APRUEBAN DIRECTIVA QUE ESTABLECE

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA

FISCALIZACiÓN POSTERIOR ALEATORIA DE LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CONTENIDOS EN EL TUPA DEL MININTER.

2?gso[ución Ministeria[ N° 0400- 20~5- lll/ •

Lima, 10 l'3 J j

VISTO, el Informe N° 000157-2014-IN/DGPPIDMDI del 30 de diciembre de 2014,

elaborado por la Dirección de Modernización y Desarrollo Institucional de la Dirección
General de Planificación y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 32.1 del artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, señala que por la fiscalización posterior la entidad ante la que se
realiza un procedimiento de aprobación automática o evaluación previa queda obligada a
verificar, de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones,
de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el
administrado;

Que, asimismo, el Decreto Supremo W 096-2007-PCM establece las normas y

lineamientos aplicables a las acciones de fiscalización posterior en los procedimientos
administrativos sujetos a aprobación automática o a evaluación previa, conforme a la
legislación vigente; disponiendo en su Segunda Disposición Complementaria y Transitoria
que las entidades dicten las normas específicas para la implementación de la fiscalización
posterior;

Que, en mérito a lo previsto en la referida Disposición Complementaria y Transitoria,

mediante Resolución Ministerial N° 0158-2013-IN/DGPP del 25 de febrero de 2013, se
aprobó la Directiva W 03-2013-IN-DGPP-DPP "Lineamientos Técnicos para la Fiscalización
Posterior Aleatoria de los procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior y Organismos Públicos Adscritos";

Que, de otro lado, el artículo 86° del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo W 010-2013-IN, establece que la
Dirección de Modernización y Desarrollo Institucional de la Dirección General de
Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior, tiene como función proponer y
conducir el proceso de mejora continua y modernización organizacional, promoviendo el uso
de métodos y técnicas modernas en los sistemas de organización y gestión;

Que, en cumplimiento de la referida función, la Dirección de Modernización y

Desarrollo Institucional, mediante Informe W 000157-2014/IN/DGPP/DMDI del 30 de
diciembre de 2014, propuso una nueva Directiva denominada "Lineamientos Técnicos para
la Fiscalización Posterior Aleatoria de los Procedimientos Administrativos contenidos en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior", con la finalidad
de mejorar el proceso de fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos
L DIAl
administrativos tramitados en este Ministerio y en la Policía Nacional del Perú, excluyendo
 a aquellos procedimientos desarrollados por las entidades adscritas al Ministerio; ello, en
atención a que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, Lineamientos para
elaboración y aprobación de TUPA y disposiciones para el cumplimiento de la Ley del
Silencio Administrativo, dispone que cada entidad deberá aprobar un solo TUPA, lo que
implica que las entidades adscritas al Ministerio, además de aprobar su propio TUPA,
deberán dictar las normas específicas para la implementación de la fiscalización posterior
aleatoria de los procedimientos que tramitan;

Que, adicionalmente a la finalidad antes indicada, mediante el referido proyecto de

Directiva se pretende mejorar la regulación contenida en su predecesora; a tal efecto, se
dispone que la conformación del Equipo de Fiscalización Posterior esté integrado por
directivos a cargo de los órganos y dependencias que tramitan los procedimientos
administrativos previstos en el TUPA; ello, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
6° del citado Decreto Supremo N° 096-2007-PCM; previendo, además, que el referido
proceso de fiscalización comprenda cuatro fases claramente diferenciadas y con plazos
definidos;

Que, contando con la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo establecido en la Ley de Organización y Funciones del

Ministerio del Interior, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1135; y, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por el Decreto Supremo
N° 010-2013-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva "Lineamientos Técnicos para la Fiscalización

'-U""""''''<--- Posterior Aleatoria de los Procedimientos Administrativos contenidos en el Texto Único de
rocedimientos Administrativos del Ministerio del Interior", la misma que forma parte
integrante de la presente Resolución. (m • .1 ·""'"7. 3- : j -:A-, ' )-,~ :

Artículo 2.- La fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos

tramitados en el segundo semestre de 2014 y en el primer semestre de 2015 se realizará
según las disposiciones de la Directiva W 03-2013-IN-DGPP-DPP "Lineamientos Técnicos
para la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos contenidos en
el TUPA del Ministerio del Interior y Organismos Públicos adscritos", aprobada por
~. CARBAJAL
Resolución Ministerial N° 0158-2013-IN/DGPP.

La fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos tramitados a

partir del segundo semestre de 2015 se realizará de acuerdo a las disposiciones de la
Directiva aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- La Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones

del Ministerio del Interior, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de

\ Ol~l
 !Rgso[ución 9rfinisteria[
Comunicación y Estadística de la Policía Nacional del Perú, deberá diseñar, desarrollar e
implementar el Sistema Único de Tramite Documentado del Ministerio del Interior, para la
1>""~~-:atención de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad del
-;¡¡¡:;;.-..-'1"I:rlrto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior, en un plazo no
mayor de seis (6) meses contados a partir de la aprobación de la presente Resolución, lo
que contribuirá a que el proceso de fiscalización posterior aleatoria sea más eficiente,

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y de la Directiva, en el

Portal Institucional del Ministerio del Interior.

Artículo 5.- Encargar a la Secretaría General la difusión de la Directiva aprobada

F, ARBAJAL mediante la presente Resolución , a los distintos órganos y unidades orgánicas del Ministerio
del Interior y la Policía Nacional del Perú ,

Regístrese y comuníquese.

F, JIMEN" ~

\ DI~
'jOSE'lÜis'PEREZ'OOÁ'ó'AJ:.ÜPE
MINISTRO DEL INTERIOR
. -"'" 11
.. Ministerio
del Interior
. . . .. _ ~--:.:; r,

~eminist:erio '. . ' : .,: . Dirección General de

'oeiGestión Institucional . Planificación y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

DIRECTIVA W 'J3 ~2015-IN-DGPP

"LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA FISCALIZACiÓN POSTERIOR ALEATORIA DE LOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR"

1. OB~IETO

Establecer los lineamientos aplicables a las acciones de fiscalización posterior aleatoria de

los procedimientos administrativos de aprobación automática y evaluación previa contenidos
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio del Interior
(MININTER).

11. FINALIDAD

La presente Directiva tiene por finalidad estandarizar el proceso de fiscalización posterior

aleatoria de los procedimientos administrativos de aprobación automática y evaluación
previa contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio del
Interior, en un contexto de mejora en la calidad de atención al ciudadano .

111. ALCANCE

Las disposiciones de la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio para los órganos
del Ministerio del Interior y de la Policia Nacional del Perú ante los cuales se tramitan los
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA del MININTER.

IV. RESPONSABILIDADES

4.1 La Secretaría General del Ministerio del Interior es responsable de supervisar el

pr.oceso de fiscalización posterior aleatoria así como de conducir las acciones que se
deriven de los resultados de dicho proceso .

4.2 Los integrantes del Equipo de Fiscalización Posterior señalado en el numeral 6.3 de
la presente Directiva son responsables del cumplimiento de las disposiciones de la
presente Directiva .

4.3 Los titulares de los órganos que tienen a su cargo los procedimientos administrativos
de aprobación automática y evaluación previa sujetos a silencio administrativo
positivo o negativo comprendidos en el TUPA del MININTER son responsables del
cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva .

V. BASE LEGAL

5.1 Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

5.2 Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.
5.3 Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior.
5.4 Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú .
5.5 Decreto Supremo N° 079-2007-PCM , que aprueba los lineamientos para elaboración
y aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del
Silencio Administrativo.
5.6 Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, que regula la. fiscalización posterior aleatoria de
los procedimientos administrativos por parte del Estado.
5.7 Decreto Supremo W 010-2013-IN , Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior.
-~"" II
. . Ministerio Viceministerfo Dirección General de
del Interior de Gestión Institucional Planificación y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú "

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

5.8 Resolución Ministerial N° 048-2008-PCM , que aprueba la Directiva N° 001-2008-PCM

"Lineamientos para la implementación y funcionamiento de la Central de Riesgo
Admin istrativo".
5.9 Resolución Ministerial N° 0115-2015-IN, que aprueba la Directiva N° 002-2015-IN­
DGPP "Lineamientos aplicables para la formulación, tramitación y aprobación de
directivas del Ministerio del Interior" .

VI. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 Para la aplicación de la presente Directiva se deberá tener en cuenta lo siguiente:

6.1.1 De la fiscalización posterior

La fiscalización posterior aleatoria es el proceso mediante el cual el Ministerio

del Interior y la PoWcía Nacional del Perú , a través del sistema de muestreo,
verifica de oficio la autenticidad de las declaraciones, documentos,
informaciones, traducciones y otros, proporcionados por los administrados a los
órganos responsables de la tramitación de un procedimiento administrativo
contenido en el TUPA del MININTER.

6.1.2 De los procedimientos administrativos sujetos a fiscalización posterior

Las acciones de fiscalización posterior son aplicables a los procedimientos

administrativos comprendidos en el TUPA del Ministerio del Interior, calificados
como de aprobación automática y de evaluación previa sujetos a silencio
administrativo positivo o negativo.

6.1.3 De los principios de aplicación al proceso de fiscalización posterior

El proceso de fiscal ización posterior de los procedimientos administrativos

sujetos a aprobación automática y de evaluación previa, comprendidos en el
TUPA del MININTER, se sustenta en los principios de presunción de veracidad
y privilegio de controles posteriores establecidos en los numerales 1.7 1 Y 1.16 2
del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

6.1.4 De la Central de Riesgo Administrativo de la Presidencia del Consejo de

Ministros

La Central de Riesgo Administrativo - CRA es un sistema que permite a las

entidades de la Administración Pública registrar los datos correspondientes a los
administrados que hayan presentado declaraciones, información o
documentación falsa o fraudulenta al amparo de los procedimientos
administrativos de aprobación automática o evaluación previa .

.2 De los expedientes administrativos sujetos a fiscalización posterior

CARBAJAL
6.2 .1 El proceso de fiscalización. posterior se realizará sobre los expedientes
administrativos concluidos durante los últimos seis meses anteriores a la
selección aleatoria .

, "Principio de presunción de veracidad .- En la tramitación del procedimiento administrativo , se presume que los documentos y
declaraciones fonnulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afinnan. Esta presunción admite
prueba en contrario."
2 "Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la
aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa , el derecho de comprobar la veracid ad de la
infonnación presentada , el cumplimiento de la nonnatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en ca so que la
información presentada no sea veraz."
2
 '-~"" III
.. Min iste rio
del Interior
Viceministerio
de Gestión Institucional
Dirección General de
Planificación y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

0
6.2 .2 De acuerdo al artículo 186 de la Ley N" 27444, deberá entenderse por
expedientes administrativos concluidos a aquellos que han finalizado en virtud a:

6.2.2.1 Una resolución que se pronuncie sobre el fondo del asunto.

6.2.2.2 Aquellos calificados de aprobación automática y cuenten con el sello
de recepción del Ministerio del Interior o Policia Nacional del Perú.
6.2.2.3 La aplicación del silencio administrativo positivo.
6.2 .2.4 La aplicación del silencio administrativo negativo en el caso del
0
numeral 4) del artículo 188 de la Ley N" 27444.
6.2.2 .5 Desistimiento.
6.2.2.6 Declaración de abandono.
6.2.2 .7 Acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción
extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la
prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en
caso de petición graciable.
6.2.2.8 Una resolución ql,Je así lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo.

6.3 De la conformación del Equipo de Fiscalización Posterior

6.3.1 El proceso de fiscalización posterior aleatoria estará a cargo del Equipo de

Fiscalización Posterior (EFP), conformado por:

6.3.1.1 El Coordinador General, designado por la Secretaría General del

Ministerio del Interior.

6.3 .1.2 El Secretario Técnico, designado por la Dirección Nacional de Gestión

Institucional de la Policía Nacional del Perú.

6.3.1.3 Dos (2) miembros designados por los titulares de cada uno de los
órganos responsables de los procedimientos administrativos
contenidos en el TUPA vigente del MININTER.

6.3.2 La designación de los integrantes del Equipo de Fiscalización Posterior se

realizará mediante un oficio dirigido a la Dirección General de Planificación y
Presupuesto del Ministerio del Interior, dentro de los primeros diez (10) días
hábiles de iniciado el año fiscal.

6.3.3 La Dirección de Modernización y Desarrollo Institucional de la Dirección General

de Planificación y Presupuesto elaborará un proyecto de Resolución Ministerial
mediante el cual se apruebe la designación de los integrantes del Equipo de
Fiscalización Posterior, el mismo que deberá ser remitido -en un plazo de tres
(3) días hábiles- a la Oficina General de Asesoría Jurídicé? del MININTER para el
trámite de aprobación 3

6.3.4 Una vez aprobada la designación de los integrantes del Equipo de Fiscalización
Posterior, la Secretaría General -en un plazo de cinco (5) dias hábiles­
comunicará por escrito a la Secretaria de Gestión Pública (SGP) de la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) los datos de los funcionarios a cargo
de efectuar la fiscalización posterior aleatoria, señalando que el Coordinador
General del Equipo de Fiscalización Posterior será el responsable ante la Central
de Riesgo Administrativo; así como, los datos del funcionario autorizado para

3 Para la formulación, tramitación y aprobación del proyecto de Resolución Ministerial, se deberá observar las disposiciones
establecidas en la Directiva N" 021-2013-IN "Lineamientos aplicables para la Formulación. Tramitación y Aprobación de
Dispositivos Legales del Ministerio del Interior", aprobada por Resolución Ministerial N° 1641-2013-IN/DGPP, sus modificatorias
y/o la que la reemplace.

3
F.JIMEJII<"­
"_ ... ,... -

.. Ministerio
del Interior
• • Dirección General de
~at!~lm.filI]mlD!IíJ¡'im.l..J Planificación y Presupuesto

''Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

acceder a la CRA como usuario de consulta, adjuntando una copia de la

Resolución Ministerial que acredite tales designaciones .

6.3 .5 Los integrantes del Equipo de Fiscalización Posterior son designados por un
período máximo de un (1) año, excepcionalmente su designación se podrá
prorrogar por igual periodo.

6.4 Del registro en la Central de Riesgo Administrativo (CRA)

6.4 .1 El Coordinador General del Equipo de Fiscalización Posterior será el

responsable de registrar y consultar en la Central de Riesgo Administrativo, los
datos de los administrados que hayan presentado declaraciones, información o
documentación falsa o fraudulenta al amparo de los procedimientos
administrativos de aprobación automática o evaluación previa sujeto a silencio
administrativo positivo o negativo .

6.4.2 La Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones

comunicará a la Dirección General de Planificación y Presupuesto los datos del
funcionario que tendrá acceso solo para consultar la base de datos del registro
de la Central de Riesgo Administrativo (usuario de consulta), en el plazo
establecido en el numeral 6.3.2 .

Dicha designación será aprobada en fa "ReIjlOfuci6n Ministerial s~ñalada en el

numeral 6.3.3 .

6.4.3 En caso de reemplazo del funcionario responsable ante la Central de Riesgo

Administrativo y/o del usuario de consulta, la Secretaría General del Ministerio
del Interior deberá comunicar a la Secretaria de Gestión Pública de la PCM los
datos de los nuevos funcionarios , debiendo mencionar el nombre de los
funcionarios a los cuales reemplazan y adjuntando copia del documento que
acredita las nuevas designaciones .

6.4 .4 La Secretaría General del Ministerio del Interior informará al Coordinador

General del Equipo de Fiscalización Posterior y al usuario de consulta , de la
comunicación cursada a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, a efectos
de que procedan con su registro, ingresando a la siguiente dirección de correo
electrónico: htpp ://www.serviciosalciudadano.gob.pe/RIESGOS/admin.asp u
otra que señale la Presidencia del Consejo de Ministros.

6.5 De las funciones de los integrantes del Equipo de Fiscalización Posterior

6.5.1 Del Coordinador del Equipo de Fiscalización Posterior:

6.5 .1.1 Registrar sus datos en la Central de Riesgo Administrativo, en un plazo

no mayor de dos (2) días hábiles contados a partir del dia siguiente en
el que la Secretaría General del Ministerio del Interior le informe de la
comunicación cursada a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM,
respecto de su designación como funcionario responsable ante la
Central de Riesgo Administrativo.

6.5.1.2 Solicitar a la Dirección General de Tecnologías de Información y

Comunicaciones la aplicación del sistema del muestreo, según lo
indicado en el Decreto Supremo W 096-2007-PCM.

6.5.1.3 Supervisar la correcta aplicación del sistema del muestreo para la

adecuada selección de los expedientes que serán objeto de

4
-- .... -
.. M inisterio
del Interior
Viceministerlo
de Gestión Institucional
Dirección General de
Planificación y Presupuesto

''Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

fiscalización, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías

de Información y Comunicaciones .

6.5.1.4 Organizar y supervisar las actividades de fiscalización posterior

aleatoria del Equipo de Fiscalización Posterior a su cargo.

6.5.1.5 Elaborar el Plan de Trabajo que contenga la información señalada en

el punto 7.3.1 de la presente Directiva.

6.5 .1.6 Coordinar con los titulares de los órganos en los cuales se tramitaron
los procedimientos administrativos objeto de fiscalización , a fin de que
proporcionen, a los integrantes del Equipo de Fiscalización Posterior,
los expedientes que serán materia de la fiscalización posterior
aleatoria.

6.5.1 .7 Supervisar el adecuado uso de los mecanismos para determinar y

verificar la autenticidad de la información y documentación que forma
parte de los expedientes.

6.5.1 .8 Remitir a la Dirección de Modernización y Desarrollo Institucional de la

Dirección General de Planificación y Presupuesto el Informe
Semestral.

6.5.1.9 Registrar en la Central de Riesgo Adm inistrativo los datos

correspondientes de los administrados que hayan presentado
declaraciones, información , documentación , u otros, de forma falsa o
fraudulenta .

6.5.2 ' Del Secretario Técnico:

6.5.2.1 Elaborar, conjuntamente con los miembros del Equipo de Fiscalización

Posterior, el Informe Semestral.

6.5.2.2 Convocar a los miembros responsables de la fiscalización posterior

aleatoria a las reuniones de coordinación que el Coordinador del
Equipo de Fiscalización Posterior considere convenientes para
garantizar el adecuado cumplimiento de la presente Directiva .

6.5.2.3 Orientar la labor de los miembros encargados de la fiscalización

posterior aleatoria .

6.5.2.4 Dirigir y controlar las actividades de fiscalización posterior aleatoria que

realicen los miembros del Equipo de Fiscalización Posterior.

6.5.3 De los miembros del Equipo de Fiscalización Posterior:

6.5 .3.1 Revisar la información presentada por los administrados que obra en
los expedientes objeto de fiscalización .

6.5.3 .2 Cautelar la adecuada conservación de los documentos que forman

parte de los expedientes cuya fiscalización posterior aleatoria le hayan
sido encargados .

6.5.3.3 Efectuar el cruce de información y otras acciones de verificación y

comprobación de la ~:lUtenticidad de los documentos o información
recibida.

5
 Ministerio Dirección General de
del Interior :mDDmm~.m·lL~ Planificación y Presupuesto
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

6.5 .3.4 Solicitar a las personas, entidades públicas y privadas, nacionales y

extranjeras que corroboren la autenticidad de las declaraciones,
documentos, información y traducciones proporcionados por los
administrados que sirvieron de sustento para el inicio del respectivo
procedimiento administrativo .

6.5.3.5 Participar en la elaboración del Informe Semestral detallando los

resultados de la fiscalización.

6.6 De las funciones de los órganos que participan en el proceso de fiscalización

posterior aleatoria

6.6.1 De la Secretaría General del MININTER:

6.6.1 .1 Comunicar por escrito a la Secretaría de Gestión Pública de la

Presidenda del Consejo de Ministros los datos del personal a cargo de
efectuar la fiscalización posterior aleatoria, señalando que el
Coordinador del Equipo de Fiscalización Posterior será el responsable
ante la Central de Riesgo Administrativo ; así como , los datos del
funcionario autorizado para acceder a la CRA como usuario de
consulta.

6.6.1 .2 Comunicar mediante oficio dirigido a la Secretaría de Gestión Pública

de la Presidencia del Consejo de Ministros, en caso de reemplazo del
funcionario responsable ante la Central de Riesgo Administrativo y/o
del usuario de-· consulta, los datos correspondientes del nuevo
funcionario , debiendo señalar el nom bre del funcionario al cual
reemplaza adjuntando copia del documento que acredite la nueva
designación.

6.6.1.3 Disponer las acciones que corresponda implementar de acuerdo al

análisis contenido en el Informe Semestral.

6.6.2 De los órganos titulares responsables de los procedimientos

administrativos previstos en el TUPA del MININTER:

Designar dos miembros que formarán parte del Equipo de Fiscalización

Posterior, mediante oficio dirigido a la Dirección de Modernización y Desarrollo
Institucional de la Dirección· General de Planificación y Presupuesto del
Ministerio del Interior.

6.6 .3 De los órganos ante los cuales se tramitan los procedimientos

administrativos previstos en el TUPA del MININTER:

6.6.3.1 Proporcionar al Coordinador General, Secretario Técnico y miembros

del Equipo de Fiscalización Posterior los expedientes objeto de
fiscalización.

6.6.3 .2 Remitir a la Dirección General de Tecnologías de Información y

Comunicaciones del MININTER o a la Dirección Ejecutiva de
Tecnologías de Comunicación y Estadística de la Policía Nacional del
Perú, según corresponda, la información de los procedimientos
administrativos (Anexo W 1) tramitados a partir de julio de 2015.

6
 11 Ministerio
del Interior
Viceminísterio
de Gestión Institucional
Dirección General de
Planificación y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

6.6.4 De la Dirección de Modernización y Desarrollo Institucional de la Dirección

General de Planificación y Presupuesto del .M)NINTER:

6.6.4.1 Elaborar la relación de los miembros del Equipo de Fiscalización

Posterior que han sido designados por los órganos que tienen a su
cargo procedimientos administrativos previstos en el TUPA del
MININTER.

6.6.4.2 Elaborar el proyecto de Resolución Ministerial que apruebe la

conformación del Equipo de Fiscalización Posterior y remitirlo a la
Oficina General de Asesoría Jurídica para su trámite de aprobación.

6.6.5 De la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones

del MININTER:

6.6 .5.1 Elaborar un mecanismo que, por medios electrónicos o informáticos,

permita seleccionar una muestra por cada procedimiento sujeto a
aprobación automática o evaluación previa con silencio administrativo
positivo o negativo, previsto en el TUPA del MININTER. Para tal efecto,
contará con un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la
aprobación de la presente Directiva .

6.6.5.2 Coordinar con la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de Comunicación

y Estadística de la Policía Nacional del Perú el registro de la
información de los procedimientos administrativos a nivel nacional a
cargo de la Policía Nacional del Perú, a fin de seleccionar la muestra.

6.6.5.3 Coordinar con la Oficina de Trámite Documentario de la Secretaría

General del Ministerio del Interior el registro de la información de los
procedimientos administrativos a cargo del MININTER, a fin de
seleccionar la muestra.

6.6.5.4 Incluir de manera automática, a aquellos expedientes que hayan sido

iniciados por administrados registrados en la CRA.

6.6.5 .5 ·Informar al Coordinador General del Equipo de Fiscalización Posterior

los resultados de la aplicación del sistema de muestreo.

0.6.6 De la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de Comunicación y Estadística de

la Policía Nacional del Perú:

6.6.6 .1 Solicitar a los órganos la remisión de información de los procedimientos

administrativos (Anexo 1) tramitados a partir de julio de 2015.

6.6.6 .2 Registrar en el aplicativo establecido por la Dirección General de

Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio del
Interior la información de los procedimientos administrativos a nivel
nacional a cargo de la Policía Nacional del Perú.

VII. DISPOSICIONES ESPECíFICAS

7.1 De las fases del proceso de fiscalización posterior

7.1 .1 El proceso de fiscalización posterior se realiza una vez culminado el semestre

en el que fueron tramitados los procedimientos administrativos:

7
 ..-...... - .. Ministerio
del Interior
Viceminísterio
de Gestión Institucional
Dirección General de
Planificación y Presupuesto

''Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Enero - Junio
Julio - Diciembre

7.1.2 El proceso de fiscalización posterior consta de cuatro (4) fases:

FASES I DURACiÓN
Primera Fase De la selección de la muestra aleatoria 15 días hábiles
De la realización de las acciones de
Segunda Fase 50 días hábiles
fiscalización posterior aleatoria
Tercera Fase De la elaboración del Informe Semestral 20 días hábiles
Del registro de los datos de los
administrados que han presentado
Cuarta Fase información falsa o fraudulenta en la 5 días hábiles
Ceritral de Riesgo Administrativo de la
Presidencia del Consejo de Ministros
Total 90 días hábiles

7.2 Primera Fase: De la selección de la muestra aleatoria:

7.2.1 El Coordinador General del Equipo de Fiscalización Posterior solicitará a la

Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones del
Ministerio del Interior la selección de la muestra aleatoria de los procedimientos
administrativos comprendidos en el TUPA del MININTER, dentro de los
primeros tres (3) días hábiles de iniciado el semestre correspondiente.

7.2 .2 La Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones

establecerá el universo de los expedientes administrativos tramitados durante
. el semestre anterior, los cuales serán seleccionados a través de una aplicación
informática.

7.2.3 Los expedientes administrativos materia de fiscalización posterior aleatoria

serán seleccionados mediante el sistema del muestreo, de acuerdo a los
siguientes criterios:

a) Se establece el número total de expedientes respecto a los cuales se

realizará la fiscalización posterior aleatoria;

b) Los expedientes serán ordenados de forma cronológica;

c) Por cada procedimiento administrativo se toma una muestra no menor

del 10% del total de los expedientes tramitados y como máximo
cincuenta expedientes por cada procedimiento administrativo previsto en
el TUPA del MININTER4;

d) En caso que el mínimo de 10% del total de expedientes tramitados en el

semestre por cada procedimiento administrativo exceda el número de 50
expedientes, se podrá reputar que, en razón de su número e incidencia,
tal procedimiento tiene un impacto sustancial sobre el interés general.
En tal supuesto, la cantidad de expedientes objeto de fiscalización
posterior será como máximo la raíz cuadrada del número total de
expedientes por cada procedimiento administrativo contenido en el
TUPA del MININTER.

4 En el supuesto de que el 10% no sea número entero, este se redondeará al número inmediato superior.

F. JIMEN':7
 .. . :
Ministerio Vicem inisterio Dirección General de
del Interior ,de Gestión Institucional Planificación y Presupuesto

'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

7.2.4 Los · expedientes vinculados a los procedimientos administrativos de

aprobación automática y de evaluación previa sujetos a silencio administrativo
positivo b negativo que concluyeron en el semestre anterior y que fueron parte
de la muestra sujeta a fiscalización posterior, no serán objeto de fiscalización
nuevamente.

7.2.5 La selección de la muestra aleatoria deberá realizarse en un plazo de diez (10)

días hábiles de recibida la solicitud del Coordinador General del Equipo de
Fiscalización Posterior.

7.2.6 La selección aleatoria de expedientes deberá incluir de manera automática, a

aquellos expedientes que hayan sido iniciados por administrados registrados
en la CRA. Para tales efectos, la Dirección General de Tecnologías de
Información y Comunicaciones -a través del usuario de consulta- deberá
ingresar a la CRA.

7.2.7 Una vez obtenida la muestra de los expedientes tramitados, ·Ia Dirección
General de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio del
~nterior, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, la remitirá al Coordinador
General del Equipo de Fiscalización Posterior.

7.3 Segunda Fase: De la realización de las acciones de fiscalización posterior

aleatoria:

7.3.1 Recibida la relación de los expedientes seleccionados y en un plazo de cinco

(5) días hábiles, el Coordinador General deberá elaborar un Plan de Trabajo
que contendrá:

a) Listado de expedientes seleccionados ;

b) Distribución de los expedientes entre los miembros del Equipo de
Fiscalización Posterior;
c) Cronograma de actividades para la revisión de los expedientes seleccionados.

7.3 .2 El Plan de Trabajo deberá ser remitido a los integrantes del Equipo de
Fiscalización Posterior para que inicien las respectivas actividades de
fiscalización posterior así como a la Dirección de Modernización y Desarrollo
Institucional de la Dirección General de Planificación y Presupuesto para su
conocimiento.

7.3.3 El Coordinador General del Equipo de Fiscalización Posterior comunicará a los

órganos en los que se tramitaron los procedimientos administrativos que serán
objeto de fiscalización 5 , que los miembros del Equipo de Fiscalización Posterior
acudirán a revisar los expedientes seleccionados aleatoriamente, según el
cronograma de actividades.

7.3.4 De acuerdo a las actividades establecidas en el Plan de Trabajo, los miembros

del Equipo de Fiscalización Posterior revisarán los expedientes seleccionados
a fin de com probar y verificar la autenticidad de la documentación presentada
por los administrados, tales como:

a) Copias simples o autenticadas por fedatario o copias legalizadas

notarialmente.
b) Traducciones simples u oficiales.
c) Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con
carácter jurado mediante las cuales afirman su situación o estado favorable

.5En el caso de las comisarias a ' nivel nacional en las que se tramitan procedimientos administrativos, el Coordinador General
deberá comunicarle al Jefe de la Región correspondiente.
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-_... -

.. Ministerio
del Interior
Viceministerio
.
de Gestión Institucional
Dirección General de
Planificación y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

en relación con los requisitos que solicita la entidad, tales como

antecedentes policiales, certificados de buena conducta, de domicilio, de
supervivencia, entre otros.
d) Instrumentos privados, boletas notariales o copias simples de las escrituras
públicas o testimonios notariales .
e) . Constancias originales suscritas por profesionales independientes
debidamente identificados en reemplazo de certificaciones oficiales acerca
de las condiciones especiales del administrado o de sus intereses cuya
apreciación requiera especiales actitudes técnicas o profesionales.
f) Copias fotostáticas de formatos oficiales o una reproducción particular de
ellos.

7.3.5 Para tales efectos, deberán realizar cruces de información y de ser el caso
solicitar a las personas, entidades públicas y privadas, nacionales y
extranjeras, la corroboración de la autenticidad de las declaraciones,
documentos, información y traducciones proporcionados por los administrados
como sustento para el trámite del respectivo procedimiento administrativo,
conforme el Anexo W 2.

7.4 Tercera Fase: De la elaboración del Informe Semestral:

7.4.1 Finalizado el proceso de verificación, en un plazo no mayor de diez (10) días

hábiles, los miembros del Equipo de Fiscalización Posterior de manera
conjunta con el Secretario Técnico elaborarán el Informe Semestral, en el que
se indicará la relación de los expedientes que no han sido objeto de
observación y la relación de aquellos en los que se ha determinado fraude o
falsedad en las declaraciones, documentos, información y/o traducciones
proporcionados por los administrados o sus representantes.

7.4.2 El Informe Semestral de acuerdo al Anexo N° 3 de la presente Directiva deberá

contener como mínimo lo siguiente:

a) La relación de los expedientes que han sido seleccionados mediante el

sistema del muestreo.
b) La evaluación del contenido de los expedientes seleccionados mediante
el sistema del muestreo .
c) Las observaciones realizadas o en su defecto la conformidad de la
información.
d) Las limitaciones en el proceso de fiscalización posterior, de ser el caso.
e) Los resultados de la fiscalización posterior, detallando la cantidad total de
expedientes revisados tanto los de aprobación automática como aquellos
de evaluación previa sujetos a silencio administrativo positivo o negativo.
f) La relación detallada de los expedientes que no han sido objeto de
observación alguna, así como de aquellos en los que se ha determinado
fraude o falsedad en las declaraciones, documentos, información y/o
traducciones proporcionados por los administrados o sus representantes.

De detectarse documentación falsa o fraudulenta se deberá adjuntar los

medios probatorios.
g) Las conclusiones, recomendaciones y cualquier otra información que
resulte relevante.

7.4 .3 El Informe Semestral deberá ser remitido al Coordinador General del Equipo
de Fiscalización Posterior para su revisión y validación, contando para ello con
un plazo de cinco (5) días hábiles. De encontrarlo conforme, dicho documento
será remitido a la Dirección de Modernización y Desarrollo Institucional de la
Dirección General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior.

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 Ministerio Viceministerlo Dirección General de
del Interior ¡de Gestión Institucional Planificación y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

7.4.4 La Dirección de Modernización y Desarrollo Institucional de la Dirección

General de Planificación y Presupuesto, en un plazo de cinco (5) días hábiles,
verificará que el proceso de fiscalización posterior se haya realizado conforme
a las disposiciones de la presente Directiva. De ser así, cursará el Informe
Semestral a la Secretaría General del Ministerio del Interior.

7.4.5 La Secretaría GeneraL.del Ministerio del Interior, en los casos en los que se
haya determinado fraude o falsedad en las declaraciones, documentos,
información y/o traducciones proporcionados por los administrados o sus
representantes, remitirá copia del Informe Semestral a los órganos titulares de
los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA del MININTER para
su conocimiento, los cuales deberán elaborar el proyecto de resolución que
declara la nulidad de los actos emitidos.

7.4 .6 La Secretaría General del Ministerio del Interior deberá comunicar dichos casos
a la Presidencia del Consejo de Ministros, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo r del Decreto Supremo N° 096-2007-PCM que regula la fiscalización
posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado.

7.5 Cuarta Fase: Del registro de los administrados que han presentado información
falsa o fraudulenta en la Central de Riesgo Administrativo de la Presidencia del
Consejo de Ministros:

Una vez remitido el Informe Semestral a la Secretaría General, el Coordinador

General ingresará y actualizará en la CRA de la PCM los datos correspondientes a
los administrados que hubieren presentado declaraciones, información o
documentación falsa o fraudulenta al amparo de un procedimiento administrativo de
aprobación automática o evaluación previa , en el plazo de cinco (5) días hábiles.

7.6 De la comisión de fraude o falsedad en la declaración, documento, información,

traducción y otros

La Secretaría General del Ministerio del Interior, en los casos en que se detecte fraude
o falsedad de la documentación, remitirá copia del Informe Semestral a la
Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior para
que, en el caso que corresponda, haga de conocimiento de las instancias judiciales
respecto de aquellos actos que pudieran calificar como ilícitos .

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

8.1 Los órganos titulares de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA del
MININTER no podrán designar como miembros del Equipo de Fiscalización Posterior a
aquellos servidores civiles que hayan intervenido, manifestando su opinión previamente
o resuelto sobre un procedimiento administrativo materia de fiscalización. Asimismo, no
podrá designarse a aquellos que estén incursos en cualquiera de las causales de
abstención establecidas en el artículo 88° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

8.2 Los integrantes del Equipo de Fiscalización Posterior de acuerdo a la cantidad de

expedientes a ser fiscatizados podrán contar con el apoyo de personal del órgano al que
pertenecen . Dicho personal no deberá haber intervenido en algún procedimiento
administrativo materia de fiscalización, así como tampoco deberá encontrarse en alguna
de las causales de abstención establecidas en el artículo 88° de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

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del Interior
Vicernintsterio
de Gestión Institucional
Dirección General de
Planificación y Presupuesto

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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

8.3 El proceso de fiscalización posterior aleatoria a que se refiere la presente Directiva se

aplicará a los expedientes de los procedimientos administrativos que hayan concluido
durante el segundo semestre Uulio-diciembre) del año 2015 .

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

9.1 El Equipo de Fiscalización Posterior conformado en el año fiscal 2014 realizará el

proceso de fiscalización posterior aleatoria del segundo semestre 2014, según las
disposiciones de la Directiva W 03-2013-IN-DGPP-DPP "Lineamientos técnicos para la
fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos contenidos en el
TUPA del Ministerio del Interior y Organismos Públicos adscritos", aprobada por
Resolución Ministerial W 0158-2013-IN/DGPP .

9.2 El Equipo de Fiscalización Posterior conformado en el año fiscal 2015, realiZará el

proceso de fiscalización posterior aleatoria del primer semestre 2015 según las
disposiciones de la Directiva W 03-2013-IN-DGPP-DPP "Lineamientos técnicos para la
fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos contenidos en el
TUPA del Ministerio del Interior y Organismos Públicos adscritos", aprobada por
Resolución Ministerial N° 0158-2013-INIDGPP .

9.3 El Equipo de Fiscalización Posterior conformado en el año fiscal 2015, realizará el

proceso de fiscalización posterior aleatoria del segundo semestre 2015 de acuerdo a
las disposiciones de la presente Directiva.

X. ANEXOS

10.1 Anexo N° 1: Información para el registro .de los expedientes en el sistema de

muestreo.
10.2 Anexo N° 2: Modelo de comunicación para solicitar información
10.3 Anexo N° 3: Modelo de Informe Semes&al
10.4 Anexo W 4: Flujograma del proceso de fiscalización posterior en el Ministerio del
Interior.

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..-...... -
.. Ministerio
del Interior
Viceministerio
de Gestión Institucional
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ANEXO W 1

INFORMACiÓN PARA EL REGISTRO DE LOS EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE

MUESTREO

La información de los procedimientos administrativos comprendidos en el TUPA del

MININTER para la selección de la muestra aleatoria es la siguiente :

a. Número de registro del expediente.

b. Denominación del procedimiento administrativo tramitado.

c. Calificación del procedimiento administrativo .

d. Nombres y apellidos de la persorla natural o denominación o razón social de la

persona jurídica, su representante o apoderado.

e. Número de documento de identidad (DNI o RUC, según corresponda) .

f. Domicilio del administrado.

g. Fecha de presentación de la solicitud.

h. Fecha de resolución del procedimiento.

i. Estado: concluido.

j. Órgano o unidad orgánica a cargo de la atención del procedim iento.

k. Lugar de atención del procecl4miento.

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 111 Ministerio
del Interior
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ANEXO W 2

MODELO DE COMUNICACiÓN PARA SOLICITAR INFORMACiÓN

Señores:
Domicilio:
Fecha:

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, y el artículo r
del Decreto Supremo N° 096-2007-PCM que regula la
fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado, el
Ministerio del Interior y Policía Nacional del Perú se encuentran facultados para verificar la
veracidad y autenticidad de la documentación presentada por los administrados al amparo de
algún procedimiento administrativo previsto en el TUPA del Ministerio del Interior.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes señalado, se le informa que el administrado

_ _ _ _ _ _ _ _6, identificado con 7 ha presentado la siguiente
documentación:

a.
b.
c. 8

Por lo expuesto, en virtud del numeral 3 del artículo 132° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
AdministrativoGeneral, se solicita que dentro del plazo de siete (7) días hábiles, se sirva corroborar
la autenticidad de la documentación que se adjunta, precisando si ha sido emitida, validada,
firmada, autorizada por usted .

Atentamente,

Nombres y Apellidos

RECIBIDO POR:

Apellidos y Nombres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __

Documento de identidad: ______ _ __________

Dom i ci Ii o: --------------_____________________________________________________________ 9

Fecha: _ _ _ _ _ __

Hora:

6 Se deberá consignar en caso de ser persona natural los nombres y apellidos del administrado. En caso de ser persona jurídica

su denominación o razón socíal y los nombres y apellidos de su representante legal.

7 Se deberá consignar el D.N.I, RUC , Pasaporte, Carnel de Extranjería, según corresponda.

B Se deberá descríbir el tipo de documento que el administrado ha presentado.

9 Se deberá consignar la dirección del lugar en el que se está notificando el documento para solicitar la conformidad de un

documento presentado por un administrado al amparo de algún procedimiento administrativo.

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F. JIME/II"­
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ANEXO N° 3

MODELO DE INFORME SEMESTRAL

1 SEM 20_
II SEM 20_
(Registrar el año y marcar con una ", »)
1. Datos del Coordinador General

Nombres y apellidos:
Documento de designación:
Organo/Unidad Orgánica a la que pertenece:
Teléfono:
. Correo electrónico:

2. Datos del Secretario Técnico

Nombres y apellidos:
Documento de designación:
Organo/Unidad Orgánica a la que pertenece:
Teléfono:
. Correo electrónico:

3. Datos de los miembros del Equipo de Fiscalización Posterior

Documento Organo/Unidad
Nombres y Correo
de Orgánica a la que Teléfono:
apellidos: electrónico:
designación: pertenece:

4. Total de expedientes administrativos tramitados durante el semestre anterior

Calificación del procedimiento

N°de Denominación del administrativo
N° de Total
registro del procedimiento Aprobación Evaluación Previa
orden expedientes
expediente administrativo Automática Silencio
(+)
Silencio (-)

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del Interior
Viceminísterio
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5. Expedientes administrativos seleccionados mediante el sistema de muestreo

Calificación del procedimiento

N°de Denominación del administrativo
N°de Total
registro del procedimiento Evaluación Previa
orden Aprobación expedientes
expediente administrativo Silencio
Automática Silencio (-)
(+)

6. Detalle de los expedientes fiscalizados en los que se ha determinado fraude o falsedad

a) N" de orden .
b) N° de registro del expediente.
c) Denominación del procedimiento administrativo .
d) Calificación del procedimiento administrativo.
e) Nombres y apellidos de la persona natural o denominación o razón social de la persona
jurídica, su representante o apoderado.
f) N" de documento de identidad (DNI o RUC , según corresponda).
g) Domicilio del administrado .
h) Documentación e información falsa o fraudulenta presentada por el administrado.
i) Información recabada .
j) Observaciones.
k) Resultados de la fiscalización.

7. Detalle de los expedientes fiscalizados en los que no se ha determinado fraude o

falsedad

a) N° de orden .
b) N° de registro del expediente .
c) Denominación del procedimiento administrativo.
d) Calificación del procedimiento administrativo.
e) Nombres y apellidos de la persona natural o denominación o razón social de la persona
jurídica, su representante o apoderado .
f) N° de documento de identidad (DNI o RUC, según corresponda).
g) Domicilio del administrado.

8. Detalle de los expedientes iniciados por administrados registrados en la Central de

Riesgo Administrativo

.a) N° de orden .
b) N° de registro del expediente.
c) Denominación del procedimiento administrativo .
d) Calificación del procedimiento administrativo .
e) Nombres y apellidos de la persona natural o denominación o razón social de la persona
jurídica, su representante o apoderado.
f) N° de documento de identidad (DNI o RUC, según corresponda).
g) Domicilio del administrado.
h) Documentación e información falsa o fraudulenta presentada por el administrado .
i) Información recabada.
j) Observaciones.
k) Resultados de la fiscalización .

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F. JIMENE7
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• -. T

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del Interior de Gestión Institucional Planificación y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

9. Porcentaje de expedientes en los que se ha determinado fraude o falsedad

Cantidad de
Porcentaje de
expedientes con
Procedimiento Total de Cantidad de la expedientes con
documentación e
administrativo expedientes muestra documentación falsa y/o
información falsa o
fraudulenta
fraudulenta

10. Conclusiones y Recomendaciones

10.1 Conclusiones

10.2 Recomendaciones

11. Anexos

12. Fecha:

Firma del Coordinador General Firma del Secretario Técnico

Firma de los miembros

Equipo de Fiscalización

F. ARRA .;:

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