EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO Y EL

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE

LAVADO DE ACTIVOS Y DEFRAUDACION
TRIBUTARIA
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
LICITUD: EL DELITO NO GENERA DERECHOS REALES (JUSTO
TTULO)

INTERS PBLICO
LA ADQUISICIN DEL ESTADO BUSCA EL BIEN COMN Y LA BUENA
FE. BIENES PBLICOS INALIENABLES E IMPRESCRIPTIBLES (Art
44 CPE)

RESPETO AL D REAL ADQUIRIDO DE BUENA FE Y A TTULO

ONEROSO

EN LOS DELITOS DE ENRIQUECIMEINTO PUEDE RESULTAR MAS

EFICIENTE AFECTAR EL PATRIMONIO QUE LA LIBERTAD

OBLIGACIN DE INFORMAR DE LA EXISTENCIA DE BIENES

CARACTERSTICAS

PROCESO DE
PERDIDA
DE DOMINIO

NO ES UNA ES UN PROCESO OBJETO EFECTOS

EXTINTIVOS
MEDIDA AUTONOMO DERECHOS
CAUTELAR (ESPECIAL) REALES

SE DIRIGE CONTRA
EL BIEN
OBJETO

BUSCA EXTINGUIR EL VNCULO REAL

QUE EXISTA RESPECTO A UN
DETERMINADO BIEN DE NATURALEZA
ILCITA

QUE EL BIEN PASE A DOMINIO DEL

ESTADO
BIENES DE NATURALEZA ILCITA
BIENES
(Acuerdo Plenario
N 5-2010-CJ-116)

INSTRUMENTOS EFECTOS GANANCIAS

DEL DELITO DEL DELITO DEL DELITO

EVITAR EVITAR
PELIGROSIDAD
ENRIQUECIMIENTO ENRIQUECIMIENTO
DEL BIEN
INDEBIDO INDEBIDO

OBJETOS PRODUCIDOS
DIRECTAMENTE
EFECTOS
POR LA MEDIATOS DEL
ACCIN CRIMINAL
DELITO
BIENES DE NATURALEZA ILCITA

BIENES

BIENES BIENES BIENES DE

SUSTITUTOS INDIFERENCIABLES ORG. CRIMIN.

ENAJENADOS Y
NO UBICABLES ADQUIRIDOS DE
BUENA FE
NO ES UNA MEDIDA CAUTELAR
MEDIDA
CAUTELAR

OBJETO DE
DEFINICIN
ASEGURAMIENTO

Mecanismos procesales
de aseguramiento o
LA PRESENCIA
de proteccin. DEL IMPUTADO

No son punitivos, slo pueden

Aplicarse mientras
NO PERTURBAR
est pendiente la
solucin del conflicto.
LA ACTIVIDAD
PROBATORIA

EJECUCIN
EFECTIVA DE LA
SENTENCIA
NO ES UNA MEDIDA CAUTELAR
DIFERENCIAS
(Art. 102 CP 4 in fine
D. Leg. N 1104

PERDIDA DE
COMISO
DOMINIO

NO REQUIERE DECLARACION
JUDICIAL DE RESP. PENAL REQUIERE CONDENA

PARA DELITOS PARA CUALQUIER

ESPECIFICOS TIPO DE DELITO
SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

PROCEDENCIA
(Requisitos copulativos)

PRESUNCIN DE SUPUESTOS DE
ILICITUD DELICTIVA DE
LOS BIENES PROCEDENCIA

NO ES UNA MERA TRATAMIENTO PRUEBA

SOSPECHA, REQUIERE INDICIARIA (Acuerdo
JUICIO DE Plenario N 1-2006/CJ-116
PROBABILIDAD Art. 158.3 NCPP
 SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

SUPUESTOS

CUANDO NO ES CONCLUSIN
DEL PROCESO CUANDO BIENES DESCUBRIMIENTO
POSIBLE INICIAR DESCUBIERTOS
PENAL SIN POSTERIOR
O CONTINUAR CON
DESVIRTUAR A CONCLUSION
EL PROCESO
CARCTER POSTERIORIDAD PROCESO PENAL
PENAL ILICITO DE BIENES

A LA CONCLUSION
A LA ETAPA
DE LA
INTERMEDIA
INSTRUCCIN
SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

CUANDO NO ES
POSIBLE INICIAR
O CONTINUAR
EL PROCESO
PENAL

ARCHIVO FISCAL O
MEDIOS TECNICOS
AUTO DE NO
DE DEFENSA
HA LUGAR A
FUNDADOS
ABRIR INSTRUCCIN
SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

CONCLUSIN DEL
PROCESO PENAL SIN
DESVIRTUAR
CARCTER
ILICITO DE BIENES

SENTENCIA
SENTENCIA SENTENCIA
ABSOLUTORIA
ABSOLUTORIA ABSOLUTORIA
INEXISTENCIA
SUJETO POR INDUBIO
DE DELITO
INOCENTE PRO REO
?
SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

CUANDO BIENES
DESCUBIERTOS
CON POSTERIORIDAD

COMPLEMENTARIO DIFICULTAD
AL COMISO PROBATORIA

A LA CONCLUSION
A LA ETAPA DE LA
INTERMEDIA INSTRUCCIN
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO

NORMAS
ETAPAS GARANTAS APLICABLES

INVESTIGACIN DEBIDO PROCESO

PRELIMINAR DEFENSA D. LEG. 1104

ETAPA
JUDICIAL
CONTRADECIR PROBAR NCPP

SEGUNDA FISCAL: VINCULO

INSTANCIA REAL CPC

AFECTADO:
LICITUD C de PP 1940
ETAPAS

INVESTIGACIN
PRELIMINAR

PLAZO NO
INVESTIGACIN
A CARGO DEL MEDIDAS MAYOR DE
DE
FISCAL PENAL CAUTELARES 90 das hbiles
OFICIO
(prorrogable)

RESOLUCIN
DEMANDA ARCHIVO
MOTIVADA

QUEJA
MEDIOS DE
BIENES FISCAL SUPERIOR
CONVICCIN
COSA JUZGADA?
MEDIDAS CAUTELARES
MEDIDAS
CAUTELARES

Personas naturales Personas jurdicas

LEGITIMIDAD PROCEDIMIENTO

FISCAL INAUDITA PARS

RESOLUCIN
PROCURADOR JUDICIAL APELABLE

Sin efecto suspensivo Sin audiencia

ETAPA JUDICIAL

1. CALIFICACIN
2. EMPLAZAMIENTO
3. ABSOLUCIN DE DEMANDA ADJUNTANDO
MEDIOS DE PRUEBA - EXCEPCIONES
4. CALIFICACIN PROBATORIA
5. AUDIENCIA DE PRUEBAS UN SOLO ACTO
(DEBATE PERICIAL?)
6. ALEGATOS
7. SENTENCIA
8. APELACIN
9. REVISIN SUPERIOR (VISTA DE LA CAUSA)