En la ciudad de . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a los . . . . . . das del mes de . . . . . . . . . . . . . . . de dos
mil . . . . . ., ante m, Escribano Autorizante, comparecen: Por una parte el seor Gerente General del "Banco . . . . . . . . . . . . . . . . .", sucursal . . . . . . . . . . . . . ., con domicilio social en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . de la ciudad de . . . . . . . . . . . . . ., conforme la representacin que acredita de ste con escritura pblica otorgada por ante el Escribano . . . . . . . . . . . . . ., titular del Registro N . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . con fecha . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 200.. , que exhibe y retiene y cuya copia certificada se agrega a la presente, en adelante denominada " Institucin Fiduciaria", y por la otra la "Sociedad Annima . . . . . . . . . . . . . . . . .", inscripta en el Registro Pblico de Comercio de la ciudad de . . . . . . . . . . . . . . , bajo el N . . . . . . . ., al Folio . . . . . . . ., del Libro N . . . . . . . con fecha . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 200.. y en la Inspeccin General de Personas Jurdicas bajo el N . . . . . . . . . . . con fecha . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 200..; representada en este acto por el Sr. Presidente del Directorio, quien se acredita su representacin mediante la exhibicin de los estatutos y el acta de su designacin, de donde surge tener vlido el mandato hasta el da . . . . . del mes de . . . . . . . . . . de 199.. y de las cuales se agregan copias certificadas a la presente, en adelante denominada la "Sociedad Emitente .. . . . . . . . . . . . . .". DICEN: que convienen en celebrar el presente contrato de Fideicomiso, conforme a las siguientes clusulas y condiciones . PRIMERO: La "Sociedad Emisora" declara que con fecha . . . . de . . . . . . . . . . . . . del corriente ao, por Asamblea de Accionistas Extraordinaria se resolvi emitir . . . . . . . . debentures, divididos en . . . . . series, con los siguientes Nros. de orden del . . . . . . . al . . . . . . . inclusive, de valor nominal pesos . . . . . . . . . . . . . . . cada uno, con garanta flotante, redituantes de un inters del . . . . . . por ciento mensual (. . . . . . . %), pagaderos por mes vencido todos los das . . . . . . de cada mes, o el da subsiguiente hbil si ste no fuera laborable, dentro del horario de . . . . . . . a . . . . . . horas contra entrega del cupn correspondiente y amortizables a . . . . . aos, hacindose rescates anuales, con el . . . . . . por ciento de los beneficios del ejercicio y por sorteo que se realizar por ante escribano pblico. Siendo la emisin por un total de pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . .).............. SEGUNDO: La Institucin Fiduciaria toma por el presente a su cargo la gestin de suscripcin pblica de la emisin de debentures, conforme a las siguientes condiciones: a) La integracin slo podr realizarse en dinero en efectivo; b) no se podr suscribir debentures de una serie hasta no encontrarse ntegramente suscritos los de las series anteriores; c) Los gastos de publicidad que demande el programa de suscripcin sern a cargo exclusivo de la Institucin Fiduciaria, debindose practicar una amplia difusin en . . . . . . . diarios de amplio tiraje durante . . . . . . das; d) En el contrato a efectuarse entre la Institucin Fiduciaria y los debenturistas se debern hacer constar los deberes y derechos de aqullos a saber: ... . - - - - - TERCERO: La Institucin Fiduciaria declara haber examinado los estados contables de la Sociedad Emisora, correspondientes a los dos ltimos ejercicios financieros Nros. . . . . . . . . y . . . . . . . . . . con fecha de cierre . . ./. . . /. . . y . . ./. . . /. . . respectivamente, y de los cuales surge que el capital social es de pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . ) y a la fecha se encuentra totalmente suscripto e integrado. Asimismo, la sociedad no reconoce crditos privilegiados con ningn acreedor a la fecha del presente (con excepcin de una hipoteca sobre el inmueble de la calle . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . de la ciudad de . . . . . . . . . . . . . ., por la suma de pesos . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . ) que incluye capital e intereses, en . . . . . grado, inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble de . . . . . . . . . . . . . . bajo el N . . . . . . al Folio . . . . . . . con fecha . . . . . . de . . . . . . . . . . . de 200.. y pasada por ente el Escribano . . . . . . . . . . . . . . . ., titular del Registro N . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . con fecha . . . . de . . . . . . . . . . . . . de 200.. . Asimismo se deja constancia que no se ha efectuado con anterioridad emisin alguna de debentures. - - - - - - - - CUARTO: La Institucin Fiduciaria tendr a su cargo la redaccin de la documentacin pertinente para la suscripcin de los debentures y el contralor de las integraciones y su depsito debiendo integrar las sumas percibidas a la Sociedad Emisora dentro de los . . . . . das de recepcionadas, descontando de la misma la retribucin pertinente. - - - QUINTO: La Institucin Fiduciaria asume la representacin de los debenturistas, ante la Sociedad Emisora, debiendo ejercitar todos sus derechos y acciones a fin de lograr una ms amplia y plena proteccin de sus derechos. Esta representacin ser ejercida hasta . . . . das despus de haberse suscripto la totalidad de los debentures emitidos, en dicha fecha se llamar a Asamblea de Debenturistas, que tendr lugar en el domicilio de la Sociedad Emisora y sta designar a los nuevos representantes de los mismos ante la Sociedad. - - - - - - SEXTO: La Institucin Fiduciaria percibir por su gestin una retribucin igual al . . . . . . por ciento ( . . . . . . . .%) de los debentures suscriptos e integrados, con ms los gastos y comisiones que demande su labor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEPTIMO: La inscripcin y publicacin del presente contrato quedan a cargo de la Institucin Fiduciaria. Leo a los comparecientes, quienes se ratifican de su contenido, por ante m de lo que doy fe. - - - - - -- - -