CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y

ACTIVIDADES

FACTORES ACTIVIDADES FECHA LUGAR DURACIN

-Publicadas en la
POLTICAS Divulgar y cartelera desde el Instalaciones de la
promocionar las da xx del xxx del empresa y a travs Permanente
Polticas del 201_. del correo electrnico
SIPLAFT -Se enviaran a los institucional
correos de kingtrucksas@outloo
empleados, socios y k.com
administrativos
semestralmente, en
los meses de Enero
y Julio.

PERSONAL Induccin sobre Al inicio de labores Instalaciones de la 2 horas

NUEVO polticas del empresa
SIPLAFT

Capacitacin Efectos
del
Alcance
Sistema de
Administraci Funciones y La capacitacin ser Instalaciones de la 8 horas
n de Riesgo responsabilidades anual, y para ste empresa
de Lavado de ao se agend el
Activos y Legislacin y da xx del mes de xx
Financiacin normatividad
del
Terrorismo
(SIPLAFT)

PROGRAMAS DE CAPACITACIN DEL SIPLAFT

Un instrumento esencial para el adecuado funcionamiento del Manual, es la

implementacin y permanente ejecucin de programas de capacitacin y entrenamiento
del personal, acerca del marco regulatorio vigente y de los mecanismos de prevencin y
control del lavado de activos y la financiacin del terrorismo adoptados.
 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y
ACTIVIDADES

Por lo tanto, como parte de las actividades del SIPLAFT, se incluye la Etapa de
Formacin y Capacitacin del personal vinculado y para ello se define la siguiente
estrategia:

PLAN DE CAPACITACIN EN PROCESO DE INDUCCIN AL FUNCIONARIO

Previa vinculacin de personal a la empresa KING TRUCK S.A.S., se tiene

establecida la capacitacin sobre el contenido de las Polticas, el Procedimiento,
Marco regulatorio vigente y dems componentes del SIPLAFT. KING TRUCK
S.A.S. Garantiza el acceso a los elementos del SIPLAFT a todo el personal y debe
dejarse constancia mediante firma de su recepcin, lectura y compromiso de
cumplimiento, especialmente por todos los funcionarios obligados a asumir
responsabilidades en el tema de prevencin y control de lavado de activos y
financiacin al terrorismo.

PLAN PERIDICO DE CAPACITACIN

Mnimo anualmente, dentro de los programas de reinduccin, el Oficial de Cumplimiento

SIPLAFT, organizar un programa de refuerzo sobre los temas de la Prevencin y
Control de Lavado de Activos y Financiacin al Terrorismo y los mecanismos creados al
interior de la Notara.

El contenido del programa bsicamente corresponde a los siguientes temas que pueden
tratarse de manera independiente, e igualmente pueden contratarse con terceros
especializados, adems del apoyo que puedan brindar tanto la Superintendencia de
Puertos y Transporte como la UIAF:

1. Efectos del Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo.

2. Alcance del SIPLAFT a travs de sus Etapas y Elementos y sus riesgos
identificados.
3. Mecanismos del SIPLAFT, que incluye conocimiento del Usuario, conocimiento del
mercado, identificacin y anlisis de las operaciones inusuales y determinacin y
reporte de las operaciones sospechosas.
4. Funciones y responsabilidades de quienes participan en la Administracin del
SIPLAFT de la empresa
5. La infraestructura tecnolgica, la divulgacin de informacin tanto interna como
externa en materia de reportes asociados a Lavado de Activos y Financiacin del
Terrorismo.
6. Manual de Polticas y Procedimientos, formatos y dems elementos operativos del
SIPLAFT.
7. Aspectos relacionados con el rgimen de responsabilidad por el incumplimiento de
los deberes que obligan a una adecuada prevencin y control del lavado de
activos y financiacin al terrorismo.
 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y
ACTIVIDADES

Metodologa

1. Disear los programas de capacitacin con base en los elementos y herramientas

con las que cuenta la empresa.
2. Identificar los expositores que participarn en el desarrollo del Plan de
capacitacin definido, internos y externos, segn la temtica a desarrollar.
3. Elaborar material de apoyo y estrategias de trabajo segn los mdulos y temticas
definidas para cada uno de los grupos sujeto de capacitacin identificados.
4. Realizar el seguimiento al Plan de capacitacin y programacin de charlas de
retroalimentacin.

Evaluacin y Control de Calidad

En cada una de las jornadas de capacitacin desarrolladas, se diligenciar un Acta de

asistencia con fecha, detalle de los participantes y una constancia individual donde se
indiquen los temas tratados en la capacitacin del SIPLAFT. Estos soportes estarn
archivados de forma exclusiva en carpetas del Coordinador SIPLAFT, adjunto al material
utilizado en cada sesin.

DOCUMENTACIN

El Oficial de Cumplimiento SIPLAFT, debe mantener a disposicin de la Superintendencia

de Puertos y Transporte y de la UIAF los siguientes documentos, que podrn ser objeto
de verificacin en la labor de supervisin:

El Manual por medio del cual se implementa el SIPLAFT y se fijan y aprueban las
polticas, procedimientos, herramientas tecnolgicas, procesos de debida
diligencia, controles, capacitacin y dems aspectos contemplados en este
documento.
Las modificaciones que se efecten al mismo.
Los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento y el Revisor Fiscal
SIPLAFT.
Las constancias de envo de los diferentes reportes que exige la UIAF
relacionados con el SIPLAFT.
Las constancias de capacitacin brindada a todo el personal de la Notara.
Las dems que resulten pertinentes, de conformidad con la Circular externa 011
del 2011 y la Resolucin 74854 del 2016 de la Superintendencia de Puertos y
Transporte