REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS
(ONA)

INSTRUCTIVO QUE RIGE EL PROCESO DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO

NICO DE PERSONAS NATURALES Y JURDICAS QUE IMPARTEN
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN EN MATERIA DE
PREVENCIN, CONTROL Y REPRESIN DE LA LEGITIMACIN DE
CAPITALES QUE MANTIENE LA OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS (ONA).
Considerando
Que la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), crear un Registro nico para llevar el
control de las personas naturales y jurdicas especializadas y de comprobada
experiencia que imparten programas de entrenamiento y capacitacin en materia
de prevencin, control y represin de la legitimacin de conformidad con lo
dispuesto en el artculo 30 de la Ley Orgnica de Drogas publicada en la Gaceta
Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 39.546 del 05 de noviembre
de 2010.
Considerando
Que los Programas de entrenamiento y capacitacin en materia de prevencin,
control y represin de los delitos de legitimacin de capitales, slo podrn ser
ejecutados por personas naturales especializadas en la materia o de comprobada
experiencia, o por personas jurdicas dedicadas a sta labor con profesionales
idneos.
Considerando
Que desde la entrada en vigencia de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, (LOCDOFT) publicada en la Gaceta
Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 39.912 de fecha 30 de abril de
2012, se incluye el financiamiento al terrorismo como un delito, y deber
abordarse los aspectos relativos al mismo en los programas de entrenamiento y
capacitacin.
Resuelve
Dictar el siguiente correspondiente al Registro nico para personas naturales y
jurdicas que imparten programas de entrenamiento y capacitacin en materia de
prevencin, control y represin de la legitimacin de capitales.
CAPTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
1. Objetivo General: crear un mecanismo de Registro nico centralizado en la
Oficina Nacional Antidrogas (ONA), que contenga a las personas naturales y
jurdicas que imparten programas de entrenamiento y capacitacin en materia
de prevencin, control y represin de la legitimacin de capitales, con el
objetivo de garantizarles a los usuarios, que las personas naturales y jurdicas

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 que ofrecen este servicio son facilitadores idneos para impartir y multiplicar el
conocimiento mediante un criterio tcnico de evaluacin emitido por esta
Oficina Nacional.
2. Criterios: pretenden servir de gua conceptual para las personas naturales o
jurdicas, que se disponen a ingresar al proceso de inscripcin en el Registro
nico, y que imparten programas de entrenamiento y capacitacin en materia
de prevencin, control y represin de la legitimacin de capitales, con el fin de
responder a la visin de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de garantizar el
asesoramiento en el proceso de inscripcin, diseo, ejecucin, seguimiento y
evaluacin de Planes, Programas y/o Proyectos de capacitacin, elevando as
la capacidad tcnica de las personas naturales y jurdicas, lo cual permite
acceder en un futuro al desarrollo de acciones conjuntas en beneficio de la
reduccin de la oferta, de esta manera, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA),
contribuye a optimizar la calidad de asesoras y capacitaciones, que se brinda
hacia los sectores financiero y no financiero.

3. Marco Legal: el Registro nico de personas naturales o jurdicas que

imparten programas de entrenamiento y capacitacin en materia de
prevencin, control y represin de la legitimacin de capitales, es un
mecanismo establecido por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), en atencin
a lo dispuesto en los artculo 30 de la Ley Orgnica de Drogas, publicada en la
Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 39.546 del 05 de
noviembre de 2010.

4. Glosario: para la correcta interpretacin del siguiente instructivo se adoptan

las siguientes definiciones:
a- Persona Natural: es todo ser capaz de tener y contraer derechos y
obligaciones. Cuando los derechos y obligaciones los ejerce un individuo en
forma particular se habla de persona natural.
b- Persona Jurdica: la Nacin y las Entidades polticas que la componen las
iglesias, de cualquier credo que sean, las universidades y en general, todos
los seres o cuerpos morales de carcter pblico las asociaciones,
corporaciones y fundaciones lcitas de carcter privado, capaces de
obligaciones y derechos.
c- Registro nico: un sistema de registro de las personas naturales y
jurdicas que imparten programas de entrenamiento y capacitacin en
materia de prevencin, control y represin de la legitimacin de capitales.
CAPTULO II
DEL PROCESO DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO NICO
PERSONAS NATURALES.
5. Requisitos exigidos: para su inscripcin en el Registro nico las personas
naturales, debern cumplir con el perfil que a continuacin se indica:
a. Ser venezolano (a), mayor de edad.
b. Ser profesional universitario.
c. No tener antecedentes penales, o encontrarse inmerso en una
investigacin penal, civil y/o administrativa.

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 d. Experiencia comprobada de tres (3) aos mnimos como facilitador de
programas de entrenamiento y capacitacin en materia de prevencin,
control y represin de la legitimacin de capitales (obligatoria).
e. Slidos conocimientos de la legislacin nacional e internacional
relacionada con la prevencin contra la legitimacin de capitales y el
financiamiento del terrorismo.
f. Capacidad para aplicar tcnicas de evaluacin.
g. Experiencia mnima de tres (3) aos en la elaboracin y ejecucin de
Programas de Adiestramiento y/o Capacitacin.
h. Poseer una trayectoria personal y profesional fundamentada en
principios ticos.
6. Solicitud de cita a travs de la pgina Web de la Oficina Nacional
Antidrogas (ONA): las personas naturales, debern acceder a la direccin
www.ona.gob.ve seguidamente seleccionar el enlace SERVICIOS, ver
requisitos y posteriormente solicitar cita a travs del correo
registrounico@ona.gob.ve donde deber indicar la informacin referente a:
tipo de persona (natural), datos personales, telfonos, correo electrnico,
actividad laboral, adiestramientos recibidos en el rea y domicilio actual.
7. Notificacin y Formalizacin por la Direccin Contra la Legitimacin de
Capitales: La Direccin Contra la Legitimacin de Capitales le notificar al
solicitante, a travs del correo electrnico suministrado, la fecha y hora en que
debe acudir a la cita a fin de formalizar su inscripcin en el Registro nico de
Personas Naturales y Jurdicas que imparten programas de entrenamiento y
capacitacin en materia de prevencin, control y represin de la legitimacin
de capitales.

8. Citacin y consignacin de recaudos: el da de la cita debe consignar

expediente, debidamente conformado por los siguientes documentos,
anexados en el siguiente orden:
a) Copia de la cdula de identidad.
b) Copia del Registro de Informacin Fiscal (RIF) vigente.
c) Exposicin de motivos donde indique los aportes que se dispone a aplicar
contra los delitos de Legitimacin de Capitales y el Financiamiento al
Terrorismo en sus Programas de entrenamiento y capacitacin,
especificando el sector al cual se dispone a capacitar.
d) Sntesis curricular actualizada.
e) Fondo negro de ttulo(s) universitario(s) y/o postgrado(s).
f) Documentacin que soporte la realizacin de cursos, charlas, seminarios,
entre otros en calidad de participante y/o ponente, en materia de
prevencin de legitimacin de capitales. (obligatorios).
g) Presentacin en forma impresa y digital (disco compacto) en programa
Power Point, dirigida al Sector que se dispone facilitar la cual deber
abordar los aspectos relativos a los delitos de legitimacin de capitales, que
a continuacin se detallan: (obligatoria).
1. Definicin de legitimacin de capitales y sus diferentes acepciones.
2. Caractersticas del delito de legitimacin de capitales, fuentes, naturaleza
de los fondos, magnitud, naturaleza del delito.

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 3. Etapas, mtodos, instrumentos y tcnicas de la legitimacin de capitales;
esquemas y medidas de mitigacin.
4. Definicin de terrorismo y financiamiento del terrorismo.
5. Motivos y principales modalidades de terrorismo.
6. Efectos de la legitimacin de capitales y el financiamiento del terrorismo.
7. Diferencia y similitudes entre los delitos de legitimacin de capitales y el
financiamiento del terrorismo.
8. Concepto de seales de Alerta, clasificacin y ejemplos.
9. Marco jurdico nacional e internacional en materia de prevencin y control
de legitimacin de capitales y el financiamiento del terrorismo.
10. Organismos Internacionales encargados en la lucha contra los delitos de
legitimacin de capitales y el financiamiento del terrorismo.
11. Diferentes Entes de Tutela y dems Sujetos Obligados en la Repblica
Bolivariana de Venezuela.
12. Estructura del Sistema Integral de Prevencin de Legitimacin de Capitales
del sector que se estima capacitar.
13. Documentos suscritos, documentos anuales, manuales y planes de
adiestramiento que deben elaborar los Sujetos Obligados.
14. Reportes de Actividades Sospechosas (RAS).
15. Ejemplos de tipologas, relacionadas con el sector al cual se estima
capacitar.
16. Suministrar datos estadsticos a nivel nacional e internacional referentes a
la materia de prevencin, control y represin de legitimacin de capitales y
el financiamiento del terrorismo, cuando se encuentren publicadas en las
pginas web de las instituciones con responsabilidad en el tema.
h) Dos (2) referencias personales, avaladas por personas naturales o jurdicas
que hagan constar su trayectoria como Facilitador en el rea de prevencin
de los delitos de legitimacin de capitales y financiamiento del terrorismo.
Es de resaltar, que la documentacin presentada por el solicitante al
momento de su inscripcin, deber estar debidamente identificada con los
datos de la persona natural que solicita su registro por lo que se deber
evitar la utilizacin de documentos que presenten logotipos, marcas y/o
firmas de la empresa donde labora bajo relacin de dependencia.
i) Es Obligatorio la presentacin del cronograma de capacitacin que
ejecutarn las personas naturales y jurdicas durante el ao de vigencia de
la inscripcin.
CAPTULO III
PROCESO DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO NICO
PERSONAS JURDICAS.
1. Requisitos exigidos: para su inscripcin en el Registro nico las personas,
jurdicas debern cumplir con el perfil que a continuacin se indica:
a) Inscripcin en el Registro Mercantil: es importante resaltar, que el Objeto
Social de la Empresa, deber estar orientado a promover la Prevencin
Social Integral, la Prevencin del Trfico y Consumo de Drogas, as como la
Prevencin de la Legitimacin de Capitales, y de otros delitos relacionados
con la Delincuencia Organizada.
b) Registro de Informacin Fiscal (RIF) vigente.

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 c) Solvencia Laboral, emitida por el Ministerio del Poder Popular para el
Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucin N 4515, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica
Bolivariana de Venezuela N 38.402 de fecha 21 de marzo de 2006 (de
ser el caso).
d) Balance General visado por un Contador Pblico Colegiado.
e) Misin y Visin de la empresa.
f) ltima declaracin del Impuesto sobre la Renta.

2. Solicitud de cita a travs de la pgina Web de la Oficina Nacional

Antidrogas (ONA): las personas jurdicas, debern acceder a la direccin
www.ona.gob.ve seguidamente seleccionar el enlace SERVICIOS, ver
requisitos y posteriormente solicitar cita a travs del correo
registrounico@ona.gob.ve donde deber indicar la informacin referente a:
tipo de persona (jurdica), razn social, objeto social de la empresa, Rif. de la
empresa, direccin de la empresa, telfono de la empresa, nombre de la
persona contacto, telfono de la persona contacto y correo electrnico.
3. Notificacin y Formalizacin por la Direccin Contra la Legitimacin de
Capitales: La Direccin Contra la Legitimacin de Capitales le notificar al
solicitante, a travs del correo electrnico suministrado, la fecha y hora que
deber acudir el Representante, a la cita para formalizar su inscripcin en el
Registro nico de Personas Naturales y Jurdicas que imparten Programas de
Formacin y Capacitacin en materia de prevencin contra la legitimacin de
capitales y Financiamiento al Terrorismo.
4. Citacin y consignacin de recaudos: el da de la cita se deber consignar un
expediente, el cul debe estar conformado por los siguientes documentos y
anexados en el siguiente orden: (Todos Obligatorios).

a. Copia Certificada del Acta Constitutiva. Es importante resaltar, que el Objeto

social de empresa deber estar orientado a promover la prevencin de la
legitimacin de capitales y de otros delitos relacionados con la delincuencia
organizada.
b. Copia del Registro de Informacin Fiscal (RIF) vigente.
c. Copia de la Solvencia Laboral, emitida por el Ministerio del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucin N 4515, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica
Bolivariana de Venezuela N 38.402 de fecha 21 de marzo de 2006, (de ser el
caso).
d. Balance General visado por un Contador Pblico Colegiado.
e. Misin y visin de la empresa.
f. Exposicin de motivos donde indique los aportes que se dispone a aplicar
contra el delito de Legitimacin de Capitales y el Financiamiento del
Terrorismo en su Programa de entrenamiento y capacitacin, especificando el
sector al cual se dispone a capacitar.
g. El personal tcnico especializado en el rea de prevencin y control de
legitimacin de capitales que labora en la empresa deber cumplir con el perfil
profesional que a continuacin se indica y anexar la siguiente documentacin:

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 1. Copia de la cdula de identidad.
2. Copia del Registro de Informacin Fiscal (RIF) vigente.
3. Sntesis curricular actualizada.
4. Fondo negro de Ttulo(s) Universitario(s) y/o de Postgrado(s).
5. Documentacin que soporte la realizacin de cursos, charlas, seminarios,
entre otros en calidad de participante y/o ponente en materia de prevencin
y control de legitimacin de capitales y contra el financiamiento del
terrorismo (obligatorios).
6. Fondo negro de ttulo(s) universitario(s) y/o postgrado(s).
7. Experiencia comprobada de tres (3) aos mnimos como facilitador en
materia de prevencin de los delitos de legitimacin de capitales y el
financiamiento del terrorismo (obligatoria).
8. Slidos conocimientos de la legislacin nacional e internacional relacionada
con la prevencin contra la legitimacin de capitales y el financiamiento del
terrorismo.
9. Capacidad para aplicar tcnicas de evaluacin.
10. Experiencia mnima de tres (3) aos en la elaboracin y ejecucin de
programas de capacitacin.
11. Poseer una trayectoria personal y profesional fundamentada en principios
ticos.
12. No tener antecedentes penales, o encentrarse inmerso en una investigacin
penal, civil y administrativa.
13. Presentacin en forma impresa y digital (disco compacto) en programa
Power Point, dirigida al Sector que se dispone facilitar la cual deber
abordar los aspectos relativos a los delitos de legitimacin de capitales, que
a continuacin se detallan: (obligatoria).
a) Caractersticas del delito de legitimacin de capitales, fuentes, naturaleza
de los fondos, magnitud, naturaleza del delito.
b) Definicin de legitimacin de capitales y sus diferentes acepciones.
c) Etapas, mtodos, instrumentos y tcnicas de la legitimacin de capitales;
esquemas y medidas de mitigacin.
d) Definicin de terrorismo y financiamiento del terrorismo.
e) Motivos y principales modalidades de terrorismo.
f) Efectos de la legitimacin de capitales y el financiamiento del terrorismo.
g) Diferencia y similitudes entre los delitos de legitimacin de capitales y el
financiamiento del terrorismo.
h) Seales de Alerta, clasificacin y ejemplos.
i) Marco jurdico nacional e internacional en materia de prevencin y control
de legitimacin de capitales y el financiamiento del terrorismo.
j) Organismos Internacionales encargados en la lucha contra los delitos de
legitimacin de capitales y el financiamiento del terrorismo.
k) Diferentes Entes de Tutela y dems Sujetos Obligados en la Repblica
Bolivariana de Venezuela.
l) Estructura del Sistema Integral de Prevencin de Legitimacin de Capitales
del sector que se est capacitando.
m) Documentos suscritos, documentos anuales, manuales y planes de
adiestramiento que deben elaborar los Sujetos Obligados.
n) Reportes de Actividades Sospechosas (RAS).
o) Ejemplos de tipologas, relacionadas con el sector al cual se dispone a
capacitar.

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 p) Suministrar datos estadsticos a nivel nacional e internacional referentes a
la materia de prevencin, control y represin de legitimacin de capitales y
el financiamiento del terrorismo, cuando se encuentren publicadas en las
pginas web de las instituciones con responsabilidad en el tema.
CAPITULO IV
PROGRAMAS DE FORMACIN Y CAPACITACIN EN MATERIA
DE PREVENCIN, CONTROL Y REPRESIN DE LA LEGITIMACIN
DE CAPITALES.
1. El objeto de la formacin y capacitacin: deber estar dirigido a la
Prevencin, Control y Represin de los delitos graves de Legitimacin de
Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
2. La capacitacin y formacin debe estar dirigida:

1. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada

por la ley que rige el sector bancario.
2. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada
por la ley que rige el sector asegurador.
3. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada
por la ley que rige el sector valores.
4. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada
por la ley que rige el sector de bingos y casinos.
5. Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar
operaciones de cambio de divisas.
6. Las fundaciones, asociaciones civiles y dems organizaciones sin fines
de lucro.
7. Las organizaciones con fines polticos, los grupos de electores,
agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se
postulen por iniciativa propia para cargos de eleccin popular.
8. Oficinas subalternas de registros pblicos y notaras pblicas, y todos
aquellos sujetos obligados de conformidad con lo sealado en la Ley
Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo.
3. El enfoque de prevencin, control y represin: debe estar basado en la
mejor diligencia debida, orientado bajo las relaciones de insumo producto
resultado desde una visin integral, a los fines de fortalecer a todas
aquellas instituciones que puedan ser susceptibles de ser utilizadas para
legitimar capitales.
4. Las Estrategias, Planes, Programas y/o Proyectos Preventivos: deben
garantizar la continuidad y permanencia en el desarrollo de los mismos.
Asimismo la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) no aceptar la
consignacin de presentaciones bajo los mismos formatos, esquemas y
contenidos correspondientes a diferentes facilitadores.
5. Publicacin: el presente Instructivo entrar en vigencia a partir de la fecha
de su publicacin en la pgina Web de la Oficina Nacional Antidrogas
(ONA), y deroga el anterior Instructivo publicado en dicha pgina.

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