You are on page 1of 34

MINUTA Y ESTATUTO DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA

CERRADA

Seor Notario:

Srvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de


constitucin de sociedad annima cerrada, que otorgamos nosotros los
fundadores Hernn ALVAREZ MIGUEL, identificado con DNI 23942353,
domiciliado en Distrito de Kimbiri, departamento del Cusco, de estado
civil soltero, peruano, de profesin Administrador de Empresas, y Jorge
Alberto MARTNEZ CCERES identificado con DNI N 07248944, peruano,
de estado civil soltero, domiciliado en Avenida San Juan Mz J- Lote 2- El
Gramadal- distrito de Puente Piedra; en los trminos y condiciones
siguientes:

PRIMERO.- Mediante este Pacto Social, voluntaria y expresamente


convenimos constituir una Sociedad Annima Cerrada denominada
PERUSA S.A.C., con un capital de S/ 1,000.00 (Un Mil Nuevos Soles),
representado y dividido en Mil (1,000) acciones ordinarias de un valor
nominal de S/ 1.00 cada una , iguales e indivisibles, ntegramente
suscritas y pagadas en un cien por ciento, mediante aportes de dinero en
efectivo, en la siguiente proporcin: Hernn Alvarez Miguel, suscribe 500
acciones por un valor de S/ 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS
SOLES) y paga en el cien por ciento; y Jorge Alberto Martnez Cceres,
suscribe 500 acciones por un valor de S/ 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES) y paga en su totalidad.

SEGUNDO.- La administracin de la sociedad estar conformada de la


siguiente manera: Presidente del Directorio: Hernn Alvarez Miguel,
cuyos datos se han consignado anteriormente; y como Gerente General :
Jorge Alberto Martnez Cceres, cuyos datos se han consignado
anteriormente.

TERCERO.- La sociedad que se constituye se regir por la norma


estatutaria que a continuacin se indica:

ESTATUTO

CAPITULO I
DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DURACIN, DOMICILIO Y CAPITAL
DE LA SOCIEDAD

Artculo Primero.- La sociedad que se constituye se denomina PERUSA


S.A.C.

Artculo Segundo.- El objeto de la sociedad es de importacin y


exportacin de productos agroindustriales, maderables y no maderables,
embarque de mercancas al exterior, servicio de deshidratado y molienda;
y entre otros brindar servicios de asesoramiento de carcter
administrativo y tramitaciones de toda clase de documentos ante la
administracin pblica y otras actividades afines.

Artculo Tercero.- El domicilio de la sociedad es en la Avenida San Juan


Mz J- Lote 2- El Gramadal- distrito de Puente Piedra-Ciudad de Lima-
Per, donde tambin queda ubicada la Planta Industrial de la empresa.

Artculo Cuarto.- La sociedad tendr una duracin indeterminada,


iniciando formalmente sus actividades en la fecha que se inscriba en los
Registros Pblicos; dejando expresa constancia que la validez de los
actos realizados con anterioridad a la mencionada inscripcin, queda
subordinada a dicho requisito y su posterior ratificacin.

Artculo Quinto.- El capital de la sociedad asciende a la cantidad de


S/ 1,000.00 (MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), dividido y representado por
MIL acciones ordinarias de un valor nominal de S/ 1.00 (Un Nuevo Sol)
cada una, ntegramente suscritas y pagadas en su totalidad.

Artculo Sexto.- El rgimen de las acciones, tenencia, propiedad,


derechos y obligaciones que emanen de sus registros, su contenido y
trasmisin se rigen por lo previsto en la Ley General de Sociedades.

CAPITULO II
ORGANOS DE LA SOCIEDAD

Artculo Stimo.- La sociedad constituida regir sus actividades a travs


de la Junta General de Accionistas; el Directorio y la Gerencia General.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artculo Octavo.- La Junta General la componen los accionistas y es el


rgano supremo de la sociedad y por lo mismo las decisiones que adopte
son de obligatorio cumplimiento para todos los accionistas, an para
quienes hubiesen votado en contra, estuviesen ausentes o fueren
disidentes.

Artculo Noveno.- La sociedad tiene como rganos a la Junta Obligatoria


Anual, las Juntas de carcter extraordinario en cualquier poca y la Junta
Universal.

Artculo Dcimo.- La Junta General se celebra en el lugar del domicilio


social. Es convocada por el Directorio en la forma establecida en los
Artculos 113 y 116 de la Ley General de Sociedades y el Artculo 117,
cuando la convocatoria lo solicite uno o ms accionistas que representen
no menos del veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a
voto, mediante carta notarial.
Artculo Undcimo.- Corresponde a la Junta Obligatoria Anual las
atribuciones sealadas en el Artculo 114 de la Ley General de
Sociedades, esto es pronunciarse sobre la agestin social y los
resultados econmicos del ejercicio anterior, la distribucin de las
utilidades, la eleccin de los miembros del directorio, fijando su
retribucin, designar auditores; adems de las otras atribuciones que
seala el Artculo 115 de la Ley General de Sociedades.

Artculo Duodcimo.- Para los efectos de las convocatorias a las juntas


generales, publicacin de avisos y concurrencia de terceros y examen de
la documentacin de la sociedad, rigen las disposiciones de los Artculos
44,45,113,116 al 120 y 130 de la Ley N 26887. El qurum se computa
conforme a las reglas precisadas en los Artculos 124 al 128.

Artculo Dcimo Tercero.- Las Juntas Generales son presididas por el


Presidente del Directorio o en su defecto por el accionista que represente
el mayor nmero de acciones. Acta como Secretario el Gerente General.

Artculo Dcimo Cuarto.- El desarrollo de la Junta General de Accionistas,


debe constar en un libro de actas legalizado conforme a ley.

Artculo Dcimo Quinto.- Los procedimientos de impugnacin de


acuerdos societarios, separacin de socios, aumento o disminucin del
capital con la consiguiente modificacin del Estatuto, emisin de
obligaciones, disolucin, liquidacin y extincin de sociedades, se rigen
por las normas establecidas en la Ley General de Sociedades.

CAPITULO III
DEL DIRECTORIO

Artculo Dcimo Sexto.- La sociedad estar administrada por un


Directorio compuesto por dos miembros, elegidos por la Junta General,
que se renueva cada dos aos. Cualquier persona natural puede ser
miembro del directorio sin necesidad de ser accionista.

Artculo Dcimo Stimo.- El director desempea su cargo personalmente,


por lo tanto sus funciones son indelegables. Su remuneracin la
determina la Junta General, la cual inclusive lo puede remover en
cualquier momento, an cuando su designacin hubiese constituido una
de las condiciones del pacto social. Su caro vaca por las causales
sealadas en el Artculo 157 de la Ley General de Sociedades. Est
supeditado a los impedimentos que seala la Ley N 26887.

Artculo Dcimo Octavo.- El qurum del Directorio es la mitad ms uno de


sus miembros. Si el nmero de directores fuera impar, el qurum lo
constituye el nmero entero inmediato superior al de la mitad de aquel.
Cada director tiene derecho a un voto, sin importar el nmero de acciones
que pudiere tener en la sociedad. De su seno se elige a su Presidente. El
Directorio tiene las facultades de gestin y de representacin legal
necesarias para la administracin de la sociedad dentro de su objeto, con
excepcin de los asuntos que la ley o el Estatuto atribuyan a la Junta
General.

CAPTULO IV
DE LA GERENCIA
Artculo Dcimo Noveno.-La sociedad cuenta con uno o ms gerentes que
sern designados por el directorio, por tiempo indefinido. Su remocin
puede ocurrir en cualquier momento por intervencin del directorio o de
la Junta General.

Artculo Vigsimo.- Son atribuciones del Gerente General:


a) Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios
correspondientes al objeto social.
b) Representar a la sociedad, con las facultades generales y
especiales previstas en el Cdigo Procesal Civil en todos los actos
que sean menester.
c) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta General y
las sesiones de Directorio, actuando como Secretario.
d) Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los
libros y registros de la sociedad.
e) Remover y nombrar a los empleados y obreros que sean
necesarios, fijando sueldos, salarios, comisin y labor por efectuar.
f) Designar representantes, agentes de venta, administradores, tanto
en el pas como en el extranjero.
g) Abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, cajas de seguridad,
libretas de ahorros y depsitos en cuentas corrientes o en
cualquier otra forma, girar, endosar y cobrar cheques.
h) Girar, aceptar, renovar, endosar, descontar, avalar, cobrar y
protestar letras de cambio, vales, pagares, certificados y cualquier
otro documento de crdito.
i) Depositar y retirar dinero, cheques, valores en las cuentas que la
sociedad posea en los bancos e instituciones de crdito y en
general, realizar toda clase de operaciones bancarias, sin reserva ni
limitacin alguna.
j) Comprar, vender, arrendar, permutar activa o pasivamente toda
clase de bienes, sean muebles o inmuebles.

Le alcanza las responsabilidades que estn sealadas en el Artculo 190


de la Ley General de Sociedades. Responde solidariamente con los
miembros del directorio, cuando participe en actos que den lugar a
responsabilidad de stos o cuando conociendo la existencia de estos
actos, no informe al directorio o la Junta General.

CAPTULO V
BALANCE ANUAL, DISTRIBUCIN DE UTILIDADES, DISOLUCIN Y
LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD

Artculo Vigsimo Primero.- En la formulacin, presentacin, examen y


aprobacin del balance, son de aplicacin las normas establecidas en las
partes pertinentes de la Ley General de Sociedades.

CAPTULO SEXTO
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERO.- Se designa como Presidente del Directorio al socio fundador


don Hernn Alvarez Miguel, y como Gerente General al socio fundador
don Jorge Alberto Martnez Cceres.

SEGUNDO.- Todo aquello que no est expresamente estipulado en el


presente Estatuto, ser normado supletoriamente por la Ley General de
Sociedades y sus leyes ampliatorias y modificatorias.

Agregue Ud., seor Notario, la introduccin y conclusin de estilo y


dems insertos de ley y oportunamente curse los Partes al Registro
Mercantil para su inscripcin.

Lima, 01 de Febrero del 2006.

................................................ ..............................................................
Hernn Alvarez Miguel Jorge Alberto Martnez Cceres
DNI 23942353 DNI N 07248944
ACTA DE PRIMERA SESIN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA PERUSA S.A.C.

En la ciudad de Lima, siendo las catorce horas del da 01 de febrero del


ao dos mil seis, se reunieron los seores:
HERNAN ALVAREZ MIGUEL, identificado con DNI 23942353, domiciliado en Distrito de Kimbiri, Provincia de La
Concepcin, departamento del Cusco, de estado civil soltero, peruano, de profesin Administrador de
Empresas; y

JORGE ALBERTO MARTNEZ CCERES, identificado con DNI N


07248944, peruano, de estado civil soltero, domiciliado en Avenida San
Juan Mz J- Lote 2- El Gramadal- distrito de Puente Piedra.
Quienes convienen en constituir una Sociedad Annima Cerrada
denominada PERUSA S.A.C., con un capital de S/ 1,000.00 (Un Mil Nuevos
Soles), representado y dividido en Mil (1,000) acciones ordinarias de un
valor nominal de S/ 1.00 cada una , iguales e indivisibles, ntegramente
suscritas y pagadas en un cien por ciento, mediante aportes de dinero en
efectivo, en la siguiente proporcin:
a) Hernn ALVAREZ MIGUEL, suscribe 500 acciones por un valor de S/
500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) y paga en el cien por
ciento; y
b) Jorge Alberto MARTNEZ CCERES, suscribe 500 acciones por un
valor de S/ 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) y paga en
su totalidad.
La administracin de la sociedad estar conformada de la siguiente
manera: Presidente del Directorio: Hernn Alvarez Miguel, cuyos datos se
han consignado anteriormente; y como Gerente General : Jorge Alberto
Martnez Cceres, cuyos datos se han consignado anteriormente.

Asimismo, la sociedad que se constituye se regir por la norma


estatutaria que a continuacin se indica:

ESTATUTO

CAPITULO I
DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DURACIN, DOMICILIO Y CAPITAL
DE LA SOCIEDAD

Artculo Primero.- La sociedad que se constituye se denomina PERUSA


S.A.C.
Artculo Segundo.- El objeto de la sociedad es de importacin y
exportacin de productos agroindustriales, maderables y no maderables,
embarque de mercancas al exterior, servicio de deshidratado y molienda;
y entre otros brindar servicios de asesoramiento de carcter
administrativo y tramitaciones de toda clase de documentos ante la
administracin pblica y otras actividades afines.
Artculo Tercero.- El domicilio de la sociedad es en la Avenida San Juan
Mz J- Lote 2- El Gramadal- distrito de Puente Piedra-Ciudad de Lima-
Per, donde tambin queda ubicada la Planta Industrial de la empresa.

Artculo Cuarto.- La sociedad tendr una duracin indeterminada,


iniciando formalmente sus actividades en la fecha que se inscriba en los
Registros Pblicos; dejando expresa constancia que la validez de los
actos realizados con anterioridad a la mencionada inscripcin, queda
subordinada a dicho requisito y su posterior ratificacin.
Artculo Quinto.- El capital de la sociedad asciende a la cantidad de
S/ 1,000.00 (MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), dividido y representado por
MIL acciones ordinarias de un valor nominal de S/ 1.00 (Un Nuevo Sol)
cada una, ntegramente suscritas y pagadas en su totalidad.
Artculo Sexto.- El rgimen de las acciones, tenencia, propiedad,
derechos y obligaciones que emanen de sus registros, su contenido y
trasmisin se rigen por lo previsto en la Ley General de Sociedades.

CAPITULO II
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
Artculo Stimo.- La sociedad constituida regir sus actividades a travs
de la Junta General de Accionistas; el Directorio y la Gerencia General.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


Artculo Octavo.- La Junta General la componen los accionistas y es el
rgano supremo de la sociedad y por lo mismo las decisiones que adopte
son de obligatorio cumplimiento para todos los accionistas, an para
quienes hubiesen votado en contra, estuviesen ausentes o fueren
disidentes.

Artculo Noveno.- La sociedad tiene como rganos a la Junta Obligatoria


Anual, las Juntas de carcter extraordinario en cualquier poca y la Junta
Universal.
Artculo Dcimo.- La Junta General se celebra en el lugar del domicilio
social. Es convocada por el Directorio en la forma establecida en los
Artculos 113 y 116 de la Ley General de Sociedades y el Artculo 117,
cuando la convocatoria lo solicite uno o ms accionistas que representen
no menos del veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a
voto, mediante carta notarial.
Artculo Undcimo.- Corresponde a la Junta Obligatoria Anual las
atribuciones sealadas en el Artculo 114 de la Ley General de
Sociedades, esto es pronunciarse sobre la agestin social y los
resultados econmicos del ejercicio anterior, la distribucin de las
utilidades, la eleccin de los miembros del directorio, fijando su
retribucin, designar auditores; adems de las otras atribuciones que
seala el Artculo 115 de la Ley General de Sociedades.
Artculo Duodcimo.- Para los efectos de las convocatorias a las juntas
generales, publicacin de avisos y concurrencia de terceros y examen de
la documentacin de la sociedad, rigen las disposiciones de los Artculos
44,45,113,116 al 120 y 130 de la Ley N 26887. El qurum se computa
conforme a las reglas precisadas en los Artculos 124 al 128.
Artculo Dcimo Tercero.- Las Juntas Generales son presididas por el
Presidente del Directorio o en su defecto por el accionista que represente
el mayor nmero de acciones. Acta como Secretario el Gerente General.
Artculo Dcimo Cuarto.- El desarrollo de la Junta General de Accionistas,
debe constar en un libro de actas legalizado conforme a ley.

Artculo Dcimo Quinto.- Los procedimientos de impugnacin de


acuerdos societarios, separacin de socios, aumento o disminucin del
capital con la consiguiente modificacin del Estatuto, emisin de
obligaciones, disolucin, liquidacin y extincin de sociedades, se rigen
por las normas establecidas en la Ley General de Sociedades.

CAPITULO III
DEL DIRECTORIO
Artculo Dcimo Sexto.- La sociedad estar administrada por un
Directorio compuesto por dos miembros, elegidos por la Junta General,
que se renueva cada dos aos. Cualquier persona natural puede ser
miembro del directorio sin necesidad de ser accionista.
Artculo Dcimo Stimo.- El director desempea su cargo personalmente,
por lo tanto sus funciones son indelegables. Su remuneracin la
determina la Junta General, la cual inclusive lo puede remover en
cualquier momento, an cuando su designacin hubiese constituido una
de las condiciones del pacto social. Su caro vaca por las causales
sealadas en el Artculo 157 de la Ley General de Sociedades. Est
supeditado a los impedimentos que seala la Ley N 26887.
Artculo Dcimo Octavo.- El qurum del Directorio es la mitad ms uno de
sus miembros. Si el nmero de directores fuera impar, el qurum lo
constituye el nmero entero inmediato superior al de la mitad de aquel.
Cada director tiene derecho a un voto, sin importar el nmero de acciones
que pudiere tener en la sociedad. De su seno se elige a su Presidente. El
Directorio tiene las facultades de gestin y de representacin legal
necesarias para la administracin de la sociedad dentro de su objeto, con
excepcin de los asuntos que la ley o el Estatuto atribuyan a la Junta
General.

CAPTULO IV
DE LA GERENCIA
Artculo Dcimo Noveno.-La sociedad cuenta con uno o ms gerentes que
sern designados por el directorio, por tiempo indefinido. Su remocin
puede ocurrir en cualquier momento por intervencin del directorio o de
la Junta General.
Artculo Vigsimo.- Son atribuciones del Gerente General:
a) Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios
correspondientes al objeto social.
b) Representar a la sociedad, con las facultades generales y
especiales previstas en el Cdigo Procesal Civil en todos los actos
que sean menester.
c) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta General y
las sesiones de Directorio, actuando como Secretario.
d) Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los
libros y registros de la sociedad.
e) Remover y nombrar a los empleados y obreros que sean
necesarios, fijando sueldos, salarios, comisin y labor por efectuar.
f) Designar representantes, agentes de venta, administradores, tanto
en el pas como en el extranjero.
g) Abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, cajas de seguridad,
libretas de ahorros y depsitos en cuentas corrientes o en
cualquier otra forma, girar, endosar y cobrar cheques.
h) Girar, aceptar, renovar, endosar, descontar, avalar, cobrar y
protestar letras de cambio, vales, pagares, certificados y cualquier
otro documento de crdito.
i) Depositar y retirar dinero, cheques, valores en las cuentas que la
sociedad posea en los bancos e instituciones de crdito y en
general, realizar toda clase de operaciones bancarias, sin reserva ni
limitacin alguna.
j) Comprar, vender, arrendar, permutar activa o pasivamente toda
clase de bienes, sean muebles o inmuebles.
Le alcanza las responsabilidades que estn sealadas en el Artculo 190
de la Ley General de Sociedades. Responde solidariamente con los
miembros del directorio, cuando participe en actos que den lugar a
responsabilidad de stos o cuando conociendo la existencia de estos
actos, no informe al directorio o la Junta General.
CAPTULO V

BALANCE ANUAL, DISTRIBUCIN DE UTILIDADES, DISOLUCIN Y


LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD
Artculo Vigsimo Primero.- En la formulacin, presentacin, examen y
aprobacin del balance, son de aplicacin las normas establecidas en las
partes pertinentes de la Ley General de Sociedades.

CAPTULO SEXTO
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERO.- Se designa como Presidente del Directorio al socio fundador
don Hernn Alvarez Miguel, y como Gerente General al socio fundador
don Jorge Alberto Martnez Cceres.
SEGUNDO.- Todo aquello que no est expresamente estipulado en el
presente Estatuto, ser normado supletoriamente por la Ley General de
Sociedades y sus leyes ampliatorias y modificatorias.

................................................... ......................................................................
HERNN ALVAREZ MIGUEL JORGE ALBERTO MARTNEZ
CCERES
DNI 23942353 DNI 07248944
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA PERUSA S.A.C.

En la ciudad de Lima, siendo las catorce horas del da 06 de febrero del


ao dos mil seis, se reunieron los seores:
HERNAN ALVAREZ MIGUEL, representando a Quinientas acciones de su propiedad que representan el 50% del
capital social.

JORGE ALBERTO MARTNEZ CCERES, representando a Quinientas


acciones de su propiedad que representan el 50% del capital social.

Con la asistencia de la totalidad de accionistas, verificndose el Qurum


de ley, las que a su vez representan el total del capital suscrito y pagado
de la sociedad, y por acuerdo unnime decidieron realizar la presente
Junta de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 120 de la Ley
General de Sociedades y del Estatuto Social, si necesidad de mediar
previa convocatoria por un diario de circulacin nacional, se declara la
Junta General Extraordinaria de Accionistas vlidamente constituida, con
la presidencia del seor HERNAN ALVAREZ MIGUEL y como secretario el
seor JORGE ALBERTO MARTNEZ CCERES, y se discuti la siguiente
Agenda:
- Nombramiento del representante con facultades gerenciales y
comerciales ante la Comunidad Econmica Europea.
El Presidente expuso que haba promovido esta reunin con el objeto de
nombrar a un representante de la sociedad ante la Comunidad Econmica
Europea a fin que difunda, promueva y comercialice nuestros productos
agroindustriales bajo el principio de Alimentos del antiguo Per para un
mundo sano , toda vez que se ha incrementado notablemente en Europa
la demanda e inters de productos agroindustriales basados en plantas
nativas del Per como la coca, yacn, maca y otros.

Luego de intercambiar ideas y pareceres, la sesin acord y aprob en


forma unnime el siguiente acuerdo:

1. Nombrar como Representante de la Sociedad con facultades


gerenciales y comerciales, ante la Comunidad Econmica Europea
a don HERNAN ALVAREZ MIGUEL, actual Presidente del Directorio
de la empresa, al que se le otorgarn los medios idneos a efectos
que pueda desempear a cabalidad el cargo para el cual ha sido
nombrado, con facultades para :
Abrir tiendas de expendio y venta de los productos agroindustriales
elaborados por la sociedad con insumos provenientes de las
beneficiosas plantas oriundas del Per.
Difundir el consumo de los productos basados en la Maca
denominados MACA (suplemento instantneo tipo caf),
MACAFRESH, MACACAO y MACAPOWER (Cartlago de tiburn).
Promover el consumo de productos elaborados con Yacn en sus
diversas presentaciones comerciales tales como Filtrantes,
Pulverizados para encapsular, Miel, y diversas golosinas como
Toffes y galletas,. aptas para diabticos.

No habiendo ms puntos a tratar, se levanta la sesin una vez leda el


Acta, y estando conforme en cada uno de sus partes, suscriben en seal
de conformidad a las Quince horas del da seis de febrero del ao dos mil
seis.

................................................ ..... .....................................................................


HERNN ALVAREZ MIGUEL JORGE ALBERTO MARTNEZ
CCERES
DNI 23942353 DNI 07248944
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA PERUSA S.A.C.

En la ciudad de Lima, siendo las catorce horas del da 07 de febrero del


ao dos mil seis, se reunieron los seores:
HERNAN ALVAREZ MIGUEL, representando a Quinientas acciones de su propiedad que representan el 50% del
capital social.

JORGE ALBERTO MARTNEZ CCERES, representando a Quinientas


acciones de su propiedad que representan el 50% del capital social.

Con la asistencia de la totalidad de accionistas, verificndose el Qurum


de ley, las que a su vez representan el total del capital suscrito y pagado
de la sociedad, y por acuerdo unnime decidieron realizar la presente
Junta de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 120 de la Ley
General de Sociedades y del Estatuto Social, si necesidad de mediar
previa convocatoria por un diario de circulacin nacional, se declara la
Junta General Extraordinaria de Accionistas vlidamente constituida, con
la presidencia del seor HERNAN ALVAREZ MIGUEL y como secretario el
seor JORGE ALBERTO MARTNEZ CCERES, y se discuti la siguiente
Agenda:
- Nombramiento del representante con facultades gerenciales en la
ciudad de Barcelona- Espaa.

El Presidente expuso que haba promovido esta reunin con el objeto de


nombrar a un representante de la sociedad ante la ciudad de Barcelona-
Espaa, a fin que difunda, promueva y comercialice los productos
agroindustriales bajo el principio de Alimentos del antiguo Per para un
mundo sano proponiendo para tal cargo a don Guillermo Catacora
Arroyo, debido a su experiencia en materia de comercio exterior de
artesanas y agroindustria.

Luego de intercambiar ideas y pareceres, la sesin acord y aprob en


forma unnime el siguiente acuerdo:

2. Nombrar como Representante de la Sociedad ante la ciudad de


Barcelona- Espaa, a don GUILLERMO CATACORA ARROYO ,
identificado con DNI 10398330, domiciliado en Jirn Piura N 698-
Km. 11- distrito de Comas, al mismo que se le otorgar los medios
idneos a efectos que pueda desempear a cabalidad el cargo para
el cual ha sido nombrado, quedando facultado gerencial y
comercialmente para :
Abrir tiendas de expendio y venta de los productos agroindustriales
elaborados por la sociedad con insumos provenientes de las
beneficiosas plantas oriundas del Per.
Difundir el consumo de los productos basados en la Maca
denominados MACA (suplemento instantneo tipo caf),
MACAFRESH, MACACAO y MACAPOWER (Cartlago de tiburn).
Promover el consumo de productos elaborados con Yacn en sus
diversas presentaciones comerciales tales como Filtrantes,
Pulverizados para encapsular, Miel, y diversas golosinas como
Toffes y galletas,. aptas para diabticos.

No habiendo ms puntos a tratar, se levanta la sesin una vez leda el


Acta, y estando conforme en cada uno de sus partes, suscriben en seal
de conformidad a las Quince horas del da siete de febrero del ao dos mil
seis.

..................................................... .....................................................................
HERNN ALVAREZ MIGUEL JORGE ALBERTO MARTNEZ C.
DNI 23942353 DNI 07248944
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
NEGOCIACIONES COMERCIALES SANTA OLGA S.A.C. DE FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2003.

En la ciudad de Lima, Av. Jos Carlos Maritegui Mz. H- Lote 24,


Cooperativa de Huancayo, distrito El Agustino, siendo las catorce horas
de veinte de mes de Noviembre del ao dos mil tres, se reunieron los
socios de la empresa NEGOCIACIONES COMERCIALES SANTA OLGA
S.A.C, lo seores:
ALFREDO CONILLA MEDINA, domiciliado en la Av. Blanco Encalada N
415- distrito de Santa Anita-Lima, representando a doscientas cincuenta
acciones de su propiedad que representan el 25% del capital social.
CLAUDIO CONILLA MEDINA, domiciliado en la Av. Blanco Encalada N
415- distrito de Santa Anita-Lima, representando a doscientas cincuenta
acciones de su propiedad que representan el 25% del capital social.
JOS ALEJANDRO HUAYTALLA MEDINA, domiciliado en la Av. Blanco
Encalada N 415- distrito de Santa Anita-Lima, representando a
doscientas cincuenta acciones de su propiedad que representan el 25%
del capital social.
DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA, domiciliado en la Av. Blanco
Encalada N 415- distrito de Santa Anita-Lima, representando a
doscientas cincuenta acciones de su propiedad que representan el 25%
del capital social
Con la asistencia de la totalidad de accionistas, las que a su vez
representan a el total del capital suscrito y pagado de la sociedad, y
encontrndose los presentes y por acuerdo unnime decidieron realizar la
presente Junta de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 120 de la
Ley General de Sociedades y del Estatuto Social, si necesidad de mediar
previa convocatoria por un diario de circulacin nacional, se declara la
Junta General Extraordinaria de Accionistas vlidamente constituida, con
la presidencia del seor ALFREDO CONILLA MEDINA y como secretario el
seor DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA, y se discuti la siguiente
Agenda:
- Nombramiento del nuevo Directorio y Gerente General de la
Sociedad.
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO Y GERENTE: El seor Presidente de
la Junta comunica a la Junta acerca de su decisin de renunciar a los
cargos de Presidente del Directorio y Gerente General de la empresa que
ha detentado, presentando en este acto su renuncia formal, y a fin de no
perjudicar la representacin legal de la empresa, deviene necesario que la
Junta proceda a nombrar al nuevo gerente general.
Previo debate, la Junta en pleno acord por unanimidad dar por aceptada
la Carta de Renuncia presentada por el seor ALFREDO CONILLA
MEDINA a los cargos de Presidente de Directorio y Gerente General, por
lo que acuerdan nombrar en este acto, y de conformidad con lo dispuesto
en el Artculo Diecisiete del Estatuto Social, al nuevo Presidente del
Directorio y al Gerente General, que quedan constituidos de la siguiente
forma:
PRESIDENTE: DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA, de nacionalidad
peruano, identificado con DNI N 10700095, domiciliado en la Av. Blanco
Encalada N 415- distrito de Santa Anita- Lima, y como Directores:
CLAUDIO CONILLA MEDINA, ALFREDO CONILLA MEDINA y JOS
ALEJANDRO HUAYTALLA MEDINA.
GERENTE GENERAL: DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA.

No habiendo ms puntos a tratar, se levanta la sesin una vez leda el


Acta, y estando conforme en cada uno de sus partes, suscriben en seal
de conformidad a las diecisis horas del da veinte de noviembre del ao
dos mil tres.

ALFREDO CONILLA MEDINA DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA

JOS ALEJANDRO HUAYTALLA MEDINA CLAUDIO CONILLA MEDINA


JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
NEGOCIACIONES COMERCIALES SANTA OLGA S.A.C. DE FECHA 23 DE
NOVIEMBRE DE 2003.

En la ciudad de Lima, Av. Jos Carlos Maritegui Mz. H- Lote 24,


Cooperativa de Huancayo, distrito El Agustino, siendo las quince horas
del da veintitrs de noviembre del ao dos mil tres, se reunieron los
socios de la empresa NEGOCIACIONES COMERCIALES SANTA OLGA
S.A.C, los seores:
DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA, domiciliado en la Av. Blanco
Encalada N 415- distrito de Santa Anita-Lima, representando a
doscientas cincuenta acciones de su propiedad que representan el 25%
del capital social
JOS ALEJANDRO HUAYTALLA MEDINA, domiciliado en la Av. Blanco
Encalada N 415- distrito de Santa Anita-Lima, representando a
doscientas cincuenta acciones de su propiedad que representan el 25%
del capital social.
ALFREDO CONILLA MEDINA, domiciliado en la Av. Blanco Encalada N
415- distrito de Santa Anita-Lima, representando a doscientas cincuenta
acciones de su propiedad que representan el 25% del capital social.
CLAUDIO CONILLA MEDINA, domiciliado en la Av. Blanco Encalada N
415- distrito de Santa Anita-Lima, representando a doscientas cincuenta
acciones de su propiedad que representan el 25% del capital social.

Con la asistencia de la totalidad de accionistas, las que a su vez


representan a el total del capital suscrito y pagado de la sociedad, y
encontrndose los presentes y por acuerdo unnime decidieron realizar la
presente Junta de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 120 de la
Ley General de Sociedades y del Estatuto Social, si necesidad de mediar
previa convocatoria por un diario de circulacin nacional, se declara la
Junta General Extraordinaria de Accionistas vlidamente constituida, con
la presidencia del seor DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA y como
secretario el seor JOS ALEJANDRO HUAYTALLA MEDINA, y se discuti
la siguiente Agenda:
1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
2. RATIFICACIN DE GERENTE GENERAL.
3. MODIFICACIN PARCIAL DE LOS ESTATUTOS

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES: El seor Gerente General DAVID


BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA hizo del conocimiento de los asistentes
que los socios ALFREDO CONILLA MEDINA y CLAUDIO CONILLA
MEDINA han hecho llegar comunicaciones manifestando sus deseos de
retirarse de la sociedad y transferir sus acciones a los socios restantes en
partes proporcionales.
Luego de intercambiar ideas y pareceres se tomaron los siguientes
acuerdos:
Se acord aceptar los pedidos de retiros de la empresa formulados por
los mencionados socios, asimismo la transferencia de sus acciones a
favor de los socios don DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA y don
JOS ALEJANDRO HUAYTALLA MEDINA, quienes asimismo manifiestan
su voluntad de adquisicin de dichas acciones.

Se acord la transferencia de acciones de don ALFREDO CONILLA


MEDINA consistente en Doscientas Cincuenta (250) acciones nominativas
de un valor de Diez Nuevos Soles (10.00) cada una, en total, Dos Mil
Quinientos Nuevos Soles (S/ 2,500), a favor del socio DAVID BRAULIO DE
LA CRUZ MEDINA, quien paga al transferente la suma de Dos Mil
Quinientos (S/2,500.00) Nuevos Soles, y de esta manera aquel deja de
pertenecer a la sociedad.

Se acord la transferencia de acciones de don CLAUDIO CONILLA


MEDINA consistente en Doscientas Cincuenta (250) acciones nominativas
de un valor de Diez Nuevos Soles (10.00) cada una, en total, Dos Mil
Quinientos Nuevos Soles (S/ 2,500), a favor del socio JOS ALEJANDRO
HUAYTALLA MEDINA, quien paga al transferente la suma de Dos Mil
Quinientos (S/2,500.00) Nuevos Soles, y de esta manera aquel deja de
pertenecer a la sociedad.

2.- RATIFICACIN DE GERENTE GENERAL: Como consecuencia de la


transferencia de acciones se acord RATIFICAR al Gerente General don
DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA, de nacionalidad peruano,
identificado con DNI N 10700095, domiciliado en la Av. Blanco Encalada
N 415- distrito de Santa Anita- Lima.

3.- MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTOS: Se acord modificar los


artculos del Estatuto quedando redactado de la siguiente forma:

ARTCULO 5: El capital social de la sociedad es de S/ 10,000.00 (diez mil


Nuevos Soles), dividido y representado por 1,000 acciones nominativas
iguales a S/ 10.00 c/u ntegramente suscritas y pagadas por los
accionistas en la siguiente forma:
Don DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA quien suscribe 500
acciones nominativas, que es igual a S/ 5,000.00 (Cinco Mil Nuevos
Soles) y paga en su totalidad.
Don JOS ALEJANDRO HUAYTALLA MEDINA quien suscribe 500
acciones nominativas, que es igual a S/ 5,000.00 (Cinco Mil Nuevos
Soles) y paga en su totalidad.

ARTCULO 12: El Directorio esta integrado por 03 miembros. El cargo


de Director es personal.

No habiendo ms puntos a tratar, se levanta la sesin una vez leda el


Acta, y estando conforme en cada uno de sus partes, no sin antes
autorizar al Gerente General para que en nombre y representacin de la
sociedad suscriba la minuta y la escritura pblica que esta acta origine,
suscribindose en seal de conformidad a las diecisiete horas del da
veintitrs de noviembre del ao dos mil tres.
JOS A. HUAYTALLA MEDINA DAVID BRAULIO DE LA CRUZ
MEDINA

ALFREDO CONILLA MEDINA CLAUDIO CONILLA MEDINA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA


NEGOCIACIONES COMERCIALES SANTA OLGA S.A.C. DE FECHA 01 DE
DICIEMBRE DE 2003.

En la ciudad de Lima, Av. Jos Carlos Maritegui Mz. H- Lote 24,


Cooperativa de Huancayo, distrito El Agustino, siendo las diecisis horas
del da primero de diciembre del ao dos mil tres, se reunieron los socios
de la empresa NEGOCIACIONES COMERCIALES SANTA OLGA S.A.C, los
seores:
DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA, domiciliado en la Av. Blanco
Encalada N 415- distrito de Santa Anita-Lima, representando a
QUINIENTAS ACCIONES de su propiedad que representan el 50% del
capital social
JOS ALEJANDRO HUAYTALLA MEDINA, domiciliado en la Av. Blanco
Encalada N 415- distrito de Santa Anita-Lima, representando
QUINIENTAS ACCIONES de su propiedad que representan el 50% del
capital social.

Con la asistencia de la totalidad de accionistas, las que a su vez


representan el total del capital suscrito y pagado de la sociedad, y
encontrndose los presentes y por acuerdo unnime decidieron realizar la
presente Junta de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 120 de la
Ley General de Sociedades y del Estatuto Social, si necesidad de mediar
previa convocatoria por un diario de circulacin nacional, se declara la
Junta General Extraordinaria de Accionistas vlidamente constituida, con
la presidencia del seor DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA y como
secretario el seor JOS ALEJANDRO HUAYTALLA MEDINA, y se discuti
la siguiente Agenda:

DISTRIBUCIN DE BENEFICIOS ECONMICOS A LOS EX SOCIOS


ALFREDO CONILLA MEDINA Y CLAUDIO CONILLA MEDINA.

El seor Gerente General don DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA hizo


del conocimiento de la Junta que los ex socios don ALFREDO CONILLA
MEDINA y don CLAUDIO CONILLA MEDINA han solicitado que toda vez
que han renunciado a participar en la Sociedad, sta les otorgue en
calidad de utilidades y a modo de beneficios econmicos por haber sido
socios fundadores, bienes de la empresa.
Luego de intercambiar ideas y pareceres se tomaron los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: Se acord aceptar las solicitudes de los ex socios,
consecuentemente se autoriza la entrega y transferencia de bienes de
propiedad de la empresa a los ex socios fundadores por un valor
aproximado de $ 15,000.00 (Quince Mil Dlares USA) para
cada ex socio.

SEGUNDO: Se acord entregar al ex socio don ALFREDO CONILLA


MEDINA los siguientes bienes valorizados en conjunto en $ 15,000.000
(Quince Mil Dlares USA):

TERCERO: Se acord entregar al ex socio don CLAUDIO CONILLA


MEDINA el siguiente bien valorizado en $ 15,000.00 (Un Quince Mil
Dlares USA):
1. Un Grifo ubicado en la Mz. L-Lote 5A- Asociacin de Vivienda Casa
Taller Santa Margarita, Distrito de Ventanilla- Callao, con un rea de
125 m2, el mismo que cuenta con 01 oficina, 021 depsito, 01 bao,
03 tanques de almacenamiento de combustible (01 de 4,000 galones
y 02 de 2,000 galones de capacidad), con sus instalaciones de
carga y descarga de combustibles; actualmente dado en
arrendamiento a la persona de don Alvaro Garca Gmez, segn
Contrato de Arrendamiento suscrito el 28 de agosto del presente
ao, por el plazo de un ao a regir desde el 01 de setiembre del ao
en curso hasta el 01 de setiembre del 2004, y por la merced
conductiva de U$ 120.00 (Ciento Veinte Dlares USA) mensuales;
subrogando el ex socio beneficiado en el referido Contrato a la
Sociedad.

CUARTO: Los ex socios declaran estar conformes con las transferencias


acordadas por la Sociedad, recibiendo los bienes en las condiciones
descritas renunciando a cualquier pedido o reclamo posterior respecto a
beneficios, utilidades o derechos que les pudiera corresponder de la
Sociedad.

No habiendo ms puntos a tratar, se levanta la sesin una vez leda el


Acta, y estando conforme en cada uno de sus partes, suscribindose en
seal de conformidad a las diecinueve horas del da primero de diciembre
del ao dos mil tres.

DAVID BRAULIO DE LA CRUZ MEDINA JOS A. HUAYTALLA MEDINA

JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA


RECICLADORA COMERCIAL VIRGEN DEL CARMEN S.R.L. RECOVIR del
15 de Noviembre del 2005.
En la ciudad de Lima, siendo las catorce horas del quince de noviembre
del ao dos mil cinco, se reunieron los socios de la empresa RECOVIR
S.R.L, los seores:

CESAR GEOVANI AAOS AGERO domiciliado en la Av. Universitaria


Mz T , Lote 17-A- Urb. Villa Sol, II Etapa- Los Olivos- Lima, titular de
Cuarenta participaciones sociales que representan el 50% del capital
social.

JAVIER GARCA MALLQUI, domiciliado en Calle Tomas G. Olaya Mz A-


Lote 36- Urb. Villa Sol- IV Etapa, Los Olivos- Lima, titular de Cuarenta
participaciones sociales que representan el 50% del capital social.

Con la asistencia de la totalidad de socios, los que a su vez representan al


total del capital suscrito y pagado de la sociedad, y encontrndose los
presentes y por acuerdo unnime decidieron realizar la presente Junta de
conformidad con lo dispuesto en el Artculo 120 de la Ley General de
Sociedades y Artculo 18 del Estatuto Social, sin necesidad de mediar
previa convocatoria por un diario de circulacin nacional, se declara la
Junta Universal de Socios vlidamente constituida, con la presidencia del
seor JAVIER GARCA MALLQUI y como secretario el seor CESAR
GEOVANI AAOS AGERO y se discuti la siguiente Agenda:

- Establecimiento de una SUCURSAL en el distrito de San Marcos de


la provincia de Huari- Departamento de Ancash.
- Nombramiento de Apoderado con facultades de Gerente
Administrativo de dicha Sucursal.

El seor Presidente comunica a la Junta acerca de la necesidad de


expandir las actividades de la empresa, por consiguiente cree
conveniente contar con una sucursal en el distrito de San Marcos de la
provincia de Huari del departamento de Ancash, lugar donde existe una
gran oferta de material reciclable proveniente de la empresas mineras,
conforme al estudio de mercado con que se cuenta, siendo necesario que
la junta proceda a autorizar el establecimiento de la filial; asimismo es
necesario contar con un representante de confianza con la capacidad
gerencial, administrativa y comercial necesaria para que administre dicha
sucursal habida cuenta que por razones laborales es imposible que los
gerentes de la sociedad administren de forma directa dicha sucursal.

Previo debate, la Junta en pleno acord por Unanimidad dar por aceptada
la Propuesta presentada por el seor Presidente , por lo que acuerdan el
establecimiento de una SUCURSAL de la empresa en la localidad de San
Marcos, Provincia de Huari, Departamento de Ancash, asimismo designar
como APODERADO con facultades de Gerente Administrativo a don JUAN
ALBERTO CHVEZ ZUZUNAGA ,identificado con DNI 40207080, de
conformidad con lo dispuesto en el Artculo 27 del Estatuto Social.

No habiendo ms puntos a tratar, se levanta la sesin una vez leda el


Acta, y estando conforme en cada uno de sus partes, suscriben en seal
de conformidad a las diecisis horas del quince de noviembre del ao dos
mil cinco.

..................................................................
CESAR GEOVANI AAOS AGERO
Gerente General
Socio con 40 participaciones

...................................................................
JAVIER GARCA MALLQUI
Gerente Comercial
Socio con 40 participaciones
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CORPORACION
ROMERO S.A.C.

En la ciudad de Lima, siendo las catorce horas del dos de Octubre del ao
dos mil seis, se reunieron los socios de la empresa CORPORACION
ROMERO S.A.C., los seores:

JANET SANTA ROMERO CAMPOS domiciliada en Cooperativas Familia


Unidas Mz D1 Lt 37- Distrito de San Martn de Porres, representando a
Novecientas Acciones Nominativas de su propiedad que representan el
53% del capital social.

RUSBEL IVAN ROMERO CAMPOS domiciliado en Cooperativas Familia


Unidas Mz D1 Lt 37- Distrito de San Martn de Porres, representando a
Ochocientas Acciones Nominativas de su propiedad que representan el
47% del capital social.

Con la asistencia de la totalidad de socios, los que a su vez representan al


total del capital suscrito y pagado de la sociedad, por acuerdo unnime
decidieron realizar la presente Junta de conformidad con lo dispuesto en
el Artculo 120 de la Ley General de Sociedades y Artculo 6 del Estatuto
Social, sin requerir de convocatoria previa por encontrarse presentes los
socios, se declara la Junta Universal de Socios vlidamente constituida,
actuando como Presidente el seor RUSBEL IVAN ROMERO CAMPOS y
como Secretaria la seora JANET SANTA ROMERO CAMPOS, y se
discuti la siguiente Agenda:

- Modificacin del Objeto Social de la empresa.

El seor Presidente comunica a la Junta acerca de la necesidad de


ampliar el objeto social de la empresa a efectos de incursionar en
diversos mercados e instituciones para brindar heterogneos servicios y
de esta forma expandir las actividades empresariales, por consiguiente
cree conveniente modificar el objeto social para tales fines.

Previo debate, la Junta en pleno acord por Unanimidad dar por aceptada
la Propuesta presentada por el seor Presidente, por lo que acuerdan la
Modificacin del Objeto Social del Estatuto (Artculo 2) quedando
redactado de la siguiente forma:

Artculo 2.- OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto dedicarse

a) AGROPECUARIOS: procesamiento, envasado, comercializacin,


distribucin, representacin comercial, importacin y
exportacin de productos naturales, agrcolas, agropecuarios y
agroindustriales, comercializacin, distribucin, representacin
comercial, importacin y exportacin de insumos, equipos,
maquinarias, repuestos y accesorios para la industria
agropecuaria.
b) SALUD: importacin, exportacin y comercializacin de material
quirrgico, insumos mdicos, frmacos y medicinas
c) CONSTRUCCION: Importacin, exportacin, distribucin y
comercializacin de materiales de construccin, agregados, pvc
y afines.
d) FERRETERIA: Importacin, exportacin, distribucin y
comercializacin de herramientas diversas, as como tiles de
limpieza.
e) MOBILIARIO Y VESTIDO: Suministro de muebles, enseres para
oficinas, y uniformes variados .
f) EDUCACION Y ASESORIA: capacitacin, asistencia tcnica en
materias industriales, empresariales, comerciales y de gestin
educativa; organizacin de forum, eventos, exposiciones y
cursos de capacitacin y entrenamiento en trabajo agroindustrial
y comercial; elaboracin de programas y proyectos de pequea y
mediana empresa; promover, organizar, apoyar y ejecutar
programas de formacin educacional en diversos niveles bsico,
instituto, universitario;
g) ALIMENTOS: aprovisionamiento y suministro de alimentos
preparados a empresas, instituciones privadas y/o pblicas.

Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el


mismo que coadyuven a la realizacin de sus fines, y para cumplir dicho
objeto podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos,
entre stos la Sociedad podr participar y concursar en licitaciones
pblicas o privadas sin restriccin alguna.

No habiendo ms puntos a tratar, se levanta la sesin una vez leda el


Acta, y estando conforme en cada uno de sus partes, suscriben en seal
de conformidad a las diecisis horas del dos de octubre del ao dos mil
seis.

..................................................................
RUSBEL IVAN ROMERO CAMPOS
Gerente General
Socio con 800 acciones

...................................................................
JANET SANTA ROMERO CAMPOS
Sub Gerente Comercial
Socia con 900 acciones
MINUTA DE MODIFICACION DE ESTATUTO DE LA EMPRESA
CORPORACION ROMERO S.A.C.

Seor Notario:

Srvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de


Modificacin de Estatuto Social de la Empresa CORPORACION ROMERO
S.A.C., que otorga el Gerente General don RUSBEL IVAN ROMERO
CAMPOS domiciliado en Cooperativas Familia Unidas Mz D1 Lt 37-
Distrito de San Martn de Porres, debidamente inscrito en la partida
11587783 del Registro de Sociedades Annimas del Registro Pblico de
Lima; en los trminos y condiciones siguientes:
Que, por acuerdo de Asamblea General del 02 de Octubre del 2006 mi
representada ha acordado modificar el Estatuto en el sentido que su
Objeto Social vare su contenido en la siguiente forma:

Artculo 2.- OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto dedicarse

a. AGROPECUARIOS: procesamiento, envasado, comercializacin,


distribucin, representacin comercial, importacin y exportacin
de productos naturales, agrcolas, agropecuarios y
agroindustriales, comercializacin, distribucin, representacin
comercial, importacin y exportacin de insumos, equipos,
maquinarias, repuestos y accesorios para la industria
agropecuaria.
b. SALUD: importacin, exportacin y comercializacin de material
quirrgico, insumos mdicos, frmacos y medicinas
c. CONSTRUCCION: Importacin, exportacin, distribucin y
comercializacin de materiales de construccin, agregados, pvc y
afines.
d. FERRETERIA: Importacin, exportacin, distribucin y
comercializacin de herramientas diversas, as como tiles de
limpieza.
e. MOBILIARIO Y VESTIDO: Suministro de muebles, enseres para
oficinas, y uniformes variados.
f. EDUCACION Y ASESORIA: capacitacin, asistencia tcnica en
materias industriales, empresariales, comerciales y de gestin
educativa; organizacin de forum, eventos, exposiciones y cursos
de capacitacin y entrenamiento en trabajo agroindustrial y
comercial; elaboracin de programas y proyectos de pequea y
mediana empresa; promover, organizar, apoyar y ejecutar
programas de formacin educacional en diversos niveles bsico,
instituto, universitario;
g. ALIMENTOS: aprovisionamiento y suministro de alimentos
preparados a empresas, instituciones privadas y/o pblicas.

Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el


mismo que coadyuven a la realizacin de sus fines, y para cumplir dicho
objeto podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos,
entre stos la Sociedad podr participar y concursar en licitaciones
pblicas o privadas sin restriccin alguna.

Agregue Ud., seor Notario, la introduccin y conclusin de estilo y


dems insertos de ley y oportunamente curse los Partes al Registro
Mercantil para su inscripcin.

Lima, 18 de Octubre del 2006.

.............................................................
RUSBEL IVAN ROMERO CAMPOS
Gerente General
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Lima, distrito de San Martn de Porres, a los cinco das del
mes de noviembre del ao dos mil seis, se reunieron en Segunda
Convocatoria los miembros de la Asociacin Central Santo Domingo de
Tauca , siendo 10.30 am, en su sede institucional sito en el Jr. Libertad N
289 Urb. Infantas- distrito de San Martn de Porres; bajo la conduccin
del Vicepresidente Sr. David Garca Lpez (por fallecimiento del Sr.
Presidente de la institucin Sr. Marino Tomas Toribio Zamora), y ante la
renuncia irrevocable de la Secretaria de Actas seora Claudia Katherine
Baca Guevara, funge como Secretario para esta asamblea el seor
Gregorio Fernando Pando Rivera, actual Secretario de Organizacin, y
luego de que la Presidente del Consejo de Vigilancia doa Carmen Cira
Castillo Tapia constatara el qurum reglamentario, el Vice presidente dio
por iniciada la Asamblea.

Leda el acta de la asamblea anterior, fue aprobado por unanimidad, a


continuacin el Vice Presidente manifiesta que la asamblea ha sido
convocada para tratar la siguiente Agenda:

1.- Designacin de los cargos directivos de Presidente, Vicepresidente y


Secretaria de Actas, por motivos de fallecimiento y renuncia de sus
titulares.

El seor Vicepresidente manifiesta que como es de conocimiento de los


asociados y de la colonia tauquina, nuestro Presidente Sr. Marino Tomas
Toribio Zamora falleci el 16 de Agosto del presente ao a consecuencia
de una severa enfermedad, por lo que resulta necesario designar a su
sucesor de conformidad con lo dispuesto en nuestro Estatuto y por
acuerdo de los asociados.

Asimismo manifest que se ha recibido una Carta de Renuncia al cargo


de Secretaria de Actas de la asociada Claudia Katherine Baca Guevara,
por consiguiente deviene necesario designarse a su reemplazante,
asimismo informa que ha advertido que por error ortogrfico se ha
inscrito ante Registros Pblicos el apellido de dicha asociada Baca
como Vaca, siendo necesario que la asamblea acuerde su correccin
ante los registros pblicos.

Acto seguido el Vicepresidente manifiesta que pasamos a tratar los


puntos de la Agenda, inicindose el debate con la participacin de todos
los asamblestas.

En este acto el asociado Ronald Dennis Veramendi Carhuanina propone


que el actual Vicepresidente sea designado como Presidente de la
Asociacin toda vez que en el Estatuto social le corresponde asumir
dicho cargo por impedimento o causa de fuerza mayor del titular.

La propuesta es puesta a conocimiento de los asociados los cuales


despus de un intercambio de opiniones acuerdan por unanimidad
promover al actual Vicepresidente como Presidente de la Asociacin por
fallecimiento de su titular.

Acto seguido la asociada Edith Leonor Toribio Zamora manifiesta que


habindose promovido y nombrado al Sr. Garca como Presidente de la
Asociacin debe designarse a su sucesor en el cargo de Vicepresidente
para lo cual propone al asociado Ceferino Pelayo Pando Castro,
propuesta que es aceptada por dicho asociado, y al no haber ms
candidatos la asamblea por unanimidad lo nombra en el cargo propuesto.

Asimismo y teniendo en cuenta el informe de la renuncia al cargo de


Secretaria de Actas de la institucin formulada por la asociada Claudia
Katherine Baca Guevara, la asociada Carmen Cira Castillo Tapia propone
al asociado Ronald DennIs Veramendi Carhuanina para que ocupe el
cargo de Secretario de Actas.
Luego de un intercambio de ideas y opiniones la asamblea en pleno
acuerda por unanimidad designar como nuevo Secretario de Actas al
asociado Ronald DennIs Veramendi Carhuanina, cargo que es aceptado
por ste.

Finalmente, y habindose tratado y debatido los puntos de la Agenda, y


teniendo en cuenta que dichas designaciones deben ser inscritas en el
registro pblico se autoriza al promovido Presidente a suscribir los
documentos y realizar las gestiones necesarias a efectos que los nuevos
directivos sean inscritos en los registros pblicos, asimismo que se
corrija el error ortogrfico advertido deL apellido de la ex secretaria de
actas..

No existiendo ms temas que tratar y siendo la doce horas, se dio por


culminada la presente asamblea, procedindose a firmar el Acta por todos
los presentes en seal de aprobacin y conformidad de lo acordado en
esta asamblea.
CONVOCATORIA

Seor

El Vicepresidente de la Asociacin Central Santo Domingo de Tauca, al


amparo del Artculo 18 del Estatuto de nuestra Asociacin, CONVOCA A
TODOS LOS ASOCIADOS de nuestra institucin, para el da 05 DE
NOVIEMBRE DEL 2006 a horas: 10.00 a.m. Primera Citacin, y 10.30.
Segunda Citacin, asamblea que se realizar en su local institucional sito
en Jr. Libertad N 289 Urb. Infantas- distrito de San Martn de Porres;
dndose inicio con lo que se encuentren presentes.

Dicha Asamblea servir para tratar la siguiente Agenda:

1. Designacin de los cargos directivos de Presidente, Vicepresidente


y Secretaria de Actas por motivos del fallecimiento del titular de la
Presidencia y Renuncia de la Secretaria de Actas.

NOTA. Los asociados que lleguen despus de iniciada la Asamblea no


podrn participar en la misma, siendo pasibles de la multa respectiva
conforme lo establecido en el Estatuto Social.

Lima Norte, 24 de Octubre del 2006.

Ttulo : 00585114-2006
Sumilla: SUBSANA OBSERVACIONES.

SEOR REGISTRADOR DE LA ZONA REGISTRAL N IX-SEDE LIMA-


ZONAL LOS OLIVOS:

DAVID GARCA LPEZ, Presidente de la Asociacin Central Santo


Domingo de Tauca, a Ud. digo:

Que, habindose observado el ttulo de inscripcin de nuevos miembros


directivos de mi representada (Presidente, Vicepresidente y Secretaria de
Actas) conforme se aprecia de la Esquela de Observacin, entregada el
11/12/06; cumplo con subsanar las omisiones advertidas en los siguientes
trminos:
1. RESPECTO A LA RENUNCIA DE CLAUDIA BACA GUEVARA: Sealo que
por omisin involuntaria, cuando se recepciono la Carta de Renuncia, se
obvio colocar el sello de recepcin e indicar la fecha de la misma, por tal
motivo el documento que hemos presentado tanto de sello como de
fecha; sin embargo en el CARGO del referido escrito que estaba en poder
de la renunciante SI le fue sellado y suscrito la fecha y hora. Por lo que a
efectos de subsanar esta observacin CUMPLO con adjuntar el original
del cargo con sello y fecha.

2. RESPECTO A LA NUMERACION DEL LIBRO PADRON DE ASOCIADOS:


Cumplo con adjuntar copias legalizadas de la respectiva rectificacin de
numeracin de libro que se realizar ante el mismo Notario.

3.- RESPECTO A LA RECTIFICACION DEL NOMBRE DE LA SECRETARIA


DE ACTAS: Cumplo con adjuntar copia legalizada de su DNI.

POR TANTO:
A Ud. seor Registrador tenga por subsanada las
omisiones advertidas y fecho srvase inscribir el acto solicitado.

Lima, 15 de Diciembre del 2006.

.
DAVID GARCIA LOPEZ

SESION DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA AFFONSECA

En la ciudad de Sao Paulo de la Repblica Federativa del Brasil, siendo


las horas del .. de junio del ao dos mil siete, se reunieron los
miembros del Directorio de la empresa AFFONSECA , seores .
con la participacin de los Gerentes General, Comercial y Financiero,
Presididos por don . y se trat la siguiente Agenda:

1. Establecimiento de una SUCURSAL en la ciudad de Lima-


Repblica del Per.
2. Nombramiento de Estudio de Abogado con facultades especiales
para gestionar y tramitar los permisos administrativos,
municipales, tributarios y legales necesarios para el
funcionamiento de la sucursal.

El seor Presidente del Directorio manifiesta a los miembros acerca de


la continuar con expansin de las actividades de la empresa hacia
Estados vecinos, especficamente el Per, por consiguiente cree
conveniente contar con una sucursal en la ciudad de Lima- capital de la
Repblica del Per, a fin de poder participar en las diversas licitaciones
y obras promovidas por los gobiernos locales, regionales y central de
dicho pas, conforme al estudio de mercado con que se cuenta, siendo
necesario que la junta proceda a autorizar el establecimiento de la
filial;
Asimismo, seala que es necesario contar con los servicios de un Estudio
de Abogados de la ciudad de Lima para que realicen los trmites y
gestiones legales pertinentes para el funcionamiento de la sucursal,
otorgndosele los poderes necesarios de representacin de nuestra
empresa para dichos fines.
Previo debate, el Directorio en pleno acord por Unanimidad dar por
aceptada las propuestas presentadas por el seor Presidente, acordando
lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el establecimiento de una SUCURSAL de la empresa


en la ciudad de Lima de la Repblica del Per.

SEGUNDO: Aprobar el contrato de servicio legal del Estudio Jurdico


del Abogado RICARDO ARMANDO PASCUAL MATIENZO con registro
del Colegio de Abogados de Lima N 29844, con domicilio legal en la
Avenida Carlos Yzaguirre N 152- Oficina 202- distrito de
Independencia- Ciudad de Lima- Provincia y Departamento de Lima-
Per, otorgndosele los poderes notariales necesarios y suficientes para
el trmite y gestin del funcionamiento de la sucursal, entre stos:
Redactar Minutas y otorgar Escrituras Pblicas
Gestionar la Autorizacin de Funcionamiento Municipal.
Obtener los Registro Tributarios respetivos.
Gestionar la inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores
del Estado Peruano.
Celebrar Contratos de Arrendamiento de local comercial
Asimismo otorgarle Poderes Judiciales de representacin procesal con
facultades generales y especiales a favor de la Sucursal de la empresa
para que pueda representarla ante toda clase de autoridades, sean
civiles, policiales, militares, administrativas, judiciales, municipales,
regionales, tributarias, centros de conciliacin, entidades pblicas o
privadas, personas naturales o jurdicas, con las facultades de los
Artculos 74, 75 y las de sustitucin y delegacin del artculo 77 del
cdigo procesal civil peruano; en consecuencia, podr disponer de
derechos sustantivos, iniciar y/o continuar todo tipo de acciones o
excepciones sean civiles, penales, administrativas, ya sea en procesos
contenciosos o no contenciosos, podrn demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, desistirse del proceso, de un acto procesal
o de la pretensin, allanarse o reconocer la demanda o pretensiones
controvertidas, en el proceso o fuera de l, sustituir o delegar la
representacin procesal, nombrar o revocar apoderados judiciales,
celebrar cualquier acto jurdico posterior a la sentencia o resolucin
administrativa en inters del poderdante, otorgar contracautelas,
intervenir como tercero en cualquier proceso en que tenga inters,
solicitar medidas cautelares, prueba anticipada, interponer todo tipo de
solicitudes, peticiones o recursos, sean de reconsideracin, apelacin,
revisin, recurso de queja, casacin o nulidad, intervenir en la ejecucin
de las sentencias incluso para el cobro de costas y costos, consignar
y/o cobrar consignaciones y recabar las constancias de consignacin del
juzgado, asistir a las audiencias de saneamiento, conciliacin y pruebas,
prestando declaracin de parte, declaracin testimonial, reconocimiento
y exhibicin de documentos, con las ms amplias facultades y
atribuciones.
Autorizndose al Gerente General a otorgar los poderes sealados y
suscribir el Contrato de Prestacin de Servicios con el Estudio Jurdico
mencionado; y no habiendo ms puntos a tratar, se levanta la sesin
una vez leda el Acta, y estando conforme en cada uno de sus partes,
suscriben en seal de conformidad a las .horas del da del mes
de junio del ao dos mil siete.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SERVICIOS
GENERALES HIJOS DE SAN MARCOS S.R.L.

En el distrito de San Marcos, Provincia de Wari, Departamento de Ancash,


siendo las catorce horas del da veintids das del mes de Julio del ao dos
mil ocho, se reunieron los socios, seores:
JUAN ALBERTO CHAVEZ ZUZUNAGA identificado con DNI 40307080
representando a Cuatro Mil Participaciones (4,000) de su propiedad, que
representa el 25% del capital social.
ROLY ANTENOR AQUINO SALAS, identificado con DNI 41956781
representando a Cuatro Mil Participaciones (4,000) de su propiedad, que
representa el 25% del capital social.
MARCO ANTONIO ZERPA ESPINOZA, identificado con DNI 10197300
representando a Cuatro Mil Participaciones (4,000) de su propiedad, que
representa el 25% del capital social
BERTHA MARGARITA ZERPA ESPINOZA, identificado con DNI
10205252 representando a Cuatro Mil Participaciones (4,000) de su
propiedad, que representa el 25% del capital social.
Con la asistencia de la totalidad de socios, que representan el total del
capital suscrito y pagado de la sociedad, y por acuerdo unnime decidieron
realizar la presente Junta de conformidad con lo dispuesto en el Artculo
120 de la Ley General de Sociedades y Artculo 11 Y 12 del Estatuto
Social, sin requerir de convocatoria previa por encontrarse presentes los
socios, se declara la Junta Universal de Socios vlidamente constituida,
actuando como Presidente el seor JUAN ALBERTO CHAVEZ ZUZUNAGA
y como Secretaria BERTHA MARGARITA ZERPA ESPINOZA, y se discuti
la siguiente Agenda:

- TRANSFERENCIA DEL TOTAL DE PARTICIPACIONES DE LOS


SOCIOS MARCO ANTONIO ZERPA ESPINOZA y BERTHA
MARGARITA ZERPA ESPINOZA, Y MODIFICACION PARCIAL DEL
ESTATUTO SOCIAL.

El seor Presidente comunica a la Junta que los socios MARCO ANTONIO


ZERPA ESPINOZA y BERTHA MARGARITA ZERPA ESPINOZA han
manifestado su voluntad y decisin de transferir en forma absoluta e
irrevocable la totalidad de sus participaciones del cual son titulares en la
empresa y que ascienden cada uno a 4,000 participaciones en aportes de
bines no dinerarios; y de conformidad con lo dispuesto en los Artculos 6 y
8 del Estatuto deciden separarse de la empresa ofreciendo en preferencia
a los restantes socios las aludidas participaciones;

En este acto, el seor Presidente de la Junta invita a los socios restantes


que ejerzan su derecho de adquisicin preferente, abstenindose el socio
ROLY ANTENOR AQUINO SALAS de adquirir las participaciones, por tal
razn el socio JUAN ALBERTO CHAVEZ ZUZUNAGA acepta la oferta y
manifiesta su conformidad con la adquisicin del total de las participaciones
puestas en venta que ascienden a 8,000.00 con un valor nominativo de
S/1.00 cada uno, siendo ste el precio de venta, manifestando los
transferentes socios vendedores que han sido debidamente pagados por el
socio comprador en la proporcin de sus participaciones; consiguientemente
se reestructura la titularidad de las participaciones sociales de la empresa
as como del Directorio de la siguiente forma:
a) 12,000 participaciones en propiedad correspondientes a JUAN ALBERTO
CHAVEZ ZUZUNAGA.
b) 4,000 participaciones en propiedad correspondientes a ROLY ANTENOR
AQUINO SALAS.
Por lo que resulta necesario modificar el Estatuto Social en la parte
pertinente del capital social y socios, quedando redactado de la siguiente
forma:
ARTICULO QUINTO: El capital social inicial es de diecisis Mil Nuevos
Soles (S/16,000.00) dividido en Diecisis Mil (16,000) participaciones
iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de un Nuevo Sol
(S/1.00) cada una, ntegramente suscrito y pagado en la siguiente
proporcin:
1.- JUAN ALBERTO CHAVEZ ZUZUNAGA, suscribe Doce Mil (12,000)
participaciones, paga Doce Mil Nuevos Soles (S/4,000.00) mediante aporte
de bienes no dinerarios.
2.- ROLY ANTENOR AQUINO SALAS suscribe Cuatro Mil (4,000)
participaciones, paga Cuatro Mil Nuevos Soles (S/4,000.00) mediante
aporte de bienes no dinerarios.

Asimismo se RATIFICA en el cargo de Gerente General a don JUAN


ALBERTO CHAVEZ ZUZUNAGA.
No habiendo ms puntos a tratar, se levanta la sesin una vez leda el Acta,
y estando conforme en cada uno de sus partes, suscriben en seal de
conformidad a los veintids das del mes de Julio del ao dos mil ocho.