CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM XI MANG LA HIEN VVMI Doc lip - Ty do - Hanh phic sédelf./BC-HDQT La Hien, ngayyfy thang 7 ndm 2017 BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY NIEM YET (6 thingdiu nam 2017) Kinh eri: - Uy ban Chimg khoan Nha nude: = $6 Giao dich Ching khodn Ha Noi. = Tén cong ty nim yét: Cong ty Cé phan Xi mang La Hi¢n VVMI = Dia chi try sé chinh:X6m cay Bong, xfi La Hién, huyén V6 Nhai, tinh Thai Neuyén -Dign thogi: 0208 38291 $4.ax: 0208 3829056 Email:ctyepxmlahien@yahoo.com.vn ~ Vén diéu 1é: 100.000.000.000 dong = Ma chimg khoan: CLH _ Can ett Thong tu 155/2015/TT-BTC ngay 06/10/2015 eita B6 Tai ehinh (Phu tue 05) vé vige thye hign Bao cdo tinh hinh Quan aj cOng ty niém yét, Cong ty C6 phn Xi ming La Hién VVMI xin béo edo tinh hinh Quan trj Cong ty 6 thing diu nam 2017 nhu sau 1. Hoat dong cia Dai hi dng ¢6 don: Théng tin vé cae euge hop va Nghi qu 1/Quyét dinh cia Dai hdi déng cé dong: Stt $6 Nehj quyét/ Quyét dinh__ Ngay _ Noidumg | 1. Thong qua néi dung béo cdo hoat dong | | cia HBOT Céng ty nam 2016 va pucong Ineéng hoae ding nam 2017. 2 Thong qua két qué thye hign, SXKD nam 2016 va phwong huwéng ké hoach nam 2017. 3. Thong qua bio cdo ctia Ban kiém sodt vé hoat déng ctia Cong ty ndm 2016. Dank gid hoat dong quan bp cua HDOT va idm doc Céng ty | | 4, Thong qua quyét todn thi lao cho | HDOT, BKS, thie ke HDQT néim 2016. | INO | 20/ Phncong an chi tra thit lao cho HBOT, { IRQBEBSE 2913/2017 | KS: thue ky HDOT néim 2017, 5. Thong qua phurong dn twa chon Cong iy’ kiém todn bdo edo tai chinh nam 2017. 6. Thang qua phucong dn phén phéi loi nhudn, mite tréc6 tite ndm 2016. 7. Thong qua bdo cdo tai chinh ndim 2016 Céing ty da dure kiém toc. | 8 Thong qua mién nhiém 01 thanh vien HDOT déi voi Gng Ngo Ngoc Son ké te ngdy 29/3/2017. thoi bd sung OL thanh vién HDQT nhiém kp 2013-2018 la éng Dé Huy Hing. Sy _ oe ta eeIl, Hgi dng quan trj 6 thang daunam 2017: 1. Thong tin vé thanh vign Hoi dong quan tri (HDQT): Ngay bat si} Trankvigormor | Hee | Cinkites | Ly do khong | vu con la thanh | tham dy hop Lo a j sea bor | ham ay) OFT couse’ | Khong la Chi 1 OngNgdNege Son —Chittich | 29132017 48 50% | tichtirngay - | 299372017 . . i] | Bat dau Chi | 2 OngdS Huy Hing Chitich | 2932017 48 50% ich tirngay : | | 29372017 3 OngNeuyén Vining | Uyvign 08/4/2013 88 100% = 2 | 4 BaLé Thi Thu Hién Uyvin | 0842013 88 100% 5 OngPhamManhTién Uy vien 08/4/2015 88 | 100% | 6 One Trin VigtCuimg | Uy vin | 0842013 Tam | gry | Yinemuteoly 6 thing diu nm 2017, Hoi dng quan tri Cong ty da td chite 08 phién hop HBQT true tigp, da ban hanh 06 Nehi quyét ve luge, edie quyét dinh quan trong ign quan dén hoat dong sin xuat kinh doanh, dau tu cua cong ty thude pham vi thi quyén iia HBOT. Cée phién hop du e6 sy tham dir hop va déng gop ¥ kien ctia Ban Kiém soat, Ban giam déc cng ty. Hi ddng quan tri da chi dao va tién hanh ede hoat dng giém sat thuong xuyén, dinh kj hang Quy’ doi voi BO may digu hanh dim bio hoat dong iia Cong ty tuan thi theo ding quy dinh ciia Phap ludt, Dieu I¢ va Quy ché hoat dong ngi ng ty: ~ Chi dgo va gidm sat vige trién khai thye hign ede Nehi quyét Dai hdi ding cé d6ng, Neghj quyét HDQT: - Chi dao va gidm sat hogt dong dau tr ede dy an, chi dao, dén déc Ban giam doc trong viée thye hign ké hogeh kinh doanh, dau tu xy dymg co ban 6 thang dau nim 20175 v7 chite chi dgo thye ign nghiém tic ché d6 bao eo tai chinh nim 2016, bio céo thudng nign 2017, béo cao tai chinh Quy, ede bao edo quan tnt doanh nghigp dinh ky hoe ot xuit theo yéu cau ctia UBCKNN va S¢ GDCK Ha Noi dim bao cung cap thong tin minh bach va cng bang gitta cdc cd dng. ton tong loi ich cia cde bén cé lién quan. ~ Dam bao cng bé thong tin minh bach va cong bing gitta cae cd dong, ton trong loi ‘eh cba cde bén e6 lién quan. Cae Nghi quyét BHDCD, HBQT va cde théng tin lién quan duge céng b6 cong Khai, kip thoi tren phan mém hé thong IDS cla UBCKNN, gui UBCKNN, $6 GDCK Ha Noi, ding tai tren website Cong ty theo ding quy dinh cong bd thdng tin cba UBCK va Quy ché ctta So Giao dich ehting khodn Ha NOi. ua hoat dong chi dao, kiém tra, gidm sit, HBQT Cong ty dinh gid hogt dong cita Ban diéu hank trong 6 thang dau ndm 2017 nhu sau: - Ban gidm déc d& thye thi nhigm vy theo ding chue nang, thim quyén phin cdp quan tri theo Quy ché quan tri ndi bo Cong ty, thye hign day da cée Nghi quyét HDQT, Neghi quyét HCD. \a Zoe fey- Ban gidm dée Cong ty da didu hanh Céng ty thre hign t6t nhiém vy, ké hoach 6 thang diu nam 2017 dé ra. Hoat dng ding dinh hudng chién lrge phat trién cla Cong ty, phat trién hai hoa Igi ich kinh té, xa hoi va moi tuong. ~ Cée hoat dong diu tu, xdy dung co ban duge thye hign theo ding Nehi quyet DHDCD, Nghi quyét HDQT va cde quy dinh phap lugt. ‘ong tée quan IY tai chinh thye hign tot, dam bao can d6i ngudn vén phue vy dau tur “cuat kinh doanh, Cong ty khdng 66 ng xdu. Cée bao céo tai chinh nam 2016 va bio ‘ho tai chinh quy, ban nién 6 thang diu nam 2017 duge lip ding tién d9, dy di, chinh xée theo cae chudin mute ké tod ~ Ba td chite thanh cdng Dai hoi déng c6 dong thudng nién nam 2017 theo ding quy dinh php lua. ~ Ky cuomg Cong ty duge duy tri va khdng ngimg duge nang cao, edng tée quan Ij, digu hanh thye hign chuyén nghigp, minh bach. Hg théng quy ehé quan Iy dng bd. cp nhat kip thoi = Cong ty da thyc hign nghiém tie cée quy di di ché d9 bao céo dinh ky hode d6t xuat khi ¢ doanh, diu tu, xdy dumg co ban cua Cong ty. Ca cép thong tin kip thdi cho HBQT va BKS. - Uy tin, vi thé Cong ty ngay cang duge ning cao. 3. Hoat dong eda ede tiéu ban thude HOi dng, quan tr: Khong c6 4. Cae Nehi quyévQt 6 Nghi quyé! Quyét ain Neay_| Noi dung ih v8 cOng b6 thong tin, Tuan thi diy ju vé tinh hinh hoat dOng sin xuat kinh (0 cdo day da, chi tiét, chinh xde va cung inh ciia HGi déng quan tr] 6 thang 2 diu nam 2017; st Nghi quyét HDQT vé vige: — 1 01/NQ-HIDQT | 25/1/2017 | 1. Théng qua Két qua SXKD quj 1V/2016. 2. Giao ké hoach SXKD quy 1/2017 _ L HDQT vé vi é thong thang long, bang ig. va ché dé phu cap luong. du quyél triéu tdp 16 chite DHDCD thucdng nién ndim 2017. Quyét dinh HDQT sc . 3. 06/QD-HDQT 20/2/2017 | J. Thanh lap Ban kiém tra tu cach co dong nam 2017. | Nghi quyét HDQT ve v | 4) | 07/NQ-HDQT (2713/2017 | 1. Phé duyét thanh, sie 9 vGt ne chdim tuan chu _ i * Quyét dinh HDQT ve vige: 5 | 10/QD-HDQT | 29/3/2017 | 1. Giao ké hoach SXKD ndim 2017 cho Cong ty ¢6 phan xi mang La Hien. 7G ké hoach de di . 71. Giao ké hoach dau tw xdy dung nam 6 | 1/QD-HDQT 29/3/2017 | 5917 cho Céng ty Cé phan Xi méng La Hien. - Quyét dinh HDQT ve vige: 017 | 1. Diéu chinh mite licong cho nguai quan I Cong ty | 2 | o3/NQ-HDOT 20/2/2017 | heon; 2 7 | 12/QP-HDQTStt_ S6Nghi quyét/ Quyét dinh_ Ngay Nghi quyét HQT T vé vige: 1. Thong qua Két qua SXKD quj 1/2017. 2. Giao ké hoach SXKD qu 11/2017. é 3. Phé duyét bao cdo KTKT mdy phantich 7 nhanh thuge de dn“ Dau te thiét bi phuc vu san xudt”. | Quyét dinh HDQT ve vige: 9 16/QD-HDQT | 27/4/2017 | 1. Phan cong nhiém vu ity vién HBQT, thie ky HDQT Cong ty. Nghi quyét HDQT vé vige: (1. Thong qua de todn TRL may xtie | HITACHI Hitachi 2X670 md so OT.142_ | n vooi7 2, Thong qua die todn Khai thc, van | 10 | THNQHEQT 22/5/2017 | Cinuyén dd voi mo dé Déng Chudng. 3.Théng qua vige ban hank quy djnh hé | irg ngudi lao dng chap diet hop dong lao 8 — 13/NQ-HDQT 27/4/2017 tién luong ctia Cong ty Co phan Xi mang LaHién VVMI 2. Phé duyét nha thdu te vin lap bdo cdo 11 20NQ-HDQT 23/6/2017 KTKT xdy dung céng trinh: Nha héa nghiém - Cong ty Co phan Xi méng La Hién VVMI 3. Giao han mite vay von va die kién cdc chi.tiéu tai chinh ndm 2017- Céng ty C6 phan Xi mang La Hién VVMI Neghj quyét HDQT vé vige: | 1 Trich lép ate phong céc khodin ng phdi 12 24NQ-HBQT 30/6/2017 | thu kho a6 6 thang déu ndim 2017. 2, Trich lap qui dte phong ne gid hang ton kho 6 thang dau nam 2017. ILL Ban kiém soat (Bao cao 6 thangdau nim 2016): _1. Thong tin vé thinh vign Ban Kiém soat (BKS):_ su Thanh vienBKS Chevy SANA hen FERS a du | pid | of —__. vign BKS ui “hop 1 OngNguyén Anh Tuan | Trongban | 1244/2016 22 2 OngNguyén Xuin Hau Uy-vién 08/4/2013 22 _ 3 BaHOTHiHug —_Uyvien 1242016 n >. Hoat ding gim sit cha BKS d6i voi HDOT, Ban Giam dée digu hanh, 06 dong ede edn 6 quan ly kh: = Cc phién hop HDQT dau c6 sy tham dy hop va déng gop y' kién cia Ban Kiém sodt Cong ty:= Ban kiém soat da hoat dong bam sat cde ndi dung theo Nghi quyét cita Dai hoi ding 6 déng thurng nién nam 2017; céc quy dinh tai Digu 1g Cong ty, Phap ludt Nha nude, gidm sit hoat déng cia Hi déng quan tri, Ban diéu hinh dim bao tinh hp phap, hop ly céic hoat d6ng kinh doanh trong nam theo Nghi quyét Dai hdi cé déng. __~ Kiém tra va gim sat vige ban hank céc Nehj quyét, Quyét dinh eta HDQY va Ban diéu hanh. - Kiém tra tinh hgp ly. hop phdp, tinh trung thye va mae a} cin trong trong t6 chite cong tac ké toan, thong ké va lap bao céo tai chinh. Soat xét béo céo tai chinh nam 2016 , bao cao tai chinh quy ding theo cde chudn mye ké toan, Trong 6 thang diu nim 2017 Ban kiém soat da t6 chite cde cude hop ciia Ban kiém soat, bao gém danh gid host dng céng tac ké tan va tai chinh, két qué hoat dong kinh doanh nam 2016, cong téc quan tri va diéu hanh cia Cong ty trong 6 thang déu nam 2017 3. Hoat ddng khae ctia BKS: 6 thing diu nam 2017, Ban Kiém soat nhgn duge sy phéi hop chat ché tir HDQT va Ban diéu hanh Céng ty. Ban diéu hanh da t6 chire bo tri nhan sy, va diéu kign Lim vige thuan loi; cung cp cac bao cao, théng tin day di, kip thoi dé Ban kiém sodt hoan thank nhigm vu cia minh. IV. Dao tao vé quan trj céng ty: Cac khéa dao tgo vé quan tri céng ty ma cdc thanh vién HBQT, thinh vién BKS, Giém dée (Téng Giim déc) digu hanh, cde edn b6 quin ly khac va Thu ky c6ng ty da tham gia theo quy dinh ve quan tr} e6ng ty Khong V, Danh sich vé ngwoi c6 lign quan ciia cng ty niém yét theo quy djnh tai khoain 34 Didu 6 Lujt Chimg khoan (Bio céo 6 thangnim 2017) va giao dich cia ngwai cé lien quan ciia cng ty voi chinh Cong ty: 1. Danh sich vé nguivi o6 lién quan ctia céng ty (CO biéu chi tiét kem theo). 2. Giao dich gitta céng ty v6i ngudi c6 lién quan ciia c6ng ty; hoe gitta céng ty voi e6 déng Jon, ngudi ndi bd, ngudi c6 lién quan ciia ngudi ndi bd. - Hop ding kinh té s6:2107/HD-KTKH ngay 3 Xi ming La Hign VVMI voi Tong Cong ty Cong ng mua ban than nam 2017. - Hop ding s6: 2091/2017/HDKD ngay 30/12/2016 ky gidta Cong ty Cé pha mang La Hign VVMI véi Téng Cong ty Cong nghigp mo Vigt Bde TKV-CTCP v cung edp dich vu quan ly digu hanh sin swat kinh doanh nm 2017. - Hop ding sé: 2092/2017/IDKD ngay 30/12/2015 ky gia Cong ty C6 phan Xi mang La Hién VVMI v6i Téng Cong ty Cong nghigp mé Viet Bac TKV-CICP vé vige cung cp cung cap dich vu quan ly céng tée thi trudng tiéu thy xi mang nim 2017 3. Giao dich gia ngudi ndi b6 céng ty nguodi cé 1ién quan ciia ngudi ndi bd voi cong ty con, céng ty do cong ty niém yét nim quyén kiém soat 12/2016 ky gitra Cong ty CO mé Viet Bic TKV-CTCP vé vige Xi Khong 4. Giao dich gitta dng ty véi ese déi twong khie Khong 4.1, Giao dich gitta cong ty voi céng ty ma thinh vién HDQT, thinh vién Ban Kiém soat, Giim dée (Téng Gidm dée) digu hinh, da va dang [A think vién sing lip hode thinh vién HQT, Gidm déc (Tong Giém déc) digu hanh trong thoi gian ba (03) nam tro lai day (tinhtai thoi diém Kip bao cdo Khong 4.2. Giao dich gitta céng ty véi cong ty ma nguivi ¢6 lién quan ca thanh vin HDQT, thanh vién Ban Kiém sodt, Gidm déc (Téng Gidm déc) diéu hanh la thanh vién HBQT, Gidm déc (Téng Gidm dée) diéu hanh Khong 4.3. Cae giao dich khae cua cng ty (néu c6) c6 thé mang lai Igi ich vat chat hode phi vat chat déi voi thanh vin HDQT, thinh vién Ban Kiém soat, Gidm déc (Téng Gidm déc) diéu hanh Khong VL. Giao dich cd phiéu ciia ngwoi ndi bd va ngwoi lién quan ciia nguéi ngi bé (Bao cdo 6 thang nim 2017 1 Danh sdch ngudi ndi b6 va nguii ¢6 lién quan cia ngudi (C6 biéu chi tiét kém theo) 2. Giao dich cia newéi ngi bd va ngudi ed lién quan déi véi c6 phiéu cia cong ty niém yét Khong VIL, Cae van dé can lu y khie: Khong ‘Trén day 1a bao edo quan tri 6 thang dau nam 2017 cia Céng ty Cé phan Xi mang La ign VVML/. bé. Noi nhgn: - Nhu KG; - TV HBQT, - Ban KS Cty: = Dang tai tren Website: http:!/imanglahien.com.vn. = Luu HBQT Cty ww n 8DANH SACH AVA NGUOI CO LIEN QUAN cu. A CONG TY co PHAN VMI 6 THANG DAU NAM 2017 -HBOT. ngétod} thang 7 ndim 2017) Se < 4 vont, st | Tentbenicedahtn Chie vy tg edng ty ot EE ieatishem, (paralansagene Lys do 1 [Hol atng quan of, Ban glam dle, Bon Widm soat, Ke roan rutng - 1 [a6 Nege Sem Cha tjeh HQT oan 292017 |Ngé Ngoc Bac Cha rut 10/2012 29/3/2017 |Newyén Thi Hoe Me 10/2012 29/3/2017 Nao Thi Huong vo 102012 29/3/2017 INeuyén Thi Bich Thiy Con (ru6t) 1072012 2932017 INg6 Neoc Hoang Anh Con cut 102012 29/3/2617 TNe6 Neoe Hing Emm rut vvto2012 2913/2017 INes Nege Na Emruft vi02012 oenn017 | Ig Th Bich Héng Em opt vin2012 2962017 Ng Ngoe Ha Ennipe vin20r2 29 2 [pi twy Hing Chi tjeh NDOT 29732017 }DS Huy Quyén Cha rut 29/3/2017 tran Taj Minh . Me nuit 29/3/2017 - rin Thi Nguyen va 2913/2017 8 Th Van Ani Con (ru6t) 29132017 - D8 Thi Thay Duong _ Con (rast) 29/3/2017 8 Thi Hing hi rug 2913/2017 D3 Huy Cuemg - Bini tage 29/3/2017 8 D5 Thi Nea Em ruse 2932017 - 8 Huy Trang _ Em rugt 29/3/2017 8 Huy Trin Em vot 29/32017 3_|Nguyén Van Dong Uy vién HDQT-GD Cty 2008 INgwyén Van Xuyén BB (ru) : 2008 INguyEn Thi Truong, Me (rugt) 2008 Nguyén Thi Yén Chi (rut) 2008 [Neuyén Thi Yen Chi (rag) 2008,sit ‘Ten t chieled nin ‘Chive vy tai cing ty néu 6 ee abi | Tee oe Ly do INeuyén Van Hing Em (rut) 2008 K doi INe6 Thi Minh Huemg Ve 2008 K abi INeuyén Thanh Ngan Con rug) — | 2008 Kai INouyén Thanh Ha Con rust) 2008 Kadi 4 |Pham Manh Tién Uy vin NDOT, 2008 K aii Pham Van Tai BO (uot) 2008 _ INeuyén Thi Loat Me (rust) 208 Pham Thi Lan Em (rust) 2008 Hang Thi Haw Vo 2008 Pham Vign Ba Con (rust) 2008 Pham ‘Thanh Ti Con (rust) 2008 [te Ba Chive Phi Gis de 2008 Le Ba Chieu BS (ru00) 2008 Le Thi Chan Me(us) to Le BACHE Anh (ust) [ 2008 Le Ba Xuong ‘Anh (rust) 2008 Le ThiDan Chi rug) 2008 Phan Thi Hing Vo 2008 Le Huyén Trang Con (rust) 2008 Le Bite Chung Con (rast) 2008 6 [Va Ngoe Bach 2008 Va Ngoe Can Bb (rust) 2008 _ [va thi Tach Me (rust) 2008 Va Chi Thanh - Anh (ru6t) 2008 va Thi Tinh Chi Gust) 2008 Va Die Doin ‘Anh (rust) 2008 Vi Neos Két Anh (rut) 2008 IVa Nooe Tone ‘Anh (rut) 2008 Va Th Son Em (rust) | 2008, IVa van Ha Em (rut) 2008 Tein Thi Thanh Hoa Vo 2008 IVa Thi Nave Mai Con (ust) 2008‘Thai diém bit dau ta ste Ten t6 chite/ed nhain Chive vy 19) cing ty néu 06 NCLO ™ ae aad Ly do IVa Thanh Nam Con (rut) 2008 K db 7_|Nguyén Van Tap. 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Gite dc, Wan Kidm sot, Phi Gidm Die, KE wan trang. i 1 [Nga Nage Som 73.000 0.730 | Khdng NCLO 2972017 Nes Naoe Bae _ INewda Thi Hoe : _ Neo Th Hume 40.000 0.400 [Neuyéa Thi Bic Ty : Iie Nene Hong Anh * : N26 Neve Hing, Ne Neve Nam Neo Th Bich Hing 2 go Naoe Ha NcLo 2 [bi Hay Hine ‘Chas tich HOT = ~_fraNcre 22017 [D8 Huy Quyén _f xag 7 Trin Thi Minh Neg - a - _— [int Nausén NCLO D8 Th Vin Anh NCLO - D5 Thi Thay Duome NCLO = - 8 Th Hing neg : : Hay Cudmg Netg - a D8 Th Nex : 5 oy Trad _ D5 Huy tran NCLO : - 3_[Neuyén Van Dang Tyvige HDOT-GD Gy 32.300 0523 [Neuyén Van Xuyén NCLO . ea INesné Th Trang NCLO - 2 — |Neuyén Thi Yen NCLQ = Newyén Thi Yen NeLQ : Nansen Van Hing NCLQ_ = = Ne thi Minh Hong NcLO 5.000] 0.030 Nye Thank Nain NCLO i auyér Thanh ta NCLO - - [Peng stgnh ign Tyvién HOOT 6.600] 0.066 Pham Van Ta | NCLO 77.100 ont [Nausén Th Loat NCLO istr Hova ten Chae vy taiedng ty (néu co) — | S6CP sa hitw cudi ks | 19 H sO how cub’ KS CD Gi ena Ph Thi Lan NexQ bane Thi How NCLO : : Pom Tiém Dat NCLQ = - hsm Than Ti NCLO - - Le Ba Chire Pho Gidm ae ons? 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