COLENDA 8 TURMA DO EGRGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4

REGIO

Mandado de Segurana n 50390076620174040000

Relator: Desembargador Federal Joo Pedro Gebran Neto
Impetrante: Luiz Incio Lula da Silva
Autoridade impetrada: Juzo Federal da 13 Vara Federal de Curitiba

PARECER

MANDADO DE SEGURANA. OPERAO LAVAJATO.

SEQUESTRO E ARRESTO DE BENS. LEGITIMIDADE DO
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. INDCIOS VEEMENTES DA
PRTICA CRIMINOSA. BENS DE ORIGEM LCITA.
LEGALIDADE DA CONSTRIO. ARTIGO 91, 1 E 2, DO
CDIGO PENAL E 4 DA LEI N 9.613/98. PREJUZO
SUBSISTNCIA. INCURSO PROBATRIA. NECESSIDADE.
1. Cabe ao Ministrio Pblico Federal requerer as medidas assecuratrias
previstas na Lei n 9.613/98, bem como o arresto e sequestro dos bens, a fim
de garantir o ressarcimento do dano causado com a infrao e o pagamento
da multa e das custas processuais.
2. legal a decretao de sequestro sobre bens no relacionados com os
ilcitos investigados, para atender decretao de perda dos valores
equivalentes ao produto ou proveito da infrao.
3. Invivel a anlise de eventual prejuzo subsistncia do impetrante com a
decretao das medidas constritivas de seu patrimnio, na medida em que se
faz necessria dilao probatria, ao que no se presta o mandado de
segurana.
PARECER PELA DENEGAO DA ORDEM.

I FATOS

Trata-se de mandado de segurana, com pedido de liminar, impetrado

por LUIZ INCIO LULA DA SILVA, objetivando o levantamento de todas as medidas
assecuratrias decretadas pela autoridade impetrada nos autos do processo n 5050758-
36.2016.404.7000.

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 A embasar sua pretenso, sustenta que: a) em 14/09/2016 o MPF
ofereceu denncia contra o impetrante e sua esposa, acusando-os dos crimes de corrupo
passiva e lavagem de dinheiro, iniciando-se formalmente a ao penal n 5046512-
94.2016.404.7000; b) em 04/10/2016 o MPF requereu a decretao de medidas assecuratrias
de arresto e sequestro sob o pretexto de garantir o adimplemento das consequncias
patrimoniais da persecuo penal, estimada em R$ 195.231.142,52; c) a acusao de que o
impetrante e sua esposa teriam recebido de forma direta e em benefcio prprio valores
oriundos de um caixa geral de propinas das construtoras OAB, no total de R$ 3.738.738,07,
mediante o efetivo recebimento de um triplex reformado e parcialmente mobiliado, bem como
por meio de armazenamento de bens pessoais, referentes ao acervo presidencial; d) a
condenao acarretaria perdimento do proveito dos delitos, no montante de R$ 87.624.971,26,
arbitramento de dano mnimo a ser revertido Petrobras em quantia de igual valor, bem como
aplicao de pena de multa estimada em R$ 19.981.200,00, totalizando os R$ 195.231.142,52
apreendidos naquela ocasio; e) o MPF entendeu que o ora impetrante certamente iria se
subtrair aplicao da lei penal, dilapidando seu patrimnio para que sobre ele no incida a
pretenso punitiva estatal; f) restou condenado pela prtica dos delitos de corrupo e
lavagem de dinheiro, sendo fixada uma pena de nove anos e seis meses de recluso, bem
como o pagamento de cento e oitenta e cinco dias-multa, arbitrados cada um no valor de cinco
salrios mnimos; g) foi determinado, na ao penal, o sequestro do apartamento triplex, bem
como estabelecido o dano mnimo no valor de R$ 16.000.000,00; h) a sentena estabeleceu
como condio para progresso de regime a completa reparao dos danos decorrentes do
crime; i) a autoridade impetrada determinou o bloqueio de todos os bens, inclusive ativos
financeiros, bem como a indisponibilidade de quaisquer aes de sua propriedade,
prejudicando a sua subsistncia, a de sua famlia, bem como o prprio exerccio do direito de
defesa; j) somente a Petrobrs, vtima do delito, legitimada para requerer o arresto para
assegurar o cumprimento da sentena; k) o Ministrio Pblico parte ilegtima para requerer
a medida assecuratria de arresto; l) j houve o confisco do apartamento triplex, suposto
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produto de crime, de modo que no pode ser tolhido de seus bens; m) so inaplicveis as
disposies do artigo 91 do Cdigo Penal, pois os valores bloqueados no so produto de
crime; n) o sequestro s incide sobre bens adquiridos com os proventos da infrao; o) no h
provas ou mesmo indcios da provenincia ilcita dos bens; p) no possui amparo legal a
decretao de sequestro e arresto de bens de um cidado com base apenas no depoimento de
um corru colaborador; q) no h qualquer indcio de dilapidao de patrimnio.

O pedido liminar foi indeferido (evento 3).

As informaes foram prestadas (evento 8).

o relatrio.

II MRITO

O Ministrio Pblico Federal requereu medida assecuratria de arresto

e sequestro de bens, direitos e valores de LUIZ INCIO LULA DA SILVA, a fim de garantir
o ressarcimento do dano causado com as condutas denunciadas nos autos da ao penal n
5046512-94.2016.404.7000 (crimes de corrupo e lavagem de dinheiro), assim como para o
pagamento da pena de multa.

Ponderou o rgo acusatrio em seu requerimento que o artigo 4 da

Lei n 9.613/98 possibilita o sequestro de bens, direitos ou valores inclusive daqueles que no
sejam produto ou proveito do crime e que o artigo 125 do CPP prev que a medida
assecuratria pode incidir no s sobre o patrimnio do investigado ou acusado, mas tambm
sobre o existente em nome de interposta pessoa.

Apontou, tambm, que as medidas assecuratrias se faziam

necessrias para garantir o adimplemento das consequncias patrimoniais da persecuo
penal, estimadas em R$ 195.231.142,52.

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 As medidas no foram deferidas de pronto pelo magistrado, mas, to
somente, aps prolao de sentena condenatria de parcial procedncia das acusaes.

Vale registrar que o ora impetrante foi condenado nos autos da ao

penal n 5046512-94.2016.404.7000 por crimes de corrupo e lavagem de dinheiro, pena
privativa de liberdade de nove anos e seis meses de recluso, bem como ao pagamento de 185
dias-multa, calculados cada um razo de cinco salrios mnimos vigentes ao ltimo fato
criminoso (12/2014). Foi decretado o confisco do apartamento 164-A, triplex, Edifcio Salina,
Condomnio Solaris, no Guaruj, matrcula 104801 do Registro de Imveis do Guaruj, por
ser tido como produto do crime de corrupo e lavagem de dinheiro.

O valor mnimo para reparao dos danos foi fixado em dezesseis

milhes de reais, a ser corrigido monetariamente e agregado de 0,5% de juros simples ao ms
a partir de 10/12/2009. Esclareceu o magistrado que j foi decretado o sequestro e confisco
do apartamento, devendo ser descontado dos dezesseis milhes, restando R$ 13.747.528,00,
sendo esse o limite da constrio dos bens.

A respeito dos fundamentos da medida constritiva, vale a transcrio

da deciso:

O MPF promoveu, em 04/10/2016, contra Luiz Incio Lula da Silva a ao

penal 5046512-94.2016.4.04.7000 por crimes de corrupo e lavagem de
dinheiro.

Foi prolatada sentena de parcial procedncia, com a condenao de Luiz

Inacio Lula da Silva a pena de nove anos e seis meses de recluso (evento 948
da referida ao penal).

Em sntese, reconhecido que contrato celebrado entre o Consrcio

CONEST/RNEST gerou cerca de dezesseis milhes de reais em vantagem
indevida a agentes do Partido dos Trabalhadores, deles sendo destinados
especificamente cerca de R$ 2.252.472,00 ao ex-Presidente Luiz Incio Lula da
Silva na forma da atribuio a ele de apartamento no Guaruj, sem o pagamento
do preo correspondente, e da realizao de reformas no apartamento s
expensas da OAS.

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 Na sentena foi decretado o confisco do apartamento como produto do crime.

Neste processo, pleiteia o sequestro de bens do ex-Presidente para

recuperao do produto do crime e o arresto dos mesmos bens para garantir a
reparao do dano.

Este Juzo reputou prudente sentenciar o caso antes de decidir o pleito de

constrio.

Tendo havido o reconhecimento do crime, tambm ali foi delimitada a

responsabilidade do ex-Presidente.

No item 953, fixado o valor mnimo para reparao dos danos:

"953. Necessrio estimar o valor mnimo para reparao dos danos

decorrentes do crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP. O MPF calculou o
valor com base no total da vantagem indevida acertada nos contratos do
Consrcio CONPAR e RNEST/CONEST, em cerca de 3% sobre o valor deles.
Reputa-se, mais apropriado, como valor mnimo limit-lo ao montante destinado
conta corrente geral de propinas do Grupo OAS com agentes do Partido dos
Trabalhadores, ou seja, em dezesseis milhes de reais, a ser corrigido
monetariamente e agregado de 0,5% de juros simples ao ms a partir de
10/12/2009. Evidentemente, no clculo da indenizao, devero ser descontados
os valores confiscados relativamente ao apartamento."

Como j decretado o sequestro e o confisco do apartamento, o valor

correspondente deve ser descontado dos dezesseis milhes, restando R$
13.747.528,00.

Cabe, portanto, a constrio de bens do ex-Presidente Luiz Incio Lula da

Silva at o montante de R$ 13.747.528,00.

Tal constrio pode ser dar para garantir o confisco de bens substitutivos na
forma do art. 91, 1 e 2, do CP, ou para garantir a reparao dos danos
decorrentes do crime.

Afinal, no foi possvel rastrear o restante da propina paga em decorrncia do

acerto de corrupo na Petrobrs, sendo possvel que tenha sido utilizada para
financiar ilicitamente campanhas eleitorais e em decorrncia sido consumida.

Tratando-se de arresto ou sequestro de bens substitutivos, no tem relevncia

se os bens foram ou no adquiridos com recursos lcitos.

Tratando-se de arresto ou sequestro de bens substitutivos, necessrio

resguardar a meao do cnjuge sobre o patrimnio comum.
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 Ante o exposto, decreto o sequestro e arresto sobre os seguintes bens:

a) apartamento 92, Edifcio Kentuck, Av. Getlio Vargas, n 405, matrcula

82.027 do 1 Registro de Imveis de So Bernardo do Campo/SP, somente sobre
a parte ideal de 50% correspondente meao de Luiz Incio Lula da Silva
(evento 1, anexo6);

b) apartamento 102, Edifcio Kentuck, Av. Getlio Vargas, n 405, matrcula

82.028 do 1 Registro de Imveis de So Bernardo do Campo/SP, somente sobre
a parte ideal de 50% correspondente meao de Luiz Incio Lula da Silva
(evento 1, anexo7);

c) apartamento 122, Edifcio Green Hill, Av. Francisco Prestes Maia, 1501,
matrcula 86623, do 1 Registro de Imveis de So Bernardo do Campo/SP,
somente sobre a parte ideal de 50% correspondente meao de Luiz Incio
Lula da Silva (evento 1, anexo8);

d) terreno localizado no Stio Engenho da Serra, Distrito de Riacho Grande,

matrcula 54.112, do 1 Registro de Imveis de So Bernardo do Campo/SP,
somente sobre a parte ideal de metade de 35,92% do imvel correspondente
meao de Luiz Incio Lula da Silva (evento 1, anexo9);

e) veculo GM OMega CD, ano 2010, palca BTF-1113;

f) Ford Ranger LTD, ano 2012/2013, placa FDW1122.

Expea-se precatria para lavratura do sequestro, avaliao e registro dos

imveis.

Quanto aos veculos, promova-se apenas a anotao do sequestro para

impedir o registro da transferncia, medida que tenho por suficiente.

A constrio do apartamento triplex fica prejudicada, pois ordenada na ao

penal. A constrio do veculo Ford F1000, de 1984, indefiro pela antiguidade
do veculo, sem valor representativo.

Como os bens acima elencados no cobrem os R$ 13.747.528,00, decreto o

bloqueio, atravs do BacenJud, dos ativos financeiros de Luiz Incio Lula da
Silva at o limite de dez milhes de reais (evento 9 do processo n 5050758-
36.2016.404.7000).
Questiona o impetrante a legitimidade do Ministrio Pblico
Federal para requerer a medida, contudo ela deflui do artigo 129, I, da Constituio
Federal, que atribuiu ao rgo acusatrio, privativamente, a promoo da ao penal, a
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includa a possibilidade de requerer medidas cautelares, objetivando assegurar o resultado til
de eventual condenao, bem como da leitura do artigo 4 da Lei n Lei 9.613/98, que assim
estabelece:

Art. 4 O juiz, de ofcio, a requerimento do Ministrio Pblico ou mediante

representao do delegado de polcia, ouvido o Ministrio Pblico em 24 (vinte
e quatro) horas, havendo indcios suficientes de infrao penal, poder decretar
medidas assecuratrias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado,
ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto
ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infraes penais
antecedentes (negritou-se).

Nessa toada, possui legitimidade o Ministrio Pblico Federal para

requerer a reparao dos danos causados pela infrao penal e a fixao do valor mnimo a
esse ttulo na sentena da ao penal.

No por demais referir que tanto legtimo o rgo acusatrio para

requerer medidas constritivas com vistas a assegurar a reparao dos danos causados pela
infrao penal, que, sem o seu pedido de fixao de reparao desses danos na exordial
acusatria, impossibilitado est o magistrado de condenar reparao, tal como vem
entendendo o Superior Tribunal de Justia:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL. VIOLAO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAO CIVIL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTRIO PBLICO E DA VTIMA.
CABIMENTO. ACRDO RECORRIDO EM DESACORDO COM O
ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. SMULA 568/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparao civil dos
danos sofridos pela vtima do fato criminoso, prevista no artigo 387, inciso
IV, do Cdigo de Processo Penal, inclui tambm os danos de natureza moral, e
para que haja a fixao na sentena do valor mnimo devido a ttulo de
indenizao, necessrio pedido expresso, sob pena de afronta ampla
defesa.
2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp
1666724/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) negritou-se.

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 A respeito da legitimidade do rgo acusatrio, o entendimento do
Superior Tribunal de Justia e dessa Corte Regional:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. MEDIDAS ASSECURATRIAS PARA

RESGUARDAR A EXECUO DA PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE DO
MINISTRIO PBLICO. PRESENA DOS REQUISITOS NECESSRIOS
DECRETAO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Com a edio da Lei n. 9.268/96, a qual deu nova redao ao art. 51 do
Cdigo Penal, modificou-se o procedimento de cobrana da pena de multa,
passando-se a aplicar as regras referentes Fazenda Pblica sem que, no
entanto, a pena de multa tenha perdido sua natureza jurdica de sano penal.
II. Hiptese na qual a legitimidade do Ministrio Pblico para requerer o
pedido de arresto est assegurada tanto pelo art. 142 do Cdigo de Processo
Penal quanto pela prpria titularidade da ao penal, conferida pela
Constituio Federal. Precedente.
III. A materialidade do delito e a presena de indcios suficientes de autoria
necessrias decretao da medida assecuratria do arresto esto amparadas
pela existncia de sentena condenatria em desfavor do recorrente. Precedente.
IV. Recurso desprovido (REsp 1275834/PR, Rel. Ministro ERICSON
MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA
TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) negritou-se.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAO "LAVA-JATO". MEDIDAS

ASSECURATRIAS. ILEGITIMIDADE DO APELANTE QUANTO AO
PEDIDO DE LIBERAO DE BENS DOS FAMILIARES. COMPETNCIA
DO JUZO. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSO. NO
CONHECIMENTO DO RECURSO. LEGITIMIDADE DO MINISTRIO
PBLICO FEDERAL PARA POSTULAR A REPARAO DO DANO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISO FUNDAMENTADA.
CABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDCIOS DE AUTORIA.
SEQUESTRO. PROVENTOS DA INFRAO. ARRESTO. PATRIMNIO
LCITO. REPARAO DO DANO, PAGAMENTO DE CUSTAS, MULTA E
PRESTAO PECUNIRIA. AUSNCIA DE EXCESSO. MANUTENO
DA MEDIDA. 1. Ilegitimidade do apelante para requerer a restituio de bens
titularizados por seus filhos. No conhecimento do recurso no ponto. 2.
Inadequao do presente recurso para veicular alegaes de incompetncia do
juzo. No conhecimento do recurso em relao a tais questes. 3. O Ministrio
Pblico Federal tem legitimidade para requerer a especializao da
hipoteca legal e o arresto de bens, em caso de existncia de interesse da
Fazenda Pblica. Tem legitimidade, tambm, para requerer a reparao dos
danos causados pela infrao penal e a fixao de valor mnimo a esse ttulo
na sentena da ao penal (art. 387, IV, do Cdigo de Processo Penal). 4.
Cabveis as medidas assecuratrias apenas quando comprovada a materialidade
do crime e presentes indcios suficientes de autoria, situao presente na espcie
e demonstrada em deciso devidamente fundamentada. 5. Recai o sequestro
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 sobre bens que constituam provento da infrao penal, e o arresto sobre bens
adquiridos licitamente, a fim de garantir a reparao dos danos causados pela
infrao e o pagamento de custas, multas e prestaes pecunirias. 6. Em se
tratando de arresto/hipoteca legal, decretados para o fim de assegurar o
pagamento da pena de multa, custas processuais e reparao do dano decorrente
do crime, irrelevante a alegada provenincia lcita dos bens. 7. Valor estimado a
ttulo de dano a ser reparado que no se revela excessivo ou desproporcional. 8.
Ausentes elementos suficientes para subsidiar a apreciao de pedido de
substituio dos bens constritos por imvel indicado pelo apelante. 9. Apelao
no conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida (TRF4, ACR
5026621-87.2016.404.7000, OITAVA TURMA, Relator JOO PEDRO
GEBRAN NETO, juntado aos autos em 10/11/2016) negritou-se.

Com relao aos fundamentos da medida constritiva, a deciso

combatida decretou o sequestro dos bens do ex-Presidente para recuperao do produto do
crime e o arresto dos mesmos para garantir a reparao dos danos.

Estando presentes mais do que indcios de autoria e materialidade

delitiva, vez que o impetrante restou condenado pelos crimes de corrupo passiva e lavagem
de dinheiro, cabe a anlise das normas que lastreiam a deciso combatida.

O captulo das medidas assecuratrias no Cdigo de Processo Penal

(art. 125 e segs.) admite o sequestro dos bens adquiridos com o proveito do crime e o
arresto/hipoteca legal para a reparao dos danos, por parte dos ofendidos. O Cdigo Penal
(1 e 2 do art. 91) estabelece que a sentena penal condenatria poder decretar, sob certas
condies, a perda de bens de origem lcita, de valor equivalente ao produto/proveito do
crime, bem como impor medidas assecuratrias sobre eles. A Lei 9.613/98, por sua vez,
ainda mais abrangente, atingindo os crimes antecedentes.

O regime ordinrio do sequestro no Cdigo de Processo Penal aplica-

se aos bens imveis (art. 125 do CPP) ou mveis (art. 132 do CPP), que tenham sido
adquiridos com os proventos da infrao. No caso de bens (mveis) obtidos diretamente
atravs do crime, aplica-se a Busca e Apreenso (240 do CPP), mais propriamente um

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instrumento de coleta de provas do que uma medida cautelar patrimonial. Nestes casos, diz-se
haver forte referibilidade, pois a atuao jurisdicional d-se sobre o produto ou proveito do
crime. Admite-se, ainda, o arresto e a hipoteca legal, destinados ao ressarcimento dos danos,
(arts. 135 e 136 do CPP), e que se aplica sobre qualquer bem do patrimnio do criminoso,
independente de sua origem, mas preferencialmente sobre bens imveis (art. 137 do CPP).

Por sua vez, os pargrafos 1 e 2 do artigo 91 do Cdigo Penal

modificaram o panorama das medidas assecuratrias e dos efeitos da sentena penal,
estabelecendo que aquelas podem ter por objeto bens ou valores lcitos, equivalentes ao
produto ou proveito do crime, quando estes no forem encontrados ou quando se localizarem
no exterior. Tem-se aqui, a previso de medida que mescla os atributos do sequestro (produto
ou proveito do crime) com o arresto (bem do patrimnio do acusado no vinculado infrao
penal), que a doutrina vem denominando sequestro subsidirio (Badar, Gustavo Henrique.
Bottini, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro. 2 ed., So Paulo: RT, 2013, p. 292).

Por fim, no regime especial das medidas cautelares reais aplicvel aos
crimes de lavagem de dinheiro, poder ser objeto de constrio o instrumento, produto ou
proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infraes penais antecedentes, como prev o
caput do artigo 4 da Lei 9.613/98, e tambm, nos termos do 4 deste artigo, os bens lcitos
necessrios para a reparao dos danos decorrentes da infrao penal antecedente ou da
lavagem de dinheiro e para o pagamento de prestao pecuniria, multa e custas.

Neste sentido, a referibilidade da medida cautelar ampliada,

legitimando as medidas assecuratrias tanto ao produto ou proveito da infrao penal
antecedente, quanto ao produto da prpria lavagem (Badar, Gustavo Henrique. Bottini,
Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro. 2 ed., So Paulo: RT, 2013, p. 291), mas tambm
atingindo os bens de origem lcita, necessrios para a reparao dos danos e pagamento de
multa, ou em valores equivalentes ao produto do crime.

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 As medidas assecuratrias nesta legislao especial se impem sobre
o objeto ou proveito do crime de lavagem/crime antecedente e sobre bens ou valores de
origem lcita, no montante definido para a reparao dos danos e pagamento de multa/custas,
ou no montante equivalente ao produto/proveito do crime. Verificando-se a prtica do crime
de lavagem ou dos crimes antecedentes e a possvel responsabilizao em reparar danos,
pagar multas e prestaes pecunirias, tem lugar a aplicao das medidas assecuratrias.

No caso dos autos, conforme consta da deciso, as medidas

constritivas foram decretadas com duplo fundamento: para garantir o confisco dos bens
substitutivos na forma do art. 91, 1 e 2, do CP, ou para garantir a reparao dos danos
decorrentes do crime. Em ambos os casos no se faz necessrio que os bens tenham origem
ilcita para que sejam constritos, sendo, portanto, absolutamente legal a decretao das
medidas.

Com relao ao prejuzo subsistncia do impetrante ou mesmo de

sua defesa com a constrio de seus bens, certo que no o mandado de segurana o meio
adequado para tal discusso, na medida em que inviabilizada a incurso nas provas que
apontem nesse sentido.

III - CONCLUSO

Diante do exposto, opina o Ministrio Pblico Federal pela

denegao da ordem.

Porto Alegre, 08 de agosto de 2017.

50390076620174040000.odt

Documento eletrnico assinado digitalmente por Mauricio Gotardo Gerum

Procurador Regional da Repblica - Processo: 50390076620174040000
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