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1)- Violacin al Art. 405 del Cdigo Penal Dominicano, que tipifica el delito de ESTAFA, el
cual copiado textualmente dice as: "Son reos de estafa, y como tales incurren en las
penas de prisin correccional de seis meses a dos aos, y multa de veinte a
doscientos pesos: 1o. los que, valindose de nombres y calidades supuestas o
empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas,
de crditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o
parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o
remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos
pblicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos
o descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza
o el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimrico. Los reos
de estafa podrn ser tambin condenados a la accesoria de la inhabilitacin
absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el artculo 42, sin perjuicio
de las penas que pronuncie el Cdigo para los casos de falsedad".
2)-Violacin la ley de Cheque No. 2859 del 30 de Abrir del ao 1951, que establece en su
artculo 45 y 66 lo siguiente:
ARTCULO 45.- El tenedor puede reclamar a aquel contra quien ejerce su recurso:
a) El importe del cheque no pagado;
b) Los intereses desde el da de la presentacin, al tipo legal.
c) Los gastos de protesto, de avisos dados, y dems gastos.
ARTICULO 66.- Se castigar con las penas de la estafa, establecidas por el artculos
405 del Original Cancelado del Certificado de Cdigo Penal, sin la multa pueda ser
inferior al monto del cheque o de la insuficiencia de la provisin:
Se reputar siempre mala fe el hecho del librador que, despus de notificado por el
interesado de la no existencia o de la insuficiencia de la provisin o de su retiro, no
la haya puesto, completado o repuesto ms tardar dentro de los dos das hbiles
que sigan a dicha notificacin;