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- Ambos pueden ser responsables, unos como autores y otros como participes
- Se puede participar en el delito antes de su comisin o despus
- As como en la corrupcin participamos de alguna manera todos nosotros
- Actos de corrupcin por si mismos solo los cometen los servidores pblicos pero
puede ser con ayuda de los particulares
AUTORIA
Tres tipos
- Por si o el directo o material: aquel que realiza todos los actos idneos y eficaces
encaminados hacia cometer el delito
- Coautor: dominio funcional del hecho, si alguno de los dos no participa el hecho
no se lleva a cabo, rol de funciones. Su actuar es necesario para la comisin del
delito
- Autor mediato: forma de comisin del delito cuando yo me valgo de otra
persona para cometer el delito. Para que el delito pueda darse tiene que ser
inimputable, este bajo el error o debe ser coaccionado. El autor mediato puede
ser cualquier persona.
- Autor Intelectual o de escritorio
- No realiza materialmente el delito sino es el que da la orden o coacciona a otra
para hacerlo (autor mediato)
- Puede realizar la conducta a travs de una persona
- Titulares de dependencia (Mxico)
A partir de la implementacin del sistema acusatorio se puede imputar tanto a las
personas fsicas y morales
AUTOR MEDIATO
1. La persona que va utilizar a otra tiene que tener poder mando, el que dirige las
acciones
2. Fungibilidad: cualquiera puede reemplazarte si te vas
3. Mi orden este fuera de ley, lo que les ordeno sea un delito
PARTICIPACION
Tipos
INSTIGADOR
COMPLICE
CONVENCION DE PALERMO
1. Delincuencia organizada
2. Lavado de dinero
3. Narcotrfico
4. Corrupcin
1. Polticas de prevencin
2. Participacin de la sociedad civil
3. Sector pblico: sistemas de medidas y transparencia (acceso a la informacin
pero solo en lo que nos concierne)
4. Poder Judicial y ministerio pblico (en Mxico se da la reforma del 2008 en
materia penal)
5. Sector privado: mayor recaudacin de impuestos en el sector privado
6. Lavado de dinero: en materia fiscal hay reformas cualquier deposito que tenga
arribo de 40, 000 tengo que justificarlo si no se entiende como lavado de dinero
Requisitos
Articulo 5
Articulo 6
Diferencia
Participacin de la sociedad
LAVADO DE DINERO
- Obtencin de un lucro indebido el cual voy a utilizar para una actividad licita
- Recibo dos millones por la venta de semoviente y en vez de meterlo a hacienda
publica compro una casa y pongo un hotel y todo lo que entre a ese hotel ser
limpio (blanqueo de dinero) (LEY DE EXTINCION DE DOMINIO) (Si te atarpan el
hotel lo aseguran y lo venden)
El cohecho no puede acreditarse con la simple declaracin del polica, lo dijo la Corte
Soborno Pasivo
Soborno Activo
OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA
Puede ser
- Civil
- Administrativa
- Penal
- Sin perjuicio de la responsabilidad penal de personas naturales (responsabilizan
tanto a la Empresa como por ejemplo al director de la empresa o algn
empleado)
Proteccin de denunciantes
- Ministerio Publico
- El juez familiar
- El juez penal
PLAN MERIDA
SNA
Diriga para
- Particulares
- Funcionarios Pblicos FEDERALES
Un chino en el 2008 le confiscaron 40,000 millones, era dinero ilcito y ya que Mxico
tena el Plan Mrida se lo tena que mandar EUA pero como era dinero ilcito lo tena
que lavar antes para mandarlo en limpio (Lavado de Dinero Institucional). No es
delito ya que est previsto en el Plan Mrida.
Decomiso
- Hay sentencia
- Lo ordena un juez
Aseguramiento o abandono
- No hay sentencia
- Lo puede ordenar una autoridad administrativa
Los mismos pasos y principios del proceso penal tiene el proceso administrativo
sancionador:
Artculo 74. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las
Secretaras o de los rganos internos de control para imponer las sanciones
prescribirn en tres aos, contados a partir del da siguiente al que se hubieren
cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.
Los plazos a los que se refiere el presente artculo se computarn en das naturales.
PRESUNCION DE INOCENCIA
Tres vertientes
1. Extraprocesal: no exponer al imputado a ningn medio, para no caer en la
parcialidad del Juzgador por ejemplo)
2. Procesal: lo vamos a tratar como inocente, igualdad de armas (mismas
herramientas procesales)
3. Valoracin de la prueba: es a cargo del que acusa, deber favorecer al imputado
- Diferencia entre derecho humano y fundamental: los fundamentales estn
fundados en alguna ley, norma y los DDHH los tengo aunque no estn
reconocidos. Los DDHH pueden ser fundamentales y humanos al mismo tiempo
DERECHO A LA INITMIDAD
Artculo 53. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves sern del
conocimiento pblico cuando stas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser
contratados como Servidores pblicos o como prestadores de servicios o contratistas
del sector pblico, en trminos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Misma etapas:
CNPP
211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes
etapas:
III.La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la
sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.
El proceso dar inicio con la audiencia inicial, y terminar con la sentencia firme.
CNPP
Artculo 266. Actos de molestia Todo acto de molestia deber llevarse a cabo con
respeto a la dignidad de la persona en cuestin. Antes de que el procedimiento se lleve
a cabo, la autoridad deber informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su
cooperacin. Se realizar un registro forzoso slo si la persona no est dispuesta a
cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla espaol, la
autoridad deber tomar medidas razonables para brindar a la persona informacin
sobre sus derechos y para solicitar su cooperacin.
4 justificantes de antijuridicidad
CONFORMACION
- Artculo 18. Los integrantes del Comit de Participacin Ciudadana sern nombrados
conforme al siguiente procedimiento:
II. La Comisin de seleccin deber emitir una convocatoria, con el objeto de realizar
una amplia consulta pblica nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que
presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo.
Para ello, definir la metodologa, plazos y criterios de seleccin de los integrantes del
Comit de Participacin Ciudadana y deber hacerlos pblicos; en donde deber
considerar al menos las siguientes caractersticas:
c) Hacer pblicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripcin en
versiones pblicas;
Comisin Ejecutiva
Integrada por:
OBJETO