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AUTOS Y VISTOS:
PROEMIO
Y CONSIDERANDO:
* Doble juego del Master Bill of Lading (MB/L), uno que habría sido
emitido por la empresa naviera y otro por su representante en la
República Argentina: ambos documentos consignarían como
destinatario de la mercadería a la firma interpuesta y, en el caso del
MB/L emitido por el representante de la naviera, se agregaría la
falsificación consistente en rebajar el peso de la mercadería;
Descripción
Nro. de CANTIDAD PESO VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO de la
BL DE ROLLOS (kg.) (m3)
mercadería
HDE16- TEXTILE
02039A LANXI Y. W. TEXTIL DIK S.A. 264 FABRIC 9800 28
HDE16- TEXTILE
02039B SHAOXING JC TEXTIL DIK S.A. 490 FABRIC 3933 12
HDE16- TEXTILE
02039C WUJIANG S. TEXTIL DIK S.A. 135 FABRIC 3450 8,5
HDE16- TEXTILE
02039E SHAOXING S. TEXTIL DIK S.A. 171 FABRIC 4927 12
HDE16- TEXTILE
02039F JIANGYIN Y. T. CIRDIO S.A. 93 FABRIC 1911 4
CANTIDAD descripción
Nro. de PESO VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO de la
BL DE ROLLOS (kg.) (m3)
mercadería
HDE16- TEXTILE
02039A LANXI Y. W. VOCASSER S.R.L. 264 FABRIC 3360 28
HDE16- TEXTILE
02039B SHAOXING JC. VOCASSER S.R.L. 490 FABRIC 1440 12
HDE16- TEXTILE
02039C WUJIANG S. VOCASSER S.R.L. 135 FABRIC 1020 8,5
HDE16- TEXTILE
02039E SHAOXING S. VOCASSER S.R.L. 171 FABRIC 1440 12
HDE16- TEXTILE
02039F JIANGYIN Y. T. VOCASSER S.R.L. 93 FABRIC 480 4
DESCRIPCIÓN
Nro. de CANTIDAD VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE LA PESO
BL DE ROLLOS (m3)
MERCADERÍA
SHAOXING
SHENGSHOW
HDE16- TEXTILE
MEIYI CUTURE 2710 25.220 68
01027 FABRIC
TRANSMISSION
CO. LTD
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD VOLUMEN
Nro. de BL EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE LA PESO
DE ROLLOS (m3)
MERCADERÍA
SHAOXING
ROLLS RAYON
SHENGSHOW
HDE16- POPLIN
MEIYI CUTURE SAYRI S.A. 2710 8.850 68
01027 PRIXNT, 100 %
TRANSMISSIO
RAYON
N CO. LTD
DESCRIPCIÓN
Nro. de CANTIDAD VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE LA PESO
BL DE BULTOS (m3)
MERCADERÍA
NINGBO Z & H
HDE16- RAFAEL SAIEGH E TEXTILE
FOREIGN 1208 18.772 68
02067 HIJOS SACIFI FABRIC
TRADE CO. LTD
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO PENAL ECONOMICO 6 - SECRETARIA Nº 11
CPE 529/2016/205
Legajo Nº 205 - QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
IMPUTADO: GABRIEL MOISES SAIEGH, "RAFAEL SAIEGH E HIJOS" Y OTROS s/LEGAJO DE
INVESTIGACION
b) Una vez acondicionada la carga en el contenedor nro.
TCLU 8269859, habría intervenido el embarcador J&W (HK)
INTERNATIONAL LIMITED, quien habría actuado como emisor del
siguiente House Bill Of Lading (HBL) asociado al Master Bill Of
Lading nro. EGLV142600212396 (confr. fs. 20):
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD VOLUMEN
Nro. de BL EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE LA PESO
DE BULTOS (m3)
MERCADERÍA
NINGBO Z & H
HDE 16- VOCASSER TEXTILE
FOREIGN TRADE 1208 8.012 68
02067 S.R.L. FABRIC
CO. LTD
DESCRIPCIÓN
Nro. de CANTIDAD VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE LA PESO
BL DE ROLLOS (m3)
MERCADERÍA
SHAOXING
COUNTY
HDE14- TEJIDOS TEXTILE
KAIMING 77 3670 15
10084A URBANOS FABRIC
TEXTILES CO.,
LTD
SHAOING
HDE14- COUNTY LK TEJIDOS TEXTILE
889 13000 35
10084B TEXTILE CO., URBANOS FABRIC
LTD
SHAOXING
COUNTY
HDE14- FANGDA TEJIDOS TEXTILE
523 4340 9,5
10084D IMPORT & URBANOS FABRIC
EXPORT CO.,
LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VOLUMEN
Nro. de BL EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
(m3)
PAQUETES MERCADERÍA
SHAOXING
FANGDA
HDE14- TEXTILE
IMPORT & T.T. CARGO S.A. 1730 25950 72,5
10084 FABRIC
EXPORT CO.,
LTD
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD VOLUMEN
Nro. de BL EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE LA PESO
DE PALETS (m3)
MERCADERÍA
SHAOXING
FANGDA WHOLESALES
HDE14-
IMPORT & VOCASSER S.R.L. 17 ARTICLES HS 7100 72,5
10084
EXPORT CO., CODE
LTD
SHAOXING
FANGDA PALLETS
HDE14-
IMPORT & VOCASSER S.R.L. 17 WHOLESALES 7100 72,5
10084
EXPORT CO., ARTICLES
LTD
Por otro lado, a fs. 23, luce una factura “A” a nombre de
la “AGENCIA MARÍTIMA BRINGS”, supuesto agente de la
compañía naviera HYUNDAI, a favor de TT CARGO SA. Además, a
fs. 2, luce un comprobante de aquella agencia dirigido a “Terminales
Río de la Plata”.
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
JIAXING YEP
HDE16- TEXTILE
TRADING CO., LUISHI/GAUA 198 7487,5 49,138
01221A FABRIC
LTD
HDE16- TEXTILE
WENZHOU LUISHI/GAUA 210 5335,8 18,17
01221B FABRIC
ZHENJIN
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO PENAL ECONOMICO 6 - SECRETARIA Nº 11
CPE 529/2016/205
Legajo Nº 205 - QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
IMPUTADO: GABRIEL MOISES SAIEGH, "RAFAEL SAIEGH E HIJOS" Y OTROS s/LEGAJO DE
INVESTIGACION
CLOTHING CO.
LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓ
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE N DE LA PESO
BL (m3)
PAQUETES MERCADERÍA
JIAXING YEP
HDE16- BULKS
TRADING CO., RED TIME S.A. 320 4563 49,14
01221A PULVERIZER
LTD
WENZHOU
HDE16- ZHENJIN BULKS
RED TIME S.A. 210 1687 18,17
01221B CLOTHING CO. PULVERIZER
LTD
530 6250
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
PAQUETES MERCADERÍA
CENTURY JACKET/VEST/J
HDE16- GREAT EANS/COAT/S
LUISHI/GUAU 344 14.151,2 65,28
01209 ENTREPRISES WEATER/BLOU
LIMITED SE/SHORT´S
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD VOLUMEN
Nro. de BL EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE LA PESO
DE BULTOS (m3)
MERCADERÍA
CENTURY
HDE16- GREAT BULKS
RED TIME S.A. 530 6.250 65,28
01209 ENTREPRISES PULVERIZER
LIMITED
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
ZHEJIANG
HDE16- FANTASY TEXTILE
GISELLE 823 18.850 68
01127 TEXTILE CO., FABRIC
LTD
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO PENAL ECONOMICO 6 - SECRETARIA Nº 11
CPE 529/2016/205
Legajo Nº 205 - QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
IMPUTADO: GABRIEL MOISES SAIEGH, "RAFAEL SAIEGH E HIJOS" Y OTROS s/LEGAJO DE
INVESTIGACION
En el HBL de fs. 15, se tachó el ítem donde se describe a la
mercadería (823 Rolls Textil Fabric) y en forma manuscrita se
consignó “823PCS BIJOU AND FLOWERS”, agregando las
posiciones arancelarias “7117.90/6702.10”, el peso de “8860” en
lugar de los 18850 kgs. originales, y se cambió el consignatario donde
se escribe “VOCASSER”.
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD VOLUMEN
Nro. de BL EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE LA PESO
DE ROLLOS (m3)
MERCADERÍA
ZHEJIANG
HDE16- FANTASY TEXTILE
VOCASSER S.R.L. 823 8860 68
01127 TEXTILE CO., FABRIC
LTD
DESCRIPCIÓN
Nro. de CANTIDAD VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE LA PESO
BL DE ROLLOS (m3)
MERCADERÍA
SHANGHAI
AMT
HDE14- HANSEN TEXTILE
INTERCARGO 566 21.177,82 74,2
08002 GLOBAL SUPPLY FABRIC
S.A.
CO., LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VOLUMEN
Nro. de BL EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
(m3)
BULTOS MERCADERÍA
SHANGHAI
HANSEN
HDE14- WHOLESALES
GLOBAL VOCASSER S.R.L. 15 7958 74,2
08002 ARTICLES
SUPPLY CO.,
LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
SHOXING
NEWSTEP
HDE16- AMT INTERCARGO TEXTILE
IMPORT & 930 11.162 32
02051A S.A. FABRIC
EXPORT CO.
LTD
HDE- SHAOXING JC
TEXTILE
1602051 TEXTILE CO. SAIEGH 681 8231 28
FABRIC
B LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
PAQUETES MERCADERÍA
CENTURY
HDE16- GREAT LADIES
LUISHI/GUAU 286 11.000 61,86
01208 ENTREPRISES JACKET/ COAT
LIMITED
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO PENAL ECONOMICO 6 - SECRETARIA Nº 11
CPE 529/2016/205
Legajo Nº 205 - QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
IMPUTADO: GABRIEL MOISES SAIEGH, "RAFAEL SAIEGH E HIJOS" Y OTROS s/LEGAJO DE
INVESTIGACION
b) Una vez acondicionada la carga en el contenedor nro.
BMOU 5312512, habría intervenido el embarcador J&W (HK)
INTERNATIONAL LIMITED, quien habría actuado como emisor del
siguiente House Bill Of Lading (HBL) nro. HDE16-01208, asociado
al Master Bill Of Lading nro. EGLV149600246719 (confr. fs. 10 y
14), con el siguiente contenido:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VOLUMEN
Nro. de BL EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
(m3)
PAQUETES MERCADERÍA
CENTURY
HDE16- GREAT LADIES
LUISHI/GUAU 286 11.000 61,86
01208 ENTREPRISES JACKET/COAT
LIMITED
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VOLUMEN
Nro. de BL EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
(m3)
PAQUETES MERCADERÍA
CENTURY
HDE16- GREAT
RED TIME S.A. 530 PULVERIZER 6.250 61,86
01208 ENTREPRISES
LIMITED
Por otra parte, conforme surge a fs. 5 del legajo, con fecha 7
de febrero de 2016, con la supuesta intervención de la agencia
MARITIMA HEINLEIN S.A., que actuaría como agente de la
compañía naviera EVERGREEN LINE, consta emitido un ejemplar
del Master Bill Of Lading nro. 149600246719, conteniendo
información respecto de la carga que no coincide con el contenido que
consta en el House Bill Of Lading emitido por el agente de carga y el
Master Bill Of Lading nro. 149600246719 emitido por la compañía
naviera ya detallados.
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
SHANGHAI ABA
HDE1601 AMT INTERCARGO TEXTILE
TEXTILE CO. 421 7585 25
090A S.A. FABRIC
LTD
SUZHOU
HDE1601 TEXTILE
SHENRUI IMP & 227 4310 10
090B FABRIC
EXP CO. LTD
SHAOXING
HDE1601 TEXTILE
QIFEI TEXTILE 481 5301 13,5
090C FABRIC
CO. LTD
SHAOXING
COUNTY
HDE1601 TEXTILE
YAFENG IMPORT 100 4467 15,55
090D FABRIC
& EXPORT CO
LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
SHANGHAI ABA
HDE1601 TEXTILE
TEXTILE CO. SAYRI S.A. 421 3477 25
090A FABRIC
LTD
SUZHOU
HDE1601 TEXTILE
SHENRUI IMP & SAYRI S.A. 227 1390 10
090B FABRIC
EXP CO. LTD
SHAOXING
HDE1601 TEXTILE
QIFEI TEXTILE SAYRI S.A. 48 1877 13,5
090C FABRIC
CO. LTD
SHAOXING
COUNTY
HDE1601 TEXTILE
YAFENG SAYRI S.A. 100 2166 15,55
090D FABRIC
IMPORT &
EXPORT CO LTD
ZHEJIANG
HDE16- FANTASY TEXTILE
SAIEGH 1599 19.440 68
02034 TEXTILE CO., FABRIC
LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VOLUMEN
Nro. de BL EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
(m3)
ROLLOS MERCADERÍA
ZHEJIANG
HDE16- FANTASY TEXTILE
TASHA SRL 1599 16.930 68
02034 TEXTILE CO., FABRIC
LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
GUANGDONG
MACHINERY
HDE16- RAFAEL SAIEGH E TEXTILE
IMPORT & 1856 25.900 66
02023 HIJOS SACIFI FABRIC
EXPORT CO.
LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VOLUMEN
Nro. de BL EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
(m3)
ROLLOS MERCADERÍA
GUANGDONG
MACHINERY
HDE16- TEXTILE
IMPORT & SAYRI S.A. 1856 8.750 66
02023 FABRIC
EXPORT CO.
LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VOLUMEN
Nro. de BL EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
(m3)
ROLLOS MERCADERÍA
SUZHOU
HDE16- SHENRUI IMP TEXTILE
SAYRI S.A. 1327 9.100 60
02020 & EXP CO. FABRIC
LTD
Por otra parte, conforme surge a fs. 8 del legajo, con fecha 5
de febrero de 2016, con la supuesta intervención de la agencia
MARITIMA HEINLEIN S.A., que actuaría como agente de la
compañía naviera EVERGREEN LINE, consta emitido un ejemplar
del Master Bill Of Lading nro. 142600168656, conteniendo
información de la carga que no coincide con el contenido del House
Bill Of Lading emitido por el agente de carga y el Master Bill Of
Lading nro. 142600168656 emitido por la compañía naviera que ya
fueran mencionados.
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
ANHUI SEA
HDE16- SILVER TEXTILE TEXTILE
GEMS LIMITED 527 7.797 65,43
01194 IMP & EXP CO., FABRIC
LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
SHAOXING
COUNTY
HDE16- RAFAEL SAIEGH E TEXTILE
CHANCE 636 14.650 40
03020A HIJOS SACIFI FABRIC
TEXTILE CO.,
LT
GUANG DONG
HDE16- MACHINERY RAFAEL SAIEGH E TEXTILE
452 7.600 16
03020B IMPORT & HIJOS SACIFI FABRIC
EXPORT CO.,
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO PENAL ECONOMICO 6 - SECRETARIA Nº 11
CPE 529/2016/205
Legajo Nº 205 - QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
IMPUTADO: GABRIEL MOISES SAIEGH, "RAFAEL SAIEGH E HIJOS" Y OTROS s/LEGAJO DE
INVESTIGACION
LTD
1088 22.250 56
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
BULTOS MERCADERÍA
SHAOXING
HDE16- COUNTY BIJOU AND
VOCASSER SRL 630 6.300 40
03020A CHANCE CO., FLOWERS
LT
GUANG DONG
MACHINERY
HDE16- BIJOU AND
IMPORT & VOCASSER SRL 255 2.550 16
03020B FLOWERS
EXPORT CO.,
LTD
885 8.850 56
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
ZHEJIANG NEW
HDE16- VISION IMPORT TEXTILE
64 1918 10
01175A & EXPORT CO., FABRIC
LTD
SHAOXING
HDE16- COUNTY TEXTILE
317 5620 27,1
01175B BOQUAN TRADE FABRIC
CO., LT
ZHEJIANG
HDE16- TIANMA RAFAEL SAIEGH E TEXTILE
140 2065 10
01175C INDUSTRIAL HIJOS SACIFI FABRIC
SHARE CO., LTD
GUANDONG
MACHINERY
HDE16- TEXTILE
IMPORT & 473 9100 20
01175D FABRIC
EXPORT
COMPANY
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
ZHEJIANG NEW
HDE16- VISION IMPORT TEXTILE
VOCASSER SRL 64 1200 10
01175A & EXPORT CO., FABRIC
LTD
SHAOXING
HDE16- COUNTY TEXTILE
VOCASSER SRL 317 3252 27,1
01175B BOQUAN TRADE FABRIC
CO., LT
ZHEJIANG
TIANMA
HDE16- TEXTILE
INDUSTRIAL VOCASSER SRL 140 1200 10
01175C FABRIC
SHARE CO.,
LTD
GUANDONG
MACHINERY
HDE16- TEXTILE
IMPORT & VOCASSER SRL 473 2400 20
01175D FABRIC
EXPORT
COMPANY
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
SHAOXING
HDE16- AMT INTERCARGO TEXTILE
YOUMAI IMP & 2010 16.542 46
01169A S.A. FABRIC
EXP CO., LTD
GUANDONG
HDE16- MACHINERY
01169B TEXTILE
IMPORT & 734 7.500 20
FABRIC
EXPORT
COMPANY
2744 24.042 66
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
SHAOXING
HDE16- TEXTILE
YOUMAI IMP & VOCASSER SRL 2010 5.650 46
01169A FABRIC
EXP CO., LTD
GUANDONG
HDE16- MACHINERY
01169B TEXTILE
IMPORT & VOCASSER SRL 734 2350 20
FABRIC
EXPORT
COMPANY
2744 8.000 66
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
GUANDONG
MACHINERY
HDE16- TEXTILE
IMPORT & 455 5.800 12
02021A FABRIC
EXPORT
COMPANY
SUZHOU
HDE16- TEXTILE
SHENRUI IMP & 627 16.720 40
02021B FABRIC
EXP CO. LTD
ORION
INTERNATION
HDE16- TEXTILE
TRADE 86 1000 2
02021D FABRIC
(SHANGHAI)
CO. LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
GUANDONG
MACHINERY
HDE16- TEXTILE
IMPORT & VOCASSER 455 1500 12
02021A FABRIC
EXPORT
COMPANY
SUZHOU
HDE16- TEXTILE
SHENRUI IMP & VOCASSER 627 6020 40
02021B FABRIC
EXP CO. LTD
SHANGHAI
HDE16- DADI BUSINESS TEXTILE
VOCASSER 70 320 1,8
02021C TRADE FABRIC
COMPANY LTD
ORION
INTERNATION
HDE16- TEXTILE
TRADE VOCASSER 86 360 2
02021D FABRIC
(SHANGHAI)
CO. LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
ZHEJIANG
HDE16- FANTASY TEXTILE
GISELLE 834 19.400 68
01126 TEXTILE CO., FABRIC
LTD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Nro. de VOLUMEN
EXPORTADOR CONSIGNATARIO DE DE LA PESO
BL (m3)
ROLLOS MERCADERÍA
ZHEJIANG
HDE16- FANTASY TEXTILE
VOCASSER S.R.L. 834 8.790 68
01126 TEXTILE CO., FABRIC
LTD
Por otra parte, conforme surge a fs. 8 del legajo, con fecha 5
de febrero de 2016, con la supuesta intervención de la agencia
MARITIMA HEINLEIN S.A., que actuaría en nuestro país como
agente de la compañía naviera EVERGREEN LINE, consta emitido
un ejemplar del Master Bill Of Lading nro. 142600142371, que
contiene la misma información respecto al embarque en relación con
el MBL emitido por la compañía naviera, aunque se lee una anotación
manuscrita que reza “8790”.
- No posee fiscalizaciones.
2. CIRDIO SA
3. SAYRI SA
4. RED TIME SA
5. AMT INTERCARGO SA
6. TASHA SRL
7. STRIDER SRL
- No registra empleados.
1. Consideraciones preliminares
- Embalaje: CONTENEDOR.
- Depósito: CARESTIBA
- Embalaje: CONTENEDOR.
- Depósito: CARESTIBA
4. Conclusión parcial
Para: walter@ttcargo.com.ar
Walter
Te paso las correcciones de estas cargas, lo que si te pido URGENTE, son las
copias corregidas con los números definitivos de BL, así los incluimos en la
ampliación. Abz.
BL REFERENCIA 142452403458
CNEE:
ROMBICO S.A.
CUIT 30-71028953-7
CHACABUCO 1325 P. 1ª
BUENOS AIRES-ARGENTINA
CONTENEDOR: TEMU6395393
G.W.8586.- KGS
N.C.M.: 9609.10
CBM: 68
BL REFERENCIA 142452400424
CNEE:
ROMBICO S.A.
CUIT 30-71028953-7
CHACABUCO 1325 P. 1ª
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO PENAL ECONOMICO 6 - SECRETARIA Nº 11
CPE 529/2016/205
Legajo Nº 205 - QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
IMPUTADO: GABRIEL MOISES SAIEGH, "RAFAEL SAIEGH E HIJOS" Y OTROS s/LEGAJO DE
INVESTIGACION
(1140) CAPITAL FEDERAL
BUENOS AIRES-ARGENTINA
CONTENEDOR: DRYU9496933
G.W.8285.- KGS
N.C.M.: 9208.10
CBM: 68”
(…)
29/1/15 09:16:57: Mariano: Mañana 10hs en Av cerrito 1146 están los resúmenes que
me pediste. Banco Santander rio Preguntar por Pablo Taranto de parte Seba Carello
29/1/15 09:17:27: Mariano: Doc a las 10 anda a este banco río y tráeme eso voy a estar de
dashi
(…)
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO PENAL ECONOMICO 6 - SECRETARIA Nº 11
CPE 529/2016/205
Legajo Nº 205 - QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
IMPUTADO: GABRIEL MOISES SAIEGH, "RAFAEL SAIEGH E HIJOS" Y OTROS s/LEGAJO DE
INVESTIGACION
29/4/15 15:05:38: Cl@udio: Por q en los estacionamientos de aca lo tenia q dejar abierto
(…)
19/5/15 13:19:50: Mariano: Doc en 20 estate en la casa de Carello y de ahí llevas plata
q te da al viejo de diagonal
(…)
22/5/15 14:52:01: Mariano: Haceme un favor baja a la cochera de Ocampo donde esta
Walter saca de adentro de la cambio de Carello las llaves de su casa y traes para acá
cuando venís
(…)
22/5/15 15:22:25: Cl@udio: Y el resto lo dejo con la camioneta abierta ? O dejo en la guardia las
llaves
(…)
28/5/15 12:23:21: Mariano: Anda comer q yo también voy a comer te va a llamar Seba
para encontrarse en diagonal para buscar plata te aviso
28/5/15 13:14:52: Mariano: Doc 1420 tenes q estar en florida y corrientes ahora te paso la
dirección y te explico
28/5/15 13:21:17: Cl@udio: Ok doc en un rato ya salgo para alla lo de carello es mas
tarde ?
(…)
5/6/15 15:13:27: Cl@udio: Doc avisale a carello q te avise cuando sale al pasaje yo
estoy sobre peron pero asi me quedo ese pasaje es peligro
(…)
3/7/15 13:37:47: Mariano: Dejan plata en la oficie y te vas a madero directo con mi
viejo ya sabes donde es la entrega Carello se fue al centro por eso
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
14/8/15 09:41:41: Mariano: Subí a la oficina y usa el tel y busca en la maquina stern Motors
rosario y pregunta por el repuesto q falta
14/8/15 09:51:55: Cl@udio: No subi lo hice desde aca en rosario hay una sola
14/8/15 09:53:38: Mariano: Ok q te pase la cta dep y te vas mañana a buscar y paseas un rato
q mal ni te va a venir
(…)
20/8/15 12:46:23: Cl@udio: Ok por eso te pregunto como vos no me dijiste nada listo vino
conmigo
(…)
Por otro lado, a fs. 4439, obra una copia del telegrama de
despido dirigido a Sebastián CARELLO, donde se indica que “De las
investigaciones realizadas por este Banco que culminaran el 30.03.15
se detectó que Ud. incurrió en las siguientes irregularidades: 1) No
realizó un adecuado proceso de “conozca a su cliente” a fin de
determinar razonablemente la verdadera identidad de los
beneficiarios finales de algunas cuentas abiertas en la sucursal a su
cargo, en especial de la cuenta titularidad del Sr. Juan Mariano
Martínez Rojas (…) de quien se obtuvieron datos no recomendables
para su toma como cliente en virtud de sus malos antecedentes
financieros, que de haber sido detectados por Ud- -como le
correspondía- jamás hubieran permitido el ingreso al banco como
cliente, máxime que en el legajo de dicho cliente, además, se detectó
documentación apócrifa; 2) Se verificó la existencia de
documentación apócrifa en los legajos de apertura de cuentas (…);
todo lo expuesto implica un desapego negligente a sus deberes como
funcionario del banco, principal responsable de la sucursal bajo su
dirección (…) lo que hacen imposible la continuidad del contrato de
trabajo por la pérdida de confianza motivada por su exclusiva culpa,
por lo que despedimos a Ud. con justa causa…”.
C. Autoría
X. Conclusiones
SE RESUELVE:
Ante mí: