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SEPTIEMBRE 2016
Esq. de Pajaritos, Edif. Jos Mara Vargas, Piso 9, Telf.: 4096838, 6845. Central telefnica: 4096111.
El Silencio, Caracas.
EXPOSICIN DE MOTIVOS DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIN Y PARA LA
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PBLICO
Los cambios sociales, econmicos y polticos en las sociedades contemporneas se suceden cada
vez con mayor velocidad dada la extensin de los efectos de la era de la informacin y la globalizacin.
La actividad criminal en tanto que fenmeno social tambin muta con rapidez, lo que genera una
necesidad creciente de actualizacin y de constante adecuacin de los ordenamientos jurdicos a fin de
brindar al Estado y a la sociedad los medios ms efectivos y garantistas para combatirla.
La corrupcin en sentido lato es uno de estos fenmenos que evoluciona constantemente para
evadir los controles que se han dispuesto a fin de garantizar la confianza pblica en las instituciones. Tal
circunstancia demanda la revisin peridica de los instrumentos normativos destinados a prevenir y
combatir su flagelo.
En Venezuela tal adaptacin resulta imperativa dada la extensin de esta perniciosa prctica y
tambin debido al crecimiento exponencial del sector pblico por la incorporacin de personas y rganos
que tradicionalmente se encontraban fuera de la estructura del Estado y sin manejo de recursos pblicos
como organizaciones no gubernamentales, las instancias y expresiones organizativas del Poder Popular,
entre otras, que ahora participan en la formulacin, ejecucin, evaluacin y control las polticas pblicas.
Siendo ste ltimo un elemento relevante, en virtud de encontrarnos ante grandes hechos de
corrupcin cuya responsabilidad no ha logrado ser determinada por el sistema de justicia venezolano,
evidenciando de esa manera grandes cantidades de bienes, recursos pblicos y dems activos que han
sido extrados de la Nacin de manera ilcita, y cuyo destino se ha visto disipado ante terceros, personas
interpuestas y entidades bancarias pertenecientes a los llamados parasos fiscales.
La evolucin legislativa en materia contra la Corrupcin ha de ser progresiva, es por ello que ha
resultado ineludible implementar en el cuerpo normativo de esta Ley, una serie de elementos necesarios
para la efectiva y eficaz consonancia de esta materia especfica con los dems instrumentos de carcter
sustantivo y adjetivo de nuestro ordenamiento jurdico.
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En ese sentido, se implementan los conceptos de tica pblica y moral administrativa, en
referencia a la conducta que deben mantener los funcionarios pblicos en el desempeo de sus
funciones, con preeminencia de los intereses del Estado, sobre el inters particular, fundamentado en los
principios constitucionales que rigen la Administracin Pblica y se considera corrupcin, adems del
dao al patrimonio pblico, el incumplimiento de esta ley y otras normas que rigen el comportamiento del
funcionario pblico, o de cualquier otra persona natural o jurdica, pblica o privada, nacional o extranjera
que contrate con el Estado o reciba, administre o custodie sus bienes y recursos pblicos.
Adems se considera patrimonio pblico aquel que corresponda a las fundaciones y asociaciones
civiles y dems instituciones creadas con fondos pblicos; que reciban fondos pblicos para su
funcionamiento, o que sean dirigidas por las personas de los rganos y entidades del Poder Pblico
nacional, estadal, de los distritos y distritos metropolitanos, del Poder Pblico municipal y de las dems
entidades locales, en los territorios y dependencias federales, institutos autnomos nacionales, estadales,
distritales y municipales, el Banco Central de Venezuela, las universidades pblicas y dems personas de
Derecho Pblico nacionales, estadales, distritales y municipales.
Con el objeto de establecer una autoridad que se encargue de notificar a la Contralora General de
la Repblica del nombramiento o designacin, as como el cese de funciones, de las personas que
administren los recursos asignados por cualquier ente u organismo pblico, a los efectos de la ejecucin
de proyectos para la comunidad, se implementa una norma que obliga a la Comisin Electoral de los
Consejos Comunales a ejercer dicha funcin.
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Se estableci un captulo referido a los principios para prevenir la corrupcin y salvaguardar el
patrimonio pblico, y se crea la norma exige a los funcionarios pblicos, rendir cuenta por la utilizacin de
pasajes y viticos, otorgados por el ente u rgano, para las gestiones inherentes a sus funciones, bajo
pena de incumplimiento.
Fue incorporada la norma que obliga a los funcionarios pblicos que en el desempeo de sus
funciones contraten con personas naturales o jurdicas, a verificar la informacin legal, tcnica y
financiera, de los mismos, en el Registro Nacional de Contratistas.
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Se crea la norma que establece la obligacin para la Contralora General de la Repblica de
mantener un registro automatizado y actualizado, con la informacin sobre las denuncias, procedimientos
y sanciones administrativas impuestas a los funcionarios pblicos, y de remitir a solicitud del Ministerio
Pblico dicha informacin, con motivo de las investigaciones que realicen.
Asimismo se establece el aumento de las penas en los delitos previstos en el Ttulo VII a fin de
aplicar el Principio de Proporcionalidad que viene consagrado universalmente desde el siglo XVIII,
acogido como parte del concepto de equidad y justicia, cuyo mximo exponente fue Csar Beccaria en su
obra De los Delitos y las Penas, publicado en 1764, as como Montesquieu lo dej asentado en su obra
Del Espritu de las Leyes, quien sostena que stas tienen un carcter preventivo en sentido general
frente a la sociedad.
Se incorpora como delito, la Omisin de Comprobantes, por parte de los funcionarios pblicos, en
los cuales deben demostrar la inversin de los fondos pblicos bajo su administracin.
Con respecto a los delitos del sector privado, se establecen nuevas formas delictivas referentes al
soborno cuando se realiza, por cualquier persona, en el curso de actividades econmicas, financieras o
comerciales, obteniendo un beneficio indebido que redunde en su provecho propio o el de otro cuando
realice o se abstenga de actuar faltando al deber inherente de sus funciones. Estableciendo de esa
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manera la penalizacin de conductas relacionadas con la corrupcin, que no son realizadas por
funcionarios pblicos ni que afectan directamente el patrimonio pblico.
Como elemento novedoso, este cuerpo normativo introduce la figura de la Cooperacin Eficaz,
como un mecanismo que permite a aquellos sujetos involucrados en la comisin de los delitos tipificados
en esta Ley, a disminuir la pena que resultare aplicable, cuando suministren datos o informacin precisa,
verdica y comprobable siempre que conduzca al esclarecimiento de los hechos; la comisin de delitos; la
identificacin de los presuntos responsables, la ubicacin y destino de los recursos, bienes y dems
activos extrados de manera ilcita del patrimonio pblico, siempre que dicha informacin est vinculada
con delitos de mayor o igual gravedad de los que se investiga. Estableciendo adems el beneficio de la
extincin de la accin penal a aquellas interpuestas personas que estn dispuestas a reintegrar los
recursos, bienes o dems activos que fueron extrados, ocultados o disimulados de manera ilcita a
travs de su persona.
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LEY CONTRA LA CORRUPCIN Y PARA LA SALVAGUARDA DEL
PATRIMONIO PBLICO
TTULO I
DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Captulo I
De las disposiciones generales
Objeto
Artculo 1. La presente Ley tiene por objeto promover la educacin contra la
corrupcin y los valores de tica pblica y moral administrativa en los ciudadanos;
establecer las normas que deben observar las personas sujetas a la misma para
la administracin, manejo o custodia de los bienes pblicos, a fin de salvaguardar
el patrimonio pblico y garantizar su adecuada utilizacin conforme a los
principios de honestidad, probidad, participacin, transparencia, eficiencia,
eficacia, legalidad, rendicin de cuentas y responsabilidad que rigen el ejercicio
de la funcin pblica; as como la tipificacin de los delitos contra el patrimonio
pblico y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado y las
sanciones que debern aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones.
Funcionarios pblicos
Artculo 3. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley que regula el Estatuto de la
Funcin Pblica, y a los solos efectos de las regulaciones y sanciones previstas en
esta Ley, se consideran funcionarios pblicos a:
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dems formas asociativas e instituciones en las que alguno de los rganos o
entes de los sealados en el artculo 4 de esta Ley tengan, separada o
conjuntamente, participacin igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del
capital social; constituidas o dirigidas por alguno de tales rganos o entes o con
recursos pblicos; o en las cuales tales rganos o entes designen sus
autoridades o directivos; o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones
efectuadas en un ejercicio presupuestario, por una o varias de las personas
antes mencionadas representen el cincuenta por ciento (50%) o ms de su
presupuesto o patrimonio.
A los efectos de esta Ley, las expresiones funcionario pblico, empleado pblico,
trabajador pblico y servidor pblico tendrn un mismo y nico significado.
Patrimonio pblico
Artculo 4. Se considera patrimonio pblico aquel que corresponde por cualquier
ttulo a:
1. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico Nacional.
2. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico Estadal.
3. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico en los
distritos y distritos metropolitanos.
4. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico Municipal
y las dems entidades locales, previstas en la Ley Orgnica del Poder Pblico
Municipal.
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5. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico en los
territorios y dependencias federales.
10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se
refieren los numerales anteriores tengan participacin en su capital social; as
como las que se constituyan con la participacin de stas.
Definiciones
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Artculo 6. A los efectos de la presente Ley se entiende por:
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TTULO II
DE LA PREVENCIN DE LA CORRUPCIN Y LA SALVAGUARDA DEL
PATRIMONIO PBLICO
Captulo I
De los principios y deberes
Principios
Artculo 7. En el ejercicio de la funcin pblica y en la administracin, manejo y
custodia del patrimonio pblico, las personas sealadas en el artculo 2 de esta
Ley se regirn por los principios de probidad, honestidad, decoro, lealtad,
pulcritud, transparencia, participacin, eficiencia, eficacia, legalidad, rendicin de
cuentas y responsabilidad.
Obligacin de informar
Artculo 9. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 8, las mximas
autoridades jerrquicas de los rganos y entes indicadas en el artculo 4 de esta
Ley estn obligadas a publicar trimestralmente un informe detallado de fcil
manejo, comprensin y acceso sobre los recursos pblicos a su cargo, que refleje
la descripcin y justificacin de su utilizacin, gasto o cualquier otra informacin
relacionada con la administracin, manejo y custodia de los mismos, el cual debe
estar a disposicin de los ciudadanos en sus respectivos portales electrnicos, si
lo tuviere, Oficinas de Atencin al Pblico o de Atencin al Ciudadano o a travs
de asamblea de ciudadanos convocadas a tal efecto, procurando en todo caso su
mayor publicidad.
Derecho a la informacin
Artculo 10. Los ciudadanos tienen el derecho de solicitar a los rganos, entes y
dems personas indicados en el artculo 4 de esta Ley, cualquier informacin
sobre la utilizacin de los recursos pblicos a su cargo, salvo las excepciones que
por razones de seguridad y defensa de la Nacin, investigacin criminal y
confidencialidad que expresamente establezca la Ley.
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Popular tienen derecho a participar en la formulacin, ejecucin y evaluacin
presupuestaria, de conformidad con la Constitucin y la Ley.
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A fin de evitar el uso de vehculos oficiales para fines personales, en actividades
electorales o polticas y en general en fines ajenos al servicio pblico, las
mximas autoridades jerrquicas de los rganos y entes del sector pblico,
dictarn las normas y polticas sobre el uso de vehculos oficiales, en las cuales
se regular lo relativo a su asignacin y resguardo, y realizarn lo conducente
para que dichos vehculos cuenten con la identificacin que permita conocer la
institucin a la cual pertenecen.
Informe de la gestin encomendada
Artculo 17. El funcionario pblico, que por razn de su cargo o funciones, reciba
dinero para viticos, pasajes y otros gastos, deber presentar informe de la
gestin encomendada conforme a lo establecido en la normativa interna dictada a
tal efecto.
Discrecionalidad
Artculo 19. Los funcionarios pblicos actuarn de conformidad con lo establecido
en la Constitucin y la Ley. Cuando una disposicin legal o reglamentaria deje a
su juicio o discrecionalidad una decisin, medida o providencia, sta debe ser
suficientemente motivada y mantener la debida proporcionalidad y adecuacin con
el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trmites, requisitos
y formalidades necesarios para su validez y eficacia.
Rendicin de cuentas
Artculo 20. Las personas indicadas en el artculo 3 de esta Ley estn obligadas a
rendir cuentas de los recursos pblicos que administren, en los trminos
establecidos en la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del
Sistema Nacional de Control Fiscal.
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procedimiento previsto en la Ley Orgnica de la Contralora General de la
Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Responsabilidad
Artculo 21. Las personas indicadas en el artculo 3 de esta Ley, son
responsables administrativa, civil, penal, disciplinaria y polticamente por la
administracin, manejo y custodia de los recursos pblicos, as como por las
polticas pblicas que formulen o implementen, de conformidad con lo establecido
en la Constitucin y la Ley.
Verificacin de informacin
Artculo 22: Las personas indicadas en el artculo 3 de esta Ley que en el
ejercicio de sus funciones tengan la responsabilidad de contratar con personas
naturales o jurdicas, debern verificar que la informacin legal, financiera y
tcnica presentada a efectos de la contratacin sea fidedigna y conforme con las
leyes que rigen la materia.
Asimismo, debern constatar que las personas naturales o los representantes o
socios de las personas jurdicas con quienes se celebrar el contrato, no se
encuentren inhabilitadas. A tal fin debern consultar el registro de inhabilitados
que lleva la Contralora General de la Repblica.
Toda contratacin realizada al margen de esta norma ser nula de pleno derecho.
Captulo II
De la educacin y promocin de la tica pblica y moral administrativa
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personal a su cargo, formacin en tica pblica, moral administrativa,
comportamiento cvico y urbanidad.
Captulo III
Conflicto de intereses
Inhibicin
Artculo 29. Los funcionarios pblicos debern inhibirse de forma inmediata, de
conocer o intervenir en casos, contratos, consultas y dems asuntos que
configuren situaciones de conflicto de intereses.
Nepotismo
Artculo 30. Ningn funcionario pblico podr designar, nombrar, seleccionar o
contratar a su cnyuge, concubino o personas con quien est vinculado por
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el rgano o ente en el cual se desempean o sobre los cuales ejerzan control de
tutela, accionarial o estatutario.
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Excepcin
Artculo 31. Cuando las mximas autoridades jerrquicas de los rganos y entes
del sector pblico consideren que existen razones de mrito y capacidad que
justifiquen fundadamente la designacin, nombramiento, seleccin o contratacin
de su cnyuge, concubino o personas con quienes estn vinculadas por
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
cargos dentro del rgano o ente en el cual se desempean o sobre los cuales
ejerza control de tutela, accionarial o estatutario, solicitar por escrito la
autorizacin del Contralor General de la Repblica.
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formular la correspondiente denuncia ante la Oficina de Atencin al Pblico o de
Atencin Ciudadana del rgano o ente en el cual se desempee o haya
desempeado el funcionario pblico objeto de la denuncia o ante el rgano de
control fiscal competente, el Ministerio Pblico, la Asamblea Nacional o su
Comisin Permanente de Contralora.
Captulo IV
De la Declaracin Jurada de Patrimonio y de la Declaracin Jurada de
Intereses de las personas sujetas a esta Ley
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El lapso para presentar la actualizacin de la declaracin jurada de patrimonio y la
declaracin jurada de intereses de las personas sealadas en esta Ley, se
establecer mediante resolucin que dicte el Contralor General de la Repblica.
Tal participacin deber hacerla el obligado, dentro de los quince (15) das
continuos siguientes a la fecha en la cual el funcionario, empleado u obrero asuma
o cese el ejercicio del cargo pblico.
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El declarante consignar en la dependencia de recursos humanos del rgano o
ente donde presta servicio, copia del comprobante electrnico en el que conste
haber realizado la declaracin jurada de patrimonio y copia de la declaracin
jurada de intereses conjuntamente con su comprobante, presentadas a la
Contralora General de la Repblica.
El responsable del rea de recursos humanos de los rganos o entes a los que se
refiere la presente Ley, est en la obligacin de incorporar al expediente del
funcionario pblico, las constancias de presentacin de la declaracin jurada de
patrimonio y la declaracin jurada de intereses, as como la copia de la
declaracin jurada de intereses y velar por el cumplimiento de esta disposicin.
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que de acuerdo con el derecho interno tengan facultades para la investigacin o
juzgamiento de los actos de corrupcin, que le suministren los elementos
probatorios que se requieran con motivo del procedimiento de verificacin
patrimonial de las declaraciones juradas.
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La Contralora General de la Repblica podr ordenar a cualquier rgano o ente
del sector pblico, la prctica de actuaciones especficas, con la finalidad de
verificar el contenido de las declaraciones juradas de patrimonio.
Solicitud de prrroga
Artculo 44. El declarante podr solicitar a la Contralora General de la Repblica
la concesin de un plazo adicional no mayor de veinte (20) das continuos, para
comprobar la veracidad de sus declaraciones. Dicho rgano podr acordar la
prrroga, lo cual notificar al solicitante.
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Igualmente, deber publicar, a travs de su portal electrnico, el registro del
cumplimiento de la obligacin de presentar declaracin jurada de patrimonio y
declaracin jurada intereses sealadas en esta
Exigencia de la informacin
Artculo 47. El Ministerio Pblico podr exigir informacin relacionada con la
declaracin jurada de patrimonio, la declaracin jurada de intereses y la
declaracin del impuesto sobre la renta a las personas indicadas en esta Ley, a
quienes tengan la obligacin de custodiarlas, o a otras personas, cuando de las
investigaciones que est conociendo, surjan indicios de la comisin de los delitos
establecidos en esta Ley. La declaracin solicitada deber ser presentada dentro
del plazo que el Ministerio Pblico determine, el cual no podr ser menor de
quince (15) das continuos contados desde la fecha de la respectiva notificacin.
Los rganos o entes sealados en el artculo 4 de esta Ley, antes de transferir los
recursos pblicos o administracin de servicios a los consejos comunales,
comunas, organizaciones socioproductivas y dems instancias y expresiones
organizativas del Poder Popular, debern verificar que a quienes corresponda la
obligacin de presentar las declaraciones juradas ante la Contralora General de la
Repblica, hayan cumplido con dicha obligacin. En caso de detectar el
incumplimiento, debern abstenerse de transferir los recursos hasta tanto la
omisin sea subsanada.
Obligacin de presentar las declaraciones
Artculo 49. El funcionario que cese en el ejercicio de sus funciones pblicas por
renuncia, remocin, destitucin, despido o porque se le conceda el beneficio de
jubilacin, pensin o de pensin por incapacidad, no podr retirar los pagos que le
correspondan por cualquier concepto hasta tanto presente sus declaraciones
juradas, salvo que por razones de enfermedad o circunstancia grave impediente y
comprobada, se encuentre imposibilitado de presentarlas.
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TTULO III
DEL CONTROL SOCIAL EN MATERIA CONTRA LA CORRUPCIN
Captulo I
De la Contralora Social
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Ejercicio del control social
Artculo 52. Las personas que ejerzan el control social, debern actuar apegados
a los principios y valores que regulan su ejercicio. Quienes incurran en actos,
hechos u omisiones que los contravengan, sern sancionados de conformidad con
la presente Ley.
Captulo II
De la administracin, manejo y custodia de los bienes y recursos financieros
comunitarios
Deberes
Artculo 53. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley que rige sus funciones, las
personas a quienes corresponda administrar los recursos de los consejos
comunales, comunas, organizaciones socioproductivas y dems instancias y
expresiones organizativas del Poder Popular que reciban recursos pblicos,
tendrn los siguientes deberes en materia contra la corrupcin:
2. Utilizar los recursos aprobados y otorgados por cualquier rgano o ente del
Poder Pblico para ejecutar los programas y proyectos acordados, los cuales
slo podrn modificarse mediante autorizacin por escrito de dichos rganos o
entes.
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TTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA CONTRALORA GENERAL DE
LA REPBLICA Y DEL MINISTERIO PBLICO EN MATERIA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIN
Captulo I
De la Contralora General de la Repblica
4. Investigar a las personas jurdicas que contraten con alguno de los entes u
rganos sealados en esta Ley, cuando en su capital participe,
directamente o por interpuesta persona, cualquier funcionario, en
contravencin con lo dispuesto en el artculo 145 de la Constitucin.
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7. Reglamentar, mediante resolucin que a tal efecto dicte el Contralor
General de la Repblica, la rendicin de cuentas de los recursos pblicos
aprobados y otorgados a los consejos comunales, comunas, organizaciones
socioproductivas y dems instancias y expresiones organizativas del Poder
Popular.
8. Exigir a los rganos o entes del Poder Pblico la relacin detallada de los
recursos pblicos aprobados y otorgados a los consejos comunales,
comunas, organizaciones socioproductivas y dems instancias y
expresiones organizativas del Poder Popular, que reciban recursos
pblicos.
Potestad aclaratoria
Artculo 55. La Contralora General de la Repblica deber aclarar las dudas que
se presenten en el cumplimiento de la obligacin de hacer declaracin jurada de
patrimonio y declaracin jurada de intereses.
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Captulo II
Del Ministerio Pblico
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TTULO V
DE LAS DENUNCIAS Y PROTECCIN AL DENUNCIANTE
Captulo I
De las denuncias por actos de corrupcin
Potestad de denunciar
Artculo 59. Todo ciudadano podr presentar denuncias, cuando tenga
conocimiento de que algn funcionario pblico, o particular, se encuentre
involucrado en actos de corrupcin relacionados con alguno de los rganos, entes
o dems personas indicados en el artculo 4 de esta Ley.
Obligacin de denunciar
Artculo 60. La denuncia ser obligatoria, en los particulares, cuando se trate de
casos en que la omisin de ella sea sancionable segn lo establecido en la Ley;
en los funcionarios pblicos cuando en el desempeo de sus funciones tengan
conocimiento de algn hecho punible de accin pblica.
Captulo II
De las denuncias ante los rganos de control fiscal
La denuncia
Artculo 61. La denuncia podr formularse ante los rganos de control fiscal
competentes, por escrito o verbalmente y deber contener la identificacin del
denunciante, la relacin detallada de los actos, hechos u omisiones
presuntamente irregulares, la indicacin de quin o quines los han cometido, y
todo cuanto le constare al denunciante; deber acompaarse de elementos de
prueba o indicios que permitan presumir fundadamente la comisin del acto de
corrupcin.
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La garanta de proteccin de la identidad del denunciante proceder en todos los
casos, sin perjuicio de la aplicacin del rgimen laboral, estatutario o funcionarial
que resulte aplicable al funcionario pblico.
Denuncia falsa
Artculo 63. El denunciante se abstendr de presentar denuncias falsas,
tergiversadas, temerarias o engaosas; desorientar u obstaculizar las
investigaciones o destruir, modificar, falsificar o esconder evidencia, pruebas o
constancias.
Captulo III
De la proteccin al denunciante
Proteccin y asistencia
Artculo 65.- Todos los rganos y entes del sector pblico o privado, quedan
obligados a ejercer las medidas de proteccin y asistencia al denunciante, que les
sean exigidas por la Contralora General de la Repblica.
El denunciante que tenga motivos razonables para creer que ha sido vctima de
alguna medida arbitraria o represalia por haber denunciado un acto de corrupcin,
podr acudir ante la Contralora General de la Repblica para exponer los hechos
y circunstancias que le afectaron y solicitar las medidas correctivas a que haya
lugar.
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reubicacin, suspensin, remocin, despido o cualquier otro acto que perjudique
su situacin laboral, ocurrida antes de la presentacin de la denuncia, salvo que la
Contralora General de la Repblica, tenga pruebas que demuestren lo contrario.
Medidas correctivas
Artculo 68. En caso de determinarse que se ejercieron represalias contra el
denunciante, el Contralor General de la Repblica o sus delegatarios ordenarn
mediante resolucin motivada al rgano o ente competente, que realice los
procedimientos a que haya lugar para que los funcionarios pblicos responsables
adopten las medidas correctivas que resulten procedentes, a fin de restituir la
situacin jurdica infringida, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas,
civiles o penales en las que hubieren incurrido.
Remisin
Artculo 69. Todo lo no previsto en el presente Captulo en relacin con la
proteccin al denunciante, se regir por las disposiciones establecidas en la
normativa que regule la materia.
TTULO VI
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Captulo I
De las Sanciones Administrativas y su Procedimiento
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Contralora General de la Repblica a tal efecto, la informacin relativa a los
movimientos de ingresos y egresos de personal, dentro de los diez (10) das
hbiles siguientes a que stos se produzcan.
6. Las mximas autoridades jerrquicas de los rganos y entes del sector pblico
a quienes se les haya solicitado la aplicacin de medidas preventivas y no lo
hicieren o a quienes stos hayan encargado su aplicacin y no lo cumplieren.
8. Cualquier persona que falseare u ocultare los datos contenidos o que deba
contener su declaracin de patrimonio o de intereses, o la informacin o datos
que se le requiera con ocasin a su verificacin
12. Los funcionarios pblicos, que por razn de su cargo o funciones, reciban
dinero para viticos, pasajes y otros gastos y no presenten el informe de la
gestin encomendada.
Procedimiento administrativo
Artculo 71. El procedimiento administrativo sancionatorio se iniciar con auto
motivado que contendr una relacin sucinta de los hechos, la base legal
presuntamente inobservada, el sujeto llamado a dar cumplimiento a la misma y los
elementos probatorios correspondientes. Este auto ser notificado el presunto
infractor para que ejerza dentro de los diez (10) das hbiles siguientes, su
derecho a la defensa.
Recursos administrativos
Artculo 72. Sin perjuicio del agotamiento de la va administrativa, contra las
decisiones dictadas por el Contralor General de la Repblica, o sus delegatarios,
se podr interponer los dems recursos previstos en la Ley Orgnica de
Procedimientos Administrativos.
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La Contralora General de la Repblica har seguimiento a los pagos realizados, a
cuyos efectos el sancionado consignar en el expediente respectivo un ejemplar
de la planilla debidamente pagada.
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TTULO VII
DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO PBLICO Y LA
ADMINISTRACIN DE JUSTICIA EN LA APLICACIN DE ESTA LEY
Captulo I
Del enriquecimiento ilcito y el procedimiento para su determinacin
Enriquecimiento ilcito
Artculo 76. El funcionario pblico que hubiere obtenido en el ejercicio de sus
funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relacin a sus ingresos
legtimos, que no pudiera justificar cuando le fuere requerido y que no constituya
otro delito, estar incurso en enriquecimiento ilcito, y ser sancionado con prisin
de seis (6) a diez (10) aos. Con la misma pena ser sancionada la persona
interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado.
Procedimiento
Artculo 78. Cuando por cualquier medio, el Ministerio Pblico conozca de la
existencia de indicios de que se ha incurrido en un presunto enriquecimiento ilcito,
acordar iniciar la investigacin correspondiente y ordenar practicar todas las
diligencias encaminadas a demostrar dicho enriquecimiento. El Ministerio Pblico,
a fin de sustanciar la referida investigacin, podr apoyarse en cualquiera de los
rganos de polica.
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Administracin Pblica. Cuando se tratare de inspeccin de cartas, telegramas,
papeles privados y cualquier otro medio de correspondencia o comunicacin, se
proceder de conformidad con lo establecido en la Constitucin, el Cdigo Civil y
el Cdigo Orgnico Procesal Penal.
Captulo II
De otros delitos en materia de Corrupcin.
Peculado
Artculo 81. Cualquiera de las personas sealadas en el artculo 3 de esta Ley
que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio
pblico o en poder de algn rgano o ente pblico, cuya recaudacin,
administracin, manejo o custodia tengan por razn de su cargo, ser penado con
prisin de seis (6) a diez (10) aos y multa del por ciento (100%) del valor de los
bienes objeto del delito. Se aplicar la misma pena si el agente, aun cuando no
tenga en su poder los bienes pblicos, se los apropie o distraiga o contribuya para
que sean apropiados o distrados, en beneficio propio o ajeno, valindose de la
facilidad que le proporciona su condicin funcionario pblico.
Peculado culposo
Artculo 82. Cualquiera de las personas indicadas en el artculo 3 de esta Ley que
teniendo, por razn de su cargo, la recaudacin, administracin, manejo o
custodia de bienes pblicos o en poder de algn rgano o ente pblico, diere
ocasin por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de Leyes,
reglamentos, rdenes o instrucciones, a que se extraven, deterioren o daen esos
bienes pblicos, ser penado con prisin de seis (6) meses a tres (3) aos.
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Peculado de uso
Artculo 83. El funcionario pblico que indebidamente, en beneficio particular o
para fines contrarios a los previstos en la Ley, reglamentos, resoluciones u
rdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice servidores pblicos,
bienes o recursos pblicos que por cualquier ttulo estn adscritos, afectados o
destinados a algn rgano o ente indicado en el artculo 4 de esta Ley, cuya
administracin, manejo o custodia se le haya confiado, ser penado con prisin de
dos (2) a cuatro (4) aos.
Con la misma pena ser sancionada la persona que con la anuencia del
funcionario pblico utilice los trabajadores o bienes pblicos.
Igualmente ser penado con prisin de tres (3) a seis (6) aos el funcionario que
utilice recursos pblicos de los rganos y entes a los que se refiere el artculo 4 de
esta Ley con la finalidad de identificar bienes, obras o vestimenta de funcionarios,
empleados u obreros de los rganos y entes del sector pblico, con su nombre,
imagen, smbolos, seudnimo o eslogan con el fin de promocionar su gestin, o la
de organizaciones con fines polticos, grupos de electores o candidatura a cargos
de representacin popular.
Si la restitucin o la reparacin se efecta antes del inicio del juicio oral y pblico,
la pena se podr disminuir hasta la mitad (1/2).
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Malversacin genrica
Artculo 86. El funcionario pblico que ilegalmente diere a los fondos o rentas a su
cargo, una aplicacin diferente a la presupuestada o destinada, ser penado con
prisin de uno (1) a tres (3) aos.
Malversacin agravada
Artculo 87. El funcionario pblico que por dar ilegalmente a los fondos o rentas a
su cargo una aplicacin diferente a la presupuestada o destinada, causare dao o
entorpeciera algn servicio pblico, ser penado con prisin de tres (3) a seis (6)
aos.
Malversacin especfica
Artculo 88. El funcionario pblico que excedindose en las disposiciones
presupuestarias y sin observancia de las previsiones legales sobre crdito pblico,
efecte gastos o contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza que
hagan procedente reclamaciones contra la Repblica o contra alguno de los
rganos o entes indicados en el artculo 4 de esta Ley, ser penado con prisin de
cuatro (4) a ocho (8) aos, excepto en aquellos casos en los cuales el funcionario,
a fin de evitar la paralizacin de un servicio, obtuviere la autorizacin del gasto por
parte del Presidente de la Repblica en Consejo de Ministros, debiendo notificarse
esta autorizacin a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora o,
en su defecto, a la Comisin Delegada de la Asamblea Nacional.
Corrupcin impropia
Artculo 91. El funcionario pblico que por algn acto de sus funciones, de
manera directa o indirecta, reciba para s mismo o para otro, una suma de dinero,
retribucin, beneficio u otra utilidad que no se le deban o cuya promesa acepte,
ser penado con prisin de dos (2) a cuatro (4) aos y multa del cien por ciento
(100%) de lo recibido o prometido. Con la misma pena ser castigado quien diere
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o prometiere el dinero, retribucin, beneficio u otra utilidad, indicados en este
artculo.
Corrupcin propia
Artculo 92. El funcionario pblico que por retardar u omitir algn acto de sus
funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas
impongan, reciba o se haga prometer una suma de dinero, retribucin, beneficio u
otra utilidad, bien por si mismo o mediante persona interpuesta, para s o para
otro, ser penado con prisin de cinco (5) a diez (10) aos y multa del cien por
ciento (100%) del beneficio recibido o prometido.
La prisin ser de ocho (8) a (10) aos y la multa del cien por ciento (100%) del
beneficio recibido o prometido, si la conducta ha tenido por efecto:
Con la misma pena en cada caso, ser castigada tanto la persona interpuesta de
la que se hubiere valido el funcionario pblico para recibir o hacerse prometer el
dinero, retribucin, beneficio u otra utilidad, como la persona que diere o
prometiere el dinero, retribucin, beneficio u otra utilidad indicados en este
artculo.
Induccin sin xito a la corrupcin
Artculo 93. Cualquiera que, sin conseguir su objeto, se empee en persuadir o
inducir a cualquier funcionario pblico a que cometa alguno de los delitos previstos
en esta Ley, ser castigado, cuando la induccin sea con el objeto de que el
funcionario pblico incurra en el delito previsto en el artculo 91, con prisin de uno
(1) a dos (2) aos; y si fuere con el fin de que incurra en el sealado en el artculo
92, con las penas all establecidas, reducidas a la mitad.
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con prisin de tres (3) a seis (6) aos y multa del cien por ciento (100%) del
beneficio percibido o prometido, siempre que el hecho no constituya otro delito.
Si del hecho resultare algn perjuicio a los rganos o entes indicados en el artculo
4 de esta Ley, la pena ser aumentada de un tercio (1/3) a la mitad (1/2).
Igual pena se aplicar a quien, en beneficio propio o de otro, haga uso indebido de
la influencia o ascendencia que pudiera tener sobre algn funcionario pblico para
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que ste ordene o ejecute algn acto propio de sus funciones, para que lo omita,
retarde o precipite o para que realice alguno que sea contrario al deber que ellas
impongan. El funcionario que acte bajo estas condiciones ser castigado con la
misma pena, disminuida de un tercio (1/3) a la mitad (1/2), excepto si concurren
las circunstancias previstas en el artculo 92 de esta Ley, en cuyo caso se aplicar
la sancin prevista en ese artculo.
Balances fraudulentos
Artculo 103. Los comisarios, administradores o directores principales de
personas jurdicas en las que tenga inters algn rgano o ente pblico que, a
falta de balance legalmente aprobado, en disconformidad con l o con base a
balances insinceros, declaren, cobren o paguen utilidades ficticias o que no deban
distribuirse, sern penados con prisin de tres (3) a cinco (5) aos.
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cifras o informes que no se correspondan con el verdadero estado de dichos
bienes o con lo realmente generado, producido o contabilizado y por cuyo motivo
se efecten o dejen de efectuar, actos o medidas, sern penados con prisin de
tres (3) a cinco (5) aos. Si la conducta llevada a cabo resultare lesiva al
patrimonio pblico, la pena ser de cuatro (4) a ocho (8) aos.
Falsedad de certificaciones
Artculo 106. El funcionario pblico que expida una certificacin falsa, destinada a
dar fe ante la autoridad o ante particulares, de documentos, actas, constancias,
antigedad u otras credenciales, que puedan ser utilizadas para justificar
decisiones que causen daos al patrimonio pblico, ser penado con prisin de
uno (1) a cuatro (4) aos.
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cualquier otra utilidad, bien como estmulo o recompensa de su mediacin, bien so
pretexto de remunerar el logro de favores, ser penado con prisin de tres (3) a
siete (7) aos; y con la misma pena se castigar a quien d o prometa el dinero,
retribucin, beneficio o cualquier otra utilidad de las que se indican en este
artculo, a menos que haya denunciado el hecho ante la autoridad competente
antes de la iniciacin del correspondiente proceso judicial.
Omisin de Comprobantes
Artculo 110: Los funcionarios pblicos que estando obligado a ello, no
suministren o exhiban los comprobantes que demuestren la inversin de los
fondos pblicos bajo su administracin, ni demuestren por cualquier medio el
destino dado a los mismos, sern penados con prisin de dos (02) a cinco (05)
aos.
Ser penado con prisin de uno (1) a dos (2) aos el funcionario pblico que
deposite fondos pblicos en cuenta particular ya abierta, o que deliberadamente
se sobregire en las cuentas que en una o varias instituciones bancarias mantenga
el rgano o ente confiado a su administracin, manejo o giro.
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delito; o que adquiera, posea o utilice bienes, a sabiendas, en el momento de su
recepcin, de que son producto del delito.
Agravantes Genricas
Artculo 113. Cuando los delitos previstos en este captulo se hubieren cometido
por las mximas autoridades jerrquicas de los rganos y entes a que se refiere el
artculo 4 de esta Ley; o para favorecer o beneficiar a su cnyuge, concubino, o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o a
las personas jurdicas en las cuales el imputado o acusado, su cnyuge,
concubino, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad tengan o hayan tenido participacin en los ltimos cinco (5) aos, la pena
se aumentar de un tercio (1/3) a la mitad (1/2).
Captulo III
De los delitos contra la administracin de justicia en la aplicacin de esta
Ley
Denegacin de justicia
Artculo 114. El juez que omita o rehse decidir, so pretexto de oscuridad,
insuficiencia, contradiccin o silencio de esta Ley, ser penado con prisin de
cuatro (04) a seis (06) aos. Si obrare por un inters particular, la pena se
aumentar al doble. Si fuese en beneficio o perjuicio de un procesado, ser
penado con prisin de seis (6) a ocho (8) aos.
Los rganos disciplinarios judiciales del Tribunal Supremo de Justicia tomarn las
previsiones necesarias para destituirlo, pudiendo permitir su reingreso a la carrera
judicial, luego del transcurso de veinte (20) aos despus de cumplida la pena,
siempre y cuando haya observado conducta intachable durante ese tiempo.
Retardo procesal
Artculo 115. El juez que retarde la tramitacin del proceso con el fin de prolongar
la detencin del procesado, o de que prescriba la accin penal correspondiente,
ser penado con prisin de seis (6) a ocho (8) aos; igual pena le corresponder a
las personas que hubieren intervenido en el delito en calidad de cooperadores
inmediatos.
Obstaculizacin de la Justicia
Artculo 116. Sern penados con prisin de uno (01) a tres (03) aos:
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de la corrupcin, as como en relacin a los presuntos responsables de los
delitos tipificados en esta Ley.
2. Los gerentes, directivos o responsables de las empresas de seguros que se
negaren a suministrar, falsearen u ocultaren a las autoridades administrativas
o judiciales competentes, la informacin sobre bienes muebles o inmuebles
del imputado o acusado, o de las personas naturales o jurdicas que hayan
contratado con ste o en las que el investigado su cnyuge, concubino, o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
tengan o hayan tenido participacin en los ltimos cinco (5) aos.
3. Los notarios pblicos y registradores que se negaren a suministrar, falsearen u
ocultaren informacin que repose en las oficinas y dependencias a su cargo,
llevadas a cabo en relacin con los procedimientos de verificacin patrimonial,
recuperacin de activos producto de la corrupcin, as como con la comisin
de los delitos tipificados en esta Ley.
Incumplimiento de funciones
Artculo 117. Los fiscales o representantes del Ministerio Pblico, que
dolosamente no interpongan los recursos legales, no ejerzan las acciones penales
o civiles, o no promuevan las diligencias conducentes al esclarecimiento de la
verdad, a la rectitud de los procedimientos, al cumplimiento de los lapsos
procesales y de la proteccin debida al procesado, sern penados con prisin de
seis (6) a ocho (8) aos.
Calumnia genrica
Artculo 118. Cualquiera que a sabiendas de que un individuo es inocente, lo
denunciare de mala fe ante los rganos competentes, de alguno o algunos de los
hechos punibles previstos en la presente Ley, ser castigado con prisin de uno
(1) a tres (3) aos.
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Captulo IV
De los delitos de corrupcin en el sector privado
TTULO VIII
DE LOS DELITOS TRANSNACIONALES
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TTULO IX
PROCEDIMIENTO PENAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Orden pblico
Artculo 123. Se considera de orden pblico la obligacin de restituir, reparar el
dao o indemnizar los perjuicios inferidos, por quienes resultaren responsables de
las infracciones previstas en esta Ley.
Excepciones
Artculo 125. En el mismo acto, se opondrn todas las excepciones establecidas
en el Cdigo Orgnico Procesal Penal y las indicadas en el artculo 346 del Cdigo
de Procedimiento Civil, conjuntamente con todas las defensas de fondo, en cuanto
fueren procedentes.
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Procedencia de las acciones
Artculo 126. Ningn procedimiento administrativo o de cualquier otra naturaleza
impedir el ejercicio de la accin penal y de la civil que de ella se derive.
Concordancia legal
Artculo 127. Los juicios que se sigan por la comisin de los delitos previstos en
esta Ley se regirn por las disposiciones previstas en ella y las contenidas en el
Cdigo Orgnico Procesal Penal y las dems Leyes aplicables en la materia.
Medidas preventivas
Artculo 129. Cuando a juicio del Ministerio Pblico existan fundados indicios de la
responsabilidad del investigado, solicitar al Juez de Control que se retengan
preventivamente las remuneraciones, en el caso que la investigacin se refiera a
fondos de los cuales ste aparezca directamente responsable en la averiguacin.
Dicha retencin se har en la forma y porcentaje previstos en la legislacin
especial.
Esta retencin podr hacerse extensiva a los pagos que los rganos y entes
mencionados en el artculo 4 de esta Ley, adeuden a contratistas, cuando stos
aparezcan directamente implicados en las investigaciones que se practiquen.
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La medida ser acordada con sujecin a los requisitos previstos en el Cdigo de
Procedimiento Civil. Introducida la solicitud y de considerarla procedente, el Juez
decretar en la misma fecha la medida preventiva de aseguramiento solicitada.
Confiscacin de Bienes
Artculo 131. En la sentencia definitiva el Juez ordenar, segn las circunstancias
del caso, la confiscacin de los recursos, bienes y dems activos de las personas
naturales o jurdicas que incurran o sean responsables de delitos establecidos en
esta Ley, a cuyo efecto, solicitar ante las autoridades competentes nacionales o
extranjeras, la recuperacin activos, de ser el caso.
Los bienes objeto de confiscacin sern administrados de conformidad con las
leyes especiales que regulen la materia.
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Cooperacin eficaz
Artculo 135. A los efectos de las investigaciones y procesos penales realizados
en virtud de los delitos previstos en esta Ley, sern consideradas circunstancias
atenuantes, el suministro voluntario de datos o informacin precisa, verdica y
comprobable, por parte de los imputados o acusados, que conduzca al
esclarecimiento de los hechos, la comisin de delitos, la identificacin de los
presuntos responsables, as como la ubicacin y destino de los recursos, bienes y
dems activos obtenidos de manera ilcita del patrimonio pblico, siempre que la
informacin proporcionada est vinculada con delitos de mayor o igual gravedad
de los que se investiga.
La pena se reducir de la mitad (1/2) a dos tercios (2/3) en aquellos casos en que
la cooperacin eficaz se realice hasta la oportunidad prevista para la celebracin
de la audiencia preliminar y de un tercio (1/3) a la mitad (1/2) si se realiza antes de
la sentencia definitiva. En ambos casos, el imputado o acusado deber admitir los
hechos por los que fue investigado o acusado.
Disposiciones Finales
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la Contralora General de la Repblica y los procedimientos correspondientes a la
recuperacin de activos.
Dicho sistema deber contar con adecuados niveles de seguridad que garanticen
la confidencialidad, integridad, disponibilidad y el manejo adecuado de la
informacin. A tal fin se incorporarn en el diseo, desarrollo e implantacin del
sistema los controles que aseguraren el acceso restringido al mismo; que
nicamente ingresen las personas autorizadas; la emisin de reportes que
permitan identificar las personas que accedan y las operaciones que se hayan
realizado, as como cualquier otro mecanismos de control que coadyuve a la
proteccin de los datos y al uso del sistema slo para los fines que ha sido
previsto.
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