Ciudadano

Registrador Mercantil IV de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital

Su Despacho.-
Yo, IRIS CAROLINA COLMENARES, venezolana, mayor edad, soltera, de
este domicilio y titular de la Cedula de Identidad N V-11.941.284, actuando en mi
carcter de Autorizada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
efectuada el da Veinte (20) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2.017), de la Compaa
de CONCEPTOS TECNICAS Y SISTEMAS COTECSIS, C.A. empresa mercantil
debidamente inscrita por ante este mismo Registro Mercantil IV, bajo el nmero 5,
Tomo 2-A Cto. Expediente N 48107, de fecha Catorce (14) de Enero de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1.999); ante usted muy respetuosamente ocurro
para presentar documento contentivo del Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, celebrada el da Veinte (20) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2.017),
ante usted con el debido respeto y acatamiento ocurro y presento el documento
que avala dicha Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para que, previo
cumplimiento de las formalidades de ley ordene su inscripcin, fijacin y
publicacin, as mismo solicito me sea expedida Una Copia Certificada de la
misma
Es justicia que espero en la ciudad de Caracas, a la fecha de su
presentacin
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL CONCEPTOS TECNICAS Y SISTEMAS COTECSIS,
C.A.
En el da de hoy, Veinte (20) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2.017), siendo
las Trece (13) horas del da de hoy, se encuentran presentes en el domicilio social
de CONCEPTOS TECNICAS Y SISTEMAS COTECSIS, C.A. empresa mercantil
debidamente inscrita por ante este mismo Registro Mercantil IV, bajo el nmero 5,
Tomo 2-A Cto. Expediente N 48107, de fecha Catorce (14) de Enero de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1.999). Los siguientes accionistas: JESUS
ARISTIDES LIZARRAGA LEON, venezolano, mayor de edad, divorciado,
comerciante, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad V-3.815.820, titular
de Quinientas Setenta y Dos (572) acciones, por un valor nominal de Un Mil
Bolvares (Bs. 1.000,00), para un total de Quinientas Setenta y Dos Mil
Bolvares (Bs. 572.000.000), ROMULO SIMON LIZARRAGA LEON, venezolano,
mayor de edad, soltero, comerciante, de este domicilio, titular de la Cedula de
Identidad V-3.481.073, titular de Doscientas Sesenta y Cuatro (264) acciones,
por un valor nominal de Un Mil Bolvares (Bs. 1.000,00), para un total de
Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Bolvares (Bs. 264.000.000), HECTOR
RAMON LIZARRAGA LEON, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante,
de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad V-3.237.769, titular de
Doscientas Sesenta y Cuatro (264) acciones, por un valor nominal de Un Mil
Bolvares (Bs. 1.000,00), para un total de Doscientos Sesenta y Cuatro Mil
Bolvares (Bs. 264.000.000); que representan el Cien por Ciento (100%) del
Capital Social; esta reunin se efecta con el objeto de llevar a cabo una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, Convocada personalmente por el
Presidente de la Compaa JESUS ARISTIDES LIZARRAGA LEON antes
identificado..
Toma la palabra el Presidente de la Compaa JESUS ARISTIDES
LIZARRAGA LEON, antes identificado, quien pasa a presidir La Asamblea, luego
de haber constatado el Qurum reglamentario y por estar representada la totalidad
del Capital Social de la Compaa, la declara vlidamente constituida,
prescindiendo de la Convocatoria por la Prensa, segn lo establecido en el articulo
277 del Cdigo de Comercio Vigente, procediendo a dar lectura al nico Punto
que figura en el Orden del Da, as:......................
PRIMER PUNTO: Prorroga de duracin de la compaa ..
Haciendo uso de la palabra Presidente de la Compaa JESUS ARISTIDES
LIZARRAGA LEON, antes identificado manifiesta a los dems Accionistas
presentes en la Asamblea, la necesidad de ampliar la fecha de vigencia de la
compaa y propone que se prorrogue por otros Veinte (20) Aos ms:
SEGUNDO PUNTO: Aumento del Capital Social y Modificacin de la Clusula
Quinta de los Estatus Sociales, de la Compaa..
Haciendo uso de la palabra Presidente de la Compaa JESUS ARISTIDES
LIZARRAGA LEON, antes identificado manifiesta a los dems Accionistas
Oda la anterior propuesta hecha por el Presidente de la Compaa JESUS
ARISTIDES LIZARRAGA LEON y discutida suficientemente por el resto de los
Accionistas presentes en la Asamblea; la Asamblea por decisin unnime aprueba
la propuesta anterior, y declara prorrogado el lapso de duracin de la compaa
por otros Veinte (20) Aos ms segn Clausula Cuarta de los Estatutos Sociales
de la Compaa.
Se pas a discutir el Segundo Punto del orden del da...
Siguiendo en el uso de la palabra Presidente de la Compaa JESUS ARISTIDES
LIZARRAGA LEON, antes identificado manifiesta a los dems Accionistas
presentes en la Asamblea, la necesidad de aumentar el Capital Social de la
Compaa de Un Milln Cien Mil Bolvares con 00/100 (Bs. 1.100.000,00) a la
cantidad de Diez Millones de Bolvares (Bs. 10.000.000,00) mediante la emisin
de Ocho Mil Novecientas (8.900.000) nuevas acciones, con un valor nominal de
Un Mil Bolvares (Bs. 1.000,00). Dicho aumento ser cancelado mediante el
aporte de dinero efectivo en la cuenta de la compaa, anexo a esta Asamblea que
forma parte integrante de la misma y modificacin de las Clausulas Quinta de los
Estatutos Sociales de la Compaa, oda la anterior propuesta hecha por el
Presidente de la Compaa JESUS ARISTIDES LIZARRAGA LEON y discutida
suficientemente por el resto de los Accionistas presentes en la Asamblea; la
Asamblea por decisin unnime aprueba la propuesta anterior, y declara
modificadas la Clusula Quinta de los Estatutos Sociales de la Compaa, la
cual en lo futuro ser del tenor siguiente: .......
CLAUSULA CARTA: El Capital Social de la Compaa es de Diez Millones de
Bolvares (Bs. 10.000.000,00), dividido en Diez Mil (10.000.000) acciones, con
un valor nominal de Un Mil Bolvares (Bs. 1.000,00). El referido Capital ha sido y
pagado en un Cien por Ciento (100 %), de su valor de la siguiente manera:
JESUS ARISTIDES LIZARRAGA LEON, antes identificado, suscribe y paga
Cinco Mil Doscientas (5.200) acciones, por un valor nominal de Un Mil
Bolvares (Bs. 1.000,00), para un total de Cinco Millones Doscientos Mil
Bolvares (Bs. 5.200.000,00), ROMULO SIMON LIZARRAGA LEON, antes
identificado suscribe y paga Dos Mil Cuatrocientas (2.400) acciones, por un
valor nominal de Un Mil Bolvares (Bs. 1.000,00), para un total de Dos Millones
Cuatrocientos Mil Bolvares (Bs. 2.400.000,00) y HECTOR RAMON
LIZARRAGA LEON, antes identificado suscribe y paga Dos Mil Cuatrocientas
(2.400) acciones, por un valor nominal de Un Mil Bolvares (Bs. 1.000,00), para
un total de Dos Millones Cuatrocientos Mil Bolvares (Bs. 2.400.000,00) ;
quedando as el Capital Social de la compaa ntegramente suscrito y pagado en
un Cien por Ciento (100%), segn se evidencia de los recaudos que cursan en el
expediente de la Compaa y del Depsito bancario anexo a la presente y
que forma parte integrante de la misma, no habiendo mas nada que discutir
se levanta la sesin y firman los presentes en conformidad y se autoriza a la
ciudadana , IRIS CAROLINA COLMENARES, venezolana, mayor edad, soltera,
de este domicilio y titular de la Cedula de Identidad N V-11.941.284, para que
efectu la tramitacin que fuere pertinente para la participacin e inscripcin y de
mas diligencias que deban realizarse ante el Registro Mercantil IV, para la
Protocolizacin de la presente Acta.
Y yo, JESUS ARISTIDES LIZARRAGA LEON, antes identificado, en mi
carcter de Presidente de la Compaa, Certifico que la presente Acta es copia fiel
del original.................................................................
JESUS ARISTIDES LIZARRAGA LEON (Fdo).- ROMULO SIMON LIZARRAGA
LEON (Fdo).- HECTOR RAMON LIZARRAGA LEON (Fdo).-
 Y, nosotros JESUS ARISTIDES LIZARRAGA LEON, venezolano, mayor de
edad, divorciado, comerciante, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad
V-3.815.820, ROMULO SIMON LIZARRAGA LEON, venezolano, mayor de edad,
soltero, comerciante, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad V-
3.481.073, y HECTOR RAMON LIZARRAGA LEON, venezolano, mayor de edad,
soltero, comerciante, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad V-
3.237.769, declaramos que los fondos aportados para la cancelacin del aumento
del capital social, son provenientes de actividades de licito comercio y de nuestros
ahorros.........................................................................

JESUS ARISTIDES LIZARRAGA LEON ROMULO SIMON LIZARRAGA LEON

V-3.815.820 V-3.481.073

HECTOR RAMON LIZARRAGA LEON

V-3.237.769