Taller de especialización en recuperación

de activos en el Ministerio Público Fiscal

de la Nación Argentina

Fechas: 24, 25 y 26 de abril de 2018

Lugar: Procuración General de la Nación, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Salón Auditorio.

DÍA 1 - 24 DE ABRIL DE 2018

Hora Actividad

Palabras de bienvenida
Apertura de las jornadas a cargo de autoridades del organismo.
Presentación de Marcelo de Azcárraga, fiscal de la Audiencia Nacional de
España, por la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional y
la Dirección de Relaciones Institucionales.
9.30 a 11.00 hs
Mesa de trabajo
La labor del Ministerio Público Fiscal de Argentina en materia de recupero
de activos.
Presentación de buenas prácticas de intervención de las Fiscalías Federales.

11.00 a 11.30 hs Pausa

Mesa de trabajo
La investigación financiera y el marco normativo local.
Presentaciones de los equipos de trabajo del MPF:
• Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes
• Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las
11.30 a 13.30 hs Investigaciones
• Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(PROCELAC)
• Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR)
• Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)

13.30 a 15.30 hs Almuerzo libre

Exposición de Marcelo de Azcárraga, fiscal de la Audiencia Nacional de

15.30 a 17.30 hs España, experto de la Unión Europea.
 Taller de especialización en recuperación
de activos en el Ministerio Público Fiscal
de la Nación Argentina

Fechas: 24, 25 y 26 de abril de 2018

Lugar: Procuración General de la Nación, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Salón Auditorio.

DÍA 2 - 25 DE ABRIL DE 2018

Hora Actividad

Visita coordinada por la Dirección General de Recuperación de Activos

y Decomiso de Bienes a las oficinas de la Procuraduría de Trata y
Explotación de Personas, de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros
Extorsivos y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo
9.00 a 11.00 hs Tecnológico a la Investigación Penal.

Presentación y actividad de capacitación con el equipo de trabajo.

Sede del encuentro: Perú N° 545, Piso 2 y PB.

11.00 a 11.30 hs Pausa

Visita a las oficinas de la Procuraduría de Criminalidad Económica y

Lavado de Activos.
11.30 a 13.30 hs Presentación y actividad de capacitación con el equipo de trabajo.

Sede del encuentro: 25 de Mayo 179, Piso 1.

13.30 a 15.30 hs Almuerzo libre

Reunión con integrantes de la Comisión sobre Recupero de Activos en

Casos de Trata de Personas, en el marco del Consejo Federal de Lucha
15.30 a 17.00 hs contra la Trata de Personas.

Sede del encuentro: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, PB.
 Taller de especialización en recuperación
de activos en el Ministerio Público Fiscal
de la Nación Argentina

Fechas: 24, 25 y 26 de abril de 2018

Lugar: Procuración General de la Nación, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Salón Auditorio.

DÍA 3 - 26 DE ABRIL DE 2018

Hora Actividad

Encuentro entre fiscales del fuero Penal Económico y funcionarios de la

PROCELAC.

9.00 a 11.00 hs Intercambios sobre los principales obstáculos para la recuperación de

activos en los procesos que tramitan ante el fuero penal económico.

Sede del encuentro: Av. de los Inmigrantes 1950, Piso 2, Oficina 252.

11.00 a 11.30 hs Pausa

Visita coordinada por la Dirección General de Asesoramiento Económico

y Financiero en las Investigaciones a las oficinas de las fiscalías en lo
Criminal y Correccional Federal.
11.30 a 13.30 hs
Presentación y actividad de capacitación con el equipo de trabajo.

Sede del encuentro: Comodoro Py 2002.

13.30 a 15.30 hs Almuerzo libre

Mesa de trabajo y conclusiones entre expertos y expertas, las y los fiscales,

e integrantes del Ministerio Público Fiscal de Argentina.

Posibles líneas de actualización y ampliación de la guía de investigación

financiera y de la guía práctica para la recuperación de activos del MPF.
15.30 a 17.30 hs
Intercambio de miradas estratégicas entre expertos y los equipos de trabajo
del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Formulación de propuestas y
recomendaciones.

Sede del encuentro: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, PB.