Espacio para Label

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FORMULARIO NICO DE VINCULACIN PERSONA NATURAL
(Por favor diligencie en letra imprenta sin tachones ni enmendaduras)
Vinculacin
Beneficiarios/Ordenante de Giros
Informacin Personal
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Tipo de Documento C.C. C.E. Pasaporte N de Identificacin Lugar de Expedicin

de Identificacin T.I. R.Civil Carn Diplomtico
Fecha de Ciudad de Nacimiento Fecha de Gnero
Expedicin DD MM AAAA Nacimiento DD MM AAAA F M

Nacionalidad
Colombiano Otra (s) Estado Soltero Divorciado Viudo
Estadounidense Cual (es)? Civil Casado Unin Libre
Actividad Econmica
Ocupacin / Empleado Jubilado Ama de Casa Ganadero Desempleado sin Ingresos
Oficio Socio o Empleado-Socio Profesional Independiente Estudiante Agricultor
Comerciante Independiente Rentista Capital Desempleado con Ingresos
Ttulo Profesional Empresa o Establecimiento donde Labora Cargo

Si su ocupacin es independiente, profesional independiente, comerciante, ganadero, agricultor o rentistas de capital, por favor
diligencie esta informacin.
Detalle de la Actividad Econmica Principal Cdigo CIIU N. de Empleados

Informacin Contacto Personal

Direccin de Residencia Bloque/Torre Apto/ Casa Barrio

Ciudad/Municipio Departamento Pas Telfono

Celular Correo Electrnico Usuario de Facebook y/o Cuenta en twitter

Informacin Laboral (Por favor diligencie esta informacin si es Empleado o Independiente)

Direccin de la Empresa

Barrio Ciudad/Municipio Departamento Pas

Celular Correo Electrnico Telfono Ext Fax

Envo de Informacin y Correspondencia

Direccin de Correspondencia Principal Residencia Laboral
Los extractos estarn a su disposicin a travs de la sucursal virtual o en otro medio previamente informado. Si est interesado en recibirlos a travs
de otro medio, ingrese a la sucursal virtual o comunquese con la sucursal telefnica.
Cmo desea consultar y/o recibir su reporte anual de costos totales?
Consultarlo en la Sucursal Virtual Recibirlos en la Direccin de Correspondencia Principal
Este reporte consolida los pagos que el cliente ha realizado a la Entidad por productos o servicios.
Informacin Financiera
Ingresos Mensuales $ Total Egresos Mensuales $

Otros Ingresos Mensuales $ Total Activos

(Diferentes a su actividad econmica principal) $
Total Ingresos Mensuales $ Total Pasivos
$

Detalle otros Ingresos Mensuales que percibe

Si su ocupacin es agricultor, comerciante, independiente Ventas Anuales Fecha de Cierre

o ganadero, por favor diligencie la siguiente informacin. $ de Venta DD MM AAAA
Es Declarante Agente Rgimen
Si No Si No de IVA Rgimen Comn Rgimen Simplificado Ninguno
de Renta? Retenedor
Obligado a Tributar en Estados Unidos Si No TIN
Otros Pases Cual (es)? 1. , 2. N. Id. Tributaria 1. , 2. .
VII/2015 8000538 V17
Declaracin de Origen de Bienes y/o Fondos
1. Los bienes que poseo han sido adquiridos a travs de: Compraventa Donacin Herencia No poseo bienes
Otro, Cul?
2. Los recursos que entregue o aquellos producto de giros internacionales provienen de las siguientes fuentes:
Salarios y dems Pagos Laborales Honorarios y Comisiones Ventas Netas Intereses y Rendimientos Financieros
Dividendos y Participaciones Otras, Cules?
3. Pas origen de los recursos: Colombia Otro, Cul? Ciudad Origen de los Recursos
4. Declaro que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilcita de las contempladas en el Cdigo Penal Colombiano o en cualquier
otra norma que lo modifique o adicione.
5. No admitir que terceros efecten depsitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades ilcitas contempladas en el Cdigo Penal
Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectuar transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.
6. En caso de recepcin o envo de giros internacionales declaro que los recursos sern destinados para: ____________________________________
____________________________________________________________________

Informacin Operaciones Internacionales

Realiza Operaciones en Moneda Extranjera? Si No

Cual(es) de las Siguientes Operaciones Exportador Exportador e Importador Prstamos Envo/Recepcin de Giros y Remesas
Realiza en Moneda Extranjera? Importador Pago de Servicios Inversiones Otro, Cuales?
Descripcin de los productos Financieros en Moneda Extranjera
Nombre de la Entidad Tipo de Producto Cuenta de Ahorros N de Producto
Cuenta Corriente
Monto Mensual Promedio Moneda Ciudad Pas
$
Nombre de la Entidad Tipo de Producto Cuenta de Ahorros N de Producto
Cuenta Corriente
Monto Mensual Promedio Moneda Ciudad Pas
$
Servicio Gire a Otros Bancos
Seleccione si va a inscribir o suspender permanentemente el traslado de recursos por concepto de monetizacin de divisas a otra entidad.
Con la inscripcin al servicio autorizo a Bancolombia S.A. para que las sumas recibidas del exterior a mi nombre como beneficiario, sean
monetizadas y su producto sea transferido va ACH, de acuerdo con la siguiente informacin.
Con la eliminacin del servicio autorizo a Bancolombia suspender la remisin de las divisas monetizadas de acuerdo con la siguiente informacin.
Por favor seleccione Inscribir o Eliminar segn sea el caso.
Tipo de Inscribir Banco Tipo de Ahorros N de Cuenta
Solicitud Eliminar Cuenta Corriente
Esta Cuenta Ser Abonada Bajo el Concepto Cambiario N

En Caso de Constituir Fondos de Inversiones Colectivas o Negocio Fiduciario, Diligencie la Siguiente Informacin
Clase del Bien Dinero Acciones Otro, Cul? Identificacin del
a Entregar Inmuebles Valores Bien a Entregar

Autorizacin para Administracin de Datos Personales

Autorizo en forma permanente a BANCOLOMBIA S.A. y a las
entidades que pertenezcan o llegaren a pertenecer a su Grupo
Empresarial, a sus filiales y/o subsidiarias, y a las entidades en
las cuales estas, directa o indirectamente, tengan
participacin accionaria o sean asociados, domiciliadas en
Colombia y/o en el exterior, o a quienes representen sus
derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor,
cesionario, o cualquier calidad frente a m como titular de la
informacin, en adelante LAS ENTIDADES, para que realicen
los siguientes tratamientos con las finalidades aqu sealadas:
(i) Soliciten, consulten, compartan, informen, reporten,
procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen,
ante Operadores de Informacin y Riesgo, o ante cualquier otra
entidad que maneje o administre bases de datos, todo lo
referente a mi informacin financiera, comercial y crediticia
(presente, pasada y futura), y aquella relacionada con mis
derechos y obligaciones originados en virtud de cualquier
contrato u operacin que haya llegado o llegare a celebrar o
realizar con cualquiera de LAS ENTIDADES.
(ii) Consulten, soliciten o verifiquen informacin sobre mis
datos de ubicacin o contacto, mis activos, bienes o
derechos en entidades pblicas o privadas, o que conozcan
personas naturales o jurdicas, o se encuentren en buscadores
pblicos, redes sociales o publicaciones fsicas o electrnicas,
bien fuere en Colombia o en el exterior.
(iii) Me contacten a travs del envo de mensajes por
cualquier medio.
(iv) Accedan, recolecten, procesen, actualicen, conserven,
compartan, y eliminen mi informacin y documentacin
incluso an, cuando no se haya perfeccionado una relacin
contractual o despus de finalizada la misma.
(v) Compilen y remitan a las autoridades competentes,
incluyendo las fiscales y los reguladores financieros,
nacionales o extranjeros, la informacin relacionada con la
titularidad de los productos y servicios contratados o que
llegare a contratar, datos de contacto, movimientos y saldos,
y toda aquella informacin que reposare en la entidad que sea
solicitada por normas nacionales o extranjeras.
(vi) Compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi
informacin y documentacin con las siguientes personas: (a)
quienes ofrezcan, presten o suministren bienes y servicios a
LAS ENTIDADES para la adecuada prestacin de sus
productos o servicios; o a quienes en alianza con LAS
ENTIDADES, ofrezcan productos o servicios que conllevan
beneficios para m en virtud de los productos que tengo con
LAS ENTIDADES; o a las remesadoras con las cuales LAS
ENTIDADES han celebrado convenios para la gestin y entrega
de recursos enviados del exterior (b) entidades con las cuales
tengan celebrados o celebren a futuro contratos de uso de
red, (c) la(s) aseguradora(s) con la(s) cual(es) LAS ENTIDADES (xii) En general, realizar el tratamiento de mis datos segn las
tengan contratadas plizas o con las cuales yo haya decidido polticas de proteccin de datos de LAS ENTIDADES.
contratarlas, los intermediarios de seguros o de reaseguros; Todo lo anterior hasta que expresamente revoque esta

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(d) el comercializador o proveedor de los bienes o servicios autorizacin.
financiados por LAS ENTIDADES, (e) terceros contratados por
LAS ENTIDADES para la cobranza judicial y extrajudicial, as He conocido las caractersticas, tarifas y condiciones de los
como para mi localizacin e investigacin de bienes y productos y servicios que solicito y podr consultarlas
derechos, (f) a las entidades que me realizan pagos de nmina, directamente ante la entidad que ofrece el producto y en su
pensin, subsidios o beneficios (g) terceros contratados por pgina web. Adicionalmente, me ha sido suministrada la
LAS ENTIDADES o personas que en virtud de cualquier relacin informacin concerniente al seguro de depsitos del Fondo de
contractual con dichos terceros, llevan a cabo avalos (h) Garantas de Instituciones Financieras FOGAFIN.
entidades operadoras de sistemas de pago de alto y bajo valor
y dems entidades nacionales o internacionales participantes Manifiesto que todos los datos aqu consignados son ciertos,
en dichos sistemas; (i) entidades de corresponsala en el que la informacin que adjunto es veraz y verificable, y
exterior y/o Bancos Corresponsales en virtud de las autorizo su verificacin ante cualquier persona, nacional o
operaciones realizadas a travs de o con estas entidades; (j) extranjera desde ahora y mientras subsista alguna relacin
personas que estn interesadas en la adquisicin de cartera con cualquiera de LAS ENTIDADES, y me comprometo a
de LAS ENTIDADES o que la adquieran a cualquier ttulo. (k) a actualizarla o confirmarla al menos una vez al ao o cada vez
las bolsas de valores, administradores de sistemas de que un producto o servicio lo amerite. Igualmente me obligo a
negociacin y registro, a los proveedores de precios, a los informar a LAS ENTIDADES cualquier cambio en la informacin
organismos de autorregulacin, los depsitos de valores, relacionada con: (i) los datos de contacto, (ii) el lugar de
entidades que custodian valores y dems proveedores de residencia fiscal, y (iii) el lugar de domicilio, dentro de los 20
infraestructura del mercado de valores, para que recopilen, das siguientes a la fecha en que se produzca el cambio.
administren, intercambien informacin entre ellos y la pongan
en circulacin en el mercado de valores. (l) a las entidades de En virtud de lo anterior, LAS ENTIDADES podrn dar por
redescuento en virtud de las operaciones realizadas con las terminada cualquier relacin comercial, contractual o de
mismas. m) a quienes son contratados para la realizacin de negocios con el suscrito teniendo como fundamento, adems
actividades de educacin financiera. de las clusulas establecidas en los contratos de los
(vii) Me ofrezcan y presten sus productos o servicios a travs diferentes productos, las siguientes: (i) cuando figure en
de cualquier medio o canal. cualquier tipo de investigacin o proceso relacionado con
(viii) Efecten anlisis e investigaciones comerciales, delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiacin del
estadsticas, de riesgos, de mercado, interbancaria y financiera Terrorismo (LAFT) o con la administracin de recursos
incluyendo contactarme para estos fines. relacionados con dichas actividades. (ii) cuando me encuentre
(ix) Vincularme con alguna de LAS ENTIDADES, as como incluido en listas pblicas para el control de Lavado de Activos
establecer, mantener y terminar una relacin contractual; y y Financiacin del Terrorismo administradas por cualquier
actualizar mi informacin. autoridad nacional o extranjera. (iii) cuando figure en
(x) Me suministren informacin comercial, legal, de productos, de requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel
seguridad, de servicio o de cualquier otra ndole. nacional como internacional, por la presunta comisin de
(xi) Consulten multas y sanciones a mi cargo ante las delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiacin del
diferentes autoridades administrativas y judiciales. Terrorismo (LAFT).
Autorizacin para Declaraciones de Cambio
Autorizo a BANCOLOMBIA S.A. para diligenciar y firmar la Declaracin de Cambio de Servicios, Transferencias y otros Conceptos
N. 5 a mi nombre por cada operacin que sea monetizada y negociada directamente por BANCOLOMBIA S.A. igualmente para
las devoluciones presentadas por ACH o las empresas de pagadoras en el exterior que no pudieron transferirse por su
equivalente en moneda legal a las cuentas que tengo en otros bancos o que no pudieron ser pagadas al beneficiario en el exterior.
Para solicitudes de abono a otros Bancos certifico que la(s) cuenta(s) en la cual(es) solicito la transferencia es del mismo y nico
titular beneficiario del giro de divisas. Lo anterior, para efectos de aplicar la exencin del Gravamen del Movimiento Financiero
de conformidad con el Art. 871 pargrafo 2 del Estatuto Tributario. Si para efectos futuros las cuentas registradas en la seccin
N. 3 presentan cambios en cuanto a titularidad, estar informando a Bancolombia dicha novedad, a fin de establecer el impacto
relacionado en el servicio de Abono a otros Bancos referente al impuesto al gravamen a los movimientos financieros. En los
eventos en que se presenten devoluciones por concepto de los abonos realizados a otros bancos por parte de Bancolombia S.A.,
de destino en Colombia, autorizo a Bancolombia S.A., para realizar los trmites cambiarios en mi nombre, para adquirir las
divisas y girarlas a la remesadora ordenante de la transferencia de fondos. Adicionalmente certifico que todos los giros recibidos
y enviados desde y hacia el exterior corresponden a operaciones de cambio consideradas en la reglamentacin colombiana como
Mercado Libre.
Como desea conocer las medidas de Pgina web, la cual consultar Documento fsico, el cual declaro
seguridad en canales e instrumentos: en www.bancolombia.com recibir en este momento.

En constancia de haber ledo, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente formulario.

Nombre del Solicitante

Documento de Identidad

Fecha
de Diligenciamiento Firma del Solicitante
Para uso Exclusivo de las Entidades del Grupo Empresarial
Empleado Cdigo Oficina

Concepto Comercial
En virtud de haber participado en el proceso de conocimiento del cliente, reconozco que soy responsable del
completo diligenciamiento de la informacin que ha sido consignada de forma libre en el presente formato y con la
finalidad que LAS ENTIDADES adelanten dicho proceso.
Observaciones

Firma
INFORMACIN SEGURO DE DEPSITOS
Bancolombia S.A., Leasing Bancolombia S.A., Banca de Inversin Bancolombia S.A. y Tuya S.A. se encuentran inscritas en el Fondo
de Garantas de Instituciones Financieras FOGAFIN.

en el fondo, que sean objeto de liquidacin forzosa administrativa.
El seguro de depsitos ofrece una garanta a los ahorradores y depositantes, en la medida en que restituye de forma parcial el
monto depositado, de acuerdo con la ley.

el simple hecho de realizar el proceso de apertura del producto amparado por el mismo.
Los productos o acreencias amparadas por el seguro de depsitos son:
Leasing Banca de Inversin
Bancolombia Bancolombia Bancolombia Tuya S.A.

Depsitos en cuenta corriente CDT`s CDT`s CDT`s

Depsitos de ahorro
CDT`s
Bonos Hipotecarios
Servicios bancarios de recaudo

cualquiera que sea el nmero de acreencias de las cuales sea titular.
El seguro de depsitos no cubre bonos ordinarios, bonos- boceas, bonos- bocas, ni intereses corrientes causados despus de la
intervencin para liquidar la institucin. Tampoco cubre los productos que conforme a la reglamentacin emitida por FOGAFIN, no
resulten amparadas por ste.