ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

INTERMINERA SAC.

En la ciudad de NAZCA, siendo las 4 P.M. del día 15 de Marzo del 2012, en el local de
la empresa INTERMINERA SAC. sito en la calle Fermín del Castillo Nº 486 NAZCA-
ICA, inscrita en la partida Nº 11646416 del Registro de personas jurídicas de Lima, se
reunieron los siguientes socios:
I.- LISTA DE ASISTENTES:

- VICTOR OBUKHOV, titular de 3,159 acciones de un valor nominal de S/. 1,000.00

que equivalen al 90% del capital social, totalmente suscrito e íntegramente pagado.
-TATIANA SHANAURINA, titular de 351 acciones de un valor nominal de S/.
1,000.00 que equivalen al 10% del capital social, totalmente suscrito e íntegramente
pagado.
II.- QUORUM, PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Encontrándose reunidos el 100% de las acciones que conforman el capital social y

habiendo por unanimidad aceptado la realización de la junta no siendo necesaria la
convocatoria previa de acuerdo a lo establecido por el articulo Nº 120 de la ley general
de sociedades, se dio inicio a la junta declarándose válidamente instalada, actuando
como presidente VICTOR OBUKHOV y como secretaria TATIANA
SHANAURINA, para tratar la siguiente agenda:

III.- AGENDA:
1.- Ratificación del acuerdo de fecha 21-06-2010 referido al cambio de denominación
social de la empresa y modificación parcial de los estatutos
2.- Modificación del objeto social de los estatutos
3.- Autorización para la formalización de los acuerdos adoptados

INFORMES: Acto seguido se llevó a cabo los siguientes informes:

1.- Ratificación del acuerdo de fecha 21-06-2010 referido al cambio de
denominación social de la empresa y modificación parcial de los estatutos.
El presidente informo que por cuestiones de Marketing era necesario precisar que el
nombre comercial de la empresa también debería ser INTERMINERA S.A.C. por lo
tanto señalo que dicha precisión debería hacerse constar en los estatutos.
2.- Modificación del objeto social y modificación parcial de los estatutos
El presidente también informo que de acuerdo con las necesidades y nuevas
oportunidades que tiene la empresa era conveniente ampliar su objeto social, por lo que
sugirió que el nuevo objeto social de la empresa sea el siguiente:
Artículo 2.- El objeto social de la sociedad es dedicarse a:
1. La actividad minera en general
2. La compra venta, importación, exportación de metales preciosos.
3. Importación de maquinarias, equipos e insumos para la exploración, explotación
y transporte de la industria minera y también para la importación de equipos e
insumos necesarios para la fabricación y/o producción de productos de metales
preciosos.
4. Admisión temporal de insumos para la industria minera y para la fabricación de
productos y/o producción de metales preciosos.
5. La fabricación, comercialización y la exportación de joyas y artículos de metales
preciosos
6. La refinación y fundición de metales
7. La comercialización de insumos para la actividad minera tales como explosivos,
sustancias químicas como: mercurio, cianuro de potasio, cianuro de sodio, y
otros insumos químicos que se utilicen directa o indirectamente para la
producción, elaboración o extracción de minerales.
8. Todo tipo de actividad industrial, comercial, y de servicios por cuenta propia o
de terceros y/o como agente, pudiendo gerenciar y/o administrar concesiones
mineras y/o plantas de Beneficio y/o de tratamiento de minerales, actuando en
nombre y representación de los titulares de estas, asumiendo las cargas
administrativas y tributarias que el desarrollo de ellas demanden.
9. Actuar como agente comisionista para toda clase de servicios que se deriven de
la actividad minera tales como: compra venta de minerales, metales preciosos,
servicios de transporte de minerales, servicios de refinación y fundición de
metales.
 10. Estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, de impacto Ambiental, de suelos,
vulcanogénicos, de resistividad.
11. Todos aquellos actos aunque no estén específicamente indicados en el pacto
social o estatutos que coadyuven a la realización de sus fines, de conformidad
con el artículo 11 de la nueva ley general de sociedades.
12. A la comercialización, asesoría empresarial y financiera, servicios de:
distribución, representación, logísticos y servicios de comercio exterior.
13. La sociedad podrá realizar todo tipo de actos, operaciones y celebrar toda clase
de contratos afines , complementarios o conexos con el objeto social, pudiendo
realizar cualquier tipo de actividades permitidas a este tipo de sociedades ,
inclusive actuando por cuenta propia y/o como agente representante de toda
clase de empresas dedicadas al rubro de la minería ya sea en el país o en el
extranjero , ejecutando para el efecto todas las operaciones que directa o
indirectamente fuesen necesarias o convenientes.
14. La sociedad podrá dedicarse a cualquier actividad conexa a estas actividades
principales.

3.- Autorización para la formalización de los acuerdos adoptados

El presidente sugirió que se autorice a la señora Gerente General Tatiana Shanaurina
identificada con Carne de Extranjería Nº 000469362 y con domicilio en la calle José
de La Torre Ugarte Nº 471 Dpto. 601, Distrito de Miraflores, Provincia y
Departamento de Lima, para que en nombre y representación de la sociedad se encargue
de la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta, suscribiendo los
documentos públicos y/o privados necesarios para tal fin.

Sobre el particular la Junta General tomo conocimiento y traslado estos temas a Orden
del Día:

ORDEN DEL DIA: vistos y oídos los informes precedentes y después de una amplia,
deliberación, la Junta General de Accionistas adoptó los siguientes acuerdos:

1.- Aprobaron por unanimidad ratificar el acuerdo de fecha 21-06-2010 referido al

cambio de denominación social de la empresa y precisar que el nombre comercial de la
misma también es INTERMINERA S.A.C. por lo tanto el tenor del artículo primero de
los estatutos será el siguiente:
Artículo 1.- “INTERMINERA S.A.C.” es una persona jurídica de derecho privado que
se rige por lo dispuesto en este estatuto y la Ley General de Sociedades. Pudiéndose
llamar también comercialmente INTERMINERA SAC.

2.- Aprobaron por unanimidad, modificar el objeto social, debiendo para ello modificar
el Art.2 de los estatutos el mismo que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2.- El objeto social de la sociedad es dedicarse a:
1. La actividad minera en general
2. La compra venta, importación, exportación de metales preciosos.
3. Importación de maquinarias, equipos e insumos para la exploración, explotación
y transporte de la industria minera y también para la importación de equipos e
insumos necesarios para la fabricación y/o producción de productos de metales
preciosos.
4. Admisión temporal de insumos para la industria minera y para la fabricación de
productos y/o producción de metales preciosos.
5. La fabricación , comercialización y la exportación de joyas y artículos de
metales preciosos
6. La refinación y fundición de metales
7. La comercialización de insumos para la actividad minera tales como explosivos,
sustancias químicas como: cianuro de potasio, cianuro de sodio, y otros insumos
químicos que se utilicen directa o indirectamente para la producción,
elaboración o extracción de minerales.
8. Todo tipo de actividad industrial, comercial, y de servicios por cuenta propia o
de terceros y/o como agente, pudiendo gerenciar y/o administrar concesiones
mineras y/o plantas de Beneficio y/o de tratamiento de minerales, actuando en
nombre y representación de los titulares de estas, asumiendo las cargas
administrativas y tributarias que el desarrollo de ellas demanden.
9. Actuar como agente comisionista para toda clase de servicios que se deriven de
la actividad minera tales como: compra venta de minerales, metales preciosos,
servicios de transporte de minerales, servicios de refinación y fundición de
metales.
 10. Estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, de impacto Ambiental, de suelos,
vulcanogenicos, de resistividad.
11. Todos aquellos actos aunque no estén específicamente indicados en el pacto
social o estatutos que coadyuven a la realización de sus fines, de conformidad
con el artículo 11 de la nueva ley general de sociedades.
12. A la comercialización, asesoría empresarial y financiera, servicios de:
distribución, representación, logísticos y servicios de comercio exterior.
13. La sociedad podrá realizar todo tipo de actos, operaciones y celebrar toda clase
de contratos afines , complementarios o conexos con el objeto social, pudiendo
realizar cualquier tipo de actividades permitidas a este tipo de sociedades ,
inclusive actuando por cuenta propia y/o como agente representante de toda
clase de empresas dedicadas al rubro de la minería ya sea en el país o en el
extranjero, ejecutando para el efecto todas las operaciones que directa o
indirectamente fuesen necesarias o convenientes.
14. La sociedad podrá dedicarse a cualquier actividad conexa a estas actividades
principales.

3.- Aprobaron por unanimidad autorizar a la señora Gerente General Tatiana Shanaurina
identificada con Carne de Extranjería Nº 000469362 y con domicilio en la calle José
de La Torre Ugarte Nº 471 Dpto. 601, Distrito de Miraflores, Provincia y
Departamento de Lima, para que en nombre y representación de la sociedad se encargue
de la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta, suscribiendo los
documentos públicos y/o privados necesarios para tal fin.

Siendo las 5 P.M. del día 15 de Marzo del 2012 y no habiendo otro asunto que tratar,
se dio por terminada la presente sesión