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Estimado cliente,

Giros Venezuela, se dedica a garantizar la seguridad de los fondos de sus clientes. De

conformidad con las políticas Anti-Lavado de Dinero (AML), todos los usuarios que se registren
en nuestra plataforma deben proporcionarnos los siguientes documentos claros y legibles solo
en color.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

Todo cliente necesita ser verificado, parte de este proceso, ...es la verificación de identidad,
para ello debes enviarnos tus documentos a la dirección de correo
compliance@girosvenezuela.com
Tendrás que adjuntarnos una imagen o escaneado de alta calidad de un documento de
identidad válido que muestre la siguiente información:

EJEMPLO

V3333333I2222
IDENTIFICACIÓN / CEDULACIÓN
NO.1234567890 INSTITUCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CEDULA DE SUPERIOR PROFESOR
CUIDADANIA APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
APELLIDOS Y NOMBRES DIAZ PEREZ JOSUE
DIAZ SOLIZ APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JUAN ENRIQUE SOLIZ SANCHEZ AMY NICOLE
LUGAR DE NACIEMIENTO FECHA DE EXPEDICIÓN
WESTON 2014-06-30
FLORIDA FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-30
FECHA DE NACIMIENTO 1986-09-11
NACIONALIDAD XXXXXXXXX
SEXO M DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO
ESTADO CIVIL CASADO

• Tu fotografía
• Nombre completo
• Número de documento
• Fecha de nacimiento
• Fecha de caducidad
• Firma

Tu nombre completo y fecha de nacimiento tiene que coincidir con los datos registrados en tu
perfil de Giros Venezuela. Si la imagen/escaneado no tiene suficiente calidad, te solicitaremos
enviarnos una copia mejor. Además, ninguna parte del documento puede ser cubierta o
tachada.

Un documento válido puede ser :

• Pasaporte (Solo la página con la foto)
• Carné o Documento Nacional de Identidad (ambas caras)
• Licencia de conducir

En la mayoría de los casos, la verificación puede tardar hasta 5 días laborales como máximo.

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PRUEBA DE DOMICILIO:

Por favor tome una foto sumamente clara de la factura de servicios públicos o estados de
cuenta bancarios máximo con tres meses antiguos de emisión, en la que debe constar su
nombre, fecha de emisión del documento, dirección y logotipo de la empresa, recuerde que
esto debe estar claramente visible.

EJEMPLO

R.U.C.: 123456789001

FACTURA
No. 001-001-006642320

SERVICIO BASICO / NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

ESTADO DE CUENTA 010226018321791847mma5200120010010066423202902400713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 1/29/2018 2:40:46 AM

Planilla de Servicios AMBIENTE: Producción

Dir Matriz: WESTON - FLORIDA EMISIÓN: Normal

Group S.A.

CLAVE DE ACCESO:
Dir Sucursal:

Los datos de
Contribuyente Especial Nro 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

este docu-
Nombres y Apellidos: JHON SMITH Identificación: 1234567890 mento deben
Direccion: 2645 Executive Park Dr, suite 330 Weston, FL 33331 Fecha Emisión: 01/02/2018 coincidir con
los ingresados
Cod.
Principal
Cod.
Auxiliar
Cant Descripción
Detalle
Adicional
Detalle
Adicional
Detalle
Adicional
Precio
Unitario
Descuento Precio Total en el registro
939-03- 01/02/201
inicial.
1.00 Servicio Internet - INT Basico 2:1 20.50 0.00 20.50
500034 8|22.96

SUBTOTAL 12% 20.50

Información Adicional
SUBTOTAL 0% 0.00
Contrato: 53581269
Cuenta: 7695307 SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00
Dirección: PICHINCHA, QUITO COLLA LOMA, URBANO,
Email:@mail.com SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 20.50
Telefono:099123456
SUBTOTAL Exento IVA 0.00
Saldo al corte: 0.00
Total a pagar: 22.96 DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 2.46

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00
Forma de Pago Total Plazo Tiempo
VALOR A PAGAR 22.96
TARJETA DE CREDITO 22.96 5 dias

SERVICIO AL CLIENTE
"Para la atención de reclamos NO resueltos por el prestador, o para mayor información comuníquese
con el número telefónico 1 800 567 427"

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TARJETAS DE CRÉDITO / DÉBITO:

Sírvanse facilitarnos la fotografía de la tarjeta con la que va a transaccionar en nuestra platafor-

ma (Lado frontal), proporcione una copia en color del frente de la (s) tarjeta (s) que muestre
solo los primeros 4 dígitos y los últimos 4 dígitos de su número de tarjeta de 16 dígitos. En la parte
posterior de la tarjeta, cubra el CVV y asegúrese de que la firma esté visible.

EJEMPLO

DECLARACIÓN DE DEPÓSITO:

Cada vez que realice un depósito o transacción procedente de una pasarela de pago electró-
nica, nuestra aplicación le enviará por correo un formulario de "Declaración de Depósito", usted
debe indicar sus Nombres y Apellidos, documento de identidad y firmar (a mano) junto a la "X",
luego debe adjuntarlo dentro de nuestra aplicación en el mismo moento en que efectué la
transacción. Tenga en cuenta que este formulario será adjuntado como comprobante a las
compañias de procesamiento de tarjetas a través de las cuales se realizaron sus débitos en caso
de alguna controversia.

AUTORIZACION DE DÉBITO

Yo ………………………………………………………………………, con documento de identidad número ………………,

confirmo que realicé transacciones con mi tarjeta de débito/crédito en la plataforma de Giros Venezuela.

FECHA MARCA DE 4 ULTIMOS

MONTO MONEDA (DD/MM/YY) TARJETA DIGITOS FIRMA

200.00 USD 31/01/2018 VISA 1234

Confirmo que he recibido los servicios de Giros Venezuela de acuerdo con sus términos de uso y he usado mi / s tarjeta / s de
débito / crédito, relacionadas en este documento con los servicios que la compañía me ha prestado, mi solicitud se ha cumplido
de acuerdo a lo requerido.

He leído los términos de uso de la empresa, los entiendo y acepto, y reconozco el riesgo que conlleva el comercio de estas
operaciones.

Firma _________________________________ Fecha_________________________________

Por favor devuelva una copia firmada de este documento a la dirección de correo electrónico: compliance@girosvenezuela.com
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Envienos a nuestra dirección de correo destinada para su validación compliance@gi-

rosvenezuela.com, (Recomendamos colocar una hoja de papel coloreada debajo del
documento al hacer las copias, para que los bordes se vean claramente).

Si tiene alguna inquietud no dude en contactarnos.

Saludos Cordiales,

EQUIPO DE GIROS VENEZUELA

2645 Executive Park Dr, suite 330
Weston, FL 3333. USA
compliance@girosvenezuela.com

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