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material didáctico
de la unidad curricular
CRIMINALÍSTICA
forma de estudio
Presencial
Duración
74 Horas
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Rectora
Soraya Beatriz El Achkar Gousoub
Vicerrectora de Desarrollo Académico
Aimara Aguilar
Vicerrectora de Creación Intelectual
y Vinculación Social
María Lucrecia Hernández
Secretario
Frank Bermúdez Sanabria
Vicerrectorado
de desarrollo académico
Vicerrectora Experto en contenido
Aimara Aguilar Daizy Cañizalez
05 PRESENTACIÓN
PROPÓSITO
05
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
05
encuentros didácticos
06 ENCUENTRO DIDÁCTICO 1
Introducción a la criminalística
09 ENCUENTRO DIDÁCTICO 2
Apreciación y valoración de las evidencias
14 encuentro didáctico 3
Las experticias
17 REFERENCIAS
PRESENTACIÓN Propósito
E
l presente material didáctico es una herramienta Esta unidad curricular tiene como propósito que las y
didáctica que permitirá al estudiante realizar lectu- los estudiantes analicen los aspectos generales de la Crimi-
ras y ejercicios inherentes a las temáticas del área nalística como ciencia base para el estudio científico de los
de Criminalística, como ciencia base para el estudio cien- procesos penales, a fin de colaborar en el esclarecimiento
tífico de los procesos penales con el fin de profundizar del hecho delictivo mediante una actuación honesta y res-
peto a los derechos humanos de los involucrados.
los conocimientos aprehendidos, a través de actividades
como: criptograma, análisis de caso y línea del tiempo.
Está estructurado de la siguiente manera: Objetivos Específicos
Introducción a la criminalística: historia, objeto de
estudio, evolución, definición, objetivo general de la cri- Las y los estudiantes deben:
minalística. • Reconocer los procedimientos criminalísticos, como
Apreciación y valoración de las evidencias: la in- pilar fundamental del estudio científico de los proce-
vestigación criminal, sitio del suceso, evidencias físicas, sos penales para contribuir al esclarecimiento delictivo.
cadena de custodia, factores que influyen en las conclu- • Identificar el sitio del suceso, su clasificación y los ti-
siones finales. pos de evidencias que en él pueden hallarse sensibi-
Las experticias: basamento legal, definición, partes lizándose en cuanto a la importancia del manejo idó-
de las experticias, resultados, conclusiones, informes. neo del lugar.
Cada uno de los temas especificados posee dos ejer- • Reconocer los tipos de experticias y el protocolo para
cicios y una lectura sobre las temáticas. Se recomienda el adecuado pedimento en los laboratorios y oficinas
que para la elaboración de cada una de las actividades correspondientes; que permitan su estudio en el régi-
leas con detenimiento las instrucciones para el logro de men probatorio, concientizando la importancia de su
los propósitos propuestos. labor para contribuir en la justicia del país.
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trayecto I
6 CRIMINALÍSTICA
ENCUENTRO 1
INTRODUCCIÓN A LA CRIMINALÍSTICA
Saber ción y el sentido común, pero sin obtener resultados
El propósito es que las y los estudiantes reconozcan satisfactorios. No obstante, todas estas investigacio-
a la criminalística como el pilar fundamental del nes y pesquisas empíricas adquirieron un nombre
desarrollo científico de los procesos penales para propio, mismo que les adjudicó el más ilustre y dis-
el esclarecimiento delictivo, lo que permitirá que tinguido criminalista de todos los tiempos, el doctor
se sensibilicen y se comprometan con su futuro en Derecho Hanns Gross, quien la llamó criminalística,
desempeño profesional. en Graz, Austria en 1982, nombre que se difundió en
su obra Handbuch fúr utersuchugsricheter als System
der kriminalistik (Manual del Juez, todos los sistemas
Actividad 1. CUADRO ASOCIATIVO de criminalística). En 1893 se imprimió la segunda
Para iniciar las actividades deberás ubicar las palabras edición en esa misma ciudad… En España, se editó y
de la columna A en la columna que corresponda, sea la publicó en 1984 bajo el titulo El manual del juez, con la
columna áreas de la criminalística o en la columna cien- traducción de Máximo Arredondo, eminente jurista y
cias auxiliares de la criminalística. doctor en Derecho. En Latinoamérica la editó Lázaro
Pavía en 1900, mismo año que se conoció en México.
Ciencias Del contenido científico del manual del juez, se
Áreas de la
Columna A auxiliares de la desprende que el doctor Hanns Gross, en su época,
criminalística
criminalística constituyó la criminalística con las siguientes materias:
Planimetría
Antropometría, Argot Criminal, Contabilidad, Cripto-
Ciencias Forenses
grafía, Dibujo Forense, Documentoscopia, Explosivos,
Documentología
Fotografía, Grafología, Hechos de Tránsito Ferroviario,
Criminología
Hematología, Incendios, Medicina Legal, Química Le-
Balística
Odontología gal e Interrogatorio.
Forense
Dactiloscopia
Evolución de la criminalística
Antropología En 1900 en Berlin, Paul Jeserich respaldó a Gross
Avalúo con la publicación de su manual Handbüch der Krimi-
lalistischen Photographie, en el que expuso técnicas
para la toma de fotografías en las nacientes investiga-
Actividad 2 .Lectura: LA ciones criminalísticas.
CRIMINALÍSTICA En varios países las necesidades de la policía eran
notorias y nació la imperiosa obligación de concretar
La presente lectura pretende dar un panorama más
estudios especializados para ocupar puestos en la po-
amplio sobre la criminalística, aspectos clave como: su
licía. Conforme progresaron las ciencias y se hicieron
evolución, origen, definición y objetivos.
nuevos descubrimientos, la criminalística tomó de
Origen de la criminalística ellas lo que era útil para su desarrollo.
Las investigaciones policiacas se empezaron a En 1896, Juan Vucetich logró que la policía de Rio
guiar de manera científica, pero con un considerable de La Plata, Argentina, dejara de utilizar el método an-
porcentaje de empirismo, en las que se usaba la intui- tropométrico de Bertillón y redujo a cuatro los tipos
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CRIMINALÍSTICA 7
fundamentales de la Dactiloscopia, determinados por definió lo métodos y técnicas de esa época para las in-
la presencia o la ausencia de los deltas. vestigaciones criminales.
El profesor Salvatore presentó un programa para el En 1935, los policiólogos Carlos Roumagnac, Beja-
curso de policía científica en 1897, que se aplicó en la min Martínez, Fernando Beltrán y otros instituyeron en
Facultad de Medicina en Siena, Italia, desde ese año y la ciudad de México una escuela para policías en la que
hasta después de 1915. se enseñaba criminalística, entre otras materias.
Salvatore Ottolenghi junto con Alongi, en 1899, fun- Fue hasta 1938 cuando el doctor José Gómez Roble-
daron una revista llamada Polizia Scientifica. Lombroso, da, director de Servicios Periciales, implantó la aplica-
Ferri y Alongi, invocaron pronto en Italia, una policía ción de la criminalística en la Procuraduría General de
judicial científica, de la cual formaba parte la identifica- Justicia del Distrito Federal, entonces también de los
ción de delincuentes. Acerca de esta, el italiano Bonini, territorios federales.
en 1872, había ideado un método antropométrico.
Alfredo Nicéforo, en la Scuola Positiva en Roma en Definición
1903, colocaba por vez primera a la policía judicial cien- La criminalística es indispensable en la investigación
tífica en el cuadro general de la criminología, con su mo- de los hechos y conductas presuntamente delictuosas
nografía de estudios y con la enseñanza de la misma. para una correcta procuración y administración de jus-
Entre tanto los países latinoamericanos, iniciados ticia, por lo que deben conocerla todos los funcionarios
por Juan Vucetich, se integraban al uso de métodos que realicen tareas relacionadas con ella, sobre todo
científicos en la investigación criminal, escribían obras agentes de policía, peritos, agentes del ministerio pú-
y creaban sus institutos de policías y laboratorios de cri- blico, jueces, magistrados y abogados postulantes.
minalística, ya que en 1904 la mayoría había aceptado La criminalística es una ciencia natural penal, que
el sistema dactilocópico de Vucetich como el más prác- mediante la aplicación de sus conocimientos, metodo-
tico y operable. logía, y tecnología con el estudio de los indicios o evi-
En 1904, el profesor Carlos Roumagnac, general de dencias físicas, investiga, descubre y verifica en forma
policía de la ciudad de México escribía los primeros científica la existencia de un hecho o conducta presun-
fundamentos de antropología criminal con base en tamente delictuosa, y a las o a los presuntos autores y
estudios efectuados en la cárcel de Belén. Este mismo coautores, aportando las pruebas materiales y pericia-
General de Policía de la Ciudad de México. les a los órganos que procuran y administran la justicia.
Constancio Bernaldo de Quiroz en España (1908), Esta definición o concepto hace comprender que la
redujo a tres las fases de formación y evolución de la criminalística investiga los hechos y conductas presun-
policía científica. El alemán Rudolph Archibald Reiss, tamente delictuosas con la aplicación de conocimientos
en Lausana, Suiza (1911) escribía una tesis sobre policía universales, metodología científica y tecnologías actuali-
científica. zadas, a través del estudio y análisis de los indicios o evi-
En México, a principio del siglo XX los doctores Fran- dencias materiales que se utilizan y que se producen en
cisco Martínez Baca y Manuel Vergara publicaron sus la comisión de hechos, e identifican a los sujetos activos y
trabajos en el libro Estudios de Antropometría criminal. pasivos, determinan los agentes vulnerables empleados,
En enero de 1920, el profesor Benjamín Martínez establecen el grado de participación o intervención de
fundó en la ciudad de México el Gabinete de Identifi- los protagonistas en el hecho o conducta que se inves-
cación y el Laboratorio de Criminalística, en la entonces tiga, determinan las maniobras y mecánicas realizadas y
jefatura de la policía del Distrito Federal, y redactó algu- aportan las pruebas materiales y periciales a los órganos
nos de los primeros tratados sobre Dactiloscopia. de competencia . Todo esto mediante estudios de cam-
Carlos Roumagnac, escribió en México el primer li- po y análisis de los indicios en el laboratorio o unidad
bro sobre policía judicial científica en 1923, en el que pericial especializada, cuyas tareas son de orden identi-
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Moel Juventino (2008). Criminalística 1. (pp 23-43). LIMUSA. México. 2Ed.
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ENCUENTRO 2
APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
Saber policías serán auxiliares del Ministerio Público para lle-
El propósito es que las y los estudiantes dominen los var a cabo las diligencias de la instrucción, debiendo
procedimientos y técnicas utilizadas para abordar por orden del juez y del fiscal, investigar los hechos
correctamente el sitio del suceso, haciendo uso del punibles. En este contexto el éxito de la investigación
manual único de cadena de custodia, base del Sistema tiene sus cimientos sin duda en el adecuado trabajo
Probatorio Penal venezolano vigente, en pro de la que se realice en el sitio del suceso, aplicando una co-
justicia social. rrecta metodología, lo que permitirá obtener informa-
ción fiel con respecto al delito que se cometió y de sus
autores, antecedentes que permitirán, en la investiga-
ción policial, lograr la detención de los delincuentes.
El lugar de los hechos se define como el lugar mate-
Actividad 1. Descifra la definición
rial donde ha ocurrido un hecho que se hace necesario
En la siguiente actividad deberás descifrar las pala- investigar, ya sea desde el punto de vista policial o ju-
bras, dándole sentido, a fin de que descubras la defini- dicial. Se debe considerar, además, las inmediaciones
ción y su importancia para el siguiente tema. del lugar en la medida que existan evidencias físicas
asociadas al delito investigado. El lugar de los hechos,
según sus características, se pueden clasificar en:
A L S C I N T C E S A
• Abierto: es aquel cuyos límites no están claramen-
te delimitados, por ejemplo, la montaña, la vía pú-
M I L I S C R I C A T I N A E S blica, etc.
• Cerrado: es aquel que tiene sus límites demarca-
O N S S E C I E L N A S
dos, por ejemplo, una casa, una habitación, una
oficina, etc.
• Mixto: es aquel en que se combinan, sitio de su-
A A R P L E J O M E A N
cesos abiertos y cerrados en un mismo hecho, por
ejemplo una casa y una vía pública.
E D S L A E V D E N I A C S I
La criminalística posee una metodología propia
para el desarrollo científico de sus actividades, así,
Actividad 2. Lectura: LA para el trabajo en el lugar de los hechos, se han es-
INVESTIGACIÓN CRIMINAL tructurado una serie de pasos metódicos, sistemáticos
y cronológicos en su aplicación, para realizar investi-
La presente lectura pretende dar especificacio- gaciones en el lugar de los hechos, y de no cumplirlos
nes sobre lo que tiene implícito la investigación cri- se causaría un desorden y confusión para policías, es-
minal, los procedimientos básicos que se deben ma- pecialistas y jueces. Dicha metodología se circunscribe
nejar al llegar al sitio del suceso. mínimo en los siguientes pasos: protección del lugar,
La investigación del delito desde el punto de vista inspección del lugar, levantamiento y embalaje de
criminalístico o policial, tiene sus complejidades, en evidencias, rastreo, examen de cadáveres e interpreta-
especial frente al proceso penal donde los agentes de ción y formulación de hipótesis.
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Si el lugar es abierto, su protección se debe efectuar Fijación del lugar de los hechos
aislando el lugar, empleando para ello cordeles, cintas, Fijación del lugar de los hechos, sus evidencias y de-
vehículos, el propio personal o cualquier medio existente más manifestaciones materiales se efectúan aplicando
al alcance. Si el lugar es cerrado la protección consiste bá- las siguientes técnicas:
sicamente en clausurar los accesos, ya sean ubicando per- • Descripción escrita.
sonal frente a puertas, ventanas o sellando dichos secto- • Fotografía forense.
res, sin que ello signifique modificar su posición original. 2 • Planimetría forense.
2
Fuertes José, Cabrera José y Fuertes Carlos (2007) Ciencias Forenses (pp137). • Moldeado.
ARAN. España.
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viduo, por lo que, para trabajar deben considerarse y una evaluación de los resultados obtenidos de las res-
aspectos como: peligros o riesgo, elementos de se- pectivas experticias e informes técnicos de los órganos
guridad, condiciones del lugar del trabajo (demoli- de la policía de investigaciones penales, sin necesidad
ciones, incendios, derrames, fosas) y elementos con de ser especialistas en la materia.
los que se está trabajando (cadáveres, sustancias
Por tanto, es importante integrar todos los elemen-
químicas, biológicas, etc.).4
tos de convicción desde el punto de vista criminalístico,
Análisis criminalístico y desarrollar en forma clara y precisa lo sucedido, para
El análisis criminalístico, integrado a la lógica, le así aplicar el precepto jurídico conforme a las circuns-
permitirá a los autores del proceso realizar un estudio tancias del hecho antes expuesto.5
CRIMINALÍSTICA 13
lo de la niña, el hombre se refugió en otro sitio. “Se dice que el papá biológico de la niña. Todo en cinco años, más o
está en casa de unos evangélicos y el papá, que al parecer menos. Eso quiere decir que sabe de sensaciones de in-
es militar, lo iba a buscar para entregarlo”, señala la madre. seguridad y de injusticia, pues aún espera que en esos
La pequeña de siete años es el cuarto luto que ha te- casos, los responsables paguen.
nido que vestir Arelys. Primero sus dos hermanos, luego
Según lo ocurrido ¿cuál es la labor del criminalista al llegar al sitio del suceso?
¿Qué pasa con los casos que se investigan y no son resueltos, qué función cumple el criminalista?
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ENCUENTRO 3
LAS EXPERTICIAS
Saber
Se pretende que las y los estudiantes conozcan
los tipos de experticia y el protocolo para su
adecuado pedimento en los laboratorios y oficinas
correspondientes que permitan su estudio en el
régimen probatorio, concientizándose sobre la
importancia de su labor en el esclarecimiento de un
crimen.
Definición
Considero personalmente que la experticia, es la
investigación jurídica que recibe un informe técnico
científico, revestido de legalidad, en cuyo contexto se
encuentra registrado un dictamen pericial, que le pro-
porciona valor a un elemento de convicción, emanado
por unos expertos denominados peritos titulares o no,
reglamentados o experimentados, en un área de una
ciencia, arte, técnica u oficio.
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