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N GRUPO N° 5:
U
E CAP. RODRÍGUEZ ADAMEZ, RAFAEL
S CAP. ROJAS BUSTAMANTE, PEDRO
T CAP. USECHE RUÍZ, NELSON
R CAP. ZAMBRANO TORRES, FREDDY
O
S
INSTRUCTOR:
L CNEL. JOSÉ RAMÓN MONTENEGRO SOCORRO
Í
D
E Caracas, Junio de 2011
R
E
S
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA: ‘’EL HONOR ES SU DIVISA’’
ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN ............................................................................... 1
DESARROLLO ................................................................................... 4
PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS Y SUS REPERCUSIONES ..... 4
1. GENERALIDADES ..................................................................... 4
2. CONCEPTO DE DROGAS ......................................................... 5
3. TIPOS DE DROGAS................................................................... 9
CULTIVOS ILÍCITOS DE DROGAS ............................................. 13
5. FABRICACIÓN Y PROCESAMIENTO...................................... 17
6. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS ............................................ 33
7. CONSUMO DE DROGAS......................................................... 39
8. MODUS OPERANDI DE INFILTRACIÓN ................................. 51
9. MAFIAS Y PERFIL DE LOS TRAFICANTES DE DROGAS ..... 54
10. PARAÍSOS FISCALES ........................................................... 61
11. LUGARES DONDE ACTÚA CON MAYOR IMPUNIDAD........ 65
12. CONSECUENCIAS ................................................................ 66
12.1 Consecuencias en la Población ........................................ 66
12.2 Consecuencias en la Seguridad Pública ........................... 69
12.3 Consecuencias en el Desarrollo ........................................ 70
12.4 Consecuencias en la Gobernabilidad ................................ 71
13. CASO VENEZUELA ............................................................... 71
12.1 Situación ........................................................................... 71
13.2 Venezuela como País Tránsito o Puente .......................... 73
13.3 Vulnerabilidad del Territorio .............................................. 74
13.4 Carteles de la Droga ......................................................... 75
13.5 Lavado de Dinero .............................................................. 75
CONCLUSIONES............................................................................. 76
REFERENCIAS CONSULTADAS .................................................... 79
ii
ANEXOS .......................................................................................... 82
“A” Precursores y Sustancias Químicas Reguladas (CICAD, Manual de uso
Oficial sobre Químicos Utilizados en la Producción Ilícita de Drogas 82
“B” Cannabinoides sintéticos: situación general según la JIFE .... 84
iii
LISTA DE CUADROS
Cuadro Pág.
1: Clasificación de las Drogas ............................................................................... 10
2: Perú, Bolivia y Afganistán, países con Superficies de Cultivos Ilícitos .............. 14
3: Usos Ilícitos de las Sustancias Químicas en el Procesamiento de la Droga ..... 18
4: Tendencias de Algunos Países en Materia de Producción y Procesamiento de
Drogas ................................................................................................................... 32
5: Tendencias de Algunos Países en Materia de Tráfico de Drogas ..................... 35
6: Tendencias de Consumo en Algunos Países .................................................... 46
7: Las Mafias Más Influyentes ............................................................................... 55
8: Espacios Geográficos más Vulnerables a la Impunidad ................................... 65
iv
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico Pág.
1: Producción de Clorhidrato de Cocaína .............................................................. 21
2: Metanfetamina, Método de Reducción con Efedrina ......................................... 29
3: Animación Reductora de la Metanfetamina ....................................................... 30
4: Reacción de Leuckart en la Síntesis de la Metanfetamina ................................ 31
5: Niveles de Consumo ......................................................................................... 40
6: Efectos de las Drogas en las Personas ............................................................. 67
v
INTRODUCCIÓN
1
En dicho plan de acción, cada miembro cumplió un rol:
CAP. RODRÍGUEZ ADAMEZ, RAFAEL: búsqueda de información por
INTERNET
CAP. ROJAS BUSTAMANTE, PEDRO: fichaje de la información localizada
por INTERNET.
CAP. USECHE RUÍZ, NELSON: búsqueda de información a nivel del
Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, en la Oficina Nacional
Antidrogas y en el CICPC. Igualmente le correspondió asumir el rol de secretario
para unificar la redacción del texto y el estilo siguiendo las normas de la APA
(American Psychological Association).
CAP. ZAMBRANO TORRES, FREDDY: Identificación de los centros de
acopio de información, apoyo en búsqueda de información por INTERNET y a
nivel gubernamental.
Ahora bien, en lo que se refiere al procesamiento de la información, cada
miembro del equipo fue responsable de procesar la información del tema que le
correspondió. El procesamiento constó de: (a) clasificación de la información
según los aspectos o categorías recomendadas por el instructor que le
correspondió a cada quien analizar; (b) presentación de los datos e información
siguiendo el mismo patrón de la lista entregada por el instructor, describiendo su
contexto a través de registros narrativos, citas y cuadros de texto. La distribución
de categorías de análisis fue la siguiente:
CAP. RODRÍGUEZ ADAMEZ, RAFAEL: responsable por desarrollar los
puntos de generalidades, concepto de drogas, los tipos de drogas y los cultivos
ilícitos.
CAP. ROJAS BUSTAMANTE, PEDRO: responsable por los temas relativos
a la fabricación y el procesamiento de las drogas ilícitas (aborda en ese contexto
el tema de los precursores), el tráfico de drogas, los modus operandi de infiltración
de las drogas ilícitas en los países, las mafias y el perfil de los traficantes de
drogas.
2
CAP. USECHE RUÍZ, NELSON: responsable de la introducción del Ensayo,
y en cuanto a los ejes temáticos, abordó lo concerniente a los paraísos fiscales,
los lugares donde actúa con impunidad el negocio de las drogas ilícitas y las
consecuencias, manejadas en cuanto a población (salud individual y pública); en
la seguridad pública a nivel mundial y hemisférico, en el desarrollo de las naciones
y en la gobernabilidad, esto último en relación con la corrupción.
CAP. ZAMBRANO TORRES, FREDDY: responsable por la asunción de la
descripción del caso venezolano. Con base en informes del Comando Antidrogas
de la Guardia Nacional y de la Oficina Nacional Antidrogas describió la situación,
las razones por las cuales se decía que era un país tránsito o puente, la
vulnerabilidad del territorio, los carteles de la droga, el problema del lavado de
dinero, las repercusiones en la seguridad y desarrollo integral de la Nación.
TODOS LOS MIEMBROS: Conclusiones. La participación conjunta se
requirió a nivel del proceso de toma de decisiones. En virtud de ello, cada
miembro describió los aportes que pudieron identificar en cuanto a los puntos
asignados. Por limitaciones geográficas, se utilizó como medio de contacto los
correos electrónicos, intercambiándose por e-mail, los aportes obtenidos
individualmente, para después tomarse la decisión de cuál sería el resultado final
que se expondría por consenso.
Al finalizar, cada quien proporcionó los datos sobre las fuentes consultadas.
El secretario (Cap. Useche), haciendo uso de la herramienta de Word vinculada
con las referencias, fue insertando las citas para que el programa administrara las
fuentes dentro del documento bajo el estilo APA, pudiendo organizarlas para
presentarlas con un solo estilo.
3
DESARROLLO
1. GENERALIDADES
4
A manera de antecedente, basta con recordar que el proceso de
fiscalización de drogas ilícitas fue y sigue siendo utilizado como mecanismo de
lucha desde que se dio su inició en Shanghái durante el año 1909, tiempo en el
cual se diseñó y puso en marcha la denominada campaña de acción común para
contrarrestar el problema mundial de las drogas ilícitas entablada en 1998 por la
Asamblea General de la ONU, en su período extraordinario de sesiones sobre las
drogas, planteándose desde entonces políticas, mecanismos y acciones
internacionales para dar una respuesta mundial (ONU, op.cit.). Es por eso que
resulta de interés universal entender el fenómeno de las drogas, tanto a nivel
conceptual como real. La realidad en este ensayo, se analizó abarcando la
situación de los cultivos ilícitos, el procesamiento, tráfico de drogas, la magnitud
de los acontecimientos, los modus operandi, los espacios geográficos más
vulnerables y las consecuencias dadas con alcance en dos ámbitos espaciales:
Mundial y la República Bolivariana de Venezuela (estudio de caso).
2. CONCEPTO DE DROGAS
Cabe destacar, que no todas las drogas son ilícitas, está por ejemplo el
cigarrillo, que ocasiona daño a la salud y origina dependencia, siendo causa de
muerte de millones de personas en el mundo, pero como no está impedida su
comercialización, es accesible a cualquiera.
Debido a lo anterior, ha de entenderse que las drogas ilícitas son aquellas
que aparecen dentro de las listas de las drogas prohibidas sujetas a fiscalización
5
en los convenios de las Naciones Unidas, susceptibles de ser nocivas para la
salud, de las cuales se abusan; y de alguna forma traen un perjuicio individual y
social (Arturo Cuevas, A.; Rodríguez, N., Pérez, R. y Valdivieso, A. , 2003),
aunado a que su cultivo, procesamiento, tráfico y consumo es clandestino; es
decir, “en secreto y actuando de manera contraria a la ley” (Phillips, 2004, pág.
13).
Ratificando lo ya dicho, la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE, 2010), se refiere a las drogas ilícitas, como aquellas que
aparecen listadas en los anexos de las convenciones internacionales que se
analizan en el trabajo II de esta cátedra. Sin embargo, vale la pena aludir a la Ley
Orgánica de Drogas (2010) de la República Bolivariana de Venezuela, debido a
que la misma distingue entre tres (3) términos el asunto tratado, pues allí se define
como droga: “Toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de
administración pueda alterar de algún modo el sistema nervioso central del
individuo y es además susceptible de crear dependencia” (Art. 3, Num. 11); e
incluye lo referente a los convenios de la ONU en la definición del término
“estupefaciente”, conceptualizado como: “Cualesquiera de las sustancias,
naturales o sintéticas, que figuran en la lista I o la lista II de la Convención Única
de 1961, Sobre Estupefacientes, Enmendada por el Protocolo de 1972” (ibídem,
Art. 3, Num. 12). Luego, especifica que una sustancia psicotrópica es: "Cualquier
sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural que figure en las listas I,
II, III ó IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, aprobado por las
Naciones Unidas” (ibídem, Art. 3, Num. 29).
En relación a la "Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes", es de
hacer notar que, dicha Convención, obliga a sus Estados Partes a limitar la
producción de plantas de estupefacientes exclusivamente a la cantidad necesaria
para fines médicos y científicos, pero además, los compromete a garantizar que
las exportaciones e importaciones sean expresamente autorizadas por las
autoridades gubernamentales. Se incluyeron también las disposiciones relativas a
6
la fiscalización de la fabricación de estupefacientes y del comercio y la distribución
de sustancias estupefacientes. La Convención Única explícitamente: (a) prohíbe
las prácticas de fumar o tomar opio, masticar coca, fumar hachís y utilizar planta
de cannabis para fines no médicos: (b) exige a los Estados Parte a tomar medidas
en el caso de drogas particularmente peligrosas, como la heroína y la
ketobemidona. En general, el instrumento internacional indicado agrupó las drogas
ilícitas en cuatro listas separadas.
En la Lista 1 figuran aquellas sustancias que están totalmente prohibidas,
excepto para fines científicos y médicos muy limitados, manejadas por personas
autorizadas con aprobación expresa de los gobiernos. Las Listas 2, 3 y 4 disponen
que cada una de los gobiernos ha de aplicar medidas especificas de fiscalización,
así como otras medidas que se consideren adecuadas para limitar a fines médicos
y científicos la fabricación, la exportación, la importación, la distribución el
almacenamiento, el comercio, el uso y la posesión. Las sustancias enumeradas en
estas Listas pueden exportarse o importarse, fabricarse o distribuirse únicamente
mediante permisos otorgados por los gobiernos. Los efectos terapéuticos de estas
sustancias pueden aprovecharse cuando los médicos expiden recetas con
sujeción a las prácticas y normas médicas adecuadas. Se encomendó a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) la función de determinar, sobre bases
médicas, si una nueva sustancia debe incluirse en una de las Listas, de acuerdo
con los siguientes criterios:
La sustancia debe tener la capacidad de producir un estado de
dependencia y debe estimular o deprimir el sistema nervioso central, provocando
alucinaciones o perturbaciones de la función motora, del juicio, del
comportamiento, de la percepción o del estado de ánimo.
El uso indebido de la sustancia debe producir efectos nocivos similares a
los causados por una sustancia ya incluida en una de las Listas.
Dado lo anterior, no deben confundirse las drogas ilícitas con un fármaco
como lo hacen algunos autores, por cuanto éste es un “Producto químico
7
empleado en el tratamiento o prevención de enfermedades” (Oficina de Sistemas y
Tecnología de la Información de la Oficina Nacional Antidrogas, ONA, 2010, pág.
1); pudiendo administrarse como cualquier sustancia “que se administra por vía
oral, inyectada en un músculo, en la piel, en un vaso sanguíneo o en una cavidad
corporal, o se aplica tópicamente para tratar o evitar una enfermedad” (Grupo
Océano , 2009, pág. 558). Y una droga ilícita no es cualquier sustancia o producto
químico, como lo indicó la JIFE. Lo que sí es cierto, es que toda droga y todo
fármaco, lícitos o ilícitos, originan adicción y dependencia por causa de un
comportamiento de abuso. Se entiende por adicción:
3. TIPOS DE DROGAS
9
Cuadro 1: Clasificación de las Drogas
11
medidas de fiscalización existentes, realizándose en el proceso de procesamiento
ligeras modificaciones de la estructura molecular de las sustancias fiscalizadas. La
circunstancia anterior demuestra que el dinamismo con el cual trabaja el tráfico
ilícito de las drogas es alto, al punto de promover numerosos cambios que la JIFE
(op.cit.), ha tenido claro en mencionar:
El nuevo reto: las “drogas de diseño” o de fórmula manipulada, marcan
un nuevo reto a las autoridades fiscalizadoras, pues se elaboran modificando
ligeramente la estructura molecular de las sustancias fiscalizadas, lo que da lugar
a nuevas sustancias con efectos farmacológicos análogos a los de éstas.
La influencia de las nuevas tecnologías de la comunicación e
información (TIC): las instrucciones para fabricar drogas de diseño suelen
encontrarse fácilmente en la Internet.
Se añaden nuevas drogas a las listas de fiscalización: una droga de
diseño muy conocida es la mefedrona, que se vende cada vez más en más países
y regiones, siendo objeto de fiscalización nacional en ciertos países. La oferta
creciente de agonistas de receptores de cannabinoides sintéticos, que se venden
con nombres comerciales como Spice, ha venido despertando inquietud por los
riesgos que puedan plantear esos productos para la salud. En algunos países,
ciertos agonistas de receptores de cannabinoides sintéticos fueron añadidos a la
lista de sustancias sujetas a fiscalización en virtud de la legislación nacional.
Las medidas resultan insuficientes, hay que pensar en otras: los
gobiernos y las organizaciones internacionales competentes deben elaborar
medidas amplias para abordar el problema de las drogas de diseño o de fórmula
manipulada. También es necesario adoptar medidas análogas en lo que respecta
a los precursores, ya que los gobiernos se enfrentan cada vez más a sustancias
no fiscalizadas a nivel internacional y sucedáneas de precursores fiscalizados,
entre ellas sustancias elaboradas especialmente con objeto de eludir las medidas
de fiscalización vigentes y que pueden reconvertirse con facilidad en precursores
sometidos a fiscalización.
12
CULTIVOS ILÍCITOS DE DROGAS
Con los cultivos ilícitos de drogas, se inicia el ciclo del negocio, pues de
esta fase se obtendrá el producto que luego se procesará para ser ofertado en el
mercado. Es preciso señalar, que la heroína, la cocaína y el cannabis, las drogas
ilegales más ampliamente conocidas que alarman a la comunidad internacional, se
producen a partir de plantas como la adormidera para la heroína; el arbusto de
coca para la cocaína, y el cannabis para la marihuana o hachís.
Particularmente, el cultivo ilícito conocido como adormidera aumenta desde
el año 2000 al igual que la fabricación ilícita de opiáceos, principalmente la
heroína. La marihuana (cannabis) se cultiva en casi todos los países del mundo
(Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2010). La República de Colombia,
con una producción de 410 toneladas anuales, ha sido considerado el país que
ocupa el primer lugar como productor mundial de cocaína desde hace muchos
años, contando en la actualidad con alrededor de 68 mil hectáreas en las que se
siembra la planta de coca (Acento Veintiuno Editorial, 2011 citando al informe
anual del año 2010 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes,
JIFE). Lo cierto es, que generalmente concentra Colombia los cultivos en áreas
donde prevalecen situaciones de conflicto, inseguridad y vulnerabilidad.
A pesar de lo antes señalado, otros países se disputan el primer lugar. Ese
es el caso de Perú. Y en Bolivia, de la misma manera cuentan con grandes
extensiones de cosechas a pesar de los esfuerzos y la buena voluntad que su
gobierno ha puesto al problema, lo cual fue reconocido por la JIFE en su último
informe anual. Sin embargo, el problema no aparece circunscrito en América, ya
que Afganistán en el continente asiático aparece registrado en el mapa de países
que cuentan con superficies de cultivos ilícitos, al igual que Oceanía Lo cierto es,
que el problema de las drogas en general posee un carácter universal, por lo
tanto, no lo sería menos el asunto de los cultivos ilícitos, los cuales se desplazan
de zona cuando se colocan restricciones. Pero, no cabe duda, hay países donde
la situación es grave. Véase en detalle este punto en el cuadro siguiente:
13
Cuadro 2: Perú, Bolivia y Afganistán, países con Superficies de Cultivos
Ilícitos
Fuente: Tomado del informe anual del año 2010 correspondiente a la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE, 2010)
14
Lo expuesto narrativamente al principio de esta sección y complementado
en el cuadro, describe la situación general de los principales productores de
cultivos ilícitos. En esos países, se ocupan áreas considerables. La JIFE
concentró su atención primordialmente en tres países americanos (Colombia, Perú
y Bolivia). Dentro del informe 2010, no se niegan los esfuerzos que hace América
para disminuir las extensiones de cultivo, y por ello, se mencionó allí a la 19ª
Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el
Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y el Caribe, celebrada en la Isla Margarita
(República Bolivariana de Venezuela) del 28 de septiembre al 2 de octubre de
2009, ocasión en la cual fue incluida “…la necesidad de preparar iniciativas de
desarrollo alternativo sostenible, a fin de motivar a los agricultores para que
abandonaran los cultivos ilícitos, así como diversas cuestiones relativas a las
tendencias y técnicas del tráfico de drogas” (JIFE, op.cit., pág. 64).
Después, incorpora al continente asiático a través de Afganistán, aunque el
informe de la JIFE va a referirse también a otros países de ese continente que
poseen cosechas ilícitas, pues: “En el Asia oriental y sudoriental, los progresos en
la reducción de la producción de opio peligran debido al aumento del cultivo de la
adormidera durante la temporada de cultivo de 2009” (JIFE, op.cit., pág. 89).
Posteriormente la JIFE nombra países de África y a Oceanía, indicando que
hay espacios cultivados, siendo extensos en Oceanía. Sea como fuere, se da a
entender que en los últimos diez años, la extensión de los cultivos de adormidera
(para opio) y de coca, tiene más o menos el mismo nivel que tenía en 1998,
mientras que la producción potencial de heroína y cocaína se ha incrementado.
Pero no todo luce negativo, habida cuenta que hay casos que merecen la
pena mencionarse como experiencias positivas. Así por ejemplo, en lo que atañe a
Costa Rica, el informe de la JIFE (2010), especificó:
16
la situación de Asia no es muy alentadora; y países que han creído ser
autoridades en materia de lucha antidrogas, presentan serios problemas de control
de sus cultivos (caso Estados Unidos).
5. FABRICACIÓN Y PROCESAMIENTO
17
En la ley venezolana referida previamente, se contemplan el Ácido N-
acetilantranilico; Acetona; Ácido Lisérgico; Ácido antranílico; Efedrina; Ácido
clorhídrico; Ergometrina; Ácido fenilacético; Ergotamina; Acido Sulfúrico 1 -Fenil-2;
Propanona; Éter etílico; Isosafrol; Metiletilcelona 3, 4-Metilendioxifenil-2;
Propanona; Piperidina; Piperonal; Tolueno; Safrol; Amoníaco; Anhídrido
Seudoefedrina; Amoníaco en disolución acuosa; Norefedrina; Carbonato de sodio;
Senilpropanolamina; Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio; Perganmanato
de potasio; Sesquicarbonato de sodio; 4-metilpentán-2-ona; Anhídrido acético
(metilisobutilcetona); Acetato de etilo; las sales de las sustancias enumeradas en
las listas, siempre que la existencia de dichas sales sea posible.
Mostrada la lista previa, véase ahora en el cuadro siguiente los usos ilícitos
de las sustancias químicas para efectos de procesamiento de las drogas.
18
Cuadro 3: Usos Ilícitos de las Sustancias Químicas en el Procesamiento de la
Droga (Cont.)
Cuadro 3: Usos Ilícitos de las Sustancias Químicas en el Procesamiento de la
Droga (Cont.)
Sustancias de corte
19
Fuente: Datos tomados de Barrios, D. (2010)
A manera de ejemplo, se puede hablar del procesamiento del clorhidrato de
cocaína en laboratorios clandestinos:
20
GASOLINA
CaO
NaOH AGUA
K2MnO4 en ACIDO
FILTRAR FILTRAR SULFURICO
COCAINA BASE
21
ACETATO DE ETILO HCl
METANOL
CARBON ACTIVADO
COCAINA BASE
CALENTAMIENTO
FILTRADO
22
Las hojas de coca humedecidas se amaceran en kerosene (o algún otro
solvente orgánico apropiado) el cual disuelve la cocaína y la extrae. La gasolina se
ha utilizado en vez del kerosene pero no resulta conveniente por su inflamabilidad
y volatilidad.
El kerosene extrae otros alcaloides de la coca además de la cocaína. La
solución de kerosene se mezcla con ácido sulfúrico diluido; de ésta forma la
cocaína y los otros alcaloides se convierten en sulfatos, los cuales son solubles en
la solución ácida acuosa la cual se retiene. En esta extracción se separan de la
cocaína y los otros alcaloides, las ceras y grasas de las hojas de coca.
En lugar del ácido sulfúrico se pueden emplear en este paso el clorhídrico,
el nítrico, o el fosfórico. Lo más corriente es que se emplee el sulfúrico, por ser
muy común y por sus propiedades físicas. Es un ácido fuerte y de baja volatilidad
por lo que resulta más seguro, fácil de usar y eficaz que los demás. A la solución
de ácido sulfúrico que contiene el sulfato de cocaína se añade agua amoniacal, lo
que convierte el sulfato de cocaína en cocaína base, la cual e insoluble en agua.
La cocaína y los otros alcaloides entonces se separan del líquido por filtración. El
sólido resultante es la “pasta de coca” (también se llama a veces “sulfato”), la cual
contiene aproximadamente un 50% de cocaína.
Los productos que se utilizan en este primer paso se encuentran con
facilidad en todo el mundo, en los países donde se producen la cocaína inclusive,
y existen sustitutos prácticos para cada uno de ellos.
SEGUNDO PASO: PRODUCCIÓN DE COCAÍNA BASE
A fin de transformar la cocaína en un producto vendible, o sea soluble en
agua e inyectable, la pasta de coca se purifica y la cocaína resultante se convierte
en clorhidrato de cocaína. Para ello, la pasta de coca se disuelve en ácido
sulfúrico diluido, lo que convierte la cocaína y los otros alcaloides en sulfatos
solubles en agua.
A esa solución ácida se agrega la solución diluida de un oxidante, que suele
ser el permanganato de potasio. En su lugar también se emplea, y a veces se ha
23
hallado en los laboratorios clandestinos, el peróxido de hidrógeno (agua
oxigenada). Estos oxidantes tienen el propósito de oxidar la cinamilcocaína y otros
alcaloides indeseables y convertirlos en formas insolubles en agua, que entonces
se separan por filtración de la solución donde está la cocaína. La separación de
estas impurezas ayuda a la cristalización del clorhidrato de cocaína en el paso
final y facilita la obtención de un producto final blanco que es lo que desean los
distribuidores y consumidores de cocaína.
El oxidante preferido, y el más empleado en los laboratorios clandestinos,
es el permanganato de potasio. Da un color violeta azulado a la solución, el cual
sirve como indicador de la oxidación completa de los alcaloides indeseables. El
permanganato de potasio es tan importante para la producción del clorhidrato de
cocaína de alta calidad que esta fiscalizado.
Las impurezas se filtran de la solución de ácido sulfúrico; entonces estas se
alcalinizan con agua amoniacal o con otra de las sustancias alcalinas
mencionadas previamente. Esta reacción convierte la sal de cocaína en cocaína,
que es insoluble en agua y precipita. Se separa por filtración y la cocaína
resultante se seca.
TERCER PASO: PRODUCCIÓN DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA
La sustancia que se emplean en la conversión de la cocaína en el
clorhidrato de cocaína cristalino son los solventes orgánicos capaces de disolver la
cocaína y el ácido clorhídrico; de este último provienen los iones de cloro que
convierten la cocaína en su clorhidrato. Los solventes más corrientes para este fin
son el éter etílico, la acetona, la Metiletilcelona (2-butanona) y el tolueno, todos los
cuales están fiscalizados.
En este paso, la cocaína seca se disuelve en la cantidad mínima de un
solvente orgánico (por ejemplo, el éter o la acetona) y se filtra para separar
cualquier sustancia insoluble (las impurezas). Al líquido se le añade una solución
de ácido clorhídrico en un solvente orgánico soluble en agua como la acetona.
Esto convierte la cocaína en clorhidrato de cocaína, el cual es insoluble en el
24
solvente orgánico y precipita. La solución entonces se filtra, y el clorhidrato de
cocaína cristalino se retiene y se seca. La pureza del producto resultante suele
oscilar entre el 90% y 98%, expresada en términos de clorhidrato de cocaína.
Aunque hay muchos solventes orgánicos, hay muchos factores que
limitan considerablemente la selección de los que son prácticos para este paso. El
solvente orgánico adecuado tiene que:
(a) Disolver la cocaína
(b) No disolver, o disolver muy poco, el clorhidrato de cocaína
(c) Mezclarse con el agua y con el otro solvente orgánico utilizado;
(d) ser volátil
(e) Hallarse con facilidad
Son muchos los solventes orgánicos corrientes que, de sustituirse por los
fiscalizados no compensarían algunas de estas condiciones; entre ellos están el
benceno, el acetato de etilo, el hexano, el cloruro de metileno, el cloroformo, el
alcohol isopropílico y la metilisobutilcetona. Por ejemplo, la cocaína es soluble en
cloruro de metileno y cloroformo, pero esto también disuelve el clorhidrato de
cocaína. Los análisis de las muestras de polvo de clorhidrato de cocaína que
vienen realizando desde 1986 los laboratorios de la Administración para la
Ejecución de las Leyes sobre Estupefacientes (DEA), demuestran que los
solventes más utilizados son la acetona, el éter etílico, la Metiletilcelona y el
tolueno. De los embargos de sustancias químicas practicados en los laboratorios
clandestinos sudamericanos se comprueban que estos son en efecto, los
solventes que se emplean casi exclusivamente. Se pueden encontrar sustitutos
para estos solventes fiscalizados pero no resultan prácticos por las limitaciones
que se mencionan anteriormente.
Del proceso observado en el gráfico 1 y relatado después, pueden
obtenerse los derivados de la cocaína mencionados por Barrios (op.cit.):
El Basuco
25
Durante el proceso de obtención de de Clorhidrato de Cocaína, por ser un
proceso químico, no alcanza el 100% de eficiencia, por lo tanto quedan residuos,
los cuales contiene cocaína pero de baja calidad, estos se comercializan con el
nombre de BAZUCO. Los análisis de laboratorio van a indicar que contienen
COCAÍNA BASE en bajo porcentaje (1-30%).
Crack
El Clorhidrato de Cocaína es sometido a un proceso químico para conseguir
la COCAINA BASE, obteniendo un cristal, al cual se comercializa con el nombre
de CRACK, esta cocaína base es de alta pureza (90-98%)
Pero no sólo la cocaína es sometida a procesamiento, también la heroína,
las anfetaminas y las metanfetamina son susceptibles de ser procesadas. En
especial, a la CICAD (2011) le preocupa el procesamiento de los estimulantes tipo
anfetaminas (ETA), bastando para ello contar con productos químicos claves
(precursores - Convención de la ONU de 1988) y laboratorios que realicen el
trabajo. Luego añadió, que la situación al mes de mayo de 2011, era la siguiente:
Más de 80 países fabrican las ETA
En el 2010 hubo un aumento del 20% de los laboratorios
clandestinos
Se han localizado laboratorios clandestinos en Argentina, Brasil y
Guatemala, situación que antes sólo se había registrado en Canadá, México
y; por supuesto, en el país mayor consumidor mundial: Estados Unidos.
Problema: en América del Sur es muy frecuente el uso indebido de
estimulantes farmacéuticos, pero no existen análisis de laboratorio de las
sustancias incautadas para determinar la verdadera composición química de las
drogas sintéticas que se consumen en esta Subregión.
Ahora bien, a manera de ejemplo, se describirá a continuación el proceso
de elaboración clandestina de anfetamina y metanfetamina, tal y como lo expuso
la CICAD en su manual de Químicos Utilizados en la Producción Ilícita de Drogas.
En tal sentido plantea:
26
Hay una gran variedad y número de síntesis que sirven para la
elaboración de anfetamina y metanfetamina. Sin embargo, los laboratorios
clandestinos solo utilizan extensamente unas pocas. Al parecer, la síntesis para la
anfetamina suelen utilizar 1-fenil-2-propanona (P2P) como materia prima principal.
La efedrina o seudoefedrina o la 1-fenil-2-propanona son las materias primas
principales en la síntesis de la metanfetamina. La 1-fenil-2-propanona, si bien se
puede adquirir comercialmente, con frecuencia se elabora en los laboratorios
clandestinos a partir del ácido fenilacético, el cianuro de benzilo o aldehido
benzoico y el nitroetano.
Las síntesis son relativamente sencillas y no requieren equipo muy
complicado, ni productos químicos exóticos; motivo por el cual cada procedimiento
se efectúa en unos pocos pasos, en corto plazo (en uno o dos días) y tienen
rendimientos relativamente abundantes.
Esas síntesis proceden a través de una o más reacciones para producir
anfetamina y metanfetamina básica, que son líquidos oleosos. Esas bases se
purifican y luego se convierten en sales, usualmente el clorhidrato para la
metanfetaminas y el sulfato para la anfetamina, que son sustancias cristalinas. La
purificación y conversión requieren solamente disolventes orgánicos (por ejemplo,
éter etílico, acetona, Metiletilcelona, tolueno, etc.), sustancias alcalinas (por
ejemplo, hidróxido sódico, carbonato sódico, etc.) y el ácido correspondiente (por
ejemplo, ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno gaseoso para el clorhidrato o el
ácido sulfúrico para el sulfato).
Existen dos isómeros ópticos y una muestra racémica (mezcla a partes
iguales de los dos isómeros ópticos) de la anfetamina y metanfetamina. Los
isómeros dextrogiros (d) son estimulantes más potentes del sistema nervioso
central que los levógiros (l) o que las mezclas racémicas (d,l). En la mayoría de los
casos, la materia prima inicial determina la forma isomérica del producto final. La
síntesis que comienzan con la 1-fenil-2-propanona resultan en una mezcla
racémica de isómeros dextrogiros y levógiros. La síntesis que comienzan con la 1-
27
efedrina o d-seudoefedrina (los isómeros que se encuentran comúnmente)
producen la d-metanfetamina.
La reducción de la efedrina para sintetizar la metanfetamina es una
reacción sencilla de un solo paso que produce aceite de metanfetamina (base)
que se purifica y convierte en el clorhidrato. El rendimiento normal de este
procedimiento es del 50 al 75 por ciento. Se puede usar la seudoefedrina en lugar
de la efedrina con resultados similares. Se usa la efedrina a granel o en tabletas
(con o sin extracción). La efedrina o seudoefedrina se calienta con reflujo en ácido
yodhídrico y fósforo rojo durante 16 horas o más. Al parecer, incluso si no se
calienta se pueden producir pequeñas cantidades de metanfetaminas. Aunque se
pueden usar otros agentes reductores, raras veces se han encontrado en los
laboratorios clandestinos. Algunos laboratorios producen su propio ácido
yodhídrico a partir del yodo, el fósforo rojo y un ácido fuerte.
La reacción del Leuckart se usa para producir anfetaminas o
metanfetaminas a partir de la 1-fenil-2-propanona por un procedimiento algo más
complicado. La 1-fenil-2-propanona se calienta con reflujo en formiato amónico o
formamida (para la anfetamina) o N-metilformamida (metanfetamina) durante
varias horas. Entonces se añade ácido clorhídrico a la mezcla (que contiene un
derivado del formilo) y se calienta con reflujo durante varias horas más para
producir anfetamina o metanfetamina básica. Luego se purifica y se convierte en
sulfato de anfetamina o clorhidrato de metanfetamina. La animación reductora 1-
fenil-2-propanona es otro método relativamente sencillo que se usa en los
laboratorios clandestinos para producir anfetamina y metanfetaminas. La 1-fenil-2-
propanona se hace reaccionar con el amoníaco (para dar anfetamina) o con la
metilamina (para dar metanfetamina), en presencia de cloruro mercúrico y de
papel de aluminio durante unas pocas horas. Luego sigue la purificación de la
forma básica y su conversión a sulfato de anfetamina o clorhidrato de
metanfetamina.
28
En un método común de sintetizar la 1-fenil-2-propanona se utiliza el
ácido fenilacético, el anhídrido acético y el acetato como materias primas. Esos
tres ingredientes se calientan juntos con reflujos durante unas 18 horas, se enfrían
y se alcalinizan. La 1-fenil-2-propanona resultante se purifica por destilación o
extracción. La destilación del ácido fenilacético y del acetato de plomo también
producen 1-fenil-2-propanona. Algunas veces, el ácido fenilacético se sintetiza en
los laboratorios clandestinos a partir del clorhídrico benzoico y del cianuro de sodio
o cianuro de bencilo.
Si se introducen ciertas modificaciones en estas síntesis se obtienen una
gran variedad de sustancias estimulantes o alucinógenas análogas de la
anfetamina o metanfetamina. Por ejemplo, la sustitución de la metilamina por la
etilamina en la animación reductora de la 1-fenil-2-propanona produce
etanfetamina (etilanfetamina), un estimulante del sistema nervioso central. Si en
lugar de la 1-fenil-2-propanona se usa la 3,4 Metilenodioxifenil-2-propanona en
esta síntesis, se obtienen MDA, MDMA o MDE, sustancias controladas de
propiedades estimulantes y alucinógenas.
Visto como se producen procesan y generan las modificaciones descritas,
hay que ver la gravedad de problema. De acuerdo con la JIFE (2010):
29
convierte en tal, durante los procesos de fabricación y procesamiento de drogas. A
continuación se presentan los gráficos que representan tres casos de síntesis de
la metanfetamina. En los anexos, se colocan la lista de precursores y sustancias
químicas reguladas, entre otros aspectos vinculados a este tema.
33
6. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS
35
las remesas de drogas ilícitas. Además, la falta de legislación amplia y controles
fronterizos eficaces, así como el hecho de que muchos Estados de la región
todavía no son parte en los tratados de fiscalización internacional de drogas, los
hacen más vulnerables al tráfico de drogas. Muchos países de Oceanía se
enfrentan desde hace mucho tiempo al problema de la falta de estructuras para
seguir la evolución de las cuestiones relativas a las drogas y presentar la
información pertinente. Por lo anterior, los organismos de represión de Australia y
Nueva Zelandia siguieron prestando apoyo a las iniciativas de creación de
capacidad en Oceanía. En junio de 2010, la Policía Federal de Australia y el
Gobierno de Papúa Nueva Guinea organizaron un taller sobre el tráfico de drogas
y la reforma legislativa en ese país.
Por otro lado, la problemática del tráfico ilícito de drogas tradicionales está
siendo superada por el tráfico de las ETA. Esto es por lo menos lo que planteó la
CICAD (2011), durante el Cuadragésimo Noveno Período Ordinario de Sesiones
sobre el Programa Global SMART, cuando indicó que la tendencia era la de un
continuo aumento desde la última década el siglo XX. Otro factor que contribuye a
esta circunstancia, es el tráfico de precursores a nivel mundial. A pesar de lo
indicado, veamos algunas tendencias en el cuadro siguiente.
42
la CICAD alerta al respecto, manifestándolo en el mes de mayo de 2011, durante
el Cuadragésimo Noveno Período Ordinario de Sesiones, sobre el Programa
Global SMART, relativo a la Vigilancia de las Drogas Sintéticas, donde presentó
un análisis, informes y tendencias situacionales vinculadas a los estimulantes tipo
anfetaminas (ETA).
Allí corroboró lo argumentado por la ONU, reafirmando que hay más
consumidores de ETA que cocaína y heroína combinadas, lo que influyó para que
aumentasen considerablemente los consumidores y las demandas de tratamiento
por consumo de ETA. Más allá de lo indicado, se puede agregar, que dentro del
contexto de los consumidores de drogas y de ETAS, se encuentran los
adolescentes y los jóvenes, quienes son especialmente vulnerables. A nivel
internacional se ha determinado que:
44
utiliza como estimulante en el ámbito local y en ciertas partes de la Península
Arábiga. Si bien su consumo conlleva riesgos para la salud, el khat está prohibido
únicamente en algunos países de la subregión, como Eritrea, Madagascar, la
República Unida de Tanzania y Ruanda. Es motivo de preocupación creciente en
los países del África septentrional el uso indebido de tramadol, un analgésico
opioide no sujeto a fiscalización internacional. e calcula que en África el número de
consumidores de heroína se eleva a 1,2 millones de personas. La subregión con la
mayor prevalencia de consumo de opiáceos es el África oriental; le siguen el África
septentrional, el África meridional y el África occidental y central.
América: América del Norte sigue desempeñando un papel importante en
la oferta y la demanda de drogas ilícitas. El tráfico de drogas en gran escala en la
región está en manos de grupos delictivos organizados, que satisfacen la elevada
demanda permanente de drogas ilícitas. América Central y el Caribe zonas de
tránsito. América del Sur la oferta de una mayor variedad de drogas ilícitas y el
aumento de su consumo, en particular por los jóvenes, indican que el mercado de
drogas ilícitas sigue cambiando. Según un estudio epidemiológico sobre el
consumo de drogas sintéticas en los estudiantes universitarios de la subregión
andina, la mayor prevalencia durante la vida del abuso de MDMA (éxtasis) en los
estudiantes correspondía a Colombia (alrededor del 3,5%), el Ecuador, el Perú y el
Estado Plurinacional de Bolivia, en ese orden. Según el segundo estudio
comparativo sobre el uso de drogas en la población escolar secundaria de la
región, los países en que se registró la mayor prevalencia de abuso de cocaína
durante el año anterior en las personas de 15 y 16 años de edad fueron el
Uruguay (el 3,7%), Chile (el 3,21%), la Argentina (el 3,16%), el Estado
Plurinacional de Bolivia (el 2,12%), el Ecuador (el 1,52%) y el Perú (el 0,95%).
En el Asia oriental y sudoriental, el consumo indebido de estimulantes de
tipo anfetamínico (sobre todo metanfetamina), opioides y cannabis sigue siendo
generalizado. Los casos relacionados con los opioides y la metanfetamina
representan la mayor parte de los casos de tratamiento del uso indebido de
45
drogas. Camboya, China, Indonesia, Malasia, Myanmar, la República Democrática
Popular Lao, Singapur, Tailandia y Vietnam han informado sobre el creciente
consumo de metanfetamina. Del total de consumidores de drogas de la región, el
porcentaje de personas que consumen indebidamente drogas inyectables es
alarmantemente alto: se estima que aproximadamente el 25% del total de
consumidores de drogas inyectables de todo el mundo vive en el Asia oriental y
sudoriental. Por ello, el riesgo de una epidemia de VIH entre la población que
consume drogas inyectables en la región es sumamente alto.
Europa: El abuso de cocaína se está propagando desde Europa
occidental a otras partes del continente. En algunos países, el consumo de
cocaína puede estar sustituyendo el de anfetaminas y MDMA (éxtasis); por
ejemplo, en Dinamarca, España y el Reino Unido, los aumentos del consumo de
cocaína se simultanearon con disminuciones en el nivel de abuso de anfetaminas.
Se estima que el número de consumidores de cocaína en Europa occidental y
central se duplicó de 2 millones en 1998 a 4,1 millones en 2008, y el consumo
combinado de cocaína de ambas subregiones representó una cuarta parte del
consumo mundial de la sustancia. El mercado ilícito de opiáceos en Europa es el
más grande del mundo. Se ha informado de que el uso indebido de opiáceos viene
aumentando en varios países de Europa oriental, particularmente en Albania,
Belarús, Croacia, la República de Moldova y los países situados en la ruta de los
Balcanes. La Federación de Rusia sigue siendo el país europeo con un número
más elevado de consumidores de opiáceos. Los principales puntos de entrada de
la cocaína en Europa son Bélgica, España, los Países Bajos y Portugal: en estos
países, en su conjunto, se incautó alrededor del 70% de toda la cocaína incautada
en Europa en 2008, aunque solo se registró el 25% del consumo de cocaína en la
región. Por otra parte, las rutas de tráfico de cocaína se están expandiendo en
dirección oriental, en particular hacia la zona de los Balcanes. También se ha
señalado al Reino Unido como uno de los países de entrada de cocaína en la
Unión Europea.
46
Oceanía: presenta el problema cada vez más grave del consumo de
metanfetamina. La prevalencia anual del consumo de anfetaminas, excluida la
MDMA (éxtasis), sigue siendo elevada. El cannabis es la droga de consumo más
frecuente en Oceanía.
Hecho el resumen del informe de la JIFE por continente, obsérvense a
continuación algunos ejemplos de tendencias de consumo por país:
47
Cuadro 6: Tendencias de Consumo en Algunos Países
51
8. MODUS OPERANDI DE INFILTRACIÓN
53
En general, en África los traficantes están adaptando su modus operandi:
- Utilizando aeronaves ligeras para transportar remesas de menos de
una tonelada de cocaína a países costeros.
- Buscan llegar a países desérticos sin litoral como Malí, que se
encuentran más cerca de Europa y cuyo territorio es más difícil de
controlar.
- Cambian constantemente las rutas que utilizan, en respuesta a las
medidas adoptadas por las autoridades. Por ejemplo, para las remesas de cocaína
se utilizan cada vez más rutas que se inician en la Argentina y el Uruguay y
terminan en el África central y meridional, mientras que aumenta el tráfico de
cocaína en pequeña escala por aire entre el África septentrional y Europa, de
Marruecos a España, de Argelia a Francia y de Túnez a Italia, por citar algunos
casos. En cambio, desde 2009 el Centro de Análisis Marítimo y Operaciones-
Narcóticos, con sede en Lisboa, no ha comunicado incautaciones importantes de
drogas objeto de tráfico por mar en la costa occidental de África. Entre 2006 y
2009 también se produjo una disminución notable del número de detenciones de
correos portadores de cocaína que llegaban a aeropuertos europeos en vuelos
procedentes del África occidental.
Modus operandi para el desvío estupefacientes y sustancias sicotrópicas
Los mecanismos empleados generalmente como modus operandi con fines
de desvío de sustancias estupefacientes y sicotrópicas son:
- Las recetas médicas falsificadas.
- Venta de sustancias en farmacias sin la receta médica requerida.
- Robo de farmacias, centros de distribución o fábricas.
- Obtención de drogas de venta con receta médica de personas que tienen
recetas médicas para esas sustancias.
- Uso de la moderna tecnología de las comunicaciones y la información
(como Internet y los centros de llamadas telefónicas internacionales) para la
distribución ilícita de preparados farmacéuticos que contienen sustancias
54
sometidas a fiscalización. Diversos sitios de Internet donde se comparten vídeos,
promueven los preparados farmacéuticos que contienen sustancias sometidas a
fiscalización internacional y dirigen al usuario a sitios web ilegales, donde se
venden sin receta médica preparados farmacéuticos que contienen sustancias
sometidas a fiscalización, incluso sustancias estrictamente fiscalizadas, como la
oxicodona, la metadona, el metilfenidato o la dexanfetamina. Las comunicaciones
electrónicas no solicitadas (spam) siguen siendo uno de los principales medios de
publicidad que utilizan las farmacias ilegales de Internet. Las redes de
delincuentes contratan a especialistas en el envío de spam para promover sitios
web donde se venden drogas ilegalmente.
- Uso de los servicios postales y de mensajería para el contrabando de
preparados farmacéuticos desviados o falsificados que contienen sustancias
fiscalizadas.
- Ya no se trata únicamente de emplear medios aéreos o embarcaciones,
sino que los traficantes de drogas han aprovechado la moderna tecnología. El uso
de submarinos con tecnologías avanzadas y gran capacidad de carga ha sido uno
de los mecanismos utilizados, como quedó de manifiesto al incautarse un
submarino capaz de transportar 14 toneladas de drogas durante una operación
policial ejecutada en julio de 2010 en el Ecuador, cerca de la frontera con
Colombia.
55
Cuadro 7: Las Mafias Más Influyentes
La mafia rusa
Opera prácticamente en todo el continente americano y europeo. Se dedica al tráfico de
drogas y otras actividades del crimen organizado.
Perfil general:
- Ejercicio de poder: la mafia Solnsevskaya domina el submundo criminal en Moscú
- Actividades delictivas: mercado de drogas. Tiene operaciones alrededor del mundo
que involucran tráfico de armas, drogas y operaciones de lavado de dinero.
- Trabajo en redes y alianzas: Las redes internacionales de crimen organizado ruso
parecen ser reacciones de alianzas convenientes y temporales, no necesariamente de
carácter permanente, es decir no estratégicas.
- Tamaño: a finales de los 90 del siglo XX el departamento de control de crimen
organizado del ministerio del interior ruso reportó que existen más de 8.000 grupos
criminales rusos, euroasiáticos y entre 750 y 800 "jefes de la ley" que crearon la
llamada Mafia rusa. Para el año 2001, entre 200 y 300 de estos grupos de mafia rusa,
variando en tamaño, operaban transnacionalmente. Al menos 150 grupos criminales
étnicos han sido identificados, incluyendo los chechenios, georgianos, armenios y ruso
coreanos, de los cuales 25 estaban activos en varias partes de los Estados Unidos,
América Latina y el Caribe. La expansión internacional del crimen organizado en Rusia
durante la década de los 90 esencialmente refleja 3 patrones:
- Modus operandi: se basa en tres patrones: (1) la infraestructura y las redes soviéticas
crearon una "autopista para el crimen" ideal que dio fácil entrada a nuevos mercados
situados fuera de Rusia, a través de vínculos con ex agentes locales de la KGB y otros
miembros corruptos del antiguo régimen. (2) Algunos grupos de esta mafia se
enfocaron en Asia e intentaron establecer acuerdos o alianzas con las "triadas"
específicamente en Macao, Hong Kong y Malasia. Sirviéndose del puerto Vladivostock
como base de operaciones y explotando sus contactos con las autoridades rusas
corruptas y los oficiales navales estacionados ahí, estos grupos de la Mafia trataron de
aprovechar la creciente actividad mercantil legal entre ese importante puerto Ruso y
los lucrativos mercados de China y Corea. Contrariamente a lo esperado el plan
asiático no resulto tan productivo como se había supuesto ya que trabajar con las
organizaciones chinas, y coreanas no creció tan rápidamente como se había previsto,
en la práctica los arraigados y poderosos lazos entre las triadas chinas con los
oficiales corruptos del partido comunista chino imposibilitaron establecer una estrecha
colaboración efectiva entre las organizaciones delictivas rusa y chinas a mediano
plazo. (3) ante el fracaso del patrón anterior, se pensó en la expansión estratégica de
la mafia rusa centrada en la penetración del hemisferio Occidental, inicialmente en
Estados Unidos y Canadá, después se vieron interesados en América Latina y el
Caribe. La región ofrecía mercados abiertos para las armas rusas que podrían
cambiar por drogas para ser llevadas a Europa y Rusia y también notaron el fácil
acceso a redes financieras globales para lavar dinero. Uso de la corrupción para
mantenerse: busca relaciones con países de un alto contenido de corrupción dentro
de Estados débiles o de presencia de crimen organizado para infiltrase y evadir los
controles.
57
Cuadro 7: Las Mafias Más Influyentes
Triadas Chinas
Tríadas es un término genérico para designar a ciertas organizaciones criminales de
origen chino que tienen su base en Hong Kong, Taiwán, China continental, así como
ramificaciones entre sectores de las diversas diásporas han. Sus operaciones de tráfico
vienen acompañadas con un amplio catálogo de delitos del crimen organizado. Su perfil
general es el siguiente:
- Discretas en sus oscuras operaciones.
- Su centro de maniobra es primordialmente los Estados Unidos debido a la gran
demanda de consumo que existe en ese país. Es una de las que tiene más historia
(siglo XVIII).
- Se dedican al tráfico ilegal de drogas y de personas, falsificación de tarjetas de
crédito, talleres clandestinos, falsificación, venta y distribución de todo tipo de
productos, prostitución, clínicas ilegales, muertes por encargo, etc. Blanquean en otros
países los beneficios de la heroína que introducen en Estados Unidos desde sus
campos en Tailandia y Laos.
- Se expanden a otros espacios geográficos distintos a su centro de maniobra: en los
últimos años en España se han dado casos sobre la tríada china, mayormente
cometen actos delictivos sólo entre la comunidad china que vive en España, se
dedican principalmente a la extorsión, al asesinato, al tráfico ilegal de personas, al
pirateo de DVD y CD, a la prostitución y al blanqueo de dinero. Una de las bandas
más peligrosas del mundo, "14 Kilates" con sede en Ámsterdam está instalada desde
hace mucho tiempo en España, se dedican principalmente a la extorsión, pero
también al asesinato y al tráfico de drogas. Se han presentado casos en Argentina,
más específicamente en el Barrio Chino y Buenos Aires en general, a causa de la
inmigración china en el país. Generalmente los inmigrantes chinos llegan en busca de
trabajo y emprendimientos comerciales, pero en los últimos años la reputación de la
comunidad ha sido ensuciada por actos mafiosos por parte de estas tríadas,
principalmente se dedican al tráfico de inmigrantes ilegales, al cobro de protección a
comerciantes chinos, al asesinato y a la extorsión. Una de las tríadas más conocida es
la "Fu Chin", dedicada al tráfico ilegal de personas. Presentes en las grandes ciudades
de Estados Unidos, Ámsterdam, Londres y el centro de Alemania. En Alemania son
especialistas en extorsión a comerciantes e incendio de locales, más de un ataque
con fuego a viviendas de inmigrantes en Alemania ha sido un ajuste de cuentas entre
narcotraficantes perpetrado por miembros de la Tríada. En Nueva York, Chicago,
Detroit y Los Ángeles, las bandas juveniles asiáticas ganan en violencia a las clásicas
negras y mexicanas; todas ellas son feudatarias de la Tríada.
- Organización: su sistema de organización interna dista de las mafias occidentales
puesto que se organiza en grupos de tres personas. Estos grupos están conectados
jerárquicamente con otros grupos por solo uno de los integrantes, lo que conlleva un
total desconocimiento del resto de los integrantes del grupo del resto de la
organización. Esta técnica es bastante útil para dicha organización cuando es
sometida por una investigación policial ya que existe una posibilidad menor para poder
indagar en la jerarquía.
Yakuza japonesa
Con más de 100.000 personas activas, es muy temida en todo Japón, aunque del mismo
modo traspasa su acción las fronteras hasta alcanzar Europa y América. La Yakuza es el
equivalente japonés del crimen organizado. Su perfil es el siguiente:
- Capacidad de permanencia: Es una mafia japonesa que data del siglo XVII. Esta mafia
es una de las más antiguas y poderosas.
- Actividades: la Yakuza moderna ha extendido sus actividades a la corrupción bancaria
y política.
- Amplio capital humano para el desarrollo de sus actividades: con un número
aproximado de 84.700 miembros.
- Cultura y simbolismos: su organización se derivó de los códigos de los samuráis pero
mucho más estructurados y fortalecidos; todo el clan se considera una familia donde
se profesa la fidelidad absoluta a la banda, el ultranacionalismo, la obediencia al
mayor rango y su estricto y brutal código de honor. Los novatos se adoctrinan a través
del sistema Senpai-kōhai, en el cual se especifican los procedimientos de castigo a la
deslealtad, como por ejemplo la amputación de un dedo meñique para aquel miembro
que cometa algún fallo grave o incurra en traición. Dicha amputación sirve aún en la
actualidad para reconocer a los miembros retirados o disidentes. Los tatuajes dentro
de la organización son muy importantes; revelan muchas veces el rango dentro de la
organización, el clan al que se pertenece, el lema del clan, algunos incluyen dragones
y referencias a su genealogía samurái. La mayoría empieza como un tatuaje pequeño
al que se le hacen adiciones y terminan cubriendo grandes partes del cuerpo; el
tatuaje es uno de los rasgos físicos más característicos de la Yakuza.
- Organización actual: en la actualidad está dividida en 3.000 clanes con un total de
100.000 miembros en todo Japón; el más importante es el denominado Yamaguchi-
gumi, el cual se estima en un tamaño de 40.000 miembros activos, considerándose el
grupo dedicado al hampa más grande del mundo, no sólo por el número de miembros
sino también por su poder económico. Son también importantes los clanes Sumiyoshi
Rengo-Kai y Inagawa-kai, que en conjunto con el clan Yamaguchi-gumi mueven
alrededor de 15.000 millones de dólares anuales. A causa del Terremoto de Japón de
2011 los distintos grupos Yakuza se movilizaron anónimamente en tareas de ayuda a
las poblaciones afectadas
Mafia Israelí
Perfil general:
- Gran capacidad de despliegue; opera en casi todo el mundo.
- Actividades: vinculada con drogas y prostitución principalmente.
- Lugares donde operan: Han penetrado tanto al gobierno de Estados Unidos como al
Ejército de ese país.
- Poder: la mafia israelí es el principal grupo que detenta el monopolio del tráfico de
éxtasis en Miami y en todo Estados Unidos, aunque ya otras organizaciones de
traficantes colombianos, dominicanos e incluso bandas de anglosajones motorizados
están entrando en el mercado. Sin embargo, los israelíes fueron los primeros en
detectar el potencial del éxtasis y "Se posicionaron en un mercado vacío´´, pero ahora
en expansión.
Cuadro 7: Las Mafias Más Influyentes
59
Cuadro 7: Las Mafias Más Influyentes
Mafia Mexicana
Con más de 30.000 personas. Opera en México y Estados Unidos. Tiene tomadas varias
ciudades mexicanas. Drogas, asesinatos, desapariciones, trata de blancas, secuestros y
extorsiones, son algunas de sus operaciones. Las organizaciones mexicanas del
narcotráfico se convirtieron en las "grandes financieras" de las mafias que operan en
Colombia, tras la desaparición de los carteles de Medellín y Cali. Han sido muy
influyentes:
- El grupo Los Zetas de México, tienen presencia en al menos seis estados de México,
pero al mismo tiempo ha sido detectada su presencia en países de Centroamérica,
como Guatemala y Honduras. Su perfil general es el siguiente: banda creada por ex
militares de élite, dedicada al tráfico de cocaína, extorsión y secuestro. La Policía
Internacional descubrió vínculos de la banda con la Ndrangheta, uno de los grupos
delictivos más peligrosos de Italia. En marzo del año 2009, el presidente de
Guatemala, Álvaro Colom, reconoció haber sido amenazado por Los Zetas.
- La familia Michoacana. En su seno los jefes de La Familia son también líderes
religiosos. Es una de las organizaciones más violentas y peligrosas de México. Se
dedica a la producción de drogas sintéticas, la venta de productos apócrifos y la
extorsión. Su base queda en Michoacán, al occidente de México, aunque sus redes se
extienden a estados del centro y municipios aledaños a la capital del país. El grupo
surgió de la ruptura con la banda de Los Zetas.
- Cartel de Sinaloa. Su jefe fue considerado uno de los hombres más ricos del mundo,
mientras que el grupo se consideró como el más poderoso de México, según la
agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA. El Cartel de Sinaloa se dedica al tráfico
de marihuana, cocaína y drogas sintéticas. La DEA igualmente lo vincula con la trata
de personas. Tiene presencia en la mitad de México, y sus redes alcanzan países tan
distantes como Argentina y Australia.
- Cartel de Juárez: La organización tiene presencia en 17 de los 32 estados de México,
se dedica sobre todo al tráfico de cocaína y marihuana. El grupo mantiene con el
Cartel de Sinaloa una cruenta disputa por el control del tráfico en Ciudad Juárez, que
causó en el año 2009 la muerte de más de 2.500 personas.
- Cartel de Tijuana. Sus principales líderes han muerto o han sido capturados. Pero aún
su presencia se siente en Baja California, al norte de México. Mantiene algunos
grupos en ciudades de Estados Unidos como San Diego, Los Ángeles
Mafia Serbia
El crimen organizado serbio o mafia serbia, es el nombre que reciben las organizaciones
criminales de Serbia o compuestas étnicamente por serbios. Los criminales serbios están
activos en los países de la Unión Europea. Su perfil general es el siguiente:
- Opera en más de diez países. En especial Alemania, Estados Unidos y Francia.
- Poseen altas capacidades de organización.
- Tráfico ilícito de drogas, asesinatos, contrabando, tráfico de armas, chantaje, trata de
personas, juego ilegal, guardaespaldas y sicarios son sus principales operaciones.
Mafia Albanesa
Mafia albanesa o Crimen organizado albanés, son los términos generales utilizados para
diversas organizaciones criminales con base en Albania o compuestas por integrantes de
la etnia albanesa. Su perfil general es el siguiente:
- Conocida por su ferocidad, violencia y crueldad.
- Su espectro delictivo es muy activo en los Estados Unidos y la Unión Europea,
participando en una amplia gama de actividades como tráfico de drogas, de armas y
trata de blancas.
- Tiene historia: la mafia desarrolló sus actividades en el mercado negro bajo el régimen
comunista. Tras el colapso del comunismo en la década de 1980, las nuevas
relaciones de Albania con el resto del mundo condujeron a la expansión de sus grupos
de delincuencia organizada a nivel internacional. La guerra de Kosovo desempeñó un
papel clave en el surgimiento de la mafia albanesa en toda Europa, pues,
tradicionalmente, la heroína había sido transportada a Europa occidental a través de
Turquía, Serbia, Croacia y Eslovenia. Esta ruta se cerró como consecuencia de la
guerra, y las bandas albanesas quedaron en una posición ideal para garantizar las
rutas seguras a través de la zona de guerra, al principio sólo ayudando a otros grupos
de narcotráfico, pero con el tiempo adquirieron la suficiente importancia como para
hacerse cargo por sí solos del negocio. Una base clave de las operaciones fue Veliki
Trnovac, al sur de Serbia, que rápidamente recibió el apodo de "Medellín de los
Balcanes". Una vez que la guerra alcanzó de lleno Kosovo, la etnia albanesa de la
provincia serbia fue añadida a la lista de naciones calificadas con el status de
"refugiados". Dado que era imposible distinguir a los albaneses de Kosovo del resto,
los delincuentes aprovecharon la situación para extenderse rápidamente por toda
Europa, en primer lugar a las comunidades albanesas de Alemania y Suiza,
monopolizando el tráfico de heroína.
- Importancia de la droga: a pesar de que las actividades de estas bandas abarcan
desde el tráfico de armas y trata de blancas a la falsificación, es el tráfico de drogas el
que le ha dado notoriedad. Algunos albaneses, son comerciantes claves en la
"conexión de los Balcanes", la ruta de la heroína Estambul-Belgrado. Funcionarios de
la DEA estiman que, si bien es menos conocida que las llamadas conexiones siciliana
y francesa, la "ruta de los Balcanes" podría haber intervenido, alrededor de 1985,
entre el 25% y el 40% de la oferta de heroína en Estados Unidos. Según
informaciones aparecidas a finales de 2009, la mafia albanesa mueve un tercio de la
economía de Albania.
Fuentes: Datos tomados de Portal Punto Enter (2010), Las 10 mafias del mundo
más importantes; Wikipedia la Enciclopedia Libre (2011): Yakuza; Wikipedia la
Enciclopedia Libre (2011): Mafia Serbia; Wikipediala la Enciclopedia Libre, (2011),
Mafia Albanesa; Wikipedia la Enciclopedia Libre (2011): Triada Organización
Criminal.
61
10. PARAÍSOS FISCALES
Se entiende por paraísos fiscales: “Aquellos países que país que eximen
del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas
bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Típicamente conviven dos
sistemas fiscales diferentes” (Niué, 2010, pág. 1). Lo cierto es que, estos paraísos
fiscales resultan ideales para el lavado de dinero, puesto que a diferencia de los
nacionales de esos países, los extranjeros gozan en la mayoría de los casos de
una exención total, o al menos de una reducción considerable de los impuestos
que deben pagar. Esto es así siempre y cuando no realicen negocios dentro del
propio paraíso fiscal.
Las razones por las cuales se ofrecen tales beneficios, es porque los países
que hacen las veces de paraísos fiscales, tienen la necesidad de atraer divisas
extranjeras para fortalecer su economía, ya que, se trata de pequeños países con
pocos recursos naturales o industriales, convirtiéndose el mecanismo descrito en
una forma de subsistencia construida sobre la base de una boyante industria
financiera que crece a la sombra de los capitales extranjeros. Dado lo anterior, los
paraísos fiscales:
- Han atraído, especialmente durante las últimas décadas, a un número
creciente de inversores extranjeros.
- Generalmente los inversionistas son ciudadanos y empresas que huyen
de la voracidad recaudadora de sus países de residencia, en busca de
condiciones tributarias más favorables. Pero también están los inversionistas cuyo
dinero viene de negocios ilícitos como el tráfico ilícito de drogas.
- El nuevo orden mundial surgido con la globalización de la economía hace
muy difícil ejercer un control eficiente sobre el movimiento del dinero.
- Las medidas legales tomadas con la intención de dificultar la salida de
capitales, y que normalmente consisten en un tratamiento fiscal poco favorable de
las inversiones en paraísos fiscales, tampoco han dado los resultados esperados.
Esto es debido a que en un paraíso fiscal es relativamente sencillo ocultar la
62
titularidad de empresas o cuentas bancarias, por lo que muchos ciudadanos han
optado simplemente por realizar sus operaciones en secreto.
- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
el G-20 y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son los organismos
más activos en este terreno. En cualquier caso la solución al problema es muy
compleja, ya que para muchos de estos países es su propia supervivencia como
Nación lo que está en juego, al no tener otras alternativas económicas viables.
De los mencionados, Niué (2010) hace referencia a la OCDE y su lista.
Precisamente fue esa organización la que planteó los cuatro factores claves para
determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal, a saber:
- Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos son sólo nominales. La
OCDE reconoce que cada jurisdicción tiene derecho a determinar si
imponer impuestos directos. Si no hay impuestos directos pero sí indirectos,
se utilizan los otros tres factores para determinar si una jurisdicción es un
paraíso fiscal.
- Si hay falta de transparencia.
- Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de
información para propósitos fiscales con otros países en relación a
contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos.
- Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun
cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país.
Ahora bien, en cuanto a la lista emanada por la OCDE, elaborada por
primera vez en junio del año 2000 y que se ha ido actualizando en diversas
ocasiones, Niué (2010) refiere lo siguiente:
- Países retirados en el 2011 de la lista del 2000: Chipre, Malta, Mauricio y
Seychelles. Estas dos últimas son dos jurisdicciones offshore muy populares y su
exclusión resultó cuanto menos sorprendente.
- 2009, la OCDE redobló su presión sobre los territorios incluidos en la
llamada "lista gris"; y que según su consideración no habían implantado
63
suficientemente los estándares de transparencia fiscal. Se exigió un mínimo de 12
convenios firmados para poder abandonar la lista de paraísos fiscales. Muchos
países se han comprometido desde entonces y algunas de las jurisdicciones más
clásicas como Gibraltar, Mónaco, Liechtenstein, Guernsey, Jersey, la Isla de Man
o San Marino han podido abandonar la "lista gris". También lo han hecho las Islas
Caimán, las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Turks y Caicos, Antigua y Barbuda,
Belize, Bahamas y Samoa, entre otros.
- La OCDE además ha creado un grupo llamado "otros centros financieros".
Al 1 de marzo de 2011, incluía a Costa Rica, Guatemala y Uruguay.
Por su parte, Wikipedia la Enciclopedia Libre (2011), colocó la lista de
países incluidos el 20 de enero de 2010:
Andorra; Anguila; Bahamas; Belice; Dominica; Granada; Islas Cook; Islas
Marshall; Liberia; Montserrat; Nauru; Niue; San Cristóbal y Nieves; San Vicente y
las Granadinas; Santa Lucía; Vanuatu.
Ahora bien, fueron considerados territorios que se comprometen a mejorar
la transparencia e intercambio de información: Antigua y Barbuda, Antillas
Neerlandesas; Aruba; Baréin; Barbados; Bermudas; Chipre; Gibraltar; Guernsey;
Isla de Man; Islas Caimán; Islas Turcas y Caicos; Islas Vírgenes Británicas; Islas
Vírgenes de los Estados Unidos; Jersey; Liechtenstein; Maldivas; Malta; Mauricio;
Mónaco; Samoa; San Marino; Seychelles; Tonga.
Lista de paraísos fiscales según Argentina, país que los cataloga en razón
de su "baja o nula tributación":
Albania; Alderney; Angola; Barbados; Brechou; Brunéi; Cabo Verde;
Campione Italia; Chipre; Yibuti; Emiratos Árabes Unidos; Groenlandia; Guam;
Guernsey; Guyana; Herm; Hong Kong; Isla Ascensión; Isla de Man; Isla de
Navidad; Isla de Sark; Isla Madeira; Isla Norfolk; Isla Qeshm; Isla San Pedro y
Miguelón; Islas Azores; Islas Cocos; Islas Pitcairn; Islas Salomón; Islas Vírgenes
de los Estados Unidos; Jersey; Jethou; Jordania; Kiribati; Kuwait; Labuan; Malasia;
Macao; Maldivas; Malta; Mauricio; Omán; Ostrava; República Checa; Palaos;
64
Polinesia Francesa; Puerto Rico; Qatar; Samoa Americana; Santa Helena;
Seychelles; Sri Lanka; Svalbard; Suazilandia; Tokelau; Tonga; Trieste; Italia;
Trinidad y Tobago; Tristán da Cunha; Túnez; Tuvalu; y Yemen.
Otros territorios con centros financieros offshore: Italia; Costa Rica; Yibuti;
Dublín; Irlanda; Estados Unidos; Filipinas; Guam; Hong Kong; Islas Marianas;
Israel; Japón; Labuan; Malasia; Líbano; Londres (Reino Unido) ; Luxemburgo;
Macao; Madeira; Micronesia; Países Bajos; Puerto Rico; Singapur; Suiza; Tahití;
Tailandia; Tánger; Uruguay
Estados Unidos fue incluido porque cuenta con legislaciones en algunos
estados, como Delaware, Wyoming o Nevada, que de facto, permiten una
exención de impuestos para sociedades limitadas (LLC) en manos de extranjeros
no residentes, siempre y cuando no mantengan un establecimiento físico en el
país.
Por su parte, Reino Unido fue considerado un paraíso fiscal para personas
con domicilio en el extranjero, incluso aunque sean residentes en el país
(residencia y domicilio son conceptos legales separados en el Reino Unido), pues
no pagan impuestos sobre los ingresos extranjeros que no se remitan al Reino
Unido. Parecidas situaciones se encuentran en otros pocos países, incluyendo
Irlanda.
Se dice que Suiza es un paraíso fiscal para los extranjeros, porque se
hacen residentes tras negociar la cantidad de sus ingresos sujeta a impuestos con
el cantón en el que pretenden vivir. Típicamente se asume que los ingresos
imponibles son cinco veces la renta de alojamiento pagada.
En cuanto a Hong Kong y Macao, estos tienen tasas de impuestos muy
bajas y en ciertos casos incluso nulos, por ello podrían ser considerados paraísos
fiscales.
Por su lado, Uruguay es considerado el paraíso fiscal por otros países
sudamericanos, ya que tiene una política de exoneración fiscal y secreto bancario
para atraer inversiones. Sin embargo, el gobierno introdujo una reforma tributaria
65
con Impuesto a la Renta de las personas físicas, eliminó las SAFI (Sociedades
Financieras de Inversión que daban cobertura legal a empresas off-shore) y se
comprometió a cumplir con las estándares tributarios de la OCDE.
66
12. CONSECUENCIAS
Enfermedades
físicas y mentales
Muerte Miseria
Cárcel (privación
Destrucción del
legítima de
núcleo familiar
libertad)
Tráfico de drogas
(mulas)
69
12.2 Consecuencias en la Seguridad Pública Mundial y Hemisférica
PREOCUPADOS:
70
Actualmente, el informe del año 2010 de la JIFE ofrece evidencias
puntuales de cómo el fenómeno antes descrito ha ido in crecento, aunque desde
un principio, ha manifestado su inquietud ante la tendencia del uso y abuso de
preparados farmacéuticos para facilitar la comisión de delitos. Informa, que en los
medios de comunicación masiva se ha prestado mucha atención al uso de las
llamadas “drogas de violación”, como el flunitrazepam, el cual facilita la agresión
sexual. Pero además comunica lo inquietante que resulta el uso de drogas para
facilitar los hurtos y los fraudes relacionados con la propiedad.
71
12.4 Consecuencias en la Gobernabilidad
12.1 Situación
72
venezolanas no descubrieron cultivos ilícitos de planta de cannabis en su territorio”
(pág. 84), aún así, señala la Oficina Nacional Antidrogas (ONA, 2010), se está
vigilante, sobre todo en la Sierra de Perijá.
En otro orden de ideas, la JIFE (2010), observó que un caso distinto es la
infiltración de la droga colombiana en Venezuela, al considerar las incautaciones
realizadas. En tal sentido se indicó: “En la República Bolivariana de Venezuela, la
cantidad de cannabis colombiano incautado aumentó de 20,7 toneladas en 2008 a
32,6 toneladas en 2009”. Otro problema detectado se ubica en el plano de la
fabricación y procesamiento de drogas en laboratorios. Sobre este punto se indicó:
“Aunque las autoridades venezolanas no descubrieron cultivo ilícito de arbusto de
coca en su país, en 2009 descubrieron y destruyeron 26 laboratorios de
fabricación ilícita de drogas” (JIFE, ibídem, pág. 86).
Añade la JIFE en su informe en lo que concierne a consumo, que en la
República Bolivariana de Venezuela “...la prevalencia durante la vida del uso
indebido de cocaína crack en la población de 15 a 70 años de edad es del 11,9%”
(pág. 88). Luego complementa al exponer, que “…alrededor del 25% de las
personas que recibían tratamiento por drogodependencia eran adictas a esa
droga”.
La ONA se refiere al consumo como un problema en aumento, pues
considera que: “La creciente disponibilidad de drogas en la calle está generando
una mayor incidencia y tendencia al consumo de estas sustancias, con respecto a
épocas pasadas” (pág. 3).
Otros elementos que incorpora la ONA, los cuales califica como un asunto
de salud pública, son:
El consumo en el país con características de abuso, se hace sin distingo
de edades o clases sociales
Se está incorporando a la mujer como sujeto importante en de abuso
El inicio del consumo está aconteciendo en edades cada vez más
tempranas.
73
13.2 Venezuela como País Tránsito o Puente
Las razones geográficas que se plantearon para exponer las causas por las
cuales el territorio era país tránsito, son las mismas que influyen para hacerlo
vulnerable. Por eso no es extraño que la ONA en su diagnóstico, expresara:
76
CONCLUSIONES
77
luce como el candidato más probable de heredar la primera posición que hasta el
momento ha ostentado el país neogranadino.
Son muchos los países que están implicados en la fabricación y
procesamiento de drogas. Y, en la medida en que pasa el tiempo, los
procedimientos se están haciendo cada vez más sencillos, favoreciendo con ello el
negocio oscuro de las drogas ilícitas y del abuso de las drogas que no están
sujetas a fiscalización. Caso práctico el de las anfetaminas, que en dos días y tras
ciertos pasos sencillos, ya están procesadas y listas para la venta.
El tráfico y consumo de drogas ilícitas presenta cifras y situaciones que
son inquietantes para la comunidad internacional y para cada país en particular.
No hay un solo continente que no se haya visto afectado por el tráfico y consumo
de las drogas.
En materia de consumo, las drogas ilícitas siguen siendo un reto a nivel
mundial. Estados Unidos acapara gran parte de la demanda de consumidores.
Jóvenes y adolescentes son los grupos etarios más vulnerables, implicándose en
el problema las condiciones o factores del entorno. Las ETA, se están convirtiendo
en un problema que se está saliendo de control.
Los modus operandi son múltiples, cambiantes, con gran capacidad de
respuesta a los controles y favorecidos por los avances tecnológicos. Aire, tierra,
mar, por cualquiera de ellos es posible infiltrarse, más aún si cooperan los
corruptos y se emplean medios aéreos y acuáticos, en especial submarinos con
gran capacidad de carga y tecnología de punta. La INTERNET hace lo suyo al
igual que los servicios de mensajería. Si se cierra una vía, los traficantes buscan
otras como un cáncer que se extirpa por un lado, pero se extiende por el otro.
El negocio de las drogas ilícitas se ampara bajo el poder de las mafias.
En este trabajo se mencionaron algunas de ellas, con un perfil de violencia,
manipulación, crueldad y gran habilidad para actuar y desplegarse en formas de
alianzas y en redes donde se cruzan las mafias o los carteles de la droga para
actuar corporativa y cooperativamente.
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Aunque la mafia rusa, asiática e italiana tienen una gran trayectoria
histórica que demostró su capacidad de mantenerse en el tiempo; se observó
como la mafia mexicana, siendo más joven, está actuando con gran fuerza. Y aun
cuando han desarticulado algunas de las organizaciones o jefes, ciertamente
siguen poseyendo gran poder para actuar, al punto de ir situándose en el lugar
que están dejando los carteles de la droga colombianos.
Las consecuencias en la población inciden en la seguridad humana y en
el desarrollo humano, a nivel individual, familiar y colectivo, impidiendo a quienes
se ven perjudicados por las drogas, llevar una vida digna.
En diferentes niveles de seguridad se reconoce al problema como
amenaza:+. A saber: en el contexto de la seguridad mundial (ONU) y de la
soberanía, de la seguridad multidimensional (OEA) y de la seguridad pública
(también la OEA). Lo cierto es, que al relacionarse al problema con la delincuencia
común y organizada, con mafias y violencia que incluso traspasan fronteras, no
deja lugar a dudas que se trata de una amenaza a la seguridad mundial,
hemisférica y de las Naciones en particular. De todas maneras, el sólo hecho de
afectar al desarrollo, que es fundamento de la seguridad, ya presenta de por sí un
escenario en el cual definitivamente hay que actuar.
La corrupción apareció como un eje perturbador que facilitaba las
capacidades de infiltración, de tráfico y de evasión de controles. Gran parte del
poder de los traficantes está allí. Y eso repercute en la gobernabilidad. A menor
gobernabilidad, se torna el problema en un asunto que tiende a salirse de control.
La apreciación internacional y la nacional de observar a la República
Bolivariana de Venezuela como país en tránsito y vulnerable llegan a ser
coincidentes. Y aunque son varias las causas que originan esta condición, la
geográfica posee gran influencia.
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REFERENCIAS CONSULTADAS
80
Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas. (2008). Primera Reunión
de Ministros en Materia de Seguridad Pública en las Américas OEA/Ser.K/XLIX.
1 /MISPA/doc. 7/08 rev. 4. Organización de Estados Americanos, México. 7 y 8
de Octubre de 2008. Revisado por la Comisión de Estilo el 28 de Octubre de
2008.
Merk Sharp & Dohme. (2009). Nuevo Manual Merk de Información Médica
General. Barcelona, España: Editorial Océano.
81
Organización de las Naciones Unidas. (ONU, 2010). Temas Mundiales de Drogas .
Recuperado el 30 de Mayo de 2011, de
http://www.un.org/es/globalissues/drugs/index.shtml
Portal Punto Enter. (2010). Las 10 mafias del mundo más importantes.
Recuperado el 20 de Mayo de 2011, de http://puntoenter.com/las-10-mafias-del-
mundo-mas-importantes/
82
ANEXOS
83
84
“B” Cannabinoides sintéticos: situación general según la JIFE
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