Planeamiento IP

Escuela de Oficiales de la Polica Nacional del Per VISIONARIOS
POLICA NACIONAL DEL PER

DIRECCIN EJECUTIVA DE EDUCACIN Y
DOCTRINA
ESCUELA DE OFICIALES PNP
Planeamiento de la Investigacin Policial
La Investigacin Policial pg. 1

DEDICATORIA
Primeramente a Dios por habernos permitido

llegar hasta este punto y habernos dado salud.
A nuestros padres por habernos apoyado en
todo momento, por sus consejos, sus valores,
por la motivacin constante que nos han
permitido ser unas personas de bien, pero ms
que nada, por su amor.
A nuestros instructores PNP por su gran apoyo
y motivacin para la culminacin de nuestro
curso, por su apoyo ofrecido en este trabajo, por
habernos transmitido los conocimientos
obtenidos y habernos llevado paso a paso en el
aprendizaje hasta nuestra meta.

INDICE
CARATULA
DEDICATORIA
INDICE
INTRODUCCIN
OBJETIVO DE ESTUDIO
CAPTULO I: MARCO TERICO
CAPITULO II: ANALISIS DE INFORMACIN
CAPTULO III: APLICACIN AL CAMPO POLICIAL
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
LIMITACIONES
BIBLIOGRAFA
ANEXOS

INTRODUCCIN

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Desarrollar un modelo de educacin de calidad, sustentado dentro del marco

legal dando a los policas una adecuada formacin, capacitacin y
perfeccionamiento en sus diferentes dimensiones y competencias, capaz de
crear cultura e impulsar procesos orientados a respetar y hacer respetar la ley,
en beneficio de la comunidad.
Definir el planeamiento de la investigacin policial.
Dar a conocer
Explicar
Aplicar lo desarrollado en el campo policial dando a conocer la destacada labor

de los efectivos policiales.
Analizar las etapas de la investigacin policial.
Recomendar e incentivar a los cadetes para que como futuros policas en su

afn de contribuir con la seguridad y desarrollo del pas pongan empeo en
asimilar estos conocimientos para el buen desenvolvimiento del efectivo en la
sociedad.

CAPITULO I:
MARCO TEORICO
A. El mtodo General de la Investigacin Policial
A.1 Definicin
Conjuntos de actividades lgicas y secuenciales que emplea el investigador

policial, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, los cuales se
complementan con los conocimientos y experiencia adquirida por el personal
especializado en la investigacin policial.
A.2 Fases o pasos del Mtodo General de la Investigacin
Policial.
a. Conocimiento del Hecho.
b. Comprobacin del Hecho
c. Diligencias Preliminares en la escena del delito
d. Planeamiento de la Investigacin Policial
e. Manejo de Informantes y Confidentes
f. Vigilancias
g. Detenciones e Incursiones
i. Registros
j. Interrogatorios y Entrevistas
k. Sustentacin de la Prueba
l. Informe de la Investigacin Policial.

La Investigacin Policial
Es un proceso metodolgico, continuo, organizado, especializado, preciso de

anlisis y sntesis que el investigador policial desarrolla para el esclarecimiento
de la perpetracin de un delito, estableciendo verdades demostrables, que le dan
el rigor cientfico a las conclusiones expuestas en el Atestado Policial.
Caractersticas
Es un proceso continuo y concatenado de actividades.

Es organizado, sus pasos son ordenados y lgicos.
Es especializado, ya que es un trabajo metodolgico de rigor tcnico-
cientfico.
Es previsorio, requiere planeamiento.
Es una actividad analtica-sinttica.
Es explicativo causal, permite determinar el quien, donde, cuando,
como, por qu y para qu.
Es metdica, requiere una metodologa.
Es legal, lo conduce un funcionario policial, dentro de la normatividad.
La importancia del acopio de pruebas y evidencias e indicios
La importancia radica, en que, en este primer contacto con la escena se debe

obtener la mayor informacin posible del acto delictivo, para actuar en forma
oportuna y con la claridad del caso, orientando a lograr el xito en la
investigacin.
El acopio de indicios, evidencias y Prueba del Delito se realizan como

consecuencia de la materializacin de un delito y este proceso debe responder
a criterios uniformes, encaminados a esclarecer y orientar el proceso
investigatorio.

La investigacin Policial y su relacin con la Criminalstica y las
Ciencias Forenses
El investigador policial como operador de justicia desarrolla un proceso

metodolgico para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, estableciendo
verdades demostrables, que le dan el rigor cientfico a las conclusiones
expuestas en el Atestado Policial, para ello como principal apoyo utiliza la
Criminalstica que es la Ciencia que aplica fundamentalmente los conocimientos,
mtodos y tcnicas de investigacin de las ciencias naturales en el examen de
material sensible y significativo, relacionado con el hecho delictuoso; en efecto,
como diremos en su lugar, el fin mediato o ultimo de la Criminalstica consiste en
auxiliar a los rganos encargados de administrar justicia, entre otras cosas, para
que estos puedan proveer a la captura de los delincuentes y a la puesta en obra
de las correspondientes medidas punitivas. Ahora bien, es precisamente la
Polica, en su carcter de auxiliar del rgano persecutorio (Ministerio Publico) y
el rgano Jurisdiccional (Jueces Penales), la que mediante la aplicacin de las
reglas establecidas por la Policiologia o Investigacin Policial se encarga de
llevar a cabo la persecucin y aprehensin de los delincuentes.
Podramos decir, pues, que la Criminalstica y la Investigacin Policial se

encargan de dos fases distintas de una misma operacin: la pesquisa, la cual
consta
a) de una primera etapa o fase que podramos llamar "determinativa", en la que

se trata de establecer o determinar si se ha cometido o no un delito, como se
cometi y quien lo cometi, fase de la que se encarga la Criminalstica y
b) una segunda etapa o fase que podra denominarse "ejecutiva, en la que, con
base en los datos concretos proporcionados por los expertos en criminalstica,
se trata de aprehender al delincuente, correspondiendo esta fase a la Policiologia
o Polica a travs de la Investigacin Policial.

El carcter Cientfico de la Investigacin Policial
La polica nacional del Per, tiene como una de sus funciones combatir la
delincuencia y lo realiza en base al estudio, investigacin y desarrollo de tcnicas
cientfico-policiales dirigidas a la investigacin del delito y a la identificacin del
delincuente.
El carcter cientfico de la investigacin policial se basa en la aplicacin de

mtodos racionales, de los conocimientos de la Antropologa, la Biologa, la
Qumica, la Fsica, La sicologa, la Medicina Legal, la Sociologa, etc, que es la
que desarrolla la polica. Es decir, es una ciencia multidisciplinaria, pero que
dispone de mtodos y criterios propios, procedimientos y una doctrina especfica.
Cualidades del Investigador
1) Suspicacia
2) Curiosidad
3) Observacin
4) Memoria
5) Imparcialidad
6) Paciencia
7) Inters
8) Dinamismo
9) tica

B. El planeamiento de la Investigacin Policial
B.1 Concepto
Es la etapa del Mtodo General de la Investigacin Policial, que consiste en la
previsin y la racionalizacin oportuna de las actividades policiales por ejecutar
para alcanzar un fin especfico o esclarecer un delito.
Normalmente el planeamiento se origina al recepcionarse una misin o

conocimiento de la perpetracin de un hecho delictivo, concretndose con la
formulacin de planes, directivas u otros documentos.
B.2 Importancia
Esta etapa es importante porque en ella se planifica, los pasos secuenciales que
debe ejecutar el pesquisa para esclarecer un delito. El objeto de esta etapa es
planear las diferentes actividades que deber realizar el pesquisa para
esclarecer un hecho delictuoso, actividades que debern enmarcarse bajo los
principios de racionalidad, orden y lgica.
La finalidad que se persigue con la observancia de esta etapa, es dotar a las

actividades policiales del sustento doctrinario cientfico, de modo que el resultado
de las mismas constituyan de s pruebas irrefutables de incriminacin ante un
hecho delictivo; asimismo, perseguimos dotar a los policas de un procedimiento
de trabajo que observado meticulosamente lo conducir al esclarecimiento de un
hecho criminal, es decir al xito de la misin asignada

B.3 Secuencia
Las fases del proceso de la investigacin policial son:
a. Definir el Problema a Investigar
En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar, el mismo

que debe estar tipificado en el CP como tal y permita la intervencin de oficio,
del polica (ejm: el caso denunciado, Es un suicido o un homicidio? Se est
ante un caso de contrabando o defraudacin de rentas de aduana? Etc.
b. Formulacin de Hiptesis
En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del delito e

investigaciones preliminares realizadas, el pesquisa asume una suposicin
acerca de la forma y circunstancias en que se cometi el acto delictivo; es decir,
de la identidad de la vctima y de los autores, de la modalidad empleada,
ubicacin de los implicados, testigos, etc. Esta etapa es sumamente importante,
por cuanto las hiptesis que disee o formule incidirn en el proceso de la
investigacin policial en la bsqueda de la verdad y el esclarecimiento de hecho
delictivo. Las hiptesis a formularse deben ser independientes entre s, es decir
se formularn hiptesis sobre la identidad de la vctima o de los autores, pero
entre ellas deber existir interrelacin respecto al hecho criminal que se va a
investigar. En consecuencia, se formular una hiptesis respecto a identidad de
la vctima cuando se necesario hacerlo, otra hiptesis respecto a la identidad de
los autores, otra hiptesis respecto a las circunstancias de su perpetracin o
modalidad empleada, etc. de modo que el abanico de hiptesis oriente
integralmente a la investigacin policial y posibiliten el esclarecimiento del delito
denunciado.

c. Bsqueda y Obtencin de Informaciones
Teniendo como referencia las hiptesis diseadas, se procede a efectuar un

planeamiento especfico para orientar nuestro esfuerzo de bsqueda a obtener
datos e informaciones que permitan posteriormente confirmar, rechazar o
reformular las hiptesis.
d. Anlisis de las Informaciones y Verificacin de las Hiptesis.
Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de anlisis y

sntesis y deduccin, induccin, se constaten con las evidencias encontradas en
la escena del delito y con la versin de la vctima y testigos, verificndose las
hiptesis cuando stas son verdaderas o reformulndose para continuar con el
proceso investigatorio de bsqueda de nuevas informaciones hasta establecer
la verdad de los hechos. Una vez que las hiptesis han sido verificadas, se
procede a la obtencin de las pruebas que sern presentadas ante las
autoridades judiciales correspondientes.
e. Conclusiones y Elaboracin del Informe
Verificadas las hiptesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de

ellas y se procede a formular el informe correspondiente, que en nuestro caso
es el Atestado Policial.

CAPITULO II:
APLICACIN AL CAMPO POLICIAL
Posicionar a los futuros Efectivos Policiales un conocimiento concreto como

paradigma de excelencia acadmico a nivel nacional e internacional, a travs de
un modelo jurdico que interacte con el medio e implique una efectiva
intervencin en cumplimiento a la funcin constitucional tipificada en el artculo
N 166.

CAPITULO III
ANALISIS DE INFORMACIN
Debemos tener claro, que en materia policial, normalmente se establece una

divisin entre las funciones de seguridad ciudadana o preventivas, anteriores a
la comisin del delito y las que se refieren a la investigacin o represin del delito
y se destinan a buscar pruebas que permitan deducir la responsabilidad, que
ser establecida en sede jurisdiccional, mediante la realizacin de un juicio
penal. Desde el punto de la percepcin ciudadana, sobre la magnitud de la
delincuencia, a la Polica se le exige mucho ms que una intervencin preventiva
o de averiguacin de la verdad. La ciudadana tiene su propia concepcin de lo
que es el delito, construida a partir de lo que le informan los medios de
comunicacin social y las otras vas informales de comunicacin y sus
indicadores de medicin de la eficacia policial, distan mucho de lo que stos
significan para la institucin policial. "Los indicadores de medicin de la eficacia
policial como el esclarecimiento policial, es decir, lo que a criterio de la Polica, a
partir de la denuncia recibida se considera como un hecho donde se identific al
supuesto autor del hecho punible y las evidencias que lo vinculan, la percepcin
social no lo valora as, sino solamente cuando, se ha detenido fsicamente al
supuesto autor o se han recuperado los bienes robados o hurtados".
Esta distorsin, sin duda tiene incidencia en la cotidiana labor de la Polica y ha

contribuido a fortalecer una exigencia ciudadana del todo inconveniente y es el
de exigir a la Polica que se detenga al sospechoso para investigar, porque, en
alguna medida, esta accin satisface sus demandas de "seguridad ciudadana";
si la Polica no detiene al sospechoso, es apreciada como una polica corrupta.
La investigacin criminal tiene sin duda una gran importancia que constituir todo
un reto para el Ministerio Pblico que en adelante ser quien conduzca desde su
inicio la investigacin del delito al tenor de lo que dispone el Art. 60 inciso 2, del
nuevo CPP. En esta perspectiva, su estrategia deber estar referida a la

necesaria coordinacin, directa y permanente con la PNP, en lo relativo a la

investigacin de delitos y el ejercicio de la accin penal. Sin duda que los
principios que debern regir esta relacin, son el respeto mutuo y la constante
disposicin de eficaz cumplimiento del servicio pblico que les ha sido
encomendado.
Debe resaltarse, en lo que concierne al objeto de nuestro enfoque, la importancia

que adquiere la estrecha coordinacin de la investigacin entre el Ministerio
Pblico y la Polica Nacional, en el tanto, el xito de una acusacin va a depender
del sustento probatorio, es decir, de una labor policial realizada de manera
eficiente, pero sobre todo, apegada a los ms estrictos cnones del respeto a la
legalidad y a los derechos humanos, que se convierten en el lmite de cualquier
intervencin estatal.
No olvidemos que la actividad probatoria se llevar a cabo en el debate oral y

que todos los medios de conviccin que se aporten, deben cumplir con los
requisitos de legalidad previstos, sea que, deben haber sido obtenidos de
manera lcita, segn el procedimiento establecido, y, de igual forma, deben ser
lcitamente incorporados al proceso. El esclarecimiento policial de un suceso
puede haberse logrado en detrimento de las garantas procesales del supuesto
autor, y no ser sta una forma de facilitar la labor de ejercicio de la accin penal.
Debe tenerse presente que, no solo est prohibida la prueba ilcita, sino todo lo
que de ella pueda derivarse.
La responsabilidad de la Polica Nacional en las labores de investigacin estar

sujeta a la conduccin del Fiscal (Art.65, inc.3 del CPP), y como apreciamos,
ser determinante para un correcto ejercicio de la accin penal, tanto para
formular una acusacin como para solicitar o decidir la aplicacin de alguna de
las salidas alternas previstas, en ejercicio de principios de poltica criminal,
previamente establecidos; ser de suma utilidad entonces, una relacin franca,
cordial, gil y permanente, entre fiscales y policas. Hay que tener presente que
cuando la ley se refiere a que el fiscal conduce la investigacin, entendemos que
no determina que este magistrado, en forma caprichosa o antojadiza ordene

autoritariamente al polica la actuacin de tal o cual prueba, sin que exista

relacin alguna entre sta y el caso materia de investigacin. El fiscal no deber
considerarse insustituible e insuperable en este trabajo, por el contrario, le
corresponder intercambiar ideas con el polica, a efectos de que las pruebas
actuadas sean suficientes, conducentes e idneas para el debido
esclarecimiento de los hechos, en una suerte de sociedad encaminada a
prevenir, combatir y castigar la delincuencia, y, ms adelante, con el juez que
sentenciar la causa.
Pero por otro lado, no es posible cumplir o desarrollar, de manera eficaz,

procesos que implican nuevos conceptos y una nueva doctrina, sin previamente
fortalecer de manera integral las instituciones que son responsables de
cumplirlos. No es que sean procesos excluyentes, pero s de forma necesaria,
complementarios y consecutivos. El problema de la reforma penal, no debemos
entender solo como un problema de legislacin y de nuevas responsabilidades
a instituciones profesionales capaces de cumplirla, sino, bsicamente, de influir
en la cultura social existente ya que ste es el elemento clave. Por supuesto que
no estn excluidos de esa cultura los jueces, procuradores, acadmicos y
abogados. Lo real es que nuestra sociedad percibe a su entender, condiciones
de impunidad en la administracin de justicia penal. Entonces, tenemos una
aparente paradoja entre la tendencia a mejorar el actual sistema penal, con el
deseo de las personas, por ejemplo, a detener a partir de la denuncia y en
general, considerar la detencin del presunto autor como condicin inseparable
del proceso investigativo desde el inicio de la investigacin hasta la sentencia
judicial, y percibir esa sensacin de impunidad si es que estas condiciones no se
presentan.
Una reforma procesal que pase a respetar de manera efectiva el principio de

presuncin de inocencia, y que utilice la detencin preliminar por 24 hrs. solo
como una medida de excepcin, podra profundizar an ms la percepcin de
impunidad, a menos que se influya en el mediano plazo en la cultura social, para
una reconceptualizacin de estas costumbres y hbitos sociales e

institucionales, pues de lo contrario, los avances del proceso de cambio podran

verse afectados por la reaccin popular.
De all que consideremos que hay por lo menos tres factores claves que es
necesario analizar en la reforma penal que est en marcha en nuestro pas: En
primer lugar, la legislacin o conjunto de normas jurdicas que cambian el modelo
procesal penal, caracterizado por sus ya mencionados rasgos inquisitivos, largo,
escrito, no garante de los derechos de vctimas y sospechosos, que confunde la
funcin de investigar, acusar y juzgar, con un nuevo modelo procesal acusatorio,
sumario, oral, garante de los derechos humanos de vctimas y sospechosos, que
separa claramente las funciones de investigar, acusar y juzgar.
En segundo lugar, las instituciones encargadas de ejecutar y hacer cumplir el

nuevo marco normativo, su solidez institucional, profesional, experiencia,
capacidad organizativa y credibilidad. La ley no es como dice el Gnesis:
"...hgase la luz y la luz se hizo...". Su eficacia no est determinada por la ley
misma, sino por la articulacin adecuada entre legislacin e institucin
encargada de cumplirla; en este caso Ministerio Pblico - Polica Nacional del
Per - Poder Judicial.
En tercer lugar, la cultura social existente, caracterizada durante siglos por sus
rasgos inquisidores, con una extraa mezcla de percepciones entre impunidad y
exceso en el uso de la fuerza, entre imparcialidad y tolerancia, entre corrupcin
y justicia. Por supuesto que no estn al margen de este fenmeno, los medios
de comunicacin social y los centros educativos, que han sido factores de
transmisin de esta cultura y percepcin.

CONCLUSIONES
El cumplimiento meticuloso y ordenado de las mencionadas fases, no

permitir a los miembros de la Polica Nacional, alcanzar el XITO en la
investigacin policial encomendada, tenindose siempre presente que el
proceso consiste en INVESTIGAR PARA DETENER Y NO DETENER
PARA INVESTIGAR
Como futuros Oficiales tenemos que tener conocimientos bsicos de lo

referente al Planeamiento de la Investigacin Policial.
El objetivo principal de esta monografa es que el efectivo policial

adquiera destreza en esta rea para que pueda aplicar correctamente
los conocimientos en materia de investigacin para que ello conlleve al
buen desenvolvimiento en la escena del delito y posterior
esclarecimiento de los hechos acontecidos.

RECOMENDACIONES
Se recomienda a los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Polica Nacional

del Per poner nfasis en este tipo de asignaturas ya que son de suma
importancia para el desempeo de la funcin policial.
Asimismo, es importante tener conocimiento de las distintas normas jurdicas y

doctrina.

LIMITACIONES
En la elaboracin de la presente trabajo aplicativo se obtuvo abundante

informacin de fuentes abiertas como es el internet para ello se tuvo que realizar
una seleccin en la calidad de informacin viendo por conveniente no profundizar
tanto sino hacer un realce en los puntos principales hacindola ms didctica
para su comprensin y aprendizaje.

BIBLIOGRAFIA
http://www.monografias.com/trabajos60/investigacion-policial/investigacion-
policial2.shtml#ixzz4frNxe23Y
https://es.scribd.com/document/323635317/Metodo-General-de-La-
Investigacion-Policial
http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/dere_pen_proce_penal/tecni_invest
_delit/55-76.pdf
https://criminalisticaencolombia.files.wordpress.com/2010/11/tecnicas-y-
procedimientos-policiales-de-investigacion-ets-pnp.pdf
Manual de procedimientos Operativos de Investigacin Criminal. EDITORIAL

IMPRENTA PIP 1971.
Manual de Criminalstica PIP Editorial TIPOGRAFICA OFFSET PERUANA S.A.

1996
Introduccin a la Investigacin policial y Manual de procedimientos Operativos

de Investigacin Criminal.
Manual de Procedimientos Operativos PNP.
www. pnp.gob.pe

ANEXOS

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CAPTULO I: MARCO TERICO

CAPITULO II: ANALISIS DE INFORMACIN

CAPTULO III: APLICACIN AL CAMPO POLICIAL

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OBJETIVO DEL ESTUDIO

Desarrollar un modelo de educacin de calidad, sustentado dentro del marco

Definir el planeamiento de la investigacin policial.

Aplicar lo desarrollado en el campo policial dando a conocer la destacada labor

Analizar las etapas de la investigacin policial.

Recomendar e incentivar a los cadetes para que como futuros policas en su

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A. El mtodo General de la Investigacin Policial

Conjuntos de actividades lgicas y secuenciales que emplea el investigador

A.2 Fases o pasos del Mtodo General de la Investigacin

a. Conocimiento del Hecho.

b. Comprobacin del Hecho

c. Diligencias Preliminares en la escena del delito

d. Planeamiento de la Investigacin Policial

e. Manejo de Informantes y Confidentes

l. Informe de la Investigacin Policial.

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Es un proceso metodolgico, continuo, organizado, especializado, preciso de

Es un proceso continuo y concatenado de actividades.

La importancia del acopio de pruebas y evidencias e indicios

La importancia radica, en que, en este primer contacto con la escena se debe

El acopio de indicios, evidencias y Prueba del Delito se realizan como

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La investigacin Policial y su relacin con la Criminalstica y las

El investigador policial como operador de justicia desarrolla un proceso

Podramos decir, pues, que la Criminalstica y la Investigacin Policial se

a) de una primera etapa o fase que podramos llamar "determinativa", en la que

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El carcter Cientfico de la Investigacin Policial

El carcter cientfico de la investigacin policial se basa en la aplicacin de

Cualidades del Investigador

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B. El planeamiento de la Investigacin Policial

Normalmente el planeamiento se origina al recepcionarse una misin o

La finalidad que se persigue con la observancia de esta etapa, es dotar a las

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Las fases del proceso de la investigacin policial son:

a. Definir el Problema a Investigar

En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar, el mismo

En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del delito e

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c. Bsqueda y Obtencin de Informaciones

Teniendo como referencia las hiptesis diseadas, se procede a efectuar un

d. Anlisis de las Informaciones y Verificacin de las Hiptesis.

Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de anlisis y

e. Conclusiones y Elaboracin del Informe

Verificadas las hiptesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de

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APLICACIN AL CAMPO POLICIAL

Posicionar a los futuros Efectivos Policiales un conocimiento concreto como

La Investigacin Policial pg. 13

Debemos tener claro, que en materia policial, normalmente se establece una