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Carrera: Derecho.
MATRICULA(A): 16-11391.
FECHA: 15-06-2018.
I- Elabora una casuística para los siguientes tipos penales,
incluir elementos constitutivos y penalidades.
Esta ley considero que las grandes sumas de dinero que se manejan en este
negocio apoyado en organizadas campañas publicitarias, ejercen abiertamente
una influencia negativa a nuestra juventud que es el factor esencial para el
desarrollo de los pueblos.
La pieza fue convertida en ley por el Senado el pasado miércoles, con la inclusión
de las bancas de lotería y juegos de azar como sujetos a ser regulados y en
cambio se dejaron afuera las cooperativas de ahorros y préstamos.
La ley aumenta los años de prisión a las personas que realicen el lavado de
activos, al establecer una pena mínima de 10 años y duplica la penalidad
económica, además del decomiso de los bienes.
En el caso de los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con
los ejecutores del lavado de activos por acción u omisión, o que revelen
información confidencial a terceros, la pena mínima pasará de 6 meses a 2 años.
Esta nueva legislación constituye un gran avance al incorporar los nuevos
estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el
financiamiento al terrorismo, según las recomendaciones del Grupo Acción
Financiera Internacional (GAFI), de los convenios internacionales firmados por
la República Dominicana y de las resoluciones de la Organización de las
Naciones Unidas.
Bancas de apuestas
Entretanto, el presidente de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas,
Ricardo Nadal, dijo ayer que a esa entidad no le afecta que se le haya incluido
en el proyecto contra el lavado de activos y financiamiento de
terrorismo, convertido en ley por el Congreso Nacional, porque la mayoría de
sus miembros realizan operaciones por debajo de tres mil dólares, que es la
suma mínima para ser regulados.
Asimismo, dijo que dijo que ahora están a la espera de la aprobación del proyecto
de ley que crearía la Dirección Nacional de Juegos de Azar, el cual sería el inicio
de la reorganización del tema en el país.
“Desde el 2011 nosotros habíamos solicitado la interconexión a los fines de la
transparencia que deben tener estos negocios y ante el hecho de nuevas
medidas impositivas que procuramos solicitar”, dijo Nadal, a través de la vía
telefónica.
Precisó que esa inclusión confirma que ya ese sector está incluido dentro de los
sujetos obligados, por medio de la resolución 104-17, del Ministerio de Hacienda.
-Ley 36 Sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuegos
Es decir, que esta legislación nueva, tiene como objeto principal, prevenir
y controlar el número de armas en el territorio dominicano, es decir, fiscalizar el
uso de las armas ya existentes legalmente aquí, ya sea las que están en mano
de la población civil, así como también aquellas armas en mano de militares y
policías fuera de reglamento, funcionarios y empresas privadas dedicadas al
negocio de la seguridad, de modo que se inicie con ésta la promoción y el
fomento de un proceso de desarme gradual de la población, por medio de este
régimen jurídico.
Yo soy de los que me inscribo con los que opinan que el aumento de las penas,
no es un elemento disuasivo del crimen. De hecho, basta con citar solo como
ejemplo los Estados en donde opera la pena capital (pena de muerte), que pese
a la presencia de ésta, no dejan de producirse los crímenes que llevan
aparejados ese tipo de castigo, como consecuencia jurídica. Y es que, esta ley
(la 631-16), no solo se limitó a crear nuevos delitos que no existían en la
legislación penal interna (Ley 36), sino que de manera adicional, también creó el
cumulo de penas, lo que inevitablemente producirá más inflación penal.
Por ejemplo, el legislador dispuso aplicar sanciones de tres (3) a cinco (5) años
a quienes porten armas de fuego ilegal. Por el otro lado, también dispuso que
serán sancionados los funcionarios cuyas armas bajo su cargo se vean
involucradas en hechos contrarios a la ley. Los que realicen disparos aire, lo cual
no es nuevo, la ley dispone que sean sometidos a la justicia con penas de hasta
de un año (1) de prisión. En el caso de las personas jurídicas o morales
(empresas) propietarias de armas de fuego, cuando esas armas se vean
envueltas en hechos reñidos con la ley, serán sometidos sus propietarios (deber
de garante), lo que quiere decir, que no solo serán castigados quienes las porten
o cometan los hechos, sino también sus propietarios.
Es decir, esta ley trae (es mi opinión personal) un aumento significativo en las
sanciones que se habrán de aplicar a sus infractores, como si todo eso
contribuirá a desincentivar la comisión de ese tipo de delitos, y más bien, para lo
único que servirá, será para resarcir moralmente a las víctimas de tales
infracciones, y alimentar de algún modo el morbo mediático que produce todo
esto.
Criterios de evaluación:
Textos justificados.
Márgenes 2.5