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Seor Juez:
I. OBJETO
Jorge Alejandro KHALIL, por haber implementado una maniobra tendiente a dotar
convoque en los trminos del artculo 294 del CPPN resulta constitutiva de una
grave violacin a los derechos humanos al resultar configurativa de un
funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno nacional argentino,
funcionarios pblicos como son los casos de Angelina Mara Esther ABBONA -ex
Procuradora del Tesoro de la Nacin-, Juan Martn MENA -ex Jefe de Gabinete y
eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado, para lo cual
necesarias para la concrecin del plan, entre los que corresponde mencionar a Luis
DELIA, Fernando Luis ESTECHE, Ramn Hctor Allan BOGADO, Hctor Luis
para que las restricciones que afectaban la libertad de los acusados sean removidas,
ambos pases, las circulares rojas emitidas por INTERPOL en orden a cinco de los
Comisin de la Verdad, la cual estaba llamada a cumplir un rol central con miras a
exculpar a los imputados de nacionalidad iran, introduciendo para ello una hiptesis
para lo cual fue facultada a emitir recomendaciones que significaran una afectacin
nivel de Estado a Estado, siendo que las implicancias de la causa AMIA y las
acusaciones que la justicia argentina haba formulado hacia los nacionales iranes
como autores del atentado se presentaban como un obstculo que deba ser resuelto
ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iran imputados por el
con fecha 14 de enero de 2015, por el Dr. Alberto Nisman entonces Fiscal a cargo
la sede de la AMIA-, en virtud a la cual se corri vista a esta parte en los trminos
Ministerio Pblico de la Nacin
del artculo 180 del CPPN y, con fecha 12 de febrero de 2015, se impuls la accin
medidas de prueba con el objeto de echar luz sobre los hechos ventilados por el
ninguna de las diligencias propuestas por esta representacin del Ministerio Pblico
con el fin de que Interpol procediera a levantar las circulares rojas correspondientes
captura de los prfugos iranes, se mantuvo inconmovible desde 2007 hasta esa
fecha.
encubrimiento.
entre los cancilleres de Argentina e Irn en cuyas clausulas estara plasmado que el
primer pas consienta las bajas de las notificaciones rojas de los prfugos del
segundo.
cometerse.
escuchas telefnicas, antes que el despliegue de un plan criminal para encubrir y/o
presunta maniobra ilcita, por parte de Ramn Allan Bogado, que iba desde el trfico
que si bien haba resultado inerte para proyectarse en los funcionarios pblicos a
trmite por ante la Secretara Nro. 18 del Juzgado Nro. 9 del fuero.
decisin de proceder al cierre inmediato del sumario, sin realizar ninguna de las
medidas de prueba sugeridas, impeda contar con informacin esencial para poder
obtener la baja de las circulares rojas relacionadas a los imputados iranes con
tena en orden a los acontecimientos denunciados por el Dr. Nisman e importaba una
Por otra parte, se dijo que tambin era precipitado el cierre del legajo
Comisin de la Verdad.
criterio de esta parte que an deban practicarse ciertas diligencias para poder
iranes prfugos y que esa no fue una de las finalidades buscadas mediante la
si las autoridades persas haban llevado a cabo gestiones en ese sentido a partir de la
presunta carta del Sr. Ronald Noble -enviada va correo electrnico- a una de las
atribuyen.
voto -que conform la mayora de dicha resolucin- sostuvo que, cuando se analiz
supuesto delito de encubrimiento, sino que las crticas giraron en torno a las
incorrecciones del texto del Memorndum, sin que se planteara la existencia de una
ilcito, por lo que la denuncia era una reedicin de una cuestin ya zanjada.
Asimismo, sostuvo que ninguno de los elementos de prueba aportados por el doctor
Memorndum tuvo un fin distinto que a buscar el esclarecimiento del caso AMIA.
segn la cual los autores del atentado seran los ciudadanos iranes que fueron
Cmara Federal de Casacin Penal tom razn del desistimiento del recurso
presentado por el Fiscal de Cmara, Dr. Javier Augusto De Luca (cfr. fs. 878/879).
mximo tribunal penal del pas sostuvo que en las presentes actuaciones no se logra
que la firma del Memorndum constituye un plan criminal es un absurdo desde todo
punto de vista jurdico; pero continu argumentando- que, aun en caso de que ello
fuera una ayuda a los imputados iranes de la causa, esa accin no constituira delito
potestad de un juez argentino, el que mantendra, o no, los pedidos de capturas hasta
Finalmente, postul que el verbo ayudar del artculo 277 del Cdigo
nunca puede ser interpretado del modo amplio e impreciso como lo hizo esta
Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Adolfo Cohen Sabban, solicit ser tenido por
prosecucin del trmite con intervencin del Ministerio Pblico Fiscal, solicitud que
fue rechazada, tan solo tres das despus por el doctor Rafecas, en su resolucin de
fs. 3415/3427 vta. En virtud de ello, tanto el suscripto como la DAIA interpusimos
los correspondientes recursos de apelacin (cfr. fs. 3433/3444 y 3445/3453 vta.), los
cuales fueron debidamente mantenidos por el Fiscal de Cmara, Dr. Germn Moldes
(cfr. fs. 3481/3499), y por la DAIA, pero rechazados por la Sala I de la Cmara de
Fiscal General ante la Cmara Federal de Casacin Penal, doctor Javier De Luca,
por la DAIA, el Fiscal General solamente invoc la ausencia de poder especial que
se exigira a las asociaciones para actuar como querellantes en sede penal, sin poner
legitimacin como ofendido por el delito que consideran que se habra cometido.
instructor omiti ponderar que stas podran, por una va u otra, ser suspendidas o
darlas de baja, sin que ello fuera dispuesto por el Juez que orden la captura
internacional de los prfugos iranes. En sntesis, plante que no estaban dadas las
Borinsky concluy que era una afirmacin dogmtica con fundamentacin aparente
Dr. Nisman.
instruccin, a saber: Julio Miguel De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Alberto Zannini,
Angelina Mara Esther ABONNA y Juan Martn MENA, sin perjuicio que el avance
conformidad con lo normado en el artculo 193 del CPPN (cfr. fs. 4144/76 y fs.
5456/60).
corroborar, con el grado de certeza exigido en esta etapa del proceso, los hechos
impulsada por esta fiscala, es que se tendr por acreditado, y en virtud de ello, se
solicitar la convocatoria, en los trminos del artculo 294 del CPPN, de las personas
II. C- 1. Introduccin
habr de explicar cul fue la postura histrica que adopt el Poder Ejecutivo
Nstor Kirchner y los cancilleres Rafael Bielsa y Jorge Taiana, la que se centr en la
respecto, se demostrar que para alcanzar tal fin, existieron negociaciones secretas y
anterior gobierno nacional en torno al caso AMIA, siendo ello encabezado por
argentina.
Seguidamente, se probarn los hechos que acreditan, con el grado de
reuni secretamente con su par iran Ali Akbar Salehi en la ciudad de Alepo Siria-
en el mes de enero del ao 2011, y que dicho encuentro fue, cuanto menos, el primer
caso AMIA.
existi por parte del anterior gobierno nacional una manifiesta intencin de
causa, y tambin a los familiares de las vctimas del atentado, de todo aquello que
En ese orden de ideas, se probar que las partes acordaron hacer cesar
INTERPOL, result ser un mecanismo idneo para que las circulares rojas emitidas
sobre los imputados iranes en el marco la causa AMIA pudieran ser dadas de baja,
las facultades que le fueron otorgadas en el texto del acuerdo, tenan la intencin de
jurisdiccional, toda vez que la investigacin del atentado terrorista contra la sede de
eficientes y confiables, para avanzar con el propsito que verdaderamente han tenido
sustancialmente con las acciones necesarias para que el objetivo criminal planeado
torno a la investigacin del atentado terrorista a la sede de la AMIA hasta finales del
determin que las mximas autoridades iranes de 1994 fueron quienes tomaron la
AMIA y sus responsables fue firme y se orient a enderezar todos los esfuerzos
polticos a fin de respaldar el accionar de las autoridades judiciales. A tal fin llev el
caso por el atentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para lograr la
con firmeza todos los ofrecimientos de Tehern, los cuales siempre desconocieron la
Ministerio Pblico Fiscal y a las decisiones del Poder Judicial en torno a la causa.
tendientes a lograr que los imputados y prfugos por la comisin del atentado
negndose durante aos a recibir los exhortos librados por el juez de la causa
respuesta a una. Y esa respuesta fue para hacer saber su negativa a cumplir lo
judicial con el caso. Por lo dems, el Fiscal destac tambin que le negaron
1
Se trata de los siguientes exhortos diplomticos: a) el exhorto fechado el 27 de junio de 2000 (fs. 550/551
del legajo 204); b) tres exhortos datados el 5 de marzo de 2003 (fs. 106.475/76, 106.479/80 y 106.481/82); c)
un exhorto librado el 16 de mayo de 2003 (fs. 108.201/02); d) un requerimiento judicial librado el 19 de
septiembre de 2003 (fs. 1235/1239 del legajo 402); e) la requisitoria del 4 de mayo de 2004 (fs. 3409/3413 del
legajo 402); f) el exhorto fechado el 9 de abril de 2007 (fs. 124.239/124.242); g) el datado el 16 de mayo de
2007 (fs. 910/913 del legajo 391); h) otro exhorto librado el 6 de junio de 2007 (fs. 6832/6836 del legajo
201); i) el requerimiento ordenado el 9 de octubre de 2007 (fs. 3969/3974 del legajo 402); j) el pedido de
asistencia del 3 de octubre de 2008 (fs. 6020/6023 del legajo 204); k) el exhorto fechado el 29 de octubre de
2008 (incidente de accin civil fs. 79/88); l) las requisitorias de fechas 30 de abril y 12 de agosto de 2009
(incidente de embargo preventivo, fs. 118/121 y 134/138); m) el exhorto del 2 de febrero de 2012 (fs. 1170
del legajo 415) y n) la rogatoria del 14 de febrero de 2012 (fs. 6416 del legajo 392), todas las fojas citadas
pertenecen al expediente N 8566/1996.
Ministerio Pblico de la Nacin
entre ambos pases (ver fs. 1/145, que remiten a fs. 118.680, 118.952/118.953bis de
la causa N 8566/1996).
El pacto ofrecido entonces por Irn deca: 1. Las partes aceptan que
Causa AMIA; no obstante ello, el proceso que sigue el Juez argentino a cargo de la
investigacin en lo que respecta a los ciudadanos iranes fue ordenado con el mero
Islmica de Irn.
declaracin testimonial por el entonces Vicecanciller entre los aos 2005 a 2008,
reiter a los funcionarios persas que el nico camino para la Argentina era la
gobierno iran siempre orbit sobre el eje de obstaculizar el caso AMIA por vas
materializar los actos procesales ordenados por la justicia de nuestro pas. En ese
Nisman, siempre estuvo a favor de toda medida que implicara una cooperacin que
de la causa AMIA.
DICOL) emiti el Dictamen N 383, generado con motivo de que la Oficina Central
Nacional de Tehern lograra ante la Secretara General de INTERPOL dar de baja
dar de alta nuevamente las circulares rojas y, por consiguiente, busc los caminos
que proveyera algn mecanismo idneo para que los exhortos pudieran ser recibidos
de eso, se destac que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, con fecha
terrorismo (ver
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/1994/40).
Ministerio Pblico de la Nacin
obtencin de las pruebas que posean y que sean necesarias en esos procedimientos.
que los miembros de las Naciones Unidas convengan en aceptar y cumplir las
en la misma. As, consider que ello deba ser puesto en conocimiento de Irn
buscando compeler a las autoridades iranes a que den cumplimiento a los pedidos
ese sentido, apel al Sr. Secretario General y a todas las naciones del mundo
para que intercedieran ante la Repblica Islmica de Irn a fin de que diera
Nisman y del juez Juan Jos Galeano -ya separado de la magistratura-, ocasin en
Guido, Irn pide a Interpol la captura del fiscal Nisman y de Galeano, Clarn,
poltica del caso AMIA propuesto por los persas en el ao 2005, el Encargado de
febrero de 2008 mantuvo una entrevista con el Director del rea de Derecho
Internacional de la Repblica Islmica de Irn, Embajador Esfahani Nejad,
de Irn que su pas primero deba dar respuesta a los exhortos librados en el
UFIAMIA respondi que toda medida que implicara una cooperacin que
cooperacin en lnea con dar respuesta a los requerimientos cursados por la justicia
de nuestro pas, pero nunca tuvo en cuenta (ni poda haberlo tenido) que ese
por sobre todas las cosas, que previese un procedimiento que excluyese su propia
presente causa.
INTERPOL sobre los imputados iranes finales del 2007, y sobre aquel otro
antecedente similar del ao 2005 del cual dieron cuenta el fiscal Alberto
que la cuestin ser analizada en los siguientes acpites de este dictamen que
que estuvo en danza haca seis aos atrs y que en aquel entonces fue
rechazado.
Al respecto, el da 27 de enero de 2013, en diversas comunicaciones
lo nico que s, es que es el mismo documento que hicimos nosotros hace seis
gobierno, ese plan lo hicimos con Fernando Esteche hace seis aos,
el acuerdo que hicimos hace seis aos nosotros con Fernando Esteche y nos
seis, siete aos, en el 2006nos dijeron estn locos, esto no tiene asiderohoy
boludo, que deca que deca hacer un acuerdo marco, formar comisiones de los
gobiernos poner un jurista internacional que tenga alta moral todo boludo
que este refrendado por las cmaras de senadores y diputados de ambos pases
para que tenga fuerza (cfr. comunicaciones del 27/01/2013, abonado N11-3315-
atentado a la sede de la AMIA como un acto terrorista, motivo por el cual, dicha
toda vez que, en virtud del artculo 24 prrafo 1 de la Carta de la Naciones Unidas
en cuanto establece que para asegurar una accin rpida y eficaz por parte de las
lo que refleja cabalmente que el imputado, como se ver ms adelante, tuvo una
actitud respeto del tema Irn-AMIA hasta finales del ao 2010, y otra
represe que el mismo refiri haber aportado un dato a la UFI-AMIA al destacar que
recibi por correo electrnico un alerta del servidor google. En sus palabras,
Clinton ni la gente que investiga ac. Ahora hay una conexin entre un atentado
rdenes emanadas por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional encuentran respaldo
Ministerio Pblico de la Nacin
tambin en slida e indiscutible prueba brindada por los funcionarios del Ministerio
que colaboraron en aquel entonces con las autoridades judiciales de nuestro pas. En
estratgico del cual Nstor Kirchner hizo una poltica de Estado se aprecia
caso para el gobierno de Nstor Kirchner haba sido "una poltica de Estado" y
seal que, en cambio, el gobierno de Cristina Fernndez "le dice a los familiares
que los que comercian son las empresas y no el Estado. Me parece un argumento
pelotudo, me fastidia mucho porque era un tema sagrado para Nstor..." y que:
"[c]uando era canciller, hablar de venderle o comprarle a Irn era casus belli"
(Cfr. Dobry, Hernn, "Cancilleres K: el acuerdo con Irn ya haba sido rechazado",
Perfil, 23/02/2013).
destac que, durante su gestin, la Cancillera tena una poltica de transparencia con
con todos, porque era una cuestin muy sensible y estaba siempre el fantasma de las
ofertas..." (Cfr. Dobry, Hernn, "Cancilleres K: el acuerdo con Irn ya haba sido
oportunidad, Rafael Bielsa explic con suma claridad que existi una decisin
expresa del expresidente Nstor Kirchner en cuanto a no ceder de ninguna
toda vez que haca al respeto de nuestro pas. Asimismo, manifest que frente a
AMIA, les compramos por cinco mil millones de dlares, seis mil millones de
directiva de que antes de tomar cualquier decisin vinculada al caso AMIA deba
brindada por Rafael Bielsa ante esta Fiscala Federal en fecha 4 de julio de 2017).
comprendido entre los aos 2005 y 2010, declar ante la prensa que: "no hubo
ningn dilogo. Nuestro planteo era: no se puede hablar de nada mientras no haya
Remarcando la postura oficial sobre que Irn deba colaborar y entregar a los
a los pedidos del juez Canicoba Corral y del fiscal Nisman. Durante todo el
larga discusin para que se pusieran vigentes las alertas rojas de Interpol respecto
a las personas requeridas por la Argentina. En resumen, durante esos aos hubo
porque la cancillera tiene un rol auxiliar de la justicia. Durante esos aos Irn en
circulares rojas, cabe mencionar que Irn opuso varias acciones tendientes a evitar
que Interpol las emitiera, lo cual llev a que hubieran varias reuniones en la sede
igual que los presuntos responsables se presenten a derecho (cfr. fs. 4610/4611).
A su turno, la Dra. Mara del Carmen Seoane de Chiodi, quien
investigacin penal, era someter a los imputados iranes a los procesos iniciados ante
propugnaba que se diera cumplimiento a los exhortos remitidos a Irn, ello por
fiscal Nisman la existencia de una propuesta por parte del gobierno iran en
desempe a partir del ao 2006 como asesor del Vicecanciller Roberto Garca
completo apoyo al Juez y al Fiscal de la causa AMIA, siendo la tarea principal del
para dar de alta nuevamente las circulares rojas emitidas sobre los imputados.
General, la cual estuvo coordinada por el Secretario General Ronald Noble, los
7/06/2017).
entre los aos 2006 y 2012, explic en esta Fiscala que Nstor Kirchner
negociada ni por una ni por dos ni por mil monedas. Adems, destac, por un
informadas con antelacin, dado que la funcin del gobierno era nicamente
saber que: [c]uando asume Cristina segua Taiana como Canciller, y con l
tenamos una relacin muy estrecha. Tal as que viajbamos juntos a la OEA. El
primer pedido de Cristina ante la ONU, cuando el Canciller todava era Taiana, no
marc un cambio de poltica exterior respecto del tema AMIA, al menos no desde la
de cada uno. La relacin que tenamos con la Cancillera era muy fluida y siempre
estbamos al tanto sobre cul era la posicin de los iranes en los foros
la poltica exterior vinculada al tema AMIA. Luego, cuando asume Timerman eso
Tal como puede verse, el caso AMIA resultaba ser una cuestin de
Estado y, por consiguiente, era preciso escuchar todas las voces, es decir, a las
entidades judas.
en defensa del inters nacional y el apoyo a la causa judicial, se puede citar otra de
tantas demostraciones que dan cuenta de ello, tal es el caso de la separacin oficial
del cargo que Luis DELA ostentaba dentro de su propio gobierno, por contradecir
conocerse la resolucin del Dr. Rodolfo Canicoba Corral que decret las capturas de
"el dictamen judicial que acusa a la Repblica Islmica de Irn por el tema AMIA
bsqueda de la verdad" (cfr. comunicado del 13/11/2006, firmado por Luis D'ELA
estrechamente vinculado con Tehern y por esa razn, apoyaba la relacin entre
Irn, los imputados iranes por el caso AMIA y ciertos referentes locales, como Luis
defensa de los intereses del pas persa en la regin (Gallo, Daniel, "Controvertida
Embajador Capella.
Nstor Kirchner entendi que todas las propuestas formuladas por el gobierno de
caso del atentado contra la sede de la AMIA en orden a que la clara voluntad de las
a sus nacionales.
y la soberana nacional instaurado por Nstor Kirchner en torno al caso del atentado
Naciones Unidas y frente a los dems pases de la Organizacin, reclam a Irn por
terroristas como los Muyahidin Jalq para, finalmente, afirmar que haba sido el
ES.pdf ).
de lo posteriormente acontecido.
de la AMIA.
evidenciaron cmo en el marco del plan urdido, este grupo comenz a exteriorizar
atentado terrorista a la sede de la AMIA, que tuvo lugar luego de que los cancilleres
restablecer las relaciones con la Repblica Islmica de Irn, pues ello es una
habr de reprochar el cambio de enfoque poltico de una cuestin por parte del
excluyente del Poder Ejecutivo Nacional que, por ejercer la jefatura suprema de la
mantenimiento de las buenas relaciones con las naciones extranjeras (art. 99 inciso
tratativas con las autoridades iranes o el mismo hecho de arribar a un acuerdo con
exclusivo resorte del rgano ejecutivo, cuyo ejercicio escapa a la rbita del control
judicial.
que tambin son delictivas, toda vez que los actos destinados a encubrir a los
KIRCHNER saba que deba encausar el caso AMIA de alguna manera, dado que las
septiembre de 2012, dieron como resultado episodios y seales de cambio que hoy, a
progreso en el camino del delito y la preparacin del contexto para hacer pblico el
subrayado me pertenece).
Ministerio Pblico de la Nacin
de cooperacin por parte del gobierno iran databa del mes de febrero de 2008
ver nota CARPE 1394/1196 del 01/04/2008-, es decir tres aos antes, y que la
denunciante y ampliados por esta Fiscala, puede afirmarse que Irn no estaba
que estaba cediendo a los intereses iranes con miras a iniciar una negociacin
inicial al sealar que, en virtud del novedoso ofrecimiento efectuado por las
autoridades iranes, reenvi dos nuevos exhortos a la Repblica Islmica de Irn que
nunca fueron respondidos. Por supuesto, las rogatorias nunca iban a ser respondidas
porque el acuerdo que estaba gestndose propona una solucin poltica que sorteaba
las autoridades iranes en avanzar hacia la apertura del mercado local para nuevos
Ministerio Pblico de la Nacin
productos argentinos (cebada, arroz, trigo, ciruelas desecadas, peras, manzanas) (cfr.
una falsa intencin de cooperar apareci tras los primeros encuentros de ndole
pasible del gobierno nacional ante semejante acusacin, e incluso dej entrever
cierta aquiescencia.
avance indito y muy positivo, no fue ms que una sobreactuacin dentro del
no fue la nica vez que lo hizo. El ex canciller actu de similar forma con las
vctimas del atentado, los familiares y la sociedad. Por ltimo, como se ver, minti
en el Congreso de la Nacin.
entre ambos gobiernos, que fue denunciado por el fiscal Nisman y acreditado por
comn acuerdo entre ambos, para poder all desarrollar lo nico que venimos
nuestros reclamos que, como lo he dicho con toda claridad, son los de justicia. Sin
hacerlo, por otra parte, porque esto depende de jueces y fiscales. Lo que s
queremos decir es que creemos que ese dilogo debe ser constructivo, que debe ser
un dilogo sincero y que debe tener resultados para poder ser creble y, por lo
tanto, no ser entendido simplemente como una maniobra dilatoria o distractiva (el
resaltado me pertenece).
del discurso presidencial que reflejan la voluntad real de acercamiento con Irn
un tercer pas para realizar el juicio contra los presuntos responsables de haber
Ahmadinejad.
seguro que en los aos 2009 y 2010 pero tengo dudas respecto del 2008, recib la
respecto, quiero aclarar que otros pases europeos y Estados Unidos, tambin se
retirarme en un momento distinto del que lo hicieran ellos, toda vez que los motivos
dems, para que se diera a entender que los motivos argentinos eran propios. Esta
Unidas, en donde mantuvo la misma solicitud. No recuerdo desde que ao, pero
que finalmente ocurri. Esa orden la dio directamente la Dra. Cristina Fernndez
representante argentino ante las Naciones Unidas de nombre Jorge Argello (cfr.
fs. 4610/4611).
Queda claro entonces que, el expreso pedido de Cristina
gobiernos.
comunitarios y los ex funcionarios del gobierno nacional que forj una grieta en la
Federal y manifest que: cuando llegamos junto a Aldo Donzis a Nueva York
presidenta en su discurso ante las Naciones Unidas, sentimos que algunas cosas
Fernndez de Kirchner ofreci tender una mano a Irn para que colabore con la
La sensacin que nos caus el discurso de Cristina Fernndez fue de sorpresa a tal
punto que, si hubisemos conocido detalladamente qu era lo que ella iba a decir
me pertenece-).
AMIA, el testigo refiri que hasta el ao 2010 inclusive, la posicin era reclamar la
misma manera, y que all fue cuando apareci el gesto de Argello. Que ello fue
una novedad que los sorprendi, y que la DAIA no estaba de acuerdo con el cambio
aos 2006 y 2012, explic que previo a la Asamblea General del ao 2011, fueron
se integre como pas pleno y miembro de la Organizacin. Por ese motivo fue
tema del atentado a la AMIA, no lo haba hecho con la misma conviccin que lo
quien en la reunin previa al viaje les haba indicado que no sucedera nada
fuera de lo normal. Seal que la finalidad del encuentro previo fue asegurarse
AMIA entre los aos 2009 y 2014, declar en el marco de este proceso que:
exacto si fue en el ao 2011 o 2012, yo baj de la platea hacia la Planta baja del
engaado para venir a las Naciones Unidas dicindome que estaba todo bien, que
no iba a haber novedades con respecto al tema de los iranes y por qu me haba
insistido para que vaya y convenza a la DAIA para que asista a la Asamblea, a lo
que me contest que l no haca los discursos de la Presidenta y que de una vez
por todas tenan que encontrar el camino para terminar con este tema (Ver
explicando al respecto que dicha directiva responda a un pedido del pas persa
efectuado unos das antes, siendo esta la manera de comenzar a dar a conocer
una trama que, tal como se desarrollar en lo sucesivo, haba iniciado tiempo
Repblica Islmica de Irn, que ha sido acusada por la Justicia argentina de tener
argentina, adoptar una doctrina que es la doctrina del caso Lockerbie, que todos
por parte de terroristas libios y que, finalmente, tuvo lugar un juicio en un tercer
pas y all pudo repararse, si es que la muerte puede tener reparacin, algo del
dao que se haba hecho () Pero tambin quiero decir que esperamos que de
esta reunin haya resultados concretos. Si hay propuestas por parte la Repblica
previamente con quienes han sido las vctimas directas de esto. Y, al mismo tiempo
porque esto no lo puede decidir una sola fuerza poltica y porque adems todos
esta naturaleza.
2012 la Misin de Irn ante la ONU haba solicitado una reunin bilateral entre los
mutuamente acordada para todos los asuntos, entre ambos gobiernos, sobre el Caso
Naciones Unidas.
por las autoridades de las instituciones AMIA y DAIA, quienes indicaron que si
las Naciones Unidas en los aos 2008, 2009, 2010 y 2011, en el ao 2012 la
Nacin (cfr. 5013, 5134/39, y notas de fecha 12/6/17, 5/5/17 y 13/6/17, y ver
del atentado.
alternativa que lleve a la resolucin del caso AMIA que deriv en el encuentro
la AMIA.
cuanto menos a partir del ao 2010 y que la misma result ser diametralmente
alienarse con los ofrecimientos del gobierno de Tehern que fueran anteriormente
rechazados por estar orientados a acordar una salida poltica negociada a esta
por el atentado.
rabe Siria
Ministerio Pblico de la Nacin
situarse entre octubre de 2010 y enero de 2011 por parte de las mximas
delictiva perseguida.
ciudad de Alepo entre los entonces cancilleres de Argentina e Irn, nos hallamos
frente a una situacin mixta, compuesta por actos pblicos y secretos, esto es, viajes
cuya existencia dio cuenta el Dr. Nisman en su denuncia de fs. 1/145, existen
pruebas objetivas, que permiten afirmar que el mismo existi, quienes fueron
de 2011 se reuni con su par iran, Al- Akbar Salehi, a quien le hizo saber que
2012, durante el cual, ambas partes realizaron gestos que, a la luz de la prueba
destacar que la misma estaba prevista para el da 27 de febrero de 2011, pero esta
Argentina en Siria, fechadas los das 3 y 5 de enero de 2011 -cfr. fs. 3, 5, 7 del
Siria, obrante a fs. 16/18 de las Actuaciones Complementarias formadas por esta
CFP 777/2015).
respectivamente.
ex canciller argentino por ese da (cfr. fs. 16/18, 24/28 de las Actuaciones
siendo que la totalidad de la logstica para tal desplazamiento estuvo a cargo de las
oculto el destino de dicho viaje, as como el motivo del mismo, incluso para los
777/2015).
Timerman y Al-Assad).
habran conversado asuntos vinculados a las relaciones entre ambos pases, a fin de
(cfr. fs. 2042, Encuentro entre el Presidente de Siria Bashar Al-Assad y el canciller
http://www.rtv.gov.sy/index.php?p=13&id=68776.
periodsticas de los medios locales, y por cables de las agencias oficiales de uno
de los pases intervinientes, por cuanto lo dicho pone de manifiesto, como dato
(ver nota Argentina negocia con Irn dejar de lado la investigacin de los
segunda nota, das despus en el mismo medio grfico (ver nota de Jos Eliaschev,
Ministerio Pblico de la Nacin
ratificados bajo juramento por el nombrado, quien declar haber accedido a una
investigaciones de los ataques terroristas sufridos en 1992 y 1994, con tal de avanzar
resolver aqullos dos atentados, pero que en cambio prefiere mejorar sus relaciones
de los dos ataques terroristas en los que fueron destruidas las sedes de la embajada
No desconoce esta parte que esos documentos secretos que dan cuenta
Israel (ver Brutal cruce entre Hector Timerman y Pepe Eliaschev por el pacto con
juicio que analizados en conjunto permiten, en esta instancia y con los alcances
requeridos en esta etapa del proceso, dar credibilidad a los graves hechos
ciudad de Alepo con el ex canciller iran Salehi (ver fs. 16/18 y 24/28 de las
TIMERMAN deseara concretar durante esos das una reunin bilateral y una
TIMERMAN se reuni en Alepo tanto con funcionarios sirios, como con iranes
haban comenzado dos aos antes, lo que literalmente ubica el inicio de las
http://www.irna.ir/en/News/80541859Politic/Salehi__Iran,_Argentina_adhere_to_ag
reement_on_AMIA_case).
Siria actuaron no solo como intermediarios del acercamiento, sino tambin como
despacho privado, entregndole all un sobre cerrado, que abri el mismo y luego de
conversaciones. Que la nota debi haber sido breve dado que el Canciller sirio la
fue comunicada pocas horas antes de que se produjera el arribo del emisario (ver
reunin dur solo unos minutos, y el encuentro fue un monlogo del canciller sirio
que solo se limit a decir unas breves palabras, bastante sugestivas por cierto (ver
tratativas, y las circunstancias que han tornado delictivo ese cuadro de situaciones,
que esencialmente buscaba resolver el caso AMIA mediante una solucin poltica
tom nota del ofrecimiento de las autoridades argentinas para mejorar las relaciones
el medio escogido por las partes para instrumentar la ayuda necesaria para
sede de las Naciones Unidas en Ginebra, durante el prximo mes de octubre con
interrumpir hasta encontrar una solucin mutuamente acordada para todos los
pertenece).
2011 y septiembre de 2012, y este informe no fue otra cosa que un acto ms que
llevando a cabo.
anterior Poder Ejecutivo Nacional no fue ms que una mise en scne de las
la ONU, lo que se busc fue maquillar que el acercamiento haba sido promovido
por Argentina, y no por Irn como se dijo; y se quiso hacer creer que se iniciaran
el grado de certeza que requiere esta etapa procesal en curso, veremos que las
a la luz del cambio de postura sobre la investigacin del atentado que adopt el
y sus familiares, hoy permiten conocer que formaron parte del iter criminis
tratativas. Veamos.
que el compromiso del Gobierno Nacional era con las vctimas y con sus familiares,
y que en ese objetivo no caba lugar para intereses geopolticos, ni propios ni ajenos.
solucin.
diplomtica, lo que aqu no habr de objetarse, sino fuera que result una conducta
del atentado y el cumplimiento de las mandas judiciales, todo ello obviado en esta
etapa de negociaciones.
denuncia que efectu el Dr. Nisman das antes de su muerte (cfr. Addendum a
de 2015, declar que la reunin con la delegacin iran llam su atencin por dos
reserva de un saln en la sede de las Naciones Unidas para realizar una sesin de
de Ginebra a los efectos de localizar algn sitio ms alejado del centro en donde
pudieran llevarse a cabo futuras reuniones con los funcionarios iranes, sin que
con Irn. A modo ilustrativo, se habr de citar una comunicacin entre varias,
la que el primero le comunic a este ltimo, por instruccin directa del diputado
durante esos das ilustran elocuentemente la forma en que los extremos enunciados
deban ser puestos en conocimiento del rgimen iran, tal como ser explicado ms
III.B.5-).
histricas utilizadas para situaciones similares a la causa AMIA, siendo que era
01/12/2012).
Internacional (CCI)3.
grado de confianza que mantena con las ms altas autoridades del anterior
Kirchner, y desde ese entonces ABBONA ocup una de serie innumerables cargos
pblicos en esa provincia, a saber: (a) 1983-1985: Asesora legal del distrito Santa
Preadjudicaciones para obras licitadas dentro de la ley de Obras Pblicas-; (b) 1983-
/ https://www.ptn.gob.ar/page/institucional-5
Ministerio Pblico de la Nacin
Servicios Pblicos Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Cruz; (f) 1995-
repentina a la ciudad de Ginebra para dirigir las reuniones con los funcionarios
defendiendo lo actuado por los responsables del acuerdo, circunstancia que le vali
la cual se solicit su elevacin a juicio por considerarla prima facie responsable del
delito de peculado.
las negociaciones con las autoridades iranes sobre el caso AMIA, lo que
Legal rea especfica que intervino en las tratativas no constan informes o notas
Islmica de Irn ante los pedidos de la justicia por el caso AMIA (fs. 9); y (b)
Por otra parte, el conocimiento que los nombrados tenan sobre las
acredita a travs del correo electrnico enviado por Susana RUZ CERUTTI a
ao 2011 (Ver Bibliorato Cancillera "Puntos E F G, Anexo VIII, parte 3", fs. 393).
indica a Holger MARTINSEN que: es difcil contestarte porque creo que ni los
participantes de la reunin NY tienen en claro las alternativas que habra que tener
pendientes por falta de cooperacin de otro pas () Eso nos permitira trabajar
(Ver Bibliorato Cancillera "Puntos E F G, Anexo VIII, parte 3", fs. 393).
febrero de 2013 al sealar que nos hemos reunido durante dos aos con el
imputados iranes ya en el ao 2011 (ver fs. 2277), lo que nos retrotrae a la reunin
Tal fue el grado de hermetismo con que se llev a cabo todo el proceso
caso AMIA.
que ocurri en acercamientos anteriores que hubo por parte de las autoridades del
anteriores, y esto no pas cuando se firm el acuerdo, fue una diferencia que
Lyon -Francia-, siendo que el ltimo de los encuentros tuvo lugar en el ao 2010.
desconocido para las autoridades judiciales, puesto que, como se viene diciendo, la
metodologa histrica de trabajo del Ministerio fue siempre auxiliar a los rganos
autoridades iranes incluso haba participado el Dr. Galeano, juez de la causa (ver
rojas libradas sobre los imputados de la causa, y por el otro, que siempre que se
Nisman que das atrs se haba recibido una propuesta del gobierno iran para
fs. 5491).
las cuestiones abordadas en las tratativas con las autoridades iranes represent un
lnea de accin siempre estuvo orientada en informar a las autoridades judiciales los
judiciales, por mnima que fuera, supona correr un riesgo demasiado alto y la
las cuestiones abordadas en los encuentros, a fin de desplegar las acciones que
que la intencin era restablecer las relaciones a nivel de Estado a Estado, que se
interlocutor que el acuerdo firmado era el mismo que haban escrito haca seis
la gente del gobierno, y que trataba sobre la idea de formar comisiones con la
Ministerio Pblico de la Nacin
gestiones para la firma de un instrumento que de alguna manera ponga en riesgo los
intereses de ese pas, sino todo lo contrario, extremo que demostrara la real
para transmitir los comunicados provenientes de las autoridades del pas persa,
como tambin para ultimar cules eran los pasos a seguir a fin de lograr un
negociaciones con los funcionarios persas y los actos consecutivos para implementar
de las vctimas.
acuerdo apareci como una propuesta firmada sin consulta previa. Las
vctimas y sus familiares se enteraron por los medios de la firma del acuerdo y
vacaciones, plena feria judicial. Nos enteramos por los medios Concretamente
principalmente- con los familiares y vctimas del atentado, quienes siempre eran
fracciones en las que estaba dividida la colectividad juda (cfr. fs. 4616/4619).
tomar ninguna resolucin respecto de ninguna propuesta que le sea formulada, sin
consultar PREVIAMENTE con quienes han sido las vctimas directas de esto. Y, al
mismo tiempo tambin, con las fuerzas polticas con representacin parlamentaria
en mi pas, porque esto no lo puede decidir una sola fuerza poltica (Discurso de
tenido por objeto preservar el apoyo que, hasta ese entonces, tena en gran medida la
familiares de las vctimas del atentado de todo aquello que tuviera que ver con
las negociaciones del Memorndum de Entendimiento; ello as, dado que era
preciso evitar el riesgo de que stos pudieran advertir que las tratativas
buscaban explorar los medios idneos para brindar la ayuda que garantizara la
canciller TIMERMAN. Al respecto, vase que antes y despus de cada reunin con
Presidencial de Olivos para recibir las directivas sobre los pasos a seguir en el plan
de encubrimiento.
Ministerio Pblico de la Nacin
tambin la visita de fecha 21 y 22 de noviembre de 2012, esto es, apenas unos das
a Presidencia de Olivos).
de las vctimas del atentado saban qu estaba ocurriendo con las negociaciones
Irn. En ese tren de acciones, Jorge Yussuf KHALIL ya se haba reunido con el
Dr. Hctor Luis Yrimia, ex fiscal que intervino en la investigacin del atentado
una charla con el fiscalEl fiscal de la causael que estaba, no el que est
ahoraEl que sabe es ste que te digoel fiscal de la causa.. Para luego
AMIA, el nuevo responsable de la AMIA, por ejemplo, es una necesidad que tienen
18-183332-8, CD 226).
que la reunin haba sido altamente productiva para lograr un avance en los
nueva gira que tuvo como primer destino la ciudad de Caracas Venezuela- y
TIMERMAN se reuni de manera secreta con su par iran, Ali Akbar Salehi,
Mercado, en la cual obra un ticket del Hotel Marriott Zrich con la aclaracin
manuscrita que reza consumo bar hotel cller iran (cfr. Bibliorato Fondo
iranes.
entonces Presidenta con anterioridad al encuentro que mantuvo con su par iran el
su canciller son actos propios de las funciones gubernamentales, lo cierto es que los
extremos aqu considerados, analizados bajo la ptica del cambio de postura que
cpula del anterior Poder Ejecutivo Nacional estaba llevando a cabo para garantizar
en Etiopa entre los meses de enero y mayo de 2013, manifest que supo del
refiri que TANTO CLEMENT haba conseguido un saln, y que fue en ese
momento cuando vio pasar al canciller iran Ali Akbar Salehi con su comitiva,
quien luego de saludarse con TIMERMAN concurrieron a otro saln (cfr. fs.
5226/5227).
caso AMIA por la justicia argentina a las autoridades persas. En ese sentido, y pese
a cumplir un rol de suma importancia a fin de lograr que el caso del atentado
siendo que haba tomado conocimiento del acuerdo por los medios
que ste era el Encargado de Negocios en el pas persa, y cumpla las funciones
miras de establecer los mecanismos idneos que brindasen la ayuda necesaria para
otra cosa que develar la existencia de un plan criminal que, como se fundamentar
Ministerio Pblico de la Nacin
Islmica de Irn, de las que nos hemos ocupado convenientemente en los ttulos
precedentes.
idea de que el pacto permitira avanzar con la investigacin del caso AMIA. Tanto la
obstruirla e impedirla, siendo ese en realidad el medio escogido por ambas partes a
travs del cual se materializ el plan de encubrimiento que busc brindar ayuda para
adecuado para que las restricciones que afectaban la libertad de los acusados
intrincado y estaba contemplada para cumplir un rol central con miras a que
para dar de baja esas alertas rojas se tradujo con sutileza en la letra del acuerdo,
caso.
desarrollarn, esta parte habr de tener por acreditada, con el grado de certeza
que las alertas rojas de INTERPOL publicadas sobre los acusados prfugos de
acuerdo entre los gobiernos de Argentina e Irn, como primer paso para dar
una carta con copia del acuerdo que fue adelantada va fax el da 15 de febrero de
realiz por cuenta propia las gestiones pertinentes ante la Secretara General y
la causa AMIA, slo podr ser realizado por el juez argentino con competencia en
referidos.
devenir de la investigacin pudo corroborarse que esa comunicacin fue otro de los
4
En punto a ello, el Comisario Marcelo Chiappero refiri que la OCN tuvo siempre una participacin activa
en el caso AMIA, lo cual no haba sucedido con la firma del Memorando de Entendimiento (ver declaracin
testimonial prestada en autos por Marcelo Chiappero). En el mismo sentido, el Comisario Inspector Orestes
de Pierro manifest que lo correcto es que cualquier asunto que deba llegar a conocimiento de la Secretara
General de INTERPOL se canalice a travs de la OCN Buenos Aires, pues sta es el enlace natural con
aquella (ver declaracin testimonial de Orestes de Pierro del 5/7/2017).
5
Oficina Central Nacional Tehern de Interpol.
suscriptores conjuntamente por los cancilleres TIMERMAN y Ali Akbar Salehi
ambos pases han acordado que las cuestiones entre ellos sobre el caso AMIA
pertenece).
Ministerio Pblico de la Nacin
notificaciones rojas.
resolucin bilateral, es decir, una solucin poltica negociada, tal como busc
siempre rechaz por considerar que el caso del atentado era una poltica de
contena clusulas ocultas, como lo hizo innumerable cantidad de veces con las
realizados los aos pasados para acercar a las delegaciones de ambos pases, y
puntualizando que nos complace informarle que ambos pases han acordado que
las cuestiones entre ellos sobre el caso AMIA sern resueltas a travs de la
cooperacin bilateral, tuvo virtualidad para hacer caer las alertas rojas?
(ii) los antecedentes del caso AMIA ante ese Organizacin y (iii) los ribetes de la
ese entonces sobre los efectos y alcances que deba producir el artculo en
causa.
6
La OCN Buenos Aires hizo saber que en el manual de interpretacin de las normas internas (Directorio de
Procedimientos Habituales: Aplicacin del artculo 3 del Estatuto de INTERPOL en el marco del tratamiento
de informacin por conducto de INTERPOL), se prev el siguiente supuesto: Si la OCN X solicita la
detencin de Y con miras a su extradicin por un acto de terrorismo cometido en el pas de la OCN X por
agentes secretos del pas Z, y este ltimo ha reconocido su responsabilidad en el asunto y negocia con
el pas X las consecuencias de tal responsabilidad con arreglo al derecho internacional, la
Organizacin podra concluir, basndose en otro elemento (repercusiones para la neutralidad de la
Organizacin), que el caso entra en el mbito de aplicacin del artculo 3. El fundamento de esta
decisin se asemeja al que subyaca en la solucin adoptada en el caso del Rainbow Warrior, en
el que la Organizacin interrumpi la cooperacin una vez que el litigio pas a ser objeto de
negociacin y acuerdo con arreglo al derecho internacional entre los dos Estados implicados y
desemboc en la concesin de indemnizaciones apropiadas por los daos causados a bienes y
personas (cfr. fs. 4767/4769).
Puntualmente, en el caso Rainbow Warrior sucedi que el da 10 de julio de 1985 agentes de la Direccin
General de la Seguridad Exterior francesa, actuando bajo rdenes de su gobierno, hicieron detonar dos
explosivos en el buque Rainbow Warrior nave insignia de la ONG Greenpeace provocando el
hundimiento del barco y la muerte de un fotgrafo holands. Este acto de terrorismo inici una disputa
internacional entre Francia -pas del que eran nacionales los autores del atentado- y Nueva Zelanda -pas
donde se encontraba el buque cuando fue atacado-. Luego de diversas negociaciones, y con la intervencin
del Secretario General de las Naciones Unidas, en el ao 1986 se lleg a un acuerdo entre los Estados para
poner fin al conflicto.
participado en la comisin de un acto de terrorismo, al tomar conocimiento que
requerido-).
facultad de interrumpir la cooperacin, esto es, dar de baja una circular roja,
pas miembro solicita la detencin de una persona con miras a su extradicin por un
el asunto pasa al plano de las negociaciones entre ambos Estados con arreglo al
baja las notificaciones rojas, siendo este un precedente que de ninguna manera los
actores del caso podan desconocer y fue obviamente el objetivo que habra
falsa teora que se pretendi instalar en la causa relativa a que slo el juez de la
las gestiones pertinentes ante la Organizacin para lograr dar de baja las
circulares rojas.
Exteriores y Culto, Mara del Carmen Seoane de Chiodi, los iranes se presentaron
ante la Secretara General de INTERPOL y sostuvieron que deban caerse las alertas
rojas con motivo de la decisin adoptada por el Tribunal Oral. Agreg tambin que,
Buenos Aires en la que explic que, en funcin del fallo de fecha 2/09/2004 del
la OCN Buenos Aires con fecha 1/12/2004, incorporado al Bibliorato UFI AMIA -
forma exclusiva y sin intervencin del juez de la causa, anular una notificacin
roja.
7
En razn de ello, el da 23 de diciembre de 2004, el Dr. Nisman, entonces Fiscal Federal a cargo de la
UFIAMIA, present un escrito en el que reiter el pedido de detencin internacional con miras a extradicin
respecto de los doce ciudadanos iranes. En su dictamen, concordante con lo expresado oportunamente por el
juez de la causa, tambin incluy un riguroso anlisis crtico de la actuacin de la Secretara General de
INTERPOL.
As las cosas, y casi un ao despus de haber sido suspendidas las doce notificaciones rojas, la cuestin fue
sometida ante el Comit Ejecutivo de INTERPOL durante su 147 reunin -septiembre de 2005-, ocasin en
la que se resolvi cancelar las notificaciones rojas (cfr. copia de Litigio sobre el artculo 24 entre la OCN de
Tehern y la OCN de Buenos Aires respecto de la publicacin de las notificaciones rojas de noviembre 2006
relativas al atentado terrorista contra la AMIA en 1994 -el caso AMIA II-, incorporado al Bibliorato UFI
AMIA -Anexo de documentacin remitido en fecha 23/03/2017).
Finalmente, el magistrado a cargo de la investigacin libr nuevas rdenes de captura internacional sobre
nueve de los imputados -ocho de ellos de nacionalidad iran-. Esta resolucin fue transmitida por la OCN
Buenos Aires a la Secretara General e impugnada por la OCN Tehern, razn por la cual se dio intervencin
al Comit Ejecutivo de la Organizacin que, en el mes de marzo de ao 2007, resolvi que la Secretara
General deba publicar seis notificaciones rojas respecto de Fayez Moughnieh, Ali Fallahijan, Mohsen
Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Ahmad Vahidi y Mohsen Resai (cfr. copia de resolucin de fecha 9 de
noviembre de 2006, incorporada al Bibliorato UFIAMIA citado).
notificacin ya no cumpla las condiciones mnimas para su publicacin
(apartado c).
devena posible en el presente caso, corresponde recurrir a una cuestin central que
finalidad averiguar el paradero de una o varias personas para que sean puestas
objeto de bsqueda por la autoridad policial y que los mismos seran llevados a
rojas.
elementos necesarios para anular o, en el peor de los casos, morigerar las circulares
2004.
de los actos necesarios para brindar el instrumento que permita poner en tela
responsabilidad de sus actos en funcin del contenido de las notas remitidas por
notificaciones rojas sea modificado por una va alterna a la orden del juez de la
causa.
cancilleres, que la Secretara General haba sido informada del acuerdo suscripto
iranes sobre quienes INTERPOL emiti una notificacin roja, y por el otro,
de nuestro pas.
cualquier decisin que se adopte sobre el caso debe ser consensuada bilateralmente.
Ello as, toda vez que la OCN Tehern inform a la Secretara General en el
motivo se opone a que la leyenda sea retirada (cfr. documentacin aportada por
leyenda que fuera inscripta como producto de la firma del Memorando y las
Memorando no est hecha sobre la circular roja, sino sobre la pantalla previa a
efecto deseado por las autoridades iranes, esto es, la disminucin de la eficacia de
las circulares rojas, puede citarse el caso referido por el Dr. Nisman en su denuncia,
Rezai para que concurra a dicho pas (Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto del 9/05/2014, Nota n5572/14; Oficio al Jefe del Departamento Interpol de
OCN Buenos Aires lo consulta previamente, siendo que en caso de ser as, se
fecha 5/7/17).
tanto la UFI-AMIA como las actuales autoridades del gobierno para lograr su
inmediata eliminacin.
notificaciones rojas de los acusados, la cual reza que CABE MENCIONAR QUE
altera el resultado de las gestiones que los imputados realizaron al respecto por
bilateral entre los estados parte (el resaltado a la cita me pertenece) (cfr. fs.
autoridades persas y los juristas de ese pas hicieron sobre los efectos y alcances
razn de la carta conjunta que ambos cancilleres haban firmado y enviado al Jefe de
enero de 2013-, era poner en su conocimiento que las diferencias sobre el caso
condiciones de adoptar las medidas necesarias para revocar las circulares rojas
Argentina-Agreement-on-AMIA.htm, 11/02/2013).
Relaciones Exteriores de Irn y cofirmante del tratado, Ali Akbar Salehi, quien en el
levantar las alertas rojas existentes para cuatro funcionarios iranes () Uno de
los temas en los que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno argentino en el
del inters del Parlamento por ratificar el acuerdo en cuestin (cfr. Envan al
11/03/2013).
presente dictamen, ello teniendo en cuenta que fue la propia contraparte la que
de la reglamentacin aplicable.
remitido una comunicacin al canciller TIMERMAN indicando que las alertas rojas
Memorando (Tehran insists accord with Argentina includes Interpol lifting red
entenderse de otra manera que no sea haber brindado las condiciones para que
aludido banner lo cual representaba una clara ayuda para que los prfugos por
robustecida por las escuchas telefnicas a las que se tuvo acceso en la presente,
expectativas iniciales de los firmantes del acuerdo y sus colaboradores eran que
con Irn, el entonces Encargado de Negocios del pas persa, Al Pakdaman, le avis
telefnicamente a KHALIL que iba a tener mejores noticias an. As lo explic ste
buenas noticias, me dice, y vas a tener mejores noticias todava, me dijo. Recin,
notificaciones rojas que pesaban sobre los imputados iranes. En concreto, dijo:
poquito de... esto entre nosotros, hay un poquito de desazn de all, de all, no s
porque, hay desazn Me parece que el ruso este de mierda se mand alguna
estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares", agregando tambin:
...y aparte tampoco gust, te acords, el comentario ese que dijo: A ver si
ustedes se piensan que a m me gusta negociar con fulanito, con los iranes!....
eso qued para el orto, pero igual yo te lo voy a transmitir bien cosa que vos lo
transmitas por abajo... como quien no quiere la cosa (ver, en primer lugar,
9
Conforme lo informado por la Direccin Nacional de Migraciones a fs. 4236, Jorge KHALIL regres de la
Repblica Islmica de Irn el da 10 de mayo de 2013
Ministerio Pblico de la Nacin
escuchando: yo estoy con una persona amiga, que te est escuchando, que yo
importante, que cuentes eso tambin. Esos dos mensajes queque molestaron. Y
Ministro Julio De Vido, KHALIL volvi sobre el tema cuando le reiter a DELA:
De Vido tiene que saber que Timerman no cumpli con algunas cosas, esto es
4699, Archivo 2542, CD 32). Como puede apreciarse, a travs de los canales
objetivo final del plan respecto de las notificaciones rojas lleg de Tehern a la Casa
Rosada.
compromiso trunco, la reaccin de Irn fue engaosa, dado que dijeron haber
aprobado el acuerdo por una va alternativa, sin comunicacin oficial alguna y sin
generar efectos legales, aunque astutamente actuaron como si se hubiera ratificado.
Irn en Argentina, Al Pakdaman, inform en una entrevista radial que su pas haba
se iba a aprobar, que te quedes tranquilo y le reclam: ...que haga gestos este
gobierno, Luis, nosotros ya nos cansamos de hacer gestos, que este gobierno
hacen alusin los imputados cobran relevancia bajo el prisma del pacto secreto
establecido para dar de baja las notificaciones rojas, aspiracin principal de Irn y
argentino, Luis DELA, respondi: pero hay un matiz ac, que va a generar
130940-28, CD 31)
puede entenderse de otra manera que no sea como una maniobra orientada a restarle
Ministerio Pblico de la Nacin
virtualidad a la vigencia de las notificaciones rojas para de ese modo ayudar a que
las vctimas del atentado y sus familiares, los dirigentes comunitarios, el fiscal
para enviar a la sociedad los mensajes que despejaran toda sospecha espuria
la maniobra delictiva.
viajar a los fines de mantener reuniones bilaterales en Francia (cfr. fs. 31/36
del Anexo III del Memorando DICOL 48/2017 obrante en el Bibliorato E),
Por parte de MENA, tal fue la urgencia y necesidad de que viajara para
que ver con las cuestiones del caso AMIA. Sin embargo, su presencia en la ciudad
con la cpula del anterior Poder Ejecutivo Nacional lo cual deriv en su posterior
Ahora bien, hay una circunstancia crucial que permite a esta parte
Esa nota fue empleada por el ex canciller TIMERMAN para hacerle creer a la
INTERPOL, Jel Sollier, con fecha 15 de marzo de 2013, envi una carta al
Criminal, 15/03/2013).
Secretara General para anular las notificaciones rojas en cuestin, sin necesidad de
confirmacin externa por parte de las autoridades judiciales argentinas y, por sobre
todas las cosas, permiti la realizacin de una inscripcin con inevitable incidencia
comunicada al Dr. Alberto Nisman, titular de la UFI-AMIA, pese a que ello era un
dato de sumo inters para la investigacin de la causa del atentado. Claro est, era
Rivadavia 250/60 (Casa Rosada) del 2011 al 2015). Reitero, si bien esta parte no
Ministerio Pblico de la Nacin
propios de las funciones del Poder Ejecutivo Nacional, lo cierto es que las visitas de
espero que en el prximo mes, mes y medio ya est aprobado cuanto ms tarden
ellos, ms dudas se van a crear sobre sus intenciones. Nosotros cumplimos con
nuestra parte y estamos esperando que Irn cumpla con la suya" (Timerman
estim que en el prximo mes y medio el parlamento iran aprobar el acuerdo por
parlamento iran deba volver del receso legislativo y a partir de all tena como
Argentina. Como puede verse, las autoridades argentinas seguan esforzndose para
adelante.
General Noble reafirm los trminos vertidos por el Consejero General de Interpol
gobierno persa para que aprobara el pacto, dado el inters de la cpula del
se mueve viste? () No creo que los iranes vengan tan afilados de reunin,
haga para la galera, la verdad que medio jodido, pero algo van a arreglar
27-115448-6, CD 161).
imputados, fijando para ello un plazo de 12 meses para concluir con el objetivo del
noviembre de 2013).
para viajar a Tehern. En otras palabras, no hay prueba alguna de que haya
Irn dando cuenta de una respuesta por parte del gobierno persa. El carcter
secreto evidencia la finalidad espuria de las reuniones, puesto que, de no ser as,
las tratativas a nivel bilateral entre ambos pases en torno al caso AMIA -
26/11/2013).
Interpol, la cual adems de ser el nexo natural entre las autoridades argentinas
2015, esto es, dos das despus de que el fiscal Alberto Nisman formulara la
Ronald Noble, quien haba cesado en sus funciones como Secretario General de
INTERPOL emitidas con relacin al caso AMIA, usted indic que INTERPOL deba
dejado claro a usted oralmente y posteriormente por escrito que INTERPOL dio la
AMIA. Usted [Hctor Timerman] pidi que INTERPOL exprese por escrito que las
policial. Una vez ms, usted trajo el tema de la AMIA y de las notificaciones rojas
de INTERPOL. Usted pidi que INTERPOL deje en claro que cualquier esfuerzo
por parte de Argentina e Irn para cooperar en el caso AMIA en formas concretas
enero de 2013. Usted reiter que segua sin cambios la posicin del Gobierno
mismo tiempo trataban de hacer todo lo posible para asegurarse de que haya un
una vez ms de las vctimas y sus seres queridos que han sufrido tan profundamente
y que merecen ver que la investigacin avance y que los responsables de este ataque
terrorista mortal sean llevados ante la Justicia (cfr. fs. 1889 e Informe para la
por as llamarla, no puede pasarse por alto que fue aportada como prueba de
efectuada oportunamente por el fiscal Nisman, y valorada por el Dr. Rafecas como
uno de los argumentos para entender desvirtuada la ayuda prestada a los acusados
iranes.
En el escrito de apelacin contra la resolucin del magistrado, se
manifestado por el Sr. Noble, lo cierto era que los extremos enunciados se
Secretara General.
inscribi las leyendas en las alertas rojas, lo cual atenta contra su vigencia y
referencia. Ello as, por cuanto entend que el nombrado no se halla amparado por
de 2014, y los hechos por los cuales se pretende consultarlo datan del mes de enero
de 2015.
Ministerio Pblico de la Nacin
interrogar a Noble al entender que se encontraba protegido por las inmunidades del
acuerdo mencionado. Luego, ante las sucesivas explicaciones brindadas por esta
Fiscala, la Organizacin hizo saber, por un lado, que deba evaluar la viabilidad de
Noble se interioriz sobre el inters de esta Fiscala Federal en consultarlo sobre los
Ronald Noble, habra adoptado una posicin sumamente colaborativa con las
saber que la solicitud cursada por esta parte no era viable dado que se hallaba
amparada por las inmunidades de los funcionarios de INTERPOL, para luego acoger
interrogatorio.
Nuevamente, nos hallamos frente a situaciones que no se
respecto a esa cuestin. Primero, el revs por la falta de baja de las alertas no
hizo saber en el 2017 que el acuerdo para su pas es vlido y est vigente por
significar una clara ayuda para los acusados por el atentado. Segundo, para
desplegada por los autores argentinos y sus cmplices. Esto es as, porque la
ni siquiera demanda el conocimiento por parte del sujeto encubierto. Sobre este
particular teniendo en cuenta que tal como ser analizado- este delito se
consuma por la sola prestacin de la ayuda sin que sea necesario que se haya
El pacto firmado entre Argentina e Irn contaba con otras vas que
escenarios.
que tena dentro del plan criminal la conformacin de lo que se conoce como la
que deban ser tenidas en cuenta por las partes sobre como proceder en el caso.
permita a los acusados eludir la investigacin (punto b); y se culminar con las
establecida tiene entre sus funciones la de entrevistar solo a los cinco imputados
ha sido ordenada en la causa, en el punto 5 del acuerdo que regla las audiencias
nicamente se incluy a los imputados con alertas roja, cuyo cese conforme lo
iranes con captura judicial vigente, ordenada por el Sr. Juez Federal, Dr.
surge que los imputados sin notificaciones rojas de Interpol (Rafsanjani, Velayati y
argentina para todos ellos y no meras entrevistas, solo para aquellos con
denuncia, esto es, que el acuerdo fue ideado, negociado y firmado para ayudar a los
previ la posibilidad de que las autoridades judiciales de nuestro pas estn a cargo
sumado a que tampoco se habilit la posibilidad de que el juez pueda detener a todos
ser.
causa AMIA.
causa proclamado porque su aplicacin contiene tantas etapas sucesivas sin plazo
de la Verdad un rol central con miras a lograr desincriminar a los imputados iranes
culpables
vinculantes, dado que ello hubiera sido revelador en torno a su verdadera finalidad,
comisin creada.
donde cobran relevancia los elementos que demuestran que los autores y
los nacionales iranes de toda relacin con el atentado, creando para ello una
pacto tena claro que la firma del mismo implicaba buscar un nuevo responsable del
atentado y que no iban a ser ellos en orden a que especficamente haban pactado
pero aclar que no iban a ser de los iranes los perjudicados y remat:
2013-01-27-113208-14, CD 266).
15/5/14).
amplias potestades de carcter judicial en violacin a las reglas del debido proceso,
violacin a lo dispuesto por el art. 120 de la Carta Magna y de las vctimas del
Nacional.
rojas.
que fue requerida por las autoridades judiciales y negada hasta el momento por
Irn. Es decir, en lugar de abocarse a dicho conflicto, tal como era una poltica
soberana y las leyes del pas, los funcionarios locales acordaron instaurar un
alcanzada de manera legal por la justicia argentina y que implicaba ceder a los
Ral PLE, que intervino en el marco del mismo proceso en sentido coincidente al
del fallo antes referido, tambin advirti en su dictamen sobre la creacin de una
cuasi-decisin con relacin al caso, con facultades para interrogar a todas las
denuncia en cuanto ello formaba parte de una puesta en escena preparada para
saber: 1) que ambos pases ratifiquen internamente los trminos del acuerdo; 2) que
4) que los elegidos acepten la designacin; 5) que ambas partes y de comn acuerdo,
miembros de la comisin analice las pruebas remitidas; 10) que se renan para
signatarios; 12) que se establezca una fecha para cumplir con las audiencias; 13) que
escaln y ello reflejara que los trminos del pacto resguardan una actividad criminal
subyacente al estar redactado de forma tal que muy sencillamente se poda demorar
Para nada. Nada tiene plazo en este acuerdo y ello obedeca a que lo nico que
importaba del mismo era que permitiera favorecer y encubrir a los imputados,
solo impunidad.
un plazo cierto a una condicin o circunstancia incierta y sin trmino temporal que
la rija. Lo mismo que nada. Fue un nuevo intento por ocultar los mecanismos de
prestigio internacional, cuestin que debi resultar central para los funcionarios
a esos antecedentes.
magistrado pudo concluir, en forma clara, que existen dos motivos principales
existe una situacin de debilidad institucional que impida la actuacin del Poder
mismo de los acusados iranes, no exista otra razn para la conformacin de una
del acuerdo, toda vez que el contenido y alcance del pacto, habida cuenta de
asimismo un atropello a las garantas del debido proceso legal, juez natural y la
13/11/2013).
que, en primer trmino, el acuerdo no era idneo para mejorar el status quo existente
torno a una asistencia judicial que fue requerida por el Juez de la causa y
rta. 15/05/14).
relaciones plenas entre ambos estados, sin solucionar realmente el tema AMIA
vctimas.
Ministerio Pblico de la Nacin
Veamos.
por el atentado estaba paralizada desde haca aos y con ello se busc
en el descubrimiento de la verdad.
para destrabar una causa que hace 19 aos que est paralizada, adems de
8/2/13).
Memorando permitira escuchar a todos los acusados sino solo a quienes tenan
AMIA, tema respecto del cual el ex canciller que: Por primera vez hay un
compromiso por escrito de Irnpara que la causa AMIA pueda salir de la total
ha tenido avances de ningn tipo en los ltimos aos y advirti a los legisladores:
respecto del avance de las negociaciones con los funcionarios iranes al fiscal de
la causa y a los dirigentes comunitarios judos, sino tambin porque, una vez
paralizada, pues recurdese que el mismo fue quien mencion a finales del ao
2010 que aport un dato clave para que la pesquisa avanzara sobre una nueva
Interpol se neg a emitir una circular roja por considerar que ya haba sido
por el entonces juez de la causa el doctor Galeano para solicitar la extradicin del
ex embajador iran al momento del atentado fueron desechadas porque segn las
persa, y que eso adems- haba derivado en que Interpol se niegue a emitir una
nueva notificacin roja respecto de este sujeto cuando, vuelto a ser imputado por el
Dr. Rodolfo Canicoba Corral, se libr una renovada orden de captura internacional
en su contra.
la cuestin probatoria, pero aclar que era prematuro pronunciarse sobre el tema,
porque la justicia argentina tena dos meses para solicitar formalmente la extradicin
y presentar las evidencias del caso. En otras palabras, se estaba transitando la etapa
extradicin.
momento, fue el Subsecretario de Estado del Reino Unido quien decidi no dar
aquel momento fue por una decisin poltica britnica, y no judicial, y sta no
TIMERMAN quiso hacer creer a la opinin pblica, sino que fueron razones
Ministerio Pblico de la Nacin
polticas no expresadas las que llevaron a esa decisin. Soleimanpour nunca fue
recinto.
que inmediatamente advirti que la letra del memorando prevea mecanismos para
lograr la baja de las notificaciones rojas de INTERPOL, como tambin que las
dicho. La clusula 7 tiene plazos tan claros, porque esto es lo que le preocupa a
rotar por el mundo, porque hay un pedido internacional de captura avalado por
10 cfr. Bibliorato "Puntos e), f) y g), Anexo VIII, parte III", Anexo Memorndum DICOL 48/17 IV
continuacin-, fs. 393 y 397).
187 pases (ver versin taquigrfica de la Sesin extraordinaria de la Cmara de
del Memorndum, entiendo que es inconstitucional, dado que afecta los artculos
est encima de nuestras cabezas decimos que no se pueden negociar los valores
afirmar que: creo que con este acuerdo la solucin es para el gobierno de
Memorndum est hecho a medida de Irn. Este cambio de estrategia creo que es
son los nicos dos que no podran ir a Irn porque tienen pedido de captura.
Ministerio Pblico de la Nacin
internacional que, para que un acuerdo sea bueno, las dos partes firmantes deben
actual, como as tampoco sin contar con los elementos de juicio que
de las vctimas del atentado y de las diferentes entidades judas con miras a
especificaran entre otras cosas- que las audiencias de Tehern sean indagatorias
nota aclaratoria, una nota anexa con todos estos interrogantes y que l mismo
que deber ser aprobado tambin por Irn y llevara la firma de la presidenta
Cristina Kirchner, deber ser ratificado por el parlamento (La AMIA pide que
las promesas de Timerman sean anexadas por escrito al acuerdo original, Clarn,
30/01/2013).
escrito al memorando que asegure, entre muchas cuestiones, que las audiencias
realizar los esfuerzos necesarios para acordar esos puntos con Irn y, en
por ambos pases sea formalmente convalidada por la Repblica Islmica de Irn y
que sea enviada, como anexo, formando parte integrante del Memorndum de
enero de 2013).
la misma el canciller aclar los trminos del acuerdo en relacin a los siguientes
puntos, que pasan a ser las bases innegociables del mismo y que sern ratificadas
por el gobierno argentino por escrito: 1-Los imputados sern indagados en
este proceso habr riesgo de que pierdan vigencia las circulares rojas emitidas por
Interpol" (La AMIA pide al gobierno que rehaga el memorndum con Irn, La
Nacin, 1/2/2013).
respaldo para el acuerdo con Irn con miras a asegurar el xito del plan
indican que, para avanzar con el verdadero objetivo que tuvo el acercamiento
las cuales se transmita entre los gobiernos de Tehern y Buenos Aires toda la
criminal.
vinculacin con los funcionarios del anterior gobierno nacional como as tambin
firma del Memorando en lo que refiere al caso AMIA y, por sobre todas las
defendiendo los intereses persas ante los operadores locales y, al mismo tiempo,
a hacer una cosa, yo como soy el nexo, en clara referencia a Irn (Comunicacin
Ministerio Pblico de la Nacin
196).
autoridad diplomtica iran en el pas, lo convoc para decirle: usted tiene que ir
a Irn porque Baharvand le quiere informar cmo van las cosas, cmo van a
seguiry aparte el sheik [por Mohsen Rabbani] va a decir delante de todos que
muy contento, es un embajador que ehyo lo veo muy potable de todos los
yo se lo dije a este embajador usted sabe que le puse yo el dedo a usted? Me dice
si, si, si, yo le quiero agradecer porque habl por m, que esto que lo otro. Porque
el jefe de l, era ntimo amigo mo, es ntimo amigo mo y la verdad que es el que
est llevando las negociaciones con argentina (Comunicacin del 29/11/13,
2012-10-01-135239-18, CD 148).
de las cuales le imparta las directivas del gobierno de Tehern para seguir adelante
Por otra parte, KHALIL inform cada paso y avance del plan
adentro de la crcel, afuera, en todos lados si Dios quiere, porque nosotros somos
a un iran van a tener que acusar a toda la comunidad islmica del pas, as de
toda la informacin por correo electrnico (Comunicacin del 27/2/13, abonado 11-
con su intervencin, motivo por el cual se puede inferir que de ninguna manera
refiri Muchas novedades que hoy le voy a mandar un mail respecto de lo que
travs de Jorge KHALIL, negociaba con los funcionarios del anterior Poder
interlocutor le respondi muy bien, muy bien, lo que esperaba de ustedes es eso
() pero puede cambiar... algo que es muy importante aqu, hay algunos sectores
del gobierno que me dijeron que estn listos para vender petrleo a la Argentina,
par de su silla cuando leyeron el Corn (Comunicacin del 28/5/13, abonado 11-
actuaba como un canal de comunicacin entre los gobiernos, sino que incluso
cuales KHALIL le refiere a Rabbani que haba recibido el dinero que le enviaron,
04-093429-20, CD 212 ).
que existieron entre KHALIL y Rabbani, siendo este ltimo quien desde Irn
mxima confianza.
11
La caracterstica telefnica +98-912 refiere a los abonados telefnicos instalados en la ciudad de Tehern.
1133156908 IRAN 989121517167 10/12/2012 09:53:11 461
1133156908 IRAN 989121517167 13/12/2012 11:36:41 293
1133156908 IRAN 989121517167 13/12/2012 11:34:07 136
1133156908 IRAN 989121517167 13/12/2012 11:16:06 8
1133156908 IRAN 989121517167 13/12/2012 10:59:01 12
1133156908 IRAN 989121517167 19/12/2012 12:23:36 63
1133156908 IRAN 989121517167 19/12/2012 10:32:06 43
1133156908 IRAN 989121517167 19/12/2012 08:39:29 36
1133156908 IRAN 989121517167 21/12/2012 10:00:15 36
1133156908 IRAN 989121517167 28/12/2012 13:50:51 25
1133156908 IRAN 989121517167 27/02/2013 12:47:55 330
1132384699 IRAN 989121517167 23/03/2013 15:38:30 908
1132384699 IRAN 989121517167 20/05/2013 11:45:04 217
1132384699 IRAN 989121517167 28/05/2013 15:40:26 925
1132384699 IRAN 989121517167 05/06/2013 12:08:50 443
1132384699 IRAN 989121517167 14/06/2013 16:08:52 1085
1132384699 IRAN 989121517167 02/07/2013 17:14:13 137
1132384699 IRAN 989121517167 03/07/2013 12:18:39 165
1132384699 IRAN 989121517167 08/07/2013 10:19:54 18
1132384699 IRAN 989121517167 08/07/2013 08:29:08 23
1132384699 IRAN 989121517167 11/07/2013 09:33:47 31
1132384699 IRAN 989121517167 25/08/2013 15:04:35 555
1132384699 IRAN 989121517167 25/08/2013 14:41:42 7
exista entre Jorge KHALIL y la diplomacia formal del gobierno de Irn, como
defensor tanto del rgimen iran como tambin del anterior gobierno nacional,
FERNNDEZ de KIRCHNER.
Ministerio Pblico de la Nacin
encubrimiento.
AMIA, sin perjuicio de lo cual, tras ser convocado a prestar declaracin bajo
2006 una protesta pblica contra la resolucin del Dr. Rodolfo Canicoba
ellas. Esa confianza sent las bases para que haya sido invitado a Irn en ms
haba sido financiado por sus medios, sino que fue una invitacin para participar de
internacional los gastos fueron abonados por el pas que invita (cfr. fs. 1/145, que
la que, junto con Fernando ESTECHE, Jorge KHALIL y Abdul Karim Paz, se
fs. 4568/83).
Ministerio Pblico de la Nacin
Abdul Karim Paz cuando ste se encontraba en ese pas (Cfr. informe aportado
lo mismo.
Los expresado en esa conversacin se vio reflejado en una nota de la
plenamente a las disposiciones del acuerdo sobre el caso AMIA, significan que
05-231220-24, CD 303).
12
http://www.telam.com.ar/notas/201302/7458-un-diplomatico-irani-en-la-argentina-rechazo-especulaciones-
y-afirmo-que-su-gobierno-va-a-cumplir-con-todo-lo-acordado.html.
Ministerio Pblico de la Nacin
vuelos especiales a Venezuela. D ELA sali del pas a las 09.20 horas en el vuelo
KHALIL corresponde tener en cuenta que aproximadamente dos horas antes de esa
CASA ROSADA, extremo que demuestra su proximidad con las altas esferas del
KHALIL seal: "...yo fui a hablar con D'Ela y le dije...todas las propuestas y de
en autos, los cuales dan cuenta que ese mismo da DELA, siendo las 14:24 hs, esto
las 19:54 hs, efectu otras cinco comunicaciones, de las cuales dos ingresaron al N
Por dems, tampoco puede dejar de valorarse que los contactos antes
aqu denunciados.
sospechas que generara el contacto pblico y notorio entras las altas esferas del
Poder Ejecutivo y un frreo defensor de los intereses iranes, motivo por el cual se
despacho del diputado LARROQUE en diversas ocasiones durante los aos 2012,
puesta en escena para simular una salida dialogada a los desacuerdos pblicos
Mohsen Rabbani.
Andrs LARROQUE
LARROQUE quien, dado sus contactos con unos y otros, ha operado como
nexo y ha transmitido directivas entre los autores del plan delictivo y varios de
palestina" y, tambin, que cesara con los reproches y reclamos, porque ese tipo de
parte de LARROQUE: "...yo estuve hablando con D'Ela y con el 'Cuervo' Larroque
ste ltimo le coment a KHALIL que estaba por reunirse personalmente con
1009-2012-11-19-121034-16, CD 19).
Ministerio Pblico de la Nacin
fue necesario para alcanzar los intereses comerciales que han estado subyacentes al
las altas esferas del Poder Ejecutivo, lo cual se vio corroborado por los registros de
Fernando ESTECHE
los hechos tena vinculacin directa con Mohsen Rabbani, Luis DELA y
efectuadas por el propio KHALIL entre las que coment: a Fernando, la gente
que trabaja con Heshmatle est bajando recursostodos los meses fijos todos
1009-2012-11-30-163313-28, CD 208).
KHALIL y el hermano del aqu imputado, Gustavo ESTECHE, est ltimo explic
KHALIL respondi Dejame que yo te acerco plata, junto algo de plata para que le
hermano hoy, que bueno, est muy limitado con el tema del massari a ver si le
desde aos antes a la firma del Memorando en lo que refiere al caso AMIA y,
Ministerio Pblico de la Nacin
judicial que beneficie a los acusados iranes, siendo quien habra elaborado un
con las constancias del viaje que realiz junto con KHALIL y DELA a la
AMIA.
criminal, a saber: intervino la elaboracin del proyecto que tiempo despus fue
Jorge KHALIL tanto con funcionarios del anterior gobierno nacional como con
2012-12-18-183332-8, CD 226).
entorno presidencial.
que mantuvo con Khalil en la que sostuvo: me vinieron a ver los pibes de La
organizar que la columna de La Cmpora llegue bien adelante, as que a las 11 nos
juntamos en la central, que es Piedras y Chile. De ah los saco y nos metemos todos
ah adentro con los pendejos, una vez que termine, me voy (Comunicacin del
CD 35).
del golpe que sufri Cristina Fernndez, Perfil, 7/10/2013; El misterio de un golpe
anterior gobierno nacional a los allegados del rgimen iran como en lo relativo
est tranquilo, por diez das no comentes nada (Comunicacin del 28/01/2013,
estamos muy bien y hay que laburar tranquilos tenemos que hacer un trabajo
noticias, pero ac hay que hacer un trabajo de mucho tiempo (Comunicacin del
276).
nueva hiptesis delictiva para la causa AMIA que desplace las acusaciones alzadas
por la justicia nacional contra los iranes, se cuenta con una comunicacin en la que
le manifest a KHALIL que ya estaban en otro pas, en otra situacin mundial, que
haba que trabajar en otro contexto y que en esa direccin vendra otra hiptesis con
transmiti a un agente iran con lnea directa a uno de los imputados por el
130024-6, CD 182).
1009-2012-12-18-183332-8, CD 226).
mantenida entre KHALIL y Abdul Karim Paz, en la cual el primero le manifest que
haba hablado con el ex fiscal de la causa AMIA, aclar que se trataba de YRIMIA y
que estuvieron reunidos por dos horas (Comunicacin del 7/10/2013, abonado 11-
denunciante, tan slo una excusa para que KHALIL se acercara a YRIMIA,
toda vez que el verdadero motor de sus encuentros gir siempre en torno al
hacer un trabajo conjunto entre la iglesia y el chiismo...esas son las excusas. Ahora,
despus, estos tipos operaron mucho el tema... uno fue... ex juez de la causa AMIA...
Yrimia... Yrimia... con ese me junto hoy..." (Comunicacin del 22/01/2014, abonado
acciones que desplegaron con el objeto de lograr el avance del plan criminal
investigado.
Acciones tendientes a no entorpecer las negociaciones en Ginebra
mantener el mejor clima posible entre las partes, mientras se desarrollaban las
Jorge KHALIL que no formara parte de una marcha organizada por los partidos de
izquierda en defensa de la causa palestina, as como tambin que cesara con los
reproches y reclamos porque ese tipo de acciones podan influir en las nuevas
relaciones bilaterales y sobre todo en la firma del acuerdo que estaba prximo a
materializarse.
gordo, s [en alusin a Luis DELA] Me dice Yussi, mir que, eh, antes te quiero
hablar con vos porque antes de que vayas a hacer algo, por todo lo que est
Mossen y le manifest: ...Hoy a la maana tuve una reunin con la gente del
nosotros, que representa a la Repblica Islmica de una u otra manera, como vos,
Ahora, si Israel invade, nosotros armamos un frente, no con los troskos ni con los
convoqu yo, pero despus la tir para atrs o sea despus yo me tir para atrs,
porque en base a las negociaciones que se estn haciendo entre Irn y la Argentina
CD 196).
los canales paralelos al servicio de las rdenes impartidas por la cpula del anterior
manifestaciones pblicas, que en este caso tenan una finalidad clara: no entorpecer
plano internacional.
Se negociaba por fuera de los canales diplomticos y de manera
Buenos Aires circulaban por las vas paralelas, pues as lo manifest KHALIL
que queran hablar conmigo, que tenan un mensaje para el gobierno para dar
18-100116-6, CD 196).
transmit lo que tena, pero no fui a la embajada, me tuve que ir hasta Martnez
yo no estoy operando para ellos, yo estoy operando para los nuestros, para lo que
2012-11-18-100116-6, CD 196).
Ministerio Pblico de la Nacin
hablado previamente con Abdul Karim Paz: Mir, hoy yo tuve una conversacin
all con la Repblica Islmica. Yo le estaba comentando un poco a esta gente con
pero calculo y especulo yo que en dnde hay muchos intereses en juego como los
que est habiendo, calculo yo que esta gente debe ser media seria, si no no nos
estamos sentando a hablar, por algo me sentaste ah El Zafir sabe todo todo todo
explic que se haba reunido con el Cuervo LARROQUE y con DELA, y que
197).
a los dems integrantes del grupo las rdenes emanadas de la cpula del Poder
comunidad local planeaban hacer algn tipo de descargo pblico, pero recibieron
indicaciones desde Irn de abstenerse de ello, para no hacer peligrar las relaciones
deba verse afectado por cuestiones coyunturales de orden local, que pudieran
por las vas oficiales, realizaron las acciones necesarias para la consecucin del
Ministerio Pblico de la Nacin
comerciales de Estado a Estado, ya desde finales del ao 2012, los sujetos que
Irn.
As, mientras las comitivas argentinas ultimaban con las iranes los
mil lneas distintas paralelas, algunas contradictorias, pero muchas lneas por todo
relacin entre los dos estados, donde incluso lo comercial es una cosa realmente, no
nuevo responsable de AMIA por ejemplo, eso es una necesidad que tienen que
decir que fueron los israeles, entonces van a tener que enchufar una conexin de
fachos locales, van a plantear un blanqueo con ustedes estos nunca se sientan a
1009-2012-12-18-183332-8, CD 226).
telefnicamente a KHALIL que iba a tener mejores noticias an. As lo explic ste
buenas noticias, me dice, y vas a tener mejores noticias todava, me dijo. Recin,
Repblica Islmica de Irn (v. fs. 4236), Luis DELA le consult por qu est
demorado todo?, a lo que el primero manifest que haba cierta desazn por
parte de las autoridades iranes dado que el ruso este de mierda se mand
cautelares". A ello le aclar que tampoco haban cado bien en Irn los comentarios
gusta negociar con fulanito, con los iranes!....eso qued para el orto, pero igual yo
te lo voy a transmitir bien cosa que vos lo transmitas por abajo... como quien no
0022).
corroborar que los nombrados tenan cabal conocimiento del plan criminal que
haber hablado en Irn con las ms altas esferas y los capos, con la cancillera,
que: si YPF quiere negociar necesito mandar a un jefe de YPF no hace falta
que viajan all, viajan ellos a algn lugar latinoamericano (Comunicacin del
0022).
0025).
trigo, de soja, de lo que sea, de arroz el otro mejor, habla con Cristina, habla
con Cristina, mejor, a travs de la misma Cmara hacemos todo entre los
1009-2013-05-14-131007-12, CD 0025).
reanudar los vnculos comerciales con Irn estaba en la agenda del gobierno
nacional, no obstante lo cual, dado que esa finalidad era subyacente a la letra
del acuerdo, fue preciso recurrir a los intermediarios para intercambiar los
ltimo (abonado N 1154097073) comunic las novedades a las altas esferas del
una persona amiga, que te est escuchando, que yo no voy a nombrar Los dos
mensajes que tens cules son?, a lo que KHALIL respondi que: si hay un
a Caracas o al Golfo o a Beirut mejor... o a alguna zona del golfo... para empezar
sacar las cosas. Seguidamente, DELA le hizo saber a KHALIL que trasmiti
importante, que cuentes eso tambin. Esos dos mensajes que... que molestaron. Y
13
Sobre este punto, recurdese que en la conversacin del da 11/05/2013, KHALIL le indic a DELA que:
hay un poquito de desazn all Me parece que el ruso este de mierda se mand alguna estaba
firmado algo donde estaba el tema de las cautelares y aparte tampoco gust el comentario ese que dijo:
A ver si ustedes se piensan que a m me gusta negociar con los iranes!.
cuestiones. En primer trmino, que efectivamente Luis DELA se encontraba
que mantuvo con Jorge KHALIL el da 15/05/2013 fue capturada por la celda
Carlos Alberto Zannini. Adems, esa misma tarde, Zannini recibi a Hctor
TIMERMAN en un encuentro que dur poco menos de tres horas (cfr. registros
con los ex funcionarios del gobierno nacional, esta llamada demuestra que
Ministerio Pblico de la Nacin
intereses del pacto que no podan circular por las vas formales.
actuaciones complementarias).
que ese da ingres a las 09:57 horas y se retir a las 11:05 horas (cfr.
Rosada, habiendo sido registrado su ingreso a las 11:09 horas (cfr. registros de
y por ende, las intenciones del entonces gobierno nacional. En ese sentido,
DELA explic: Bueno, mir, ac estuve hablando con el qua Ellos estn
dispuestos a mandar la gente de YPF con nosotros dos... A hacer negocios all
memorndum, s?.
A ello, KHALIL dijo: Y si, est clarito ese tema Luis... yo te lo dije
aprobar... yo te lo dije a vos, pero que lo estaban retrasando por esa cuestin.
Luis, vos sabs cmo son los tiempos en Persia y aparte las lgicas que no se
cumplen, o sea.... eehh... De Vido tiene que saber que Timerman no cumpli con
Ministerio Pblico de la Nacin
importa yo ahora mismo llamo all, eh, les digo (Comunicacin del 20/5/2013,
podra llevarse a cabo la reunin entre los representantes de YPF y los funcionarios
Irn.
mail con usted Yo le mando, Sheik, yo le mando un mail bien serio de cmo fue la
conversacin y usted evala (Comunicacin del 20/5/2013, abonado 11-3238-
Abdul Karim Paz, en momentos en los que ste se encontraba en Irn (abonado
verdaderos intereses del plan criminal, como la utilidad de los canales alternos
para alcanzarlos.
Ministerio Pblico de la Nacin
empiezan a intercambiar Ac hay luz verde para hacer las operaciones y para
principio, deciles que el tema que necesita Argentina es petrleo, todo petrleo, y
todo lo que est comprando... Irn en grano se lo pueden dar, ese petrleo a cambio
de granos... entends?... y se habl con De Vido, listo?... que todo esto se habl
con De Vido... Argentina tiene una gran necesidad de petrleo e Irn tiene una gran
necesidad de granos y todo eso, empezar el intercambio. Eso por un lado Por el
otro lado, De Vido entiende que para dar un paso en esto... o sea oficial, de Estado
a Estado, tiene que haber firma del Memorndum, porque si no, siguen los
privados, nada ms... como estn laburando... O sea, que se firme primero el
Memorndum para empezar a hacerlo de Estado a Estado, porque por ahora los
nicos que estn trabajando son los privados... porque por ahora nada ms lo
estn haciendo los privados y hay que llevarlo a nivel Estado para hacerla de
Estado a Estado, tiene que haber firma del Memorandum (comunicacin del
31).
KHALIL y Abdul Karim Paz, en la cual ste ltimo le indic, una hora despus
de tratar las cuestiones con los superiores jerrquicos del gobierno de Tehern: Yo
ya le dije, me dijo que no hay problema que vayas y le digas al hombre all que
tienen ms que nada all... pero dice que le pongan fecha y que ac no hay
31).
este grupo que result funcional a la maniobra tuvo una activa participacin
desde aos antes a la firma del Memorando en lo que refiere al caso AMIA y,
momento por la frrea, slida y ajustada a derecho posicin asumida por las
documento que hicimos nosotros hace seis aos y lo presentamos, tanto a la gente
de la embajada de Irn como a gente del gobierno, ese plan lo hicimos con
Fernando Esteche hace seis aos, el acuerdo que hicimos hace seis aos
planteamos, lo mismo, est escrito, hace seis, siete aos, en el 2006nos dijeron
Fernando hace seis aos, el mismo boludo, que deca que deca hacer un
internacional que tenga alta moral todo boludo que este refrendado por las
cmaras de senadores y diputados de ambos pases para que tenga fuerza (cfr.
27-174637-12, CD 266).
AMIA, la cual mucho tiempo atrs elevaron sin xito a las autoridades de
ambos gobiernos.
firma de un acuerdo marco por medio del cual se formen comisiones de los
gobiernos en las cuales iban a intervenir juristas que tenga alta moral y que
de Irn y que de ninguna manera podan elaborar una salida que perjudique a los
mismo... si acusan a un iran, si acusan a un iran van a tener que acusar a toda
297).
aplicar una estrategia ideada por ellos no pudieron tener otra finalidad que la de
tren de acciones, Jorge KHALIL se reuni con Hctor Luis YRIMIA, ex fiscal
de cosas que contarte... tuve una charla con el fiscal...El fiscal de la causa... el
que estaba, no el que est ahora...El que sabe es ste que te digo...el fiscal de la
causa....". Luego, seal que el contacto con YRIMIA le habra llegado a travs
182).
necesidad del armado de una nueva hiptesis, falsa pero necesaria para
desplazar la acusacin de los imputados del rgimen iran, de quienes ambos
AMIA es de ellos, Yrimia, que lo echaron del caso AMIA, l te puede generar
criminal, a saber: conect a Jorge KHALIL con Luis YRIMIA, quien contaba
por haber sido Fiscal de la causa por el atentado a la AMIA y, adems, propuso
sus manifestaciones.
AMIA. En ese marco, sostuvieron "...la esencia del nudo, el ncleo del nudo...es
sino para legitimar la mentira que se estaba fabricando. En una conversacin del
agreg: "...Obvio, eso ya est arreglado...", y asever que tales no iban a ser los
iranes: "... cmo va a ser para el lado nuestro, boludo?! Si nosotros estamos
135732-18.wav, CD 267).
entre quien sera Abdul Karim Paz y KHALIL, en la que se sostuvo "...si se cae
la trafic, olvdate, se cay todo ...no solamente se cay, sino que se da vuelta...", a
hablar, adelantar nada, pero ya est todo (cfr. comunicacin del 14/2/13, abonado
276).
desgracia terrible que nos sucedi a los argentinos sea utilizada como pieza de
canales paralelos que: ...ya estamos en otro pas, es otra situacin mundial y hay
individuos que haban tenido contacto con la investigacin del caso AMIA como
otra de BOGADO, en la que sostuvo: "... Yrimia ...es empleado mo ese... est en
relacin directa con la cpula del anterior gobierno nacional, reuna los
causa, con nuevas pruebas que dejaran al Fiscal General a cargo de la investigacin
punto, que los das anteriores y posteriores a dicha conversacin, Luis YRIMIA
comunicaciones, a saber:
CELDA
INVESTIGADO OTRO DIR FECHA HORA DUR
ID
1140347708 1158004121 E 31/05/2013 19:22:45 00:02:50 WCS128X
alertas rojas que pesaba sobre los acusados iranes, los imputados en esta
encubridores
iranes que respondan a las solicitudes argentinas con relacin al pacto firmado
dijo que Irn aprob el pacto por la AMIA, pero an no rige, Clarn, 29/09/2013;
Timerman se reunir con su par de Irn en la ONU, Prensa Argentina,
canciller anunci: Acabo de recibir un llamado del canciller Javad Zarif para
reunirnos el sbado por el tema AMIA (Argentina e Irn reactivan el dilogo para
Hace unos minutos hemos recibido una llamada de las autoridades de la Repblica
Islmica de Irn solicitando tener una reunin en el marco de las Naciones Unidas
entre los dos cancilleres para tratar el tema del memorndum (Cibeira,
Fernando Cara a cara para dialogar sobre el memorndum, Pgina 12, 27/2013).
es decir, si fue aprobado por el Congreso o no. Si fue aprobado por el Congreso,
Fernando Cara a cara para dialogar sobre el memorndum, Pgina 12, 27/9/2013).
expectativa por saber qu diran los iranes luego del pblico y fuerte reclamo
antes del encuentro con la contraparte iran, Luis DELA llam a Jorge
para pasar para all urgente, antes de maana Estoy en la Casa de Gobierno
2013-09-27-103753-14, CD 161).
que efectivamente fue capturada por la celda CF236C de la antena que tiene
250/60 Casa Rosada del 2011 al 2015, aportados a fs. 4307/4314 y reservados en
la presente).
poda hacerse de esa manera. Por ese motivo, el mensaje enviado por la cpula
del Poder Ejecutivo Nacional lleg a Luis DELA, luego a Jorge KHALIL y al
a Tehern.
En razn de ello, Jorge KHALIL llam a la Embajada de Irn y
maana lo anuncien los dos eh... t?, agregando: necesito que hables con el
adems, quera que diera aviso a otro lado, aclarando en otro llamado:
...mir que es muy groso lo que tengo, eh!...me lo pidi (Comunicaciones del
imputado Mohsen Rabbani era avisado al instante de los mensajes del gobierno
argentino.
quera que est presente en la reunin con la gente del gobierno, dado que
report que haba coordinado, entonces, para que el diplomtico iran recibiera a
Ministerio Pblico de la Nacin
27-110437-18, CD 161).
A ello, Karim Paz le refiri: No creo que los iranes vengan tan
aunque Argentina lo haga para la galera, la verdad que medio jodido, pero algo
Irn y le puntualiz que: lo acab de hablar recin lo hable... les dije que
que sera muy bien visto (Comunicacin del 27/09/2013, abonado 11-3238-4699,
14
As denominan al Encargado de Negocios apostado en Buenos Aires, por ser actualmente- la persona de
mayor jerarqua dentro de la Embajada.
Del contenido de estas conversaciones, se desprende, por un lado,
que ... se hace de apuro a pedido de Cristina y, por el otro, que los canales
nacional fueron utilizados para forzar una realidad acorde a sus intereses.
finaliz como las conversaciones prximas giran sobre los puntos centrales del
de una fecha cierta para que las autoridades judiciales argentinas viajen a Tehern
para continuar con la causa por la voladura de la sede de la AMIA en 1994. En ese
sentido, indicaron que la aprobacin del memorndum por parte de Irn "no
implica la entrada en vigencia del acuerdo", dado que para eso "se necesitan
2015, luego de que el fiscal Alberto Nisman present la denuncia que dio origen
a estas actuaciones.
En ese marco, entre las 12:00 horas y las 13:15 horas, DELA
compaeros
trata viste Que haran los locos estos nuestros amigos del otro lado del mar
Baharvand y compaa?
Khalil: Si Fer
Khalil: bien, soy del poder real as que no te metas conmigo flaco,
puedo ver
Khalil: Y qu dicen?
diputado radical como un supuesto agente iran Jorge Jalil creo que se llama, dicen
Esteche: S, lo que s tens que salir a que vos no sos ningn agente
Esteche: no, no, no pero a ver, en todo caso que una cosa es la
estrategia del Gobierno y otra cosa es viste que porque ellos se lavan ellos y
despus te dejan a vos engrampado. Lo que te digo es una cosa: va a haber una
reunin en dos o tres das o maana con Parrilli o con Zaninni con los
involucrados, me escuchs?
llmalo y decile che, cmo habra que hacer, juntmonos a charlar cuando te
quiera orientar de que no hables, que se yo, decile bueno, mir, si hay una
el concepto, que no te vengan a decir cllate la boca. Despus vos de ltima vos te
calles la boca pero que te lo diga alguno con jinetas (Comunicacin B-1009-
2015-01-14-130427-16, CD 207).
denuncia
Khalil: si, si ya s que estoy en la denuncia
ver qu pasa
Pasco, y sera Rubn Pascolini, a quien le imparti directivas con relacin a las
gobierno, nosotros vamos a estar sentados [inentendible] Sino nos cortamos solos
actuacin conjunta y coordinada entre las altas esferas del Poder Ejecutivo y
las personas acusadas de oficiar como nexo con las autoridades iranes en la
tpica que los mismos tendran, a partir de lo cual adquieren relevancia jurdico-
de los deberes de funcionario pblico (arts. 241 inciso 2 y 248 del Cdigo Penal).
A) Encubrimiento
tres aos de prisin para el que, tras la comisin de un delito ejecutado por otro, en
delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mnima fuera superior a tres
3, d).
BOGADO, habran realizado aportes para ayudar a los acusados de un delito de lesa
con entidad suficiente para que los ciudadanos iranes identificados como
la hiptesis descripta, a la luz de los elementos objetivo y subjetivo del tipo penal de
1) Tipicidad objetiva
sujeto activo con posterioridad a su consumacin sin haber participado del mismo.
con el hecho de que para tener por acreditada la existencia del ilcito precedente, no
con la existencia de la certeza, con base en la prueba recolectada, de que aquel delito
hecho, en el sentido de que para tener por demostrada la existencia del delito
sino que basta con la certeza, con la prueba producida, de que aquel delito
Galeano, Juan Jos y otros en autos Galeano, Juan Jos y otros s/ malversacin de
alcanzado por las reglas de las participacin criminal contempladas en los arts. 45 y
46 del C.P.N. (DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo
(BUOMPADRE, Jorge E., Op. Cit., Pg. 469). En similar lnea que se manifest
Ministerio Pblico de la Nacin
colaboracin idnea para facilitar o posibilitar que la persona logre eludir la accin
responsabilidad.
- La ayuda para eludir la accin de la justicia
la autoridad, quiere decir impedir, eludir, ayudar a evitar la detencin del sujeto,
delito de encubrimiento por favorecimiento personal -art. 277 inc. 1 ap. a., Cd.
notificacin fue adjuntada a una carta conjunta firmada por Hctor TIMERMAN y
Ali Akbar Salehi, en la que se sostena que ambos pases haban acordado que las
cuestiones entre ellos sobre el caso AMIA seran resueltas a travs de cooperacin
bilateral.
medio idneo y vlido para que las alertas rojas emitidas sobre los imputados de
15/05/2014, voto del Dr. Farah, Acpite CUARTO, Punto II., Pg. 24).
gozan los acusados iranes han sido las notificaciones rojas de Interpol, que tienen
hacerlas cesar. De all que el punto 7 del Memorando tenga su razn de ser.
Tratase del nico punto que deba tener aplicacin inmediata, del nico que tiene
carcter operativo sin necesidad de que el acuerdo haya sido ratificado. Redactado
imputados.
una leyenda en cada una de las notificaciones rojas de los acusados prfugos iranes.
La inscripcin de la leyenda -que pona en conocimiento el hecho de
ayuda a eludir la justicia que deben brindar los encubridores a los encubiertos que
exige el tipo objetivo, por cuanto adems de haber brindado los mecanismos
finalidad de interrogar a slo cinco de los acusados iranes imputados por el atentado
interrogatorios.
conjunto, ilustran que la finalidad con la que fue creada tendi a colaborar con la
de los hechos.
investigacin llevada a cabo ante la justicia argentina, como la campaa del engao
prevea plazo alguno, ni tiempos para su creacin, ni para emitir sus reglas de
15/5/14), cuyos argumentos han sido abordado en el punto II. C). 4. ii).
- Agravantes
gravedad del delito anterior. As, atribuy que tal gravedad estar determinada por el
encubrimiento al delito anterior (DONNA, Op. Cit., Pg. 569), es decir, que el
ordenamiento jurdico estipula una pena mayor para el caso de que la colaboracin
Internacional.
efectos del referido ordenamiento, funcionario pblico, es todo aquel que participa
delito.
encubrimiento por aplicacin del inciso 3, apartado d), sostuvo: bajo este
envergadura debe ser examinada con la mayor rigurosidad, no slo debido a que
superiores, sino por cuanto todo desvo o abuso funcional quiebra la confianza
pblica que merecen los actos de gobierno (Tribunal Oral en lo Criminal Federal
15 Al respecto, vase DONNA, Edgardo A., Op. Cit, p. 575, quien explic que la agravante introducida por la
ley 25.815 se aline con la nueva poltica criminal que tuvo comienzo a partir de la Ley de tica en el
Ejercicio de la Funcin Pblica (Ley 25.188), en congruencia con los tratados internacionales sobre la
materia.
16
GULLCO, Hernn V., Casos de Derecho Penal Parte Especial, Ad-Hoc, 2017, pp. 691/701
Ministerio Pblico de la Nacin
2) Tipicidad subjetiva
(DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, Rubinzal-
se advierte con claridad que las personas imputadas tuvieron pleno conocimiento de
todos los elementos del tipo objetivo descripto en los apartados precedentes.
prdida de virtualidad de las notificaciones de ndice rojo que pesa sobre los
acusados iranes.
que las condiciones brindadas por la anterior cpula del gobierno nacional, otorgaba
iranes -sino que se redujo a los que exclusivamente contaban con pedidos de
registran antecedentes.
para probar su consustanciacin con el rgimen iran y sus intereses por lograr la
entidad suficiente de acuerdo a esta etapa preliminar, para sostener que los
imputados han tenido conocimiento de los elementos del tipo objetivo e intencin de
3) Consumacin
Irn, resulta suficiente para sostener que el tipo penal se ha configurado, pues se han
imputados.
implic su consumacin.
Esa es la interpretacin dominante en prcticamente toda la doctrina
nacional en el sentido de que resulta indiferente que se logre o no el fin buscado por
coincide con la realizacin de la accin tpica, sin que resulte necesario el logro de la
BUOMPADRE, Jorge E., Ob. Cit., Pg. 460; BAIGN, D., ZAFFARONI, E.,
Tomo 11, Pg. 156; CREUS, C., Derecho penal, parte especial, T. II, 6 Ed., Ed.
casustica de Interpol analizada, otorgar los requisitos necesarios para que las
notificaciones rojas emitidas por Interpol en el marco del caso AMIA perdieran
atentado a la AMIA.
largo de esta presentacin, que ms all de no haber entrado en vigencia, otorg los
envergadura que ha sufrido nuestro pas- ha sido calificado como un crimen lesa
que ha sido tenida en cuenta por la Cmara Federal de Casacin Penal al momento
criminal pergeado desde la cpula del anterior Poder Ejecutivo Nacional, resulta un
impunidad de los miembros del rgimen iran, quienes no slo haban sido
revictimizados con relacin al peor acto de terrorismo en Argentina. Sin dudas, esto
alcances de ese reproche respecto del hecho principal para establecer si aquella
calificacin debe extenderse a la actuacin del juez de la causa, con los alcances y
de evolucin de los procesos que conforman esta causa y sus vinculadas, los
Ministerio Pblico de la Nacin
constituy una grave violacin a los derechos humanos (as qued trabado el
desde el punto de vista terico, sino que requiere y merece una discusin sobre los
hechos que todava no ha sido satisfecha y que slo podr brindarse en el marco de
un contradictorio. (CFCP, Sala II, Causa N 8987, Galeano, Juan Jos s/ Recurso
de Casacin, 14/08/2013)
derechos humanos.
marco del precedente citado por las propias autoridades del anterior gobierno
querella y sostuvo que ese crimen representaba una grave violacin a los derechos
humanos y por lo cual afirm que no se puede convalidar que el propio sistema
de justicia se use para garantizar impunidad y que deben hacerse valer los
derechos de las vctimas (CFCP, Causa N 8987, Galeano, Juan Jos s/ Recurso
de Casacin, 14/08/2013).
encubrir un delito de lesa humanidad como fue el atentado terrorista ms grave que
reprochada debera ser considerada como una grave violacin a los derechos
art. 241 inciso 2) del C.P.N que sanciona con pena de quince das a seis meses al
sujeto que sin estar comprendido en el art. 237 atentado contra la autoridad-,
funciones.
pblica toda vez que se sanciona a la accin del sujeto que perturbe, impida o
-Tipicidad objetiva
ningn requisito particular que deba reunir el agente mientras que el sujeto pasivo
largo de esta presentacin, puede sostenerse con el grado de provisoriedad que esta
etapa procesal requiere, que tanto los mecanismos otorgados a Interpol a partir de la
alertas rojas que pesaban sobre los imputados iranes, sin la aprobacin del titular
argentina ni que las autoridades a cargo sean las que llevan adelante la investigacin
-Tipicidad subjetiva
debe conocer el carcter de funcionario pblico que rene el sujeto pasivo como la
naturaleza del acto que impide o estorba, y adems, tener el propsito de impedirlo o
estorbarlo.
Ministerio Pblico de la Nacin
desarrollo y del trabajo llevado a cabo en el marco de la causa 8566/96 por los
C) Abuso de autoridad
funcionarios pblicos, las acciones atribuidas resultaran abarcadas por el tipo penal
previsto en el art. 248 del cdigo de fondo, que prev pena para el funcionario
los deberes funcionales especficos de cada cargo que habran sido desatendidos en
pblica, en tanto instrumento para violar la Constitucin o las leyes20. Por lo tanto,
20
DALESSIO, A. J., Ob. Cit., Pag. 1193.
Seguidamente, se analizarn los elementos objetivo y subjetivo que
-Tipicidad objetiva
corroborar que se haya efectuado el primer supuesto comisivo por parte de otro
nacional, toda vez que las decisiones sobre las que avanz Cancillera, y que
esa direccin.
leyes, mientras que, del resto de los involucrados en el plan criminal, por el hecho
provinciales.
Repblica Islmica de Irn en cuanto miembros del Poder Ejecutivo Nacional se han
normas constitucionales.
15/5/14.
-Tipicidad subjetiva
En esta figura tpica, cobra relevancia el anlisis del tipo subjetivo toda
vez que es en este aspecto en donde se exhibir, segn ensea DAlessio, el carcter
aspectos que los sujetos involucrados en esta maniobra ilcita no pueden haber
los de la causa AMIA, la falta de contundencia del texto del Memorndum en favor
Por ltimo resta sealar que se trata de un delito de pura actividad, que
en el caso, se consum a partir de que la orden fue impartida o cuando la misma fue
acatada.
impone requerir al Sr. Juez el dictado de una inhibicin general de bienes preventiva
crimen de lesa humanidad para asegurar la indemnizacin del dao material y moral
causado a las vctimas y a sus familias ante una eventual sentencia condenatoria (cfr.
en su parte final: las medidas cautelares podrn dictarse antes del auto de
urgente adopcin de medidas de carcter cautelar como las aqu peticionadas ya que
las mismas son medidas de coercin real que se dirigen contra los bienes de los
condena.
la naturaleza cautelar del auto que ordena el embargo tiene como fin garantizar
en medida suficiente una eventual pena pecuniaria o las costas del proceso y el
art. 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin(causa Nro. 29.204, reg. 961, rta.
13/11/97 y en igual sentido, reg. 62, rta. 25/2/00; reg. 848 rta.).
imputados, sino por el contrario, fue el propio legislador quien con el dictado del art.
resarcimiento civil, la satisfaccin de una pena pecuniaria o las eventuales costas del
caso; y de esa manera evitar el propio accionar de los imputados dilapide sus
proteger.
materia de reproche.
debiera esperarse que ello suceda, el carcter mismo de la medida carecera de todo
sentido.
exige, en forma simultnea, para habilitar el dictado de las medidas cautelares son
del Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin (en adelante CPCCN) 24, que
derecho invocado o humo del buen derecho del derecho romano (fumus bonis
CSJN tiene dicho que [l]a viabilidad de las medidas precautorias se halla
la demora26.
probabilidad. Para una mejor comprensin del alcance que debe asignarse a este
concepto elemental, puede resultar de utilidad otra doctrina fijada por nuestro
24
Art. 195 del CPCCN: Las providencias cautelares podrn ser solicitadas antes o despus de
deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que sta debe entablarse previamente.
El escrito deber expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la
disposicin de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en
particular, a la medida requerida.
Los jueces no podrn decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa,
distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a
los funcionarios cargas personales pecuniarias.
25
Jorge L. Kielmanovich, Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin. Comentado y Anotado,
5 ed., Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2010, t. I, p. 454.
26
Fallos, 321:695; 316:1833 y 319:1069, entre otros.
verdad en esta materia se encuentra en oposicin a la finalidad del instituto
derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de
porque si as fuera podra ocurrir que, en el nterin se consumasen los hechos que
existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud, desde que el juicio
cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda el marco de lo
27
CSJN, Fallos 306:2060.-
28
CSJN, Fallos 314:711.-
29
Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1993,
dcima edicin actualizada, t. II, p. PALACIO, ob. cit., Tomo II p. 317.
Ministerio Pblico de la Nacin
hipottico... 30 . De todo esto se sigue que, para conceder la medida que aqu se
que esta deba ser necesariamente la misma que se exige, por ejemplo, para citar a
que la tutela jurdica definitiva que la actora aguarda pueda frustrarse en los
hechos, porque, a raz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten
ha dicho que las medidas cautelares deben acordarse con amplitud de criterio,
para evitar que los pronunciamientos que dan trmino al proceso resulten inocuos.
posibilidad de que una vez dictada sentencia en el juicio, no haya bienes para
demora a los efectos de la medida precautoria surge de la sola duracin del juicio;
justicia ()32.
30
Fallos 306:2060
31
Kielmanovich, op. cit., pp. 454-55.
32
C.N.Civ., Sala B, Guerriero, Juan Roberto y otro c/Mutual Rivadavia Seguros de Transporte
Pblico de Pasajeros s/art. 250 CPP, 27/09/07 (con citas de Martnez Botos y de Falcn).
decretar una medida cautelar, el juez tiene que apreciar si se encuentran reunidos
verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la gravedad e inminencia del
acerca del fumus bonis iuris se puede atemperar. Sucede que en esta materia, ms
presente causa que dan cuenta del comportamiento delictivo de los imputados
por la naturaleza del hecho ilcito denunciado, la entidad de los bienes jurdicos
afectados y los recursos con los que cuentan los aqu investigados, lo que obliga al
Sr. Juez a extremar los recaudos para evitar que nuevas maniobras y/o ardides
33
Arazi, Roland -Director-, Medidas cautelares, 3 edicin actualizada y ampliada, Editorial Astrea,
Ciudad de Buenos Aires, 2007, p. 4.
Ministerio Pblico de la Nacin
penal.
cumplimiento.
No obstante ello, en pos de las facultad con la que cuenta V.S. para
las siguientes reglas de conducta en torno a los acusados: a) hacer entrega de sus
pasaportes ante el Juzgado; b) constituir domicilio del cual no podr ausentarse sin
entienda pertinente.
VI. PETITORIO
14.305/15 a Susana RUZ CERUTTI con miras a que pueda cumplir con su acto
de defensa.
Ministerio Pblico de la Nacin
acusados.
Fiscalnet N 10.789/15