E MINUTA DE CONSTITUCION SIMULTNEA

DE COMPAA ANNIMA

SEOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase insertar una de constitucin simultnea

de compaa annima, contenida en las siguientes clusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura: LUIS ENRIQUE

SARMIENTO SANTORUM y NELLY SANTORUM, los comparecientes declaran ser de nacionalidad
ecuatoriana, mayores de edad, ambos socios de estado civil casados.

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen, por la

va simultnea, como en efecto lo hacen, una compaa annima, que se someter a las
disposiciones de la Ley de Compaas, del Cdigo de Comercio, a los convenios de las partes y a las
normas del Cdigo Civil.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAA.

TTULO I

DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO

ARTCULO 1.- NOMBRE.- El nombre de la compaa que por esta escritura se constituye es
FERRILUZ S.A

ARTCULO 2.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Machala y por la

resolucin de a Juna General de Accionistas podr establecer agencias, sucursales o
establecimientos en cualquier lugar de Ecuador o de pases extranjeros, conforme a la Ley.

ARTCULO 3.- OBJETO.- El objeto de la compaa consiste en la comercializacin de artculo de

construccin, gasfitera, plomera, instalacin de agua, energa elctrica en general. Para cumplir
sus objetivos o finalidades, la compaa podr adquirir acciones de otras compaas,
asociarse a otras sociedades o empresas, representar comercialmente a empresas y
productos, ya sea de origen nacional o extranjero.

Para el cumplimiento de su objeto, la compaa podr celebrar todos los actos y contratos
permitidos por la ley.

ARTCULO 4.- PLAZO.- El plazo de duracin de la compaa es de treinta aos, contados desde la
fecha de inscripcin de esta escritura La compaa podr disolverse antes del vencimiento del
plazo indicado, o podr prorrogarlo, sujetndose, en cualquier caso, a las disposiciones legales
aplicables.
 TTULO II

DEL CAPITAL

ARTCULO 5.- CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- El capital social es de .. (aqu la suma en que se lo
fije, suma que no puede ser menor de 800 dlares de los Estados Unidos de Amrica.), dividido en-
(aqu el nmero de acciones en que se fraccione el capital) acciones ordinarias y nominativas, de -
..(aqu el valor de cada accin, que ser de un dlar o mltiplos de un dlar) de valor nominal cada
una, numeradas consecutivamente del .. al ..(Se podra redactar este artculo dividiendo las
acciones por series, de modo que en cada una de ellas, sin desatender la norma sobre el valor
nominal, tengan las acciones correspondientes a cada serie un determinado importe).

TTULO III

DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIN

ARTCULO 6.- NORMA GENERAL.- El gobierno de la compaa corresponde a la junta general de

accionistas, y su administracin al gerente y al presidente.

ARTCULO 7.- CONVOCATORIAS.- La convocatoria a junta general efectuar el gerente de la

compaa, mediante aviso que se publicar en uno de los diarios de mayor circulacin en el
domicilio principal de la compaa, con ocho das de anticipacin, por lo menos, respecto de aqul
en el que se celebre la reunin. En tales ocho das no se contarn el de la convocatoria ni el de
realizacin de la junta.

ARTCULO 8.- CLASES DE JUNTAS.- Las juntas generales sern ordinarias y extraordinarias. Las
primeras se reunirn por lo menos una vez al ao, dentro de los tres meses posteriores a la
finalizacin del ejercicio econmico de la compaa, para considerar los asuntos especificados en
los numerales 2, 3 y 4 del artculo 231 de la Ley de Compaas y cualquier otro asunto
puntualizado en el orden del da, de acuerdo con la convocatoria. Las segundas se reunirn cuando
fueren convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieren promovido.

ARTCULO 9.- QURUM GENERAL DE INSTALACIN.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta
general se instalar, en primera convocatoria, con la concurrencia de por lo menos el 50% del
capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalar con el nmero de socios
presentes, siempre que se cumplan los dems requisitos de ley. En esta ltima convocatoria se
expresar que la junta se instalar con los accionistas presentes.

ARTCULO 10.- QURUM ESPECIAL DE INSTALACIN.- Siempre que la ley no establezca un

qurum mayor, la junta general se instalar, en primera convocatoria, para deliberar sobre el
aumento o disminucin del capital, la transformacin, la fusin, la escisin, la disolucin
anticipada de la compaa, la reactivacin de la compaa en proceso de liquidacin, la
convalidacin y, en general, cualquier modificacin del estatuto con la concurrencia del 50% del
capital pagado. En estos casos, salvo que la ley seale un qurum mayor, para que la junta se
instale previa segunda convocatoria, bastar la concurrencia de la tercera parte del capital
pagado. Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro qurum, la
junta se instalar con el nmero de accionistas presentes. De ello se dejar constancia en esta
convocatoria.

ARTCULO 11.- QURUM DE DECISIN.- Salvo disposicin en contrario de la ley, las decisiones se
tomarn con la mayora del capital pagado concurrente a la reunin.

ARTCULO 12.- FACULTADES DE LA JUNTA.- Corresponde a la junta general el ejercicio de todas

las facultades que la ley confiere al rgano de gobierno de la compaa annima.

ARTCULO 13.- JUNTA UNIVERSAL.- No obstante lo dispuesto en los artculos anteriores, la junta
se entender convocada y quedar vlidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier
lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que est presente todo
el capital pagado y los asistentes, quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad de las
resoluciones, acepten por unanimidad la celebracin de la junta.

ARTCULO 14.- PRESIDENTE DE LA COMPAA.- El presidente ser nombrado por la junta general
para un perodo.. (puede oscilar entre uno y cinco aos), a cuyo trmino podr ser reelegido. El
presidente continuar en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Corresponde al presidente:

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas
respectivas.

b) Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los ttulos de accin, y extenderlos a los
accionistas.

c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o

estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

ARTCULO 15.- GERENTE DE LA COMPAA.- El gerente ser nombrado por la junta general para
un perodo.. (puede oscilar entre uno y cinco aos), a cuyo trmino podr ser reelegido. El gerente
continuar en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Corresponde al gerente:

a) a) Convocar a las reuniones de junta general.

b) b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el
presidente, las actas respectivas.

c) c) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los ttulos de accin, y extenderlos
a los accionistas.

d) d) Ejercer la representacin legal, judicial y extrajudicial de la compaa, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artculo 12 de la Ley de Compaas.
e) e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compaas.

TTULO IV

DE LA FISCALIZACIN

ARTCULO 16.- COMISARIOS.- La junta general designar .. (aqu el nmero de comisarios que
nombre), cada..(aqu el nmero de aos que comprendan el perodo para el que se nombre al o a
los comisarios), quienes tendrn derecho ilimitado de inspeccin y vigilancia sobre todas las
operaciones sociales, sin dependencia de la administracin y en inters de la compaa.

TTULO V

DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN

ARTCULO 17.- NORMA GENERAL.- La compaa se disolver por una o ms de las causas
previstas para el efecto en la Ley de Compaas, y se liquidar con arreglo al procedimiento que
corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias permitan, la junta
general designar un liquidador principal y otro suplente.

CUARTA.- APORTES. Se elaborar el cuadro demostrativo de la suscripcin y pago del capital social
tomando en consideracin lo dispuesto por la Ley de Compaas en sus artculos 150, numeral 6,
en cualquier caso, 147, inciso 4, y 161, si el aporte fuere en numerario y 162, si fuere en especies,
Si se estipulare plazo para el pago del saldo deudor, ste no podr exceder de dos aos contados
desde la fecha de constitucin de la compaa. En aplicacin de las normas contenidas en los
artculos antes citados, se podra elaborar el cuadro de suscripcin y pago del capital social a base
de los siguientes datos generales:
QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los perodos sealados en los artculos
14 y 15 del estatuto, se designa como presidente (a) de la compaa al (o a la) seor (o seora)..,
y como gerente de la misma al (o a la) seor (o seora), respectivamente.

Usted, seor notario, se dignar aadir las correspondientes clusulas de estilo.