CASO OBREDECHT

es una investigacin del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicada el 21 de

diciembre de 2016 sobre la constructora brasilea Odebrecht, en la que se detalla que la misma
habra realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios pblicos del gobierno de 12 pases:
Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Mxico, Mozambique,
Panam, Per, Repblica Dominicana y Venezuela,2 durante los ltimos 20 aos, para obtener
beneficios en contrataciones pblicas.

COMO INICIO

Pero el epicentro de ese terremoto de magnitudes imprevisibles es Brasil, ms concretamente

Curitiba. Desde ya, muchos consideran la operacin que le dio origen, conocida como Lava Jato
(algo as como lavadero de autos en portugus), como la mayor investigacin de corrupcin de la
historia.

LAVA JATO

All actan el juez de primera instancia Sergio Moro y el equipo de fiscales dirigido por Deltan
Dallagnol. Moro emprendi en el 2014 una pesquisa sobre el mercado paralelo de cambio en una
red de gasolineras (de ah el nombre Lava Jato) que se convirti en la investigacin sobre una
compleja red de sobornos entre polticos a cambio de contratos con Petrobras.

El caso fue creciendo hasta llevar a prisin a connotados empresarios y polticos brasileos por su
papel en las coimas pagadas por grandes constructoras para obtener licitaciones en la petrolera
estatal.

La Fiscala defini el esquema como un sistema de "empresas que se enriquecan a costa del
Estado, directivos de Petrobras que vendan favores, lavadores profesionales de dinero que
pagaban sobornos y polticos y partidos que sustentaban a directivos de Petrobras y a cambio
reciban la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campaas".

Bajo la batuta de Moro se descubri la telaraa de compaas off shore que utilizaba Odebrecht
para pagar sobornos a funcionarios de Brasil y de otra docena de pases.

2. Cmo comenz esta investigacin?

La operacin denominada Lava Jato (que en espaol se pronuncia Lava Yato), comenz en julio de
2013, cuando la Polica Federal de Curibita (estado de Paran) descubri una operacin de lavado
de activos de mediano tamao. El caso llev hasta el cambista Alberto Youseff, experto en
blanqueo de dinero. Su testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento
de Petrobras, fue la chispa que hizo estallar este escndalo de dimensiones mundiales.
INPLICADOS EN BRAZIL

las consecuencias polticas han sido maysculas, al punto de que amenazan con derribar al actual
presidente, Michel Temer, que reemplaz a la destituida Dilma Rousseff, as como llevar a la crcel
al carismtico Luiz Inacio Lula da Silva, sin contar las decenas de polticos que ya estn implicados.

De entrada, entre los condenados por Lava Jato figura Marcelo Odebrecht, presidente y nieto del
fundador del grupo. Antes era considerado intocable, pero desde el 2015 purga una pena de ms
de 19 aos de crcel.

DETENIDOS EN BRAZIL DE ODEBRECHT

El presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, y 77 altos ejecutivos alcanzaron arreglos, en

lo que ya es considerado una delacin sinfnica. El fiscal a cargo del caso anticipa que la
convalidacin duplicar el nmero de causas judiciales.

PRESENCIA DE ODEBRECHT EN EL EXTRANJERO

Odebrecht, presente en 27 pases, era la constructora ms grande de Amrica Latina (adems de

tener operaciones en frica); construy lneas de metro en Per, centrales hidroelctricas en
Panam y carreteras en Argentina, por lo que extenda sus tentculos como una suerte de
cancillera paralela.

ODEBRECH EN COLOMBIA

El documento de las autoridades judiciales estadounidense sostiene que en un periodo

comprendido aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectu e hizo que se efectuaran
pagos por ms de US$11 millones para asegurar contratos de obras pblicas. "La empresa obtuvo
beneficios de ms de US$50 millones como resultado de esos pagos corruptos". la compaa
constructora tiene presencia en Colombia desde el ao 1991, entre el ao 2009 y 2014, realiz
pagos corruptos para asegurar contratos de obras pblicas.

OBRAS EN COLOMBIA

En este periodo aparecen dos obras de alta ingeniera, la Ruta del Sol Sector 2, adjudicada en
diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el contrato
para la navegabilidad del ro Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que
controla Odebrecht.

Esta ruta es una de las obras de infraestructura ms grande del pas. A lo largo de ms de 500
kilmetros proyectados, esta carretera de doble calzada conecta la capital con ciudades como
Barranquilla y Cartagena.
El segundo tramo de la mencionada ruta fue adjudicado en 2010 a un consorcio conformado en su
mayora por Odebrecht. Este proyecto incluye una troncal, con un costo de ms de 843 millones
de dlares, y una transversal (Ro de Oro Aguaclara Gamarra) de 272 millones.

INVESTIGACION EN COLOMBIA

El fiscal Nstor Humberto Martnez hizo contacto con el Departamento de Justicia de Estados
Unidos para concertar la forma de compartir la informacin recaudada por la Corte de Nueva
York, mientras que en Colombia se cre un grupo de trabajo especializado constituido por 3
fiscales y 20 investigadores, que ya emprendieron las primeras investigaciones sobre la
constructora brasilea Odebrecht, en la que se detalla que la misma habra realizado coimas
de dinero y sobornos, a funcionarios pblicos del gobierno de varios pases para obtener
beneficios en contrataciones pblicas misiones de recaudo de informacin.

La justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las entidades pblicas y
la multinacional brasilea desde 2009 hasta el 2016, Odebrecht opera desde el ao 1991 en
Colombia, al tiempo que se pretende recaudar toda la documentacin que detalle el trmite que
se les dio a los negocios de Odebrecht en Colombia. En principio se busca establecer si los
hallazgos y reportes de la justicia norteamericana son suficientes para estructurar procesos
penales por cohecho impropio, enriquecimiento ilcito y lavado de activos en Colombia, si se
comprueban los ilcitos.

CAPTURADOS DE COLOMBIA

controla Odebrecht.

Hay dos personas en prisin por haber presuntamente recibido dinero de la compaa brasilea
para la adjudicacin de las obras de la Ruta del Sol, el eje vial que une Bogot con la costa
atlntica.

quien recibi los USD$6.5 millones de dlares, es el ex-Viceministro de Transporte Gabriel

Garca Morales, a quien la Fiscala le imput los cargos de enriquecimiento ilcito, cohecho e
inters indebido en la celebracin de contratos, al favorecer a Odebrecht como adjudicataria
del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, descartando a los dems competidores. dente 2014: y
17
Finalmente, este jueves el CTI detuvo al exviceministro Gabriel Garca, la cual se constituye en
la primera captura en el pas y en Amrica Latina por este escndalo. Garca deber responder
por presuntamente haber recibido 6,5 billones de dlares para adjudicar contratos.

La segunda captura por este caso fue realizada a mediados de Enero de 2017 en contra del ex-
senador colombiano Otto Nicols Bula; segn investigacin de la FIscala, Bula fue contratado
por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013, con el fin de que el ex-
senador obtuviera el contrato para hacer la va Ocaa-Gamarra, en favor de la Concesin Ruta
del Sol S.A.S., del cual Odebrecht era parte. Para lograr que Odebrecht obtuviera este
contrato, se habra materializado el segundo soborno de la firma en el pas por valor de
 USD$4.6 millones de dlares, para que el proyecto no fuese sometido a una licitacin como
estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a travs de un convenio, que se logr el
14 de marzo de 2014. La Fiscala General de la Nacin le imput cargos al ex-senador Bula por
los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilcito.18

La constructora fue expulsada del gremio por la Cmara Colombiana de Infraestructura el 16 de

enero de 2017.19 Bula ha declarado haber entregado una suma cercana a US$1 milln a un
empresario de nombre Andrs Giraldo, quien sera el enlace entre l y el Jefe de Campaa de
Santos Presidente 2014 (reeleccin): Roberto Prieto. Esto implicara que el Gobierno del Nobel de
Paz y el mismo Presidente tendran algn grado de implicacin en este gigantesco escndalo
transnacional. Se investiga tambin la posible participacin del consultor brasileo Duda Mendoa,
detenido en el marco de la Operacin Lava Jato, en la campaa de scar Ivn Zuluaga. Segn las
investigaciones, Odebrecht habra pagado 1,6 millones de dlares a Mendoa para asesorar la
campaa de Zuluaga, candidato de lvaro Uribe.20

Colombia: Se solicit a la Fiscala General de la Nacin una investigacin inmediata, al tiempo que
se pidi al Departamento de Justicia de Estados Unidos toda la informacin que involucre a
funcionarios y contratos, en Colombia, con los sobornos pagados