UNIVERSIDAD SAN PEDRO

LA INFORMALIDAD ECONMICA, EL CONTRABANDO Y

EL NARCOTRFICO COMO FACTORES INCIDENTES EN
LA GOBERNABILIDAD

AUTORES:

Abog. Flores Otiniano Jess

Lic. Mostaccero Alvarez Claudia

M.C. Salinas Angulo Neil

Lic. Sosa Obezo Yelitza

DOCENTE:

Dr. Julio Hennings Otoya

CHIMBOTE PERU

2017
 DECLARACIN JURADA

Declaramos bajo juramento que:

Somos los autores de la Monografa titulada:

La Informalidad Econmica, el Contrabando y Narcotrfico como factores

incidentes en la Gobernabilidad

La Monografa no ha sido plagiada ni total ni parcialmente, para la cual se han

respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes
consultadas.

De identificarse fraude, plagio, falsificacin o que el trabajo haya sido publicado

anteriormente; asumimos las consecuencias y sanciones que de mi accin se
deriven, sometindome a la normatividad vigente de la Universidad San Pedro.

Chimbote 25 de Marzo 2017

_____________________ ________________________
Abog. Flores Otiniano Jess Lic. Mostaccero Alvarez Claudia
DNI 45503887 DNI:45538081

_____________________ _____________________
M.C. Salinas Angulo Neil Lic. Sosa Obezo Yelitza
DNI 41198873 DNI 43562140
ndice General

Lista de Cuadros y Lista de Grficos (si el trabajo lo exige)

 RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo conocer la incidencia de la

Informalidad econmica, contrabando y narcotrfico en la gobernabilidad, en
donde se puede apreciar que estos tres problemas sociales no solo son
actividades delictivas sino que son una condicin indispensable para el
desarrollo, y debido a las ingentes cantidades de dinero que es capaz de
movilizar, desarrolla una amplia capacidad corruptora a travs de sobornos
y compra de servicios, afectado de esa manera la reduccin de la
productividad, a la recaudacin tributaria y al difcil acceso del sistema
crediticio.

Se aprecia tambin la deficiencia del rendimiento ptimo y eficaz de las

instituciones pblicas encargadas del control y buscar las posibles
soluciones para asegurar la gobernabilidad del sistema contra el
contrabando, informalidad econmica y narcotrfico.

Palabras Claves: Informalidad econmica, contrabando, Narcotrfico

 ABSTRAC

This study aims to know the incidence of economic Informality, contraband

and drug trafficking in governance, where it can be seen that these three
social problems are not only criminal activities but are an indispensable
condition for their development, and because of the Enormous amounts of
money that it is able to mobilize, it develops a wide corrupting capacity
through bribes and purchase of services, affected in this way the reduction of
the productivity, the tax collection and the difficult access of the credit system.

The deficiency of the optimal and effective performance of the public

institutions in charge of control is also appreciated and possible solutions to
ensure the system's governability against contraband, economic informality
and drug trafficking.

Key Words: Economic Informality, Smuggling, Drug Trafficking

 INTRODUCCIN

Este presente trabajo est realizado por la importancia de dar a conocer la

forma en que inciden la Informalidad Econmica, el Contrabando y
Narcotrfico como problemas sociales en la gobernabilidad, basndose en las
publicaciones de estudios econmicos en los ltimos aos.

A lo largo hemos podido apreciar que la Informalidad Econmica, no solo se

da en pases en proceso de desarrollo, sino tambin en pases desarrollados
debido al crecimiento de la poblacin, escaso crecimiento de la economa y
escasez de fuentes de trabajo aumentando crisis econmica y disminuyendo
la aceleracin del desarrollo.

El contrabando es el ingreso ilegal de mercanca extranjera a nuestro pas

burlando los controles aduaneros, as como, el mal uso de beneficios
otorgados exclusivamente a las zonas de menor desarrollo, habitualmente las
zonas fronterizas. Este ingreso ilegal puede realizarse declarando ante
aduanas un precio inferior al real para as pagar menos tributos, o no
realizando el pago de los mismos.

Por ltimo en el narcotrfico se perciben que los efectos sociales polticos de

las drogas vienen penetrando la sociedad, trastocando sus valores y sus
culturas y acelerando el proceso de descomposicin social. Ello a
consecuencia de la debilidad institucional y del olvido de las acciones por parte
del estado, frente a importante porciones del territorio que contribuyen al
avance de la industria ilegal y a su eventual alianza con grupos terroristas,
incrementando los ndices de violencia y criminalidad, as como la corrupcin
poltica y el debilitamiento de la instituciones democrticas.
III. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO

3.1. Descripcin del Problema.

Teniendo en cuenta nuestras variables de estudio: Economa informal,

contrabando y narcotrfico, se busca modificar los medios de control que
ayuda al desarrollo de un estado, ya que estos factores inciden de manera
significativa los diferentes mbitos que lo conforman (econmico, social y
cultural, etc.)

3.2 Definicin del Problema.

Nuestra sociedad actual est siendo perjudicada por irregularidades y/o

actos ilegales como la informalidad econmica, contrabando y el
narcotrfico, siendo necesario conocer las consecuencias que aparecen
estos en el proceso de gobernabilidad del estado por tanto surge la siguiente
interrogante.

De qu forma incide los factores como el narcotrfico, contrabando e

informalidad econmica a la gobernabilidad?

3.3 Formulacin de objetivos.

3.3.1. Objetivo General

Desarrollar una investigacin acerca de la incidencia de Informalidad

econmica, Contrabando y Narcotrfico en la gobernabilidad.

3.3.2. Objetivos Especficos

Conocer la Informalidad econmica como incidencia en la

gobernabilidad.
Conocer el Contrabando como incidencia en la gobernabilidad.
Conocer el de Narcotrfico como incidencia en la gobernabilidad.
3.4 Justificacin e importancia del Estudio

a. Justificacin prctica

La presente investigacin est dirigida en conocer nuestra realidad en la

que nos desenvolvemos diariamente y no siendo ajeno a los flagelos que
enfrenta el proceso de gobernabilidad en ares de cubrir y/o satisfacer las
necesidades que estn latentes en la nacin, buscando alternativas de
solucin, para responder de manera eficiente y optima frente al
acrecentamiento de los problemas sociales.

Para ello se busca lograr el equilibrio dinmico entre el sistema poltico

vigente y las demandas sociales presentes, beneficiando al estado y a
quienes lo conforman

b. Justificacin terica

La presente monografa da a conocer la implicancia del contrabando,

narcotrfico e informalidad econmica que crece en paralelo con el
desarrollo del estado/gobierno y en sus diferentes dimensiones (social,
econmico y cultural).

A su vez buscando la reflexin en el maestrante con el fin de generar el

cambio en sus diferentes estamentos en que se desarrolla.
IV. MARCO TERICO O REFERENCIAL

GOBERNABILIDAD

Antonio Camou (2001. 36) lo define como un estado de equilibrio dinmico

entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema poltico
(poltico/gobierno) para responderlas de manera legtima y eficaz. (Fernando
Mayorga, 2007)

Manuel Alcantara (1994: 11) sostiene que puede entenderse por

gobernabilidad la situacin en que concurren un conjunto de condiciones
favorables para la accin de gobierno que se sitan en su entorno (de carcter
medioambiental) o que son intrnsecos a este. Profundiza su definicin
sealando que la gobernabilidad se forma a partir de impulsos que vienen del
propio gobierno y que se expresan a travs de las polticas pblicas, estas a su
vez son recepcionadas por la sociedad, que emite su respuesta a travs de
individuos solos o a travs de las organizaciones. (Vargas, 2003)

INFORMALIDAD ECONOMICA

Roberto Machado, La Economa Informal en el Per: Magnitud y

Determinantes (1980-2011), Consultor de la Secretara General del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Lima, en el 2014 realiza
una estimacin del tamao de la economa informal en el Per en el periodo
1980-2011 utilizando el mtodo de mltiples indicadores y mltiples causas
(Mimic, por sus siglas en ingls). Las estimaciones indican que la economa
informal ha fluctuado entre 30% y 45% del PBI oficial durante el periodo de
anlisis y que ha mostrado un comportamiento anticclico, aumentando en los
periodos de crisis econmica y contrayndose en los de aceleracin del
crecimiento. La exploracin economtrica acerca de los determinantes del
tamao de la economa informal en el Per indica que la productividad tendra el
papel preponderante, por encima de la tasa del IGV, mientras que las tasas
marginales del impuesto a la renta y el salario mnimo no ejerceran ningn efecto
sobre su tamao.
Paulino Barragn Arque, Magnitud De La Economa Informal En El Per Y
El Mundo, Gestin en el Tercer Milenio, Rev. de Investigacin de la Fac. de
Ciencias Administrativas, UNMSM (Vol. 7, N. 14, Lima, noviembre 2005)
Realiza un estudio en el Per sobre el crecimiento de la economa informal est
asociado al crecimiento de la poblacin, al escaso crecimiento de la economa y
a la escasez de fuentes de trabajo. Se calcula que la economa informal en
nuestro pas es equivalente al 35% del PBI y al 60% de las horas hombre
trabajadas; es decir, un 35% de la produccin y un 60% del trabajo. La economa
informal no es un fenmeno exclusivo de los pases en vas de desarrollo; hoy
en da, la globalizacin de la economa ha evidenciado que la prctica de
producir riqueza y crear empleo fuera del marco legal es tambin un fenmeno
del mundo desarrollado. La magnitud de la economa informal en los pases en
vas de desarrollo y en los pases desarrollados no aparece en las estadsticas
oficiales de las Cuentas Nacionales, por lo que se desconoce con exactitud su
medicin e incidencia en la economa nacional; lo que constituye una gran
limitacin en el diseo de la poltica econmica, la poltica fiscal y la poltica
tributaria en su conjunto.

I. Concepto Economa informal:

Hace referencia al conjunto de actividades econmicas desarrolladas por los
trabajadores y las unidades econmicas que, tanto en la legislacin como en
la prctica, estn insuficientemente contempladas por sistemas formales o no
lo estn en absoluto; y no abarca las actividades ilcitas, en particular la
prestacin de servicios y la produccin, venta, posesin o consumo de bienes
prohibidos por la legislacin, incluyendo la produccin y el trfico ilcitos de
estupefacientes, la fabricacin y el trfico ilcitos de armas de fuego, la trata
de personas y el blanqueo de dinero, tal como se definen en los tratados
internacionales pertinentes. (OIT, 2002)

El concepto de informalidad ha dado lugar a muchas discusiones, tanto

tericas como empricas. En general, la informalidad laboral es definida desde
dos perspectivas que a pesar de considerar distintos aspectos del mercado
laboral son complementarias: la productiva y la legal. Una de ellas es la
definicin productiva que califica como trabajadores informales al conjunto
 de ocupados pertenecientes a una clase desventajada y marginal, de baja
productividad y calificacin, empleados en firmas de pequea escala o en
actividades basadas en la familia con tecnologas poco productivas. (Jiminez,
2010)

Schneider y Enste (2000) realizan una revisin comprensiva de la literatura

existente sobre
economa informal. Aunque el ttulo de su estudio alude a las economas
ocultas (shadow economies), que incluiran actividades ilegales o criminales,
la definicin que utilizan es la de actividades legales creadoras de valor
agregado que se transan monetariamente y que no pagan impuestos o no
estn registradas. De este modo, excluyen la produccin para el
autoconsumo, los bienes y servicios transados mediante el trueque y las
actividades criminales. En consecuencia, se concentran en lo que
normalmente se define como economa informal. En general, esta es la
definicin utilizada por los diversos estudios a los que se hace referencia en
lo que sigue. ( FRIEDRICH SCHNEIDER, DOMINIK H., 2000)

II. Diferencia entre informalidad e ilegalidad:

a. La informalidad son actividades lcitas que no cumplen con requisitos de
procedimientos, como los registros, pago impuestos, etc.
b. La ilegalidad son actividades prohibidas por ley, contempladas en el
cdigo penal, que no estn amparadas o reglamentadas por la legislacin
laboral o comercial. (Villamil, 2010)

III. Definiciones tcnicas relacionas a la informalidad

La OIT (2012) seala que en la comunidad estadstica el uso de una
terminologa precisa es muy importante. Por ello, a continuacin se presenta
el significado de cada uno de los conceptos relacionados a la informalidad que
se han utilizado en el presente documento.

- Economa informal. Conjunto de actividades econmicas desarrolladas

por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las
regulaciones previstas por el estado para el ejercicio de sus actividades.
 Est compuesta por el sector informal y el empleo informal. Tomado de
(INEI, 2017)
- Sector informal. Conformado por las unidades productivas no
constituidas en sociedad que no estn registradas en la administracin
tributaria (SUNAT). Para el caso de las unidades productivas del sector
primario (Agricultura, Pesca y Minera) no constituidas en sociedad, se
considera que todas pertenecen al sector informal. Tambin excluye a las
cuasisociedades, es decir, empresas no constituidas en sociedad que
funciona en todo o en casi todo como si fuera una sociedad (Marc
Bacchetta, Ekkehard Ernst,Juana P. Bustamante, 2009)
- Empleo informal. Son aquellos empleos que no cuentan con los
beneficios estipulados por ley como el acceso a la seguridad social pagada
por el empleador, vacaciones pagadas, licencia por enfermedad, etc. Son
empleos informales los: A) Todos los empresarios individuales de
unidades informales y todos los ayudantes familiares, cualquiera sea la
situacin (formal o informal) de la unidad de produccin donde trabaja. B)
Los asalariados que cumplen con la definicin propuesta por la OIT. Se
considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relacin de
trabajo, de derecho o de hecho, no est sujeta a la legislacin laboral
nacional, el impuesto sobre la renta, la proteccin social o determinadas
prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido,
indemnizacin por despido, vacaciones anuales pagadas o licencia
pagada por enfermedad, etc.). Las razones pueden ser las siguientes: la
no-declaracin de los empleos o de los asalariados; empleos ocasionales
o empleos de limitada corta duracin; empleos con un horario o un salario
inferior a un lmite especificado (por ejemplo para cotizar a la seguridad
social); el empleador es una empresa no constituida en sociedad o una
persona miembro de un hogar; el lugar de trabajo del asalariado se
encuentra fuera de los locales de la empresa del empleador (por ejemplo,
los trabajadores fuera del establecimiento y sin contratos de trabajo); o
empleos a los cuales el reglamento laboral no se aplica, no se hace cumplir
o no se hace respetar por otro motivo. Los criterios operativos para definir
empleos asalariados informales deberan determinarse en funcin de las
 circunstancias nacionales y de la disponibilidad de informacin (Alejandro
Vlchez De los Ros, Anbal Snchez Aguilar, Jos Amaya Dedios, 2014)
- Empleo en el sector informal. Constituido por los trabajadores por cuenta
propia dueos de su propia empresa del sector informal, los empleadores
dueos de su propia empresa del sector informal, los trabajadores
familiares no remunerados o auxiliares, los asalariados informales o
formales en empresas del sector informal y los trabajadores de
cooperativas de trabajadores informales. (Actualizacin
metodolgica:Empleo en el Sector Informal y la Clasificacion de los
Ocupados segun Sectores, 2015)
Para los peruanos desempleados la probabilidad de encontrar un empleo
formal es menor que la probabilidad de encontrar en empleo informal, es
decir, les resulta ms fcil encontrar un empleo informal que uno formal.
La elevada persistencia del empleo informal, la baja tasa de transicin del
empleo informal al formal, y la alta informalidad laboral son un fiel reflejo
de la segmentacin del mercado de trabajo peruano. (Vctor Adrin Vargas
Espejo, Jordy Vilchez Astucuri , Julio Prez Coaguila, Roy Muoz Gmez,
2016)

Se ha llegado a establecer que la informalidad viene afectando a todas la

economa del mundo, teniendo repercusiones o efectos negativos tanto
para las empresas que se encuentran en este mbito, como a la economa
del pas y en su conjunto. Siendo as que del grafico N 01 elaborado por el
centro nacional de planeamiento estratgico_ ceplan, sobre el estudio
economa informal en el Per: Avances y perspectivas, se seala que el
empleo informal no agrcola apenas ha pasado de 75% en el 2004 a 64%
en el 2013. Siendo este resultado que ubica al Per en el grupo de los
cinco pases con mayor informalidad laboral en la regin. Fuente: OIT
(2014). ENA HO 2004-2013
 Grafico N 1

En el grafico N 02 se puede apreciar que segn un informe del BBVA

Research, revela que en su informe la taza de informalidad continua siendo
elevada bordeando el 71% desde el ao 2005, esto significa que mas del 7.5
millones de personas labora en condiciones informales en nuestro pas.

Grafico N2

En virtud a ello segn la informacin del banco mundial y del fondo

monetario internacional sobre la taza de informalidad laboral y el PBI
(medido en trminos de paridad del poder adquisitivo) para distintos
pases, el BBVA Research concluye que un pas con las caractersticas del
Per debera tener una informalidad econmica general en torno al 40%
 CONTRABANDO
I. Concepto

Qu es el contrabando?

Cuando las mercancas ingresan al pas por conductos regulares, el Estado

tiene control sobre las mismas y puede recaudar los impuestos y aranceles
que corresponden y con ello recaudar recursos necesarios para poder
brindar los servicios que la poblacin requiera y el sostenimiento del propio
Estado. Sin embargo, lo anteriormente mencionado se ve truncado y el
Estado es privado de esos recursos cuando por diversos artilugios o
situaciones contrarias a Ley las mercaderas ingresan al pas sin el
respectivo pago de los aranceles y/o los tributos que gravan su
internamiento, ello debido a la participacin de personas y/u organizaciones
dedicadas a burlar los controles aduaneros. Este tipo de burla es conocido
con el nombre de contrabando, existiendo adems la intencionalidad en la
comisin de los hechos, lo cual implica de por medio el dolo. (Melndez,
2010)

Al contrabando se puede resumir como el ingreso ilegal de mercanca

extranjera a nuestro pas burlando los controles aduaneros, as como, el mal
uso de beneficios otorgados exclusivamente a las zonas de menor
desarrollo, habitualmente las zonas fronterizas. Este ingreso ilegal puede
realizarse declarando ante aduanas un precio inferior al real para as pagar
menos tributos, o no realizando el pago de los mismos.

Se considera que al evadir el pago de impuestos no solo perjudica al Estado

sino que obtiene ventajas indebidas para competir con los comerciantes e
industriales que si cumplen con la ley, haciendo que estas ltimas quiebren
y con ellas sus trabajadores pierdan su empleo, que son a su vez tambin
los consumidores de los dems sectores industriales.

El contrabando, puede considerarse tambin como una forma de mercado

negro, en este caso se introducen o extraen mercancas a un pas sin pagar
los derechos aduaneros correspondientes; dichas mercancas siempre
encuentran compradores dispuestos a aprovechar los mejores precios aun
 cuando tengan que correr el riesgo de situarse al margen de las
reglamentaciones vigentes en materia de importacin o exportacin

Desde el punto de vista legal, el contrabando implica siempre la burla de

normas de comercio prohibitivas, porque considera contrario al bienestar
social determinado comercio. A esta clase de contrabando se le ha
denominado de primer grado debido a que, en el fondo, de lo que se trata
es de comerciar con algo nocivo o con elementos que solo el Estado puede
distribuir, un claro ejemplo de elementos nocivos, son los explosivos,
camaretas y petardos que el Estado prohibi su ingreso por la alta
peligrosidad especialmente en los nios.

II. Causas del Contrabando

Las causas del contrabando son variadas, es decir van desde la falta de
conciencia en que al ingresar mercancas ilegales se est perjudicando a la
economa del Estado, as como la salud pblica de las personas, como el
facilismo de muchas personas al querer enriquecerse de esta forma.

En otros casos quiz sea la falta de un empleo con remuneraciones dignas

que les alcance para cubrir sus necesidades propias y las de su familia, sin
embargo ni la una ni la otra justifican. Siendo las sanciones penales para el
delito de contrabando, donde a ms de generar perjuicios a la economa del
Estado, se lesiona el bien jurdico de la salud pblica al ingresar mercancas
de contrabando sin ningn registro sanitario refirindose a los medicamentos
de origen dudoso.

Es as que se puede concebir que las causas del contrabando son mltiples,
actualmente se han implementado campaas para combatir el contrabando,
la causa fundamental de acuerdo a los estudios econmicos, seala al
desempleo como el factor determinante para que miles de personas sin
ocupacin permanente y sin salario fijo los mismos que buscan la manera de
obtener algunas ganancias para cubrir las necesidades de sus hogares.
III. Tipos de Contrabando

Existen dos tipos de contrabando el abierto y el tcnico.

El Contrabando Abierto, es el ms comn al momento de ingresar

contrabando, ya que es una prctica diaria que se observa en las fronteras
por parte de los comerciantes con la complicidad de trasportistas, su principal
objetivo es no declarar, ni pagar un solo centavo por el ingreso de la
mercanca de un pas a otro como lo establece la ley.

El Contrabando Tcnico se lo observa con mayor frecuencia en las empresas

que traen productos desde el exterior, facturndolos o hacindoles pasar con
un valor inferior en cuanto a precio o a la cantidad de objetos, falseando la
realidad, su objetivo es pagar menos tributos o aranceles aduaneros por la
mercadera importada.

IV. Clases de Contrabando

En cuanto a las clases de contrabando se reconoce tres grandes grupos de

esta actividad ilegal, concerniente al Derecho Penal Aduanero, la primera
figura conocida como Contrabando Comn, la segunda figura como
Contrabando Calificado y finalmente el Contrabando Agravado

Las mismas que tienen su respectiva divisin, que a continuacin se

presentan.

- Contrabando Comn.
- Sustraccin al control.

El objetivo de esta figura es sustraer al control aduanero, la mercadera

que se importa o exporta.

Los mtodos utilizados para la comisin sern los siguientes:

a) Horas no habilitadas. El contrabando se efectuara en horas no

habilitadas. Si bien cada una de las aduanas existentes en el pas
dispone de un horario administrativo de atencin al pblico, pueden
variar los horarios de los distintos resguardados o zonas primarias, que
dependen de cada una de ellas. Adems, se debe tener en cuenta que
 existe un horario hbil y otro habilitado para el traslado de mercadera.
El primero se cumple en el horario normal de atencin al pblico; y el
otro deber habilitarse por expreso pedido del usuario, para cumplir la
operacin solicitada, a travs de la documentacin correspondiente.

b) Lugares no habilitados. Se entiende por lugares no habilitados,

aquellos donde no haya resguardo aduanero. Es interesante tomar en
cuenta que para el ingreso comercial de mercadera, se debe presentar
la documentacin a la aduana jurisdiccional, de la que dependen los
resguardos por los que se va realizar la operacin. Y al presentar esa
documentacin comienza la operacin, ya sea de importacin o de
exportacin. nicamente en los lugares indicados, determinados por
reglamentacin, se puede efectivizar la operacin. Una vez iniciada
dicha operacin por la aduana jurisdiccional, indicndose por cul
resguardo se efectuar el ingreso o egreso, no puede realizarse por otro
que no sea el indicado.

c) Desvo de rutas. Desviarse de las rutas sealadas ocurre en el caso

de los medios de trasporte terrestre, en los que al existir trnsito de una
aduana a otra, ya sea de ingresos o egresos de mercadera, se
determinara por escrito la ruta a recorrer y ciudades por donde
transitara, hasta llegar a la aduana de destino. En el caso de transporte
areo o martimo se determinar la ruta directa hacia la aduana de
destino, ms al tratarse de aduanas mediterrneas que no se
encuentran en la frontera, los medios de trasporte debern solicitar la
autorizacin de la autoridad correspondiente, martima o area, para su
circulacin por el mar y ros internacionales, o espacio areo nacional.
(Toapanta, 2014)

V. Modalidades de contrabando

a. Extraer, consumir, utilizar o disponer de las mercancas de la zona

delimitada por la Ley General de Aduanas o por leyes especiales, sin
haberse autorizado legalmente su retiro por la Administracin Aduanera.
 b. Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancas cuyo
traslado haya sido autorizado, de una zona a otra, para su
reconocimiento fsico, sin el pago previo de los tributos o gravmenes.
c. Internar mercancas de una zona franca o zona geogrfica nacional de
tratamiento aduanero especial o de alguna zona geogrfica nacional de
menor tributacin y sujeta a un rgimen especial arancelario hacia el
resto del territorio nacional, sin el cumplimiento de los requisitos de ley o
el pago previo de los tributos diferenciales.
d. Conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular dentro del
territorio nacional, embarcar, desembarcar o transbordar mercancas, sin
haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero.
e. Introducir o intentar introducir al territorio nacional mercancas con
elusin o burla del control aduanero, utilizando cualquier documento
aduanero ante la Administracin Aduanera. (SUNAT, 2012)

VI. Consecuencias del contrabando. Las consecuencias del contrabando

son:
a. Menores recursos para el Estado, por la defraudacin tributaria
b. Competencia desleal de productos extranjeros,
c. Desincentivo para la industria legal y el comercio nacional, lo que afecta
el desarrollo,
d. Mayor gasto del Estado para controlar el contrabando,
e. Mayores recursos del Estado para el manejo de la salud pblica en el
caso del consumo de cigarrillos por adolescentes
f. Efecto imitacin del resto de la comunidad de la zona,
g. Clima de violencia e incremento de otras formas delictivas ya que las
mafias de contrabando pueden estar vinculadas al narcotrfico,
financiacin de otras actividades ilcitas. (Melndez, 2010)

Solo hasta noviembre de 2015, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracin Tributaria (Sunat) incaut mercanca de contrabando por un
valor de 193 millones de dlares, en que figuran vehculos y mquinas como
los principales productos intervenidos.
En Tacna y Puno se concentra el mayor movimiento, ya que un 65% del
contrabando ingresa por las fronteras de ambas regiones. De acuerdo al
presidente de la Cmara de Comercio de Juliaca, Miguel Ocampo Portugal, el
gran contrabando que ingresa por las diversas zonas de frontera de Puno
alcanza entre los 900 a mil 200 millones de soles.

Segn la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), entre los aos 2007 y

2015, se detectaron operaciones financieras sospechosas por 301 millones de
dlares ligadas al contrabando. (SBS, 2016)

En el Per se viene dando la implementacin de medidas aduanera (para

resguardar la economa del pas y de los empresarios que se ven afectados)
en la lucha contra el contrabando, siendo un problema latente de todos los das
las incautaciones que realiza la SUNAT para erradicar el contrabando.
Respecto al Per se advierte que son 3 los puntos principales para ingresar los
productos ilegales. 1) Tacna y Tumbes. En la zona de selva el contrabando
ingresa por algunos puntos de la extensa frontera de Brasil, pero no tienen
mayores efectos en la economa local o nacional.

Grafico N3

Fuente: Sunat, SBS | Fotgrafo: Ivn Schmitt

- En el grafico N 03 se aprecia que hasta noviembre del 2015 la

superintendencia nacional de aduanas y de administracin tributaria
 (SUNARP) incaut mercancas de contrabando por un valor de 193
millones de dlares, en que figuran vehculos y maquinas como los
principales productos intervenidos.

NARCOTRAFICO
I. Concepto:

Narcotrfico es el comercio ilegal de drogas txicas en grandes cantidades.

El proceso (que comienza con el cultivo de las sustancias, sigue con la
produccin y finaliza con la distribucin y la venta) suele ser realizado por
diversas organizaciones ilcitas (denominadas carteles) que se especializan
en distintas partes de la cadena.

El narcotrfico es: un proceso productivo y comercial por ilcito que sea, en

otras palabras ...el narcotrfico debe ser analizado como una forma de
acumulacin mercantil y no como una simple conducta parasitaria. En efecto,
aun cuando sea producto de una forma criminalidad organizada, la economa
de la droga no deja de estar sometida a los imperativos de valorizacin
propios al intercambio mercantil. Es un proceso de produccin en donde se
efectan avances en capital y en trabajo para producir mercancas con el
objeto de venderlas en un mercado y obtener una ganancia. (Maria Montes
Sarmiento, Maria Perea Garcs, 2005)

II. Dimensiones y consecuencias econmicas y sociales del narcotrfico

Las repercusiones econmicas del narcotrfico, vinculado la mayora de las

veces a otras actividades delictivas, pueden apreciarse en diferentes planos.
El ejemplo colombiano, sin duda el mejor estudiado a escala mundial,
muestra la importancia que este sector puede tener en la economa nacional
de un gran pas, con sus consecuencias sobre el empleo, las rentas, las
inversiones productivas e improductivas, el comercio, la propiedad
econmica, los flujos financieros o la balanza de pagos exterior; pero
tambin sobre las reglas, las normas y las leyes que regulan el
funcionamiento de la economa. Los ejemplos tomados de la Amazonia
brasilea indican que, en determinados contextos poco controlados por las
 instituciones pblicas, ciudades enteras de tamao medio pueden
desarrollarse o decaer como consecuencia de la presencia o la retirada o
desplazamiento del trfico. La redistribucin de los beneficios puede tambin
sustentar a importantes sectores de la economa regional o a empresas del
mbito de la economa oficial. Sumados a los beneficios de las dems
actividades delictivas, inflan la circulacin financiera y bancaria de estas
regiones de manera totalmente desproporcionada con relacin a la riqueza
oficial. (Michel Schiray, Christian Geffray, Guilhem Fabre, 2001)

III. Narcotrfico, Corrupcin Y Gobernabilidad

Esta breve presentacin pretende demostrar una rpida mirada comparativa

a la realidad de tres pases latinoamericanos que, aunque con ciertas
particularidades y diversa intensidad, comparten una misma problemtica: el
narcotrfico.

Mxico
Segn la Subprocuradura de Investigacin Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO), organismo mexicano responsable de
la lucha contra el crimen organizado, y en especial contra el narcotrfico,
a la fecha existen 30 grandes organizaciones vinculadas al trfico de
drogas, las que se articulan alrededor de 8 crteles (Jurez, del Golfo,
Tijuana, Colima, Sinaloa, Milenio, Michoacn y Oaxaca). En los ltimos
aos, los crteles mexicanos han desplazado del negocio a las grandes
organizaciones colombianas, que han visto reducida su capacidad de
accin.

Cifras recientes dan una idea de la dimensin que ha asumido el problema

del narcotrfico en este pas. En el ao 2007, se calcula que 2,500
personas fueron asesinadas por motivos directamente vinculados al
trfico de drogas. En los primeros 5 meses del presente ao, ya han
muerto 1,100 personas por el mismo motivo.

Solamente en el Estado de Michoacn, fueron asesinadas 500 personas

por una disputa territorial ocurrida en el 2006 entre bandas rivales. Entre
agosto y setiembre del 2007 murieron 110 personas en el Estado de
Nuevo Laredo debido a un conflicto desatado entre los crteles del Golfo
y el de Sinaloa.

A mediados de los aos 90, el narcotraficante Amado Carrillo, jefe del

Crtel de Jurez, salt a la fama con el apelativo de Seor de los Cielos,
pues posea una flota de Boeing 727 con la cual trasegaba la droga. Se
estima que su organizacin logr a comerciar estupefacientes por
aproximadamente 25 billones de dlares, de los cuales alrededor del 10%
se habran dedicado al pago de sobornos.

Debido a la violencia desatada por los narcotraficantes en el Estado de

Michoacn, el actual gobierno dispuso en el 2006 el ingreso de 6,500
tropas a dicho territorio a fin de poner trmino a la situacin generada por
las organizaciones criminales. Esta incursin, que no tuvo nada que
envidiarle a una operacin militar desarrollada en el contexto de una
guerra externa, incluy el uso de tanques, helicpteros y barcos.

Entrenados por el ejrcito norteamericano en la Escuela de las Amricas

como grupos lite de las fuerzas armadas mexicanas para combatir el
narcotrfico (Grupo Aeromvil de Fuerzas Especiales GAFE y Grupo
Anfibio de Fuerzas Especiales GANFE), cerca de 200 integrantes de
estos destacamentos desertaron luego de ser reclutados en los aos 90
por el capo del cartel del Golfo, Osiel Crdenas, para enfrentar a sus
enemigos y proteger sus actividades ilegales. Se estima que este grupo,
fuertemente armado, est integrado actualmente por una fuerza regular
de 500 hombres, los que bsicamente operan en la zona fronteriza de
Nuevo Laredo (Estado de Coahuila), Tamaulipas y Nuevo Len. Sus
asesinatos, para los que muchas veces reclutan a pandillas locales, se
caracterizan por la extrema crueldad con que son ejecutados. Para
enfrentar a este grupo paramilitar, el Crtel de Sinaloa cre su propio
grupo armado denominado Los Negros. Ambas fuerzas irregulares han
protagonizado enfrentamientos muy violentos por mantener el control
hegemnico del negocio ilegal de la droga, lo que algunos observadores
han calificado como una verdadera guerra interna.
 A fin de asegurar el desarrollo de sus actividades ilegales, las
organizaciones criminales requieren infiltrarse en las instituciones del
Estado, controlar autoridades, y, como se ha verificado en los ltimos
aos, incluso tener representacin poltica para defender sus intereses y
garantizarse proteccin e impunidad. Para tener una idea del impacto que
estas organizaciones ilcitas tienen en las instituciones del Estado, basta
mencionar que el denominado zar antidrogas mexicano, general de
divisin Jess Gutirrez Rebollo, comisionado del desaparecido Instituto
Nacional para el Combate a las Drogas (INCD, mxima autoridad
mexicana en la lucha contra el narcotrfico, fue detenido y recientemente
condenado a 40 aos de prisin por haberse acreditado que estaba a
sueldo en la planilla del Seor de los cielos.

El poder de estas organizaciones ilegales es tan grande, que en estos

das se discute si la muerte del Ministro del Interior y el asesor principal
en materia de lucha contra el narcotrfico, ocurrida a raz del desplome de
un avin en la capital federal, ha sido un atentado criminal de los
narcotraficantes.

Colombia
El desarrollo del narcotrfico tuvo un explosivo desarrollo en Colombia a
partir de los aos 70, llegando a consolidarse 4 grandes organizaciones
criminales que controlaron buena parte del comercio ilegal de cocana a
nivel mundial. Los denominados crteles de Medelln (liderado por el
tristemente clebre Pablo Escobar), de Cali (dirigido por los hermanos
Rodrguez Gacha), del Valle Norte y de la Costa, han sido responsables
de la exportacin del 70% de la cocana ingresada a los Estados Unidos
de Norteamrica, que los analistas ms conservadores estimaban en 300
toneladas mtricas anuales valorizadas en US$ 7 billones de dlares.

La problemtica del narcotrfico en Colombia reviste una complejidad

particular en la medida en que impregn el conflicto armado que por ms
de 4 dcadas padece ese pas. Desde que las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), se alzaron en armas, llegaron a
controlar territorios en los que desarrollaban sus actividades los
 narcotraficantes. Luego de enfrentamientos iniciales, finalmente las FARC
optaron por hacerse de importantes recursos econmicos cobrando
impuestos a los narcotraficantes a fin de permitirles desarrollar sus
actividades en los territorios bajo su control. La situacin se complic an
ms, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una
organizacin que nucleaba a diversos grupos paramilitares creados para
combatir a las FARC (se presume con complacencia oficial), tambin se
involucraron con las organizaciones de narcotraficantes. Esta mezcla de
narcotrfico, poltica y conflicto armado ha afectado por dcadas la
estabilidad de Colombia y se convirti en una fuente inagotable de
corrupcin.

El impacto del narcotrfico en las instituciones oficiales colombianas ha

sido tremendo. En meses pasados, 9 congresistas han sido detenidos
bajo cargos relacionados con este delito, encontrndose entre ellos los
hermanos de los Ministros de Justicia, Interior y Relaciones Exteriores, el
Fiscal de Medelln y el primo del presidente Uribe.

Igualmente el negocio ilegal de la droga ha generado una fuerte distorsin

en la economa colombiana producto del lavado de dinero que ha
inyectado millones de dlares de origen ilegal a travs de diversos
mecanismos como el llamado mercado del dlar/peso, en virtud del cual
dlares de origen ilegal circulando en el extranjero, eran pagados en el
mercado local en pesos por organizaciones destinadas al contrabando y
otras actividades ilegales.

Per
El Per es el primer productor de hoja de coca en el mundo, principal
insumo para la produccin de clorhidrato de cocana. Se estima que unas
125,000 personas se dedican a este cultivo, que produce
aproximadamente unas 45,000 toneladas mtricas de hoja, que a su vez
se transforman en 140 toneladas mtricas de cocana al ao.

El Per fue por muchos aos el proveedor de este insumo a las

organizaciones colombianas, las que se dedicaban a la transformacin
qumica del producto en droga y su comercializacin en los mercados
internacionales (se estima que Colombia exportaba 440 toneladas
mtricas de cocana al ao, versus las 60 toneladas producidas por
Bolivia, el tercero en la cadena de produccin de este estupefaciente). Sin
embargo, desde los aos 90, las organizaciones peruanas optaron por
darle valor agregado a su actividad, por lo que a la fecha, transforman hoja
de coca en pasta bsica de cocana y clorhidrato de cocana, las que son
vendidas a los crteles mexicanos y colombianos.

Cuando se inici el conflicto armado en el Per con el surgimiento de los

grupos terroristas denominados Sendero Luminoso y Movimiento
Revolucionario Tpac Amaru, stos desarrollaron parte importante de
sus acciones armadas en las zonas de produccin de hoja de coca,
principalmente en los valles del Huallaga y de los Ros Apurmac y Ene
(VRAE). Al igual que lo ocurrido en Colombia, no pas mucho tiempo
antes que los grupos terroristas empezaran a cobrar cupos a las
organizaciones de narcotraficantes para permitir el trasiego de la droga en
el territorio bajo su control. Las importantes cantidades de dinero
obtenidas por permitir el trfico de drogas, les permiti incrementar su
capacidad logstica, especialmente en lo que a adquisicin de armas se
refiere, lo que tuvo un impacto decisivo en la capacidad blica de los
grupos irregulares y por ende en la agudizacin del conflicto armado y
la prolongacin de la guerra.

Una vez ms, el accionar de las organizaciones criminales de la droga se

convirti en un motor de activacin de la corrupcin y de la falta de
gobernabilidad del pas.

Al igual que en los casos de Mxico y Colombia, el trfico de drogas influy

en la economa peruana e impact en la poltica. Luego de la cada d el
rgimen autoritario y corrupto del presidente Alberto Fujimori, se pudo
determinar que su principal asesor en materia de seguridad nacional,
inteligencia y narcotrfico, Vladimiro Montesinos (quien en el pasado se
haba desempeado como abogado de conocidos narcotraficantes
peruanos y colombianos), estuvo comprometido en cobros ilegales a
grupos de traficantes de drogas. Montesinos, en prisin desde el 2001,
est siendo procesado judicialmente por una operacin clandestina en la
que se compraron 10,000 fusiles AKM en Jordania, los que fueron
despachados por paracadas en la selva colombiana para ser recogidos
por las FARC. El grupo armado colombiano pag a Montesinos con
cocana que a su vez fue vendida por ste a un narcotraficante brasilero.

En lo que se refiere al desarrollo de la violencia, en los ltimos tiempos se

ha hecho visible un incremento notable de sta, no slo en las zonas
rurales de produccin, donde la aparicin cotidiana de cadveres por
ajuste de cuentas es una realidad cotidiana, sino en la propia capital, en
la que los asesinatos perpetrados por sicarios a plena luz del da se estn
repitiendo con preocupante frecuencia.

La lucha contra el crimen organizado es una lucha desigual en la que los

estados no llevan la mejor parte. Mientras que stos estn sujetos por una
serie de obstculos formales como la falta de presupuesto, la excesiva e
ineficiente burocracia, la falta de capacidad de coordinacin interna e
internacional, y el lmite que le imponen las fronteras y el concepto de
soberana, las redes ilegales interactan con mucha flexibilidad, cuentan
con enormes recursos econmicos y tecnolgicos y no tienen fronteras,
por lo que pueden desarrollar sus actividades con la misma facilidad a
nivel local que global.

En materia econmica igualmente es indispensable reforzar los

mecanismos contra el lavado de activos, pues es evidente que las reglas
existentes a la fecha son insuficientes para reducir el problema a niveles
razonables.

Finalmente, en el mbito poltico, es necesario neutralizar el control que

las organizaciones criminales ejercen sobre autoridades, instituciones y
dirigentes polticos, para lo cual deben adoptarse medidas de
transparencia en el ejercicio de la funcin pblica, especialmente en lo
que respecta al acceso a la informacin pblica, y especialmente al
financiamiento de la poltica. (Jose Ugaz S.M. Benites, 2014)

Segn la unidad de inteligencia financiera (UIF) entre el 2007 y el 2014 se

detect el movimiento de $5.374 millones por trfico ilcito de drogas, en
el Per en 275 casos. En el 2015 encontr 21 casos ms que arrojan un
movimiento de $249 millones adicionales. Esto es lo detectado, segn se
evidencia en el siguiente cuadro N 01. (Obando, 2016)

CUADRO N 01.

Cultivos de coca en las principales cuencas cocaleras

Ejes principales de lucha contra las drogas:

Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible El primer eje promueve el

cambio de actitudes de la poblacin hacia un desarrollo y vida lcita sin la
influencia de la economa y las actividades delictivas del narcotrfico.

Interdiccin y Sancin El segundo eje estratgico consiste en reforzar el

trabajo de interdiccin y sancin para enfrentar los delitos cometidos por
las organizaciones del TID poniendo nfasis en su desarticulacin y
aplicacin efectiva del marco legal. Asimismo, considera la reduccin
sostenida de los cultivos ilegales, el estricto control del uso de insumos
qumicos, el mayor y efectivo decomiso de drogas y de activos.

Prevencin y rehabilitacin del consumo de drogas El tercer eje considera

la prevencin desde una perspectiva integral e inclusiva, como un proceso
que promueve la aplicacin de diversas estrategias para mejorar la calidad
de vida de las personas, especialmente en las poblaciones ms
vulnerables como los nios y adolescentes. Desde este enfoque, la
prevencin promover el desarrollo de habilidades y capacidades de las
personas, as como, generar oportunidades educativas, laborales,
recreativas, entre otras, evitando que se involucren estas poblaciones en
el consumo de drogas u otros comportamientos de riesgo asociados.
(DEVIDA, 2011)
 GRAFICO N 04

Referencia. Gobierno del per estrategia nacional de lucha contra las

drogas 2012-2016.

Frente al incremento del trfico ilcito de drogas, el gobierno peruano ha

realizado estrategias en la lucha contra las drogas entre los aos 2012
2016 asentndose en 3 pilares, siendo estos . a) el desarrollo alternativo
integral y sostenible, b) la prevencin y tratamiento del consumo de drogas,
y c) la interdiccin y sancin. Dentro de este ltimo rubro esta la interdiccin
propiamente dicha y la erradicacin del cultivo ilcito.
V. DISCUSIN O ANLISIS

A travs de la investigacin realizada acerca de la Informalidad econmica,

contrabando y narcotrfico en la gobernabilidad, se puede apreciar que estas
tres redes ilegales inciden de modo en que:

La Informalidad Econmica disminuye el desarrollo econmico del pas, en

nuestra sociedad genera desventajas con las empresas formales ya que las
informales no pagan impuestos y algunos de estos an ms altos para que el
estado pueda subsidiar a los empleados informales que no contribuyen a un plan
de salud ni de pensiones, lo cual retrasa el proceso competitivo de la
globalizacin y causa una menor produccin, puesto que las empresas son ms
productivas que los vendedores ambulantes, pues estos no poseen tecnologa,
ni el capital necesario para que su negocio crezca considerablemente y ubica a
los pases inmersos en esta problemtica en subdesarrollo, as mismo la
economa informal no es un fenmeno exclusivo de los pases en vas de
desarrollo; hoy en da, la globalizacin de la economa ha evidenciado que la
prctica de producir riqueza y crear empleo fuera del marco legal es tambin un
fenmeno del mundo desarrollado. La magnitud de la economa informal en los
pases en vas de desarrollo y en los pases desarrollados no aparece en las
estadsticas oficiales de las Cuentas Nacionales, por lo que se desconoce con
exactitud su medicin e incidencia en la economa nacional; lo que constituye
una gran limitacin en el diseo de la poltica econmica, la poltica fiscal y la
poltica tributaria en su conjunto.

Con respecto al contrabando repercute en el estado de forma negativa ya que

se ve privado de obtener recursos por las mercancas que ingresan al pas sin el
respectivo pago de aranceles y/o tributos, teniendo ventajas sobre empresas o
comerciantes tanto nacional como extranjero que si cumplen con la ley
generando prdidas econmicas por consiguiente disminucin de empleos
legales, lo cual conlleva a realizar actividades informales para lograr competir
con estas, as mismo la falta de emprendimiento de nuevas empresas nacionales
o extranjeras para desarrollar nuestro medio, disminucin de recursos para el
estado lo cual genera aumento de impuestos para cubrir el dficit que se genera
por el contrabando, as mismo genera un clima de violencia e incremento de
otras formas delictivas ya que las mafias de contrabando pueden estar
vinculadas al narcotrfico, financiacin de otras actividades ilcitas

Finalmente el narcotrfico es una actividad ilcita la cual genera desequilibrio en

una nacin a nivel, social y econmico, altera el buen gobierno generando
corrupcin, violencia y muertes. El narcotrfico es una forma de crimen
organizado el cual no es ideolgico y, por lo tanto, no tiene metas polticas (su
meta es el lucro); es una actividad continuada a travs del tiempo, es un
fenmeno que se ha vuelto crecientemente trasnacional; el dinero del crimen
organizado suele infiltrar las economas legtimas e incluso llega a tener negocios
y socios legtimos; suele penetrar el Estado en diversa medida generando
corrupcin. Finalmente, en el mbito poltico, es necesario neutralizar el control
que las organizaciones criminales ejercen sobre autoridades, instituciones y
dirigentes polticos, para lo cual deben adoptarse medidas de transparencia en
el ejercicio de la funcin pblica, especialmente en lo que respecta al acceso a
la informacin pblica, y especialmente al financiamiento de la poltica.
VI. CONCLUSIONES

- La economa informal disminuye el desarrollo econmico del pas, en

nuestra sociedad genera desventajas con las empresas formales ya que las
informales no pagan impuestos y algunos de estos an ms altos para que
el estado pueda subsidiar a los empleados informales que no contribuyen a
un plan de salud ni de pensiones, lo cual retrasa el proceso competitivo de
la globalizacin y causa una menor produccin.

- El contrabando genera menores recursos para el Estado por la defraudacin

tributaria, competencia desleal de productos extranjeros, desincentivo para
la industria legal y el comercio nacional, lo que afecta el desarrollo como
tambin mayor gasto del Estado para controlar el contrabando.

- El Narcotrfico es una actividad ilcita que afecta seriamente la

gobernabilidad de los pases y comprometen su estabilidad a nivel, social y
econmico convirtindose en una fuente permanente de alimentacin a la
corrupcin.
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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