República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para Relaciones, Interiores, Justicia y Paz.

Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Superior
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad
CEFO - UNES - SUCRE

investigación penal

Profesor:
Alexis Mata
bases legales.
Las bases legales no son más que se leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto” explica

que las bases legales “son leyes, reglamentos y normas necesarias en algunas investigaciones cuyo tema así

lo amerite.

órganos de policía de investigación penal.

son los que la ley autoriza para realizar funciones de investigación en los hechos punibles
para determinar el hecho y la autoría.

rango de órganos con competencia especial.

Son órganos con competencia especial en las investigaciones penales:

1. La Fuerza Armada Nacional por órgano de sus componentes cuando estuvieren ejerciendo
funciones de investigación de delitos en el ámbito de sus atribuciones legales.

2. El órgano competente para la Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre en los casos
previstos en su respectiva ley.

3. Cualquier otro órgano al que se le asigne por ley, esta competencia especial

reglas de actuación policial.

Las autoridades de policía de investigaciones penales deberán detener a los imputados o

imputadas en los casos que este Código ordena, cumpliendo con los siguientes principios de
actuación:

1. Hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la proporción que lo
requiera la ejecución de la detención.

2. No utilizar armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la
integridad física de personas, dentro de las limitaciones a que se refiere el numeral anterior.

3. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o castigos crueles,
inhumanos o degradantes.

4. No presentar a los detenidos o detenidas a ningún medio de comunicación social, cuando

ello pueda afectar el desarrollo de la investigación.

5. Identificarse, en el momento de la captura, como agente de la autoridad y cerciorarse de la

identidad de la persona o personas contra quienes procedan, no estando facultados para
capturar a persona distinta de aquélla a que se refiera la correspondiente orden de detención.
La identificación de la persona a detener no se exigirá en los casos de flagrancia.

6. Informar al detenido o detenida acerca de sus derechos.

7. Comunicar a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado o imputada, el

establecimiento en donde se encuentra detenido o detenida.

8. Asentar el lugar, día y hora de la detención en un acta inalterable.

Atribuciones de los órganos de investigación penal.

Son atribuciones de la Dirección General Nacional del Cuerpo de Investigaciones

Científicas, Penales y Criminalísticas:

1. Dirigir, planificar, coordinar y supervisar las actividades de sus dependencias y atender y

dar respuesta a los asuntos que se sometan a su consideración.

2. Coordinar la implementación de las políticas dictadas por el Ejecutivo Nacional relativas al

funcionamiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

3. Desarrollar programas orientados al perfeccionamiento de las funciones del Cuerpo de

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como al entrenamiento ético
intensivo de sus integrantes.

4. Vigilar el cumplimiento de la normativa interna por parte de los funcionarios y la correcta

aplicación de la ley.

5. Promover medidas que favorezcan la incorporación del Cuerpo de Investigaciones

Científicas, Penales y Criminalísticas, al desarrollo social.

6. Las demás que le atribuya la ley.

sistema de justicia en Venezuela

El Poder Judicial de Venezuela es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia y otros

tribunales que se subdividen en Tribunales de Jurisdicción ordinaria: Las Cortes de
Apelaciones, Tribunales Superiores, Tribunales de Primera Instancia y Tribunales de
Municipio, y especial como la Corte Marcial, esto se fundamenta en la Constitución de la
República, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Artículo 253 Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales El Ministerio Público
La Defensoría Pública Los órganos de investigación penal Los auxiliares de Justicia Los
funcionarios de justicia El sistema penitenciario Los medios alternativos de justicia Los
ciudadanos que participan en la administración de justicia Los abogados autorizados para el
ejercicio. Sistema de Justicia en Venezuela.

clasificación de los órganos y entes de apoyo en la investigación penal.

Son órganos de apoyo a la investigación penal:

1. Las policías estatales, municipales y los servicios mancomunados de policía.

2. La Contraloría General de la República.

3. El órgano competente en materia de identificación y extranjería.

4. Los órganos dependientes del Poder Ejecutivo encargados de la protección civil y

administración de desastres.

5. Los Cuerpos de Bomberos y administración de emergencias.

6. Los cuerpos policiales de inteligencia.

7. Los Jefes y Oficiales de Resguardo Fiscales.

8. Los capitanes o comandantes de aeronaves con matrícula de la República Bolivariana de

Venezuela, respecto a los hechos punibles que sean cometidos en las mismas durante el
vuelo.

9. Los capitanes de buques con pabellón de la República Bolivariana de Venezuela, respecto

a los hechos punibles que sean cometidos en los mismos durante su travesía.

10. Las unidades de servicios autónomos, secciones, departamentos y demás dependencias

de las Universidades e Institutos Universitarios Tecnológicos y científicos de carácter público
y privado dedicados a la investigación y desarrollo científico.

11. Las dependencias encargadas de la seguridad de los sistemas de transporte ferroviario y

subterráneo, respecto de los delitos cometidos en sus instalaciones.

12. La Fuerza Armada Nacional.

13. El órgano competente para la Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre.

14. Los demás que tengan atribuida esta competencia mediante ley especial.

los tribunales penales y la participación ciudadana.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus disposiciones contenidas

en los artículos 253, consagra la potestad de administrar justicia emanada de los ciudadanos,
al igual que menciona los diferentes componentes del Sistema Judicial,
CRBV Art. 253 “La potestad de administrar justicia emana

de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de

la República por autoridad de la ley (…) El sistema de

justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que
determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación
penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario,
los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la
administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas
autorizadas para el ejercicio.” E igualmente en el artículo 255, cuando establece la garantía
de la Participación Ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces.
CRBV Art. 255“El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por
concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de las olas
participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos
judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de
los jueces o juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la
participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces o
juezas.

la acción penal.

La acción penal es aquella que se origina a partir de un delito y que supone la imposición
de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley. De esta manera, la acción
penal es el punto de partida del proceso judicial.

Ministerio Público

El Ministerio Público de Venezuela es un órgano perteneciente al Poder Ciudadano, tiene

carácter autónomo e independiente. Está bajo la dirección del Fiscal General de la República
que es elegido por la Asamblea Nacional para un período de siete años.

El Ministerio Público es un órgano con autonomía funcional y administrativa, que representa

a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de
las garantías constitucionales; promover la acción penal pública en defensa del patrimonio
público y social, del medio ambiente y de otros intereses difusos y de los derechos de los
pueblos indígenas, y ejercer la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla
no fuese necesaria instancia de parte”.

Inicio del proceso penal

 El proceso penal se inicia cuando el juez tiene conocimiento de la llamada noticia crimina,
o noticia del delito. El conocimiento de un posible hecho delictivo se produce de tres maneras:
de oficio, mediante actuación particular o por actuación del Ministerio fiscal.

Puede ser por cualquiera de los medios que se conocen como modos de proceder:

De Oficio: De una interpretación contextual de las normativas disciplinadas en los Arts 265 y
282 del COPP, se infiere que cuando de cualquier modo el Ministerio Público tenga
conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, ordenará sin pérdida
de tiempo, el inicio de la investigación, y dispondrá que se practiquen todas las diligencias
necesarias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias
que puedan influir en su calificación, la responsabilidad de los autores y demás partícipes,
así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.

Por denuncia: Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho

punible puede denunciarlo ante un Fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de
investigaciones penales. (Art. 267 COPP).

Por querella: El término querella se aplica en la actualidad para denotar el modo que tiene la
víctima para instar la persecución penal en los delitos de acción pública, es un simple modo
de proceder para dar inicio a una investigación de fase preparatoria y de conferirle a la víctima
la condición de parte formal en el proceso. Sólo puede ser interpuesta en la fase preparatoria
y obviamente ante el Juez de Control; bien sea antes de que se haya iniciado la investigación,
o luego de iniciada por cualquier otro modo de proceder de los anteriormente citados, con el
objeto de que la víctima adquiera la condición de querellante.

EL PROCESO PENAL

Proceso Penal Venezolano está constituido por varias fases, las cuales, tienen su
fundamento en el Procedimiento Ordinario previsto en el Código Orgánico Procesal Penal de
Fecha 14 de noviembre de 2001, teniendo como finalidad, el establecer la verdad de los
hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho con la debida
observancia de sus principios.

La fase preparatoria, fundamentalmente investigativa, en la que destaca la intervención del

Ministerio Público. Corresponde al fiscal la dirección de esta fase y, en consecuencia, los
órganos de policía dependen funcionalmente de aquel.

La fase intermedia cuyo acto fundamental lo constituye la denominada audiencia preliminar

en la que se delimitara el objeto del proceso, así, en esta etapa se determina si hay elementos
suficientes para decretar el enjuiciamiento de la persona imputada o, si por el contrario,
procede el sobreseimiento del proceso.
La fase de juicio, fase en la que se debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo
del asunto planteado.

La fase de impugnación, fase en la que se debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el

fondo del asunto planteado.

La fase de impugnación o recursiva en la que se cuestionara la decisión de fondo emitida por

los tribunales de juzgamiento. Cabe destacar que también son recurribles las decisiones
interlocutorias con fuerza o no de definitiva dictadas por cualquiera de los tribunales de
primera instancia (control, juicio y ejecución).

La fase de ejecución de las penas o medidas de seguridad impuestas, a cargo de un

funcionario judicial (juez de ejecución) que se crea en este nuevo texto legal.

CLASIFICACION DE LAS EVIDENCIAS.

* Evidencias determinados: Son aquellos que requieren solamente un análisis minucioso a
simple vista o con lentes de aumento y que guarden relación directa con el objeto o persona
que los produce. Por su naturaleza física los podremos clasificar, por ejemplo, en armas,
huellas dactilares e instrumentos.

* Evidencias indeterminadas: Son aquellos que requieren de un análisis completo para el

conocimiento de su composición y estructura de acuerdo con su naturaleza física, pues de
otra forma no estaríamos en la posibilidad de definirlos. Son, por ejemplo: pelos, fibras,
semen, orina, vómito, manchas o huellas de sangre y pastillas desconocida con o sin
envoltura

método de investigación.

Podemos decir que la investigación científica se define como la serie de pasos que conducen
a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas y para lograr
esto nos basamos en los siguientes.

Exploratoria: Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo
aproximativo respecto a una determinada realidad.

Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco
explorado y reconocido, y cuando aún, sobre el es difícil formular hipótesis precisas o de
ciertas generalidades.

Suelen surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, que precisamente por su
novedad, no admite todavía una descripción sistemática, o cuando los recursos que dispone
el investigador resultan insuficientes como para emprender un trabajo mas profundo.

Descriptivas: su preocupación primordial radica en describir algunas características

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos
que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden
obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada.

Explicativas: son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se centra en determinar los
orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es
conocer por que suceden ciertos hechos atrás ves de la delimitación de las relaciones
causales existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen.

Este es el tipo de investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad,

porque nos explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado
pues el riesgo de cometer errores aumenta considerablemente.

investigación criminal