CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD

I. INTRODUCCIN:

Para constituir una sociedad es necesario elaborar una escritura pblica, el cual es un
documento en el que se hace constar un determinado hecho o derecho, contiene una o
ms declaraciones de las personas intervinientes, es autorizado por un Notario, que da
fe sobre la capacidad jurdica de los otorgantes, el contenido del mismo y la fecha en
que se realiz. Todo ello significa darle formalidad a la minuta o acto constitutivo y,
posteriormente presentarla en Registros Pblicos.

Para que el notario pueda elevar la escritura pblica, se debe elaborar una Minuta de
constitucin, la cual es el extracto que se hace de un contrato u otra cosa, anotando las
clusulas o partes esenciales, para copiarlo despus y extenderlo con todas las
formalidades necesarias para su perfeccin. Se coloca la informacin del tipo de
empresa y dueos que poseen, as tambin va acompaada con una declaracin jurada
de bienes que la empresa posee. Finalmente se debe realizar el pago de los derechos
notariales.

En el presente trabajo se detallar todos los acuerdos necesarios para elaborar la Minuta
correspondiente para la creacin de la Sociedad HEALTHY FOODS S.A.C., Distribuidora
y productora de Miel de frutas.

FIN COMN DE LA SOCIEDAD:

Los futuros socios de esta sociedad, buscan realizar un pacto social con el fin de
participar en los beneficios y en las prdidas las cuales se generan a travs de la
distribucin y produccin de Cupcakes.

MISIN:

VISIN:.

VALORES:

CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD:

Los socios acuerdan una Constitucin simultnea de la sociedad la cual se constituye

en un solo acto, por lo cual el Pacto Social y Compromiso de aportacin de capital se
realizan en un solo acto. Para desarrollar una minuta correspondiente para esta
constitucin es necesario acordar con los socios los siguientes contenidos:

1. SOCIOS: Los socios que buscan constituir la sociedad son los siguientes:
Diana Inciso Manrique: Nacionalidad peruana. Profesin Ingeniera Industrial
con D.N.I. 72136936. Estado civil soltera.
Mauricio Ledezma Paz: Nacionalidad peruana. Profesin Ingeniero Industrial
con D.N.I. 71860048. Estado civil soltero.
 Brenda Yapo Bravo: Nacionalidad peruana. Profesin Ingeniera Industrial con
D.N.I. 72699352. Estado civil soltero.
Angielina Carpio Pazo: Nacionalidad peruana. Profesin Ingeniera Industrial
con D.N.I. 72097685. Estado civil soltera.

2. DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Se establece constituir con los socios una

Sociedad Annima Cerrada, lo cual implica tener responsabilidad limitada, donde la
responsabilidad se extiende nicamente a lo que se compromete a aportar.
La denominacin social pactada por los socios es HEALTHY FOODS SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA, la cual puede abreviarse a HELATHY FOODS S.A.C.

3. DOMICILIO DE LA SOCIEDAD: Se establece como domicilio de la sociedad un local

ubicado en Cooperativa Daniel Alcides Carrin M1, DISTRITO DE J.L.B.Y R.
PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA en el cual se
instalar su administracin.

4. PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD: Se establece una duracin

indeterminada, el cual iniciar sus operaciones en la fecha de este pacto y adquiere
personalidad jurdica desde su inscripcin en el registro de personas jurdicas de
PER su domicilio es la provincia de AREQUIPA, departamento de AREQUIPA
pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del pas o en el
extranjero.

5. OBJETO SOCIAL: Est constituido por actos en virtud del pacto social que podr
realizar la sociedad. El cul ser la Elaboracin y distribucin de Miel de frutas.
Se incluyen los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realizacin de
sus fines, para cumplir dicho objeto, podr realizar todos aquellos actos y contratos
que sean lcitos, sin restriccin alguna.

6. DESCRIPCIN E INTEGRACIN DEL CAPITAL: El monto del capital de la sociedad

acordado es de 12,000.00 (doce mil y 00/100 en nuevos soles) representado por
12,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/1.00 cada una. Todo el capital
social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

7. MONTO DE LOS APORTES

Diana Inciso Manrique: Suscribe 3,000 acciones nominativas y paga s/. 3,000.00
mediante aportes en bienes dinerarios.
Mauricio Ledezma Paz: Suscribe 3,500 acciones nominativas y paga s/. 3,500.00
mediante aportes en bienes dinerarios.
Brenda Yapo Bravo: Suscribe 3,500 acciones nominativas y paga s/. 3,500.00
mediante aportes en bienes no dinerarios.
Angielina Carpio Pazo: Suscribe 2,000 acciones nominativas y paga s/. 2,000.00
mediante aportes en bienes dinerarios.
 8. RGIMEN DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD: La sociedad que se constituye
tiene los siguientes rganos: La junta general de accionistas; El directorio y La
gerencia.

9. REQUISITOS PARA LA MODIFICACIN DE LOS ESTATUTOS: La modificacin del

pacto social, se rige por los artculos 198 y 199 de la "ley", as como el aumento y
reduccin del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al 206 y 215
al 220, respectivamente, de la "ley".

10. BALANCE GENERAL ANUAL Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES: Se rige por lo

dispuesto en los artculos 40, 221 al 233 de la "ley".

11. RGIMEN DE DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD: La

disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los
artculos 407, 409, 410, 412, 413 a 422 de la "ley".

12. CONVENIOS ENTRE SOCIOS O ENTRE STOS Y TERCEROS: El primer Directorio

de la sociedad estar integrado por:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Mauricio Ledezma Paz con D.N.I.71860048
DIRECTOR: Diana Inciso Manrique con D.N.I. 71947921
DIRECTOR: Brenda Yapo Bravo con D.N.I. 72699352
DIRECTOR: Angielina Carpio Pazo con D.N.I. 72097685

13. PACTOS QUE SE ACUERDEN DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA LEY:

GERENTE GENERAL: Mauricio Ledezma Paz con D.N.I. 71860048, con domicilio
en: Calle Garcilaso de la vega 109 dpto. 102, distrito de Umacollo, provincia de
Arequipa, departamento de Arequipa.
SUB-GERENTE: Diana Inciso Manrique con D.N.I. 72136936, con domicilio en:
Pasaje la tomilla 270 - 272, Distrito de Cayma, provincia de Arequipa,
departamento de Arequipa., quien tendr las siguientes facultades:
-Reemplazar al gerente en caso de ausencia.
-Intervenir en forma individual o conjunta con el gerente general, en los casos
previstos en los incisos e, f, g y h del artculo 15 del estatuto.
De conformidad al artculo 315 del cdigo civil, interviene: Brenda Yapo Bravo,
autorizada expresamente el aporte en bienes no dinerarios.

II. ESCRITURA PBLICA:

Se detalla a continuacin la Minuta con todos los acuerdos pactados con los socios, se
ha resaltado los aspectos necesarios a considerar las cuales hacen que esta sociedad
adquiera una personalidad jurdica nica y diferente a sus socios.
 ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA
CON DIRECTORIO CON APORTES EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS

SEOR NOTARIO

SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA

CONSTITUCIN SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:

DIANA INCISO MANRIQUE DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERA

INDUSTRIAL CON D.N.I. 72136936, ESTADO CIVIL SOLTERA.

MAURICIO LEDEZMA PAZ DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO

INDUSTRIAL CON D.N.I. 71860048, ESTADO CIVIL SOLTERO.

BRENDA YAPO BRAVO DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESIN INGENIERA

INDUSTRIAL CON D.N.I. 72699352, ESTADO CIVIL SOLTERA.

ANGIELINA CARPIO PAZO DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESIN INGENIERA

INDUSTRIAL CON D.N.I. 72097685, ESTADO CIVIL SOLTERA.

SEALANDO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN:

COOPERATIVA DANIEL ALCIDES CARRIN M1, DISTRITO DE J.B.Y RIVERO,
PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
EN LOS TRMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN

SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, BAJO
LA DENOMINACIN DE HEALTHY FOOD SOCIEDAD ANNIMA CERRADA,
PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACIN ABREVIADA DE HELATHY FOOD S.A.C;
SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIN DEL CAPITAL
SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 12, 000.00 (DOCE

MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 12, 000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y
PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. DIANA INCISO MANRIQUE, SUSCRIBE 3,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.

3,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

2. MAURICIO LEDEZMA PAZ, SUSCRIBE 3,500 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.

3,500.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

3. BRENDA YAPOS BRAVO, SUSCRIBE 3,500 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.

3,500.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

4. ANGELINA CARPIO PAZO, SUSCRIBE 2,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.

2, 000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIN, LOS OTORGANTES

DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON
LOS QUE A CONTINUACIN SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA
LA VALORIZACIN, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:

DESCRIPCIN DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR

VALORIZACIN ASIGNADO
1. BRENDA YAPO BRAVO, APORTA:

001 CONJUNTO DE MUEBLES PARA OFICINA. VALOR/MERCADO S/.3,500.00

MARCA: MUEBLES MALDONADO.

TOTAL: S/. 3,500.00

VALOR TOTAL: S/. 3,500.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 3,500.00. (TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL
DE LA EMPRESA.

El NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES,

ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DEL DOCUMENTO Y LA SUSCRIPCIN SE
EFECTA AL FINAL DEL DOCUMENTO.

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO

NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LEY 26887 QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACIN-DURACIN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA: HEALTHY FOODS SOCIEDAD ANNIMA CERRADA PUDIENDO
USAR LA DENOMINACIN ABREVIADA HEALTHY FOODS S.A.C..

TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA

FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA DESDE SU
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE PER SU
DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR
DEL PAS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

ELABORACIN Y DISTRIBUCIN DE MIEL DE FRUTAS:

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS

CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA
CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.

ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES

DE 12,000.00 (DOCE MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR
12,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES: LOS
OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA
ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO
PRRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA "LEY".

ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE

TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;

B) EL DIRECTORIO Y

C) LA GERENCIA.

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA
"LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNIN, ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL.

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN

EL ART. 245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN
LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU
CNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO

PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY".
ARTCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDR UN DIRECTORIO
INTEGRADO POR 3 MIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS, CUYO
PERODO DE DURACIN SER DE TRES (3) AOS, PUDIENDO SUS MIEMBROS
SER REELEGIDOS.

EL CARGO DE DIRECTOR SLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS

DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA
JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS DIRECTORES
SERN ELEGIDOS CON REPRESENTACIN DE LA MINORA, DE ACUERDO A LA
LEY.

ARTCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR FALLECIMIENTO,

RENUNCIA, REMOCIN O POR INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALADAS POR LA LEY. EN CASO DE
VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODR ELEGIR A LOS REEMPLAZANTES
PARA COMPLETAR SU NMERO POR EL PERODO QUE AN RESTA AL
DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE PRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES EN
NMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE VLIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS
DIRECTORES HBILES ASUMIRN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIN Y
CONVOCARN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE
CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN NUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA
CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE TODOS LOS DIRECTORES,
CORRESPONDER AL GERENTE REALIZAR DE INMEDIATO DICHA
CONVOCATORIA. SI LAS REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN
DENTRO DE LOS DIEZ SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE
SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARSIMO.

ARTCULO 10.- CONVOCATORIA, QURUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO SER

CONVOCADO POR EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 167 DE LA LEY. EL QURUM PARA LA
REUNIONES DEL DIRECTORIO SER DE LA MITAD MS UNO DE SUS MIEMBROS.
SI EL NMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QURUM ES EL NMERO ENTERO
INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUL. CADA DIRECTOR TIENE
DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR
MAYORA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES; EN
CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESIN.
ARTCULO 11.- GESTIN Y REPRESENTACIN: EL DIRECTORIO TIENE LAS
FACULTADES DE GESTIN Y DE REPRESENTACIN LEGAL NECESARIAS PARA
LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO, CON
EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA
JUNTA GENERAL.

ARTCULO 12.- DELEGACIN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS

FACULTADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 174 DE LA
LEY.

ARTCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS

DIRECTORES SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULO 177 Y
SIGUIENTES DE LA LEY.

ARTCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDR UN GERENTE

GENERAL. LA DURACIN DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL GERENTE
PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR
LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL RGANO DEL QUE HAYA
EMANADO SU NOMBRAMIENTO.

ARTCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA

LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL
OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES
ACTOS:

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO,
SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.

C. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL,
SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO.

D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN

LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEALADAS EN LOS
ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL, AS COMO LA
FACULTAD DE REPRESENTACIN PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA
LEY 26636 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO
EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN.
ADEMS, PODR CELEBRAR CONCILIACIN EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO
SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES
 SEALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMS
PODR CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA
CONVENIENTE Y DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.

E. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE

TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE
EMBARQUE, CARTA DE PORTE, PLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER
CLASE DE TTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES;
OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON GARANTA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE
PRESTAMOS CON GARANTA HIPOTECARIA.

F. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,

ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS
BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO
LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PBLICOS. EN
GENERAL PODR CONSTITUIR GARANTA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE
CUALQUIER FORMA. PODR CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS
NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORY Y/O
UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y
CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIN EMPRESARIAL,
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMS PODR SOMETER LAS
CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS
CONVENIOS ARBITRALES.

G. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS,

NOMBRES COMERCIALES

CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS

VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

H. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O

ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS,
QUE CONLLEVE A LA REALIZACIN DEL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS

PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
 ARTCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE
ESTABLECE EN EL ARTCULO 190 DE LA LEY.

EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL

DIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A
RESPONSABILIDAD DE STOS O CUANDO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE
ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA JUNTA
GENERAL.

ARTICULO 17.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL

CAPITAL: LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTCULOS
198 Y 199 DE LA "LEY", AS COMO EL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL
SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 201 AL 206 Y 215 AL
220, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".

ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE

POR LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".

ARTICULO 19 - DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA

DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".

QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTAR INTEGRADO POR:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: MAURICIO LEDEZMA PAZ CON D.N.I.71860048

DIRECTOR: DIANA INCISO MANRIQUE CON D.N.I. 72136936

DIRECTOR: BRENDA YAPO BRAVO CON DN.I. 72699352

DIRECTOR: ANGIELINA CARPIO PAZO CON DN.I. 72097685

 SEXTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: MAURICIO LEDEZMA
PAZ CON D.N.I. 71860048, CON DOMICILIO EN: CALLE GARCILASO DE LA VEGA 109
DPTO 102, DISTRITO DE UMACOLLO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA.
CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD A
DIANA INCISO MANRIQUE CON D.N.I. 72136936, CON DOMICILIO EN: PASAJE LA
TOMILLA 270 - 272, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA., QUIEN TENDR LAS SIGUIENTES FACULTADES:

- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.

- INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL,

EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS E, F, G Y H DEL ARTCULO 15 DEL
ESTATUTO.

CLAUSULA ADICIONAL II.- DE CONFORMIDAD AL ARTCULO 315 DEL CDIGO CIVIL,

INTERVIENE: BRENDA YAPO BRAVO, AUTORIZADA EXPRESAMENTE EL APORTE EN
BIENES NO DINERARIOS.

AGREGUE USTED, SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SRVASE CURSAR

PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE PER
PARA SU INSCRIPCIN

AREQUIPA, 20 DE MAYO DEL 2017.

______________ ______________ ________________ ______________ _____________

Mauricio Ledezma

DECLARACIN JURADA DE RECEPCIN DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO MAURICIO LEDEZMA PAZ, IDENTIFICADO CON
DNI N 71860048, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA
EMPRESA DENOMINADA HEALTHY FOODS S.A.C., QUE SE CONSTITUYE,
DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE
APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO
SOCIAL QUE ANTECEDE.

AREQUIPA, 24 DE OCTUBRE DEL 2017.

MAURICIO LEDEZMA PAZ

GERENTE GENERAL
D.N.I. 71860048