Ponencia 3enc 2018

Legalidad de las actividades de inteligencia
policial para la prevención delictiva

Dr. Gustavo González Hernández
Tercer Encuentro Nacional de Criminólogos

Querétaro, Qro., 21 de junio de 2018
Trifulca entre policías
Policías estatales y municipales en Jalisco escenifican una riña
por la detención de un presunto ladrón
Abril 2017
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© 2018 Gustavo González Hernández
¿Quién tiene razón?
¿Cuál es la legalidad de las operaciones encubiertas?
¿Cuál es la legalidad de las actividades de inteligencia

Policial para la prevención del delito?
Contenido
1. Marco de referencia
a) ¿Qué es legalidad?
b) ¿Qué es inteligencia policial?
c) ¿Qué es prevención del delito?
2. Legalidad de las actividades de inteligencia policial

a) Bases constitucionales
b) Bases legales
c) Reglamentos
3. Conclusiones
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¿Qué es la legalidad?
Es un principio fundamental del derecho público conforme al cual todo

ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que
determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen
bajo su jurisdicción. Sus implicaciones son las siguientes:
• Sumisión al poder legislativo (en cuanto crea las normas)
• Respeto absoluto en la producción de las normas administrativas al
orden escalonado exigido por la jerarquía de las fuentes
• Sumisión de los actos concretos de una autoridad administrativa a las
disposiciones de carácter general
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Dimensiones
El principio de legalidad se interpreta por lo menos en las siguientes
dimensiones:
FORMAL MATERIAL PROCEDIMENTAL ACCOUNTABILITY

Autoridad Atribución Sujeta al debido Sujeta a los controles
Competente Expresa procedimiento democráticos
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Por ejemplo
La instalación de videovigilancia
en la vía pública
¿Existe una base legal?
¿Interfiere con algún derecho

fundamental?
¿Qué controles debe tener?

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¿Qué son las actividades de inteligencia?
Por lo general se tiene una imagen equivocada de las actividades de

inteligencia, derivado de una imagen que Hollywood crea en las
películas.
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Algunas definiciones de inteligencia
Michael Warner (2002)

Wanted: A Definition of “Intelligence”
La inteligencia es una actividad secreta y

estatal para entender o influenciar a
entidades extranjeras.
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Definiciones de inteligencia
OTAN (2014)
Glosario de términos y definiciones
El producto resultante del procesamiento de

información sobre naciones extranjeras, fuerzas o
elementos hostiles o potencialmente hostiles, o áreas
de operaciones reales o potenciales. El término
también se aplica a la actividad que resulta en el
producto y a las organizaciones que participan en dicha
actividad.
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Jan Goldman (2006)

Words of Intelligence: A Dictionary
Un término para referir colectivamente a
la función, actividades u organización que
están involucradas en el proceso de
planeación, obtención y análisis de
información de valor potencial a los
decisores políticos.
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España (2013)
Diccionario LID Inteligencia y Seguridad
Producto obtenido tras aplicar a la información

técnicas de análisis, de forma que resulte útil al
decisor a la hora de tomar sus decisiones con el
menor nivel de incertidumbre posible,
siguiendo el ciclo de inteligencia.
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SAGE (2014)
Dictionary of Policing
INTELLIGENCE AGENCY. Una agencia de inteligencia

puede definirse como una organización que realiza
actividades principalmente secretas (focalización,
recopilación, análisis y difusión) destinadas a
mejorar la seguridad y/o la decisión a partir de la
advertencia de amenazas a tiempo para tomar
medidas preventivas.
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DCAF (2009)
Servicios de Inteligencia
Se denomina inteligencia a la conciencia y

comprensión de un estado de su entorno
estratégico, lograda mediante la recopilación
y el análisis de las fuentes de información
secretas y públicas
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En países con múltiples servicios de inteligencia, existen varios

tipos de agencias:
a) Los Servicios de Inteligencia Extranjera o Externa que
recopilan, analizan y generan inteligencia pertinente para la
seguridad externa del estado y avisan de amenazas externas
inminentes; y
b) Los Servicios de Inteligencia Interna, a menudo denominados
servicios de seguridad, que recopilan y analizan datos
pertinentes para la seguridad interna del estado y el
mantenimiento del orden y seguridad pública.
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¿Cuáles son las actividades de
los servicios de inteligencia?
La recopilación es la adquisición de datos. Implica el uso de fuentes

públicas así como de fuentes clandestinas, como espías, agentes y
tránsfugas.
El procesamiento es la conversión de la información recopilada en
un formato más adecuado para el análisis, mediante medios como
la decodificación y la traducción.
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El análisis y la producción es la conversión de la información en

productos de inteligencia acabados. Para que estos productos sean
útiles, el análisis debe ser pertinente, oportuno y preciso. Deberían
explicar cómo se ha llegado a sus conclusiones y, cuando fuera
posible, cuáles han sido las fuentes utilizadas. Deberían explicarse
los factores principales que apoyan el análisis, así como los
resultados alternativos si estos factores cambiaran. Una inteligencia
efectiva también deja claro lo que queda por saber.
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La diseminación es la distribución del producto de inteligencia ya

acabado entre decisores y artífices de políticas previamente
investigados o de algún otro modo autorizados.
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Ciclo de Inteligencia
AUTORIDAD COMPETENTE
DIRECCIÓN
PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN POTESTADES EXCEPCIONALES
DISEMINACIÓN COLECCIÓN
ANÁLISIS
ASPECTOS TÉCNICOS
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¿Qué es la prevención del delito?
Lineamientos para la Prevención del Delito (ONU)
Para el propósito de los presentes lineamientos, “prevenir el delito”

comprende estrategias y medidas que buscan reducir el riesgo de
ocurrencia del delito y sus efectos potencialmente dañinos sobre los
individuos y la sociedad, incluyendo el miedo al delito, interviniendo
para influir en sus causas múltiples.
FUENTE: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011). Manual sobre la aplicación eficaz de las
Directrices para la prevención del delito. New York: Naciones Unidas.
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¿Qué es la prevención del delito?
El concepto de prevención se basa en la idea de que el delito y la

victimización se ven favorecidos por numerosos factores causales o de
fondo, los cuales son resultado de una amplia gama de elementos y
circunstancias que influyen en la vida de las personas y las familias a
medida que pasa el tiempo, y de los entornos locales, así como
situaciones y oportunidades que facilitan la victimización y la
delincuencia.
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Tipos de políticas para la prevención
La prevención del delito comprende una gama amplia de enfoques,

incluyendo aquellos que:
1. Promueven el desarrollo social de las personas (social)
2. Mejoran las condiciones de los barrios o comunidades (comunitaria)
3. Previene la ocurrencia del delito (situacional)
4. Previenen la reincidencia del delincuente (reintegradora)
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Modelo de prevención del delito
R REINTEGRADOR: Prevenir la reincidencia
S SITUACIONAL: Intervenir en factores situacionales
C COMUNITARIO: Integrar y mejorar los barrios
S SOCIAL: Económico, educativo y sanitario
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Prevención social del delito
• Comprende una serie de programas sociales, educativos, sanitarios y
formativos como los destinados a niños, o a familias en riesgo cuando
los niños son muy pequeños, con el fin de proporcionarles ayuda y
facilidades para la crianza de los hijos.
• Algunos programas de intervención temprana también se denominan
programas de prevención del delito vinculada al desarrollo, ya que su
fin es hacer que los niños y las familias adquieran resistencia y
aptitudes sociales.
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Prevención comunitaria del delito
• La prevención del delito de base local o comunitaria, en lugar de
dirigirse a individuos, se destina a zonas donde el riesgo de caer en la
delincuencia o de ser víctima de ella es alto. Esto incluye áreas con
elevados niveles de carencia, tanto en lo referente a infraestructuras,
servicios y bienes materiales como a falta de cohesión comunitaria.
• También puede incluir los barrios de tugurios o los asentamientos
irregulares, o proyectos relativos a viviendas en centros urbanos o en
los suburbios, áreas donde a menudo se concentran los problemas
económicos y sociales.
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Prevención de reincidencia
• La prevención del delito mediante la reinserción social hace
referencia a todos los programas dirigidos a niños, jóvenes o adultos
ya involucrados en el sistema de justicia penal, incluso los detenidos y
los que regresan a la comunidad.
• Los condenados por delitos corren el mayor riesgo de reincidir dado
que ya han quebrantado la ley, tienen escasas oportunidades y
aptitudes para llevar estilos de vida legítimos y no delictivos, y es
posible que tengan fuertes vínculos con otros delincuentes y modos de
vida afines a la delincuencia.
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Prevención situacional del delito
• Incluye enfoques que tienen por Tiempo
objeto reducir las oportunidades de la
población para cometer delitos,
aumentar los riesgos y los costos de
ser detenido y minimizar los beneficios
del delincuente.
• Está sustentada en la nueva corriente
denominada “criminología ambiental”
(enviromental criminology)
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Se han definido cinco categorías específicas de estrategias de
prevención de situaciones propicias al delito:
• Las que aumentan el esfuerzo de los delincuentes
• Las que aumentan los riesgos de los delincuentes
• Las que reducen las ganancias de los delincuentes
• Las que reducen la incitación a la delincuencia
• Las que suprimen las excusas para delinquir
Las policías preventivas son el nivel idóneo para este tipo de prevención y
deben complementarse con actividades de inteligencia.
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Parte II
Legalidad de las actividades de inteligencia

policial para la prevención del delito
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Bases constitucionales
Artículo 1°
• Derecho a la seguridad
Artículo 21
• Función a cargo de los tres órdenes de gobierno
• Rubros que comprende la seguridad pública
• Obliga a coordinarse en un sistema nacional
Artículo 16
• Potestades excepcionales para realizar “actos de molestia”
Artículo 115
• Ámbito municipal de la seguridad pública
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Derecho a la seguridad
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece. …
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. …
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Derecho a la seguridad
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales.
2. …
• La seguridad es un derecho humano fundamental y es una función

primigenia del Estado.
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Función de la seguridad pública
Artículo 21 (9°párrafo)
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención
de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de
la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
• Función de los tres órdenes de gobierno
• Comprende: a) prevención; b) investigación; c) persecución; y d)
sanción
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…
El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:…
• Obligación de coordinación
• Sistema Nacional de Seguridad Pública
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…
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión
de delitos.
• Políticas públicas para prevenir los delitos
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Inteligencia
Dictamen de la reforma de 2008
Por otra parte, el artículo 21 de la Constitución ha sido reformado para

establecer la relación entre el ministerio público y las policías en torno a
la investigación de los delitos además de la investigación de
inteligencia y preventiva.
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Inteligencia
Dictamen de la reforma de 2008

…
Estas policías podrán realizar funciones de análisis e investigación,
pero de manera taxativa en el momento en que la policía encuentre un
delito deberá notificarlo y denunciarlo ante el ministerio público de
manera inmediata.
• Las policías podrán hacer labores de investigación

• También puede generar inteligencia para la prevención
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Actos de molestia
Artículo 16
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
• Es el principio que establece un ámbito privado

• La autoridad tiene la potestad excepcional de invadirlo fundando y
motivando la causa legal
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Bases legales
1. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

2. Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia
3. Código Nacional de Procedimientos Penales
4. Ley de la Policía Federal
5. Legislación estatal en cada entidad
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Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Artículo 75.- Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus

objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:
I. Investigación, que será aplicable ante:
a) La preservación de la escena de un hecho probablemente delictivo;
b) La petición del Ministerio Público para la realización de actos de investigación
de los delitos, debiendo actuar bajo el mando y conducción de éste;
c) Los actos que se deban realizar de forma inmediata; o
d) La comisión de un delito en flagrancia.
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II. Prevención, que será la encargada de llevar a cabo acciones tendientes a

prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, a través de acciones
de investigación, inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y
III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y

la paz públicos.
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Artículo 77.- La policía…tendrá las siguientes funciones:

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos
de delitos, e informar al Ministerio Público por cualquier medio y
de inmediato, así como de las diligencias practicadas;
II. Constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones

anónimas, mediante los actos de investigación que consideren
conducentes para este efecto;
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III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento

de los hechos que la ley señale como delito y la identidad de quien
lo cometió o participó en su comisión, bajo el mando y conducción
del Ministerio Público;
IX. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas

físicas o morales, informes y documentos para fines de la
investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público
para que determine lo conducente;
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Prevención del delito
1. Investigación
ACCIONES 2. Inspección
Art. 75, II 3. Vigilancia
4. Vialidad
a. Recibir denuncias
b. Constatar la veracidad de datos en
denuncias anónimas
POTESTADES c. Practicar diligencias para esclarecer hechos
Art. 77 e identificar al indiciado (bajo MP).
d. Requerir informes y documentos
e. Dejar registro de todas las actuaciones
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Ley General para la Prevención…
Artículo 2. La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de

políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que
favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las
distintas causas y factores que la generan.
Artículo 6.- La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los
siguientes ámbitos:
I. Social;
II. Comunitario;
III. Situacional, y
IV. Psicosocial.
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Artículo 2. La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de

políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que
favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las
distintas causas y factores que la generan.
Artículo 6.- La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los
siguientes ámbitos:
I. Social;
II. Comunitario;
III. Situacional, y
IV. Psicosocial.
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Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social

se llevará a cabo mediante:
I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no
produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo,
deporte y desarrollo urbano;
II. La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;
III. El fomento de la solución pacífica de conflictos;
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IV. Estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la

cultura de legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas
identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquéllos
enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de
vulnerabilidad, y
V. Se establecerán programas que modifiquen las condiciones sociales de la
comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los
grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación.
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Artículo 8.- La prevención en el ámbito comunitario pretende atender los factores

que generan violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana y
comunitaria y comprende:
I. La participación ciudadana y comunitaria en acciones tendentes a establecer
las prioridades de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el
mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de
prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia
ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de
controversias;
II. El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos;
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III. Fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social entre las

comunidades frente a problemas locales;
IV. La participación ciudadana y comunitaria, a través de mecanismos que
garanticen su efectiva intervención ciudadana en el diseño e implementación
de planes y programas, su evaluación y sostenibilidad, y
V. El fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
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Artículo 9.- La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno

para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de
riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, mediante:
I. El mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental y el
diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público y de vigilancia;
II. El uso de nuevas tecnologías;
III. La vigilancia respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad;
IV. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios
comisivos o facilitadores de violencia, y
V. La aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de
victimización.
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Artículo 10.- La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en

las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con
referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como
mínimo lo siguiente:
I. Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para
la vida, dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y
vulnerabilidad;
II. La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones,
en las políticas públicas en materia de educación, y
III. El fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la
sostenibilidad de los programas preventivos.
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ONU LEY
Social: ¿Concordancia
promueven el Ámbito
entre social:
ONU y Programas
LGPSVD? integrales de desarrollo social, cultural
desarrollo social de las y económico… incluidos los de salud, educación, vivienda,
personas empleo, deporte y desarrollo urbano
Comunitaria: mejorar las Ámbito comunitario: pretende atender los factores que generan
condiciones de los barrios o violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana y
comunidades comunitaria
Situacional: utiliza el análisis Ámbito situacional: modificar el entorno para propiciar la
de las circunstancias de lugar, convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores
tiempo y modo para generar de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia
modelos preventivos delictiva,
Reintegradora: previenen la incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las
reincidencia del delincuente condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la
familia, la escuela y la comunidad
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Código Nacional de Procedimientos Penales
Artículo 132. Obligaciones del Policía. …

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes
obligaciones:
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de
delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma
inmediata de las diligencias practicadas; …
II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del
conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la
investigación; …
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IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan
consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar
todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o
inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los
gobernados a quienes tiene la obligación de proteger; …
VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como
reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se
requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio
Público;
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Artículo 251. No requieren autorización del Juez de control los

siguientes actos de investigación:
I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo;
II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo;
III. La inspección de personas;
IV. La revisión corporal;
V. La inspección de vehículos;
VI. El levantamiento e identificación de cadáver;
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VII. La aportación de comunicaciones entre particulares;
VIII. El reconocimiento de personas;
IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de
una investigación y en los términos que establezcan los protocolos
emitidos para tal efecto por el Procurador;
X. La entrevista de testigos;
XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto
emite el Procurador, y
XII. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial.
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Artículo 252. Con excepción de los actos de investigación previstos en

el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control
todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos
establecidos en la Constitución, así como los siguientes:
I. La exhumación de cadáveres;
II. Las órdenes de cateo;
III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia;
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IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello,

extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona
requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar
la misma;
V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla
se niegue a ser examinada, y
VI. Las demás que señalen las leyes aplicables.
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Ley de la Policía Federal
Artículo 5. La investigación para la prevención de los delitos, en

términos de los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es el conjunto sistematizado de
acciones y procedimientos encaminados a la planeación,
obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información,
con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos, con
base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a las garantías individuales y
los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
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Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones

siguientes: …
IV. Realizar investigación para la prevención de los delitos; …
VI. Recabar información en lugares públicos, para evitar el
fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e
instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para
la generación de inteligencia preventiva. En el ejercicio de esta
atribución se deberá respetar el derecho a la vida privada de los
ciudadanos. Los datos obtenidos con afectación a la vida privada
carecen de todo valor probatorio;…
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VII. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios

simulados para la prevención de delitos. El Reglamento definirá
con precisión los lineamientos mínimos para el ejercicio de esta
atribución;
VIII. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información
obtenida para la generación de inteligencia;
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XXXII. Obtener, analizar y procesar información así como realizar

las acciones que, conforme a las disposiciones aplicables, resulten
necesarias para la prevención de delitos, sea directamente o
mediante los sistemas de coordinación previstos en otras leyes
federales; …
XLIII. Desarrollar, mantener y supervisar fuentes de información
en la sociedad, que permitan obtener datos sobre actividades
relacionadas con fenómenos delictivos;
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Arts. 7 y 11
Arts. 8 y 21 Arts. 8 y 22 Arts. 8 y 23
47 50 53
Art. 9 - Atribuciones Genéricas

de las Direcciones Generales 54
48 51
49 52 55 67
Legislaciones estatales
¿Cómo se determina la legalidad de las actividades de inteligencia

para la prevención del delito respecto a las policías estatales y
municipales?
• Las policías estatales y municipales y sus atribuciones especificas para
la prevención del delito deben analizarse a la luz de las leyes vigentes
promulgadas por sus Legislaturas Estatales
• También deben analizarse los reglamentos que emanan de dichas
leyes así como los reglamentos municipales tratándose de las policías
municipales.
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Conclusiones
1. Legalidad. Existe legalidad en las actividades de inteligencia policial

para la prevención del delito, pues existen normas constitucionales
y legales suficientes para su realización.
2. Orden estatal y municipal. Las policías estatales y municipales

comparten las mismas normas constitucionales y leyes generales
que la policía federal, pero debe complementarse por las
Legislaturas Estatales un marco jurídico suficiente para su debido
ejercicio. El estudio de los 32 marcos jurídicos estatales implica una
amplia investigación que no puede cubrirse en esta ponencia.
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Conclusiones
3. Salvaguardas. Las actividades de inteligencia implican el ejercicio

de potestades excepcionales que interfieren en el ejercicio de varios
derechos fundamentales. Un estado democrático debe establecer
en su marco legal y reglamentario una serie de salvaguardas que
han recomendado expertos y organismos internacionales para
evitar el abuso en áreas que por su naturaleza se realizan sin la
vigilancia pública de los ciudadanos. (Por ejemplo, estipular que el
titular de la policía o de la división de inteligencia sean los únicos
facultados para autorizar las operaciones encubiertas)
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Conclusiones
4. Modelo de inteligencia nacional. Es deseable que el Estado

Mexicano establezca un modelo nacional de inteligencia que
ordene los diferentes ámbitos (seguridad nacional, defensa,
seguridad interior y seguridad pública). Cada ámbito debe tener un
objetivo redactado con claridad y deben establecerse las diversas
técnicas permitidas según el criterio de proporcionalidad.
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¡Muchas gracias!
La Asociación Mexicana de Analistas en Inteligencia Estratégica y
Criminal agradece a los organizadores por la invitación a participar en
este evento y en particular a ustedes por la atención prestada.
dirección@amaiec.mx AMAIEC, A.C.

20.662530, -103.363727
@amaiec ARGENTINA 888, COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL.
@amaiec_mx
3313314750 (33)33362571
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Legalidad de las actividades de inteligencia

policial para la prevención delictiva

Tercer Encuentro Nacional de Criminólogos

¿Cuál es la legalidad de las operaciones encubiertas?

¿Cuál es la legalidad de las actividades de inteligencia

2. Legalidad de las actividades de inteligencia policial

Es un principio fundamental del derecho público conforme al cual todo

FORMAL MATERIAL PROCEDIMENTAL ACCOUNTABILITY

¿Existe una base legal?

¿Interfiere con algún derecho

¿Qué controles debe tener?

Por lo general se tiene una imagen equivocada de las actividades de

Michael Warner (2002)

La inteligencia es una actividad secreta y

El producto resultante del procesamiento de

Jan Goldman (2006)

Producto obtenido tras aplicar a la información

INTELLIGENCE AGENCY. Una agencia de inteligencia

Se denomina inteligencia a la conciencia y

En países con múltiples servicios de inteligencia, existen varios

La recopilación es la adquisición de datos. Implica el uso de fuentes

El análisis y la producción es la conversión de la información en

La diseminación es la distribución del producto de inteligencia ya

Lineamientos para la Prevención del Delito (ONU)

Para el propósito de los presentes lineamientos, “prevenir el delito”

El concepto de prevención se basa en la idea de que el delito y la

La prevención del delito comprende una gama amplia de enfoques,

R REINTEGRADOR: Prevenir la reincidencia

S SITUACIONAL: Intervenir en factores situacionales

C COMUNITARIO: Integrar y mejorar los barrios

S SOCIAL: Económico, educativo y sanitario

Legalidad de las actividades de inteligencia

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

• La seguridad es un derecho humano fundamental y es una función

• Políticas públicas para prevenir los delitos

Dictamen de la reforma de 2008

Por otra parte, el artículo 21 de la Constitución ha sido reformado para

Dictamen de la reforma de 2008

• Las policías podrán hacer labores de investigación

• Es el principio que establece un ámbito privado

1. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo 75.- Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus

II. Prevención, que será la encargada de llevar a cabo acciones tendientes a

III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y

Artículo 77.- La policía…tendrá las siguientes funciones:

II. Constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones

III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento

IX. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas

Artículo 2. La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de

Artículo 2. La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de

Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social

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