Presentacin
Este quinto boletn del Laboratorio
Social P. Jos Antonio Esquivel, --cuyo
objetivo es
- por otra, que las leyes a las que se
(Decreto 92-16)--, pudiera
parecer revestido de ms de lo
mismo. lo es, pues permite
valorar lo que resta del proyecto de
Estado-de-derecho de la nacin
dominicana.
En efecto, tan significativa es la
formalidad de derecho que reviste al
Estado Dominicano, como incapaz de
evitar un estado de cosas en el que
segn la expresin popular t e t y n
e n.
La Ley 311-14 refleja y evidencia esa
situacin, mientras corrobora la verdad
que hace ya ms de 24 siglos
Aristteles advirti al ensear que:
Una buena legislacin no es tener
leyes bien establecidas y que no se
las obedezca. Por tanto, debe
entenderse que la buena
legislacin es, por una parte,
obedecer las leyes establecidas, y,
obedecen sean buenas.
En materia de DJP, la Repblica
Dominicana cada da queda ms
expuesta al descrdito y desconfianza
respecto a la vala de funcionarios
pblicos cuya encomienda se reduce
paulatina e irreversiblemente a
aprobar, juzgar e implementar una
legislacin que ni siquiera ellos
obedecen.
Por va de consecuencia, la prognosis
para la cosa pblica es crtica. El
desacato de ciertos funcionarios a sus
respectivas obligaciones favorece que
la ciudadana en general se atreva a
inducir de manera pragmtica aunque
incierta que todos los servidores
pblicos son iguales y que estn
igualmente sumidos en la deshonra e
indignidad en la que quieren sumir al
pas.
 2

I: Hallazgos, agosto-octubre 2017

1.a Diputados al Congreso Nacional que al 27 de septiembre de 2017 no han

presentado su DJP, segn lo dispuesto por la Ley 311-14

De acuerdo a la informacin suministrada por la Cmara de Cuentas de la Repblica Dominicana

(CCRD) la situacin ha mejorado en el la Cmara de Diputados del Congreso Nacional.

El pasado 14 de abril reportaba que 105 diputados y ex diputados no haban cumplido con la
obligacin de presentar su respectiva DJP, luego de las ltimas elecciones nacionales y el comienzo
de un nuevo perodo constitucional el 16 de agosto de 2017. Ahora, al 27 de septiembre recin
pasado, la CCRD certifica que todava hay 21 diputados que violan la Ley 311-14, la misma que fuera
conocida y aprobada en ese hemiciclo del Congreso. Los diputados en cuestin son:

Cuadro 1. Diputados Electos 2016-2020

que no han presentado declaracin jurada, segn lo que establece
la Ley 311-14

1 Alexis Isaac Jimnez Gonzlez

2 Antonia Suriel Mata
3 Bernardo Alemn Rodrguez
4 Eduardo Jorge Gmez
5 Eduardo Hidalgo Abreu
6 Elvin Antonio Fulgencio
7 Francisco Antonio Matos Mancebo
8 Henry Modesto Mern Gil
9 Jos Isidro Rosario Vsquez
10 Julio Alberto Brito Pea
11 Levis Suriel Gmez
12 Manuel Elpidio Bez Meja
13 Melvin Alexis Lara Melo
14 Miguel ngel Peguero Mndez
15 Miledys Suero Rodrguez
16 Pedro Antonio Tineo Nez
17 Radhams Camacho Cuevas
18 Rafael Lenidas Abreu
19 Roberto Prez Lebrn
20 Tulio Jimnez Daz
21 Vctor Enrique Menca Garca
Fuente: Comunicacin de la CCRD del 27 de septiembre de 2017.

1.b Otros funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado
Dominicano que, de acuerdo con la comunicacin de la CCRD del pasado 9 de
agosto 2017, no han presentado su DJP

De los tres poderes estatales ms tradicionales, el grupo mayoritario de funcionarios infractores de la

ley es el antes presentado en el Congreso Nacional. Pero esos no son todos.
 3

El 29 de junio del ao en curso se pregunt a la CCRD la relacin de los funcionarios del: i) Poder
Ejecutivo (Presidente, Vicepresidente y Ministros); ii) Poder Legislativo (Senadores y Diputados); iii)
Poder Judicial (miembros del Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Electoral);
y iv) Junta Central Electoral, que haban realizado su DJP de manera completa, segn lo establece la
Ley 311-94 y el Decreto 92-16.

La CCRD respondi por escrito que an faltaban por presentar su DJP estos otros funcionarios:

Cuadro 2. Funcionarios que no han depositado su Declaracin Jurada de Patrimonio,

al 9 de agosto 2017

NOMBRE INSTITUCIN
Mariano Germn Meja Suprema Corte De Justicia
Robert Plasencia lvarez Suprema Corte De Justicia
Yvonne Chahin Sasso Senado de La Repblica
Fuente: Comunicacin de la CCRD del 9 de agosto 2017

El caso del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germn Meja, amerita una
aclaracin. En efecto, aparece en la carta de referencia de la CCRD como uno de los funcionarios que
no haban realizado su DJP a esa fecha; sin embargo, consta en la prensa nacional que el Magistrado
hizo de conocimiento pblico --el pasado 14 de agosto de 2016-- mediante declaracin a la prensa
nacional que haba depositado su DJP en el mes de febrero de ese ao (https://www.listindiario.com/la-
republica/2016/08/13/431170/presidente-de-scj-asegura-que-realizo-su-declaracion-jurada).

De ah podra inferirse que la aparicin del nombre del Presidente de la Suprema Corte en el listado
de los omisos, segn carta del pasado 9 de agosto, se debe a una divergencia de criterios. Germn
Meja da por cumplida su obligacin de declarar su patrimonio, en funcin de la DJP del mes de
febrero del ao pasado, puesto que l no fue electo para un nuevo perodo en sus funciones a partir
del 16 de agosto de 2016; mientras que la Cmara registra el cumplimiento de la obligacin bajo
estudio a partir de la fecha de juramentacin de las autoridades electas a nivel nacional y por tanto
registra al magistrado Germn Meja como uno de los que no cumpli por lo estipulado por la ley de
referencia en agosto 2016.

Independientemente de la interpretacin correcta, en la medida en que este boletn se elabora a

partir de la informacin suministrada por la CCRD, que es la dependencia responsable de recibir cada
DJP segn la Ley 311-14; e incluso que la pgina web de la Suprema Corte, consultada el pasado 10
de octubre (http://www.poderjudicial.gob.do/consultas/jueces/detalle_jueces_decs_jurs.aspx?ID=15350) est en
mantenimiento, nos limitamos a transcribir la informacin obtenida de la CCRD y consignamos la
eventual incongruencia entre ambas fuentes.

Una situacin similar podra ser la que atae al otro magistrado de la Suprema Corte de Justicia que
aparece en la relacin proporcionada por la CCRD.

1.c Funcionarios pblicos que, de acuerdo con comunicacin de la CCRD del pasado 9
de agosto 2017 no presentaron fotocopia de su declaracin anual de impuestos
internos

En la misma carta referida en el acpite anterior es decir, la fechada el 29 de junio de 2017-- se le

solicit a la CCRD especificar si los funcionarios bajo indagacin haban incluido en su DJP la
fotocopia de su declaracin anual de impuestos ante la Direccin General de Impuestos Internos
(DGII). Esa fotocopia es uno de los documentos soporte de cada DJP presentada en la CCRD, segn lo
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establece el Decreto 92-16, emitido y firmado por el Presidente de la Repblica el 29 de febrero del
ao 2016.

En su respuesta del 9 de agosto de 2017, el presidente de la CCRD, Hugo Francisco lvarez Prez,
consigna el nombre de todos los funcionarios que a esa fecha --aun habiendo presentado su DJP-- no
presentaron la fotocopia de su declaracin anual de impuestos.

Cuadro 3. Funcionarios que no entregaron, como soporte de su DJP,

fotocopia de su declaracin anual de impuestos ante la DGII,
segn lo dispuesto por el Art. 11, literal e, del Decreto 92-16

NOMBRE
Danilo Medina Snchez
Manuel Ramn Ventura Camejo
Rubn Daro Paulino Sen
Antonio Isa Conde
Andrs Navarro Garca
Francisco Domnguez Brito
ngel Francisco Estvez Bourdierd
Carlos Alberto Amarante Baret
Jos Ramn Fadul Fadul
Francisco Javier Garca
Alejandrina Germn Meja
Pedro Luciano Verges Simn
Danilo Daro Daz Vizcano
Miguel Vargas Maldonado
Janet Altagracia Camilo Hernndez
Luca Altagracia Guzmn Marcelino
Robiamny Nadesha Balccer
Vsquez
Nelson Toca Sim
Ana Isabel Bonilla
Rosario Altagracia Graciano De Los
Santos
Roberto Bernardo Saladn Selin
Henry Orlando Meja Oviedo
Mariano Germn Meja
Robert Plasencia lvarez
Francisco Antonio Jerez Mena
Jos Alberto Cruceta Almnzar
Blas Rafael Fernndez Gmez
Pilar Jimnez Ortiz
Manuel Alexis Read Ortiz
INSTITUCIN
Presidencia de la Repblica
Ministerio de Administracin
Pblica
Ministerio de Defensa
Ministerio de Energa y Minas
Ministerio de Educacin
Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Interior y Polica
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Turismo
Ministerio de Educacin
Superior Ciencia y Tecnologa
Ministerio de Cultura
Ministerio de Deportes y
Recreacin
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio de la Mujer
Ministerio de Salud Pblica y
Asistencia Social
Ministerio de la Juventud
Ministerio de Industria y
Comercio
Tribunal Constitucional
Junta Central Electoral
Junta Central Electoral
Junta Central Electoral
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
 5

Miriam Concepcin Germn Brito Suprema Corte De Justicia

Esther Elisa Ageln Casasnovas
Juan Hirohito Reyes Cruz
Fran Euclides Soto Snchez
Alejandro Adolfo Moscoso Segarra
Manuel Ramn Herrera Carbuccia
Moiss Alfredo Ferrer Landrn
Edgar Hernndez Meja
Francisco Antonio Ortega Polanco
Flix Maria Nova Paulino
Yvonne Chahin Sasso
Charles Noel Mariotti Tapia
Flix Maria Vasquez Espinal
Tommy Alberto Galn Grullon
Dionis Alfonso Snchez Carrasco
Flix Ramn Bautista Rosario
Jos Emeterio Hazim Frappier
Jos Ignacio Paliza Nouel
Amable Aristy Castro
Jos Rafael Vargas Pantalen
Rubn Daro Cruz Ubiera
Julio Csar Valentn Jiminin
Luis Ren Canan Rojas
Edis Fernando Mateo Vsquez
Cristina Altagracia Lizardo Mezquita
Reinaldo Pared Prez
Euclides Rafael Snchez Tavrez
Santiago Jos Zorrilla
Pedro Jos Alegra Soto
Manuel Antonio Paula
Wilton Bienvenido Guerrero Dum
Juan Orlando Mercedes Sena
Adriano de Jess Snchez Roa
Manuel De Jess Gchardo Vargas
Heinz Siegfried Vieluf Cabrera
Amarilis Santana De Martnez
Rafael Porfirio Caldern Martnez
Rosa Sonia Mateo Espinosa
Prim Pujals Nolasco
Jos Mara Sosa Vsquez
Francis Emilio Vargas Francisco
Fuente: Comunicacin de la CCRD del 9 de agosto 2017
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
Suprema Corte De Justicia
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica
Senado De La Repblica

Por motivos de espacio, se deja constancia que segn la misma fuente, de un total de 289 diputados,
278 no han depositado sus declaraciones en la DGII. Los nicos que s cumplieron con la normativa
vigente en el pas fueron:

Ramn Alfredo Reyes Estvez

Rubn Daro Luna Martnez
Ramn No Camacho Santos
Nidio Encarnacin Santiago
Miguel Del Carmen Oviedo Campos
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Sandra Herminia Abinader Suero De Prieto

Jos Felipe La Luz Nez
Rafael Tobas Crespo Prez
Ginnette Altagracia Bournigal Socas de Jimnez
Francisco Javier Paulino
Orlando Antonio Martnez Pea

II: Rgimen de seguimiento e informacin

2.a Presuncin de enriquecimiento ilcito

A todo funcionario pblico que al finalizar en su cargo no presente su DJP de finalizacin (Art. 6, Ley
311-14), la Procuradura General de la Repblica (PGR) est obligada a investigarlo automticamente
por presuncin de enriquecimiento ilcito (Art. 19, Ley 311-14).

En ese contexto, al amparo de Ley General de Libre Acceso a la Informacin Pblica 200-04, se
solicit por escrito el pasado 5 de septiembre al Procurador General de la Repblica informacin
sobre el nmero total de servidores pblicos a los que su dependencia ha abierto investigaciones por
presuncin de enriquecimiento ilcito.

En la misma comunicacin, tambin se le solicit el nmero de investigaciones que la PGR ha

realizado en el pasado y/o est realizando en el presente al conjunto total de funcionarios obligados
por la Ley de Declaracin Jurada de Patrimonio y su Reglamento de Aplicacin, desde sus respectivas
entradas en vigencia y hasta la fecha, --independientemente del motivo de la pesquisa.

Conviene recalcar que, en ambos casos, nicamente se preguntaba por el nmero de investigaciones
abiertas por violaciones del Art.19 de la ley 311-14, es decir, son datos que no entorpecen ninguna
investigacin.

En franca violacin de la Ley 200-04, el Ministerio Pblico no ha respondido a la fecha de preparacin

de este boletn (16 de octubre 2017).

Pero la PGR no slo hace caso omiso a esa Ley, sino que directa e indirectamente abona de
descrdito su mbito de incidencia. En efecto, al no cumplir con su obligacin de informar acerca de
lo solicitado, obstaculiza la principal forma legal y fidedigna para dejar de dudar y de sospechar
respecto al origen del patrimonio de los ex funcionarios que no depositan su DJP de salida.

Esa es la situacin que afecta, entre otros, a estos 83 ex diputados reportados por la CCRD. Y eso as
independientemente que la informacin suministrada pueda hacer creer involuntariamente que
adolece de incongruencias, pero sin que esto sea as: por ejemplo, Radhams Camacho Cuevas debe
al mismo tiempo las declaraciones de entrada (en tanto que electo para servir durante el perodo
constitucional 2016-2020; ver supra Cuadro 1) y de salida de su funcin pblica (durante el perodo
2010-2016, ver infra Cuadro 4).

Cuadro 4. Diputados salientes 2010-2016 que no han presentado declaracin jurada,

segn lo que establece la Ley 311-14

1 Adalberto Esteban Rosa Hernndez

2 Albert Elas Attalah Lujn
3 Alexis Isaac Jimnez Gonzlez
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4 Altagracia Herrera Brito

5 Altagracia Martha Prez Campusano
6 Ana Elizabeth Aristy Tapia
7 Ana Mara Marcelino Acevedo
8 Ana Miledys Cuevas
9 Aquiles Leonel Ledesma Alcntara
10 Brbara Ivelice Abreu Grulln
11 Bernardo Alemn Rodrguez
12 Carlos Borromeo Terrero Reyes
13 Carmen Miledys Uceta Reyes
14 Cristian Encarnacin
15 Diego Aquino Acosta Rojas
16 Edme Elizabet Ana Arnaud Bencosme
17 Elpidio Infante Galn
18 Esther Mirelys Minyety
19 Eufrasia Santiago Mern
20 Eugenio Cedeo Areche
21 Eugenio Mara Mndez Ramrez
22 Evangelina Baciliza Sosa
23 Evelin Andujar Matos
24 Fausto Rafael Liz Quionez
25 Franklin Rafael de la Cruz
26 Guillermo Radhams Ramos Garca
27 Henry Modesto Mern Gil
28 Jorge Fras
29 Jos Antonio Daz Reyes
30 Jos Francisco Lpez Chvez
31 Jos Grabiel Vsquez Jquez
32 Jos Isidro Rosario Vsquez
33 Jos Miguel Cabrera
34 Juan Alberto Cohen Sanders
35 Juan Hubieres del Rosario
36 Juan Jos Morales Cisneros
37 Juan Jos Rosario Rosario
38 Juan Pablo Plcido Santana
39 Julio Encarnacin
40 Leivin Esenobel Guerrero
41 Leoncio Tedulo Sandoval
42 Luis Enrique Castillo Ogando
43 Luis Ramn Pea
44 Luis Romeo de San Martn de Porre Jimnez Caminero
45 Manuel de Jess Jimnez Ortega
46 Manuel de Jess Pichardo Arias
47 Manuel Elpidio Bez Meja
48 Mara Amparo de Dios Martnez
49 Mara Cndida Snchez Mora
50 Mara Luisa Guzmn Caldern
51 Mximo Lebrn
52 Mayra Josefina Tavrez Aristy
53 Miguel ngel Peguero Mendez
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54 Milagros Milqueya Daz Gonzalez

55 Nelson De Jess Arroyo Perdomo
56 Nstor Julio Cruz Pichardo
57 Orfelina Liselot Arias Medrano de Nin
58 Pablo Adn Guzmn
59 Pedro Alejandro Aguirre Hernndez
60 Pedro Carreras Santana
61 Radhams Camacho Cuevas
62 Rafael Antonio Abel Lora
63 Rafael Francisco Vsquez Paulino
64 Rafael Lenidas Abreu Valdez
65 Ramn Antonio Fernndez Martnez
66 Ramn Arcngel Santana Ramrez
67 Ramn Durn Paredes
68 Ramn Ricardo Snchez de la Rosa
69 Ramn Rogelio Genao
70 Roberto Prez Lebrn
71 Rosendo Arsenio Borges Rodrguez
72 Ruddy Gonzlez
73 Salomn Garca Urea
74 Sebastino Brito Hernndez
75 Sergio Julio Muoz
76 Severina Gil Carreras de Rodrguez
77 Sonya de las Mercedes Abreu Villanueva
78 Tulio Jimnez Daz
79 Vctor Enrique Menca Garca
80 Vctor Hiplito Snchez Fliz
81 Vctor Luis de Jess Lasose Figueroa
82 Virgilio Manuel Fernndez
83 Virgilio Mern Valenzuela
Fuente: Comunicacin de la CCRD del 27 de septiembre 2017

Puesto que --de acuerdo a la CCRD-- los ex diputados no han depositado su DJP de finalizacin en el
plazo mximo de 30 das, cualquier persona puede presumir que se han enriquecido ilcitamente ya
que el mismo legislador as lo asumi cuando aprob la ley.

En efecto, a falta de prueba en contrario suministrada por la PGR, en todo momento podr dudarse
de esos ex funcionarios y presuponerse el origen no legal de sus respectivas fortunas pues,
justamente, eso es lo que implica y hace el texto del Art. 19 de la Ley 311-14. Y, por va de
consecuencia, puede deducirse tambin la alegada complicidad por parte del representante del
Ministerio Pblico, en la medida en que no cumple con su responsabilidad fiscal ni ordena y tampoco
exige que otros cumplan --en el mbito de su jurisdiccin-- lo previsto por la normativa legal que
concierne tales casos.

Por una y otra va, se siembran dudas, por no actuar, y se acrecienta el descrdito general, por actuar
en contra de la ley.

2.b Cmara de Cuentas, CCRD

Antes de concluir, procede una nota respecto a la pagina web de la CCRD.

 9

La informacin relativa a la DJP es actualizada con relativo retraso y sin cumplir an con todo lo
previsto para ese efecto en la Seccin IV del Decreto 92-16.

III. Conclusiones

En funcin del perodo bajo anlisis y de la informacin disponible se sigue que:

1. El incumplimiento en materia de DJPs, tanto en la Cmara de Diputados, como en otras

dependencias del Estado dominicano, escapa a cualquier rgimen de consecuencias y
fomenta as un rgimen de excepciones y privilegios debido al cual, ms all del mbito
doctrinal, la ley pierde su universalidad y deja de ser igual para todos.

2. La PGR incumple con la Ley 200-04 en materia de Libre Acceso a la Informacin Pblica, al no
responder respecto a la informacin solicitada.

3. Ambos incumplimientos sustentan el reino del descrdito que corroe la confianza y la

institucionalidad en el pas. Vedada la informacin autorizada por una ley a propsito de la
investigacin prevista en otra ley, la PGR favorece que se pase del dominio legal de la
presuncin de inocencia al terreno de la sospecha. Esto as pues, a falta de prueba fidedigna
en contrario, pareciera lgico deducir la ilegalidad del patrimonio de todo aquel que --en un
Estado tenido por patrimonial-- pasa por una funcin pblica y ni siquiera cumple con la
obligacin de depositar su DJP de finalizacin en una funcin pblica.

4. Dada la relevancia concedida a la declaracin anual de impuestos ante la DGII, es

improcedente que la CCRD reciba los documentos sin la documentacin soporte que permita
su anlisis y verificacin.

5. No obstante, si la CCRD decide seguir recibiendo la documentacin relativa a la DJP sin la

fotocopia relativa a la declaracin anual de impuestos, no procede entonces que califique de
x de todos aquellos servidores pblicos que ella misma reconoce y
certifica que no han entregado la requerida constancia de su paso por la DGII o de estar al
da con sus obligaciones tributarias.
 10

Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED)

. ..
-investigadores de diversas disciplinas e instituciones que, desde la PUCMM
y con una perspectiva de futuro, llevan a cabo estudios m
x
.

Para ello se propone

cultural a problemas reales a mediano o largo plazo.

Desarrollar un cue

consecuencias adversas en un complejo espectro de realidades nacionales e internacionales.

Objeto de estudio

ones y representantes a
previsibles escenarios frente a los cuales tienen que tomar las mejores posiciones posibles.

Monitoreo de acontecimientos y realidades presentes

Investigaciones y estudios
x ertos e interesados