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I. PETITORIO:
1 Cdigo Procesal Penal, Ttulo Preliminar, Artculo IX, numeral 1 ; a ejercer su autodefensa material; a
intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los
medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en
la forma y oportunidad que la ley seala.
2 Decreto Legislativo N 1106 - Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la
3.2 Con fecha 26 de Septiembre, se emite la Disposicin N 03, a travs del cual se
Amplia la formalizacin de la investigacin preparatoria en contra de Didy Zito
Medina Melgarejo como presunto autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS.
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Es as, que por lo expuesto, al no demostrar mnimamente el origen ilcito no se
podra configurar el la conducta de mi patrocinado en el tipo penal imputado.
5 Acuerdos Plenarios N 04-2010/CJ-116, fundamento 18.- Otro de los problemas recurrentes que es del
caso abordar en el presente acuerdo es relativo al cuestionamiento de la Disposicin de formalizacin de la investigacin
preparatoria a travs de la audiencia de Tutela, es decir, si es posible activar- desde la defensa- una va de control
judicial de la referida disposicin fiscal. Sobre el particular y, en principio, debemos descartar esta posibilidad,
fundamentalmente porque, como se ha enfatizado, la va de tutela solo est habilitada para aquellos casos en los que se
vulnere algunos de los derechos esenciales asociados en trminos amplios a la defensa. Por lo dems debe quedar claro
que la Disposicin en cuestin es una actuacin unilateral del Ministerio Pblico y no puede ser impugnada ni dejada
sin efecto por el Juez de la investigacin Preparatoria. Cumple una funcin esencial garantista: informa
al imputado de manera especfica y clara acerca de los hechos atribuidos y calificacin
jurdica esto es, el contenido de la imputacin jurdico penal que se dirige en su contra.
Adems, ya en el proceso formalmente iniciado, las partes pueden hacer uso de los medios de defensa tcnicos para
evitar un proceso en el que no se haya verificado los supuestos esenciales de imputacin. Pinsese por ejemplo en la
declaracin de atipicidad a travs de la excepcin de improcedencia de la accin o en la de prescripcin de la accin o en
la de prescripcin ordinaria, si es que antes de la Formalizacin de la Investigacin Preparatoria se cumpli el plazo
correspondiente.
6 Acuerdos Plenarios N 02-2012/Cj-116 Fundamento jurdico 7, Es evidente, por lo dems que el nivel
de precisin de los hechos- que no de su justificacin indiciaria procedimental, atento a la propia naturaleza jurdica
DFCIP y del momento procesal de ejercicio o promocin de la accin penal por el fisca, debe ser compatible cumplido
todos los presupuestos procesales con el grado de sospecha inicial simple, propia de la necesidad de abrir una instancia
de persecucin penal es decir, que impulse el procedimiento de investigacin tal consideracin se sabe que a de estar
alejada de la meras presunciones, y fundada en puntos de partida objetivos y asentada en la experiencia criminalstica
de que, en pureza existe un hecho de apariencia delictiva perseguible presupuesto jurdico material- atribuible a una
o varias personas con un nivel de individualizacin razonable y riguroso.
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transferencia. Ni mucho menos se ha identificado la proveniencia ilcita
de los activos de Didy Zito Medina Melgarejo. Peor an, se desconoce que actos han
generado el ocultamiento y tenencia sin que ni siguiera se mencione que acto
fue transferencia.
III. ANEXOS.
En el estado del presente proceso acudo a vuestro despacho con la finalidad de consignar
mi casilla electrnica cuyo nmero es N 66135 a efectos que se cursen las notificaciones
correspondientes.
POR TANTO:
Seor Juez de la Investigacin Preparatoria solicito programe la audiencia de excepcin de
improcedencia de accin
Huaraz, 02 de Agosto de 2017.