SUMILLA : INTERPONE DENUNCIA POR LAVADO

DE ACTIVOS

SEÑOR FISCAL ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE LIMA ESTE DISTRITO DE

ATE
DIONICIO CANCHO INFANZÓN, con DNI N°
06562413, con domicilio real en la Urb. El
Sol de Vitarte N° 101-Ate-Lima socio y
Presidente del Comité de Defensa de la
Cooperativa de Vivienda “Sol de Vitarte
Limitada N° 556”, Mz. F, Lote 9, Ate-Lima,
señalando domicilio procesal en el Jr.
Carabaya N° 940, Of. 301-Lima y en la Urb.
Palermo Mz. E, Lote 01, distrito de Puente
Piedra, Lima, con Casilla Electrónica del
SINOE N° 8466, a Ud. decimos:

I. DELIMITACIÓN DEL PETITORIO:

Que, interpongo denuncia penal contra: SATURNINO
MARTÍNEZ AURIS, con domicilio en la Cooperativa
Sol de Vitarte, Manzana W, Lote 35, Sector 6,
distrito de Ate y contra WALTER CELESTINO ABREGU
BARROZ, con domicilio en la Cooperativa Sol de
Vitarte, Manzana D, Lote 11, Sector E, Distrito de
Ate y contra los que resulten responsables, por
delito de Lavado de Activos, previsto y sancionado
en los artículos 1° y 2° del Decreto Legislativo
N° 1106, en agravio de los recurrentes y de la
Cooperativa de Vivienda Sol de Vitarte Ltda. N°
556, de acuerdo a lo siguiente:

II. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS A LOS DENUNCIADOS:

1) El denunciante es socio y presidente del Comité
de Defensa aprobado en la Asamblea General por
126 socios activos de fecha 01 de abril del 2018
de la Cooperativa de Vivienda Sol de Vitarte
Ltda. N° 556, constituida para proporcionar
terreno para la construcción de Viviendas y
reconocida por Resolución N° 01373-ORAMS-IV del
08 de mayo de 1973.

2) El 04 de Febrero del 2017, los socios DAMIÁN

TICA ROJAS y el denunciado WALTER CELESTINO
ABREGU BARROZ, convocaron a sesión del Consejo
de Administración, considerando como punto único
de Agenda el de NOMBRAMIENTO DE APODERADOS y
para darle visos de legalidad a la convocatoria;
el señor Felipe Rojas Arévalo propuso a don
Damián Tica Rojas y el señor Niceforo Quispe
Janampa propuso al Sr. Walter Celestino Abregu
Barroz y el señor Silvino Paucar de la Cruz
propuso al señor Saturnino Martinez Auris, los
mismos que fueron elegidos, otorgándole entre
otras facultades el de disposición de los bienes
de la mencionada Cooperativa.
3) Con anterioridad al otorgamiento de poder a que
se contrae el punto anterior, es decir el 10 de
Octubre del 2014, el denunciado SATURNINO
MARTÍNEZ AURIS emplaza en vía de conciliación a
la Cooperativa en mención, representado por el
co-denunciado WALTER CELESTINO ABREGU BARROZ
para solucionar un "conflicto" relacionado con
una deuda ascendente a la suma de S/. 920,000.00
por los siguientes conceptos:
3.1. Por servicios personales al haberse
desempeñado como Gerente General de la
Cooperativa la suma de S/.5,000.00.
3.2. Por un préstamo la suma de S/. 300,000.00
destinado para la ejecución de pistas,
veredas y trámites administrativos.
3.3. Por otro préstamo la suma de S/. 540,000.00.
3.4. Por otro préstamo la suma de S/. 20,000.00.
3.5. Por otro préstamo la suma de S/. 60,000.00 .

4) El 24 de Octubre del 2014, los denunciados

MARTÍNEZ AURIS y ABREGU BARROZ, mediante el Acta
N° 095-2014 "Conciliación" llegando a un acuerdo
total, en la que la Cooperativa de Vivienda Sol
de Vitarte Ltda. N° 556, representada por ABREGU
BARROZ le reconoce al solicitante pagarle la
suma de S/.920,000.00 (Novecientos veinte mil y
00/100 soles) que se pagaría de acuerdo al
 calendario detallado en el Acta y en la que
intervino el Centro Conciliatorio "PILLCO MOZO".
5) De acuerdo a los hechos expuestos tenemos
fundados motivos para calificar dicho acuerdo
conciliatorio como un acto simulado, con la
finalidad de evitar la identificación de su
origen de la supuesta deuda para luego ejecutar
el acta como título ejecutivo que le otorga el
Art. 688 del Código Procesal Civil, afectando el
patrimonio de la Cooperativa y sin el
conocimiento y consentimiento de los socios.

6) Debe considerarse que los denunciados y los que

resulten responsables en el presente caso, han
puesto en práctica la MODALIDAD DEL PRÉSTAMO, es
decir han aparentado una DEUDA para lavar dinero
sucio, para luego afectar el patrimonio de la
Cooperativa y principalmente el BLANQUEADOR con
los recursos que obtenga, persigue montar
negocios lícitos, adquirir bienes inmuebles o
diferentes tipos de activos.- De esta manera,
los recursos de origen criminal se disimulan
justificándose en la deuda, por lo tanto la
conexión con su origen se hace menos evidente.

7) Tipifica aún más el dolo punible y el artificio

de los denunciados, el hecho de que el supuesto
acreedor SATURNINO MARTÍNEZ AURIS, sustenta la
 acreencia en haber sido trabajador de la
Cooperativa en su calidad de Gerente General en
el periodo comprendido entre el 18-10-2004 y el
10-10-2014; sin embargo éste en el curso de la
investigación, tendrá que acreditar el ORIGEN
DEL DINERO PRESTADO a la Cooperativa e inclusive
el Centro Conciliatorio tendrá que explicar
porque llevo adelante una AUDIENCIA SOSPECHOSA,
sin dar cuenta a las autoridades respectivas y
que esto a generado la ejecución de Acta de
Conciliación en el 3° Juzgado Civil del Distrito
de Ate con expediente N° 01817-2015-0-3202-JR-
CI-03, con ejecución de sentencia y medida
cautelar.

III. IMPUTACIÓN OBJETIVA:

La imputación a los denunciados encuadra en los
presupuestos descritos en el Decreto Legislativo
N° 1106, que textualmente establece: ART. 2.-
Actos de ocultamiento y tenencia.
"El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe,
oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias,
cuyo origen ilícito conoces o debe presumir, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con
ciento veinte a trescientos cincuenta días multa".
Además Señor Fiscal, debe considerar como titular
de la acción penal, que de acuerdo con la última”
parte del Art. 10° del Decreto Legislativo N° 1106
en que se sustenta la presente, también podrá ser
considerado autor del delito y por tanto sujeto a
investigación y juzgamiento por lavado de activos,
quien ejecutó o participó en las actividades
criminales, generadoras de dinero, efectos o
ganancias.
Por ésta razón señor fiscal ante su despacho de
conformidad con el artículo 11 del decreto
legislativo 052 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público y a sus facultades pido que su Despacho
pida copias certificadas del Centro de
Conciliación Pillco Mozo del expediente N° 01817-
2015 del 3° Juzgado Civil del Distrito de Ate –
Lima Este.

IV. MEDIOS PROBATORIOS:

1. El mérito de la sesión del Consejo de
Administración de la Cooperativa de Vivienda
Sol de Vitarte Ltda. N° 556, del 04 de Febrero
del 2017, mediante la cual se le designa a los
denunciados como apoderados de dicha entidad.
2. El Acta de Conciliación N° 095-2014 llevada a
cabo ante el Centro de Conciliación Pilleo
Mozo, del 24 de Octubre del 2014, en la cual
el apoderado de la Cooperativa citada, acepta
una deuda a favor de SATURNINO MARTÍNEZ AURIS
por la suma de S/. 920,000.00 sin ningún medio
sustentatorio alguno.
 3. La resolución N° 10 del 3° Juzgado Civil de
Ate, Lima Este.
4. La exhibición que deberá efectuar el Centro de
Conciliación "PILLCO MOZO", con domicilio en
Urb. Sol de Vitarte, Manzana G, Lote 06, Calle
Perseo N° 136, Vitarte, respecto del
expediente de Conciliación Extrajudicial
iniciado por el denunciado MARTÍNEZ AURIS
contra la referida Cooperativa sobre
obligación de dar suma de dinero.

5. Copia certificada del Acta de Asamblea de

constitución del Comité de defensa de la
Cooperativa de Vivienda “Sol de Vitarte”
Limitada N° 556.
6. Copia de Cartas Notariales.

POR TANTO:
Sírvase Ud. Señor Fiscal, dar por
interpuesto la presente, tramitarla como
corresponde y en su oportunidad formular la
denuncia penal correspondiente.

Lima, 14 de junio de 2018

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DIONICIO CANCHO INFANZÓN
DNI N° 06562413