EJERCICIO 1 DE ANLISIS DE VNCULOS

Objetivo: Construir una matriz de asociaciones y un diagrama de

vnculos con la informacin que se proporciona.
Tiempo: 30 minutos
Informacin recolectada:
1. Snchez es un sospechoso (receptor), que fue visto por un equipo de
vigilancia encubierto en una reunin con Hernndez en un restaurante
popular en varias ocasiones. Snchez ha sido tambin visto reunindose
con Dorantes en diferentes das a las reuniones con Hernndez. Ambos,
Hernndez y Dorantes son sospechosos del robo y cobro fraudulento de
cheques.
2. Despus de cada reunin con Hernndez y Dorantes, Snchez visita a un
individuo quien puede ser Torres. Torres tiene antecedentes penales y
estuvo preso por falsificacin de documentos valorados y cobro de cheques
robados.
3. Hernndez fue visto reunindose con un individuo que se cree es Bejarano,
en dos ocasiones distintas. Las reuniones tuvieron una duracin aproximada
de 30 minutos cada una.
4. Un informante reporta que Dorantes es dueo y opera un negocio
denominado Viejo y Nuevo. Tambin se presume que Dorantes es el lder
de una banda de falsificacin de billetes internacional.
5. Despus de las reuniones de Hernndez con el individuo que puede ser
Bejarano, l ha sido visto por el equipo de vigilancia reunindose con una
persona que presenta la descripcin fsica de Dorantes.
6. Derivado de anlisis telefnicos se han confirmado conversaciones
telefnicas entre Dorantes y Bejarano; Dorantes y Torres; Bejarano y Torres.
EJERCICIO 2
Objetivo: Completar un anlisis de vnculos sobre la asociacin de un grupo
criminal relacionado con posibles operaciones de falsificacin de
moneda.
Tiempo: 30 minutos.
Informacin recolectada:
Un informante B2 ha identificado a Oscar MORALES como un
especialista en la distribucin y venta de moneda falsa y es posible que est
asociado con Sebastin LOPEZ.
Por un artculo del peridico Reforma, David TORRES ha sido identificado
como el dueo de la empresa REIMPRESIONES TORRE, y Sebastin
LOPEZ opera como el gerente de la firma.
Durante una operacin de vigilancia, LOPEZ fue visto en un grupo de entre
15 personas en un conocido Hotel del centro. El grupo se encontraba en un
rea semi privada cerca de la cafetera del Hotel. LOPEZ se vanagloriaba de
ser un experto en la bolsa de valores. Uno de los sujetos del grupo ha sido
identificado como Lus SOMOZA.
Derivado de un reporte de inteligencia, SOMOZA y Marcos RAMOS
fueron arrestados juntos por estar involucrados en el robo a la empresa
REIMPRESIONES TORRE. Esta compaa declin dar seguimiento a una
denuncia de hechos ante las autoridades competentes.
Por conocimiento de otro reporte de inteligencia, RAMOS fue empleado en
la empresa REIMPRESIONES TORRE y se desempeaba como impresor.
Por un reporte de inteligencia complementario, la firma REIMPRESIONES
TORRE es proveedor de documentos impresos y folletos de lujo para la
empresa EXOTIC TRAVEL que es una agencia de viajes independiente.
Un reporte de inteligencia reciente seala que MORALES es el dueo y
gerente de la firma EXOTIC TRAVEL.
EJERCICIO 3
Objetivo: Crear una matriz de asociacin y un diagrama de vnculos relacionado
con la informacin que se proporciona.
Tiempo: 30 minutos.
Informacin recolectada:
1. Un informante A2 reporta que tres tiendas locales de descuento estn comprando
equipo de un gran Almacn ubicado en la calle Bronco. El informante seala que el
Almacn es bien conocido en el rumbo por vender propiedad robada. El informante
cree que los nombres de las tiendas locales son Ocano Virtual, Santo Domingo
y Bazar Electrnico.
2. Nuestro enlace local de inteligencia reporta que en la calle Bronco slo se encuentra
localizado un gran Almacn denominado Bronco Almacenes de Electrnica.
Algunos registros muestran que el 80% del Almacn es propiedad del despacho Hit
Inversores y el 20% restante es propiedad de un inversionista desconocido.
3. Un reporte de inteligencia establece que Gerardo GRISI es el supervisor del Almacn
de la calle Bronco y que Hugo COSSIO es el almacenista responsable.
4. Algunos registros muestran que Hit Inversores es propiedad solamente de Daniel
PEREZ, pero l no esta involucrado en el da a da de la operacin. Este despacho es
administrado por Francisco ESPINA, con quien PEREZ se rene cada dos semanas.
5. Indagaciones recientes revelan que Ocano Virtual es administrado y operado por
Nicols PICHARDO; Santo Domingo por Maximino FERNANDEZ; y Bazar
Electrnico por Germn POZOS.
6. Una operacin de vigilancia revel que Toms DUARTE, un conocido
contrabandista, visita regularmente el negocio Bronco Almacenes de Electrnica.
Este individuo llega y se retira en una camioneta tipo Van sin ventanas.
7. El informante A2 establece que DUARTE protege a tres ladrones de partes
electrnicas que eventualmente lo buscan. Desafortunadamente no conoce los
nombres de estos sujetos.
8. Un informante B3 ha informado a su agente de control que tres ladrones cuyos
nombres desconoce, trabajan con DUARTE de manera regular.
9. El equipo de vigilancia ha observado varias reuniones entre Hugo COSSIO y
Donaldo GARCIA. GARCIA tiene antecedentes de contrabandista.
10. GARCIA, segn reporta el informante A2 esta relacionado con al menos dos
ladrones conocidos como Guillermo BOSCO y Ernesto COLOSIO.