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INDICE PGINA
1. SUMARIO/ABSTRACT..4
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2. ALCANCE5
3. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO5
3.1. Generacin de la Solicitud de Cambio o Desarrollo de un Proyecto..5
3.2. Anlisis del Proyecto...5
3.3. Aprobacin del Modelo Preliminar6
3.4. Presupuesto Operativo...7
3.5. Presupuesto Tecnolgico.............7
3.6. Elaboracin del Plan de Trabajo...7
3.7. Aprobacin del Modelo Definitivo..8
3.8. Implementacin del Proyecto.8
3.9. Documentacin de Procedimientos.............9
3.10. Capacitacin Operativa y Comercial...9
3.11. Certificacin y paso a produccin...9
3.12. Documentacin del Proyecto...10
4. ANEXOS..11
4.1. Anexo 1, Solicitud de Mejora y Desarrollo de Proyectos.11
4.2. Anexo 2, Formulario de Certificacin y Solicitud Traspaso a Produccin.....12
4.3. Anexo 3, Modelo de Carta Gantt..13
5. CASO PRCTICO..14
5.1. Objetivos..14
5.2. Alcances..14
5.3. Definiciones.14
5.4. Etapas del Procedimiento.15
5.4.1. Generacin de la Solicitud de Cambio, o Desarrollo de un Proyecto.15
5.5. Anlisis del Proyecto Proceso de Fraude...16
5.6. Aprobacin del Modelo Preliminar17
5.7. Presupuesto Operativo17
5.8. Presupuesto Tecnolgico17
INDICE PGINA
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5.11. Implementacin del Proyecto..19
5.12. Documentacin de Procedimientos19
5.13. Capacitacin Operativa y Comercial..20
5.14. Certificacin y Paso a Produccin..20
5.15. Documentacin del Proyecto..20
6. CONCLUSIN.21
7. BIBLIOGRAFIA...22
1. SUMARIO/ABSTRACT
El objetivo de este trabajo es mostrar un procedimiento, describiendo cada uno de los pasos a
seguir, para la formulacin e implementacin de proyectos relacionados con nuevos productos, nuevos
procesos, o mejoras en los procesos existentes.
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Mencionaremos cada una de las etapas contempladas en la metodologa e implementacin del
proyecto, dems se incluirn anexos, en los que se muestra una formato tipo para la mejora o creacin
de los proyectos, su respectiva Carta Gantt, y por ltimo un caso real donde mostraremos su aplicacin
prctica.
The objective of this work is to show a procedure, describing each one of the steps to continue,
for the formulation and implementation of projects related with new products, new processes, or you
improve in the existent processes.
We will present a methodology based on the conformation of a work team, responsible for
reaching the objectives outlined starting from the emergence of the necessity of improvement, the design
of the solution, their implementation, tests, training, and production of the project.
We will mention each one of the stages contemplated in the methodology and implementation of
the project, other annexes will be included, in those that a format type is shown for the improvement or
creation of the projects, its respective Letter Gantt, and lastly a real case where we will show its practical
application.
2. ALCANCE
El Procedimiento supone que el Proyecto se basa en una necesidad real, evaluada y alineada
con los objetivos de la organizacin, definido en la planificacin anual del Comit de Gerentes o bien
generado por fuerza mayor, como interrupcin en la continuidad de operaciones, oportunidades de
negocio, cambios de la normativa vigente o por el surgimiento de una nueva necesidad operativa o
formulacin estratgica.
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3.1. Generacin de la Solicitud de Cambio o Desarrollo de un Proyecto
El Subgerente o Gerente entrega el documento inicial para la formulacin del proyecto, en la que
se especifica su origen, la definicin de la necesidad o problema a resolver, objetivos planteados y,
optativamente, una o ms opciones de solucin. Adems deben especificarse los beneficios asociados
del proyecto, siendo stos medibles y cuantificables.
Este documento se debe enviar al correo electrnico desarrollo operacional, Departamento que
analizar el documento y asignar al rea responsable de su gestin entre Tecnologa, Lneas de
Operacin y Desarrollo Operacional.
El responsable asignado convocar al Equipo de Trabajo formado por el Representante del rea
Requirente, de la lnea de operaciones del proceso involucrado y de proyectos de operaciones. Adems,
dependiendo del alcance del proyecto se incorporar al equipo un representante, de tecnologa, de
operaciones de oficinas y de otras reas especializadas cuando el proyecto lo amerite. La misin de
este equipo es definir un modelo operacional eficaz y eficiente bajo el cual se implementar la solucin
del problema planteado.
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Esquema contable.
Plan de pruebas de certificacin.
En estas observaciones se presentan los resultados del anlisis, en las que identifique la
necesidad de, por ejemplo, reorientacin de los objetivos, identificar posibilidades de mejoras al proceso
involucrado, externalidades del proyecto en otros procesos, etc.
En caso de rechazo se rene nuevamente el equipo de trabajo para elaborar un nuevo modelo
operacional, iterando, hasta obtener la aprobacin de la propuesta.
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En base al modelo aprobado, y los roles definidos se realiza la evaluacin de los recursos
necesarios para la adecuada puesta en marcha y posterior operacin en el nuevo escenario.
El responsable de esta etapa enva un memorando al Equipo de Trabajo del Proyecto con el
presupuesto operativo del proyecto.
En este proceso se efecta la cotizacin, en el que puede ser apoyado por el rea requirente u
otras reas.
El responsable de esta etapa enva un memorando al Equipo de Trabajo del Proyecto con el
presupuesto tecnolgico del proyecto.
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Con lo anterior ms los presupuestos operativo y tecnolgico, se determina la duracin del total
proyecto, informacin que la Gerencia de Operaciones enva a la Gerencia Requirente, mediante un
memorando, solicitando la aprobacin del presupuesto total.
1) Carta Gantt, la que debe ser entregada a todos los involucrados en el proyecto.
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En caso que se requiera un desarrollo de sistemas tecnolgicos, sta se trata como una actividad
ms, cuyo responsable es el Jefe de Proyecto DSI asignado.
Dentro de las sub. etapas de este desarrollo est la Certificacin Funcional de la Aplicacin.
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2) Diseo de Plan de Pruebas: El Equipo de Trabajo disea un plan de prueba segn la definicin
de las funcionalidades solicitadas en el Requerimiento y los estndares de operacin de las
mismas.
4) Certificacin: Finalizadas las pruebas, y con los resultados esperados, los responsables de la
realizacin de las validaciones firman el Formulario de Certificacin y Solicitud Traspaso a
Produccin, en el cual se declara que el nuevo modelo operacional est en condiciones de ser
aplicado y puesto en produccin.
El Jefe de Proyecto Operacional documentar y mantendr en archivo una carpeta con todos los
antecedentes del proyecto, incidencias generales, modelo operacional, certificaciones, y sus respectivas
aprobaciones.
4. ANEXOS
4.1. Anexo 1 (volver)
Fecha
Subgerencia / Gerencia
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requirente
Solucin(es) propuesta(s):
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4.3. Anexo 3, Modelo de Carta Gantt
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5. CASO PRCTICO
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5.1. Objetivos
Este proyecto tiene por objetivo el control de fraude a lneas telefnicas, dentro de una empresa
del rubro de las comunicaciones, respecto del trfico originado a telfonos celulares (CPP), larga
distancia internacional (LDI), y servicio 700 (S. 700).
5.2. Alcances
Se aplica a todos los clientes, que generen trfico telefnico por sobre los umbrales establecidos,
entre el rea Fraudes e Investigacin y Unidad de Riesgo.
5.3. Definiciones
b) CPP: Corresponde al trfico telefnico generado a telfonos celulares, desde lneas fijas.
f) Fraude STB: El fraude a lneas telefnicas consiste, en la generacin de alto trfico telefnico,
en lo que se refiere a CPP, LDI y S. 700, que se escape de los parmetros determinados para
lneas telefnicas fijas segn estos tipos de trfico (umbrales), el cual no es reconocido por el
titular de la lnea de donde se gener el trfico telefnico anmalo, o simplemente, no se puede
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contactar al responsable de la lnea en cuestin. Lo que implica una baja probabilidad de pago
de este trfico generado.
g) Fraude Interno: Son todas aquellas lneas que, en estado SUSPENDIDA o CESADA en MAC,
estn generando trfico, esto puede ser debido a:
Solicitudes
a) Se solicita a todas las agencias, cada vez que necesiten levantar una suspensin realizada por
el rea Control De Fraude, sta debe ser solicitada a esta unidad, donde se evaluar, segn el
caso, y se enviar respuesta va e-mail.
b) Se solicita al servicio 107, que ejecutivos no informen al cliente suspensin realizada por el Area
Control De Fraudes.
c) Cada vez que un cliente llama a 107, y este es transferido a un supervisor, es importante que el
supervisor deje nota, en Contacto Comerciales, de la conversacin sostenida con el cliente.
d) Que exista un compromiso de las agencias, de 48 horas para resolver los ingresos de casos que
el rea Control de Fraudes ingrese en el Portal Web.
Se solicita una visita a terreno, a cada agencia, con el propsito de dar a conocer nuestras
funciones como rea Control De Fraudes, y de esta manera retroalimentar los conocimientos de ambas
partes.
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5.5. Anlisis del Proyecto Proceso de Fraude
Proceso de Fraude
rea Prev. Fraude
Auditoria
Anlisis lneas
detectada con
No trfico
Monitoreo de lneas
con posible fraude
Se enva a COC
interno
para suspensin
del trfico
Lnea Activa
en MAC
Si
La aprobacin del modelo preliminar, estar a cargo del Gerente de Fraudes e Investigacin, y el
Gerente de Riesgos.
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humanos y hardware existentes, como tambin las bases de datos, que se encuentran en un servidor a
cargo de un administrador de base de datos SQL SERVER.
Detecta alto trfico en lneas de telefona bsica (STB), especficamente de LDI, CPP y S.700, a
travs del software ATACS, e investiga el estado de lneas detectadas con alto trfico a travs del MAC:
a) Anlisis
Activa
i. Fecha de Alta
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ii. Punto de Venta
iii. Ejecutivo que ingres venta
iv. ltimos folios emitidos
v. ltimo folio cancelado
vi. Folios pendientes de pago
vii. Nmeros asociados a lnea en Contactos Comerciales
Suspendida
i. Fecha de Alta
ii. Punto de Venta
iii. Ejecutivo que ingres venta
iv. Ultimo folios emitidos
v. Ultimo folio cancelado
vi. Folios pendientes de pago
vii. Fecha de suspensin
viii. Tipo de suspensin
Cesada:
i. Fecha de Baja, trmino de la peticin
ii. Tipo / clase de Baja
b) Investigacin
Activa
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i. Cuando el Cliente reconoce los llamados, e informa porque est generando esa
cantidad de minutos, se desmarca como probable fraude.
ii. Cuando el Cliente desconoce las llamadas, y da argumentos incoherentes,
queda marcado como un probable fraude.
Suspendida
i. Cuando el Cliente reconoce los llamados e informa porque est generando esa
cantidad de minutos, se desmarca como probable fraude
La aprobacin del modelo definitivo estar a cargo del Gerente de Fraudes e Investigacin, y el
Gerente de Riesgos.
Se considera una Carta Gantt, la que debe ser entregada a todos los involucrados en el proyecto,
donde se definen los roles y entrega de informacin histrica para poder realizar una batera de
informacin, a modo de tener registros histricos de casos, tambin se realizarn reuniones con estados
de avance del proyecto, dejando todo en una minuta de la reunin y los acuerdos tomados con los
responsables de cada solicitud.
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Para la organizacin, es importante que estos procedimientos estn disponibles en cualquier
minuto, y para ello, sern llevados o instalados en la pgina web de la compaa, e implementada en la
opcin de procedimientos comerciales en la intranet.
El rea responsable para velar por el cumplimiento de estas normas ser Control de Fraudes,
que se encargar de mantener la informacin actualizada, mencionado en el documento la fecha de la
ltima modificacin.
La capacitacin se realizar va intranet, donde el usuario podr bajar el manual de usuario para
su aprendizaje en la nueva aplicacin que estar en la intranet de la compaa, tambin se realizara un
curso en forma presencial, donde se ver con la aplicacin, en forma on line, donde podr interactuar y
realizar las consultas necesarias.
El jefe de proyecto realizar una de las pruebas, segn el anexo 2, donde quedarn registradas
las pruebas realizadas y las incidencias que resultarn de stas, tambin se realizarn las consistencias
de datos, funcionalidad del sistema, en tiempo de mayor demanda para tener parmetros de
comportamiento del sistema en carga mxima.
El Jefe de Proyectos dejar respaldo de los programas fuentes del sistema, de manera de tener
el control de esto como una forma de poder realizar las mantenciones necesarias a futuro, adems, se
confeccionar un manual de usuario, de manera que cualquier persona recin ingresada en la
organizacin se le de las facilidades para su entrenamiento como material de apoyo en su proceso de
induccin, junto con capacitacin.
6. CONCLUSIN
Asimismo, hemos podido relacionar los aspectos tericos formales, con una aplicacin prctica
de los conceptos aplicados a un caso real, esto es, la generacin de un procedimiento que permite
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detectar en forma temprana a los clientes con comportamiento de riesgo de fraude, en una compaa de
telefona.
Por ltimo, nos hemos convencido de la importancia que tiene la comunicacin fluida entre los
participantes del proyecto, que es un factor clave en cada una de las etapas de la metodologa, y que
repercute finalmente en la buena realizacin del mismo.
7. BIBLIOGRAFIA
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