2014. aNlO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" ACUERDO ACUERDO POR EL QUE SE CREAN LAS “BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN, MEXICO”.2014, ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” CONTRALORIA INTERNA LIC. DAVID JESUS NIETO GOMEZ, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN, MEXICO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 14, 16, 109 Y 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 Y 130 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO: 1, 3, Y 108 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; 4, 2, 3, 41, 42, 47, ¥ 52 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ‘ESTADO 'Y MUNICIPIOS; LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENGIA SOCIAL, DE CARACTER MUNICIPAL, DENOMINADOS. "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"; DECIMO PRIMERO: fracci6n IV, y DECIMO TERCERO: fraccién V y VI, DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO Y LA CONCILIACION Y DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES E INVUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL ONCE JULIO DEL DOS MIL TRECE CONSIDERANDO Que la Contraloria Interna del Organismo Publico Descentralizado de Asistencia Social Denominado tema Municipal para e! Desarrollo Integral de la Familia de Jocotitlan, México; dentro de sus funciones y entre otras tiene la obligacién de proponer y promover acciones preventivas y correctivas, asi como medidas de vigilancia, fiscalizacién, inspeccién y supervision, conforme a las disposiciones legales aplicables. Que en términos de lo previsto en el articulo DECIMO PRIMERO: fraccién IV, y DECIMO TERCERO: fraccién V y VI, De los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliacion y Desincorporacién de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estadose emiten las presentes “BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN, MEXICO", que deberd publicarse en el mes de febrero del afio dos mil catorce ante el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles de la entidad fiscalizable correspondiente. Que de conformidad con el articulo DECIMO PRIMERO: Fraccién IV y DECIMO TERCERO: Fraccién V, y Vil que establece; que debera promoverse la adopcién de los criterios para llevar a cabo los procedimientos conducentes a la recuperacién y baja de los bienes propiedad de las entidades fiscalizabies, ademas de implementar acciones que se consideren necesarias en apoyo al procedimiento para la conciliacién del inventario de bienes muebles patrimoniales con los registros contables_y en general para definir las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del comité. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas he tenido a bien emitir el siguiente: dif Jocotianayahoo.com.mx° “ee rottt( A DP 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” ACUERDO PRIMERO. Se crean las “BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN, MEXICO” para promover la adopcién de criterios para llevar a cabo los procedimientos conducentes a la recuperacion y baja de los bienes propiedad de las entidades fiscalizables, ademas de implementar acciones que se consideren necesarias en apoyo al procedimiento para la conciliacion del inventario de bienes muebles patrimoniales con los registros contables y en general para definir las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del comité. SEGUNDO. Publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal de Jocotitlan, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. TERCERO. El presente acuerdo entraré en vigor al dia siguiente de su publicacién Dado en el Municipio de Jocotitian, Estado de México, a los diecisiete dias del mes de febrero del dos mil catorce. CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL DE JOCOTITLAN MEXICO 1 avUNTaMLENTO Cons trTUCION JOCOTITLAN, MEX. 2015-2015lecoeielan 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” “BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN, MEXICO” INTRODUCCION De conformidad a lo establecido en el articulo DECIMO PRIMERO: De los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliacién y Desincorporacién de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el once julio del dos mil trece se determind integrar e instalar formalmente el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Publico Descentralizado de Asistencia Social Denominado “Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jocotitlén, México" El Organismo Publico Descentralizado de Asistencia Social Denominado “Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jocotitién, México’, requiere que los inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles que son parte integral del patrimonio de! Organismo, sean normados administrativamente para efectos de control, uso y disposicion en el ambito interno y externo conforme a las disposiciones aplicables en materia de fiscalizacién superior Este manual tiene como propésito actualizar y transparentar e! manejo, uso y destino de los bienes, asi como garantizar \a legalidad, control y la correcta participacién de los servidores piblicos de! Organismo en los procedimientos de adquisicién resquardo y baja de bienes, permitiendo mantener la debida conciliacién del inventario de los bienes muebles e inmuebles con los registros contables. Como parte fundamental de la integracién de los registros de los inventarios de bienes muebles inmuebles, es indispensable establecer los requerimientos técnicos, informaticos y documentales necesarios para cumplir con la normatividad vigente y lievar a cabo la regulacién y control de los bienes muebles € inmuebles propiedad del Organismo, mediante las herramientas, elementos de registro, altas, bajas, uso y destino asignado a los bienes; asi como las directrices para llevar al cabo la conciliacién de las cuentas de bienes muebles, promoviendo la conservacién de la informacién actualizada de bienes muebles e inmuebles, propiedad de! Organismo, exponiendo el fundamento oo 30184 itkan, México, CP 5 alle Elita Hernéndex de Cedillo s/n el. dif jocotlansyaho:Jecotielan 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” juridico de manera global, asi como los criterios a seguir para las gestiones de los bienes, ademas de los conceptos basicos para el conocimiento del tema y los procedimientos requeridos para la conciliacién fisico-contable de las cuentas de bienes muebles, permitiendo conocer y desarrollar métodos adecuados para garantizar procedimientos eficientes y eficaces en el control de los bienes para la oportuna presentacién de informacién o reporte ante las autoridades y organismos externos e lnternos que permitiran transparentar las acciones en materia de administracién de bienes que el Organismo realiza. Para el logro de dichos objetivos se hace necesario contar con un instrumento que establezca las funciones integrales y sistematicas del Comité y de cada uno de sus integrantes, asi como la forma de operacién, que no se contrapongan a las establecidas en la normatividad vigente, por lo que, con fundamento en lo establecido por los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 129 de la Constitucién Politica de! Estado Libre y Soberano de México, y DECIMO PRIMERO: De los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliacién y Desincorporacién de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el once de julio del dos mil trece. Por lo expuesto, se emiten las siguientes: “BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN, MEXICO” OBJETIVO El presente Manual de Operacién tiene como objetivo fijar los lineamientos de operacin del COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN, MEXICO, asi como de sus integrantes, a fin de cumplir con las disposiciones que en materia de control del Inventario y la Conciliacién y Desincorporacién de BienesJecotit/(an 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el once julio del dos mil trece. MARCO LEGAL ‘© Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. * Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de México. ‘+ Cédigo de Procedimientos Administrativs del Estado de México. «Ley de Contratacién Publica del Estado de México y Municipios. «Ley de Responsabilidades de los Servidores Piblicos del Estado y Municipios. + Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de México y Municipios. + Ley de Contabilidad Gubernamental General. «Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios * Presupuesto de Egresos del Gobierno de! Estado de México para el Ejercicio Fiscal correspondiente, + Reglamento de la Ley de Contratacién Publica del Estado de México y Municipios. * Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignacion y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares de! Poder Ejecutivo Estatal ‘+ Manual de Normas y Politicas para el Gasto Publico del Gobierno del Estado de México, + Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Coneiliacién y Desincorporacién de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, jocotitién, México, C.P $0700 | Tel. 712 12 30184 coliliandychoo.com.mx2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” DISPOSICIONES GENERALES DE LAS “BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN, MEXICO” Articulo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases para el Registro y Control del Inventario y la Conciliacién y Desincorporacién de Bienes Muebles e Inmuebles de! Organismo Publico Descentralizado de Asistencia Social Denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jocotitlin, México, con fundamento en lo establecido en el articulo DECIMO PRIMERO: de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliacién y Desincorporacién de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, Articulo 2. Para efecto de las presentes Bases se entenderd por: |. ACTIVO NO CIRCULANTE: A\ constituido por el conjunto de valores y derechos de realizacin © disponibilidad con un tiempo superior a un afio, como inversiones financieras mayores a un afio, los bienes muebles, agricolas y forestales, activo biclégico y bienes inmuebles; ll, ACTIVOS INTANGIBLE: propiedad industrial, comercial, intelectual y otros; Representan el monto de derechos por el uso de activos de Wl, AVALUO: Es el resultado del proceso de estimar en dinero el valor de los bienes a una fecha determinada, presentado en un dictamen técnico derivado de! proceso de una investigacién y andlisis de mercado, en el que se indica el valor del bien, a partir de la descripcién de sus caracteristicas fisicas y datos del mismo como son: nombre del bien, marca, serie, modelo, ubicacién, uso, entre otros, el cual es emitido por un especialista en la materia; BASES GENERALES: desarrollo del levantamiento fisico de los bienes muebles; los criterios, disposiciones y reglamentacién interna para garantizar el el. 71212 30184vil. vil. xi. xi. 2014. ANNO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” BIEN INMUEBLE: Recurso fisico que por su naturaleza de uso 0 consumo, no puede trasladarse de un lugar a otro; BIEN MUEBLE: Objeto que por su naturaleza de uso 0 consumo, puede ser trasladado de un lugar a otro ya sea por si mismo, por efecto de una fuerza exterior, es todo aquello que se jaqueles, equipo de oficina en general, conoce como: mobiliario, mesas, sillas, libreros, equipo de transporte, semovientes, entre otros; BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO: trasladados de un lugar a otro, y cuyo costo al momento de su adquisicién o incorporacién es los objetos que por su naturaleza de uso pueden ser inferior a 35 salarios minimos pero mayor @ 17 del érea geografica "C" y a partir del uno de enero de 2013, al salario minimo general de! Distrito Federal; BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE: A los Objetos que por su naturaleza de uso, pueden ser trasiadados de un lugar a otro, y cuyo costo al momento de su adquisicién o incorporacién fue igual o superior a los 35 salarios minimos del area geogréfica "C”, y a partir del 01 de enero de 2013 los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisicién sea igual o superior a 35 salarios minimos del Distrito Federal; CHATARRA: Bien, objeto, equipo o maquina de metal que ya no es util derivado de su mal estado fisico; COMITE: Al Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, el cual estara integrado por aquellos que la ley determine como responsables del registro y control de los bienes muebles e inmuebles, su funcién es realizar, el analisis, adopcién de criterios, medidas eficaces, y oportunas para mantener la conciliacién de los inventarios con los registros contables; COMODATO: Es un contrato por el cual uno de los contratantes concede gratuitamente el uso de un bien, y el otro contrae la obligacién de restitirlo individualmente; CONTROL INTERN propiedad de las entidades fiscalizables, a través de un conjunto de procedimientos basados en la normatividad vigente; Funcién que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes Cedillo s/n. Jocotién, México, C.P 60700 | Te! it locotitlandyahoo.com.mxxi, XIV. xv. xv. Xvi. xvill, XIX. XXL. 2014. AKO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” CONCILIACION: Es el resultado de la comparacién de los registros contables con los registros del inventario de bienes muebles activos, y lograr identificar las diferencias entre ambos documentos, a una fecha determinada; CONTRATO: Los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos; CONVENIO: Es el acuerdo de dos o més personas para crear, transferir, modificar 0 extinguir obligaciones; COSTO DE ADQUISICION O HISTORICO: Es e! monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo al momento de su adquisicién; COSTO DE REPOSICION: Es el costo que sera necesario para adquirir un activo idéntico al que se pretende reponer; COSTO DE REEMPLAZO: Es el costo mas bajo para restituir 0 adquirir un activo similar al que se pretende reemplazar; DEPURACION: A los procedimientos mediante el cual se dan de baja los bienes muebles que ya no son de utilidad para la entidad fiscalizable, debiéndose registrar la baja en el inventario y en caso de los bienes muebles registrados en el activo no circulante, en el estado financiero; DESTINO O USO DE BIENES MUNICIPALES: Asignacién que se realiza a los bienes muebles e inmuebles en base a las necesidades y requerimientos de las diferentes Unidades Administrativas; DONACION: Contrato por virtud del cual una persona llamada donante, transfiere, en forma gratuita, una parte de sus bienes presentes, a otra llamada donataria; ENAJENACION: Acto que realizan las entidades fiscalizables para trasmitir la propiedad y el dominio de sus bienes muebies e inmuebles, a titulo oneroso; in. Jocollign, México, C.P 50700 | Tel. 712 jon@yaheo.com.xxi, XXIV, XXVI. xxv. XXVIIL Jecoeie/an 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” ENTIDAD FISCALIZABLE: Los municipios del Estado, organismos puiblicos descentralizados y Fideicomisos puiblicos de caracter municipal; ESCRITURA PUBLICA: Es el instrumento original que el notario asienta en el protocolo para hacer constar uno o mas actos juridicos autorizando con su firma y sello, se entendera también como escritura el acta que contenga un extracto con los elementos personales y materiales del documento en que se consigne un "contrato" 0 actos juridicos, siempre que esté firmada en cada una de sus hojas por quienes en él intervengan y por el notario, quien ademas pondré el sello, sefialard el numero de hojas de que se compone, asi como la relacién completa de sus ‘anexos que se agregaran al apéndice y retina los demas requisitos que sefiala la Ley: EXPEDIENTE INDIVIDUAL POR BIEN: Al conjunto de documentos que refieren a un mismo ‘objeto 0 lugar describiendo en cada documento las mismas caracteristicas del bien, en el caso de los bienes muebies: resguardo, oficio de peticién del bien por el 4rea que lo solicita, vale de entrada y salida del almacén, péliza contable, factura, cuadro comparativo de adquisicién, contrato de adquisicién, seguro del bien. En el caso de los bienes inmuebles: péliza contable, formato individual de inventario de bienes inmuebles, los documentos relativos a la adquisicién, escritura piiblica a favor de la entidad fiscalizable (en caso de estar en proceso de regularizacién presentar documentacién que acredite los tramites), clave catastral, y plano del inmueble; ESTUDIO TECNICO: Evaluacién minuciosa del estado de un bien mueble y plasmada en un documento que realizar un experto en la materia interno o externo de la entidad fiscalizable; EXPEDIENTE TECNICO: Conjunto de documentos que se generan en los actos 0 movimientos de adquisicién, de altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles; FACTURA: Document mercantil que refieja una operacién de compraventa, en las que se describen las caracteristicas individuales del bien mueble adquirido. Deben reunir los requisitos fiscales de conformidad a lo establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién; Hernénder de Cedillo s/n, Jocolitién, México, C.P $0700 | Tel. 712 dif jocotillanyahoXXX. XXXI, 0KKll, 2014, ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN™ . INVENTARIO: Lista en la que se registran y describe la existencia de los bienes muebles & inmuebles propiedad de las entidades fiscalizables; INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES: Es el documento en donde se registran todos los bienes inmuebles propiedad de las entidades fiscalizables, el cual debera contener todas las caracteristicas de identificacién, tales como: nombre, zona, ubicacién, medidas y colindancias, tipo de inmueble, superficie construida, uso, medio de adquisicién, situacién legal, valor y todos los demés datos que se solicitan en la cédula correspondiente; INVENTARIO DE BIENES MUEBLES: Registro de los bienes muebles con un costo igual o mayor a 35 salarios minimos del area geogréfica "C" para los ejercicios anteriores y a partir de! 01 de enero de 2013 los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisicién sea igual o superior a 35 dias de salario minimo general del Distrito Federal; INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES: A las listas en las que se registran y describen todos los bienes muebles en posesién de las entidades fiscalizables, es decir los bienes muebles contenidos en el Inventano de Bienes Muebles, Bienes Muebles de Bajo Costo, Bienes con Control Administrativo Intemo y los recibides en comodato; cuya finalidad es llevar a cabo un control de existencias, cantidad, caracteristicas, condiciones de uso y valor; XXXIV.ORGANISMO: Al Organismo Publico Descentralizado de Asistencial Denominado Sistema XXXV. Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Jocotitlén, México; ORGANO SUPERIOR: A! Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de México; XXXVLORGANO MAXIMO DE GOBIERNO: Se refiere al cuerpo deliberante que es el encargado del gobierno y/o de la administracion en las entidades fiscalizables; XXXVI, ORGANO DE CONTROL INTERNO: A Ia contraloria municipal y a los érganos de control interno de las entidades fiscalizables; sitiangyaho 50700 | Tel. 71212 30184 dif ioc: j.mxJecotie/an 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” XXXVI, RESGUARDATARIO: Servidor piiblico que tiene bajo su uso, custodia y responsabilidad los bienes propiedad de la entidad fiscalizable, cuyo compromiso ha quedado registrado en el resguardo del bien; XXXIX.CREG PATRIMONIAL: Al Sistema de Control Patrimonial Municipal; XL. XL. XLIL XL, XLIV. XLV. XLVI. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL: A los integrantes del Ayuntamiento, los titulares de las diferentes dependencias de fa administracién publica municipal y todos aquellos que desempefien un empleo, cargo o comisién en la misma. Dichos servidores pUblicos serén responsables por los delitos y faltas administrativas que cometan durante su encargo; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: Al secretario del ayuntamiento sefialado en el articulo 91 de la Ley Organica Municipal del Estado de México; SINDICO: A\ sindico del ayuntamiento sefialado en el en el articulo 53 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de México, de acuerdo a las atribuciones conferidas; TARJETAS DE RESGUARDO: Documento que concentra las caracteristicas de identificacion de cada uno de los bienes, asi como el uso, control, nombre y firma del servidor publico usuario responsable de resquardarlo; TESORERO: Al tesorero del municipio, director de finanzas 0 su equivalente en los organismos publicos descentralizados y fideicomisos puiblicos; VALOR RAZONABLE: A la expresién monetaria determinada a través de una técnica para atribuir un valor a un bien, es decir a través de cotizaciones observables en los mercados, precio en mercados activos o el valor de un bien de caracteristicas similares; y UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Areas que forman parte de una estructura administrativa en las entidades fiscalizables. Articulo 3. El Organismo formulara y dard a conocer los criterios y disposiciones de las presentes Bases. de Cedillo s/n, Jocotitién, México, C.P 5 if jocolitian@yahoo.com.mft Jecottt/an 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” Articulo 4. El Comité esté facultado para interpretar las disposiciones de las presentes Bases y corresponde a la Contraloria Interna de! Organismo, vigilar la aplicacion de! mismo. Articulo 5. El Comité tiene como propésito precisar los procedimientos de control del Inventario y la Conciliacién y Desincorporacién de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo que permita claridad y congruencia con los registros contables para tener la certeza de que los bienes muebles e inmuebles registrados en los estados financieros, sean los que se encuentren fisicamente en posesiOn del Organismo. INTEGRACION DEL COMITE Articulo 6. El Comité estara integrado por: 1. Un Presidente, que sera el Director del Organismo. a EI Titular de! Organo de Control interno; quien fungird como secretario ejecutivo. Il El Tesorero o Director de Finanzas quien fungiré como vocal. WN. Un Representante de! Area Juridica, con funcién de vocal, quien seré designado por el Representante Legal del Organismo. V. Los integrantes de! Comité tendran derecho a voz y voto, a excepcién del indicado en la fraccion II, quien solo participaran con voz. En caso de empate, el Presidente tendré voto de calidad. El presidente y los vocales con excepcién del representante del titular de la entidad fiscalizable podrén designar a sus representantes quienes tendran la facultad de valorar y tomar decisiones con respecto a los asuntos tratados al interior del Comité y en su caso ratificada por los titulares, dicha designacin deberd estar plasmada en acta del propio Comité. A las sesiones del Comité podran invitarse a Servidores Publicos encargados de las areas usuarias cuya intervencién se considere necesaria, para aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos sometides al propio Comité. Los cargos de los integrantes seran honorificos. n, Jocotilién, México, C.P $0700 | Tel. tlanayahoo, com.mx 301842014. aNlO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” Articulo 7. Se consideran areas usuarias y representantes de las mismas, las siguientes: * La Direccién General, El Director General «La Tesoreria, El Tesorero + La Caja de Tesoreria, La Cajera + La Secretaria Particular, La Secretaria Particular. + La Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia, La Procuradora + La Contraloria Interna, El Contralor interno. * Unidad de Informacién, Planeacién, Programacién y Evaluacién, El Coordinador General de Programas. ‘+ Programa de Atencién a Adultos Mayores, La Promotora de CAAM «Programa de HORTADIF, El Promotor de HORTADIF. + Programa de Rehabiltacién Basada en tu Comunidad, El Promotor de RBC. + Programa de Desayunos Escolares Comunitarios, El Promotor de DEC. + Programa de Desayunos Escolares Frios y Raciones Vespertinas, La Promotora de DEF y RV. ‘+ Trabajo Social, Trabajadora Social. ‘+ Programa de Canasta Alimentaria Mexiquense, La Promotora de CAMEX. ‘+ Estancia Infantil "Eva Sémano de Lopez Mateos’, La Directora. * Unidad de Rehabilitacién e Integracién Social, El Coordinador de URIS + Area de Terapia Fisica, El Terapeuta Fisico, «Area de Terapia Ocupacional, El Terapeuta Ocupacional + Area de Terapia de Lenguaje, La Terapeuta de Lenguaje. + Area de Odontologia, El Odontdlogo. « Area de Psicologia, La Coordinadora de Psicologia. « Area de Nutriologia, La Nutridloga.. FUNCIONES DEL COMITE Y SUS INTEGRANTES Articulo 8. De conformidad con los articulos DECIMO TERCERO: de los Lineamientos, el Comité tendré las siguientes funciones: le Cedillo s/n, Jocotitian, México, C.P 50700 | Tel. 71212 30184 dif jocotiiandyahoo.com mxvi Vil. 2014. aNO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN Sesionar por lo menos una vez al bimestre. Determinar la fecha de inicio y término de los dos levantamientos fisicos anuales de los inventarios de bienes muebles e inmuebles. Analizar y validar los resultados finales de los trabajos relacionados con los levantamientos fisicos. Presentar ante el Organo Maximo de Gobierno los movimientos propuestos derivados de los levantamientos fisicos y de la Conciliacién de los bienes muebles. Implementar acciones que se consideren necesarias en apoyo al procedimiento para la coneiliacién del inventario de bienes muebles patrimoniales con los registros contables. Fijar las politicas y medidas internas que se deban cumplir en el control de los inventarios y en los casos de que los bienes muebles sean cambiados de lugar 0 area para la que fueron destinados, sometiendo al érgano maximo de gobierno para su aprobacién: Definir las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos de comité. Para el caso de los bienes muebles se deberén reconocer las diferencias derivadas de las conciliaciones de los bienes muebles por parte del area financiera y acordar las propuestas que se presentaran ante el drgano maximo de gobierno, EI secretario ejecutivo deberé conservar toda la informacién generada al interior del comité y en su momento hacerla del conocimiento y entrega a los nuevos titulares en los proceso de entrega- recepcién. Ademas: vil, Analizar la documentacién soporte de los bienes muebles e inmuebles y emitir la opinion correspondiente. Calle & néndez de Cedilo s/n, Jocolitién, México, C.P 50700 if jocotitiendyahoo.commx 7121230184xl. xi. xi, xv. xv. XVI. xvi. Xxvill, XIX. Jecorit/an 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN™ Analizar y evaluar las propuestas técnicas y econémicas presentadas en el procedimiento de incorporacién y desincorporacién de los bienes muebles e inmuebies. Dictaminar sobre la procedencia de casos de excepcién al procedimiento de Licitacién Publica, fundadas y justificadas, conforme al articulo 48 de la Ley de Contratacién Publica del Estado de México y Municipios. Emir los dictamenes de adjudicacién y/o venta de bienes muebles e inmuebles. Modificar las funciones de los servidores puiblicos, a peticiin de alguno de sus integrantes. Aprobar en la primera sesién del afjo, el calendario de sesiones del ejercicio fiscal. Vigilar la correcta aplicacién de los lineamientos para el Registro y control de inventarios y la conciliacién y desincorporacién de bienes muebles e inmuebles y los distintos ordenamientos vigentes. Solicitar asesoria técnica cuando asi se requiera de los asuntes sometidos al Comité. Analizar la informacién documental, previa a los actos de desincorporacién de bienes inmuebles y emitic la opinién correspondiente Permanecer constituido en pieno hasta la conclusion y firma de las actas. Proponer las acciones que se consideren necesarias para el mejoramiento y optimizacién de los procesos de control de los bienes muebles e inmuebies. Las demés que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. Asticulo 9. Los integrantes del Comité tendran las siguientes funciones: DEL PRESIDENTE: ‘Autorizar la convocatoria y orden del dia de las sesiones ordinarias y extraordinarias. dez de Cedilos, Jecotitién, México, C.P $0700 | Tel. 71212 30184 if jocotition®yahoo.commxJecorielan 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN™ Informar al comité sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados al seno de! mismo. Realizar las funciones propias a su encargo en relacién con los bienes muebles e inmuebles. IV. Proporcionar a los miembros del comité copia del resultado de la conciliacién de los bienes muebles V. _Presidir las sesiones del Comité, vigilando que se desarrollen en orden y absoluto respeto, asi ‘como que las opiniones vertidas por los integrantes sean acorde al asunto correspondiente. Vi. Representar legalmente al Comité, VIL Deciarar la existencia de quérum legal Vill. Autorizar las convocatorias y bases de los procesos adquisitivos. 1X. Firmar las actas de sesién del Comite. X. —_ Expedir copias certificadas 0 cotejadas de las actas de sesién de Comité. XI. Parficipar en las sesiones ordinarias y extraordinarias XI. Emitir voto y voto de calidad en caso de empate. Xill, Las demas que sean necesarias para el buen desempe/io de las funciones no contempladas en los lineamientos. DEL SECRETARIO EJECUTIVO: Elaborar y expedir la convocatoria de las sesiones y el orden del dia, tomando en cuenta las propuestas de los integrantes del comité. ‘Anexar los soportes documentales necesarios para su andlisis y discusién. Levantar las actas de las sesiones, jeréndex de Cedilo s/n, Jocetitién, México, C.P 50700 | Tel. dif jocofitian@yahoo.com.mx 212 30184vi vil. vill. Xi. xi Jecotie(an 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN™ Dar seguimiento a los acuerdos con relacién a los bienes muebies e inmuebles, incluyendo los procedimientos finales a que haya lugar en la conciliacién del inventario de bienes muebles, Proponer al Presidente los proyectos de la convocatoria, orden del dia y demas documentos y listados que se trataran, integrando los soportes documentales necesarios. Presentar los resultados de los acuerdo tomados por el comité para su aprobacién por su érgano maximo de gobiemo. Remitir a cada integrante del Comité la informacién de asuntos a desahogar en la sesién que corresponda, para su estudio y revisién Informar al Comité sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados en sesién. Vigilar la existencia de quérum legal requerido para la celebracién de las sesiones, informando al Presidente. Invitar a las sesiones del Comité a los servidores piblicos, cuya intervencién se considere necesaria, para aclarar aspectos técnicos y/o administrativos relacionados con los asuntos ‘sometidos al Comité. Imponer los medios de apremio y medidas discipiinarias establecidas por el Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México, con el fime propésito de conservar el orden durante el desarrollo de las sesiones. Presentar el estado que guarda cuantitativa y cualitativamente el registro y control de los bienes muebles e inmuebles del Organismo. Levantar las actas de las sesiones atendiendo a los acuerdos tomados por el Comité, © Hernandez de Cedillo s/n, Jocotitién, México, C.P $0700 | Tel. 7121230184 dif jocotianaychoo.commxxi, xiv. 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN™ Firmar las actas de sesién de! Comité. Integrar y mantener actualizado el archivo de los asuntos del Comité. Las demés que sean necesarias para el buen desemperio de sus funciones. DEL AREA DE TESORERIA O FINANCIERA: vi vil. vil. Fungir como vocal dentro del Comité. Asistira las sesiones del Comité. Corroborar en el seno de! Comité, el presupuesto autorizado y disponible para la adquisicién de bienes 0 la contratacién de servicios inherentes, conciliando las necesidades de adquisicién con la capacidad financiera de los oferentes. Informar al presidente del Comité y al Organo de Control Interno, respecto al estado que guarda el Registro de bienes muebies e inmuebles que estara a su cargo, conforme a los ineamientos para el registro y control del inventario de los mismos. Vigilar que en los procesos de adquisicién de bienes o contratacién de servicios se aseguren las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demés circunstancias pertinentes. Firmar las actas de sesion del Comité. Emitir voto Las demds que sean necesarias para el buen desempefio de sus funciones. DEL REPRESENTANTE DEL AREA JURIDICA: Fungir como vocal dentro del Comité. dilo s/n, Jecotitién, México, C.P 50700 | Tel. 712 dif jocotiiandyahoo.com.mx Colle Evite Hernandez devi. vil. sesextelan 2014. AKIO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN™ Asistir 2 las sesiones del Comité. Asesorar al Comité, en el caso de documentos de orden juridico. Asesorar al Comité en ia aplicacién de la Ley y sus lineamientos, Asesorar en la fundamentacién y motivacién de las actas, dictamenes, acuerdos y de cualquier otro documento que se derive de las sesiones del Comité. Firmar las actas de sesién del Comité. Emitir voto. Las demas que sean necesarias para el buen desemperio de sus funciones. DEL REPRESENTANTE DEL AREA USUARIA: m. M. vil Asistir y participar activamente en las sesiones de! Comité, cuando sea convocado. Remitir al Secretario Ejecutivo, por lo menos tres dias hdbiles anteriores a la fecha de la celebracién de sesiones ordinarias la documentacién relativa a los asuntos que se deban someter ala consideracién del Comité y que corresponda al 4rea que representa Proporcionar al comité Ja documentacién necesaria para la adquisicién 0 desincorporacién de bienes muebles e inmuebles © contratacién de servicios inherentes, en la que conste la requisicién de adquisicién o desincorporacién de bienes y contratacién de servicios. Ficha técnica de jos bienes muebles o inmuebles, en caso necesario. Oficio justificatorio. Dictamen Técnico del bien a adquirir 0 desincorporar o del servicio a contratar. Oficio de suficiencia presupuestal para la adquisicién de bienes o servicios. Calle Eivire Hernéndez de Cedillo s/n. Jocolitién, México, C.P §0700 | Tel. 7121230184 dif jocotiiondyahoo.commxvill, 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN™ Analizar los aspectos técnicos de las propuestas presentadas respecto de los bienes y/o servicios, objeto del procedimiento, informando el resultado a los demas integrantes de! Comité, el cual serviré de base para la evaluacién de las propuestas. Emitir su voto en las sesiones de Comité, particularizando su sentido en el caso de presentarse, pronunciando sus opiniones 0 comentarios con respecto a la adquisicién, desincorporacién o contratacion de servicios de que se trate. Firmar las actas de sesién del Comité. Las demas que sean necesarias para el buen desempefio de sus funciones. DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES. Articulo 10. Las sesiones de! Comité se desarrollardn en los términos siguientes: Ordinarias, bimestrales, a partir del inicio del ejercicio presupuestal, salvo que no existan asuntos a tratar, lo cual serd notificado a los integrantes del Comité Las sesiones extraordinarias se celebrarén previa convocatoria que elabore el Presidente bajo los siguientes supuestos: a) En general, cuando se trate de casos debidamente justificados, que requieran la intervencién inaplazable del Comité. b) Cuando se convoque a peticién de cualquiera de sus integrantes. Se llevardn @ cabo cuando asista la mayoria de los integrantes con derecho a voz y voto, es decir el 50% mas uno. En caso de empate, el presidente tendré voto de calidad y se hara conforme al desahogo de los siguientes puntos: 1. Lista de asistencia y verificacién de quérum. Andie de Cedilo s/n, Jocotitién, México, C.P 50700 | Tel. 712 1230184 dif jocottlan@yahoo.com.mxJecotitlan 2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN™ 2. Lectura y aprobacién del acta anterior, en caso de ser neceario, 3. Desahogo de los puntos del orden del dia 4. Asuntos Generales. 5. Firma del acta. V. En ausencia del Presidente del Comité o de su suplente, las sesiones no podran llevarse 2 cabo. VL El orden del dia y los documentos correspondientes de cada sesién, se entregaran junto con la convocatoria a los integrantes del Comité para su conocimiento y andlisis. Vil. Los asuntos que se sometan a consideracién del Comité deberan presentarse por escrito y deberd contener como minimo lo siguiente: 1. Resumen de la informacién o asunto que se somete a sesin. 2. Justificacién y fundamentacién legal para llevar el procedimiento adquisitivo o de desincorporacién 3. Relacién de documentacién soporte, dentro de la cual debera remitirse el oficio que acredite fehacientemente la incorporacién o desincorporacién de los bienes muebles o inmuebles que seré emitido por los responsables de la ejecucién y control de los mismos. 4. Firma del formato por parte de! Secretario Ejecutivo. Vill. Los titulares de las areas usuarias, solo seran convocados a sesionar en los procesos en los que se involucren sus correspondientes areas en las que se incorporen o desincorporen bienes o servicios para sus proyectos, programas o sean directamente para su dependencia. IX, Una vez que e! asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, se elaboraré el dictamen correspondiente y debera ser firmado por cada uno de ios integrantes asistentes de dicho érgano colegiado X. El Comité iniciara su periodo anual a partir de la primera sesién ordinaria en la cual se sometera a consideracién de sus integrantes, la aprobacién de calendario de sesiones je Cedillo s/n, Jocofiién, México, C.P 5: Tel. 712 1230184 il jocofianéyahoo.com.mxxl, xi xv. 2014. AKIO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" ordinarias y el volumen anual autorizado para la adquisicién de bienes y contratacién de servicios. Los integrantes del Comité registrarén puntualmente su asistencia en el inicio de cada sesion Una vez verificado el quorum por parte de quien presida, el Secretario Ejecutivo sera el responsable de la conduccién de la sesién que se trate, declarando su inicio y en consecuencia, tendré a su cargo el desarrollo cronolégico de los aspectos trascendentales del acto que se trate. Para el mejor desahogo de las sesiones de Comité, el Secretario Ejecutivo podré ser asistido por un Servidor Piblico para la elaboracién de las actas y acuerdos correspondientes. Los acuerdos que se verifiquen en sesién, se tomarén por unanimidad o por la. mayoria de votos de los integrantes del Comité; en caso de empate el Presidente tendra voto de calidad. Al término de cada sesién, el Secretario Ejecutivo levantaré el acta circunstanciada que sera firmada por los integrantes del Comité y por las personas invitadas que participen, donde se asentard en forma detallada todo lo acontecido, El Comité se podré deciarar en sesién permanente desde la declaratoria de quérum legal y hasta la firma del dictamen correspondiente. En el supuesto de que el Comité dictamine alguna excepcién, sera responsabilidad de la Convocante continuar con el procedimiento hasta la firma del dictamen correspondiente. Calle Elvira Hernéndex de Cedilo s/n, Jocotitién, México, C.P 50700 | Tel if jocefianayahoo.com.mxcottt | iad 2014. AKIO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN” Articulo 11. Las sesiones de! Comité, solo podran ser canceladas en los casos siguientes: 1. Cuando se extinga la necesidad de adquirir 0 desincorporar un bien o la contratacién de un servicio, derivada de un caso fortuito, de una causa mayor o de la existencia de causas. debidamente justificadas. Ml. Cuando de continuarse con el procedimiento adquisitivo de desincorporacién o de contratacién de un servicio inherente, se pueda ocasionar un dafio o perjuicio al erario de! Organismo. ll Por la falta de suficiencia presupuestal debidamente comprobada, que haga imposible la adquisicién del bien o la contratacién del servicio solicitado, Articulo 12. Las sesiones de! Comité solo podran ser suspendidas en los casos siguientes: Cuando exista una causa debidamente justificada, derivada de un caso fortuito 0 de fuerza mayor, que impida la asistencia del Presidente. 1. Cuando no exista quérum legal para su celebracién. Ml, Cuando se suscite alguna contingencia o fenémeno natural que haga imposible su realizacién o continuacién. UL Cuando les trabajos del Comité excedan el horario oficial de trabajo, se suspenderan reanudéndola el siguiente dia en horas habiles. DE LAS ACTAS EL SECRETARIO EJECUTIVO ELABORA EL ACTA DE LA SESION, ASENTANDO LO ACONTECIDO EN FORMA DETALLADA LOS RESULTADOS DE LA VOTACION POR CADA UNO DE LOS PUNTOS, ADEMAS DE CONTENER EL NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZABLE (DIF), LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION, NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPAN EN LA REUNION, ANTECEDENTES Y ORDEN DEL DIA, CRITERIOS, CONCLUSIONES Y ACUERDOS, FIRMAS Y RUBRICAS AL CALCE Y AL MARGEN Y SELLO DEL AREA EN SU CASO, DEBIENDO SER APOYADO EN EL TRANSCURSO DE LA SESION POR UN AUXILIAR de Cedillo s/n, Jocotitidn, México, C.P 5 dif jocotitiandyahoo.com.mx2014, ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN™ NOTA: CON EL OBJETO DE REGULAR EL CONTROL DE LOS BIENES SERA NECESARIO QUE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONJUNTAMENTE CON EL AREA DE SISTEMAS, ESTABLEZCA LOS PROGRAMAS NECESARIOS, PARA MANTENER LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CONGRUENCIA CON LOS REGISTROS CONTABLES, CON EL FIN DE QUE LA ADMINISTRACION DEL ORGANISMO TENGA LA CERTEZA DE QUE LOS BIENES REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS SEAN LOS QUE SE ENCUENTREN FISICAMENTE EN POSECION Y DE ESTA MANERA SE PUEDA APLICAR AL MARCO JURIDICO ACTUAL, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO Y LA CONCILIACION Y DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO. DE LOS PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Articulo 13. Los procedimientos adquisitivos se desarroliaran conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento. Articulo 14. Con la finalidad de que las funciones del Comité se desarrollen de manera pronta y expedita, el 4rea usuaria interesada en la adquisicion de BIENES MUEBLES, INMUEBLES o contratacién de servicios INHERENTES, derivada del procedimiento de Adjudicacién Directa por excepcién, necesariamente debe cumplir con los siguientes requisitos: |. Remitir a la Convocante su peticiin por escrito, en términos de los Articulos 129 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de México y 93 del Reglamento de la Ley. justificando ablertamente la necesidad que tiene en la adquisicién o en la contratacion del servicio que pretende, en los casos de excepcién de Adjudicacién Directa previstos en el Articulo 48 de la Ley, con la descripcién detallada de los mismos, cuando menos con tres dias habiles de anticipacién a la fecha establecida, para programar la celebracién de la sesion ordinaria, P $0700 | Tel.712 12 30164cotielan 2014, ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN™ Il, Acompafiar a su peticién toda la documentacién soporte, con el objeto de asegurar para el area usuaria, las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas, circunstancias pertinentes. Atticulo 15. Lo no previsto en el presente Manual de Operacién, se deberd resolver conforme @ la normatividad aplicable. TRANSITORIOS PRIMERO. Publiquese las presentes “Bases para el Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles e Inmuebies de! Organismo Publico Descentralizado de Asistencia Social Denominado Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Jocotitlan, México”, en el Periédico Oficial "Gaceta del Municipio de Jocotitién, Estado de México" SEGUNDO. Estas Bases entrarén en vigor al dia siguiente de su publicacién, ATENTAMENTE. INTEGRANTES DEL COMITE Dae PROF. JUAN MANUEL SANCHEZ SANC! Director del Sistema Municipal DIF Presidente del Comité - REI IGIO PATRICIA BARRERA CARRILLO liar de Tesoreria y Representante del Director del Sistema Municipal DIF y | Presidente del Comité Cc. MANOL( | Sistema Municipal DIF’y Auniliar de Tesoreria y Representante del Vocal del Comité Tesorero del Sistema Municipal DIF y Vocal del Comité MTRO. EN Coordinador Gen istema Municipal DIF y Ne Elvite Herning 1F Cedilo s/n jén, México, C.P 50700 | Tel. 712 12 30184 dit jocotit m.mx