JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EN LIMA, A LOS __________________________, SIENDO LAS 8:00 A.M. SE REUNIERON EN PRIMERA Commented [U1]: FECHA POSTERIOR A LA
LEGALIZACIÓN DEL LIBRO
CONVOCATORIA, EN EL LOCAL UBICADO EN LA AV. HÉROES DEL ALTO CENEPA N° 697, DISTRITO DE
COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DE FÉLIX ALBERTO HUAMÁN
QUISPE, LOS SIGUIENTES SEÑORES SOCIO:

- FELIX ALBERTO HUAMAN QUISPE, PROPIETARIO DE 428,000 (CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO

MIL) PARTICIPACIONES.
- MILUSKA NELLY HUAMAN PRIETO, PROPIETARIO DE 107,000 (CIENTO SIETE MIL)
PARTICIPACIONES. Commented [U2]: Según la ultima pagina de la partida
registral del Grifo Trapiche

TOTAL 535,000 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL) PARTICIPACIONES POR UN VALOR NOMINAL DE
S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.

PRESIDENCIA Y QUÓRUM:

PRESIDIÓ LA SESIÓN EL SEÑOR FELIX ALBERTO HUAMAN QUISPE Y COMO SECRETARIA LA SEÑORA
MILUSKA NELLY HUAMAN PRIETO, DEJANDO CONSTANCIA QUE ESTABAN PRESENTES LOS SOCIOS QUE
REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL Y, EXISTIENDO ACUERDO UNÁNIME PARA CELEBRAR
LA PRESENTE JUNTA SIN EL REQUISITO DE CONVOCATORIA Y EN LA DESIGNACIÓN DE LA PRESIDENTE Y
SECRETARIO PARA LA PRESENTE JUNTA, LA DECLARARON VÁLIDAMENTE INSTALADA PARA TRATAR LO
SIGUIENTE:

SEGUIDAMENTE, DE COMÚN ACUERDO SE APROBÓ TRATAR LO SIGUIENTE

AGENDA:

1) AMPLIACIÓN DE FACULTADES AL GERENTE GENERAL.

2) AMPLIACIÓN DE FACULTADES A APODERADA.
3) NOMBRAMIENTO DE APODERADO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES.
4) AUTORIZACIÓN.

ACTO SEGUIDO SE PASÓ A TRATAR LOS PUNTOS DE LA AGENDA:

1) AMPLIACIÓN DE FACULTADES AL GERENTE GENERAL:

1) Formatted: Indent: Left: 0.25", Line spacing: Multiple
1.3 li, No bullets or numbering
SOBRE ESTE PUNTO, EL PRESIDENTE TOMA EL USO DE LA PALABRA PARA REFERIR QUE EN LA
ACTUALIDAD LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA INICIANDO UN PROCESO JUDICIAL, POR LO CUAL ES
NECESARIO AMPLIAR LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL PARA SU INTERVENCIÓN EN
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES Y , PROCEDIMIENTOS DE
CONCILIACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ENTRE OTROS.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD AMPLIAR LAS
FACULTADES DEL GERENTE GENERAL, EL SEÑOR FELIX ALBERTO HUAMAN QUISPE, IDENTIFICADO
CON D.N.I. N° 06957968, PARA QUE A SOLA FIRMA, INDIVIDUALMENTE Y EN REPRESENTACIÓN
DE LA SOCIEDAD PUEDA EJERCER LAS SIGUIENTES FACULTADES:

PRIMERO: EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:

a. PRACTICAR TODOS LOS ACTOS A QUE SE REFIERE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO GENERAL (LEY NO. 27444), CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
PERTINENTES, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SIN LIMITARSE Y
TENIENDO CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO, TALES COMO PRESENTAR Y/O DESISTIRSE
DE TODA CLASE DE SOLICITUDES Y/O PETICIONES; INTERPONER Y/O DESISTIRSE DE
RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY;
RENUNCIAR A DERECHOS; SOLICITAR Y COBRAR SUMAS DE DINERO O DERECHOS CUYA
DEVOLUCIÓN FUERA ORDENADA; Y, EN GENERAL, PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS
QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA.

b. INTERVENIR EN TODAS LAS INSTANCIAS, GRADOS O ETAPAS PROCESALES, COMO PARTE

LEGÍTIMA ACTIVA O PASIVAMENTE, E INICIAR, SEGUIR, CONTESTAR O PARTICIPAR EN TODO
TIPO DE PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES ANTE TODOS LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS
COMPETENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL O
REGIONAL, O MUNICIPAL PROVINCIAL O DISTRITAL, ENTIDADES U ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y TRIBUNALES O COMISIONES ADMINISTRATIVOS; PUDIENDO PAGAR O
DISPONER EL PAGO, O ACTUAR COMO AGENTE DE PAGO DE TODO TIPO DE TRIBUTOS,
MULTAS Y RECARGOS.

c. INTERVENIR EN TODO TIPO DE ACTOS Y SOLICITUDES ANTE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS,

FISCALES, ADUANERAS, ECLESIÁSTICAS, MILITARES, POLICIALES, LABORALES Y/O ANTE LAS
ENTIDADES FISCALIZADORAS O ADMINISTRATIVAS DE TRIBUTOS Y DE RENTAS PÚBLICAS.
d. ESTAS FACULTADES SE ENTENDERÁN OTORGADAS PARA TODOS LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITEN ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PRIVADA,
NACIONAL O INTERNACIONAL. SE ENTENDERÁ POR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO, A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS
PÚBLICOS, INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, MINISTERIOS, MUNICIPALIDADES, COFOPRI, SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ENTIDAD O DEPENDENCIA QUE FORME
PARTE O SE ENCUENTRE VINCULADA AL SECTOR PÚBLICO O AL ESTADO.

SEGUNDO: EN PROCESOS JUDICIALES EN GENERAL:

a. CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA, TESTIMONIALES,

ACTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, BIENES, ENDOSES, DINERO Y OTROS
RECAUDOS, PUDIENDO ACUDIR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES, POLICIALES, ADMINISTRATIVAS,
MUNICIPALES Y ESPECIALMENTE ANTE TODAS LAS INSTANCIAS DEL PODER JUDICIAL, POLICÍA
NACIONAL DEL PERÚ, MINISTERIO PUBLICO, Y FUEROS ESPECIALIZADOS, CONTANDO CON
LAS FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO
74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

b. FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR TODOS LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL,
TALES COMO APERSONARSE A PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE, PRESENTAR TODA CLASE
DE DENUNCIAS, DEMANDAS, SOLICITUDES Y FORMULAR CONTRADICCIONES EN LOS
PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS;
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DEDUCIR NULIDADES, DEDUCIR
EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; INTERVENIR COMO LITISCONSORTE
O EXCLUYENTE PRINCIPAL, DE PROPIEDAD O DE DERECHO PREFERENTE Y FORMULAR
DENUNCIA CIVIL, CONSTITUIRSE Y DESISTIRSE DE LA CONDICIÓN DE PARTE CIVIL, PRESTAR
DECLARACIÓN PREVENTIVA, DECLARACIÓN DE PARTE O TESTIMONIALES, DESISTIRSE DEL
PROCESO O DE ALGÚN ACTO PROCESAL Y DE LA PRETENSIÓN; SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIÓN PROCESAL QUE SE OTORGA EN ESTE ACTO; PRESTAR DECLARACIÓN DE
PARTE, RECONOCER DOCUMENTOS Y EXHIBIR LOS QUE LE SEAN SOLICITADOS, Y EN
GENERAL, ACTUAR TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS; INTERPONER TODOS LOS
MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y
DESISTIRSE ELLOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O
 MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; ASÍ COMO OFRECER
CONTRACAUTELA SEA CUAL FUERE SU NATURALEZA Y MONTO QUE PUDIERA DARSE,
INCLUYENDO LA CAUCIÓN JURATORIA; OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS
PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR
LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE AUDIENCIAS, SEAN ÉSTAS DE
SANEAMIENTO PROCESAL, CONCILIATORIA O DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y
SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS, Y/O AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES Y/O
COMPLEMENTARIAS; PUDIENDO INTERVENIR EN REMATES Y ADJUDICARSE BIENES MUEBLES
O INMUEBLES EN REMATES JUDICIALES; SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO O
CUALQUIER ACTO PROCESAL, SU SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO; SOLICITAR
LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O
MAGISTRADOS, AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN GENERAL; SOLICITAR LA
ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE
MEDIOS PROBATORIOS ANTES DEL INICIO DE UN PROCESO; SOLICITAR EL ABANDONO DE
PROCESOS, PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA
ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; SOMETER A
LA SOCIEDAD CONVENCIONALMENTE A LA COMPETENCIA DE JUEZ DISTINTO DEL QUE
CORRESPONDE, CONSIGNAR JUDICIALMENTE EL PAGO Y/O RETIRAR CONSIGNACIONES;
EJECUTAR SENTENCIAS JUDICIALES Y COBRAR LOS COSTOS Y COSTAS DEL PROCESO.

TERCERO: EN PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL:

RESPECTO A LAS FACULTADES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, REGULADA POR LA LEY NO.°

26872, SU RESPECTIVO REGLAMENTO O NORMA QUE LOS MODIFIQUE O SUSTITUYA; LOS
APODERADOSEL GERENTE GENERAL, SEÑOR FELIX ALBERTO HUAMÁN QUISPE, SE ENCUENTRAN
FACULTADOS A PARTICIPAR Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS AUDIENCIAS DE
CONCILIACIÓN EN LAS QUE PARTICIPE, COMO SOLICITANTE O INVITADO, PRESENTAR
SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN ANTE UN CENTRO DE CONCILIACIÓN O JUZGADO DE PAZ
LETRADO RESPECTO DE CUALQUIER MATERIA QUE SEA CONCILIABLE, CONCILIAR
EXTRAJUDICIALMENTE RESPECTO DE LAS PRETENSIONES DEMANDADAS, DETERMINADAS O
DETERMINABLES, CUALQUIERA FUERA SU NATURALEZA Y AUN CUANDO PUDIERAN IMPLICAR
ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, SIEMPRE QUE SE TRATEN DE MATERIAS
CONCILIABLES SEGÚN LA LEY NO. 26872, SU RESPECTIVO REGLAMENTO O NORMA QUE LOS
MODIFIQUE O SUSTITUYA; ASIMISMO, PODRÁN DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE
CONCILIACIÓN, FORMULAR RECONVENCIONES, SUSCRIBIR LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN Y
DEMÁS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.
2) AMPLIACIÓN DE FACULTADES A LA APODERADA.-:

SOBRE ESTE PUNTO, EL PRESIDENTE TOMA EL USO DE LA PALABRA PARA REFERIR QUE EN LA
ACTUALIDAD LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA INICIANDO UN PROCESO JUDICIAL, POR LO CUAL ES
NECESARIO AMPLIAR LAS FACULTADES DE LA APODERADA MILUSKA NELLY HUAMÁN PRIETO
PARA SU INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES,
PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, ENTRE OTROS EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS
JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD AMPLIAR LAS
FACULTADES DE LA APODERADA, LA SEÑORA MILUSKA NELLY HUAMÁN
PRIETO_____________________, IDENTIFICADO IDENTIFICADA CON D.N.I. N° _____________,
PARA QUE A SOLA FIRMA, INDIVIDUALMENTE Y EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PUEDA
EJERCER LAS SIGUIENTES FACULTADES:

PRIMERO: EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:

a. PRACTICAR TODOS LOS ACTOS A QUE SE REFIERE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL (LEY NO. 27444), CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
PERTINENTES, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SIN LIMITARSE Y
TENIENDO CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO, TALES COMO PRESENTAR Y/O DESISTIRSE
DE TODA CLASE DE SOLICITUDES Y/O PETICIONES; INTERPONER Y/O DESISTIRSE DE
RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY;
RENUNCIAR A DERECHOS; SOLICITAR Y COBRAR SUMAS DE DINERO O DERECHOS CUYA
DEVOLUCIÓN FUERA ORDENADA; Y, EN GENERAL, PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS
QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA.
a. Formatted: Indent: Left: 0.5", Line spacing: Multiple
b. INTERVENIR EN TODAS LAS INSTANCIAS, GRADOS O ETAPAS PROCESALES, COMO PARTE 1.3 li, No bullets or numbering

LEGÍTIMA ACTIVA O PASIVAMENTE, E INICIAR, SEGUIR, CONTESTAR O PARTICIPAR EN TODO

TIPO DE PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES ANTE TODOS LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS
COMPETENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL O
REGIONAL, O MUNICIPAL PROVINCIAL O DISTRITAL, ENTIDADES U ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y TRIBUNALES O COMISIONES ADMINISTRATIVOS; PUDIENDO PAGAR O
DISPONER EL PAGO, O ACTUAR COMO AGENTE DE PAGO DE TODO TIPO DE TRIBUTOS,
MULTAS Y RECARGOS.
b. Formatted: Indent: Left: 0.25", Line spacing: Multiple
1.3 li, No bullets or numbering
c. INTERVENIR EN TODO TIPO DE ACTOS Y SOLICITUDES ANTE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS,
FISCALES, ADUANERAS, ECLESIÁSTICAS, MILITARES, POLICIALES, LABORALES Y/O ANTE LAS
ENTIDADES FISCALIZADORAS O ADMINISTRATIVAS DE TRIBUTOS Y DE RENTAS PÚBLICAS.
Formatted: Indent: Left: 0.5", Line spacing: Multiple
d. ESTAS FACULTADES SE ENTENDERÁN OTORGADAS PARA TODOS LOS PROCESOS 1.3 li, No bullets or numbering

ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITEN ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PRIVADA,

NACIONAL O INTERNACIONAL. SE ENTENDERÁ POR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO, A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS
PÚBLICOS, INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, MINISTERIOS, MUNICIPALIDADES, COFOPRI, SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ENTIDAD O DEPENDENCIA QUE FORME
PARTE O SE ENCUENTRE VINCULADA AL SECTOR PÚBLICO O AL ESTADO.

SEGUNDO: EN PROCESOS JUDICIALES EN GENERAL:

a. CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA, TESTIMONIALES,

ACTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, BIENES, ENDOSES, DINERO Y OTROS
RECAUDOS, PUDIENDO ACUDIR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES, POLICIALES, ADMINISTRATIVAS,
MUNICIPALES Y ESPECIALMENTE ANTE TODAS LAS INSTANCIAS DEL PODER JUDICIAL, POLICÍA
NACIONAL DEL PERÚ, MINISTERIO PUBLICO, Y FUEROS ESPECIALIZADOS, CONTANDO CON
LAS FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO
74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
a. Formatted: Indent: Left: 0.5", Line spacing: Multiple
b. FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR TODOS LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO 1.3 li, No bullets or numbering

PROCESAL CIVIL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL,

TALES COMO APERSONARSE A PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE, PRESENTAR TODA CLASE
DE DENUNCIAS, DEMANDAS, SOLICITUDES Y FORMULAR CONTRADICCIONES EN LOS
PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS;
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DEDUCIR NULIDADES, DEDUCIR
EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; INTERVENIR COMO LITISCONSORTE
O EXCLUYENTE PRINCIPAL, DE PROPIEDAD O DE DERECHO PREFERENTE Y FORMULAR
DENUNCIA CIVIL, CONSTITUIRSE Y DESISTIRSE DE LA CONDICIÓN DE PARTE CIVIL, PRESTAR
DECLARACIÓN PREVENTIVA, DECLARACIÓN DE PARTE O TESTIMONIALES, DESISTIRSE DEL
PROCESO O DE ALGÚN ACTO PROCESAL Y DE LA PRETENSIÓN; SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIÓN PROCESAL QUE SE OTORGA EN ESTE ACTO; PRESTAR DECLARACIÓN DE
PARTE, RECONOCER DOCUMENTOS Y EXHIBIR LOS QUE LE SEAN SOLICITADOS, Y EN
 GENERAL, ACTUAR TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS; INTERPONER TODOS LOS
MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y
DESISTIRSE ELLOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O
MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; ASÍ COMO OFRECER
CONTRACAUTELA SEA CUAL FUERE SU NATURALEZA Y MONTO QUE PUDIERA DARSE,
INCLUYENDO LA CAUCIÓN JURATORIA; OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS
PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR
LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE AUDIENCIAS, SEAN ÉSTAS DE
SANEAMIENTO PROCESAL, CONCILIATORIA O DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y
SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS, Y/O AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES Y/O
COMPLEMENTARIAS; PUDIENDO INTERVENIR EN REMATES Y ADJUDICARSE BIENES MUEBLES
O INMUEBLES EN REMATES JUDICIALES; SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO O
CUALQUIER ACTO PROCESAL, SU SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO; SOLICITAR
LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O
MAGISTRADOS, AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN GENERAL; SOLICITAR LA
ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE
MEDIOS PROBATORIOS ANTES DEL INICIO DE UN PROCESO; SOLICITAR EL ABANDONO DE
PROCESOS, PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA
ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; SOMETER A
LA SOCIEDAD CONVENCIONALMENTE A LA COMPETENCIA DE JUEZ DISTINTO DEL QUE
CORRESPONDE, CONSIGNAR JUDICIALMENTE EL PAGO Y/O RETIRAR CONSIGNACIONES;
EJECUTAR SENTENCIAS JUDICIALES Y COBRAR LOS COSTOS Y COSTAS DEL PROCESO.

TERCERO: EN PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL:

RESPECTO A LAS FACULTADES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, REGULADA POR LA LEY NO.

26872, SU RESPECTIVO REGLAMENTO O NORMA QUE LOS MODIFIQUE O SUSTITUYA; LOS LA
APODERADOS APODERADA SE ENCUENTRAN FACULTADOS FACULTADA A PARTICIPAR Y
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN EN LAS QUE PARTICIPE,
COMO SOLICITANTE O INVITADO, PRESENTAR SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN ANTE UN CENTRO
DE CONCILIACIÓN O JUZGADO DE PAZ LETRADO RESPECTO DE CUALQUIER MATERIA QUE SEA
CONCILIABLE, CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE RESPECTO DE LAS PRETENSIONES
DEMANDADAS, DETERMINADAS O DETERMINABLES, CUALQUIERA FUERA SU NATURALEZA Y
AUN CUANDO PUDIERAN IMPLICAR ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS,
SIEMPRE QUE SE TRATEN DE MATERIAS CONCILIABLES SEGÚN LA LEY NO. 26872, SU RESPECTIVO
REGLAMENTO O NORMA QUE LOS MODIFIQUE O SUSTITUYA; ASIMISMO, PODRÁN DISPONER
DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN, FORMULAR RECONVENCIONES, SUSCRIBIR LAS
 ACTAS DE CONCILIACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.

3) NOMBRAMIENTO DE APODERADO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES:.-

SOBRE ESTE PUNTO, EL PRESIDENTE TOMA EL USO DE LA PALABRA PARA REFERIR QUE EN LA ACTUALIDAD
LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA INICIANDO UN PROCESO JUDICIAL, POR LO CUAL ES NECESARIO CONTAR
CON UN APODERADO ADICIONAL PARA QUE PUEDA APERSONARSE Y GESTIONAR EL PROCESO JUDICIAL
QUE SE VIENE REALIZANDO Y ASIMISMO REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE SUS FACULTADES.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR

COMO APODERADO AL SEÑOR GUILLERMO EDUARDO MONTORO MALCA, IDENTIFICADO
CON D.N.I. N° 43784444, PARA QUE INDIVIDUALMENTE Y A SOLA FIRMA PUEDA EJERCER
TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

PRIMERO: EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:

a. PRACTICAR TODOS LOS ACTOS A QUE SE REFIERE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO GENERAL (LEY NO. 27444), CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
PERTINENTES, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SIN LIMITARSE Y
TENIENDO CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO, TALES COMO PRESENTAR Y/O DESISTIRSE
DE TODA CLASE DE SOLICITUDES Y/O PETICIONES; INTERPONER Y/O DESISTIRSE DE
RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY;
RENUNCIAR A DERECHOS; SOLICITAR Y COBRAR SUMAS DE DINERO O DERECHOS CUYA
DEVOLUCIÓN FUERA ORDENADA; Y, EN GENERAL, PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS
QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA.

b. INTERVENIR EN TODAS LAS INSTANCIAS, GRADOS O ETAPAS PROCESALES, COMO PARTE

LEGÍTIMA ACTIVA O PASIVAMENTE, E INICIAR, SEGUIR, CONTESTAR O PARTICIPAR EN TODO
TIPO DE PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES ANTE TODOS LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS
COMPETENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL O
REGIONAL, O MUNICIPAL PROVINCIAL O DISTRITAL, ENTIDADES U ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y TRIBUNALES O COMISIONES ADMINISTRATIVOS; PUDIENDO PAGAR O
DISPONER EL PAGO, O ACTUAR COMO AGENTE DE PAGO DE TODO TIPO DE TRIBUTOS,
MULTAS Y RECARGOS.
c. INTERVENIR EN TODO TIPO DE ACTOS Y SOLICITUDES ANTE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS,
FISCALES, ADUANERAS, ECLESIÁSTICAS, MILITARES, POLICIALES, LABORALES Y/O ANTE LAS
 ENTIDADES FISCALIZADORAS O ADMINISTRATIVAS DE TRIBUTOS Y DE RENTAS PÚBLICAS.

d. ESTAS FACULTADES SE ENTENDERÁN OTORGADAS PARA TODOS LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITEN ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PRIVADA,
NACIONAL O INTERNACIONAL. SE ENTENDERÁ POR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO, A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS
PÚBLICOS, INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, MINISTERIOS, MUNICIPALIDADES, COFOPRI, SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ENTIDAD O DEPENDENCIA QUE FORME
PARTE O SE ENCUENTRE VINCULADA AL SECTOR PÚBLICO O AL ESTADO.

SEGUNDO: EN PROCESOS JUDICIALES EN GENERAL:

a. CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA, TESTIMONIALES,

ACTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, BIENES, ENDOSES, DINERO Y OTROS
RECAUDOS, PUDIENDO ACUDIR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES, POLICIALES, ADMINISTRATIVAS,
MUNICIPALES Y ESPECIALMENTE ANTE TODAS LAS INSTANCIAS DEL PODER JUDICIAL, POLICÍA
NACIONAL DEL PERÚ, MINISTERIO PUBLICO, Y FUEROS ESPECIALIZADOS, CONTANDO CON
LAS FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO
74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

b. FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR TODOS LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL,
TALES COMO APERSONARSE A PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE, PRESENTAR TODA CLASE
DE DENUNCIAS, DEMANDAS, SOLICITUDES Y FORMULAR CONTRADICCIONES EN LOS
PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS;
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DEDUCIR NULIDADES, DEDUCIR
EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; INTERVENIR COMO LITISCONSORTE
O EXCLUYENTE PRINCIPAL, DE PROPIEDAD O DE DERECHO PREFERENTE Y FORMULAR
DENUNCIA CIVIL, CONSTITUIRSE Y DESISTIRSE DE LA CONDICIÓN DE PARTE CIVIL, PRESTAR
DECLARACIÓN PREVENTIVA, DECLARACIÓN DE PARTE O TESTIMONIALES, DESISTIRSE DEL
PROCESO O DE ALGÚN ACTO PROCESAL Y DE LA PRETENSIÓN; SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIÓN PROCESAL QUE SE OTORGA EN ESTE ACTO; PRESTAR DECLARACIÓN DE
PARTE, RECONOCER DOCUMENTOS Y EXHIBIR LOS QUE LE SEAN SOLICITADOS, Y EN
GENERAL, ACTUAR TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS; INTERPONER TODOS LOS
MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y
 DESISTIRSE ELLOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O
MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; ASÍ COMO OFRECER
CONTRACAUTELA SEA CUAL FUERE SU NATURALEZA Y MONTO QUE PUDIERA DARSE,
INCLUYENDO LA CAUCIÓN JURATORIA; OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS
PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR
LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE AUDIENCIAS, SEAN ÉSTAS DE
SANEAMIENTO PROCESAL, CONCILIATORIA O DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y
SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS, Y/O AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES Y/O
COMPLEMENTARIAS; PUDIENDO INTERVENIR EN REMATES Y ADJUDICARSE BIENES MUEBLES
O INMUEBLES EN REMATES JUDICIALES; SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO O
CUALQUIER ACTO PROCESAL, SU SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO; SOLICITAR
LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O
MAGISTRADOS, AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN GENERAL; SOLICITAR LA
ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE
MEDIOS PROBATORIOS ANTES DEL INICIO DE UN PROCESO; SOLICITAR EL ABANDONO DE
PROCESOS, PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA
ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; SOMETER A
LA SOCIEDAD CONVENCIONALMENTE A LA COMPETENCIA DE JUEZ DISTINTO DEL QUE
CORRESPONDE, CONSIGNAR JUDICIALMENTE EL PAGO Y/O RETIRAR CONSIGNACIONES;
EJECUTAR SENTENCIAS JUDICIALES Y COBRAR LOS COSTOS Y COSTAS DEL PROCESO.

TERCERO: EN PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL:

RESPECTO A LAS FACULTADES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, REGULADA POR LA LEY N°

26872, SU RESPECTIVO REGLAMENTO O NORMA QUE LOS MODIFIQUE O SUSTITUYA; EL
APODERADO SE ENCUENTRAN FACULTADOS A PARTICIPAR Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN
LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN EN LAS QUE PARTICIPE, COMO SOLICITANTE O INVITADO,
PRESENTAR SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN ANTE UN CENTRO DE CONCILIACIÓN O JUZGADO DE
PAZ LETRADO RESPECTO DE CUALQUIER MATERIA QUE SEA CONCILIABLE, CONCILIAR
EXTRAJUDICIALMENTE RESPECTO DE LAS PRETENSIONES DEMANDADAS, DETERMINADAS O
DETERMINABLES, CUALQUIERA FUERA SU NATURALEZA Y AUN CUANDO PUDIERAN IMPLICAR
ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, SIEMPRE QUE SE TRATEN DE MATERIAS
CONCILIABLES SEGÚN LA LEY NO. 26872, SU RESPECTIVO REGLAMENTO O NORMA QUE LOS
MODIFIQUE O SUSTITUYA; ASIMISMO, PODRÁN DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE
CONCILIACIÓN, FORMULAR RECONVENCIONES, SUSCRIBIR LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN Y
DEMÁS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.
4) AUTORIZACIÓN.-

FINALMENTE, LOS SOCIOS APROBARON POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LOS SEÑORES GUILLERMO
EDUARDO MONTORO MALCA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 43784444 Y WALTER SAMUEL ALARCON
VALENCIA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 45197999, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
DE MANERA INDISTINTA PUEDAN SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA QUE ESTOS ACUERDOS
PUDIERAN ORIGINAR Y EFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONSEGUIR LA INSCRIPCIÓN
REGISTRAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE HORAS Y VEINTE MINUTOS SE
LEVANTÓ LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR
TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.

FELIX ALBERTO HUAMAN QUISPE MILUSKA NELLY HUAMAN PRIETO

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO

SUPREMO N° 006-2013-JUS, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, CERTIFICO QUE
LOS SOCIOS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA TIENEN LA CALIDAD DE SOCIOS
PARTICIPACIONISTAS, SIENDO LAS FIRMAS OBRANTES LAS PERTENECIENTES A CADA UNO DE ELLOS.
LIMA, 29 DE MARZO DE 2014.

FELIX ALBERTO HUAMAN QUISPE