porque esta ley ha procedido a sustituir distintas denominaciones que guardaban inocultables

similitudes con aquella. En efecto, por mencionar solo algunos ejemplos, se destierra el uso de los
trminos agrupacin criminal (art. 152 inc. 8 CP), organizacin delictiva o banda (art. 179 inc. 7
CP), organizacin ilcita (art. 318-A lit. b CP) y asociacin delictiva (art. 257-A inc. 1 CP), todos los
cuales quedan sustituidos por la denominacin organizacin criminal. Aparentemente, a instancias
del legislador patrio, el concepto de organizacin criminal comprende todas estas formas o
manifestaciones de la criminalidad de grupo. Por si esto fuera poco, parece necesario confrontar el
delito previsto en el artculo 317 CP, todava denominado tras la modificacin de la Ley 30077
asociacin ilcita, y la figura de la organizacin criminal regulada por la ley sujeta a comentario.

define al grupo delictivo organizado como un grupo estructurado de tres o ms personas que
exista durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o ms
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convencin con miras a obtener,
directa o indirectamente, un beneficio econmico u otro beneficio de orden material

Otro elemento caracterstico de una organizacin criminal es, valga la redundancia, la

organizacin7 ; ahora bien, este componente lleva de suyo la existencia de un grupo de personas,
pero hay que tener en cuenta que no se trata de la simple suma o pluralidad de agentes8 , ni tiene
por qu confundirse [la organizacin criminal] con la mera coautora.9 As, para establecer la
diferencia entre ambas [entre coautora y organizacin criminal] debe atenderse a este elemento
configurador propio de las organizaciones criminales: su estructura organizativa. Intrnsecamente
ligado a este elemento es el de la permanencia, 10 el mismo que, como seala PRADO
SALDARRIAGA reproduce la imagen material del potencial crimingeno de la delincuencia
organizada, resultando imprescindible para lograr que su presencia e influencia se irradien y
conserven sobre su entorno. grupacin formada por ms de dos personas con carcter estable o
por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o
funciones con el fin de cometer delitos, as como de llevar a cabo la perpetracin reiterada de
faltas (art. 570 bis, inc. 1 segundo prrafo del CP espaol). Desde luego, esto ha generado las ms
encendidas crticas de la doctrina espaola, denuncindose esta evidente muestra del paroxismo
punitivo al que puede llegar el legislador en su avaricia represiva.

n, deben quedar al margen del concepto de organizacin criminal las comnmente denominadas
bandas, pues estas carecen propiamente de una estructura organizacional estable, siendo ms
bien, como seala Ziga Rodrguez, una mera conexin de personas para la comisin de delitos,
desde luego, con cierto grado de planificacin y estabilidad que las distinga de la simple
coautora.15 Ciertamente, y con independencia de los puntos de encuentro que entre ambas se
pudieran establecer, parece que el rigor en el tratamiento penal, procesal y penitenciario que se
depara para la criminalidad organizada [sanciones penales, tcnicas especiales de investigacin,
Cooperacin Internacional y Asistencia Judicial, etc.], ms all de que, en principio, pueda ser
aplicable a otro tipo de delincuencia, alcanza en aquella su mxima expresin.

Ahora bien, de interpretarse el trmino organizacin criminal sobre todo en los casos en que es
utilizado en la Parte Especial del Cdigo Penal en un sentido estricto o restringido, se estara
limitando el mbito de aplicacin de algunas agravantes especficas como, por ejemplo, la
actuacin en bandas. Como ya se adelant, este ltimo trmino [al igual que otros semejantes] fue
sustituido, en virtud de la Ley 30077, por el de organizacin criminal. Podra entonces el
condenado por la forma agravada del art. 257-A del Cdigo Penal pedir la sustitucin de la sancin
impuesta (art. 6 CP), con la consiguiente disminucin de la pena, en el entendido de que la
agravante de actuacin como integrante de una banda por la que pudo ser condenado ha sido
eliminada? Consideramos que no, que esto escapa a la finalidad de la norma. De este modo,
entendemos que el trmino organizacin criminal, cuando es utilizado en la configuracin de
algunas agravantes especficas (ubicadas en la Parte Especial del Cdigo Penal), debe ser
entendido en un sentido amplio, comprendiendo incluso algunas manifestaciones de la
criminalidad de grupo ms o menos pero siempre organizadas.

no solo se trata de la diferencia que se puede hacer residir en el nmero de personas necesario
bien para que los agentes queden sometidos a los efectos [penales, procesales o penitenciarios]
de la Ley 30077 (un mnimo de tres) o para que los mismos sean juzgados y, eventualmente,
condenados por un tipo autnomo como el previsto en art. 317 CP (un mnimo de dos). Y es que el
delito de asociacin ilcita [que en cuanto a la descripcin de la conducta tpica ya no se limita a
sancionar a quien forme parte de una organizacin, sino tambin a quien la constituya o la
promueva] es de aplicacin incluso cuando la organizacin est destinada a la comisin de delitos
que no revisten gravedad, lo cual no puede predicarse de un concepto estricto de organizacin
criminal ni de lo que aparece en la definicin recogida en el art. 2 de la Ley contra el Crimen
Organizado. El objeto de la Ley 30077 no vendra sino a complementar o reforzar estos
instrumentos para una mejor persecucin y sancin de este fenmeno criminal. Ms an cuando
parece existir consenso en cuanto a la magnitud lesiva27 y gran complejidad que ha llegado a
adquirir la criminalidad organizada; lo que obedece, entre otros factores, al dinamismo de la
sociedad, a la globalizacin y al empleo generalizado de las nuevas tecnologas. 28 Ahora bien, en
el aspecto propiamente penal, la Ley 30077 incorpora algunas circunstancias agravantes. As, el
art. 22 dispone un incremento de pena hasta en una tercera parte por encima del mximo legal
fijado por el delito cometido en una serie de supuestos29, entre los cuales queremos detenernos
en el previsto en el lit. a). En estecaso, la circunstancia agravante se configura cuando el agente es
lder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administracin, direccin y supervisin de la
organizacin criminal. Desde luego, esta circunstancia no ser de aplicacin en aquellos casos en
los cuales la misma ya est prevista en la ley penal, como por ejemplo en las formas agravadas que
se estipulan para el hurto (art. 186 in fine), la asociacin ilcita (art. 317 lit. b) o el trfico ilcito de
drogas (art. 297 penltimo prrafo). Por otro lado, si entendemos que la criminalizacin o
sobrepunicin de las organizaciones criminales dentro de las que podemos incluir al delito de
asociacin ilcita obedece a la proteccin de la tranquilidad y la paz pblica,30 mientras que
laagravante genrica de ejecucin por una pluralidad de agentes tiene por fundamento la mayor
gravosidad que representa perpetrar el hecho en una situacin de superioridad tal donde se
restringen las posibilidades de defensa de la vctima31, se tiene que la constatacin de la
existencia de una organizacin criminal no impide necesariamente la aplicacin de la circunstancia
de agravacin genrica prevista en el art. 46 inc. 2 lit. i) del Cdigo Penal; con lo cual, mal hara en
considerarse la existencia de una doble valoracin vulneradora del principio ne bis in dem. Sobre
las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurdicas, cabe sealar que no existe an una
posicin consolidada en cuanto a su naturaleza-

V. Conclusiones 1. Consideramos que un concepto estricto o restringido de organizacin criminal

se teje, fundamentalmente, sobre la base de una estructura organizacional. Este elemento,
ciertamente, est indisolublemente vinculado a otros elementos configuradores como la
permanencia y la pluralidad de personas, sin que estos, por s solos, puedan determinar
ineludiblemente la presencia de una organizacin criminal [como en el caso de la coautora, por
mencionar un solo ejemplo]. 2. Importante tambin en un concepto estricto de organizacin
criminal, resulta el objeto o fin, ya que se entiende, como lo confirma la propia Convencin de
Palermo, que estas organizaciones se ordenan a la comisin de delitos graves. Gravedad que
puede ser entendida ms an si se atiende a lo previsto por la Ley 30077 en trminos de
daosidad social, que como tal, puede comprender fenmenos que no atenten contra la vida y la
salud de las personas (v. gr. delitos contra la administracin pblica). De esta suerte, debe quedar
excluido del concepto de organizacin criminal, aquellas agrupaciones que tienen por fin la
comisin de faltas, por ms reiteradas que estas sean. 3. Pueden quedar fuera de un concepto
estricto de organizacin criminal los grupos terroristas; no solo se trata de que estos no estn
dirigidos a la consecucin de un beneficio econmico o material [segn exige la Convencin de
Palermo], o que, formalmente, no hayan sido comprendidos por la legislacin especial sobre
criminalidad organizada [como ocurre, en nuestro caso, con la Ley 30077], sino que la
confrontacin con el Estado, pretendiendo la destruccin o el socavamiento de sus estructuras,
hace que merezcan un tratamiento aunque similar diferenciado frente a otras organizaciones
criminales. 4. Consideramos que el trmino organizacin criminal, en la Ley 30077 y en el propio
Cdigo Penal que resulta modificado por aquella, es utilizado en un sentido amplio,
comprendiendo incluso algunas manifestaciones de la criminalidad de grupo que la doctrina
considera fuera de un concepto estricto de organizacin criminal (p. ej. las bandas). Aplica tambin
para el todava denominado delito de asociacin ilcita previsto en el art. 317 del Cdigo Penal. 5.
Los instrumentos de los que se vale el legislador nacional para enfrentar el problema de la
criminalidad organizada son, por un lado, una figura penal autnoma que sanciona la mera
asociacin o pertenencia a organizacin criminal (art. 317 CP); y, por otro, circunstancias
agravantes en caso la realizacin de algunos delitos de ostensible gravedad se perpetren en el
marco de una asociacin u organizacin criminal. 6. La Ley 30077 refuerza estos instrumentos para
una mejor persecucin y sancin de la criminalidad organizada. En lo penal, por ejemplo,
incorpora la circunstancia agravante prevista para el lder, jefe o cabecilla, o para el que ejerce
funciones de administracin, direccin y supervisin de la organizacin criminal; casos en los
cuales, el incremento de la pena para el lder, jefe o cabecilla en un tercio se har tomando
como base el marco penal de la forma agravada [normalmente prevista para el agente que comete
el delito en calidad de miembro de la organizacin], mas no la del tipo bsico, pues de ser as, se
llegara a la inconcebible situacin de que miembros de segundo orden de la organizacin
responderan con una pena mayor que los lderes o jefes de aquella