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4to cuatrimestre.
Lic. Derecho Burocrtico
PROF. MD. CUAUHTMOC EUGENIO RENTERA
TEMA II: ETAPAS DEL PROCESO PUNITIVO MEXICANO
La Investigacin del delito, en el Sistema Penal Acusatorio, es a cargo del Fiscal del Ministerio
Pblico, autoridad, conductora de la investigacin, coordinadora de las Policas (Estatales y
Municipales), as como de los Servicios Periciales, para acreditar la: EXISTENCIA DEL DELITO Y LA
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO COMETI.
Sin embargo, resulta relevante destacar, que previo a la determinacin anterior, el Fiscal del
Ministerio Pblico, promocionar que las partes puedan solucionar la controversia, a travs de
un ACUERDO REPARATORIO, por medio de un FACILITADOR PENAL (rea de Justicia
Restaurativa).
Proceder la Facilitacin, siempre y cuando se trate de delitos que se persiguen por querella
necesaria, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten perdn de la vctima o el
ofendido; as como en los delitos culposos; y, en los delitos patrimoniales cometidos sin
violencia sobre las personas, en acuerdos reparatorios de CUMPLIMIENTO INMEDIATO,
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El sobreseimiento (que proviene del latn supersedere) es un tipo de resolucin judicial que dicta un juez o un tribunal, suspendiendo
un proceso por falta de causas que justifiquen la accin de la justicia. Habitualmente es una institucin del derecho procesal penal.
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Cuando los datos o indicios son insuficientes para esclarecer los hechos o no se cuenta con pruebas que ayuden al avance, la
investigacin se podr archivar provisionalmente. En caso de tener elementos se podr solicitar la reapertura de la investigacin.
Los anteriores temas, al no ser judicializados, permitirn orientar hacia la Judicializacin a los
hechos por delitos que no admitan el ACUERDO REPARATORIO, y los de Prisin Preventiva
Oficiosa.
El Fiscal del Ministerio Pblico, acudir ante el Juez de Control, para diligencias en el sistema de
audiencias fundamentalmente de los asuntos materia del proceso penal que generen actos de
molestia al imputado.
De igual forma, cuando los acuerdos reparatorios sean de CUMPLIMIENTO DIFERIDO, el Juez de
Control, podr aprobar el acuerdo celebrado por las partes ante el Fiscal del Ministerio Publico.
El Juez de Control, resolver sobre la ACUSACIN que formule el Fiscal del Ministerio
Pblico, esta ser presentada en FORMA ESCRITA, posteriormente en FORMA ORAL, se
debatir sobre los medios de prueba que sean aceptados y los que sean rechazados, en
audiencia.
En el Juicio Oral, el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, conducir el debate de juicio partiendo de:
Como fase del procedimiento penal, puede definirse la averiguacin previa como la etapa
procedimental durante la cual el rgano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias
para comprobar, en su caso, los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, y optar por
el ejercicio o abstencin de la accin penal.
La accin penal es aquella que se origina a partir de un delito y que supone la imposicin de un
castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley. De esta manera, la accin penal es el
punto de partida del proceso judicial.
Compete al Ministerio Pblico Federal llevar a cabo la averiguacin previa y ejercer, en su caso, la
accin penal ante los tribunales. En la averiguacin previa corresponder al Ministerio Pblico:
Juicio de Amparo.- Slo podr promoverse contra la resolucin definitiva por violaciones
cometidas en la misma resolucin o durante el procedimiento, si por virtud de estas ltimas
hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia
le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraa a la controversia;
6. Qu actividad realiza el Juez penal al recibir una consignacin del Ministerio Publico?
Con detenido
El juez que reciba la consignacin del detenido deber inmediatamente ratificar la detencin o
decretar la libertad con las reservas de ley
Si ratifica la detencin se inicia el termino de 48 horas para que presente su declaracin
preparatoria y 72 horas para que el juez determine su situacin.
Sin detenido
El juez radicar el asunto dentro de dos das, abrir un expediente, y practicar las diligencias
El juez ordenar o negar la aprehensin, reaprehensin, comparecencia o cateo solicitados por el
MP dentro de los 10 das contados a partir de aquel en que se haya acordado la radicacin
Si el juez niega la aprehensin, reaprehensin, comparecencia o cateo, por considerar que no estn
reunidos los requisitos legales correspondientes, se regresar el expediente al MP para el trmite
correspondiente.
1. Que se haya tomado declaracin preparatoria del inculpado, en la forma y con los requisitos
establecidos o que conste en el expediente que el indiciado se rehus a declarar;
2. Que est comprobado el cuerpo del delito que tenga sealada sancin privativa de libertad;
3. Que est demostrada la probable responsabilidad del inculpado;
4. Que no est plenamente comprobada a favor del inculpado alguna circunstancia eximente
de responsabilidad o que extinga la accin penal; y
5. Deben incluirse los nombres y firmas del juez que dicte la resolucin y del
secretario autorice.
El juez dicte el auto de formal prisin o de sujecin a proceso es que se haya comprobado el
cuerpo del delito y est demostrada la probable responsabilidad del inculpado
a) Comprobacin del cuerpo del delito.- Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de
elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley
seale como delito, as como los normativos, en caso de que la descripcin tpica lo
requiera.
b) Acreditacin de la probable responsabilidad.- La probable responsabilidad del indiciado
se tendr por acreditada cuando, utilizando los medios probatorios existentes, se deduzca
su participacin en el delito, la comisin dolosa o culposa de ste y no exista acreditada a
favor del indicado alguna causa de licitud o alguna excluyente.
1. Los datos generales del inculpado (sus apodos, el grupo tnico, si habla castellano, se le har
saber el derecho que tiene para defenderse por s o por persona de su confianza.
2. Se informar al indiciado en que consiste la denuncia o querella, asi como los nombres de
sus acusadores y de los testigos
3. Y se le preguntar si es su voluntad declarar, en caso de que as lo desee, se le examinar
sobre los hechos consignados.
4. Si el inculpado decidiere no declarar, el juez respetar su voluntad, dejando constancia de
ello en el expediente.
5. Se le harn saber todas las garantas que le otorga el marco legal (art 20 constitucional).
El juicio ordinario se establece en la ley para la tramitacin de los asuntos de mayor gravedad y
complicados que por ello, requieren de mayores tiempos en enjuiciamiento, esto con el propsito
fundamental de no cortar el derecho de defensa; en cambio, El Juicio Sumario se refiere al
procedimiento aplicado a delitos de menor gravedad cuya pena no exceda a ms de 3 aos de
prisin o de fcil investigacin que requieren una tramitacin rpida pues las pruebas resultan ser
tantas y tan convincentes que no precisan de una instruccin formal. Por lo tanto cualquiera que
sea la forma de procedimiento a llevar (dependiendo del caso), para que el juez pueda dar una justa
solucin al conflicto de intereses planteado, se apoyara en el ofrecimiento, admisin y desahogo del
material probatorio. De esta forma la diferencia fundamental entre la sumariedad y la tramitacin
ordinaria es la celeridad con que deben manejarse los procesos respectivos.
A continuacin se muestra una tabla comparativa de las diferencias entre uno y otro:
Por lo tanto, la prueba es la justificacin de la veracidad de los hechos en que se fundan las
pretensiones y los derechos de las partes en un proceso instaurados ante un rgano que desempea
una funcin jurisdiccional.
Segn el espaol Joaqun Jaumar Carrera: este autor dice que las pruebas son: las argumentaciones
que se hacen en un juicio sobre una cosa dudosa.
La ley de partidas: dice que la prueba es la averiguacin que se hace en juicio en razn de alguna
cosa dudosa, ya que el actor debe probar porque es el que afirma y no el reo que nicamente se
concreta a negar: a no ser que la negacin envuelva alguna afirmacin.
Eduardo J. Couture: La prueba es el acto a serie de actos, y se considera como un medio de control
de las proposiciones formuladas en juicio.
Demetrio Sodi: Dice que la prueba es la accin de evidenciar un hecho o un derecho a travs de los
medios que la ley establece; la prueba es la demostracin legal de la verdad de un hecho.
Ofrecimiento de la prueba:
Antes de la audiencia del Art. 360 se ofrece prueba mediante un escrito, en el plazo que determine
cada juzgado (Generalmente son 10 das), plazo que comenzar a correr desde que se dicte el auto
de apertura a prueba, siempre que este quede consentido por las partes dentro de los 5 das (que
no fuera objeto de algn recurso).
As, pues el cierre de instruccin constituye un acto jurisdiccional que emite el juzgador que lleva
la causa, una vez sustanciado y puesto en estado de resolucin el expediente de la controversia
jurdica o litigio, previo a resolver o proponer a sus pares un proyecto de resolucin, segn se trate
de un rgano jurisdiccional unipersonal o colegiado. El cierre de instruccin por regla general tiene
tres principales efectos: a) poner fin a la instruccin; b) marcar el principio de la fase de resolucin
o sentencia, y c) citar a las partes para sentencia.
Al formular sus conclusiones, el Ministerio Pblico har una exposicin breve de los hechos y de las
circunstancias peculiares del procesado, propondr las cuestiones de derecho pertinentes a su juicio
y citar las leyes, jurisprudencia o tesis jurisprudenciales, ejecutorias o doctrinas aplicables en apoyo
de su determinacin, en el sentido de haber lugar o no a formular acusacin.
Si las conclusiones son de no acusacin; las formuladas no comprenden algn delito que resulte
probado durante la instruccin o se omite peticin por cuanto a la reparacin del dao; son
contrarias a las constancias procesales o en ellas no se cumple con lo dispuesto en el artculo
anterior, el juez las enviar con el expediente al Procurador General de Justicia, indicando con
Si las conclusiones son acusatorias, el Ministerio Pblico debe determinar las proposiciones
concretas relativas a los hechos punibles que atribuye al inculpado, sealando los elementos
constitutivos del delito y las circunstancias que deben tomarse en cuenta para la imposicin de las
sanciones correspondientes, incluyendo la reparacin del dao, cuando proceda. De manera
expresa fue modificado el artculo 293 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales en la reforma
promulgada en diciembre de 1983 para establecer la obligacin del Ministerio Pblico de indicar en
sus conclusiones acusatorias los elementos necesarios para la individualizacin de la pena. En las
propias conclusiones, el Ministerio Pblico fija de manera definitiva los trminos de la acusacin,
con la facultad de reclasificar la tipificacin de los hechos delictuosos de acuerdo con los resultados
de la instruccin, siempre que no altere los mismos hechos, por lo que el juez debe circunscribirse
a los lmites de acusacin y no puede rebasarla agraviando o variando la peticin del acusador (tesis
12, pgina 29, Primera Sala, del Apndice al Semanario Judicial de la Federacin, publicado en el
ao de 1985). Al respecto, el artculo 319 del Cdigo de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal establece que las conclusiones definitivas del Ministerio Pblico slo pueden modificarse
por causa superveniente y siempre en beneficio del acusado.
El Ministerio Pblico puede adoptar dos posiciones diversas, es decir, puede presentar conclusiones
acusatorias, o no acusatorias, pero en las dos hiptesis debe hacer una exposicin sucinta y
metdica de los hechos conducentes e invocar las disposiciones legales y doctrinales aplicables
(artculos 316 Cdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 242 Cdigo Federal de
Procedimientos Penales ). En el supuesto de que las conclusiones sean de no acusacin, o
tratndose de aquellas que en opinin del tribunal sean contrarias a las constancias de autos, el
mismo juzgador debe dar vista al procurador general respectivo, a fin de que, en su calidad de jefe
del Ministerio Pblico y oyendo el parecer de sus agentes, determine si se confirman o modifican
las conclusiones presentadas por aquel que intervino en el proceso respectivo (artculos 320-321
Cdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 294-295 Cdigo Federal de
Procedimientos Penales ) Si el citado procurador confirma las conclusiones no acusatorias, las que
equivalen a un desistimiento, el juez debe sobreseer el proceso y ordenar la libertad definitiva del
inculpado, ya que dicha resolucin tiene los efectos de una sentencia absolutoria firme (artculos
323-324 y 298, fraccin I, del Cdigo Federal de Procedimientos Penales).
17. Qu es la sentencia?
Resolucin judicial que decide definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia, recurso, o
cuando, segn las leyes procesales, deban revestir esta forma. Ser siempre motivada y se
pronunciar en audiencia pblica (art. 120.3 de la Constitucin).
La sentencia es el acto procesal que pone fin al litigio, reconociendo o no la pretensin del actor en
los procesos civiles; o en el proceso penal, determinando o no la comisin de un delito (condenando