Fecha: 7 de Abril de 2017

Alumno: CASAS RUIZ, MIGUEL NGEL

Formulacin de Imputacin

En el 10 de abril del ao 2017, da establecido para la celebracin de la audiencia inicial, con todo respeto,
ante su Seora y las personas aqu presentes, comparezco en mi calidad de Agente del Ministerio Pblico,
para proceder conforme a derecho con la formulacin de imputacin que atae a este asunto en los siguientes
trminos. Tomando como fundamentacin aplicable a este acto procesal lo dispuesto en el artculo 307 del
Cdigo Nacional de Procedimientos Penales y otros aplicables al mismo, formulo la imputacin de la Seora
Juanita Martinez Prez por la realizacin de un hecho delictuoso que encuadra con el tipo penal de
FRAUDE, para lo que tomo como fundamentos y antecedentes los hechos que acontinuacin expondr.
Primero, har del conocimiento, ante su Seora, a Juanita Martinez Prez y a los dems presentes de los
hechos constitutivos del delito y dems relacionados, los cuales, expongo de la forma subsecuente:
Juanita Martnez Prez labora como secretaria en el establecimiento comercial llamado Taller de
Direcciones Hidrulicas El Centauro desde hace poco ms de cinco aos, y dentro de sus atribuciones como
secretaria del seor Joaqun Gonzlez Gonzlez, la vctima en este proceso, est la de auxiliar a su jefe en la
expedicin y el cobro de cheques, sean relativos al establecimiento o a cuestiones personales del mismo,
razn por la cual, la hoy imputada gozaba de un plano de confianza por parte del seor Joaqun, lo que dio
finalmente pie a que se aprovechara de l. Adems, es bien sabido a causa de las testimoniales que
mencionar ms adelante, que la seorita Juanita Martnez Prez y el seor Joaqun Gonzlez Gonzlez han
tenido conflictos porque la seorita ha pedido en contables ocasiones que le sea concedido un aumento de
sueldo, sin embargo, su jefe no se ha visto en la posibilidad de proporcionarlo a causa de que la situacin
comercial del establecimiento no se lo permite. Habiendo dicho esto, los conflictos originados son constante
motivo de enojo para la seora Martinez, quien a causa del estado de la relacin con su jefe, y
aprovechndose de su puesto, al contar de la confianza en la administracin del establecimiento, el da 31 de
Marzo, realiz una conducta que encuadra con el delito de FRAUDE previsto en el Cdigo Penal del Estado
de Mxico, al aprovecharse del error en el que se encontraba su jefe y de su calidad laboral para hacerse de
un lucro indebido, pues una de sus tareas regulares es la del cobro de cheques, por lo que la ahora imputada,
el da mencionado, expidi un cheque falso, que llen ella misma, firm ilcitamente el mismo como si
hubiera sido suscrito por el seor Joaqun Gonzlez Gonzlez y luego present ante la sucursal de Villa
Hermosa de BANCAFIEL, donde se le entreg la cantidad de cincuenta mil pesos. Tras haber sustrado el
dinero de la cuenta, el seor Joaqun Martnez Prez, que ya se haba percatado de los actos que estaba
realizando la imputada, avis a las autoridades de seguridad que se encontraban en el lugar y dio aviso de
que se le detuviera inmediatamente, y al hacerlo, los elementos procedieron a realizar tal accin.
Lo anteriormente expuesto tiene su explicacin y comprobacin con cada uno de los indicios y medios de
prueba que a continuacin mencionar.
Primero, se tiene el indicio consistente en el cheque que fue expedido de forma ilcita, que contiene la firma
falsa que pretende ser la del seor Joaqun Gonzlez Gonzlez, el cual, present la hoy imputada para su
cobro que al final fue concedido. Dicho documento obra ahora en manos de peritos en grafoscopa para su
anlisis y dictamen respecto de la originalidad de la firma. Al haberse concedido la entrega del dinero que se
menciona en el cheque, nos lleva al segundo indicio, consistente en los cincuenta mil pesos que adquiri la
seora Juanita Martnez Prez de forma ilcita, repartidos en cincuenta billetes de mil pesos cada uno,
mismos que se encontraron en posesin de la imputada cuando fue detenida momentos despus de haber
hecho el retiro. El tercer indicio consiste en el estado de cuenta que nos fue proporcionado por la Institucin
BAncaria BANCAFIEL, que nos muestra los activos que existen en la cuenta del seor Joaqun Gonzlez
Gonzlez, documento que da a detalle el antes y el despus de los activos del cuentahabiente, mostrando una
diferencia de cincuenta mil pesos a causa del retiro hecho ilcitamente por la seora Juanita Martnez Prez.
El cuarto y ltimo indicio es una grabacin digital en formato de video que nos muestra el momento en el
que la seora hoy imputada acuda a la sucursal bancaria y realiza el retiro ilcito de los activos de la hoy
vctima.
Asimismo, a fin de comprobar el dicho de la vctima, se recolectaron los testimonios de las personas que
tuvieron conocimiento del hecho delictivo. As, se cuenta con la testimonial de la madre del seor Joaqun
Gonzlez Gonzlez, quien da un antecedente y prueba de parte de los problemas que tenan el seor Joaqun
y la seora Juanita con motivo del antes mencionado aumento de salario, el cual, al serle negado, hizo que la
empleada desempeara varias de sus tareas de forma incorrecta e ineficiente.
Se cuenta con el testimonio de la secretaria Gloria Dorantes Delgado, quien da prueba de los problemas que
han surgido entre su jefe y su compaera de trabajo que fungen como partes contrarias en esta audiencia.
Tambin, a ella le constan los hechos de que vio a la seora Juanita llenar el cheque motivo del hecho ilcito
que nos atae en este proceso, aunque hace incapi en que no saba con que propsito o motivo lo haca, y
que no le result extro, pues era una de las atribuciones regulares de su compaera secretaria.
Finalmente, se cuenta con el testimonio de la cajera del banco BANCAFIEL, la seorita Marina lvarez
Camaro, de la sucursal en Villa Hermosa, quien le entreg la cantidad de cincuenta mil pesos a la seora
Martnez Prez. Ella menciona asimismo que conoca a la seora Juanita, pues regularmente presenta
cheques de su jefe para su cobro, por lo que no le result extrao ni que lo hiciera, ni pareca falsa la firma,
pues argumenta la cajera que s pareca ser original.

Habiendo expuesto lo anterior, tomando en cuenta los antecedentes y dems actuaciones que tambin obran
en el expediente de investigacin nmero 38/2017, es que comparezco hoy ante Usted, su Seora,
formulando la imputacin de la Seora Juanita MArtnez Prez por el hecho delictuoso de FRAUDE, segn
el Cdigo Penal para el Estado de Mxico, cometido en contra de el seor Joaqun Gonzlez Gonzlez.

As, pido a su seora tenga por procedente la presente Imputacin, para que as se continu con el desarrollo
de este proceso penal.

Comparece el Agente del Ministerio Pblico Federal

NO LIRIOS MAGALLANES