“Año del Buen servicio al Ciudadano”

UNIVERSIDAD PRIVADA
TELESUP

FACULTAD : CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Y CONTABLES

ESPECIALIDAD : ADMINISTRACION,
FINANZAS
Y NEGOCIOS GLOBALES

CICLO : 10nO CICLO – 2017

CURSO : INTELIGENCIA DE
MERCADOS

DOCENTE : AGUIRRE VILLEGAS DANIEL

GUILLERMO

TEMA : ANALISIS DEL CASO

ODEBRECHT

INTEGRANTES :
- CABREJOS CACERES, MARIA NATIVIDAD
- BORDA QUISPE, SONIA
- ZELA VALENCIA, DAVID
- PAXI CARBAJAL, HELLEN MIREILLE
- VALLE COLLANTES, GENNY
- MAURICIO CALIPUY, OSCAR JAVIER

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2017

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 INDICE
INTRODUCCION
I. ODEBRECHT EN EL PERU:
1.1 SUS INICIOS
1.2 TRAYECTORIA
1.3 PERSONAS INVOLUCRADAS
II. EL ESCANDALO DE LA CORRUCCION MAS GRANDE DE AMERICA LATINA
2.1 LOS CONTRATOS
2.2 OTROS NEGOCIOS ANEXOS
III. ANALISIS SITUACION ACTUAL:
3.1 ECONOMIA
3.2 EMPRESA
3.3 SOCIEDAD
3.4 SISTEMA JURIDICO.
IV. ANALISIS FUTURO :
CONCLUSIONES
ANEXOS

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INTRODUCCION

ODEBRECHT es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la

ingeniería y la construcción, también participan en la manufactura de productos
químicos y petroquímicos actualmente dirigida por Newton de Souza que tiene
el cargo de presidente
Esta empresa fue instituida como compañía en 1944, el grupo está presente
en Sur América, América Central, las Antillas, Norteamérica, África, Europa y
Medio Oriente
La compañía constructora fue fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht
Pernambuco, en 1944 en el Salvador de Bahía que hasta el 2015 fue dirigida
por su nieto Marcelo Odebrecht que desde el 8 de marzo del 2016 fue
condenado a 19 años de prisión por conseguir contratos de forma ilícita por
operar bajo una red de contratistas que acordaban con antelación la obtención
de las licitaciones estableciendo además sobreprecios siendo uno de los
casos más conocidos a nivel mundial de corrupción
ODEBRECH creo un departamento llamado caja B a finales de los años 1980
con el nombre del SECTOR DE RELACIONES ESTRATEGICAS para disimular
y llevar un registro de la maraña de coimas. CONCEPCION ANDRADE
entonces empleada de la empresa fue la primera secretaria de la ilegal
departamento de sobornos con base en Brasil desde 1987 a su despido en
1992 se llevó los registros que había levantado y los guardo durante estos
tres últimas décadas hasta que entrego a la justicia brasilera
El 21 de diciembre del 2016 el departamento de justicia de los estados unidos
publico una investigación sobre la constructora brasileña ODEBRECH en la
que se detalla que habría realizado coimas de dinero y sobornos públicos del
gobiernos de tres continentes en más de 12 países Angola, Mozambique ,
Colombia , México, Panamá, Guatemala, Republica Dominicana, Argentina,
Venezuela, Ecuador, Estados Unido y Perú
Este escándalo ha salpicado a las más altas esferas políticas latinoamericanas
incluyendo a varios presidente y ex mandatarios quienes han sido acusados
de recibir sobornos o por haber sido favorecidos tal es el caso de nuestro
país la constructora brasileña pago aproximadamente 29 millones en sobornos

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entre los años 2005 y el 2014 abarcando los gobiernos de los ex presidentes
Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala
Este caso estallo en nuestro país con la detención de Jorge cuba ex
viceministro de comunicaciones durante el gobierno de Alan García y Edwin
luyo miembro del comité para la licitación de la línea 1 del metro de lima
acusados de recibir coimas a cambio de concesionar la obra a Odebrecht
también se involucra al ex presidente Toledo que habría recibido 20 millones de
dólares a cambio de la concesión de tramo II y III de la carretera interoceánica
por lo cual tiene una orden de detención el cual ahora se encuentra prófugo de
la justicia
En el caso de ex Presidente Ollanta Humala hoy actualmente preso hay una
confesión de Marcelo ODEBRECH por la entrega de 3 millones de dólares
dentro dela investigación se vincula también al ex presidente Alan García por
la aparición de las inicial A G en las agendas telefónicas de Marcelo
Odebrecht junto a la cifra de un millón de dólares e n esta mega investigación
hay delatores que son premiados quienes han contado todo lo que saben a
cambio de beneficios el ministerio publico peruano hizo indagaciones junto a
su par brasileño, en el mismo Brasil esperando salgan nuevos nombres y
fechas de soborno salgan a la luz

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EL ESCANDALO DE LA CORRUCCION MAS GRANDE DE AMERICA
LATINA

I.- ODEBRECHT EN EL PERU

1.1 SUS INICIOS

HISTORIA

En Salvador, Bahia, el joven ingeniero Norberto Odebrecht crea la empresa

que le da origen a la Organización Odebrecht.
Desde su fundación, había una idea simple, que hasta hoy se encuentra en la
base de la filosofía de la Organización: identificar, integrar y desarrollar jóvenes
con talento y predisposición para la práctica empresarial.
1944 Los precursores
El ADN de la Organización se remonta al año 1856, fecha de la llegada de Emil
Odebrecht a Brasil. Siguiendo el flujo de la inmigración germánica en el país, el
ingeniero alemán se estableció en el Valle de Itajaí, en Santa Catarina.
Casado con Bertha Brichels, tuvo 15 hijos. Uno de sus nietos, Emilio
Odebrecht, padre de Norberto, se encaminaría hacia el sector de la
Construcción Civil y comprobaría la vocación emprendedora de la familia
Odebrecht.
La constructora Isaac Gondim e Odebrecht Ltda. fue la primera empresa de
Emílio Odebrecht. En 1923, crearía Emílio Odebrecht & Cia., responsable de
varias edificaciones en el período entre guerras, en el nordeste brasileño.
Con el inicio de la 2ª Guerra Mundial, los materiales de construcción
provenientes de Europa se volvieron caros y escasos, lo que provocó una crisis
en el sector. Emílio se retiró de los negocios y en 1941, su hijo Norberto lo
reemplazó.
ODEBRECHT se remonta al año 1856, fecha de la llegada de Emil Odebrecht
a Brasil. Siguiendo el flujo de la inmigración germánica en el país, el ingeniero
alemán se estableció en el Valle de Itajaí, en Santa Catarina, Casado con
Bertha Brichels, tuvo 15 hijos. Uno de sus nietos, Emilio Odebrecht, padre de
Norberto, se encaminaría hacia el sector de la Construcción Civil y comprobaría
la vocación emprendedora de la familia Odebrecht.

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La constructora Isaac Gondim e Odebrecht Ltda. fue la primera empresa de Emílio
Odebrecht. En 1923, crearía Emílio Odebrecht Cia., responsable de varias
edificaciones en el período entre guerras, en el nordeste brasileño.

Con el inicio de la 2 da Guerra Mundial, los materiales de construcción

provenientes de Europa se volvieron caros y escasos, lo que provocó una crisis
en el sector. Emílio se retiró de los negocios y en 1941, su hijo Norberto lo
reemplazó.
En 1944 En Salvador, Bahía, el joven ingeniero Norberto Odebrecht crea la
empresa que le da origen a la Organización Odebrecht.
Desde su fundación, había una idea simple, que hasta hoy se encuentra en la
base de la filosofía de la Organización: identificar, integrar y desarrollar jóvenes
con talento y predisposición para la práctica empresarial.
En 1945 Norberto Odebrecht realiza obras en Salvador y en el interior de Bahia
y comienza a construir una marca que se diferencia en calidad e innovación.
En la década de los años 40 se encuentran entre los proyectos el
 Círculo Operario (1946),
 El Astillero Fluvial de Ilha do Fogo (1947)
 El muelle y el puente de atraque en Canavieiras (1948).
La innovación constructiva, la planificación y la productividad permitieron la
conclusión del Edificio Belo Horizonte en siete meses, cuando el promedio era
entonces de tres años.
En la década de los años 50
 Se realizó la primera obra para Petrobras: el campamento del proyecto
Oleoducto Catu-Candeias, en Bahía, para el transporte de crudo
extraído en el nuevo yacimiento de Catu de la Refinería de Matarife
(1953)
 La empresa original de la Organización se convierte en sociedad
anónima y pasa a denominarse Constructora Norberto Odebrecht S.A.
(1954)
En la década de los años sesenta
 Con la apertura de su filial en Recife, estimulada por la acción de
Sudene, Odebrecht expande la actuación hacia el nordeste de
Brasil.(1961)

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  Gana una serie de obras en Pernambuco: las fábricas de Willys
Overland, Coperbo, Alpargatas Confecções y de Tintas Coral do
Nordeste.(1963)
 Se crea la Fundación Odebrecht para apoyar a los integrantes de la
Organización. Actualmente, el conjunto de acciones están concentradas
en el Bajo Sur de Bahia y están destinadas a los jóvenes.(1965)
 La Organización se expande hacia el sudeste brasileño. En Río de
Janeiro construyó el edificio sede de Petrobras, el campus de la
Universidad Federal de Río de Janeiro, el Aeropuerto Internacional do
Galeão y la Planta Termonuclear Angra (1966)
En la década de los setenta
 Odebrecht se convierte en una empresa de actuación nacional, con
obras en la mayoría de los estados brasileños, como la construcción del
Puente Colombo Salles, en Florianópolis y la restauración del Teatro
Amazonas, en Manaos 1973
 Con más de 500 obras en su haber, Odebrecht se encontraba en
equilibrio financiero y ya era una de las principales constructoras del
nordeste.
 Se inicia la diversificación de los Negocios, con la creación de
Odebrecht Perfurações Ltda., responsable de la perforación de pozos
de petróleo, y la adquisición de 1/3 del capital de la Companhia
Petroquímica Camaçari , la primera inversión en el sector petroquímico
y también se internacionaliza.
 Se firman los primeros contratos fuera del país, en Perú (Hidroeléctrica
Charcani V) y en Chile (obras de desvío del Río Mau Le para la
Hidroeléctrica Colbún Machicura).1979

En la década de los ochenta

 Se crea el holding Odebrecht S.A., volcada hacia la preservación de las

concepciones filosóficas y a la orientación estratégica de los
Negocios.1981

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 Se crea el holding Odebrecht S.A., volcada hacia la preservación de las
concepciones filosóficas y a la orientación estratégica de los Negocios.
1984
 Se inicia la construcción de la hidroeléctrica de Pichi-Picún-Leufú (PPL),
primera obra de Odebrecht en Argentina.1986
 Nuevas inversiones en petroquímica con la compra de acciones de la
Poliolefinas, PPH y Unipar.
 Incorporación de Tenenge, especializada en montaje industrial.
 Inicio de actividades en Ecuador, con las obras del proyecto de
Irrigación Santa Elena.1986
 Odebrecht adquiere Bento Pedroso Construções e así inicia su
actuación en Portugal.1987
 La Fundación Odebrecht redirecciona el foco de su actuación hacia la
educación de jóvenes.
 Se inician las actividades en los Estados Unidos, y es la primera
empresa brasileña en realizar una obra pública en el país. En Inglaterra,
se adquiere SLP Engineering, especializada en la construcción de
plataformas de petróleo.1991
 Norberto Odebrecht le transfiere la presidencia de Odebrecht S.A. a su
hijo, Emílio Odebrecht, y se concentra en la presidencia del Consejo de
Administración.1991
 La construcción de la Presa de Los Huítes y del Centro Comercial El
Lago dan inicio a las tareas en México y en Venezuela,
respectivamente.
Gana la licitación para construir la Ferrovía La Loma-Santa Marta, en
Colombia.
Adquiere, en asociación con el Grupo Ipiranga, el control accionario de
Copesul, la central de materias primas del Polo Petroquímico de
Triunfo, en Rio Grande do Sul.1992
 Consigue el primer contrato en régimen de concesión fuera de Brasil: el
Acceso Oeste a Buenos Aires.
 Construye, en Singapur, la primera plataforma semisumergible: la P-18
para Petrobras.1994

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  Se crea la OPP Química, formada por los activos de PPH y de
Poliolefinas, que fueron adquiridos en el ámbito del Programa Nacional
de Privatización, en 1993. 1995
 A partir de la adquisición del control accionario de CPC y de Salgema,
ocurrida en 1994, también en el ámbito del Programa Nacional de
Privatización, se forma Trikem.1996

Empieza la Segunda Generación1982

 Norberto Odebrecht se retira de los negocios y se concentra en la
Presidencia del Consejo de Curadores de la Fundación Odebrecht.
Emílio Odebrecht asume la presidencia del Consejo de Administración
de Odebrecht S.A.
2001 Reconocimiento internacional
 Adquisición, a través de licitación, del control accionario de Copene,
central de materias primas del Polo de Camaçari, en Bahia.
 Odebrecht se convierte, según la revista norteamericana ENR
(Engineering News Records), en la número 1 del mundo en la
construcción internacional de plantas hidroeléctricas.
 Emílio Odebrecht le transfiere la presidencia de Odebrecht S.A. a Pedro
Novis y se concentra en la Presidencia del Consejo de Administración de
la empresa.
 Odebrecht alcanza la marca histórica de 1000 Integrantes con más de
25 años de trabajo.
 Lanzado el Premio Odebrecht de Investigación Histórica - Clarival do
Prado Valladares, para incentivar el desarrollo de la historiografía
brasileña.
 Se inician tareas en los Emiratos Árabes Unidos. 2002 2003
 Odebrecht es elegida como la Mejor Empresa de Ingeniería, de América
Latina, por la revista Global Finance.2004
 Creación de Odebrecht Crudo y Gas, por medio de la cual la
Organización retoma las inversiones en perforación offshore.2006

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  Se crea Odebrecht Agroindustrial, con el nombre original de ETH
Bioenergia, para actuar desde la producción y molienda de caña hasta la
venta de los productos finales.
 Se inician actividades en Mozambique.
 Se adquieren los activos petroquímicos del Grupo Ipiranga.2007
 Pedro Novis le transfiere la Presidencia de Odebrecht S.A. a Marcelo
Odebrecht, hijo de Emílio.
 Comienza la construcción de la Planta Hidroeléctrica Santo Antônio, en
el Río Madeira, en Rondônia, hito del sector energético brasileño.
Creación de Odebrecht Ambiental, con el nombre de Foz do Brasil.
 La Organización Odebrecht es elegida la Mejor Empresa Familiar del
Mundo por el International Institute for Management Development (IMD),
de Suiza.
 Con la creación de Odebrecht TransPort, se intensifican las inversiones
en transporte y logística en Brasil.
 Durante la construcción de las plataformas autoelevadoras de petróleo
P-59 y P-60 para Petrobras, en el Río Paraguaçu, Bahia, la
Organización se incorporó al Astillero Enseada Paraguaçu (EEP), actual
Enseada Industria Naval. De esta manera, Odebrecht intensifica su
actuación en la implantación de unidades offshore, tales como
plataformas, buques especializados y sondas de perforación en un
nuevo Negocio.
 Braskem, incorpora Quattor y Sunoco Chemicals, y se convierte en la
mayor productora de resinas termoplásticas de América.
 Odebrecht Agroindustrial adquiere Brenco, una de las empresas líderes
del sector.2008
Odebrecht Defensa y Tecnología 2011
 Braskem adquiere activos de Dow Chemical: dos plantas industriales, en
los Estados Unidos y dos en Alemania.
 Se crea Odebrecht Defesa e Tecnologia, orientada al apoyo del
desarrollo de la industria brasileña de Defensa.

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  Por primera vez, Odebrecht está entre las diez empresas más
admiradas por los jóvenes en Brasil, según el ranking de la Cía. De
Talentos.
Concesiones en Brasil y en América Latina 2012
 Se crea Odebrecht Properties, para operar activos inmobiliarios en
Brasil.
 Nace Odebrecht Latinvest, dedicada a la inversión en logística e
infraestructura en América Latina, con proyectos en los sectores de
carreteras, movilidad urbana ductos, dando prioridad a Colombia,
México, Panamá y Perú.
Inversiones en concesiones 2013
Concesiones
 Odebrecht invierte fuertemente en concesiones y amplía su cartera, con
la operación de arenas multiuso, carreteras, trenes urbanos, servicios de
saneamiento básico, metros y aeropuertos.
 Son inauguradas las nuevas arenas Fonte Nova, en Bahia, y
Pernambuco, y es reabierto el Estadio Maracanã, después de las
reformas. Construtora Norberto Odebrecht llevó adelante las obras para
la Copa del Mundo de 2014. Odebrecht Properties comenzó a operar los
equipos.
2014
 Odebrecht cumple 35 años de actuación en Perú, 30 años en Angola y
10 en Mozambique.
 La Organización Odebrecht cumple 70 años, con actuación diversificada
a través de 15 Negocios, tres Fondos de Inversión y cinco Empresas
Auxiliares, además de la actuación social de la Fundación Odebrecht y
del amplio conjunto de programas socioambientales y culturales en las
Comunidades en donde está presente.
 Odebrecht TransPort – en asociación con Mitsui – crea Odebrecht
Movilidad, que actúa en el segmento de transporte de pasajeros, con
cuatro activos: SuperVia (RJ), Mover São Paulo (SP), VLT Carioca (RJ)
y VLT Goiânia (GO).

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  El Concesionario Río Galeão - formado por Odebrecht TransPort,
Changi Airports International e Infraero – asume la operación del
Aeropuerto Internacional Tom Jobim, en Río de Janeiro.
 Los negocios de la Organización conquistan nuevos contratos en Brasil
y en el exterior: Recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena en
Colombia, Gasoducto Los Ramones II Norte, en México, y el nuevo
tramo de la carretera Costa Verde en Perú, por Odebrecht Ingeniería &
Construcción Internacional; mejora de la Seguridad Energética del País
y el Desarrollo del Gasoducto del Sur Peruano realizado por Odebrecht
Latinvest; y la Rota das Fronteiras, en Paraná, y Rota do Oeste, en Mato
Grosso, realizada por Odebrecht TransPort.
 Braskem es elegida como una de las 50 empresas más innovadoras del
año por la revista Fast Company, y se destaca por el trabajo de
investigación en productos de origen renovable, como el plástico verde”

1.2 TRAYECTORIA DEL GRUPO ODEBRECHT EN EL PERU

La gigante brasileña arribó al país en 1979, durante el gobierno militar de
Francisco Morales Bermúdez y opera aquí durante 36 años.
Odebrecht, la gigantesca constructora de origen Brasilero que hoy está bajo
investigación por ser posiblemente también tan grande en términos de
corrupción y cuyas cabezas principales han admitido el pago de millonarias
climas en distintos países para obtener contratos estatales, ha sido durante los
36 años que opera en el Perú una de las principales contratistas de obra
pública.
Su primer encargo en estas tierras fue la construcción de la Central
Hidroeléctrica Charcani V, en Arequipa, una planta de generación de 135 mega
vatios de energía que opera en pleno volcán Misti.
En 1988, en el primer gobierno de Alan García, Odebrecht se hizo cargo de la
construcción del proyecto Chavimochic, ese sistema que transporta agua a
través de 276 kilómetros de túneles y canales para regar 144 mil hectáreas.
Ya por estas épocas la suerte de Odebrecht era más que notable. Solo en la
década de los 90 Odebrecht se adjudicó 29 de las más grandes obras de
construcción en todo el país. De hecho fue la constructora con más contratos
ganados en la región según el informe final de la Comisión Investigadora de

13
Delitos Económicos y Financieros del régimen fujimorista que presidió el
desaparecido congresista Javier Diez Canseco.
Si las investigaciones fiscales y parlamentarias del caso Lava
Jato consideraran 1990 como punto de partida, advertirían que el monto de
contratos públicos obtenidos por Odebrecht supera los 35 mil millones de
soles.
En los diez años de Alberto Fujimori, la subsidiaria de la brasileña,
Construtora Norberto Odebrecht Sucursal Trujillo, se adjudicó proyectos por
US$ 449’874,662, que para la época era un monto de gran tonelaje. Entre las
obras más importantes en ese entonces destacan la Central Hidroeléctrica
Cañón del Pato, la Central Hidroeléctrica San Gabán II, en Puno, que inauguró
el propio Fujimori, la Línea de Transmisión Íllimo, Olmos, y la Presa Puente
Cincel – Río Chili, en Arequipa.
En el gobierno de Alejando Toledo, entre el 2001 y el
2006, Odebrecht obtuvo contratos por S/. 3,987’503,372. Fue allí que
empezaron las obras emblemáticas que ahora son auscultadas por quienes
investigan Lava Jato en el país, es decir, el Proyecto de Trasvase de Olmos, la
carretera IIRSA Sur Tramo 2, IIRSA Sur Tramo 3, IIRSA Norte y el Sistema de
Agua Potable del Callao, entre otras.
Ese monto casi se duplicó a S/. 6,797’984,583 en el quinquenio siguiente, en el
segundo gobierno de Alan García. Allí se construyó otro paquete importante de
obras que hoy también están bajo la lupa, como el Proyecto de Irrigación
Olmos, la Central Hidroeléctrica de Chaglla, y la famosa Línea 1 del Metro de
Lima en sus tramos I y II.

Apenas unas semanas antes de concluir su segundo mandato, Alan García

recibió de Odebrecht el regalo del Cristo de Chorrillos. Días después, la
brasileña se adjudicaría el segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Lima.
Pero sin duda el mayor monto contratado en los últimos años por la brasileña
fue el obtenido durante el gobierno de Ollanta Humala, en el que consiguió
nada menos que S/. 24,409’599,441 en obras, entre las que destacan la mega
obra Gasoducto Sur Peruano, la tercera etapa del Proyecto Chavimochic, el
tramo de la carretera Ramiro Prialé y la Vía Costa Verde en su tramo del
Callao.

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La cifra pudo ser bastante menor si no fuera porque Odebrecht logró que el
Estado peruano firmara numerosas adendas por adicionales de obra. El caso
más evidente es el de la carretera Interoceánica, que en el 2005 estaba
valorizada en US$ 800 millones, pero que diez años después se había
disparado a US$ 2 mil millones.
Odebrecht no solo contrató con el gobierno central, también lo hizo con las
administraciones regionales que tuvieron a su disposición presupuestos
anchos, como el de César Álvarez, el hoy preso presidente regional de Áncash.
Álvarez le encargó a la firma carioca la construcción de la carretera Chacas –
San Luis, y el resultado fue una obra cuestionada, inconclusa y con un
sobrecosto de S/. 150 millones.
Buena parte de la infraestructura construida en los últimos 36 años en el Perú,
sea por contratos o concesiones, lleva estampada la marca de Odebrecht, y
según se investiga, en no pocos casos también la mancha de la coima. Han
sido más de tres décadas de grandes ganancias para la brasileña y sus
dueños, y ahora falta saber de cuánta pérdida y de corrupción para el Perú.

1.3 PERSONAS INVOLUCRADAS

El caso Odebrecht sigue sacudiendo a la política peruana y entre los
denunciados e implicados hay tres expresidentes. Alejandro Toledo tiene orden
de captura, Ollanta Humala habría recibido dinero de la constructora para
financiar su campaña y Alan García es investigado y sus iniciales, según una
versión periodística, aparecen en la agenda del expresidente de la empresa.
Junto a ellos hay funcionarios, entre ellos un gobernador regional, que ya están
en prisión.
 Félix Moreno (gobernador regional). Fue alcalde de Carmen de La Legua-
Reynoso entre 1999 y 2006, alcalde del Callao entre 2007 y 2010. Tiene el
cargo de gobernador regional del Callao desde 2011. El sábado 9 de abril, el
Poder Judicial ordenó prisión preventiva por 18 meses contra él por haber
recibido un presunto soborno de Odebrecht por la concesión de un tramo de la
Costa Verde.
 Gil Shavit (empresario). Ciudadano israelí, que estaría vinculado a Josef
Maiman, fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez como parte de
lainvestigación por su supuesta participación en el pago de coimas de la

15
 constructora para ganar la licitación de la Costa Verde del Callao. Se convirtió
en colaborador eficaz del caso que involucra a Moreno.
 Alan García (expresidente). Fue presidente en dos periodos (1985-1990) y
(2006-2011). En su segundo gobierno se culminaron las obras de los tramos I y
II de la Línea 1 del Metro de Lima. En 2009 aprobó que la ejecución de este
proyecto pase completamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Funcionarios de este ministerio y el Comité de Licitación fueron sobornados
para darle la concesión a Odebrecht, caso por el que el García es investigado
por la Fiscalía.
La Procuraduría lo denunció a inicio s de marzo, junto a Enrique Cornejo y
Oswaldo Plasencia, por el caso de la Línea 1. El viernes 21, Hildebrandt en
sus Trece reveló que las iniciales A.G. aparecen en la agenda de Marcelo
Odebrecht. Según interpretó el semanario, esta corresponden a Alan García
e implicarían un soborno por el proyecto Los Olmos. El exmandatario negó esta
versión y aseguró que 'A.G.' se refiere a Andrade Gutierrez, otra constructora
brasileña.

 Alejandro Toledo (expresidente). Estuvo en Palacio de Gobierno

desde 2001 hasta el 2006. El exdirector ejecutivo de Odebrecht y
colaborador eficaz de la justicia brasileña, Jorge Barata, dijo que le pagó
20 millones de dólares para obtener la licitación de los tramos II y III de
la Carretera Interoceánica, según documentos de Fiscalía. Estos
mismos dicen que en un inicio se negoció un pago de US$ 35 millones,
pero Toledo no cumplió con cambiar las bases de la licitación de la
megaobra. Tiene orden de captura y de 18 meses de prisión preventiva.
 Enrique Cornejo (exministro). Fue ministro de Vivienda de Alan García
entre 2007 y 2008 y luego de Transportes y Comunicaciones entre 2008
y 2011, lapso en el que ocurrieron los sobornos de Odebrecht por la
concesión de la Línea 1 del Metro de Lima. Cuba, uno de los primeros
detenidos por el caso, fue su viceministro de Comunicaciones. En el
2014 fue candidato a la Alcaldía de Lima. El 2017 renunció al Apra
por diferencias con la dirigencia y ha anunciado de volver a postular a la
Municipalidad. Está incluido en la denuncia de la Procuraduría.
 Oswaldo Plasencia. Fue el director ejecutivo de la Autoridad Autónoma
del Metro de Lima. “Tengo la conciencia tranquila. Mi nombre no va a

16
 aparecer en los documentos del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos”, dijo en una entrevista con el programa Todo se
sabe de RPP Noticias en enero. Incluido en la denuncia de la
Procuraduría junto a Alan García y Enrique Cornejo.
 Jorge Cuba (economista). Fue viceministro de Comunicaciones del
gobierno aprista. Trabajó con Cornejo como gerente de Supervisión de
Comercio Exterior del Instituto de Comercio Exterior (ICE) (1988-91),
asesor (2008-09) y viceministro de Transportes. En el 2016 apoyó a la
campaña presidencial aprista.

Su cuenta offshore Hispamar International Corp. tuvo depósitos de US$

505 mil el 3 de julio de 2013, US$ 495 mil el 11 de julio de 2013 y US$ 1
millón el 11 de abril de 2014 para ayudar a Odebrecht a quedarse con el
contrato del primer tramo de la Línea 1 del Metro de Lima. Para ayudar
en el tramo dos habría recibido un pago de US$ 6.7 millones de dólares.
La Fiscalía pidió su orden de captura, la cual se concretó el 31 de enero.

 Edwin Luyo (ingeniero). Fue un integrante del comité de licitación del

Tren Eléctrico en Lima, en el 2005 trabajó como gerente de Planificación
de Transporte del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. En 2010
fue condecorado por Enrique Cornejo con la Orden al Mérito de
Transportes y Comunicaciones.

Es el titular de la cuenta offshore Oblong International INC. Recibió US$

196 mil el 11 de julio de 2013 y US$ 304 mil el 11 de abril de 2014,
según la información que Odebrecht brindó a las autoridades. Fue
detenido con la autorización del juez de turno y la Fiscalía pidió 18
meses de prisión para él.

 Miguel Ángel Navarro (exfuncionario). Estuvo en el despacho del

viceministerio de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones durante el 2009, donde trabajó con Jorge Cuba. Fue
parte del Plan Perú Bicentenario y en el 2010 fue distinguido con la
"Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones" por sus gestiones
para que el Metro de Lima se edifique.

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 Fue detenido en su vivienda de La Victoria la noche del martes 24 de
enero, tras un gran operativo en el que se allanaron ocho viviendas
en Lima. Admitió su delito el 26 de enero y decidió acogerse a la
confesión sincera. “Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me
imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión sincera. Estoy
muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo
siento mucho”, dijo.

 Mariela Huerta Minaya. Fue la expresidenta del comité de licitación del

tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, la misma que integró el ahora
encarcelado Edwin Luyo. Su vivienda fue allanada el martes 24 de
enero, pero según su registro migratorio había dejado el país con rumbo
a Panamá el 3 de enero. Huerta Minaya, de 50 años, es la quinta
persona requerida por el cobró de sobornos de Odebrecht y pesa sobre
ella una orden de captura.
 Jessica Tejada (exvoleyvolista). Tiene 45 años y llegó a jugar en la
Selección Peruana de Voley entre 1989 y 1996. Luego tuvo un paso
auspicioso por la Liga Nacional de Vóley peruana en la que destacó
defendiendo a Alianza Lima. Es actual pareja de Jorge Cuba, el
exviceministro de Comunicaciones que está prófugo. Ambos salieron
juntos del país en la víspera de las Navidades de 2016.

Aunque no tuvo que ver con el gobierno aprista (2006-2011), Tejada fue,
según la Fiscalía, una de las beneficiarias de la cuenta
offshore Hispamar International Inc. Cuba influenció en el Comité de
Licitación del Metro de Lima para favorecer Odebrecht y cambio, la
constructora realizó pagos de US$ 1’400,000 y US$ 6’700,000 entre el
2013 y 2014, a través de terceras personas. El Poder Judicial dictó 18
meses de prisión preventiva para ella. Ambos están siendo investigados
por el caso.

II. EL ESCANDALO DE LA CORRUCCION MAS GRANDE DE AMERICA

LATINA
2.1 LOS CONTRATOS.

18
Entre el 2005 y 2014, la brasileña Odebrecht pagó y generó sobornos por
aproximadamente US$ 29 millones a funcionarios del Gobierno peruano, Como
resultado de dichos pagos corruptos, Odebrecht logró beneficios de más de
US$ 143 millones.

El periodo entre el 2005 y 2014 comprende las gestiones de los presidentes

Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala
(2011-2016).

ALEJANDRO TOLEDO

Monto total
S/ 3'987,503,372.00
2001-2006

 Contratos

 Concesiones
S/ 452,120,285.60
Los más importantes

- Interceptor Norte
- Carretera Tingo María - Aguaytía, Tramo II
- Sistema de agua potable de Chimbote

19
CONTRATOS DE ODEBRECHT CON EL GOBIERNO DE TOLEDO.

Proyecto Monto (soles) Empresa/consorcio Entidad

Laguna de oxidación Consorcio Odebrecht -

sur de San Bartolo 29,346,778.07 CBPO Sedapal

Rehabilitación de los
sistemas de agua y Consorcio Odebrecht -
desagüe del Callao 65,080,373.44 Upaca Sedapal

Sistema de agua Seda

potable de Chimbote 89,159,291.81 Consorcio Río Santa Chimbote

Constructora Norberto
Carretera Tingo María Odebrecht S.A. Sucursal
- Aguaytía, Tramo II 108,277,687.68 Trujillo MTC

Consorcio Colectores del

Interceptor Norte 160,256,154.60 Callao Sedapal

CONCESIONES DE ODEBRECHT EN EL GOBIERNO DE TOLEDO.

Proyecto Monto (soles) Empresa/Consorcio Entidad

Proyecto Gobierno
Concesionaria Trasvase
Integral Olmos 601,843,876.40 Regional de
Olmos (CTO)
(Trasvase) Lambayeque

Concesionaria IIRSA
IIRSA Norte 792,837,500.00 MTC
Norte S.A.

Concesionaria
IIRSA Sur
855,506,470.00 Interoceánica Sur - Tramo MTC
Tramo 2
2 S.A.

20
Proyecto Monto (soles) Empresa/Consorcio Entidad

Concesionaria
IIRSA Sur
1'285,195,240.00 Interoceánica Sur - Tramo MTC
Tramo 3
3 S.A.

ALAN GARCÍA

Monto total
S/ 6'797,984,583.45
2006-2011

 Contratos

 Concesiones
S/ 3'493,632,914.75
Los más importantes

- Metro de Lima - Línea 1 - Tramo I

- Metro de Lima - Línea 1 - Tramo II
- Carretera: Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis

CONTRATOS DE ODEBRECHT EN EL GOBIERNO DE GARCÍA.

Proyecto Monto (soles) Empresa/Consorcio Entidad

Carretera Empalme
Odebrecht Perú Gobierno
PE-5N Cuñumbuque
109,561,076.52 Ingeniería y Regional de
- Zapatero - San
Construcción S.A.C. San Martín
José de Sisa

Mejoramiento del 112,046,165.50 Constructora Norberto Seda Loreto

21
Proyecto Monto (soles) Empresa/Consorcio Entidad

sistema de agua Odebrecht S.A. Sucursal

potable de Iquitos Perú

Carretera Callejón Gobierno

Consorcio Vial Carhuaz
de Huaylas - Chacas 404,826,001.10 Regional de
San Luis
- San Luis Áncash

Metro de Lima Línea Consorcio Tren Eléctrico

1'266,713,044.26 MTC
1 Tramo I Lima

Metro de Lima Línea Consorcio Tren Eléctrico

1'600,486,627.37 MTC
1 Tramo II Lima

CONCESIONES DE ODEBRECHT EN EL GOBIERNO DE GARCÍA.

Proyecto Monto (soles) Empresa/Consorcio Entidad

Proyecto Integral Gobierno

Olmos 628,745,000.00 H2Olmos S.A. Regional de
(Irrigación) Lambayeque

Central Empresa de
Hidroeléctrica 2'675,606,668.70 Generación Huallaga Minem
Chaglla S.A.

OLLANTA HUMALA

Monto total
S/ 24'409,599,441.84
2011-2016

22
  Contratos

 Concesiones
S/ 1'591,485,616.50
Los más importantes

- Carretera El Arenal - Punta de Bombón

- Obra construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao
- Av. Evitamiento de la ciudad del Cusco

CONTRATOS DE ODEBRECHT EN EL GOBIERNO DE HUMALA.

Proyecto Monto (soles) Empresa/Consorcio Entidad

Corredor Vial
Consorcio Gestiones
Hualapampa Vado 241,744,267.66 MTC
Viales del Norte
Grande

Carretera
Negromayo-
259,607,468.37 Consorcio Negromayo MTC
Occoruro-Pallpata-
Dv. Yauri

Gobierno
Av. Evitamiento de
297,975,952.84 Consorcio Vías de Cusco Regional del
la ciudad del Cusco
Cusco

Gobierno
Vía Costa Verde Consorcio Vía Costa
302,755,404.46 Regional del
Tramo Callao Verde Callao
Callao

Carretera El Arenal - Consorcio Vial El Arenal -

489,402,523.17 MTC
Punta de Bombón Punta de Bombón

CONCESIONES DE ODEBRECHT EN EL GOBIERNO DE HUMALA.

23
Proyecto Monto (soles) Empresa/Consorcio Entidad

Municipalidad
Vías Nuevas de
1,270,024,774.90 Rutas de Lima S.A.C. Metropolitana de
Lima
Lima

proyecto Gobierno
Concesionaria
Chavimochic 1'681,164,000.00 Regional de La
Chavimochic
Etapa III Libertad

Gasoducto Sur Gasoducto Sur Ministerio de

20'424,960,122.16
Peruano Peruano S.A. Energía y Minas

2.2 OTRO FORMA DE INGRESO DE DINERO

El arbitraje en Contrataciones con el estado fue otro medio por el cual la
empresa Odebrecht sacó fondos del estado Peruano. Según lo manifestado por
el periodista Gustavo Gorriti: Odebrecht ganó 35 arbitrajes y el estado pago
cerca de 250 millones de dólares.
Recordemos que el arbitraje en las contrataciones con el estado arbitraje en el
ámbito de las contrataciones del Estado fue una decisión de mucha relevancia
para la solución efectiva de controversias. Y esta decisión se dio con la Ley Nº
26850, Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, la misma que entró
en vigencia en setiembre de 1998.

Bajo este sistema, en los últimos trece años, Odebrecht -sola o en consorcio-
demandó arbitralmente 41 veces al Estado peruano, mientras que el Estado lo

24
hizo solo una vez. De los 42 laudos emitidos -las resoluciones que contiene la
decisión de los árbitros- Odebrecht ganó 35 veces, mientras que el Estado solo
ganó siete arbitrajes.
Lo más interesante aparece al analizar los resultados que obtuvo cada entidad
del Estado. El ministerio de Transportes lidera la deprimente lista de
perdedores: de los 30 arbitrajes que tuvo con Odebrecht, perdió por goleada 26
arbitrajes, adquiriendo el compromiso de pagar a la empresa brasileña más de
200 millones de dólares. La única vez que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones presentó una solicitud de arbitraje contra la empresa
brasileña, perdió.

La lista continúa con entidades como Provías Nacional (cuatro arbitrajes

perdidos) y el ministerio de Vivienda a través del Programa Agua Para Todos
(tres arbitrajes perdidos). La excepción es Sedapal, que no perdió ningún
arbitraje y evitó que el Estado desembolse más de 22 millones 469 mil dólares
a Odebrecht.

De acuerdo a nuestro análisis notamos que el Estado ha actuado frente a los

arbitrajes en general de las tres maneras señaladas:

 Inerme. Muchas veces la normativa de contrataciones del Estado genera

tantos requisitos y tantas formalidades para aplicar ciertos correctivos,
que la falla en una de esas formalidades desencadena la invalidez de
todo el procedimiento. Así, por ejemplo, frente a ampliaciones de plazo,
adicionales, liquidación de contratos, las normas establecen supuestos
de “silencio administrativo positivo”; es decir, si la Administración no
resuelve un pedido del contratista, se asume que le otorga el derecho.
Esto dio lugar a que Tribunales Arbitrales dispongan obligaciones
económicas muchas veces contra la ley y, sobre todo, contra el sentido
común. En este punto, agregaría que uno de los mayores problemas que
afronta el Estado en los arbitrajes es la pésima defensa de sus
intereses; hoy los arbitrajes están a cargo de las Procuradurías Públicas
en los casos en que las Entidades las tengan. Dichas unidades son
ajenas a la gestión de los contratos, razón por la que haber dejado en
estas la defensa de la Entidad en los arbitrajes ha sido una muy mala

25
 decisión. En todo caso, esta defensa debería darse sobre una
indispensable coordinación de la Entidad contratante (que conoce la
realidad del contrato) con la Procuraduría, sin perjuicio de que sería muy
recomendable que se contratara —lo que a la larga es una inversión y
no un gasto— el apoyo de asesoría legal especializada en arbitraje y
contratación pública, pues solo así podría discutir con un nivel adecuado
en los foros arbitrales.

 Incompetente. El Estado no cuenta con funcionarios especializados en

estos temas y la alta rotación de la burocracia atenta contra la mínima
especialización de sus servidores. Esto hace más vulnerables a las
Entidades, especialmente a nivel de gobiernos subnacionales. El
carácter elefantiásico de las administraciones afecta los reflejos para
respuestas oportunas; además, el reclutamiento de personal obedece
muchas veces a criterios distintos a los de competencia. En muchos
casos, los funcionarios, poniendo en evidencia su incompetencia,
designaban como árbitros a profesionales conocidos por su abierta
animadversión contra el Estado, lo que, de inicio, no garantizaba un
mínimo de imparcialidad. Debe considerarse también aquí que en la
ejecución de los contratos las Entidades muchas veces desarrollan
ineficiente y equivocadamente sus actuaciones, frente a lo cual, en lugar
de aceptar esa realidad y corregir esos yerros oportunamente, a fin de
evadir eventuales responsabilidades, persisten en el error o en la
grosera arbitrariedad y no rehuyen arbitrajes que evidentemente son
causas perdidas; es decir, van a un arbitraje perdido de antemano.
 Complicidad. Existen casos en los que se ha puesto en evidencia la
complicidad de los funcionarios y servidores públicos con arbitrajes
amañados, cuyo resultado ya estaba establecido de antemano. O
incluso una facultad como la de designación de árbitros dio lugar
también a corruptelas que no buscaban a profesionales competentes
como árbitros, sino a profesionales sin los mínimos conocimientos o
competencias para llevar a cabo un arbitraje

III. ANALISIS SITUACION ACTUAL

26
3.1 ECONOMIA
En el aspecto económico la empresa ODEBRECHT ha ocasionado una serie
de daños al país.
De acuerdo a lo declarado por Odebrecht admitió a fines de diciembre del 2016
haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos
entre el 2004 y 2014, periodo que abarca los Gobiernos de Alejandro Toledo,
Alan García y Ollanta Humala. Un mes después se dieron las primeras
capturas. Edwin Luyo, Miguel Navarro, la exvoleibolista Jessica Tejada y el
exviceministro, Jorge Cuba, todos ligados a la recepción de sobornos por la
adjudicación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, recibieron 18 meses
de prisión preventiva. La presidenta del comité que otorgó la buena pro de esa
obra, Mariella Huerta, se encuentra en Estados Unidos, en condición de
prófuga.
Sin embargo, el mayor escándalo ha sido protagonizado por el expresidente
Alejandro Toledo, quien es acusado de recibir una coima de 20 millones de
dólares. La Fiscalía ha pedido para él 18 meses de prisión preventiva. Toledo
se encuentra actualmente en París (Francia) y no faltan las especulaciones
sobre si regresará al país o intentará pedir refugio en Israel o Bélgica,
amparado en su matrimonio con Eliane Karp, una belga de origen judío.
La Fiscalía Anticorrupción también mantiene abierta una investigación sobre la
presunta implicación de Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta
Humala en el pago de los sobornos. En tanto el expresiente Alan García está
citado en calidad de testigo por los sobornos de Odebrecht durante su última
administración presidencial (2006 a 2011).
Dentro de las consecuencias económicas tenemos a:

a) Obras Inconclusas
b) Obras no necesarias
c) Costos de mantenimiento
d) Caída de la inversión publica
e) Reduccion del PBI

3.2 EMPRESAS

27
Graña y Montero fue la más cuestionada. Se había asociado a Odebrecht en
seis proyectos, incluidos aquellos que habrían sido obtenidos mediante
sobornos, según las fechas de los sobornos declaradas por la firma brasileña:
el primer tramo de la línea 1 del Metro de Lima y la carretera Interoceánica Sur
(IIRSA Sur). Ambos proyectos han sido foco de diversas observaciones.

En el caso de los tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur, una de las obras por las que
Odebrecht habría pagado sobornos, hay otras dos constructoras peruanas con
las que ha formado consorcio: JJC e ICCGSA. JJC, que tiene un 7% de
participación en los dos tramos de la Interoceánica Sur.

Inmediatamente después de que la Procuraduría Ad Hoc para el caso

Odebrecht presentó una denuncia penal contra la compañía Graña y Montero
(GyM) y su expresidente José Graña, las acciones de esta compañía cayeron
en las bolsas de Lima y de Nueva York.
En el caso de la plaza bursátil limeña, GyM registró un retroceso de 12.5 % en
sus acciones, llegando a un precio mínimo de S/2.08 la acción. En tanto, en
Nueva York estas cayeron 12.33 %.
Desde el punto de vista del gobierno brasileño, su mayor ventaja era abrir una
vía de salida al Pacífico para sus productos nacionales, sobre todo la soja.
Para el Perú, podrían impulsar la integración con las principales capitales de
Brasil y el desarrollo algunas de las zonas más pobres del país, comunicando a
productores de tierra adentro con puertos marítimos. Para el presidente
Alejandro Toledo, la Interoceánica representaba antes que nada una
oportunidad de redención política.

En Perú las obras con sobrecostos se cuentan a montones. Pero este caso fue
diferente, porque el proyecto se concibió para atender a una demanda que
nunca existió. Entre los beneficios que Odebrecht alegó para justificar el alto
costo de la obra figuraba un presunto incremento de la producción y la
rentabilidad agrícolas, algo imposible de lograrse en la región que cortaría la
carretera –en las proyecciones aportadas por la constructora, el área cultivada
en el país se multiplicaría por cinco, el error que cometió Toledo fue haber
excluido la autopista del sistema de monitoreo de obras públicas implantado
por su propio gobierno. “Al no subordinársela al sistema y no sometérsela a un

28
análisis más detallado, la licitación se pudo hacer en volandas, como quería el
presidente. Con ello, las grandes constructoras internacionales, que no tenían
sede en Perú, no tuvieron cómo postularse al concurso. Y como los contratos
se repartieron en grandes tramos, las constructoras peruanas, mucho más
chicas, también quedaron fuera.

Christian Bello, socio del estudio Lazo, De Romaña & CBM, así como Carlos
Caro, socio de Caro & Asociados, coinciden en que, en el plano jurídico, no es
posible sindicar a las empresas asociadas a Odebrecht en proyectos actuales o
anteriores como sospechosas de haber actuado en actos ilícitos, como sí lo ha
confesado la firma brasileña. De iniciarse alguna investigación, las empresas
peruanas sí podrían ser citadas a ser interrogadas en calidad de testigos. Pero
para que pasen a ser investigadas, se necesitará más que el haberse asociado
a Odebrecht en una obra en la que se descubra algún delito de corrupción.

3.3 SOCIEDAD

La Asociación de Exportadores (Ádex) rechazó los actos ilícitos de la

transnacional Odebrecht, que corrompió funcionarios públicos y políticos con el
fin de acceder a contratos de obras públicas. “Afecta la institucionalidad del
país y la atracción de inversiones”

Por tal motivo el presidente de Ádex dijo que el actuar de Odebrecht no

responde a las buenas prácticas empresariales y éticas que deben caracterizar
a las empresas, y consideró importante respaldar la labor de la Fiscalía para
que cumpla su labor de investigación y determine las responsabilidades,
rápidamente, de tal forma que hechos como ese no se vuelvan una práctica
regular.
Ádex solicita que las autoridades pertinentes aceleren el proceso de
investigación y no solo se identifiquen a los involucrados en Odebrecht, sino
también en el sector público. En juego también está la institucionalidad y la
imagen del país en el exterior.
Recordó que en el Índice de Competitividad Global del World Economic
Forum, dado a conocer en septiembre pasado, el Perú ocupó el puesto 67 de
138 países, dos puestos por encima de su ubicación del 2015 (69 de un total

29
de 140), en tanto que en pilar institucional registró una mejora de 10 puestos
respecto al reporte del año pasado. Pasó del puesto 116 en el 2016 al 106 este
año.
Reafirma su vocación de combatir de forma directa la corrupción que afecta
no solo a las instituciones públicas, sino a los ciudadanos de a pie, impidiendo
la recuperación del país y ahuyentando las inversiones. La lucha contra la
corrupción, el destrabe de proyectos y también la inseguridad, son temas que
permitirán que los inversionistas vean al Perú como un país que genera
confianza.
Finalmente, invocó a las diversas instancias del gobierno a trabajar para
impulsar la transparencia en el Estado (principalmente en el sistema de
contrataciones del Estado) y evitar la corrupción en las obras públicas de
infraestructura. “Esta lucha debe ser tangible, sancionando judicialmente a los
culpables”, enfatizó.
Ádex integra el Consejo Privado Anticorrupción (CPA), integrado por 17
instituciones privadas, que tiene como objetivo liderar los esfuerzos que
permitan tener una sociedad con valores, en la que no se tolere la corrupción y
prime la transparencia.

Pedro Pablo Kucyznski (PPK)

A raíz de la prepotente y abusiva censura al Ministro de Educación, Jaime

Saavedra, analistas de distintas perspectivas políticas (Gustavo Gorriti, Rosa
María Palacios, Fernando Rospigliosi, Sinesio López, etc.) escribieron sobre el
peligro de que el fujimorismo estuviera creando las condiciones para propiciar
la vacancia de Pedro Pablo Kucyznski. Para vacarlo se requiere contar con el
voto de 87 congresistas y el fujimorismo ya tendría asegurado 77 votos: 72 de
ellos y 5 de su aliado el APRA.

Si efectivamente esa fuera su intención, el caso Odebrecht le ofrece excelente

munición al respecto, pues recordemos que PPK fue un alto funcionario del
gobierno de Toledo, ejerciendo el cargo de Ministro de Economía y de Primer
Ministro. Además Jorge Barata, representante Odebrecht en el Perú, fue
director, en el 2008, de la ONG de PPK: Asociación Empresarial para el
Desarrollo Rural.

30
Aun en el caso de que no se pudiera probar que PPK incurrió en actos de
corrupción, un hábil manejo del caso podría convencer a la Opinión Pública de
lo contrario, deslegitimando su presidencia. No es difícil lograrlo, recordemos
que en el caso Saavedra un 52% de la Opinión Pública llegó a pensar que el
Ministro debía ser censurado por el caso que sirvió de excusa para sacarlo del
sector educación: la compra sobrevaluada de computadoras.

3.4 SISTEMA JURÍDICO

La investigación de corrupción comenzó, en julio de 2013, ya que la Policía

Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba en
Brasilia y en Sao Paulo.

No obstante, en marzo de 2014, llegó al gran público como consecuencia de la

detención de 24 personas en varios estados de Brasil.

17 de marzo: La operación Lava Jato se inicia con la detención y declaración

de Alberto Youssef (cambista).

20 de marzo: Así también, se arresta a Paulo Roberto Costa (exdirector de

Petrobras).

22 de agosto: Paulo Roberto Costa llega a un acuerdo con los fiscales, a fin de
explicar la trama de corrupción y, así también, mencionar a los beneficiarios a
cambio de una sentencia más leve.

14 de noviembre: La Policía Federal arresta a 18 personas, entre ellos a

Renato Duque y a ejecutivos de ingeniería de alto nivel.

11 de diciembre: Los fiscales en Curitiba acusan formalmente a 36 personas,

dentro de las cuales 22 pertenecen a las siguientes empresas: Ingeniería OAS;
Camargo Correa; UTC Engenharia; Galvao Engenharia; Mendes Junior y
Engevix.

29 de diciembre: Petrobras prohíbe a las 23 empresas participar en

licitaciones hasta el 2 de diciembre de 2015.

2015

31
6 de marzo: La Corte Suprema de Brasil autoriza la investigación de 12
senadores y 22 diputados.

15 de abril: La policía brasileña arresta al tesorero del gobernante Partido de

los Trabajadores, João Vaccari. En aquella fecha, también, la Corte Suprema
falla en contra del juez federal Sergio Moro y ordena que nueve ejecutivos sean
liberados y puestos bajo prisión domiciliaria.

22 de abril: Se dan las primeras condenas por lavado de dinero contra Paulo
Roberto Costa y Alberto Youseff.

26 de mayo: Se llega a condenar a Néstor Cuñat Cervero a 5 años por lavado

de dinero.

19 de junio: Marcelo Bahia Odebrech y Octavio Marques de Azevedo, llegan a

ser detenidos.

14 de julio: La policía federal realizó operaciones de búsqueda y captura en la

casa del senador y expresidente Fernando Collor de Mello: cabe mencionar
que ésta es la primera operación de ese tipo que apunta a un político en
actividad.

16 de julio: Los fiscales federales abren una investigación formal contra Luiz
Lula da Silva, por las –supuestas- conexiones en el exterior que tenía éste para
beneficiar a Odebrecht después de dejar el cargo de presidente.

20 de julio: Tres ejecutivos del grupo brasileño Camargo Correa son

condenados por lavado de dinero, corrupción y otros cargos. La condena del
presidente ejecutivo fue reducida de 16 años en prisión efectiva a uno de
prisión domiciliaria: debido a un acuerdo con la fiscalía.

28 de julio: La policía arresta a dos ejecutivos involucrados en la construcción

de una planta de energía nuclear para la compañía estatal de servicios públicos
Eletrobras.

29 de julio: Los fiscales indicaron que Renato Duque (exdirector de la división

de servicios corporativos de Petrobras) favoreció de manera injusta a la

32
empresa italiana Saipem S.p.A., en un contrato para la construcción de un
oleoducto submarino de gas.

3 de agosto: La policía arresta al exministro de gobierno Jose Dirceu de

Oliveira e Silva, uno de los miembros de más alto nivel del Partido de los
Trabajadores: es menester indicar que el mencionado fue el jefe de gabinete de
Lula da Silva desde el 2003 al 2005.

6 de agosto: Los fiscales presentan cargos formales contra Jorge Luiz Zelada,
el exdirector de la división internacional de Petrobras, acusado de favorecer a
la compañía estadounidense Vantage Drilling en un contrato para una
plataforma petrolera.

20 de agosto: Los fiscales en Brasilia acusan al presidente de la Cámara de

Diputados de Brasil, Eduardo Cosentino da Cunha, de aceptar un soborno de 5
millones de dólares vinculados a dos contratos de buques de perforación.

30 de septiembre: Suiza entrega a los fiscales brasileños cuentas a nombre

de Eduardo Cosentino da Cunha.

24 de noviembre: La policía arresta a José Carlos Costa Bumlai (poderoso

hacendado y amigo de Lula da Silva), por los supuestos delitos de mala gestión
y soborno.

25 de noviembre: Delcídio do Amaral es detenido; a consecuencia de ello es

que éste acusa a Dila Vana Roussef (por inferir) y, así también, a Luiz Lula da
Silva (por tener conocimiento de los actos de corrupción).

2016

29 de enero: Fiscales en Sao Paulo citan a Lula da Silva y a su mujer para

prestar testimonio por la adquisición de departamentos frente al mar que
habrían sido usados para la comisión del delito de soborno.

22 de febrero: La policía consiguió una orden para arrestar al asesor de

campaña João Cerqueira de Santana Filho.

3 de marzo: En la revista IstoE, se indicó que Delcidio Amaral, testificó como

parte de un acuerdo con la fiscalía. Del mismo modo, éste indicó que la

33
presidenta Dilma Rousseff y Lula da Silva ayudaron a la trama de sobornos en
la compañía estatal Petrobras y que, asimismo, habían intentado -repetidas
veces- desbaratar la investigación de la fiscalía.

4 de marzo: Lula da Silva es detenido y horas después liberado.

8 de marzo: Marcelo Odebrecht es sentenciado a 19 años y 4 meses por

corrupción, lavado de dinero y asociación criminal.

10 marzo: Se solicita la prisión preventiva de Lula da Silva por lavado de

dinero, ya que la constructora OAS realizó mejoras en su propiedad.

16 de marzo: Dilma Rousseff nombra a Lula da Silva como ministro de la Casa

Civil, con el fin de otorgarle inmunidad e impedir, por tanto, su detención.

17 de marzo: El juez Itagiba Catta Preta anula la investidura de ministro que se

le otorgó a Lula da Silva.

3 de mayo: La Procuraduría General solicita que Dilma Rouseff se investigada,

así mismo que Lula y 27 personas sean incluidos en el caso principal de
Petrobras a su cargo.

En nuestro Perú:

La trama de corrupción de Odebrecht involucra a varios expresidentes

peruanos:

Alejandro Toledo

El ex presidente Alejandro Toledo tiene una orden de prisión preventiva por 18

meses. La fiscalía lo acusa de los delitos de tráfico de influencias, colusión y
lavado de activos por presuntamente haber recibido sobornos de la
empresa Odebrecht.

Jorge Barata, el ex representante de Odebrecht en Perú, confesó ante el fiscal

Hamilton Castro que Alejandro Toledo le pidió US$20 millones para que la
constructora gane la licitación de la carretera Interoceánica. Y, finalmente, eso

34
fue lo que ocurrió. Los depósitos se habrían realizado a través de cuentas
offshore vinculadas al amigo de Toledo, Josef Maiman.

Los delitos habrían sido cometidos cuando Toledo estaba en la presidencia

hasta haber recibido el último depósito, que fue en noviembre del 2010.
Alejandro Toledo aún no cumple con la orden dictada por el juez Richard
Concepción y se encontraría en Estados Unidos. El país norteamericano
tampoco ha respondido el pedido de arresto provisorio con fines de extradición
para lograr que el ex mandatario cumpla con la justicia.

Alan García

El líder aprista y ex jefe del Estado es investigado preliminarmente por el

equipo especial del Ministerio Público que investiga el Caso Odebrecht por el
delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias
en agravio del Estado.

Los hechos materia de esta investigación están referidos a una presunta

influencia de Alan García, como presidente de la República, para facilitar que el
Consorcio Tren Eléctrico –conformado por Odebrecht y Graña y Montero–
ganara las licitaciones de la obra de la Línea 1 del Metro de Lima (Tramo 1 y
2).

Hasta el momento no se conoce ninguna declaración de Barata ni de

Marcelo Odebrecht relacionada con Alan García. La empresa brasileña solo
reconoció el pago de sobornos para Jorge Cuba, ex viceministro de
Comunicaciones del segundo gobierno aprista.

Ollanta Humala

El caso del ex presidente Ollanta Humala es distinto. Marcelo Odebrecht ha

dicho que entregó US$3 millones para la campaña del líder del Partido
Nacionalista, antes que llegue a Palacio de Gobierno.

35
¿Humala está procesado en el Caso Odebrecht? No. El fiscal anticorrupción
Hamilton Castro aún no lo está investigando.
El ex mandatario es investigado desde octubre del 2016 por el delito de lavado
de activos por las presuntas irregularidades en los aportes del Partido
Nacionalista en el 2006 y el 2011. El caso está a cargo del fiscal Germán
Juárez de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Lavado
de Activos y Pérdida de Dominio.
Hace unos meses, Jorge Barata confesó ante el fiscal Hamilton Castro que, a
mediados del 2010, en plena campaña presidencial peruana, recibió la llamada
de Marcelo Odebrecht, quien le indicó que debía realizar una donación de tres
millones de dólares para el candidato del Partido Nacionalista.
Esto, dijo Barata, fue a solicitud del Partido de los Trabajadores de Brasil, de
Luiz Inácio Lula da Silva. Ahora el propio Marcelo Odebrecht ratifica esta
versión en su declaración ante la justicia brasileña.
A fines de febrero, el fiscal Germán Juárez incorporó las declaraciones de
Jorge Barata a la investigación sobre los aportes del Partido Nacionalista.
Actualmente Ollanta Humala se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo,
con una prisión preventiva de 18meses, es acusado de haber intentado
comprar testigos en el caso Madre Mía, para que no lo vinculen con los
supuestos asesinatos que habría cometido cuando era militar en actividad en
Huánuco.
En un caso muy gigantesco el presidente del Poder Judicial, Duberli Rodríguez
manifiesta que ha puesto a prueba al Sistema de Administración de Justicia del
Perú en cuanto a sus Fortalezas y Debilidades.

A la vez ha informado que el Ministerio Publico es la encargada de reunir y

juntar pruebas.

Los Jueces están actuando con total imparcialidad y no se dejaran llevar por
ninguna presión mediática y política.

Poder Judicial y el Ministerio Publico discreparon ya que el Poder Judicial paso

el caso Odebrecht a los juzgados anticorrupción y el Ministerio Público quiere
que lo siga viendo la Sala Plena porque si no es así, va a demorar más tiempo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial quien dio la orden, aunque el Ministerio

36
Público considera como ilegal sim embargo el Poder Judicial se basa en la
Resolución Administrativa N° 131-2017-CE-PJ.

IV. ANALISIS FUTURO

Por su parte, el actual Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha tomado

distancia de estos actos de corrupción vinculados a Odebrecht y otras
empresas brasileñas (Camargo y Correa, Andrade Gutierres y otras) y ha
adoptado algunas medidas dirigidas a impedir la impunidad: ha hechos
gestiones diplomáticas para el ex Presidente Alejandro Toledo retorne al país a
responder por los cargos que se le imputan (pesa sobre él una orden de
detención preventiva de 18 meses) y ha aprobado un pequeño paquete de
decretos de urgencia dirigidos a que las empresas que ya han sido condenadas
judicialmente o han reconocido su culpabilidad –como es el caso de
Odebrecht)-, cumplan con sus obligaciones no sólo tributarias y laborales sino
de reparación civil a favor del Estado peruano, o ha establecido la “muerte civil”
de los altos funcionarios o ex funcionarios que recibieron sobornos, para que
nunca vuelvan a ocupar un cargo público, entre otras medidas.
Finalmente, hay una sociedad civil indignada que ha anunciado marchas
ciudadanas para exigir no impunidad en estos casos y existe un periodismo de
investigación serio e independiente que, en alianza con otros periodistas y
medios de América Latina, ha sido clave para destapar esta corrupción
organizada montada por Odebrecht y otras empresas brasileñas. Las
investigaciones periodísticas continúan y, por ejemplo, hace poco se difundió
un reportaje que da cuenta que el actual Presidente PPK, cuando fue ministro
del ex presidente Toledo, participó en un precipitado otorgamiento de licitación
a favor de Odebrecht el año 2005 para la construcción de un tramo de la
carretera transoceánica (que une Perú y Brasil), a pesar de la opinión de la
Contraloría General de la República, que había desaconsejado suscribir tal
contrato debido a que la empresa mantenía procesos judiciales pendientes con
el Estado peruano.
Como se puede apreciar de este rápido recuento, en el Perú se vienen
adoptando algunas medidas dirigidas a evitar la impunidad de altos ex
funcionarios en la trama de corrupción de Odebrecht. No sólo se viene
cerrando el cerco judicial contra el ex Presidente Toledo, sino que también se

37
sigue investigando a la esposa del ex Presidente Ollanta Humala –que, como
se recordará, era una suerte de poder presidencial en la sombra-. También se
han detenido a varios ex funcionarios apristas del Gobierno del ex Presidente
Alan García y no se descarta que -a futuro- aparezcan indicios en contra del
propio García, quien hasta ahora ha salido bien librado.
A esta altura está claro que un engranaje fundamental en este mecanismo
transnacional muy bien montado por Odebrecht, era el involucramiento de los
Presidentes de la República de cada país donde operaban o, al menos, del
entorno presidencial más cercano. Ello les aseguraba una serie de beneficios y
privilegios: estabilidad en el tiempo de, al menos, un periodo presidencial, la
dación de normas y medidas con nombre propio, la remoción de funcionarios
incómodos y la designación de otros más amigables, entre otros privilegios. No
sólo es el caso del Perú, sino también de otros países en América Latina.
Por ello, dada la complejidad de este y otros casos de corrupción transnacional
(ya de por si los grandes casos nacionales de corrupción han resultado
sumamente complejos de investigar y judicializar) y lo poderosos e influyentes
que son los altos funcionarios presuntamente implicados, consideramos que
todos estos loables esfuerzos de persecución penal en el Perú, si bien son
indispensables, resultan -a la vez- absolutamente insuficientes. En general,
consideramos que el sistema de justicia penal en el Perú ha mostrado
limitaciones en la lucha contra la corrupción, a pesar de los esfuerzos
desplegados por algunos jueces, juezas y fiscales valientes y honrados. El
balance desde el año 2001 a la fecha, arroja un saldo negativo en relación a la
investigación y sanción de graves actos de corrupción; esfuerzo judicial inicial y
esperanzador que, sin embargo, fue perdiendo impulso hasta quedar atrapado
en la telaraña procesal de plazos y recursos.

Por otro lado, la corrupción se ha extendido y sofisticado tanto en el Perú, que

el abordaje desde el derecho penal, con estándares más exigentes para la
prueba, la tipificación de los delitos y la configuración de la responsabilidad
penal, ha devenido en insuficiente. Ciertamente una Nación no debe renunciar
a la persecución criminal de los actos de corrupción más graves que afectan a
toda la sociedad y socavan el Estado de Derecho y la democracia, pero la

38
corrupción debe ser combatida en varios frentes nacionales e internacionales y
contar con varias respuestas judiciales y administrativas.
Por ejemplo, la reciente medida aprobada por el actual Gobierno peruano de
establecer la “muerte civil” de los altos funcionarios que incurran en graves
actos de corrupción va en esa línea: una medida administrativa dirigida a que
tales personajes no vuelvan –de por vida- a ocupar cargo público alguno. Otra
medida –esta si de carácter penal- sería disponer la imprescriptibilidad de
algunos graves delitos de corrupción perpetrados por altas autoridades o
aquellas elegidas por voto popular. Esta última propuesta cuenta con una
oposición importante, pero para nosotros sería posible tipificar algunos graves
actos de corrupción como de “lesa democracia”, pues socavan gravemente la
confianza ciudadana en el Estado de derecho y la democracia.
La persecución e inmovilización de recursos de los corruptos y sus empresas
es otra medida que el actual Gobierno peruano ha comenzado a implementar,
pero ahí falta aún mucho camino por recorrer, como adoptar medidas contra las
empresas que sin estar aún sentenciadas judicialmente, tienen investigaciones
fiscales o judiciales abiertas, frente a las cuales algún tipo de medida cautelar
habría que establecer para impedir la transferencia de bienes y recursos
dirigida a no pagar multas y reparaciones económicas.
Para implementar este y otro tipo de medidas, habría que explorar la
posibilidad de crear un sub-sistema anticorrupción no penal en el Ministerio
Público y el Poder Judicial. Ya ha habido la experiencia de la Sala Penal
Nacional para casos de terrorismo y graves violaciones de derechos humanos
y el sub-sistema anticorrupción para delitos de corrupción que, con altos y
bajos, han tenido una actuación, al menos, por encima del promedio del resto
del sistema de justicia.
Por ello, consideramos que en alianza con la Contraloría de la República, la
Superintendencia de Banca y Seguros, la Unidad de Inteligencia Financiera y el
Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial podrían evaluar la
creación de un sub-sistema anticorrupción disciplinario, dirigido a la destitución
o suspensión de funcionarios, a la imposición de sanciones económicas a
particulares, a la incautación provisional o definitiva de bienes de funcionarios y
particulares y la imposición de sanciones administrativas como multas o la
“muerte civil”.

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¿Qué ventajas podría tener este sub-sistema anticorrupción no penal? Podría
ser más expeditivo en la investigación y sanción de actos de corrupción de
funcionarios y particular debido, entre otras razones, a otro estándar de prueba
o a un proceso más sencillo para la determinación de responsabilidad civil o
administrativa. Además, también podría procesar a personas jurídicas.
Ciertamente, todo esto no sustituiría sino que complementaría los esfuerzos de
la justicia penal, la misma que se concentraría en la determinación de
responsabilidad criminal. El inconveniente de un camino complementario como
éste, es que se requeriría de la aprobación de un marco legal para la creación
de una suerte de “Sala Disciplinaria Nacional” y ello podría entramparse en el
actual Parlamento.
Por otro lado, todo esfuerzo nacional de lucha contra la corrupción, debería
tener un correlato de cooperación internacional. Los fiscales peruanos y
brasileños ya han estado en contacto a propósito de los casos Odebrecht y
Lava Jato, eso sin duda es positivo pero insuficiente. Por ejemplo, debería
redoblarse los esfuerzos para la cooperación y el intercambio de información
financiera y así poder determinar la ruta del dinero obtenido de los sobornos.
Sobre este particular, la Organización de Estado Americanos (OEA) debería
tener un papel más protagónico para que los Estados miembro ejerzan mayor
control sobre los paraísos fiscales existentes.
La corrupción –como el crimen organizado- se ha transnacionalizado en el
mundo y en América Latina y, por ende, su enfrentamiento debe combinar los
esfuerzos nacionales con las iniciativas internacionales. Comisiones
internacionales de personalidades independientes también podrían contribuir a
dinamizar procesos nacionales de combate contra la impunidad de graves
actos de corrupción, haciendo públicas sus conclusiones y formulando
recomendaciones. En ese sentido, la experiencia en Guatemala de la CICIJ
muestra la potencialidad de combinar esfuerzos nacionales con mecanismos
internacionales.

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CONCLUSIONES

La empresa Odebrecht pudo corromper a los funcionarios públicos y

personalidades con altos cargos e incluso presidentes, solo por ganar
licitaciones.

En el mundo era un secreto a voces cómo actuaba Odebrecht, pero solo con su
confesión se ha materializado el delito y los países empiezan a castigar la
corrupción. En el Perú Odebrecht era la constructora más importante y tenía
negocios con muchos. Los bancos trabajaban con ellos, los fondos invertían en
sus proyectos y sus funcionarios eran asiduos a Palacio de Gobierno.
Consiguió contratos con coima, según ellos mismos y desde hace más de un
año viene vendiendo sus activos. Les queda el gasoducto sur peruano, donde
lograron que 91 congresistas aceptaran que los usuarios de energía les
paguemos parte del proyecto. Con todo ello podemos ver que en varios países
incluyendo el nuestro, muchas autoridades no tienen valores, ética profesional
y sobre todo no cumplen con las políticas públicas, resoluciones, leyes, normas
del país.

Con respecto a la parte judicial esperemos que el Poder Judicial y el Ministerio

Publico cumplan a cabalidad con implantar justicia, pegado a la ley y hagan
respetar las normas establecidas en nuestro Perú.

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BIBLIOGRAFIA
http://rpp.pe/politica/actualidad/gustavo-gorriti-explica-paso-a-paso-el-escandalo-de-odebrecht-en-el-peru-
noticia-1025309
http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechopublicoyarbitraje/tag/arbitrajes-a-la-odebrecht/
https://idl-reporteros.pe/arbitrajes-a-la-odebrecht-lavajato/
https://panamericana.pe/buenosdiasperu/nacionales/221892-caso-odebrecht-juan-mendoza-analiza-
consecuencias-economicas-corrupcion

http://www.odebrecht.com.pe/sobre-la-empresa/historia-en-el-peru

http://rpp.pe/politica/judiciales/
https://elcomercio.pe/politica/investigacion-lava-jato-peru-cumplir-ano-noticia-471356

https://dplfblog.com/2017/02/15/caso-odebrecht-en-el-peru-corrupcion-trasnacional-e-impunidad-nacional/

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ANEXOS

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Han transcurrido seis meses desde que se instaló la comisión Lava Jato y por
esta han pasado decenas de declarantes. Sin embargo, uno de los que aún no
ha ido es el ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Horacio
Cánepa.
Este último emitió 17 laudos a favor de la constructora brasileña en arbitrajes
contra el Estado peruano por los casos Interoceánica tramos II y III y por la
carretera IIRSA Norte.
No obstante, el historial de Cánepa va más allá de los laudos que hicieron
ganar a Odebrecht millones de dólares. En 1995 este ex militante del Partido
Popular Cristiano se vio involucrado en el recordado caso de fraude electoral
conocido como el 'Huanucazo'.
Ese año el ex árbitro de la CCL fue acusado de fraude luego de que un fiscal
de Huánuco encontrara a un grupo de personas llenando actas de votación a

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favor de Alberto Fujimori, Víctor Joy Way y el propio Cánepa, quien postulaba
al Congreso con el PPC.
En lugar de afrontar las investigaciones, el abogado abandonó su campaña
electoral y se fue al extranjero. En 1998, con una orden de captura a cuestas,
fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Entre los jueces que tomaron esta decisión se encontraba Alejandro Rodríguez
Medrano –nexo entre Vladimiro Montesinos y el Poder Judicial–, quien años
más tarde cumpliría condena por corrupción y tráfico de influencias.
Hasta el momento, Cánepa ha sido citado por la comisión que preside Rosa
María Bartra en una oportunidad. Su inasistencia, según él, se debe a que no
se le notificó con tiempo suficiente para recabar la documentación que iba a
requerir para su defensa.
Investigado
Para el vicepresidente de este grupo investigador, Jorge Castro, los arbitrajes
que ganó Odebrecht se convirtieron en la "puerta por la que se fugó el dinero
del Estado".
"Los empresarios pusieron a los árbitros, les pagaron por lo bajo y todos los
arbitrajes salieron en contra del Estado. Solo 4 o 5 arbitrajes estuvieron a favor
(del Estado), pero en ninguno se le devolvió el dinero", explicó a Perú21 el
parlamentario.
En efecto, fueron tres los fallos en los que Cánepa votó a favor del Estado
aunque ninguno implicó una reparación económica. Pero cabe precisar que en
todos los arbitrajes en los que este abogado participó lo hizo habiendo sido
elegido por la constructora brasileña.
"Estos arbitrajes necesitan ser materia de investigación. Sobre todo si
Odebrecht se acogió a la colaboración eficaz. Los arbitrajes necesitan ser
esclarecidos", declaró el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia a
este diario.
Descargos
En comunicación con Perú21, Horacio Cánepa explicó que si el Estado no tuvo
ninguna retribución en los arbitrajes en que ganó, fue porque no hizo una
contrademanda después de recibir el fallo favorable.
"Al Estado no le tocaba nada porque no era el demandante y no
contrademandó. Si la empresa me propuso a mí como árbitro, no tiene nada de

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malo. Eso lo permite la ley y es costumbre arbitral", dijo Cánepa, quien,
además, negó haber recibido algún pago de Odebrecht o haberse reunido con
sus abogados.

Keiko pide que brasileña la represente en

interrogatorio a Odebrecht
La ex candidata presidencial de Fuerza Popular contrató a una nueva abogada.
El objetivo es que esta le realice preguntas a empresario

La contratación tiene como objetivo inmediato que la letrada se haga presente

en el interrogatorio que se le realizará al preso empresario este jueves 9 de
noviembre (Foto: Archivo El Comercio)

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contrató a una abogada

brasileña para que la represente en el interrogatorio que la fiscalía peruana le
hará este jueves al encarcelado empresario Marcelo Odebrecht.

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Esta diligencia se hará a raíz de una anotación "Aumentar a Keiko 500 e eu
fazer visita", que se encontró en el celular del ex CEO de la constructora
Odebrecht.
Según informó el diario "Correo", el abogado de Keiko Fujimori, Edward
García Navarro, presentó un pedido al Ministerio Público peruano y a la
Procuraduría de Brasil para que la letrada brasileña esté en el interrogatorio a
Odebrecht.
Esta solicitud tiene como base la participación que tuvo la defensa del ex
presidente Ollanta Humala hace algunos meses en la diligencia con el
empresario.
En aquella ocasión, la condición de extranjeros de los abogados de Humala
Tasso impidió que participaran activamente del interrogatorio, pues fueron las
autoridades brasileñas quienes llevaron a cabo el mismo. La principal intención
de la defensa de Keiko Fujimori es que lograr la acreditación de la letrada —
cuyo nombre no fue revelado — y que a la misma, como abogada en Brasil, se
le permita formular preguntas de manera directa.
De igual manera, el mismo medio aseveró que el fiscal José Domingo Pérez no
podrá tener la decisión final sobre la participación de la abogada extranjera en
el interrogatorio a Odebrecht, pues se trata de una disposición del fiscal
brasileño Orlando Martello.

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La investigación de Lava Jato en el Perú antes de
cumplir un año

El equipo fiscal del caso ha abierto 19

indagaciones. Sin embargo, una sala también liberó
a un implicado por supuesta inacción fiscal. En el
caso de Toledo también ha habido problemas

En el Perú lo que más exigen a los fiscales es celeridad, sobre todo porque las
investigaciones vienen revelando que el monto de sobornos reconocidos por
Odebrecht ya fue superado.. (Foto: Bloomberg)

El próximo mes se cumplirá un año desde que Odebrecht –empresa sobre la

que se han centrado las indagaciones del Caso Lava Jato en el Perú–
reconoció haber pagado US$29 millones en sobornos a funcionarios peruanos.
En base a esa revelación se iniciaron casi la totalidad de investigaciones
vinculadas al caso en nuestro país.
El equipo especial para indagar el Caso Lava Jato, liderado por el fiscal
Hamilton Castro, se formó en enero de este año.

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Desde que comenzaron sus labores, este grupo ha abierto 19 investigaciones
preliminares y preparatorias. También ha solicitado varias prisiones preventivas
para los implicados.

La Fiscalía peruana pide prisión para Humala por

Odebrecht
El expresidente y su esposa son acusados por lavado de activos y
asociación para delinquir
Lima 12 JUL 2017 - 01:24 CEST

El expresidente peruano Ollanta Humala, en julio de 2013. MARIANA

BAZO REUTERS

El fiscal provincial Germán Juárez Atoche interpuso este martes un pedido de

prisión preventiva en contra del expresidente de Perú Ollanta Humala y de su
esposa, Nadine Heredia. Ambos son acusados por los delitos de lavado de

activos y asociación ilícita para delinquir, como parte de la financiación de la

49
campaña electoral de 2011. Humala participó en esos comicios al frente del
Partido Nacionalista y finalmente fue elegido.

Estos hechos se conocieron originalmente por boca de Jorge Barata, que fue
representante de Odebrecht en Perú. Según declaró a un grupo de fiscales que
viajaron a Brasil para interrogarlo, a mediados de 2010 recibió una llamada en
la que Marcelo Odebrecht le ordenaba realizar donaciones para la campaña
electoral.

Estas fueron solicitadas expresamente por el Partido de los Trabajadores de

Lula da Silva, cuya caja común con el gigante brasileño de la construcción
estaba a cargo del entonces ministro de Hacienda, Antonio Palocci, conocido
como El Italiano. En pleno curso de las elecciones presidenciales, Humala
necesitaba de todos los recursos posibles para hacer frente a sus rivales
políticos: Keiko Fujimori, al ahora presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, o
al expresidente Alejandro Toledo.

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