Campaña ciudadana ERM 2018

MÁS VALE prevenir

que lamentar
APORTES PARA ELABORAR
EL PERFIL Y ANTECEDENTES DE LOS
CANDIDATOS Y LISTAS ELECTORALES
Contexto ERM 2018 INSTITUCIONALIDAD EN CRISIS
 AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES
Contexto ERM 2018 INVOLUCRADOS EN CORRUPCIÓN Y CRIMEN
ORGANIZADO
GOBERNADORES REGIONALES
 MAGNITUD DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA ILEGAL
Monto Involucrado en los Informes de la UIF por Delito Precedente (del Lavado De Activos) 2007 - 2018
Acumulado: Ene 2007 a Ene 2018 12 meses: Feb 2017 a Ene 2018
Posible Delito vinculado % %
Nº de IIF Total Millones US$ Nº de IIF Total Millones US$
Tráfico ilícito de drogas 287 5,439 38.5% 4 61 13%
Minería ilegal 43 4,489 31.8% 5 46 10%

Delitos contra la administración

pública (corrupción de funcionarios y 169 1,352 9.6% 22 143 30%
enriquecimiento ilícito)
Defraudación tributaria 58 637 4.5% 7 93 20%
Defraudación de rentas de aduanas / 45 462 3.3% 6 20 4%
contrabando
Delitos contra el orden financiero y 11 422 3.0% 1 3 1%
monetario
Estafa / fraude 21 162 1.1% - -
Delitos contra el patrimonio 12 57 0.4% 2 3 1%
Proxenetismo 10 27 0.2% - -
Financiamiento del Terrorismo 20 8 0.1% 1 1 0%
Trata de personas 5 3 0.02% - -
Otros 226 1,059 7.5% 7 105 22%
TOTAL 907 14,117 100.0% 55 475 100%
FUENTE http://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/ESTADISTICAS-OPERATIVAS/20180305_BEstad%C3%ADstico_Enero_2018.pdf
MAGNITUD DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA ILEGAL
MONTO INVOLUCRADO SEGÚN DELITO PRECEDENTE
0%
3% 1% 7%
5% 3% 0%
0%
0%
39%
10%

32%

Tráfico ilícito de drogas

Minería ilegal
Delitos contra la administración pública (corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito)
Defraudación tributaria
Defraudación de rentas de aduanas / contrabando
Delitos contra el orden financiero y monetario
Estafa / fraude
Delitos contra el patrimonio
Proxenetismo
Financiamiento del Terrorismo
Trata de personas
Otros
 MAGNITUD DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA ILEGAL
Monto involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera por tipologías. Enero 2007 a Enero 2018
Acumulado: Ene 2007 a Ene 2018 12 meses: Feb 2017 a Ene 2018
Tipología Nº de IIF Total Millones US$ Nº de IIF Total Millones US$

Recursos vinculados a la minería 38 3 121 4 44

Fondos canalizados a través del sistema financiero.
Transferencias del exterior o depósitos en efectivo 200 1 965 20 161
Depósitos y/o transferencias fraccionadas de dinero 89 1 667 8 57
Utilización de empresas de fachada 113 1 235 - -
Arbitraje cambiario nacional y/o internacional o transporte de
28 861 - -
dinero ilícito o no justificado
Uso de documentos falsos o utilización de testaferros 31 762 - -
Reclutamiento de personas para operaciones por encargo 17 374 1 3
Fondos canalizados por las Empresas de Transferencias de
19 320 2 1
Fondos (ETFs)
Transferencias por exportaciones o importaciones ficticia, o de
mercancías sobrevaloradas o subvaluadas 52 304 8 57
Uso de recursos ilícitos o no justificados en la adquisición de
43 257 3 14
bienes muebles e inmuebles
Transferencias por exportaciones o importaciones ficticia de
10 173 3 112
servicios o por servicios sobrevalorados o subvaluados
Utilización de fondos para disminuir el endeudamiento o
18 104 - -
capitalizar empresas legítimas
Uso de recursos destinados a la inversión en el sector
26 37 1 1
construcción o inmobiliario
Otros 157 1 987 5 26
No identificada 66 950 - -
Total 907 14 117 55 475
Narcotráfico:
El narcotráfico en el Perú ha venido en aumento y expansión convirtiéndonos en el
principal productor de Clorhidrato y PBC del mundo e importante exportador de
amapola.

ZONAS COCALERAS
REGIONES PROVINCIAS DISTRITOS TOTAL AUTORIDADES
13 34 106 1197

Hemos pasado de 2 – 3 cuencas a 8 – 10 hasta el año 2015.

Es decir, respecto a las autoridades involucradas

 “un total de 16 autoridades electas”.
 “No hay ningún sentenciado, hay 7 investigados y 9 procesados” (Pág. 96)
Es importante tomar el control de las circunscripciones que se encuentran en la ruta
de traslado de la droga.
 NARCOTRAFICO : ZONAS ESTRATÉGICAS EN EL PAÍS, DEPENDIENDO DE SU
DESARROLLO Y/O EXPANSIÓN:

• Zonas endémicas: Huánuco, Ucayali, Ayacucho

• Zonas de desarrollo pleno: (Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín),
Apurímac-Ene (Apurímac), Inambari, Tambopata, Kosñipata (Madre de Dios), Aguaytía
(Ucayali), San Gabán (Puno), Pachitea-Pichis-Palcazu, Monzón (Huanuco y Pasco), Alto
Huallaga (San Martín), La convención- Yanatile (Cuzco), Marañón-Putumayo (Loreto), Rio
Amazonas, Alto Chicana (La Libertad).
• Trasiego: Chachapoyas-Chiclayo, Pucallpa-Huánuco-Lima, VRAEM-Huamanga-Pisco, la
Marginal a lo largo del Alto Huallaga, Huamanga y Andahuaylas, Alto, Medio y Bajo
Huallaga a la Selva Central.
• Exportación:
o Vía Marítima: Paita, Chimbote, Callao, Pisco; Matarani, Ilo (80% de la droga sale por
estos puertos, el resto sale por ríos y por tierra), El eje del Trapecio Amazónico:
tráfico fluvial, desde el Amazonas hacia el Atlántico.
o Vía Terrestre: Todas las fronteras, en especial Zona tripartita con Brasil y Colombia
o Vía aérea: Desde la zona central hacia la selva del Brasil y Bolivia
• Zona de Expansión: Putumayo, del VRAEM hacia Ucayali. Puno
 MINERIA ILEGAL E INFORMAL

No. DE MINEROS ILEGALES 100,000 -150,000-200,00 Estimaciones que no distinguen

E INFORMALES A NIVEL 500,000 informales de ilegales. No hay Censo
NACIONAL
Informales 55,000 Tienen plazo hasta 2020 para cumplir
en proceso de formalización requisitos , entre ellos no contaminar.
No incluye ayudantes
No. DE REGIONES DONDE
SE HA EXPANDIDO 21 Regiones y mas de 100 distritos El año 2000 solo en 4 regiones
HECTAREAS DE BOSQUES Principalmente en regiones amazónicas “ambas actividades mineras están
DESTRUIDAS comprometiendo los ecosistemas de al
menos 17 reservas naturales protegidas,
además de sus zonas de amortiguamiento.
DAÑO A LA SALUD Irreversibles por el uso de mercurio, cianuro y otras sustancias químicas que
vierten a los cursos de agua

ORGANOS DE GOBIERNO - Congresistas Presidentes de la Comisión de minería y otros

CAPTURADOS - Gobernadores. El mas conocido: de Madre de Dios
- Alcaldes: ej. El actual congresista Bocangel ex alcalde Tambopata
 TALA ILEGAL Y DEFORESTACION
CADA AÑO SE TALAN 123 MIL HA. DE BOSQUES

 Perú pierde aprox. US$250 millones x año por esta actividad/2

 De 2001 al 2016, el país perdió 1 974 209 HAS de bosque natural

CAUSAS:, actividades ilícitas como tala y la minería ilegal, ….. construcción de

carreteras, agricultura migratoria, palma aceitera
REGIONES MAS AFECTADAS : de la amazonia son las mas afectadas

QUIENES? Empresas formales y otras de fachada

 Iquitos El 2016. Operativo demostró que la madera incautada tenía la firma de 11 empresas peruanas y de
una de las mayores exportadoras del pais
 Junín (julio 2017) Capturan a clan dedicado a la tala y comercio ilegal de madera de la selva central
integradas entre otros por 3 funcionarios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y
con vínculos con la Autoridad Ambiental del GORE Ucayali, que les otorgaban los permisos . …..
Operaban bajo la fachada de una empresa tipo aserradero y blanqueaban la madera con falsos
contratos de propietarios de concesiones forestales

ROL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES. Demoran el envío de información, dificultando

el control…..
¿Por qué es importante averiguar quién es quién?
 Estas elecciones presentan un gran riesgo para que la corrupción y el crimen organizado
sigan expandiéndose y consolidándose, capturando municipalidades y gobiernos
regionales, directamente o mediante testaferros, ya sea para apropiarse ilegalmente de
fondos públicos o para facilitar sus delitos y encubrirse.
 Según Transparencia Internacional (1) en nuestro país existe una corrupción
“tradicional” que involucra al sector privado, al Estado y a la clase política.
 Pero, también existe una corrupción vinculada al narcotráfico, tala y minería ilegal,
lavado de activos, tráfico de tierras, trata de personas y otros delitos, que busca
controlar determinados territorios y favorecer sus actividades criminales.

A continuación, te ofrecemos algunas herramientas, a partir de fuentes de

información oficiales y públicas, para construir una matriz de datos
identificando características, trayectoria, perfil, antecedentes, vínculos con
casos de corrupción o con actividades ilegales de los candidatos a alcaldes o
gobernadores regionales.
Guía para construir el perfil de las
candidaturas,

HERRAMIENTA COLABORATIVA
http://www.japiqay.org/portfolio/elecciones2018/
Principales aspectos a identificar:

• Características personales
• Trayectoria política,
• Experiencia en el sector público
• Actividades en el sector privado
• Vínculos con casos de corrupción o actividades ilegales
• Relación con los eslabones de la cadena de valor de actividades
ilegales
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA
Apellidos y nombres
DNI JNE – OBSERVATORIO PARA LA
GOBERNABILIDAD – INFOGOB http://www.infogob.com.pe/Politico
Edad SECCIÓN – POLÍTICOS - HOJA DE VIDA
Ocupación
https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-
RUC SUNAT – CONSULTA DE RUC
itmrconsruc/frameCriterioBusqueda.jsp
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA

Partido político actual INFOGOB

SECCIÓN – POLÍTICOS/ HISTORIAL http://www.infogob.com.pe/Politico
Cargo en el partido PARTIDARIO
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES – 2018

Cargo al que postula

PLATAFORMA ELECTORAL – ERM https://plataformaelectoral.jne.gob.pe
Jurisdicción
2018 /ListaDeCandidatos/
Agrupación que lo postula

Expedientes

Organizaciones Políticas

Estadística
AFILIACIONES ANTERIORES
JNE – OBSERVATORIO PARA LA
GOBERNABILIDAD – INFOGOB
Agrupaciones / períodos http://www.infogob.com.pe/Politico
SECCIÓN – POLÍTICOS – HISTORIAL
PARTIDARIO
POSTULACIONES ANTERIORES
Cargo al que postuló JNE – OBSERVATORIO PARA LA
GOBERNABILIDAD – INFOGOB
Proceso electoral http://www.infogob.com.pe/Politico
SECCIÓN – POLÍTICOS –
Agrupación política PROCESOS ELECTORALES
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA
Cargos de elección popular
Períodos
JNE – OBSERVATORIO PARA LA
Cargos en el sector público GOBERNABILIDAD – INFOGOB
SECCIÓN – POLÍTICOS: http://www.infogob.com.pe/Politico
Períodos
 PROCESOS ELECTORALES
Cargos en el sector privado  HOJAS DE VIDA
Períodos
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA

Caso
JAPIQAY
http://memoriayciudadania.org/
Vínculo al caso Memoria y ciudadanía.
https://japiqay.uwazi.io/es/
Archivos de la corrupción
Documento
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA
JNE – OBSERVATORIO PARA LA
FUENTE INGRESOS GOBERNABILIDAD – INFOGOB
principales SECCIÓN – POLÍTICOS - HOJA DE VIDA.
o Empresas  Sección B. Declaración Jurada de Ingresos,
o Tipo de negocio Bienes y Rentas

SUNARP – DIRECTORIO NACIONAL DE

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS https://www.sunarp.gob.pe/bus-
(Servicio de acceso público) personas-juridicas.asp

SUNARP – SERVICIO DE PUBLICIDAD

REGISTRAL EN LÍNEA https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarp
(Requiere suscripción y se necesitará usuario y web/pages/acceso/ingreso.faces
clave para cada búsqueda)
Las búsquedas requieren pago en línea
SIGNOS DE RIQUEZA CGR – CONSULTA DE DECLARACIONES https://apps1.contraloria.gob.pe/ddjj/
JURADAS
o Inmuebles
JNE – OBSERVATORIO PARA LA http://www.infogob.com.pe/Politico
o Vehículos GOBERNABILIDAD – INFOGOB
o Almacenes SECCIÓN – POLÍTICOS - HOJA DE VIDA.
o Tierras  Sección B. Declaración Jurada de Ingresos,
Bienes y Rentas
o Otros
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA

OTROS VINCULOS Y NEGOCIOS

o Cooperativas Informes de prensa (PRINCIPALMENTE

o Universidad/colegio LOCALES)
o Transportes/grifos
o Equipo deportivo Plataforma Electoral – JNE – ERM 2018 https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/List
o Casinos y Listas admitidas - Hoja de Vida aDeCandidatos/DetalleHDV
tragamonedas https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-
SUNAT – CONSULTA DE RUC
o Hoteles itmrconsruc/frameCriterioBusqueda.jsp

SUNARP – SERVICIO DE PUBLICIDAD

REGISTRAL EN LÍNEA https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/
(Requiere suscripción y se necesitará pages/acceso/ingreso.faces
usuario y clave para cada búsqueda)
Las búsquedas requieren pago en línea
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA
Denuncias periodísticas
Caso INFORMES DE PRENSA –
Vínculo con el caso NACIONALES Y LOCALES
Enlace a la información

REDAM – DEUDORES ALIMENTARIOS https://casillas.pj.gob.pe/redam/#/

MOROSOS

REGISTRO DE DEUDORES https://redjum.pj.gob.pe/redjum/#/

JUDICIALES MOROSOS
Otras instituciones de Justicia o del (PERSONAS NATURALES Y
Sistema de Control JURÍDICAS)
REGISTRO DE SERVIDORES http://www.pcm.gob.pe/rnsdd-servir/
Caso SANCIONADOS POR EL ESTADO –
Vínculo con el caso DESTITUCIÓN O DESPIDOS http://www.sanciones.gob.pe:8081/tran
Enlace a la información sparencia/

REGISTRO DE SANCIONADOS POR LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA http://www.contraloria.gob.pe/wps/wc
REPÚBLICA (SANCION VIGENTE) m/connect/CGRNew/as_contraloria/Par
ticipacion_Ciudadana/
BASES DE DATOS
Información de todos los
procesos electorales
anteriores
Disponible:
• Candidatos
• Resultados
• Padrón electoral
Previo registro de los
datos personales, se
remite al correo la
descarga de las bases
solicitadas
 Más herramientas ciudadanas

FONDOS DE PAPEL
Una base de datos sobre dinero, crimen y política.
La plataforma documenta el historial financiero de
371 organizaciones políticas, con un total de
908.965 aportes que juntos suman un total de
312'590.753 soles
Muestra las relaciones entre los aportantes y la
cantidad de investigados por delitos de narcotráfico
y otros delitos, incluso identificando por delitos.
 Más herramientas ciudadanas

MAPA ELECTORAL 2018

MUESTRA UN MAPA INTERACTIVO SOBRE LAS
ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE
PARTICIPARÁN EN LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES