MONITOR DELITO ORGANIZADO TRANSNACIONAL Agosto 2017

MONITOR DELITO ORGANIZADO
TRANSNACIONAL
Agosto 2017
Septiembre de 2017
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NDICE DE CONTENIDO
NDICE DE GRFICOS ..............................................................................................................5
NDICE DE TABLAS....................................................................................................................6
Monitor del Observatorio de Delito Organizado ........................................................................7
1.- Aproximacin general al delito organizado: ..........................................................................8
Reportes segn entidad federal: ...................................................................................................8
Reportes segn municipios: .........................................................................................................9
Reportes segn tipo de delito .....................................................................................................10
Perfil de los implicados ..............................................................................................................11
Reporte de delitos segn nmero de personas implicadas ......................................................11
Personas involucradas en delitos organizados segn su gnero ..............................................12
Personas involucradas en delitos organizados segn su edad .................................................13
Reporte de delitos segn presunta vinculacin de implicados con organismos oficiales .......14
Reporte de delitos segn conexin de los implicados con bandas organizadas ......................15
Bandas organizadas segn entidad federal ..............................................................................16
Reporte de delitos segn instituciones involucradas en la detencin de los implicados ........16
2.- Aproximacin detallada a cada delito: .................................................................................18
Extorsin: ..................................................................................................................................18
Reportes de extorsin segn su tipo/modalidad y condicin: ................................................18
Perfil de la vctima: ..................................................................................................................19
Reportes de extorsin segn entidad federal y municipios de ocurrencia: ..............................19
Reportes de extorsin segn su vinculacin con organismos oficiales:...................................20
Reportes de extorsin segn su vinculacin con bandas organizadas: ....................................21
Perfil del victimario:.................................................................................................................21
Sicariato: ...................................................................................................................................23
Reportes de sicariato segn presunto mvil: ............................................................................23

3
Balance de vctimas por concepto de sicariato: .......................................................................23
Reportes de sicariatos segn entidad federal y municipios de ocurrencia: ..............................24
Reportes de sicariato segn su vinculacin con organismos oficiales: ....................................24
Reportes de sicariato segn su vinculacin con bandas organizadas: ......................................24
Reportes de sicariato segn la captura de los criminales: ........................................................24
Trfico de drogas: ....................................................................................................................26
Reportes de trfico de drogas segn su tipo. ............................................................................26
Reportes de trfico de drogas segn modalidad de transporte: ................................................26
Reportes de trfico de drogas segn su tipo y cantidad incautada: ..........................................27
Reportes de trfico de drogas segn entidad federal y municipios de ocurrencia: ..................28
Reportes de trfico de drogas segn su vinculacin con organismos oficiales:.......................28
Reportes de trfico de drogas segn su vinculacin con bandas organizadas: ........................28
Perfil de victimario: ..................................................................................................................28
Contrabando:............................................................................................................................30
Reportes de contrabando segn producto movilizado: ............................................................30
Reportes de contrabando segn tipo de producto y cantidades incautadas: .............................31
Reportes de contrabando segn su tipo, pas de procedencia y destino: ..................................31
Reportes de contrabando segn su entidad federal de ocurrencia: ...........................................32
Reportes de contrabando segn su vinculacin con organismos oficiales: ..............................32
Reportes de contrabando segn su vinculacin con bandas organizadas: ...............................32
Secuestro: ..................................................................................................................................34
Reportes de secuestro segn su tipo o modalidad: ...................................................................34
Reportes de secuestro segn estatus de la vctima: ..................................................................34
Reportes de secuestro segn pago de rescate: ..........................................................................35
Balance de vctimas fatales por concepto de secuestro: ...........................................................36

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Reportes de secuestro segn entidad federal y municipios de ocurrencia: ..............................36
Reportes de secuestro segn su vinculacin con organismos oficiales:...................................36
Reportes de secuestro segn su vinculacin con bandas organizadas: ....................................37
Delito Financiero: .....................................................................................................................39
Reportes de delito financiero segn su tipo: ............................................................................39
Reportes de delito financiero segn su vinculacin con organismos oficiales: .......................39
Reportes de delito financiero segn entidad federal y municipios de ocurrencia: ...................39
Reportes de delito financiero segn su vinculacin con bandas organizadas: .........................40
Corrupcin:...............................................................................................................................42
Reportes de corrupcin segn su tipo/modalidad: ...................................................................42
Reportes de corrupcin segn su vinculacin con organismos oficiales: ................................43
Reportes de corrupcin segn su vinculacin con bandas organizadas: ..................................43
Legitimacin de capitales: .......................................................................................................45
Reportes de legitimacin de capitales segn su tipo/modalidad: .............................................45
Reportes de legitimacin de capitales segn su vinculacin con organismos oficiales: ..........45
Reportes de legitimacin de capitales segn su vinculacin con bandas organizadas: ...........45
Delito Informtico: ...................................................................................................................46
Reportes de delito informtico segn su tipo: ..........................................................................46
Anexo 1. .....................................................................................................................................48
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NDICE DE GRFICOS
Grfico 1. Porcentaje. Reportes de delitos segn entidad federal. Agosto 2017. ............................8
Grfico 2. Porcentaje. Reportes segn tipo de delito. Agosto 2017. .............................................10
Grfico 3. Porcentaje. Reportes segn nmero de implicados. Agosto 2017. ...............................11
Grfico 4. Porcentaje. Personas implicadas en delitos organizados segn su gnero. Agosto
2017................................................................................................................................................13
Grfico 5. Porcentaje de reportes segn modalidad de extorsin. Agosto 2017. ..........................18
Grfico 6. Porcentaje de reportes segn presunto mvil del sicariato. Agosto 2017. ...................23
Grfico 7. Porcentaje de casos segn tipo de droga. Agosto 2017. ...............................................26
Grfico 8. Kilogramos. Cantidad de droga incautada segn su tipo. Agosto 2017. ......................27
Grfico 9. Porcentaje. Reportes de contrabando segn producto movilizado. Agosto 2017. ........30
Grfico 10. Porcentaje de reportes segn condicin del secuestro. Agosto 2017. ........................34
Grfico 11. Frecuencia. Status de la vctima segn la condicin del secuestro. Agosto 2017. .....35
Grfico 12. Porcentaje. Cargos de corrupcin imputados. Agosto 2017. .....................................42

6
NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Municipios con ms de un caso registrado. Agosto 2017..................................................9
Tabla 2. Nmero de implicados por reporte segn tipo de delito incurrido. Agosto 2017. ...........12
Tabla 3. Tipo de delitos por grupo de edades. Agosto 2017..........................................................14
Tabla 4. Organismos oficiales implicados en reportes de delito organizado. Agosto 2017. .........15
Tabla 5. Instituciones oficiales segn nmero de intervenciones en la detencin y/o imputacin
de presuntos delincuentes. Agosto 2017. .......................................................................................16
Tabla 10. Organismos oficiales implicados en reportes de extorsin. Agosto 2017. ..................20
Tabla 11. Bandas organizadas involucradas en reportes de extorsin. Agosto 2017. ...................21
Tabla 6. Bandas organizadas involucradas en reportes de sicariato. Agosto 2017. .......................24
Tabla 7. Reportes segn su modalidad de transporte. Agosto 2017. .............................................26
Tabla 8. Reportes segn modalidad y destino final de la droga. Agosto 2017. .............................27
Tabla 11. Reportes de contrabando segn producto especfico. Agosto 2017. .............................30
Tabla 12. Reportes de contrabando segn producto y cantidades incautadas. Agosto 2017. ........31
Tabla 13. Reportes de contrabando segn modalidad y producto movilizado. Agosto 2017. .......31
Tabla 14. Organismos oficiales implicados en reportes de contrabando. Agosto 2017. .............32
Tabla 15. Bandas organizadas involucradas en reportes de contrabando. Agosto 2017. ..............33
Tabla 16. Organismos oficiales implicados en reportes de contrabando. Agosto 2017. .............37
Tabla 17. Bandas organizadas involucradas en reportes de secuestros. Agosto 2017. ..................37
Tabla 18. Bandas organizadas involucradas en reportes de delitos financieros. Agosto 2017. .....40
Tabla 18. Organismos oficiales implicados en reportes de corrupcin. Agosto 2017. .................43
7
Monitor del Observatorio de Delito Organizado
Dado el aumento de las actividades delictivas en Venezuela, y de la necesidad especfica de

informacin relacionada al delito organizado transnacional, el Observatorio de Delito
Organizado, en aras de continuar aportando y difundiendo informacin relevante para el estudio,
comprensin y contencin de tan devastador fenmeno, se ha avocado a la tarea de constituir el
Monitor de Delito Organizado Transnacional, a saber, una propuesta metodolgica destinada a
compilar, registrar, analizar y difundir, los principales datos e informaciones disponibles en
nuestro pas sobre el fenmeno del delito organizado.
En tal sentido, el presente es un estudio hemerogrfico que reposa sobre un minucioso proceso de
seleccin, recopilacin y anlisis estadstico efectuado a un conjunto de artculos de prensa
relacionados con los principales delitos asociados a nuestros temas de estudio.
A continuacin, se presentan los datos obtenidos a travs del anlisis sistemtico de 140
registros de prensa, obtenidos tras la exhaustiva revisin de ms de cincuenta diarios y medios de
informacin de circulacin impresa y digital tanto de alcance nacional como regional, entre el 01
y el 31 de Agosto de 2017. Tal levantamiento de datos, valga destacar, se realiz previo filtro de
reportes noticiosos a travs de la utilizacin de instrumentos metodolgicos pertinentes,
permitiendo as, no slo asegurar la utilidad, veracidad y calidad de los datos, sino evitar el
riesgo de registros dobles, disminuyendo, de esta manera, cualquier sesgo relacionado a la
muestra.
8
1.- Aproximacin general al delito organizado:

En la presente seccin se muestran datos y estadsticas en sus rasgos generales y en conjunto, es
decir, sin especificar las caractersticas propias y particularidades de cada tipo de delito.
Reportes segn entidad federal:

En cuanto al peso porcentual de cada entidad federal segn el nmero de reportes de delitos
asociados al crimen organizado en nuestro pas, destaca el hecho de que, incluso si se ha
observado sistemticamente durante los informes previos que entre muy pocos estados se
concentre la mayor parte de los delitos organizados analizados, durante agosto de 2017 haya sido
una sola entidad federal, a saber, el estado Zulia, aquella en la cual, registrndose hasta 30 casos
de delitos organizados, se concentrara el 21,4% de los reportes computados a nivel nacional.
Grfico 1. Porcentaje. Reportes de delitos segn entidad federal. Agosto 2017.
Fuente: Observatorio de Delito Organizado
Presentando cantidades de reportes de delito organizado considerablemente menor a las

computadas en el estado Zulia, se observa una distribucin ms homognea y una disminucin
paulatina en la cantidad de reportes computados en los dems estados, los cuales, liderados por
los estados Lara, Miranda y Falcn, entre los cuales se acumulara un 29,3% de la muestra tras
presentar 15, 14 y 12 reportes de delitos organizados respectivamente y a los cuales seguiran el
Distrito Capital y el estado Bolvar, cada uno con nueve (9) casos asociados, el estado Carabobo
con seis (6) registros adicionales, los estados Sucre, Anzotegui, Tchira y Trujillo en cada uno
9
de los cuales se computaran cinco (5) registros, los estados Aragua y Vargas, con cuatro (4)
registros respectivamente, los estados Mrida y Monagas, en cada uno de los cuales se
registraran tres (3) casos de delito organizado y los estados Gurico, Nueva Esparta y Delta
Amacuro, en los cuales se computara n dos (2) registros respectivos, culminaran con cuatro (4)
entidades federales, a saber, los estados Amazonas, Apure, Portuguesa y Yaracuy, en cada uno
de los cuales se computara un (1) reporte respectivo.
Reportes segn municipios:

Tal y como se observa en la Tabla 1, durante agosto de 2017 fue el municipio Libertador del
Distrito Capital aqul en el cual se registrara la mayor cantidad de casos de delitos organizados.
Por su parte, con los municipios Maracaibo y Semprm a la cabeza, cada uno con cinco (5)
registros, el estado Zulia present hasta ocho (8) municipios con ms de un (1) reporte de crimen
organizado.
Tabla 1. Municipios con ms de un caso registrado. Agosto 2017.
Entidad Federal Municipio N de casos
Distrito Capital Libertador 9
Maracaibo 5
Semprm 5
Mara 4
Baralt 3
Zulia
Rosario de Perij 3
Catatumbo 2
Lossada 2
Santa Rita 2
Iribarren 4
Torres 4
Lara
Jimnez 2
Palavecino 2
Miranda 3
Falcn Carirubana 2
Los Taques 2
Plaza 3
Miranda Chacao 2
Guaicaipuro 2
Anzotegui Sifontes 2
Bolvar Caron 2
Carabobo Valencia 2
Delta Amacuro Tucupita 2
Trujillo Valera 2

10
Tal como se advierte en todos nuestros reportes, aunque llame la atencin el hecho de que entre
muy pocas entidades federales y municipios se reporte un importante porcentaje de los reportes
nacionales, al ser el presente estudio uno de carcter hemerogrfico tales resultados deben
interpretarse con precaucin, pues, dada las limitaciones propias de dicha metodologa, resulta
imposible determinar con total exactitud si, efectivamente, en dichos estados se concentra la gran
mayora de los casos de delito organizado del pas, o si es que por alguna razn podra pensarse
variables como el nmero de medios que circulan en el estado, la importancia sociopoltica de la
entidad, o lo impactante de la noticia, por ejemplo suelen ser reseados con mayor frecuencia
en la prensa escrita aquellos acontecimientos ocurridos en dichos estados.
Reportes segn tipo de delito

En lo referente al tipo de delito reportado, se observ que la extorsin, delito que presentara un
incremento en la cantidad de mencin en medios de hasta 96,6% durante el primer semestre de
2017 con respecto al mismo periodo del ao anterior, finalmente se posicion durante agosto del
presente ao como el delito ms reseado, tras agrupar, con 37 casos, el 26,4% de dicha muestra.
Grfico 2. Porcentaje. Reportes segn tipo de delito. Agosto 2017.
El sicariato, por su parte, delito que por lo general presenta la mayor cantidad de reseas,
acumulando durante agosto un nmero de reportes igual a 27, agrup un porcentaje de mencin
inferior al de la extorsin en 7,1%, ubicndose, no obstante, por encima del Trfico de drogas y
el Contrabando, delitos que, presentando cada uno 18 reportes, acumularan el 12,9% de la
muestra.
11
Para concluir la lista, con un nmero de casos igual a 15, el Secuestro acumulara el 10,7% del
total de delitos organizados registrados durante agosto, mientras que los Delitos financieros, con
12 registros en su haber, sobrepasaran por cuatro (4) registros el nmero de casos de
Corrupcin, por ocho (8) registros el nmero de casos de Legitimacin de Capitales y por 11
casos el nmero de reportes de Delitos informticos computados.
Durante agosto de 2017 no se registr caso alguno de minera ilegal, transgresin igualmente
considerada como delito organizado por el Monitor DOT.
Perfil de los implicados
Reporte de delitos segn nmero de personas implicadas

Al evaluar el nmero de implicados por reporte y, una vez excluidos ocho (8) reportes sin
informacin al respecto, se puede constatar que en su gran mayora (83,4%), los delitos
denominados como organizados suelen ser cometidos o bien por una (1) sola persona o por un
grupo delictivo conformado por no ms de cinco (5) miembros. En tal sentido, se observaron 86
casos, equivalentes al 65,2% de la muestra, en los que se refera la participacin y/o imputacin
de entre dos (2) y cinco (5) individuos por el crimen, toda vez que en otros 24 reportes, o en el
18,2% de la muestra, se viera involucrado o imputado por el delito una (1) sola persona.
Grfico 3. Porcentaje. Reportes segn nmero de implicados. Agosto 2017.
El 16,7% que resta se distribuy entre cinco (5) delitos organizados en los cuales se vieran
involucrados o imputados entre seis (6) y 10 personas, un (1) caso en el cual se vieran envueltos
ms de 10 individuos y 16 reportes en los cuales el artculo no especificaba el nmero exacto de
involucrados/imputados en el crimen, pero en los cuales se haca entender la presencia de ms de
una persona mediante la referencia a varios implicados.
12
Tabla 2. Nmero de implicados por reporte segn tipo de delito incurrido. Agosto 2017.
Nmero de presuntos implicados

Tipo de delito Total
N/I 1 2 3a5 6 a 10 > 10 Varios
Extorsin 2 9 9 10 2 0 5 37
Sicariato 0 1 17 2 0 0 7 27
Trfico de drogas 4 5 4 5 0 0 0 18
Secuestro 1 4 11 2 0 0 0 18
Contrabando 0 0 1 7 3 0 4 15
Delito financiero 1 3 6 2 0 0 0 12
Corrupcin 0 0 3 5 0 0 0 8
Legitimacin de capitales 0 1 2 0 0 1 0 4
Delito informtico 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 8 24 53 33 5 1 16 140
Al cruzar los datos sobre el nmero de personas involucradas en delitos organizados con el tipo
de delito incurrido, podemos observar en la Tabla 2 que, durante agosto de 2017, seran el
sicariato, la extorsin y el trfico de drogas, aquellos delitos organizados en los cuales se
implicaran o imputaran mayor nmero de personas por reporte, tras observarse que el 96,2% de
los sicariatos, el 93,3% de los secuestros y el 70,3% de los casos de extorsin, referirn haber
sido consumados por ms de un (1) individuo.
Personas involucradas en delitos organizados segn su gnero

Al analizar los datos sobre el sexo de las personas implicadas en delitos organizados, resulta
innegable el predominio de los hombres sobre las mujeres. En ese sentido, se constat que el
85,6% de aquellas 306 personas implicadas y/o imputadas por delitos organizados cuyo sexo
pudo determinarse (de un total 324 personas), a saber, 262 individuos, resultaron ser hombres,
mientras que, apenas 44, resultaron ser mujeres.
Resulta necesario destacar, adems, en cuanto a la participacin de las mujeres en delitos

organizados el hecho de que ms del 50% de las mismas se hayan visto implicadas en casos de
extorsin o en casos de delitos financieros (estafas y fraudes). Por su parte, si bien es cierto que
la proporcin de hombres implicados en delitos organizados es superior al de las mujeres en
13
absolutamente todos los casos, durante agosto de 2017 fueron el sicariato y el contrabando
aquellos delitos en los cuales se implicaron menor cantidad de mujeres.1
Grfico 4. Porcentaje. Personas implicadas en delitos organizados segn su gnero.

Agosto 2017.
Personas involucradas en delitos organizados segn su edad

Si existe una constante en nuestros reportes es la falta de informacin sobre la edad de las
personas implicadas o imputadas por delitos considerados como organizados. En tal sentido, es
necesario destacar que carecemos de informacin sobre dicho tem en el 54,9% de los casos, es
decir, no tenemos informacin alguna sobre la edad de 178 de las 324 personas implicadas,
detenidas y/o imputadas por delitos organizados y reseadas por los artculos noticiosos
analizados.
No obstante, a travs de aquellos casos en los que s se facilitaba dicha informacin, puede
observarse en la Tabla 3 la predominancia de la actuacin en delitos organizados de personas
adultas, cuya edad oscila entre los 25 y los 44 aos de edad, agrupando dicho rango hasta el
60,2% de los implicados y distribuido, a su vez, entre un 35,2% de presuntos criminales con
edades comprendidas entre los 25 y 34 aos y un 25% de presuntos criminales de entre 35 y 44
aos de edad.
1Para mayor informacin sobre el nmero de personas presuntamente implicadas en delitos organizados segn su sexo srvase
consultar el Anexo 1.
14
A partir de los 44 aos, el nmero de personas implicadas en delitos organizados se redujo

considerable y gradualmente al punto de que apenas dos (2) de los delincuentes reportaran ms
de 64 aos de edad.
Tabla 3. Tipo de delitos por grupo de edades. Agosto 2017.

Edad del implicado
Tipo de Delito Total
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64
65
aos aos aos aos aos
Extorsin 14 16 14 1 0 1 46
Contrabando 2 5 8 3 2 0 20
Trfico de drogas 5 8 1 1 3 0 18
Delito Financiero 3 6 3 4 1 0 17
Secuestro 7 6 3 0 0 0 16
Corrupcin 0 2 2 1 0 1 6
Legitimacin de capital 0 1 1 1 0 0 3
Sicariato 0 0 0 0 1 0 1
Delito informtico 0 1 0 0 0 0 1
Total 31 45 32 11 7 2 128
Reporte de delitos segn presunta vinculacin de implicados con organismos oficiales

En cuanto a la presunta vinculacin de las personas implicadas en actos considerados como
delito organizado con algn organismo oficial, bien sean estos organismos pblicos o cuerpos de
seguridad, se pudo observar que en 19 de los 140 casos estudiados durante el mes en cuestin,
equivalentes al 13,6% de la muestra analizada, se report efectivamente dicha vinculacin,
siendo las instituciones judiciales, sobre toda a partir del descubrimiento de la supuesta red de
extorsin y corrupcin formada por miembros del Ministerio Pblico durante la presidencia de la
ex fiscal general Luisa Ortega Daz, aqul tipo de organismo oficial con mayor nmero de
implicaciones en reportes de delito organizado.
Funcionarios de organismos de seguridad, empresas estatales, instituciones de gobierno y

organismos de fiscalizacin resultaron igualmente implicados en casos de delito organizado,
siendo el nmero total de funcionarios pblicos implicados y/o imputados por dichos delitos
igual a 24.
15
El resumen de dichos casos, se presenta en la Tabla 4 a continuacin.2
Tabla 4. Organismos oficiales implicados en reportes de delito organizado. Agosto 2017.

Organismo oficial N reportes N implicados
MP 4 5
Instituciones de justicia Direccin Ejecutiva de la Magistratura 2 1
Tribunal Laboral (Caracas) 2 1
CICPC 2 5
Cuerpos Policiales
Policas municipales (MIR) 2 4
Empresas del Estado PDVSA Gas 2 3
FANB GNB 2 2
Instituciones fiscalizacin SUNDDE 2 2
Instituciones de Gobierno Alcalda de Valencia 1 1
Total 19 24
Reporte de delitos segn conexin de los implicados con bandas organizadas

En 32 de los 140 registros de delito organizado analizados durante agosto de 2017 se refiri
vinculacin de los implicados con bandas organizadas. El porcentaje restante, a saber, un 77,1%
de la muestra, se constituye de casos de delito organizado en los cuales el artculo periodstico no
especificaba sobre la existencia de dicha conexin (73,6%) o la negaba expresamente (3,6%).
Al indagar sobre la relacin existente entre el tipo de delito organizado y las bandas criminales,
se observ que hasta el 62,5% de los reportes vinculados con bandas organizadas se trataron de
casos de extorsin (34,4%) o de secuestro (28,1%). El resto de los casos cuyos implicados se
vincularan con bandas organizadas se distribuyeron entre cinco (5) reportes de sicariato, tres (3)
de trfico de drogas, dos (2) de contrabando y dos (2) de delitos financieros
Si bien fueron 32 los casos de delito organizado en los cuales se vincul a todos o algunos de los
perpetradores con bandas organizadas, a travs de los datos hemerogrficos slo result posible
identificar el nombre de 15 de esas bandas. No obstante, por motivos de orden y estilo, el nombre
de las mismas se presentar, en el delito correspondiente, dentro de la seccin Aproximacin
detallada a cada delito.
2 Para mayor informacin sobre el tipo de delito presuntamente incurrido por los funcionarios y el nombre de la institucin, favor
revisar la seccin correspondiente dentro de la Aproximacin detallada a cada delito.
16
Bandas organizadas segn entidad federal

En lo referente a la distribucin territorial de las bandas criminales vinculadas con delitos
organizados durante el mes en cuestin, se observ que el 21,9% de los casos vinculados con
bandas criminales, es decir, hasta siete (7) reportes, se registraron en el estado Lara.
El resto de los casos de delito organizado vinculados con bandas organizadas se distribuyeron
entre tres (3) reportes computados en los estados Aragua, Zulia, Miranda y el Distrito Capital,
dos (2) casos registrados en los estados Bolvar, Falcn, Trujillo y Tchira y los (5) casos de
delitos organizados, computados a razn de uno (1) por entidad federal, registrados en los
estados Anzotegui, Gurico, Mrida, Monagas y Vargas.
Reporte de delitos segn instituciones involucradas en la detencin de los implicados

En lo que refiere a las instituciones oficiales involucradas en la detencin de los presuntos
delincuentes, se pudo constatar a travs de los 129 casos con informacin al respecto que,
durante agosto de 2017, fueron los cuerpos policiales las instituciones oficiales con mayor
involucramiento en procedimientos de captura, detencin y/o investigacin de los presuntos
criminales y escena del crimen, siendo el organismo policial que registr mayor nmero de
participaciones, con un total de 55 intervenciones en su haber, el Cuerpo de Investigaciones
Cientficas, Penales y Criminalsticas (CICPC).
Tabla 5. Instituciones oficiales segn nmero de intervenciones en la detencin y/o

imputacin de presuntos delincuentes. Agosto 2017.
Organismo oficial N intervenciones Porcentaje
CICPC 55 40,1
Polica estadal 11 8
Polica municipal 1 0,7
Cuerpos policiales
CPNB 2 1,5
SEBIN 2 1,5
Polica Nacional Contra Corrupcin 2 1,5
FANB GNB 56 40,9
Ministerio Pblico MP 7 5,1
Organismos de fiscalizacin SUNDDE 1 0,7
Total 137 100
Las intervenciones restantes se dividieron entre 56 casos en los cuales se refiriera la participacin
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); 11 intervenciones de Policas Estadales; siete (7)
oportunidades en las cuales la orden de captura de los criminales emanara desde el Ministerio
Pblico; dos (2) reportes en los cuales se procediera a la detencin y/o enfrentamiento de los
17
implicados a travs del Cuerpo de Polica Nacional Bolivariana (CPNB); dos (2) intervenciones
del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); dos (2) intervenciones de la Polica
Nacional Contra la Corrupcin (PNCC); un (1) reporte en el cual interviniera la Polica del
municipio El Hatillo y (1) caso de crimen organizado dirigido por funcionarios de la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconmicos.3
3 El nmero de intervenciones de organismos oficiales difiere del nmero de reportes con informacin al respecto por la
existencia de ocho (8) reportes en los cuales actuara ms de un organismo oficial o de seguridad.
18
2.- Aproximacin detallada a cada delito:

Una vez presentados los datos generales y en conjunto, en la siguiente seccin se ofrecen sub-
secciones individuales para cada uno de los delitos considerados con el objetivo de describir,
segn la informacin recabada mediante el anlisis hemerogrfico, sus principales caractersticas
y particularidades.
Extorsin:
Reportes de extorsin segn su tipo/modalidad y condicin:
Establecindose como el mayor nmero de casos de extorsin reportados durante un mes desde
el nacimiento del Monitor DOT a mediados de 2015, durante agosto de 2017 se contabilizaron 37
reportes vlidos que aludan al delito de extorsin.
Segn su modalidad y/o tipo, excluyendo un par de casos sin informacin al respecto, dichos
reportes se dividieron entre 24 casos de extorsin telefnica (68,6%) y 11 casos de extorsin
personal (31,4%).
Al indagar sobre la condicin de la extorsin, tal como se muestra en el Grfico 5, durante el

periodo en consideracin se observ que en su mayora, a saber, en 14 reportes o el 38,9% de los
casos, la misma se impona so pena de atentar contra la vida de la vctima o la de algn(os)
miembro(s) de su familia, es decir, el delito se impona bajo la bajo la imposicin de resguardo
personal o familiar.4
Grfico 5. Porcentaje de reportes segn modalidad de extorsin. Agosto 2017.
4
Llama la atencin el hecho de que durante agosto la modalidad ms frecuente de extorsin haya sido el resguardo personal o
familiar de la vctima, siendo la modalidad ms reseada durante los meses previos la recuperacin de bienes previamente
sustrados. Aunque habr que esperar los datos relativos a los prximos meses en aras de establecer conclusiones acertadas, lo
cierto es que a priori se observ en los reportes analizados una tendencia a la incursin del hampa comn en casos de
extorsin, evidencindose por formas improvisadas de actuacin de los criminales: consumacin en solitario del delito, amenaza
directa y violenta a la vctima e, incluso, la solicitud de botines muy bajos o improvisados (entradas para eventos pagos).
19
Por su parte, se reportaron 10 casos de extorsin bajo la modalidad de recuperacin de bienes

previamente sustrados (27,8%), siete (7) reportes de extorsin bajo la modalidad de pago de
vacuna a comerciantes (19,4%) y cinco (5) casos de extorsin bajo ofertas de beneficios o
perjuicio judicial, distribuidos entre tres (3) reportes en las cuales se solicitaba dinero a la
vctima so pena de involucrar en delitos y dos (2) casos de solitud de dinero a cambio de
garantizar el cese de causas judiciales.
En cuanto a la relacin existente entre la modalidad de la extorsin y su condicin, la modalidad

de extorsin telefnica se impuso tanto en la extorsin para la recuperacin de bienes sustrados
como para el resguardo personal y/o familiar. Por su parte, la modalidad de extorsin cara a cara
o personal se observ en los casos de cobro de vacuna, as como de oferta de beneficios o
amenazas judiciales.
Perfil de la vctima:
El perfil del extorsionado tendi a componerse por hombres de edad indeterminada, aunque
probablemente mayores de 24 aos y con presumible solvencia econmica, siendo los mismos
por lo general comerciantes. En la mayor parte de los casos en los cuales la extorsin se impona
a la vctima bajo la condicin de recuperar bienes previamente sustrados, dichos bienes fueron
vehculos, principalmente de tipo motocicleta.
Datos cuantitativos:
A travs de los reportes analizados, se logr contabilizar 32 vctimas de extorsiones, de las cuales
26, o el 81,3% de ellos resultaron ser hombres. El porcentaje restante correspondi a cinco (5)
mujeres (15,6%) y a una (1) vctima cuyo sexo fue imposible de identificar (3,1%).
No se obtuvo informacin relevante sobre la edad de las vctimas.
El 70% de los casos de recuperacin de bienes se trat de la devolucin de vehculos, distribuido

entre un 60% de motocicletas y un 10% de automviles.
Reportes de extorsin segn entidad federal y municipios de ocurrencia:

Segn la informacin hemerogrfica, 16 entidades federales se vieron afectadas por el delito de
la extorsin, siendo los estados Lara, Zulia y Bolvar, en los cuales se registraran siete (7), seis
(6) y cuatro (4) casos, respectivamente y agrupando, en consecuencia, el 46% de las extorsiones
a nivel nacional, los ms afectados por dicho crimen.
En el estado Monagas, por su parte, se registraron tres (3) casos, seguidos por los dos (2) reportes
computados en los estados Aragua, Miranda, Tchira, Trujillo y el Distrito Capital y por los siete
20
(7) registros, distribuidos a razn de uno por entidad federal, entre los estados Anzotegui,
Carabobo, Delta Amacuro, Falcn, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre.
Aquellos municipios en los cuales se registrase ms de un (1) caso de extorsin resultaron ser
Rosario de Perij, perteneciente al estado Zulia y donde se registraran hasta tres (3) reportes y los
municipios Libertador (Distrito Capital), Maturn (Monagas) y Sifontes (Bolvar), en cada uno de
los cuales se computaran dos (2) casos adicionales.
Reportes de extorsin segn su vinculacin con organismos oficiales:

Ocho (8) de los 37 casos de extorsin computados durante agosto de 2017 refirieron vinculacin
de los perpetradores o supuestos perpetradores con organismos oficiales de la nacin, siendo las
instituciones judiciales las instituciones ms afectadas, tras la deteccin de una supuesta red de
extorsin y corrupcin dirigida desde el Ministerio Pblico, bajo la cual se estara operando en
tres (3) de los cuatro (4) casos de extorsin perpetrados por funcionarios de instituciones de
justicia.
Tabla 6. Organismos oficiales implicados en reportes de extorsin. Agosto 2017.5

N N
Organismo oficial
apariciones implicados
Ministerio Pblico 2 4*
Instituciones judiciales Direccin Ejecutiva de la Magistratura (DEL) 1 1*
Tribunal laboral de Caracas 1 1*
Polica del municipio El Hatillo 1 2
Cuerpos policiales
CICPC 1 1
FANB GNB 1 N/I
Instituciones de fiscalizacin SUNDDE 1 2*
Por su parte, aquellos casos en los cuales se vieran envueltos funcionarios de cuerpos policiales
se referiran a casos de amenazas individuales y/o familiares, el caso en el cual se vieron
envueltos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se trat del cobro de vacuna (en
gramos de oro) a mineros del estado Bolvar por cada acceso a las minas, mientras que en el caso
de los fiscales de la SUNDDE se refiri que supuestamente habran exigido altas sumas de
dinero a su vctima, bajo amenaza de involucrarlo en algn delito econmico.
5
(*) Funcionarios igualmente imputados por el delito de corrupcin.
21
Reportes de extorsin segn su vinculacin con bandas organizadas:

Con 11 casos en su haber (29,7%), la extorsin fue el delito organizado en el cual se refiriera la
mayor cantidad de reportes con vinculacin de los perpetradores con bandas organizadas.
No obstante, slo result posible identificar el nombre de cinco (5) de ellas, a saber, la banda El
Emilio, en el estado Tchira; Los Pasteleros, en el estado Lara; La Banda del 18, en el estado
Anzotegui; Los Cabillas, operando en el estado Monagas y La Banda de El Toto (Pran de El
Per), operando en el estado Bolvar
Tabla 7. Bandas organizadas involucradas en reportes de extorsin. Agosto 2017.

Delito Entidad federal del delito Nombre de la banda
Anzotegui Banda Los Cabillas
Bolvar Banda de El Toto
Extorsin Monagas Banda Los Cabillas
Lara Banda Los Pasteleros
Tchira Banda El Emilio
Finalmente, luego de computar cuatro (4) casos en dicha zona, es importante destacar la
aparicin de una red de extorsin en la subregin Perij del estado Zulia que opera bajo supuesta
amenaza de un grupo paramilitar liderado por El Comandante Sucre pero que, no obstante, segn
pesquitas policiales pudiese no tratarse ms que de pequeos grupos de hampa comn que
intentan establecerse en la zona bajo la influencia del miedo a grupos paramilitares.
Perfil del victimario:

Segn los datos analizados, los victimarios o extorsionadores individuos predominantemente
de sexo masculino y de entre 18 y 44 aos de edad tienden a cometer el delito, o bien en
solitario, o en grupos delictivos de entre dos (2) y cinco (5) individuos, vinculados con
frecuencia a bandas organizadas.
Dichos grupos, que por lo general despojan a la vctima de forma violenta de alguna de sus
pertenencias, en su mayora automviles, para posteriormente solicitar importantes sumas de
dinero en orden de devolvrselas, durante agosto tendieron ms a la amenaza telefnica de sus
vctimas (comerciantes en su mayora). En aquellos pocos casos en los cuales se vieron
implicadas mujeres, se observ que las mismas tendieron a ser ms jvenes que los hombres y
que su principal tarea reside o bien en el contacto cara a cara con la vctima al momento de
realizar el cobro de la extorsin o en la realizacin de las llamadas extorsivas.
22
76 de los 92 individuos presuntamente implicados en extorsiones resultaron ser hombres

(82,6%), mientras que el porcentaje restante se distribuyera entre 13 mujeres (14,1%) y tres (3)
individuos cuyo sexo result imposible de determinar.
El 95,7% de los 46 presuntos extorsionadores cuya edad logr ser identificada presentaba entre
18 y 44 aos de edad.
Si bien el 70,3% de las extorsiones fueron perpetradas por ms de un (1) individuo, siendo
predominantemente consumadas por grupos delictivos de entre dos (2) y cinco (5) miembros
(51,4%), destaca el hecho de que nueve (9) casos, o el 24,3% de las extorsiones, fueran
perpetrados por un individuo en solitario.
23
Sicariato:
Reportes de sicariato segn presunto mvil:

Al indagar sobre los mviles de los casos de sicariato registrados, la data muestra que, durante
agosto del presente ao, por lo menos en el 85% de los asesinatos por encargo, es decir, en 23 de
los 27 casos computados, las autoridades policiales presuman la venganza como mvil del
crimen, continundose las investigaciones en el resto de los casos, para los cuales los detectives
referan desconocer por completo el mvil del asesinato.
Grfico 6. Porcentaje de reportes segn presunto mvil del sicariato. Agosto 2017.
Balance de vctimas por concepto de sicariato:

Segn los datos recabados, por lo menos 29 personas perdieron la vida en manos de asesinos a
sueldo durante agosto de 2017, registrndose dos (2) casos con doble homicidio.
Las vctimas de asesinatos por encargo tendieron a ser personas adultas, menores de 55 aos,
residentes de zonas de clase baja y de sexo masculino que, en algunos casos, presentaban
antecedentes penales, investigaciones en curso por diversos delitos y/o vinculacin con bandas
criminales, por lo cual la venganza en cuestin se atribuy con frecuencia al ajuste de cuentas.
Datos cuantitativos
26 de las 29 vctimas (89,7%), resultaron ser varones, siendo el resto mujeres.
El 96% de las vctimas eran menores de 55 aos, siendo el rango de edad compuesto por
personas de entre 18 y 34 aos aqul que agrupara, con 13 personas, el 52% de los asesinados.
El 24% de los casos de sicariato refiri que la vctima presentaba antecedentes policiales o
vinculacin con bandas delictivas.
24
Reportes de sicariatos segn entidad federal y municipios de ocurrencia:

Distribuyndose los casos de sicariato entre nueve (9) entidades federales, el 59,3% de ellos, a
saber, 16 reportes, se registraron en el estado Zulia, siendo su municipio Maracaibo el ms
afectado tras registrarse en l cuatro (4) reportes de suicidio.
Ms an, en cuanto a la distribucin municipal de los sicariatos en el estado Zulia resulta digno
de resaltar el hecho de que fuese tanto en la Subregin Capital, compuesta por los municipios
Maracaibo(4), San Francisco(0), Lossada(2) y La Caada(0); como en la Subregin Costa
Oriental del Lago, compuesta por los municipios, Miranda (1), Santa Rita(2), Cabimas(0), Simn
Bolvar(0), Lagunillas(0), Valmore Rodrguez(1) y Baralt(2), en donde se suscitara el 75% de los
asesinatos por encargo registrados en dicha entidad federal y hasta el 44% de los sicariatos
registrados a nivel nacional.
Los 11 registros de sicariato restantes se distribuyeron entre dos (2) casos registrados en los
estados Carabobo, Miranda y Trujillo y cinco (5) reportes, a razn de uno (1) por entidad federal,
repartidos entre los estados Anzotegui, Falcn, Lara, Tchira y Vargas.
Reportes de sicariato segn su vinculacin con organismos oficiales:

Ninguno de los casos de sicariato analizados durante agosto de 2017 refiri vinculacin de los
implicados con organismos oficiales de la nacin.
Reportes de sicariato segn su vinculacin con bandas organizadas:

Aunque se logr vincular a los perpetradores de cinco (5) sicariatos con bandas organizadas, slo
se logr identificar el nombre de una (1) de ellas, a saber, la banda zuliana de Los Melen,
implicada en un (1) caso muy meditico de sicariato suscitado a principios de mes en el
Aeropuerto Internacional de Maiqueta, estado Vargas.
Tabla 8. Bandas organizadas involucradas en reportes de sicariato. Agosto 2017.

Delito Entidad Federal del delito Nombre de la banda
Sicariato Vargas Banda de Los Melen
Reportes de sicariato segn la captura de los criminales:

Segn los datos hemerogrficos, por lo menos hasta la redaccin del presente informe, las
autoridades competentes no haban logrado apresar o dar de baja a los perpetradores de ninguno
de los casos reseados.
25

Los sicarios tendieron a ser hombres, de edades desconocidas, aunque presumiblemente jvenes,
que consumaron el delito predominantemente en parejas.
Movilizados en vehculos, en su mayora de tipo motocicletas, se refiri en reiteradas

oportunidades que uno fungira el rol de conductor del vehculo mientras el otro representara el
de parrillero y gatillero. Con frecuencia, adems, se refiere que el gatillero desciende de la
motocicleta o vehculo, identifica a la vctima, acciona el arma en su contra y se dirige de nuevo
al vehculo en el cual huye velozmente.
A travs de los 27 casos analizados se logr contabilizar hasta 56 personas presuntamente
implicadas en sicariatos de los cuales 54, o el 96,4% de ellos resultaron ser hombres. El
porcentaje restante se divide entre una (1) persona de sexo femenino y un (1) individuo cuyo
sexo no pudo confirmarse.
No se obtuvo informacin alguna sobre la edad de los perpetradores.
El 63% de los casos de sicariatos refiere la perpetracin del crimen por dos (2) personas.
26
Trfico de drogas:
Durante el mes en cuestin se registraron 18 casos de trfico de drogas.
Reportes de trfico de drogas segn su tipo.

En cuanto al tipo de droga traficada durante el perodo en consideracin, se observa en el Grfico
7 que, durante agosto de 2017, la droga ms traficada result ser la Cocana, tras agrupar, con 13
apariciones en 11 reportes, el 65% de la muestra en cuestin, distribuido, a su vez, entre un 55%
de cocana y un 10% de pasta de cocana.
Grfico 7. Porcentaje de casos segn tipo de droga. Agosto 2017.
Por su parte, la Marihuana, traficada en siete (7) oportunidades, acumulara el 35% restante,
distribuido entre cinco (5) casos de trfico de marihuana sin modificacin y dos (2) casos de
trfico de marihuana tipo cripy.6
Reportes de trfico de drogas segn modalidad de transporte:

Al analizar la modalidad de envo y/o transporte, se pudo constatar que en el 88,9% de los casos
las drogas fueron movilizadas por va terrestre, correspondiendo el porcentaje que resta a dos (2)
casos de trfico areo.
Tabla 9. Reportes segn su modalidad de transporte. Agosto 2017.

Modalidad de envo N reportes Porcentaje
Terrestre 16 89
Areo 2 11
Total 22 100
6
El nmero de apariciones de segn la tipologa de la droga difiere del nmero de reportes analizados por la existencia de dos (2)
casos en los cuales se traficara ms de un tipo de sustancias sicotrpicas y/o estupefacientes.
27
En cuanto al desglose de los casos de trfico de drogas segn su modalidad de envo y destinos,
se pudo constatar que por lo menos en el 75% de los casos de trfico terrestre las drogas tendran
por destino el consumo interno, mientras que los dos (2) casos de trfico areo correspondieron
al intento de transportar cocana por medio de vuelos comerciales a destinos internacionales.
Tabla 10. Reportes segn modalidad y destino final de la droga. Agosto 2017.
Modalidad de envo Destino Destino especfico N de reportes
Nacional Varios 12
Europa (Envo por FEDex) 1
Terrestre Internacional
Aruba 1
No informa - 2
Repblica Dominicana 1
Areo Internacional
Espaa 1
Reportes de trfico de drogas segn su tipo y cantidad incautada:

Segn los datos analizados, durante agosto de 2017 autoridades venezolanas incautaron, adems
de 106 panelas de cocana cuyo peso oficial no ha sido divulgado, un total de 12.553,89
kilogramos de drogas, distribuidos entre 12.468,17 kg de cocana y 85,73 kg de marihuana.
Grfico 8. Kilogramos. Cantidad de droga incautada segn su tipo. Agosto 2017.
En cuanto a los golpes ms importantes dados al narcotrfico en relacin a la cantidad de droga

incautada durante el mes en cuestin, destacan los 8.700 kg de Cocana y 3.200 kg de pasta base
de cocana incautados por la GNB, durante dos (2) procedimientos distintos, en el estado Zulia;
los 227,73 y 119,86 kg de cocana incautados por funcionarios de la GNB durante dos (2)
operativos distintos en el estado Falcn y los 111,73 kg de cocana decomisados por funcionarios
castrenses en el estado Mrida.
28
Reportes de trfico de drogas segn entidad federal y municipios de ocurrencia:

Los 18 reportes de incautaciones de drogas registrados durante agosto de 2017 se distribuyeron
entre siete (7) entidades federales, siendo el 77,8% de ellos suscitados en estados occidentales,
representados por los estados Lara, cuyos cinco (5) casos de trfico se registraran en su
municipio Torres; Falcn y Zulia, en cada uno de los cuales se reportaran cuatro (4) casos
adicionales y Mrida, en el cual slo se registrara un (1) reporte de drogas durante el mes en
cuestin. Por su parte, dos (2) fueron los casos de trfico de drogas registrados en el estado
Vargas, mientras que en los estados Gurico y Amazonas se registrara (1) un reporte de
incautacin de drogas.
Valga destacar, adems, que ocho (8) reportes o el 50% de los registros de trfico de drogas
refirieron que las mismas provenan del estado Zulia, siendo este el caso de las cuatro (4)
incautaciones de drogas en el estado Falcn, tres (3) incautaciones en el estado Zulia y dos (2)
incautaciones en el estado Lara.
Adems del municipio Torres anteriormente reseado, aquellos municipios con ms de un (1)
registro de trfico resultaron ser Mara y Semprm, pertenecientes al estado Zulia, en cada uno de
los cuales se reportaran dos (2) casos.
Reportes de trfico de drogas segn su vinculacin con organismos oficiales:

Ningn caso de trfico de drogas computado durante agosto de 2017 refiri vinculacin de los
implicados, detenidos y/o imputados con organismos oficiales.
Reportes de trfico de drogas segn su vinculacin con bandas organizadas:

Si bien tres (3) registros de trfico de drogas refirieron vinculacin de los implicados con bandas
organizadas, no fue posible identificar el nombre de ninguna de ellas.
No obstante, en dos (2) de esos casos, ambos suscitados en el estado Falcn, result posible
establecer un posible modo de operacin de la banda, el cual consisti en reclutar jovencitas de
entre 19 y 22 aos en el estado Zulia para movilizar drogas, escondidas en sus partes ntimas y
zapatos, a travs del territorio nacional en autobuses comerciales con rutas interestatales.
Perfil de victimario:
El presunto traficante de drogas referido en los reportes tendi a ser una persona adulta, de entre
18 y 34 aos edad y predominantemente de sexo masculino que, contrario a lo comnmente
observado durante el primer semestre del ao cuando era un delito perpetrado en solitario, tendi
a transportar la droga en grupos compuestos por entre dos (2) y cinco (5) personas, a travs de
escondites y doble fondos de vehculos automotores.
29
Dichas personas seran principalmente detenidas y las drogas incautadas en puntos de control,
fijos y mviles, dispuestos por la GNB en puntos claves del territorio nacional.
22 de las 29 personas presuntamente implicadas en trfico de drogas resultaron ser varones. El

24,1% que resta correspondi a siete (7) individuos de sexo femenino.
Se logr precisar la edad de 18 de los presuntos victimarios, siendo el 72,2% de ellos personas de
entre 18 y 34 aos y presentando la mayora (44,4%) entre 25 y 34 aos. Por su parte,
extendindose la edad de los hombres implicados hasta los 64 aos, las mujeres involucradas en
los casos de trfico de drogas tendieron a ser menores que los hombres, teniendo como edad tope
los 34 aos de edad.
A diferencia de lo observado durante el primer semestre y tal como ocurriera durante julio, el
50% de los reportes computados en agosto refiri la consumacin del delito por ms de un (1)
individuo, teniendo como tope una agrupacin de cinco (5) traficantes.
30
Contrabando:
Reportes de contrabando segn producto movilizado:
Durante Agosto de 2017, la informacin hemerogrfica arroj 18 reportes que aludan al delito
de contrabando, los cuales, segn el producto movilizado, se distribuyeron entre seis (6) reportes
de transporte ilegal de materiales estratgicos, seis (6) casos de contrabando de combustible,
cuatro (4) registros de contrabando de alimentos, dos (2) registros de contrabando de mercancas
varias y, finalmente, un (1) reporte de contrabando de metales preciosos.
Grfico 9. Porcentaje. Reportes de contrabando segn producto movilizado. Agosto 2017.
El Gasoil, dentro de los combustibles, fue el tipo de producto con mayor nmero de apariciones
en reportes de contrabando. El resto de los productos especficos se presenta en la Tabla 11.
Tabla 11. Reportes de contrabando segn producto especfico. Agosto 2017.

Producto/mercanca Producto especfico N de apariciones
Gasoil 3
Combustible Gasolina 2
No especifica 1
Medicinas 2
Cabillas 1
Material Estratgico Cobre 1
Cemento 1
No especifica 1
Arroz 1
Maz 1
Alimentos
Frutas y hortalizas 1
No especifica 1
Herbicida 1
Otras mercancas
Jabn en polvo 1
Metal precioso Oro 1
31
Reportes de contrabando segn tipo de producto y cantidades incautadas:

Segn la informacin hemerogrfica, fueron incautados durante agosto, por lo menos, 10 mil 400
litros combustible; 45.8 toneladas de alimentos; 56.650 kg, 2 camiones y 231 unidades de
materiales estratgicos; 10.728 kg de jabn en polvo, 2.220 litros de herbicida y 5,77 kg de oro.
El resumen de los casos anteriores se presenta en la Tabla 12.
Tabla 12. Reportes de contrabando segn producto y cantidades incautadas. Agosto 2017.
Producto/mercanca Producto especfico Cantidad Medida Total
Gasoil 8.250 Litros
Combustible Gasolina 1.470 Litros 10.460 lts
No especifica 740 Litros
Cemento 55 Toneladas 55 Ton
Cobre 1.500 kilogramos 1.500 kg
Material estratgico No especifica 150 kilogramos 150 kg
Medicinas 2 Lotes (camin) 2 camiones
Cabillas 231 Unidades 231 Uds
Maz 27 Toneladas
Arroz 18 Toneladas
Alimentos 45.8 Ton
Frutas y hortalizas 800 kilogramos
No especifica - -
Jabn en polvo 10.728 kilogramos 10.728 kg
Otras mercancas
Herbicida 2.220 Litros 2.220 Lts
Metal precioso Oro 5,77 kilogramos 5,77 kg
Reportes de contrabando segn su tipo, pas de procedencia y destino:

A travs de los reportes de contrabando con informacin sobre su tipo/modalidad, se observ un
58,3% de contrabando de extraccin y un 41,7% de contrabando en modalidad de desvo.
Tabla 13. Reportes de contrabando segn modalidad y producto movilizado. Agosto 2017.
Tipo de contrabando
Tipo de producto No informa Extraccin Desvo Total
Combustible 4 2 0 6
Material Estratgico 0 2 4 6
Alimentos regulados 0 3 1 4
Otras mercancas 2 0 0 2
Metales preciosos 1 0 0 1
Total 7 7 5 197
7
El total supera al nmero de reportes por la existencia de un caso en el cual se contrabandeaban dos productos distintos.
32
En cuanto a la relacin entre la modalidad de contrabando y el producto movilizado, se observa

en la Tabla 13 que el 75% de los alimentos contrabandeados se destinaban a la extraccin, dos
(2) de ellos presumiblemente hacia las islas del Caribe, mientras el 66,7% del material
estratgico se movilizaba ilegalmente en la modalidad de desvo y el resto para su extraccin.
Reportes de contrabando segn su entidad federal de ocurrencia:

Habindose distribuido los casos de contrabando entre siete (7) entidades federales, durante
agosto de 2017, fue el estado Falcn aqul en el cual, registrndose cinco (5) casos, se acumulara
el 27,8% de los reportes de contrabando reseados. Por su parte, tres (3) fueron los casos
reseados en los estados Bolvar, Sucre y Zulia, dos (2) los registrados en el estado Mrida y uno
(1) tanto en Anzotegui como en Trujillo.
El nico municipio en el cual se reportara ms de un (1) caso de contrabando result der

Carirubana, perteneciente al estado Falcn.
Reportes de contrabando segn su vinculacin con organismos oficiales:

Dos (2) reportes de contrabando refirieron vinculacin de los perpetradores con organismos
oficiales, distribuyndose dichos casos entre la detencin, en el estado Zulia, de tres (3) choferes
de la empresa estatal Petrleos de Venezuela (PDVSA) capturados en flagrancia mientras
descargaban gasoil de los tanques de combustibles de vehculos de la mencionada compaa y la
detencin de dos (2) hermanos en el estado Bolvar, uno de ellos funcionario activo de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), capturados mientras transportaban ilegalmente un lote de
bidones repletos de gasolina.
Tabla 14. Organismos oficiales implicados en reportes de contrabando. Agosto 2017.8

N N
Organismo oficial
Empresas del Estado PDVSA 1 3*
FANB GNB 1 1
Reportes de contrabando segn su vinculacin con bandas organizadas:

Dos (2) casos de contrabando refirieron vinculacin de los implicados con bandas organizadas,
siendo stas identificadas como La Banda de El Yoyo, operando desde el municipio Carirubana
del estado Falcn; y la banda Los Exprs, operando en el municipio Obispo Ramos de Lora del
estado Mrida.
8
(*) Funcionarios igualmente imputados por el delito de corrupcin.
33
Tabla 15. Bandas organizadas involucradas en reportes de contrabando. Agosto 2017.

Falcn Banda de El Yoyo
Contrabando
Mrida Banda Los Exprs
34
Secuestro:
A continuacin, se presenta informacin detallada sobre los 15 reportes de secuestro
contabilizados durante agosto de 2017.
Reportes de secuestro segn su tipo o modalidad:

En cuanto a la condicin del secuestro, se puede observar en el Grfico 10 que, durante el mes
en cuestin, result ser el secuestro breve o exprs, a saber, aqul en el cual la vctima no
permanece en cautiverio por un lapso mayor a 24 horas, la modalidad de plagio ms reseada por
los medios analizados tras agrupar, con siete (7) reportes, el 46,7% de los secuestros computados.
Grfico 10. Porcentaje de reportes segn condicin del secuestro. Agosto 2017.
Por su parte, el secuestro convencional, o el tipo de secuestro en el cual la vctima permanece en

manos de sus captores por ms de 24 horas, se refiri en seis (6) reportes adicionales,
acumulando otro 40% de la muestra e imponindose sobre el secuestro frustrado al momento o
a los pocos momentos del rapto, reseado en dos (2) reportes adicionales y concentrando, en
consecuencia, el 13,3% de la muestra de plagios analizadas durante el mes.
Reportes de secuestro segn estatus de la vctima:

En el 86,7% de los casos de secuestro computados durante agosto de 2017 se refiri la liberacin
de la vctima.
El 13,3% que resta se distribuye entre un (1) un reporte de secuestro en el cual, por lo menos
hasta la redaccin del presente informe, ningn medio actualiz la situacin de la vctima, por lo
que se considera a la misma como an en cautiverio9 y un (1) reporte de secuestro en el cual,
habiendo sido asesinada la vctima por sus captores, se computa como no liberado.
En cuanto a la relacin existente entre la condicin del secuestro y la situacin de la vctima, se

observ que la suerte de la vctima empeora segn el tiempo de cautividad al cual se vea
9
La vctima, comerciante raptado en el estado Vargas, responde al nombre de Jos Alberto Henrquez.
35
expuesta, pues, tal y como se muestra en el Grfico 11, tanto en los secuestros frustrados al
momento o a los pocos momentos del rapto, como el caso de secuestro breve o exprs, la vctima
result finalmente liberada, mientras que de los cuatro (4) reportes de secuestro convencional
slo en dos (2) se referira la liberacin de la vctima, permaneciendo an el secuestrado en
manos de sus captores por lo menos en uno (1) de los dos (2) casos restantes.
Grfico 11. Frecuencia. Status de la vctima segn la condicin del secuestro. Agosto 2017.
Reportes de secuestro segn intervencin de organismos de seguridad:

Nueve (9) reportes, o el 60% de los casos de secuestro computados durante el mes en cuestin,
refirieron intervencin de organismos de seguridad. El 40% que resta corresponde a cinco (5)
reportes de secuestro sin intervencin de organismos de seguridad en el proceso y un (1) caso sin
informacin alguna al respecto.
En todos aquellos casos en los cuales se refiriera intervencin de organismos de seguridad la

vctima result liberada con vida. Por su parte, se contabiliz un (1) caso de secuestro sin dicha
intervencin en el cual la vctima perdiera la vida en manos de sus captores y un (1) caso
adicional sin informacin al respecto.
Reportes de secuestro segn pago de rescate:

Segn la informacin hemerogrfica, slo en cuatro (4) casos de secuestro (26,7%) todos ellos
sin intervencin de organismos de seguridad en el caso familiares pagaron a sus captores por la
liberacin de la(s) vctima(s), siendo stas liberadas en tres (3) de los casos y asesinadas en el
restante.
36
El 73,3% que resta corresponde a ocho (8) casos de secuestro siete (7) de ellos con
intervencin de organismos de seguridad sin cancelacin de rescate alguno por las vctimas,
dos (2) reportes en los cuales no se precis pago alguno dado que el secuestro fuese frustrado al
momento del rapto y un (1) caso sin informacin alguna al respecto.
Balance de vctimas fatales por concepto de secuestro:

Por lo menos hasta el momento de la redaccin del presente informe, solo una (1) de las 19
personas cuyo secuestro fuese reseado por la prensa durante el mes de agosto perdi la vida en
manos de sus captores.
No obstante, tal y como se ha informado con anterioridad, ha de destacarse en este momento la

existencia tanto de un (1) caso de secuestro en el cual se desconoce el estado de la vctima,
encontrndose la misma, presumiblemente, an en poder de los secuestradores.
La vctima de secuestros tendi a ser una persona joven y de sexo masculino, raptada
principalmente en tres escenarios: a las afueras de su vivienda o comercio, durante paradas en
semforos en sus vehculos o posterior a robos de viviendas.
13 de las 19 vctimas de secuestro (68,4%) resultaron ser hombres. El porcentaje restante

corresponde a tres (3) mujeres (15,8%) y tres individuos cuyo sexo no pudo identificarse.
Seis (6) de los (7) plagiados cuya edad pudo determinarse presentaron entre 25 y 44 aos de
edad, siendo la vctima que resta menor de edad.
Reportes de secuestro segn entidad federal y municipios de ocurrencia:

Aunque cuatro (4) fueron los casos de secuestro reportados en el estado Miranda (26,7%),
durante agosto de 2017 se observ una distribucin ms homognea de los casos que durante
meses anteriores, computndose tres (3) en el Distrito Capital, dos (2) en los estados Lara y
Aragua y uno (1) en los estados Gurico, Tchira, Vargas y Yaracuy.
Aquellos municipios con ms de un (1) reporte de secuestro lo supusieron Libertador,

perteneciente al Distrito Capital, en el cual se reportaron tres (3) secuestros dos (2) en la Cota
905) y Chacao, en el cual se suscitaron dos (2) casos.
Reportes de secuestro segn su vinculacin con organismos oficiales:

Slo uno (1) de los reportes de secuestro refiri vinculacin de los perpetradores con organismos
oficiales, siendo este el caso de cuatro (4) funcionarios activos del Cuerpo de Investigaciones
37
Cientficas, Penales y Criminalsticas (CICPC), detenidos luego de secuestrar a un ciudadano en

Guarenas, municipio Plaza del estado Miranda.
Tabla 16. Organismos oficiales implicados en reportes de contrabando. Agosto 2017.

N N
Organismo oficial
Cuerpos policiales CICPC 1 4
Reportes de secuestro segn su vinculacin con bandas organizadas:

Si bien nueve (9) reportes de secuestro refirieron expresamente la participacin e
involucramiento de miembros de bandas organizadas en el delito, slo fue posible identificar el
nombre de seis (6) de ellas, a saber, la banda Los Expreseros de Los Rosales, la banda de alias El
Bemba, y la banda de alias El Cataco, operando desde el municipio Libertador del Distrito
Capital; Las banda Los Toyoteros y de alias El Julito, operando desde los municipios Jimnez y
Palavecino del estado Lara; y la banda de alias El Paperu, cuyo lugar de operacin fuese el
municipio Miranda del estado Gurico.
Tabla 17. Bandas organizadas involucradas en reportes de secuestros. Agosto 2017.

Los Expreseros de Los Rosales
Distrito Capital Banda de El Bemba
Banda de El Cataco
Secuestro
Los Toyoteros
Lara
Banda de El Julito
Gurico Banda de El Paperu

Perpetrado en todos los casos por ms de un (1) individuo, el secuestro tendi a ser ejecutado por
grupos delictivos de entre tres (3) y cinco (5) personas, primordialmente de sexo masculino,
cuyas edades oscilaran entre los 18 y los 34 aos de edad.
En la distribucin del trabajo segn gnero, las mujeres se caracterizaron por representar el rol de
cuidadoras del cautivo mientras que los hombres se encargaron del rapto y el traslado y/o
reclusin violenta de la vctima.
38
El 77,2% de los 57 individuos presuntamente implicados en casos de secuestros perpetrados

durante agosto de 2017 resultaron ser varones. El porcentaje restante se divide entre seis (6)
mujeres (10,5%) y siete (7) individuos cuyo sexo no pudo determinarse.
En cuanto a la edad de los perpetradores de secuestros, slo se logr precisar la edad de 16 de

ellos, siendo todos menores de 45 aos de edad y perteneciendo el 81,5% de ellos al rango
compuestos por individuos de entre 18 y 34 aos.
El 46,7% de los secuestros analizados fue perpetrado por grupos delictivos de entre tres (3) y
cinco (5) miembros. El porcentaje que resta corresponde a tres (3) casos de secuestro ejecutados
por grupos de entre seis (6) y 10 criminales, un (1) reporte en el cual los criminales consumaran
el delito en pareja y cuatro (4) reportes en los cuales el artculo no especificaba el nmero de
personas implicadas en el delito sino en el cual se aluda la presencia de ms de un (1)
secuestrador mediante la referencia a varios implicados.
39
Delito Financiero:
Reportes de delito financiero segn su tipo:

Registrndose siete (7) reportes ms que durante el mes anterior, durante agosto de 2017 se
computaron 12 casos de delitos financieros, distribuidos entre 11 casos de fraude o estafa a
personas y un (1) caso de fraude a compaas.
Reportes de delito financiero segn su vinculacin con organismos oficiales:

Si bien ninguno de los casos de delito financiero computados refiri vinculacin de los presuntos
criminales con organismos oficiales, en el 75% de los casos de estafa o fraude a personas se
utiliz como seuelo la ostentacin de falsos cargos en instituciones oficiales y/o acceso a
polticas y programas sociales del Estado.
En cuanto al programa social ms utilizado por estos criminales se encontr la Misin

Transporte, programa a travs del cual los delincuentes ofrecieron adjudicaciones falsas de
automviles marca Chery a precios accesibles hasta en seis (6) reportes de estafa, en dos (2) de
los cuales, adems, se usurp identidades falsas: como funcionario de la Gobernacin del estado
Bolvar en uno de ellos y como funcionario de la Fundacin Fondo Nacional de Transporte
Urbano (Fontur), en el otro.
La falsa promesa de adquisicin de bolsas de comida de los Comits Locales de Alimentacin y

Produccin (CLAP), se observ durante el mes en cuestin en un (1) reporte, mientras que los
criminales usurparan identidades en un (1) caso de estafa mediante la realizacin de operativos
falsos de certificacin mdica y licencias para la conduccin de vehculos en la que se hacan
pasar por mdicos y funcionarios del Instituto Nacional de Trnsito Terrestre (INTT), as como
en un (1) caso de estafa continuada en el cual los criminales se hacan pasar por abogados del
Palacio de Justicia del estado Carabobo adems de cmo ex funcionarios policiales, exigiendo a
su vctima una alta suma de dinero a cambio de la supuesta liberacin de un familiar detenido.
El resto de los casos de fraude se distribuyeron entre dos (2) reportes en los cuales los criminales,
a travs de empresas con registro ficticio, ofrecan por redes sociales productos de limpieza y
artculos electrodomsticos a sus vctimas, las cuales, una vez concretado el precio y depositado
el dinero, perdan toda comunicacin con los vendedores; y un (1) caso de fraude a una
empresa, en el cual las delincuentes, valindose de su cargo como vendedoras de la red de
farmacias (BADAN), se dedicaban a falsificar rcipes y usurpar identidades para revender
medicamentos contra el cncer.
Reportes de delito financiero segn entidad federal y municipios de ocurrencia:

El 41,7% de las estafas, a saber, cinco (5) reportes, se registraron en el estado Miranda.
40
El resto de los casos se distribuyeron entre el estado Anzotegui y el Distrito Capital en cada uno
de los cuales se reportaron dos (2) casos de estafas y en los tres (3) casos computados, a razn de
uno (1) por entidad federal, entre los estados Bolvar, Carabobo y Nueva Esparta.
Reportes de delito financiero segn su vinculacin con bandas organizadas:

Si bien dos (2) de los casos analizados refiri vinculacin de los perpetradores con bandas
organizadas, slo fue posible identificar el nombre de una de ellas, a saber, la banda Las
Desabastecedoras de Medicamentos, conformada por cuatro damas desde el BADAN del
municipio Sucre del estado Miranda.
Tabla 18. Bandas organizadas involucradas en reportes de delitos financieros. Agosto 2017.
Delito Entidad Federal Nombre de la banda
Secuestro Miranda Las Desabastecedoras de Medicamentos

Durante agosto de 2017, se observ que el fraude y la estafa es un delito consumado
indiferentemente por hombres o mujeres de entre 18 y 64 aos. Tal y como se observ en otros
delitos organizados, las mujeres implicadas tendieron a ser menores que los hombres, siendo la
mayora menor de 34 aos, mientras que los hombres suelen tener entre 25 y 54 aos de edad.
En cuanto a su modus operandi, la estafa es un delito cometido entre pocas personas,

principalmente por parejas, quienes, aprovechndose de la necesidad econmica de las familias,
los altos precios, la escasez de bienes en el mercado y la existencia de polticas y programas
sociales preferenciales del Estado, ganndose la confianza de sus vctimas usualmente bajo el
disfraz de un funcionario pblico, ofrecen fraudulentamente acceso a las vctimas a dichos bienes
por un valor relativamente ms bajo al precio del mercado. Una vez cancelado el monto
acordado, el delincuente corta toda comunicacin con sus vctimas o los mantiene en espera
indefinida por los artculos prometidos.
Los 22 presuntos estafadores se distribuyeron, segn su sexo, entre 12 hombres y 10 mujeres.
El 82,4% de los estafadores era mayor de 24 aos, teniendo como edad mxima los 64 aos. En
el caso de las mujeres, la edad mxima fue de 54 aos, pero el 66,7% de ellas tendra entre 18 y
34 aos de edad.
41
El 50% de los delitos financieros se consum en pareja. El porcentaje restante se distribuy entre
tres (3) casos perpetrados por una (1) sola persona (25%), dos (2) perpetrados por entre tres (3) y
cinco (5) personas (16,7%) y un (1) reporte sin informacin al respecto.
42
Corrupcin:
A continuacin, se presenta la informacin correspondiente a los ocho (8) casos de

corrupcin 10 computados durante agosto del presente ao.
Reportes de corrupcin segn su tipo/modalidad:

En cuanto a su tipo o modalidad, adems de los tres (3) casos de corrupcin sin informacin al
respecto, con dos (2) apariciones durante agosto de 2017, fue la corrupcin propia, trmino bajo
el cual se imputa, segn el artculo 64 del Decreto de Reforma de la Ley Contra la Corrupcin
promulgado en el 201411 al funcionario pblico que por retardar u omitir algn acto de sus
funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas impongan,
reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por s mismo o mediante otra persona, para
s o para otro, el cargo con mayor nmero de apariciones, siendo aplicados en ambos casos a
funcionarios del Ministerio Pblico y refiriendo el primer caso la orden de detencin e
imputacin para cuatro (4) funcionarios del Ministerio Pblico, tras haberse descubierto la
apertura de cuentas en el exterior con millones de dlares, supuestamente provenientes de
extorsiones a empresarios; mientras que el segundo caso se tratara de la detencin e imputacin
de dos (2) personas, uno de ellos ex fiscal de la Sala de Flagrancia del MP en el estado Sucre, por
supuestamente coordinar la solicitud de una cantidad de dinero a una persona, a fin de no
involucrarlo en una supuesta investigacin penal.
Grfico 12. Porcentaje. Cargos de corrupcin imputados. Agosto 2017.
10 Hechos delictivos en perjuicio del Estado, perpetrados por funcionarios pblicos en el ejercicio de sus funciones ()
(Veneloga.com; S.F),
11
Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 6.155. (2014). Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupcin.
(Disponible en: http://www.cgr.gob.ve/pdf/leyes/Decreto_Reforma_ley_Contra_Corrupcion.pdf).
43
Los casos restantes se distribuyeron entre:
Un (1) caso de Suposicin de valimiento (LCC; Art. 81), bajo el cual se imputara a un juez del
Tribunal Laboral de Caracas tras solicitar altas sumas de dinero a una persona bajo amenaza de
inculparlo a l y a familiares por delitos graves.
Un (1) caso de Concierto con contratistas (LCC; Art. 71), bajo el cual se condenara al ex alcalde
de Valencia y a dos (2) empresarios por realizar contrataciones ilegales con cooperativas12.
Un (1) caso de Peculado de uso, (LCC; Art. 56), imputado a tres (3) choferes de Petrleos de
Venezuela detenidos en flagrancia mientras descargaban combustible del tanque de vehculos
oficiales.
Reportes de corrupcin segn su vinculacin con organismos oficiales:

El resumen de los casos anteriormente analizados en la Tabla 18.
Tabla 19. Organismos oficiales implicados en reportes de corrupcin. Agosto 2017.13

N N
Organismo oficial Cargo imputado
reportes implicados
Sala de Flagrancia Corrupcin propia 1 4*
MP
Institucin de MP Corrupcin propia 1 1*
justicia Tribunal Laboral de Caracas Suposicin de Valimiento 1 1*
Direccin Ejecutiva Magistratura No informa 1 1*
Institucin de Concierto con contratista 3
Alcalda de Valencia 1
gobierno Peculado doloso propio 1
Empresa Estatal PDVSA Peculado de uso 1 3**
Cuerpos policiales Polica municipio Acevedo (MIR) No informa 1 2
Otras SUNDDE No informa 1 2*
Total 8 18
Reportes de corrupcin segn su vinculacin con bandas organizadas:

No se registraron casos de corrupcin vinculados con bandas delictivas organizadas.

El corrupto detenido y/o imputado durante agosto fue principalmente una persona de sexo
masculino que, actuando junto con otros funcionarios, aprovech su posicin de empleado
pblico para garantizarse a s mismo ganancias ilcitas.
12
Funcionario (Alcalda) igualmente imputado por Peculado doloso propio (LCC; Art. 54)
13
(*) Funcionario(s) igualmente imputado por extorsin; (**) Funcionarios igualmente imputados por contrabando.
44
Resulta importante mencionar el hecho de que en el 50% de los casos de corrupcin analizados
se vieran envueltos funcionarios de instituciones de justicia se debe a los procedimientos
realizados, desde los organismos competentes, para la captura de lo que han llamado autoridades
como Maikel Moreno, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, o Tarek William Saab, actual
Fiscal General de la Repblica, como una red de extorsin y corrupcin judicial controlada por
funcionarios del Ministerio Pblico, bajo la tutela del organismo en la persona de Luisa Ortega
Daz.
Datos Cuantitativos:
17 de los 21 presuntos corruptos o el 81% de la muestra resultaron ser hombres, correspondiendo

el 19% restante a cuatro (4) mujeres.
Slo result posible identificar la edad de seis (6) de los presuntos corruptos, teniendo los
mismos entre 25 y 54 aos de edad.
En todos los casos de corrupcin se vieron implicados ms de una (1) persona, siendo el 62,5%
consumado por entre tres (3) y cinco (5) sujetos y 375% por una pareja.
45
Legitimacin de capitales:
Durante agosto de 2017, cuatro (4) fue el nmero de reportes de delito organizado computados
especficamente como legitimacin de capitales.
Reportes de legitimacin de capitales segn su tipo/modalidad:

Segn su modalidad, los reportes de lavado de dinero se distribuyeron entre tres (3) casos de
legitimacin de capitales mediante la posesin de dinero ilcito, es decir, cuya procedencia legal
no pudo ser demostrada por los detenidos y un (1) reporte de lavado de dinero a travs de
actividades comerciales.
En cuanto a la desagregacin de dichos casos, comenzando por aquellos de posesin de dinero

ilcito, se comput un (1) reporte en el cual dos (2) sujetos habran sido detenidos en el estado
Bolvar portando, adems de 5,77 kg de oro, 22.240 dlares americanos cuya legalidad no pudo
ser demostrada14; un (1) caso en el cual se incautaran en el estado Apure ms de 81 millones de
bolvares en efectivo transportados por 95 pasajeros supuestamente para venderlos ilegalmente
en la poblacin de Arauca (Colombia) y, finalmente, se registr un (1) reporte en el cual dos (2)
ciudadanos venezolanos provenientes de Colombia seran detenidos en el estado Tchira
portando 17.205 dlares, 149.000 pesos colombianos y 2.440.000 bolvares.
El caso de lavado de dinero a travs de actividades comerciales refiri la detencin de un (1)

ciudadano en el estado Falcn acusado de operar y administrar un casino clandestino.
Reportes de legitimacin de capitales segn su vinculacin con organismos oficiales:

Ninguna de las personas detenidas por legitimacin de capitales present vinculacin con
organismos oficiales.
Reportes de legitimacin de capitales segn su vinculacin con bandas organizadas:

Ningn reporte present vinculacin de los perpetradores con bandas organizadas.
14
Ciudadanos igualmente imputados por contrabando.
46
Delito Informtico:
Reportes de delito informtico segn su tipo:

Durante agosto de 2017 se registr, finalmente, un reporte de delito organizado computado como
delito informtico, segn el cual una (1) mujer, aprovechndose del hecho de laborar dentro de
una entidad financiera, acceda sin autorizacin a las cuentas bancarias de los clientes,
transfiriendo dinero a terceras personas a cambio de un porcentaje.
Dicho delito se encontrara contemplado en los artculos 5, sobre el acceso indebido y/o el
artculo 9, sobre el acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos, tipificados en la Ley
Especial Contra los Delitos Informticos15, promulgada en el ao 2001.
15
Puede consultar la Ley Especial Contra los Delitos Informticos a travs del siguiente enlace: http://www.conatel.gob.ve/wp-
content/uploads/2014/10/PDF-Ley-Especial-contra-los-Delitos-Inform%C3%A1ticos.pdf
47
ANEXOS
48
Anexo 1.
Nmero de implicados segn su sexo y tipo de delito incurrido. Agosto 2017.
Sexo del implicado

Tipo de delito
No informa Masculino Femenino Total
Extorsin 3 76 13 92
Secuestro 7 44 6 57
Sicariato 1 54 1 56
Contrabando 0 29 2 31
Trfico de drogas 0 22 7 29
Delito financiero 0 12 10 22
Corrupcin 0 17 4 21
Legitimacin de capital 7 8 0 15
Delito informtico 0 0 1 1
Total 18 262 44 324
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MONITOR DELITO ORGANIZADO

NDICE DE GRFICOS ..............................................................................................................5

Monitor del Observatorio de Delito Organizado ........................................................................7

1.- Aproximacin general al delito organizado: ..........................................................................8

Reportes segn entidad federal: ...................................................................................................8

Reportes segn municipios: .........................................................................................................9

Reportes segn tipo de delito .....................................................................................................10

Perfil de los implicados ..............................................................................................................11

Reporte de delitos segn nmero de personas implicadas ......................................................11

Personas involucradas en delitos organizados segn su gnero ..............................................12

Personas involucradas en delitos organizados segn su edad .................................................13

Bandas organizadas segn entidad federal ..............................................................................16

Reporte de delitos segn instituciones involucradas en la detencin de los implicados ........16

2.- Aproximacin detallada a cada delito: .................................................................................18

Reportes de extorsin segn su tipo/modalidad y condicin: ................................................18

Perfil de la vctima: ..................................................................................................................19

Reportes de extorsin segn entidad federal y municipios de ocurrencia: ..............................19

Reportes de extorsin segn su vinculacin con organismos oficiales:...................................20

Reportes de extorsin segn su vinculacin con bandas organizadas: ....................................21

Perfil del victimario:.................................................................................................................21

Reportes de sicariato segn presunto mvil: ............................................................................23

Balance de vctimas por concepto de sicariato: .......................................................................23

Perfil de la vctima: ..................................................................................................................23

Reportes de sicariatos segn entidad federal y municipios de ocurrencia: ..............................24

Reportes de sicariato segn su vinculacin con organismos oficiales: ....................................24

Reportes de sicariato segn su vinculacin con bandas organizadas: ......................................24

Reportes de sicariato segn la captura de los criminales: ........................................................24

Perfil del victimario:.................................................................................................................25

Trfico de drogas: ....................................................................................................................26

Reportes de trfico de drogas segn su tipo. ............................................................................26

Reportes de trfico de drogas segn modalidad de transporte: ................................................26

Reportes de trfico de drogas segn su tipo y cantidad incautada: ..........................................27

Reportes de trfico de drogas segn entidad federal y municipios de ocurrencia: ..................28

Reportes de trfico de drogas segn su vinculacin con organismos oficiales:.......................28

Reportes de trfico de drogas segn su vinculacin con bandas organizadas: ........................28

Perfil de victimario: ..................................................................................................................28

Reportes de contrabando segn producto movilizado: ............................................................30

Reportes de contrabando segn tipo de producto y cantidades incautadas: .............................31

Reportes de contrabando segn su tipo, pas de procedencia y destino: ..................................31

Reportes de contrabando segn su entidad federal de ocurrencia: ...........................................32

Reportes de contrabando segn su vinculacin con organismos oficiales: ..............................32

Reportes de contrabando segn su vinculacin con bandas organizadas: ...............................32

Reportes de secuestro segn su tipo o modalidad: ...................................................................34

Reportes de secuestro segn estatus de la vctima: ..................................................................34

Reportes de secuestro segn pago de rescate: ..........................................................................35

Balance de vctimas fatales por concepto de secuestro: ...........................................................36

Perfil de la vctima: ..................................................................................................................36

Reportes de secuestro segn entidad federal y municipios de ocurrencia: ..............................36

Reportes de secuestro segn su vinculacin con organismos oficiales:...................................36

Reportes de secuestro segn su vinculacin con bandas organizadas: ....................................37

Perfil del victimario:.................................................................................................................37

Delito Financiero: .....................................................................................................................39

Reportes de delito financiero segn su tipo: ............................................................................39

Reportes de delito financiero segn su vinculacin con organismos oficiales: .......................39

Reportes de delito financiero segn entidad federal y municipios de ocurrencia: ...................39

Reportes de delito financiero segn su vinculacin con bandas organizadas: .........................40

Perfil del victimario:.................................................................................................................40

Reportes de corrupcin segn su tipo/modalidad: ...................................................................42

Reportes de corrupcin segn su vinculacin con organismos oficiales: ................................43

Reportes de corrupcin segn su vinculacin con bandas organizadas: ..................................43

Perfil del victimario:.................................................................................................................43

Legitimacin de capitales: .......................................................................................................45

Reportes de legitimacin de capitales segn su tipo/modalidad: .............................................45

Reportes de legitimacin de capitales segn su vinculacin con organismos oficiales: ..........45