INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

MONTERREY

Isabel Pérez Escamilla

A01374951

Materia: Análisis y expresión verbal

Discurso Informativo

Tema: Panamá Papers

 PANAMÁ PAPERS

Desde hace algunos años las personas quieren evadir impuestos, pero ¿como es que lo
hacen sin que se den cuenta las instituciones de la banca que cobran dichos impuestos?

Se puede hacer mediante empresas offshore que son sociedades o empresas que están
formadas con el fin de solo dar una fachada. Los dueños de las empresas tienen como
finalidad crear dichas empresas para evadir impuestos, evitar sanciones, privacidad y
seguridad y utilizan el domicilio del paraíso fiscal como domicilio legal, para tener una
mejor confidencialidad sobre quien es el dueño de la empresa fantasma.
Dichas empresas te permiten hacer transferencias económicas, apertura de cuentas
bancarias sin tener alguna carga fiscal o de impuestos por el país de origen.

Estas empresas se registran en países que no tienen actividad económica, a estos países se
les conoce como paraísos fiscales, también llamados centros financieros extraterritoriales,
estos se conforman países pequeños o pequeñas islas donde las tasas de impuestos son muy
bajas o en algunos casos no se paga ningún impuesto y así los inversionistas pueden hacer
transacciones financieras desde montos pequeños de dinero hasta montos excesivamente
grandes, sin tener que pagar impuestos y que disminuya su capital, como pueden ser : las
Islas Caimán, Islas cook, Islas Chipre, Panamá, Mónaco, entre muchos más.

La empresa panameña Mossack Fonseca, es una firma de abogados que ayuda a los
empresarios para crear empresas offshore y ocultar la verdadera identidad de los dueños de
las empresas así como su capital, fue fundada en Alemania, pero se expandió por muchos
países hasta que llegó a Panamá para hacerse paraÍso fiscal debido al crecimiento de la
compañía.
Actualmente, la sede de Mossack Fonseca es Panamá, pero tiene oficinas en distintos
paraísos fiscales en todo el mundo, los más relevantes son: Nevada en Estados Unidos,
Lugano en Suiza, Uruguay y Argentina.

En 2016, se mandaron aproximadamente 11 mil millones de papeles, donde se afirmaba que

Mossack Fonseca estaba haciendo operaciones ilícitas con cuentas de muchas personas del
mundo, como el presidente de Rusia Vladimir Putin, el primer ministro de Islandia, entre
muchos más, todos los datos fueron por el diario Alemán Sueddeutsche Zeitung, quienes
compartieron toda esta información con el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación.

En base con la investigación del New York Times, los medios que participaron en esta
investigación global por parte de México, fue el Sitio Aristegui Noticias y la revista
“Proceso”, quienes se reunieron con más de 78 países de todo el mundo para realizar la
investigación sobre la firma Mossack Fonseca, a esta investigación la llamaron “Panama
Papers”.
En México los personajes que más partticiparon con empresas offshore son: Ricardo
Salinas Pliego, presidente de Tv Azteca y Alfonso de Angoita vicepresidente de Televisa.
En conclusión, el Consorcio Internacia determinó este como filtración de documentos más
grande de la historia, donde participaron políticos, empresarios, futbolistas, y muchas
personas más de todo el mundo. Quienes decidieron contratar a la firma panameña Mossack
Fonseca para ocultar su riqueza, pero los estos no sabían es que se estaban haciendo
operaciones bancarias ilícitas, ya que la firma los ayudaba a lavar dinero, evitar el pago de
impuestos, ocultar ganancias, activos etc.

Referencias:

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#Pulitzer 2017 (Videos), Recuperado el 11 de febrero del 2018, Sitio Web:
https://aristeguinoticias.com/1004/mexico/the-new-york-times-y-panama-papers-
entre-los-ganadores-del-pulitzer-2017/
II. A. (2017) El tremendo escándalo de panama papers resumen y principales
implicados Recuperado el 11 de febrero del 2018, Sitio Web:
http://theguiltycode.com/el-tremendo-escandalo-de-panama-papers-resumen-y-
principales-implicados/

III. Bilton, R. (2016), Panamá Papers: filtración de documentos revela los

paraísos fiscales de los ricos y poderosos , Recuperado el 11 de febrero del 2018,
Sitio Web:
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encial_mossack_fonseca_ap

IV. BBC MUNDO. (2016) Panamá Papers: así se produjo la filtración de

documentos confidenciales más grande de la historia, Recuperado el 11 de febrero
del 2018, Sitio Web:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_economia_internacional_tecn
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V. BBC MUNDO. (2016) Quiénes son Mossack y Fonseca, los dueños de la

firma en el centro del escándalo de Panamá Papers, Recuperado el 11 de febrero del
2018, Sitio Web:
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os_panamapapers_all

VI. E. (2016) ¿Qué sosn las sociedad offshore?, Recuperado el 11 de febrero del 2018,
Sitio Web: http://www.abc.es/economia/20150303/abci-sociedad-offshore-
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VII. Semple, K. (2016) La historia de Mossack Fonseca, la firma de abogados que dio
origen a los ‘Panama Papers’, Recuperado el 11 de febrero del 2018, Sitio Web:
https://www.nytimes.com/es/2016/04/07/la-historia-de-mossack-fonseca-la-firma-
de-abogados-que-dio-origen-a-los-panama-papers/