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DE LOS HECHOS:
Se logrado determinar que una empresa utilizada para lavar activos sería
LEBONE BUSINESS CORP., registro mercantil
Nº 807729 (Panamá), de fecha 04 de julio de 2013, contando con una
última actualización en el registro público en 10 de marzo de 2018. Esta
sociedad fue constituida con un capital social de 10.000 dólares
estadounidenses. Sus Directivos, Secretario y Tesorero son las ciudadanas:
QUERUBE CASTILLO DE NUÑEZ, quien cuenta con más de 2.240 empresas
registradas en Panamá, LINETH PONCE, quien cuenta con más de 3.104
empresas registradas en Panamá, LILAH AOUN, quien cuenta con más de 374
empresas registradas en Panamá, quienes a través una de las cuentas de esta
empresa recibieron transferencia por 285.000 Dólares Americanos, para el
ciudadano PEDRO MOREJON.
PETITORIO