INTRODUCCION

La criminalidad es tan vieja como la historia de la humanidad, desde los contrabandistas y el

negocio ilícito de la seguridad y protección en la antigua Roma, pasando por todo el entramado
de las estructuras que florecieron con la piratería en el siglo XVII hasta llegar a los ciber
delincuentes actuales y a un comercio global específico en el segmento de drogas de un valor
aproximado de 500,000 millones de dólares al año. El crimen global es un complejo abanico de
organizaciones que compiten o cooperan entre sí, se fragmentan, son estables, locales y
multinacionales, es un ente poderoso que crece y, sobre todo, es transnacional.

La Mafia existe desde hace cientos de años, donde se encuentra en primer lugar y sobre todo en
la singular cultura de Sicilia, algunos sostienen que el sur de Italia, hogar de la Ndrangheta
Calabresa, la Camorra Napolitana y la más reciente, la Sacra Corona Unita, también puede
ostentar la condición de ser el origen de las asociaciones mafiosas.

La historia de la mafia de Sicilia demuestra que se desarrolló como un cuasi Estado socialmente
arraigado. Los mafiosos (o gabelloti –intermediarios-), como se les conocía al principio, actuaban
de apoderados de los terratenientes ausentes en el gobierno de Sicilia, en unos tiempos en que el
gobierno estaba alejado, era extranjero o, en el mejor de los casos, ineficaz, en consecuencia, la
mafia fue única en su decidido ejercicio de una función cuasi gubernamental. Según lo
manifestado con anterioridad, se podría afirmar que la mafia nace de un vacío de autoridad y
ocupa el lugar que al gobierno le corresponde en cuanto al ejercicio del poder, de allí que sea
menos probable que surjan mafias en democracias sólidas y estables con instituciones fuertes y
una sociedad civil vigorosa, en las democracias sólidas en donde las mafias ya existen, éstas son
combatidas fuertemente por su sistema legal.

Figura 1: Cosa Nostra, Mafia de la región de Sicilia

2. MAFIA EN EUROPA Y ASIA

Rusa
Se originó en la Unión Soviética y ahora tiene influencia en todo
el mundo. Tiene entre 100.000 y 500.000 miembros. Están
involucrados en la delincuencia organizada en países como
Israel, Hungría, España, Canadá, Reino Unido, EE.UU., Rusia,
etc.

También han emigrado a Israel, Estados Unidos y Alemania

mediante el uso de identidades judía y alemana. Sus actividades
incluyen el tráfico de drogas y armas de fuego, bombas,
contrabando, pornografía, fraude por Internet, etc. Una de sus
normas es no cooperar con las autoridades, si alguno de los
miembros confiesa al ser capturado, será asesinado al salir en
libertad. Son temidos por su vandalismo, terrorismo, tráfico de
órganos y asesinatos por encargo.

Las tríadas chinas

La tríada china está compuesta por muchas organizaciones
criminales con base en la China Continental, Malasia,
Hong Kong, Taiwán, Singapur, etc., también son muy
activos en Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Vancouver
y San Francisco. Su crimen organizado implica el robo,
asesinato por encargo, tráfico de drogas, la extorsión, la
piratería, etc. Se inició en el siglo 18, pero fueron llamados
Tian Di Hui para aquel entonces. A pesar de que su poder
es cada vez mayor, las actividades se han mantenido de
bajo perfil. Las tríadas pueden tener entre 50 a 30.000
miembros. También están involucrados en la falsificación de la moneda china.

Japonesa Yakuza
La Yakuza japoneses es un grupo nativo de delincuencia organizada que
utiliza la amenaza y la extorsión para salirse con la suya, tienen su origen en
el siglo 17. Algunos pandilleros ofrecen su dedo meñique como un acto de
apaciguamiento o disculpa. Cuenta con 110.000 miembros activos, están
involucrados en la extorsión, la importación de pornografía sin censura de
Europa y América, la prostitución y la inmigración ilegal.

Israelí

Trabaja en una gran cantidad de países en

actividades como el narcotráfico, el tráfico de drogas
y la prostitución. Los tiempos han cambiado, alguna
vez la mafia israelí fue vista con admiración y
conocido por su patronato, pero hoy son
despiadados y no piensan dos veces antes de matar a
sus miembros. La mafia ruso-israelí ha calado en el
sistema político de EE.UU. tan bien que las fuerzas
americanas no están haciendo ningún progreso
significativo en la detención de ellos.
Serbia
Opera en más de diez países, entre ellos Alemania, Estados
Unidos, Reino Unido, Francia, etc. Están involucrados en
diversas actividades como el narcotráfico, el contrabando,
asesinato por encargo, chantaje, juegos de azar y robos. Tiene
tres grandes grupos llamados Vozdovac, Surcin y Zemun que
controlan los grupos más pequeños. En la actualidad hay cerca
de 30-40 grupos de trabajo en Serbia.

Yardies

Fueron los jamaiquinos que emigraron a Gran Bretaña en 1950 y

que estuvieron involucrados en la violencia de pandillas, llegando
a ser conocido como Yardies. Llevan a cabo la delincuencia
organizada, como tráfico de drogas y otros delitos de armas. No
han intentado infiltrarse en el sistema de aplicación de la ley, por
lo que no se consideran tan fuerte como otros grupos de la mafia.
Todos los delitos implican el uso de armas de fuego cuyo uso está
estrictamente controlado en Gran Bretaña.

3 MAFIA ITALIANA
3.1. Origen histórico Fue durante los agitados años de 1860 cuando la clase dominante del
Reino de Italia oyó hablar por primera vez de la Mafia de Sicilia. La Mafia siempre ha
sido más fuerte al oeste de la isla, especialmente alrededor de la ciudad de Palermo, su
lugar de nacimiento. Palermo era, y todavía es, el centro industrial, comercial y político
de la isla de Sicilia, por lo que la Mafia situó su base ahí, en contraposición con el medio
rural, que se encontraba subdesarrollado en términos económicos. La mayor fuente de
exportaciones, así como de riqueza de la isla desde la cual brotó la Mafia.
3.2. Rangos
3.2.1. Don.- El Don es el jefe de una familia. En su familia es el que tiene más poder, y
casi siempre va acompañado de un Consigliere.
3.2.2. Sottocapo .-El Sottocapo al mando de una familia. Normalmente suele ser el hijo
del Don u otro familiar y, en caso de que este muera o le encarcelen, el Subjefe sería
el nuevo Don.
3.2.3. Consigliere .-El Consigliere es el asesor de la familia. Siempre acompaña al Don,
éste principalmente se encarga de aportar ideas en reuniones o aportarle ideas al Don.
3.2.4. Capo.-El 3 o Capitán es uno de los rangos importantes de la mafia, puede llevar un
grupo de soldados de máximo de diez personas a su mando y en casos especiales, el
Don lo envía a asesinar a una persona.
3.2.5. Soldado.-El Soldado es el rango más bajo que existe en una mafia y sólo los que son
o descienden de italianos pueden llegar a este puesto. Se encargan principalmente de
combatir a la policía en casos de guerra.
3.2.6. Asociado (Giovane d' onore) .- Un Asociado es alguien que no forma parte de la
Mafia, pero que sí mantiene una relación con ella, siendo el máximo puesto que
pueden alcanzar los no-italianos. En su mayoría, son narcotraficantes, proxenetas,
etc. que prestan su ayuda y colaboración a la Mafia.
3.3. Origen económico

Se desarrolla entre 1950 y 1970, etapa de transformaciones de la economía en un sentido industrial

terciario y un gran desarrollo de la industria de la construcción, la mafia siciliana tomó ventaja de
estas oportunidades y ganó millones de dólares.Sus fuentes de enriquecimiento ilícito lo
constituyen la usura (Práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un
préstamo) representa la principal fuente de negocios, con alrededor de 30.000 millones de euros,
mientras que el chantaje -denominado racket- aporta otros 10.000 millones. En comparación con
los diversos métodos de extorsión, los clanes mafiosos consiguen mucho menos dinero a través
del robo (7.000 millones), el fraude (4.600), el contrabando (2.000), o los juegos y las apuestas
(2.500).En total, la extorsión perpetrada por las distintas asociaciones mafiosas de Italia afecta a
unos 160.000 comerciantes de todo el país, que en algunas zonas representan el 20% del total,
mientras que en otras representan hasta un 80%, como sucede en las ciudades sicilianas de Catania
y Palermo.

PRINCIPALES GRUPOS DE LA MAFIA ITALIANA:

1) COSA NOSTRA:
Los orígenes de la Cosa Nostra se remontan al siglo XVIII, con los Beati Paoli, una
sociedad secreta que luchaba contra los abusos de los nobles. Más adelante a principios
del siglo XIX, se organizaron en Sicilia “fraternidades” compuestas básicamente por
campesinos, cuya meta era devolver la tierra de Sicilia a los campesinos. Pero la Mafia
nació realmente en la década de 1860, después del logro de la unidad italiana, en el
“triángulo de la muerte”, formado por las ciudades sicilianas de Palermo, Trapani y
Agrigento.

2) SACRA CORONA UNITA:

La Sacra Corona Unita es una Mafia muy activa presente en la región de Apulia. Esta
organización criminal nació en 1981 y tiene vinculaciones con las otras tres Mafias. Sus
principales focos de operaciones son el narcotráfico, la prostitución, el blanqueo de dinero
y la extorsión. La Sacra Corona Unita se compone de tres niveles jerárquicos diferentes.
Los miembros ascienden de un nivel a otro por un ritual de bautismo.

- El nivel más bajo recibe el nombre de Societá Minore y realiza el trabajo callejero.
Los miembros comienzan gestionando el cobro de un impuesto, que realmente es un
pago mediante extorsión, llamado pizzo y pasan por un período de prueba de 40 días
para demostrar que pueden llevar su trabajo a cabo y que no están relacionados con
la policía. El candidato también debe llevar a cabo un juramento de devoción a la
organización.
- El nivel intermedio se llama Societa Maggiore, está formado por dos categorías. Lo
Sgarro, que sólo se concede a aquellos miembros que han asesinado a como mínimo
tres personas por la organización.
- El primer nivel es la Segreta Societá, núcleo verdadero de la organización donde se
toman las decisiones más importantes que deben obedecer todos los miembros.
 3) CAMORRA:

La Camorra apareció en Nápoles a principios del siglo XIX, época en que era una
coalición poco sólida de grupos criminales de barrio. Hasta la década de los sesenta,
practicaba una delincuencia de nivel modesto: extorsión, robo, contrabando de tabaco.
Después de los setenta, con el impulso de su jefe, don Michele Zaza, actualmente en
prisión, los camorristas entablaron un acuerdo con las mafias siciliana y estadounidense:
ellos les facilitarían, para el transporte de la droga, los medios logísticos necesarios para
sus diversos tráficos, especialmente marítimos.

4) NDRANGHETA:

Su nombre se origina en la palabra griega andragathos (hombre bravo), y se inició en

Calabria a fines del siglo XIX. Es una federación de unas 140 familias, a menudo
quebrantadas por venganzas seculares. Sus actividades son múltiples: supervisión de las
tierras, dominio del comercio del aceite y de los cítricos, tráfico de cigarrillos, extorsión,
adjudicaciones públicas y secuestros.

4. MAFIA AMERICANA
 - La Comisión

Antes de que la Comisión fuese creada, las familias mafiosas estadounidenses del crimen estaban
bajo el control de una figura conocida como "capo de todos los capos". en 1931, las familias de
la mafia convocaron una reunión en Chicago. El propósito de la reunión fue la de sustituir la vieja
figura del "capo de todos los capos" y establecer un nuevo régimen consensuado entre las familias
del crimen. Charlie Luciano estableció un Consejo de Administración mafioso que se denominará
"La Comisión" para supervisar todas las actividades de la mafia en los Estados Unidos y servir
como mediador de conflictos entre familias. La Comisión constaba de siete jefes de familias
mafiosas: los líderes de las Cinco Familias de Nueva York: Charlie "Lucky" Luciano, Vincent
Mangano, Tommy Gagliano, Joseph Bonanno y Joe Profaci, el jefe del Chicago Outfit, Al Capone
y el jefe de la familia criminal de Buffalo, Stefano Magaddino. Charlie Luciano fue nombrado
presidente de la Comisión. La Comisión acordó celebrar reuniones cada cinco años o cuando fuera
necesario para discutir problemas de las familias

- Mafia de Chicago

La organización de Chicago, también conocida como "The Outfit", Sindicato de Chicago y la

mafia de Chicago, es un sindicato del crimen con sede en Chicago, Illinois , EE.UU. Se remonta
a la década de 1910, es parte de la mafia americana; sin embargo, la organización de Chicago es
distinta de la Cinco familias de Nueva York, a pesar de que todas las familias de América del
delito Italiano se rigen por la “Comisión”. Capone creó el "Sindicato del Crimen" con sus
ayudantes convirtiéndose en el "Rey del hampa" en la ciudad, y a pesar de que su poder no fue
mucho más allá de la ciudad de Chicago, su nombre generaba temor y respeto en los bajos fondos
del país.

- Familia criminal de Pittsburgh

La familia del crimen de Pittsburgh, También conocido como la familia del crimen LaRocca, es
una familia del crimen estadounidense con sede en Pittsburgh, Estados Unidos. En Pittsburgh el
hampa italiano se dividió en dos facciones étnicas: la " mafia siciliana " que controlaba los lados
norte y sur de la ciudad y la " camorra napolitana ", que controlaba el extremo este de la ciudad.
En la década de 1920, los dos facciones se involucraron en el contrabando , la fabricación ilícita
, la venta y el transporte de alcohol.

5. MAFIOSOS MÁS PODEROSOS

Pablo Escobar – Fortuna $30 Billiones.

Como era de esperar, el capo más rico de la droga en la historia, con un valor pico neto de $
30billones, fue el colombiano Pablo Escobar. Pablo Escobar fue el líder del cartel de Medellín,
una de la organización más grande de cocaína en la historia. Escobar logró enviar más de 80
toneladas de cocaína a los EE.UU. por mes. Pablo fue asesinado a tiros en 1993 en el techo de un
apartamento de Medellín.

Amado Carrillo Fuentes – Fortuna $25 Billiones.

Carrillo era un capo mexicano, que utilizó su control del cártel de Juárez para ayudar a los cárteles
colombianos exportar su droga a los Estados Unidos. Fuentes también era conocido como El
Señor de los Cielos, porque usó una flota de más de 30 Boeing 727 para transportar cocaína por
todo el mundo.

Joaquín Loera, alias El Chapo Guzman – Fortuna $21 Billiones.

Joaquín Loera alias El Chapo Guzmán es el líder del Cártel de Sinaloa que muchos consideran
como el cartel de la droga más poderoso del mundo. Su cartel trata principalmente cocaína,
heroína, metanfetamina y marihuana. Chapo fue detenido en 1993, pero logró escapar unos años
más tarde y ha estado prófugo desde entonces. El Chapo es el primero de los 11 multimillonarios
en la lista de narcotraficantes más ricos.

Khun Sa – Fortuna $5 Billiones.

También conocido como "El Rey del Opio". Con un ejercito mayor a 10.000 hombres para
cultivar opio. Khun Sa suministró el 75% de la heroína en el mundo. Khun Sa jamás fue detenido
y vivió una vida de lujo en Birmania hasta su muerte en 2002.
Los hermanos Orejuela – Fortuna $3 Billiones.
Los hermanos Orejuela, Gilberto y Miguel, fundaron el famoso cartel de Cali, que en su apogeo
suministró el 70% de toda la cocaína en los EE.UU. y el 90% de la cocaína en Europa. El Cartel
de Cali se caracterizaba por ser menos violento y más profesional que sus rivales de Medellín.
Cada hermano logró un patrimonio neto de 3 billones de dólares.

10 Griselda Blanco – Fortuna $2 Billiones.

Con un valor neto de 2 billones de dólares, Griselda Blanco es la primera y única mujer en la lista
de los capos de la droga más ricos de la historia. Griselda Blanco fue la reina de Miami por tráfico
de drogas del Cartel de Medellín en los años 1970 y 80. Griselda era conocido por ser un líder
despiadado que ordenó la muerte de más de 200 personas durante su reinado.

11 Al Capone – Fortuna $1.3 Billiones.

Al Capone es, posiblemente, el gángster americano más famoso de todos los tiempos. Durante la
prohibición, Al Capone controlaba un vasto imperio criminal que traficaba alcohol, drogas y
manejaba la prostitución y los juegos de azar a través de los EE.UU.. En la década de 1920, su
organización estaba ganando más de $ 100 millones al año y en el momento de su muerte en 1947,
Capone habría logrado un equivalente a los 1,3 billones de dólares.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LAS MAFIAS Y CRIMEN ORGANIZADO

Las causas de la que hacen posible la delincuencia son múltiples, entre ellas tenemos:
  La separación de los padres de familia que tienen hijos menores de edad,
 La pobreza que cada día sacude más al mundo,
 El desempleo, baja remuneración de salarios,
 Las drogas que se llegan a consumir muchas veces por influencia negativa en la
sociedad,
 También puede deberse a factores que tienen que ver con el estado de salud mental de
las personas ya que muchas veces están padeciendo determinadas enfermedades que
hacen que un ser humano se enriende en actos delictivos.

El crimen organizado destruye al estado de derecho y a la sociedad.

Compite con el poder legal y jurídicamente establecido, corrompiendo a sus instituciones e

imponiéndose a través del único medio que pueden tener cuando su dinero no es aceptado: la
violencia.

Juegan sucio, amenazan, aterran, matan, secuestran, corrompen. Su organización es una industria,
tienen contadores, administradores, abogados, y se dedican a los rubros de la explotación humana,
venta de productos ilícitos, extorsión y protección, y a la manipulación del dinero.

No se observa una solución y mas bien parece cada vez más remota, no sólo por la forma en que
el crimen ha permeado a la sociedad, sino por sus íntimos nexos con gobiernos, ejércitos, partidos
políticos y empresas en busca de beneficios económicos. Así, el crimen organizado ya es un
sistema de poder político, monetario y tecnológico que bien podría apropiarse del mundo y
llevarlo a su destrucción o, por lo menos, a la absoluta disolución de la sociedad humana" tal y
como la conocemos actualmente.

En Resumen las mafias causan estos problemas en la sociedad

 Un alto indice de muertes

 La corrupción por parte de los políticos.
 El gran tráfico de drogas.
 Los impactos económicos y sociales.
 Las guerras que se generan.
 Conflictos entre bandos.
 Tráfico de armas.

ORGANIZACIONES QUE COMBATEN LA MAFIA

La mafia no es una pandilla de ladrones, es un sistema en el que participan políticos, empresarios

y delincuencia transnacional. Es un sistema de poder y de ganancia. La mafia es el crimen
organizado que hace alianza con todos los poderes, ya sean legales, ilegales o fácticos. La mafia
hace uso de la comunicación de masas, de la economía, con las empresas y sobre todo usa a la
política y a las instituciones.

Las leyes especiales vigentes en materia criminal son: Ley del Crimen Organizado, Ley contra la
narcoactividad, Ley en contra del Lavado de Dinero, Ley para Prevenir y Reprimir el
Financiamiento del Terrorismo, Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil, Ley de
Extinción de Dominio, etc.
Leyes de las que se desprenden algunos medios de investigación especiales que son figuras nuevas
en la legislación de nuestro país. La Ley del Crimen Organizado regula los siguientes medios de
investigación especial:

 OPERACIONES ENCUBIERTAS
Son aquellas que realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener información o
evidencias que permitan procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos
organizados y su desarticulación, mediante el diseño de estrategias eficaces con estricto
control del Ministerio Público. Se prohíbe de las operaciones encubiertas:
 La provocación de delitos
 Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase
de investigación.

 AGENTES ENCUBIERTOS
Son los funcionarios policiales especiales que voluntariamente, a solicitud del Ministerio
Público, se les designa una función con la finalidad de obtener evidencias o información
que permitan descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados. Los
agentes encubiertos podrán asumir transitoriamente identidades y roles ficticios, actuar
de modo secreto y omitir la realización de los procedimientos normales de su cargo ante
la comisión de delitos, para optimizar las investigaciones y el procesamiento de los
integrantes de las organizaciones.

 ENTREGAS VIGILADAS
Consiste en el método de investigación que permite el transporte y tránsito de remesas
ilícitas o sospechosas, así como de drogas o estupefacientes y otras sustancias, materiales
u objetos prohibidos o de ilícito comercio, que ingresen, circulen o salgan del país, bajo
la estricta vigilancia o seguimiento de autoridades. Se utiliza para descubrir las vías de
tránsito, el modo de entrada y salida del país, el sistema de distribución y
comercialización, la obtención de elementos probatorios, la identificación y
procesamiento de los organizadores, transportadores, compradores, protectores y demás
partícipes de las actividades ilegales.

 INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Consiste en la intercepción, grabación y reproducción con autorización judicial de las
comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares
que utilicen el espectro electromagnético, así como de cualesquiera de otra naturaleza que
en el futuro existan cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de
los delitos regulados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

 EJEMPLOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE COMBATEN LA MAFIA.

1. LIBERA (ITALIA)
Es una red que reúne a más de 1.600 entidades, entre asociaciones, movimientos,
organizaciones y cooperativas sociales; unas 4.500 escuelas y más de 12 mil personas
particulares. Todos comprometidos, desde los territorios, con la construcción de
sinergias políticas, socio-culturales y organizativas.
De esas organizaciones tenemos a “Libera Tierra”, que fomenta la producción
cooperativa de alimentos en terrenos incautados a la mafia; “Libera
Escuela” y “Libera Universidad”, que promueven la “educación para la
legalidad”, y la campaña “Miseria Ladra”, para dar respuestas inmediatas y
concretas a la crisis económica y social, fortalecer la participación ciudadana
y “revitalizar la democracia”.
“SOS Justicia”, que acompaña las denuncias de quiénes sufren el acoso de la mafia,
“Salva Familia”, que brinda un amplio apoyo a los núcleos familiares que viven en
la indigencia, y “Libera Welfare”, que impulsa la reutilización para fines sociales
 de bienes inmuebles incautados a la mafia, son otros de los proyectos que
promueve “Libera”.

2. Red Retoño de Prevención de Delincuencia Organizada, compuesta por 23 grupos

civiles (México)

Se trata de la primera red de organizaciones no gubernamentales que busca combatir

la delincuencia organizada.

Bibliografía

1. Berdal, Mats - Serrano, Mónica (2005), Crimen transnacional organizado y

seguridad internacional. Cambio y continuidad, México: Editorial Medica
Panamericana.
2. Calvi Fabrizio, El misterio de la mafia.(2004), La organización al descubierto,
Gedisa, España: Editorial Reverte
3. Gayraud, Jean-Francois, (2007). El G 9 de las mafias en el mundo, Urano, Madrid:
Recuperado de
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/0EDDC78A3FF08CC
205257CB60078F7ED/$FILE/Optativa-Masquelet-2012.pdf

4. Adaptado de Historias de la Mafia por Jhon Dickie, 2015, p. 120