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diarios de mayor circulación en dicho domicilio, por lo menos con diez días de
anticipación a la fecha fijada para la asamblea.- Las convocatorias contendrán
el Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las
hagan.”. “ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Las asambleas podrán ser
celebradas sin previa convocatoria, si el capital social está totalmente
representado en el momento de la votación”. “…ARTICULO VIGESIMO
NOVENO.- Antes de declararse constituida una asamblea, quien la preside
nombrará a uno o más escrutadores, quienes certificarán el número de
acciones representadas y formularán la lista de asistencia, con expresión del
número de acciones que cada accionista represente”. “…ARTÍCULO
TRIGESIMO PRIMERO.- Las asambleas serán presididas por el Administrador
Único o en su caso, por el Presidente del Consejo de Administración…”.
“ARTÍCULO TRIGESIMO CUARTO: Para ser válidas, las asambleas ordinarias
de accionistas en virtud de primera convocatoria, deberán reunir, por lo menos
el setenta y cinco por ciento del capital social, y sus resoluciones serán válidas
cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de las acciones
representadas en la asamblea. …”.-----------------------------------------------------------
III.- Cambio de régimen de administración.- Por escritura pública número
ochenta mil ochocientos cincuenta y cuatro, de fecha trece de septiembre del
año dos mil cuatro, otorgada ante la fe del licenciado José Visoso Del Valle,
titular de la Notaría Pública número noventa y dos del Distrito Federal, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil electrónico, número:
doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos diez (F.M.: 248,810), se hizo
constar la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de la sociedad mercantil denominada “Los Nuevos Primos”,
Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día tres de mayo de mil
novecientos noventa y nueve, en la que se acordó la renuncia de los miembros
del Consejo de Administración; el cambio de régimen de administración de la
sociedad de Consejo de Administración a un Administrador Único, designando
como Administrador Único al señor Alejandro Sánchez Perete; la ratificación del
señor Jorge Molina como Comisario de la sociedad y el otorgamiento de
poderes que en dicho instrumento quedaron precisadas.---------------------------------
IV.- Reforma estatutaria (ampliación objeto social y cambio a exclusión de
extranjeros).- Por escritura pública número ochenta y un mil treinta y cuatro, de
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fecha siete de octubre del año dos mil cuatro, otorgada ante la fe del licenciado
José Visoso Del Valle, titular de la Notaría Pública número noventa y dos del
Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil electrónico,
número: doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos diez (F.M.: 248,810), se
hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad mercantil denominada “Los Nuevos Primos”,
Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha nueve de septiembre del año
dos mil cuatro, en la que acordó ampliar el objeto social y cambiar la cláusula
de admisión de extranjeros por la de exclusión de extranjeros, para quedar
redactados de la siguiente forma: “…ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendrá
por objeto: I. La constitución, instalación, operación, promoción, desarrollo y
administración de toda clase de restaurantes, bares, cantinas, salones de baile,
salones de fiesta y similares con servicio de vinos y licores, cafeterías,
merenderos y en general cualquier otro establecimiento conveniente para sus
fines, autorizado por la ley, dentro de los cuales podrá prestar toda clase de
servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de su objeto social. II.-
La instalación de Salas de Domino, Billar y demás juegos de salón. III.- La
explotación de negocios comerciales en el ramo de regalos y curiosidades. IV.-
La compra, venta, edificación y arrendamiento de inmuebles. V.- La compra,
diseño, fabricación, distribución, importación y exportación y en general la
comercialización de prendas de vestir para toda ocasión, así como la
realización de las actividades necesarias para dar publicidad y conocimiento de
ellas. Por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá: a).- Adquirir
o poseer por cualquier título, usar, dar o tomar en arrendamiento, administrar
vender o disponer en cualquier forma, de todos los bienes muebles o inmuebles
que fueren necesarios o convenientes para la realización de los objetos de la
sociedad. b).- Obtener, adquirir, utilizar o disponer de toda clase de patentes,
marcas, certificados de invención o nombres comerciales y derechos sobre
ellos ya sea en México o en el extranjero. c).- Obtener por cualquier título
concesiones, permisos, autorizaciones o licencias así como celebrar cualquier
clase de contratos relacionados con los objetos anteriores, con la
administración pública sea federal o local. d).- Realizar investigaciones de
mercado, campañas publicitarias y promociónales. e).- Adquirir por compra,
suscripción, cesión o en cualquier otra forma permitida por la ley, todo tipo de
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colonia Ciudad de los Deportes, código postal tres mil setecientos diez, en la
ciudad de México, Distrito Federal, persona que se identifica con su credencial
para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de
electores, con número: 2019085432574 (dos, cero, uno, nueve, cero, ocho,
cinco, cuatro, tres, dos, cinco, siete, cuatro), documento que en original tuve a
la vista y devolví a su presentante, agregando copia fotostática del mismo al
archivo de la correduría pública a mi cargo marcado con la Letra “B”. --------------
---------- CLAVES DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.----------
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo veintisiete del Código Fiscal de la
Federación, el suscrito solicitó al compareciente me exhibiera las claves
correspondientes al Registro Federal de Contribuyentes y las cédulas de
identificación fiscal de los accionistas de la sociedad, sin exhibirlas, motivo por
el cual procederá a dar el aviso correspondiente. ----------------------------------------
YO, EL CORREDOR PÚBLICO CERTIFICO Y DOY FE:-------------------------------
I.- Que me cercioré de la identidad del solicitante, persona que a mi juicio
tiene capacidad legal para la celebración de este acto, en virtud de no
encontrar en él manifestaciones evidentes de incapacidad natural y no tener
noticias de que esté sujeto a interdicción, persona a quién identifiqué con el
documento que se relaciona en el capítulo de generales del presente
instrumento, mismo que ha quedado agregado en copia al archivo a mi
cargo.-------------------------------------------------------------------------------------------------
II.- Que tuve a la vista los documentos que se citan en este instrumento, por lo
que lo relacionado e inserto en el mismo concuerda fielmente con sus
originales.--------------------------------------------------------------------------------------------
III.- Que las declaraciones contenidas en el presente instrumento fueron
formuladas por el compareciente bajo protesta de decir verdad, quién señaló
que el contenido del acta que se formaliza y las firmas que la calzan son
auténticas.-------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- Que el compareciente manifestó bajo protesta de decir verdad, que su
representada no cuenta con inversión extrajera, motivo por el cual no es sujeta a
inscripción ante en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.----------------
V.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos ocho y diecisiete de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el
compareciente manifiesta conocer el aviso de privacidad a que se refiere la
mencionada Ley, mismo que se encuentra exhibido en las oficinas del suscrito
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JACOBO KLUCHNIK RUTZKA
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TAYATZIN GUTIÉRREZ RAMÍREZ
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SESENTA
DE LA PLAZA DEL DISTRITO FEDERAL