MEGAOPERATIVO

N°15 DEL 2018

“RICARDO PALMA”
O.C. desarticulada:
Ricardo Palma
Delito: Contra la
administración pública en
la modalidad de colusión
agravada
Región: Lima
Detenidos: 12
MODUS OPERANDI
PACIENTE TRABAJO. La
investigación contra la organización
criminal empezó en diciembre del 2017.
El caso estuvo a cargo de la División de
Investigación de Delitos de Corrupción
de Funcionarios Vinculados al Crimen
Organizado (DIVIDCVCO), perteneciente
a la Dirección Contra la Corrupción
(Dircocor) de la PNP.
CORRUPCIÓN. La organización
criminal era liderada por el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Ricardo Palma,
Ismael Zenón Fernández Cavero.
Asimismo, en su estructura criminal
figuran otros cinco funcionarios y seis
proveedores de dicha comuna.
CAPTACIÓN. La jefa de Logística, en
coordinación con el gerente municipal, eran los
encargados de captar a los supuestos
proveedores para hacerles ganar la buena pro
con precios elevados. Se trataba de personas o
familiares que no cumplían con los requisitos.
INCOMPLETOS. El dinero obtenido era
utilizado en primer lugar para pagar un
porcentaje –previamente acordado– a los
supuestos proveedores. En varios casos no se
realizaban los servicios contratados.
REPARTIJA. El resto del dinero era repartido
entre los demás integrantes, quienes
participaban de las actividades ilícitas de
acuerdo a sus funciones. El alcalde tenía pleno
conocimiento de los hechos, por lo que también
recibía un porcentaje del monto.
ESTRUCTURA CRIMINAL
 EXTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “RICARDO PALMA
ALCALDE
TOTAL : 13
CAPTURADOS : 12

Ismael Zenón
FERNANDEZ CAVERO
“Zenon”

GERENTE
MUNICIPAL

Rosas Manuel
GONZALES QUISPE
“Manuel”
LOGISTICA Y
TESORERIA PRESUPUES S.G. DESARROLLO
CONTROL
TO URBANO
PATRIMONIAL
ASESO
R

Katteryne Graciela Lizbeth Edy Alberto Aldo Gustavo

LOPEZ SALAS QUISPE HUERTA ALOR PACHECO FERNANDEZ HUAMAN
Edgar Rafael “Katerin” “Lizbeth” “Edy” “Aldo”
CANALES TORRES
“Edgar”

PROVEEDORES

Joel Oscar Luis Enrique Abraham Isaac Omar Raul Williams Jonathan Jhojan
HUARINGA CLEMENTE CASAS TAPIA ROSADO TRUJILLO ROSADO TRUJILLO HINOJOSA SALAS SORIANO FERNANDEZ
“Joel” “lUIS” “Abram” “Omar” “William” “Yojan”
ALCALDE CAPTURADO
Ismael Zenón
Fernández Cavero

ESPECIES INCAUTADAS:

 S/ 2 270
 USD 5 000
 2 LAPTOP MARCA LENOVO
 1 CPU MARCA LG
 2 USB KINGTONG DE 8 GB

. 1 MEMORIA DE 2 GB
 2 CELULARES MARCA HUAWEI
Y SAMSUNG
 DOCUMENTOS VARIOS
GERENTE MUNICIPAL
Rosas Manuel Gonzales
Quispe

ESPECIES INCAUTADAS:

 1 CELULAR MARCA HUAWEI

 5 SELLOS
 1 TALONARIO GUÍA DE REMISIÓN
 1 TALONARIO DE RECIBO POR
HONORARIO
 S/. 2.960 soles
 1 CPU MARCA NEXSYS
 1LAPTOP MARCA ASUS
 DOCUMENTACION DE INTERÉS
GERENTE DE DESARROLLO URBANO
Aldo Gustavo Fernández
Huamán (alias “Aldo”)
ESPECIES INCAUTADAS:

 1 CELULAR MARCA SAMSUNG

 1 LAPTOP MARCA TOSHIBA
 3 SELLOS RELACIONADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE RICARDO PALMA.
 DOCUMENTOS VARIOS
JEFA DE LOGÍSTICA
Katteryne Graciela López Salas

ESPECIES INCAUTADAS:

 1 TELÉFONO CELULAR
HUAWEI
 1 LAPTOP NOTEBOOK
 S/ 1400
JEFA DE TESORERÍA
Lizbeth Liliana Quispe Huerta

ESPECIES INCAUTADAS:

 1 LAPTOP MARCA TOSHIBA

 1CELULAR MARCA LG
 DOCUMENTOS DE LA
MUNICIPALIDAD (17 SOBRES),
BOLETAS DE PAGO, CONSTANCIAS,
ENTRE OTRAS).
JEFE DE PRESUPUESTO
Edy Alberto Alor Pacheco
(alias “Edy”)

ESPECIES INCAUTADAS:

 S/ 110
 4 CELULARES MOTOROLA, HUAWEI
(2) Y SAMSUNG
 2 TABLET MARCA SAMSUMG Y
LENOVO
 2 LAPTOP MARCA LENOVO Y HP
 1 CPU MARCA HA LION
 6 TARJETAS DE DÉBITO
 7 SELLOS DIVERSOS
PRINCIPAL PROVEEDOR
Luis Enrique Casas Tapia
(alias “Luis”)
DETALLES:
Aliado estratégico. Se
presentaba en las licitaciones y
contrataba servicios de terceros.
HECHOS INCRIMINATORIOS
PAGOS INDEBIDOS. Se detectaron 11
cheques que fueron girados por servicios no
prestados por S/ 79 709 (con un mínimo de S/7
500 y un máximo de S/ 20 000). Existen otros
montos en proceso de corroboración por un
estimado en S/ 150 000.
BAJO CUESTIÓN. Algunos de los servicios
son la elaboración del Plan Anual de
Contrataciones Periodo 2017, la elaboración de
saldos en fondos públicos al 31 de diciembre del
2016 y la elaboración del expediente técnico del
mantenimiento del sistema eléctrico de parque y
jardines en el sector Santa Anta.
MÁS SERVICIOS. Asimismo, la elaboración
del Plan Operativo Anual para el Periodo 2017
del Área Técnica Municipal, la elaboración y
actualización del Plan de Manejo de Residuos
Sólidos y el estudio de mejoramiento técnico de
alcantarillado del anexo Susana Parodi.
RESULTADOS
• Inmuebles allanados: 17
(11 inmuebles y 6 oficinas
administrativas)
• Celdas allanadas: 2
• Dinero soles: S/ 8 650
• Dinero dólares: $ 7 077
RECURSOS
• Personal
Policial: 270

• Fiscales: 13

• Vehículos: 43
MUCHAS GRACIAS