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CURSO
Enfoque punitivo en la lucha contra
la corrupción. Competencia de la
Dirección de Investigaciones de la Oficina
Anticorrupción.

Unidad 1:
Presentación del curso

❯ Introducción

❯ Palabras iniciales

❯ Presentación del curso

❯ Estructura general del

curso
Unidad 1: Presentación del curso

Introducción

Desde la Oficina consideramos que la formación en materia de delitos de corrup-

ción es una herramienta fundamental para la lograr mayor eficacia en la lucha con-
tra la corrupción, y a la vez, promover la transparencia y la prevención de actos de
esa naturaleza.

Esta premisa requiere un enfoque integral del fenómeno de la corrupción que con-
tribuya a obtener esos objetivos, así como también, demanda una acción conjun-
ta de todos los organismos y poderes involucrados. Los hechos de corrupción no
son cuestiones simples de abordar. En consecuencia, la Oficina Anticorrupción se
ha propuesto transmitir y fomentar el conocimiento sobre esta temática con el fin
de coadyuvar al fortalecimiento de los mecanismos de prevención y de lucha con-
tra este flagelo.

Los propósitos de la Unidad 1 son:

❯ Realizar una presentación general sobre los temas a trabajar a lo largo del
curso.
❯ Presentar la estructura general del curso y los diferentes contenidos que lo
integran.

Palabras iniciales

La Subsecretaría de Investigaciones en pos de lograr su misión de fi scalizar el

cumpli-miento de los agentes de la Administración Pública Nacional de sus
deberes y del debido uso de los recursos del Estado, ha asumido como uno de sus
objetivos esen-ciales, el de alcanzar una mayor celeridad y efi ciencia en la
detección y en la inves-tigación de los posibles actos de corrupción en la órbita
administrativa, de manera de poder agilizar los procesos judiciales que se
instruyan como derivación de esas actividades.

En tal sentido, este curso fue diseñado con el objetivo de dotar a los cuerpos de
abogados del Estado, de herramientas que les permitan reconocer o detectar rápi-
damente los posibles actos de corrupción que constituyen delitos dentro de nues-
tro ordenamiento jurídico y adoptar las medidas adecuadas para ponerlos en co-
nocimiento de las autoridades especializadas y competentes. De esta manera, se
pretende conseguir una eficiente investigación de esos sucesos, identificar a sus
responsables y preservar las pruebas necesarias para su acreditación.

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 Unidad 1:

Presentación del curso

Por otra parte, también se partió de la premisa básica de que el ejercicio del poder
punitivo en esta temática es un medio más en la lucha contra la corrupción, que se
inserta dentro de una serie de medidas más abarcadoras o amplias; y del recono-
cimiento de que entre ellas, las sanciones administrativas cumplen un rol funda-
mental en la aplicación de las convenciones internacionales contra la corrupción,
pudiendo generar, en algunos casos, si se las aplica correctamente, un efecto des-
alentador (en cuanto a la violación de dicha normativa) mucho más eficaz que la
aplicación de una pena.

Sin embargo, nada de ello se puede obtener sin un acabado conocimiento de la

normativa que rige esta materia, tanto en el plano internacional como local; sin se-
ñalar las dificultades que genera la investigación de este tipo de hechos y desentra-
ñar los daños que genera la corrupción; sin explorar como juega la obligación de los
funcionarios públicos de denunciar delitos de acción pública ante la presencia de
actos de corrupción y sin indagar cuál es el papel del poder punitivo en esta lucha.

Por ello, nos interesa promover la toma de conciencia sobre la responsabilidad que
cada empleado y funcionario público tiene en la prevención y lucha contra la co-
rrupción, y en la construcción de una sociedad más justa. Es así como la Oficina An-
ticorrupción se propuso crear, desarrollar e implementar este curso dirigido a fun-
cionarios de la Administración Pública Nacional que se desempeñen en las áreas de
Legales y Sumarios.

Estas son las metas propuestas. El curso no pretende evaluar el nivel de los partici-
pantes sino ampliar el conocimiento de las normas vigentes, los principios que las
sustentan, promoviendo el debate y la reflexión, y dotar a los participantes de ins-
trumentos útiles para el cumplimiento de sus deberes.

Esperamos que esta iniciativa sea útil y funcional a los objetivos institucionales.

Les damos la bienvenida a todos y a todas.

Subsecretaría de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción

Presentación del curso

La lucha contra la corrupción se ha instalado como tema destacado en la agen-

da pública internacional desde los años ’90 y, como consecuencia, se ha impulsa-
do en todo el mundo el diseño y promoción de diversas políticas y estándares co-
munes en materia de controles y rendición de cuentas de los poderes del Estado,
como asimismo, la necesidad de tipificar como delitos diversas prácticas asociadas
con la corrupción.

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 Unidad 1:

Presentación del curso

Sin embargo, la existencia de estas normas no ha asegurado por sí misma su efecti-

vo cumplimiento. De hecho, su éxito está relacionado con la eficiencia de las buro-
cracias estatales y de los sistemas judiciales y, fundamentalmente, con factores de
índole cultural que fomenten el respeto de la ley.

Latinoamérica, como región, no posee una larga tradición sustentada en estos prin-
cipios. Por esta razón, es necesario comenzar a trabajar a fin de lograr un ambiente
que garantice el pleno cumplimiento de la ley.

El primer paso para la observancia de las normas es que sean conocidas

tanto por la ciudadanía y por aquellos cuya función es promoverlas, difun-
dirlas y aplicarlas.

Los organismos públicos existen para cumplir funciones al servicio de los ciudada-
nos. El respeto por esa tarea, implica el ejercicio de un orden legal y ético. Las per-
sonas que nos desempeñamos en las organizaciones gubernamentales, represen-
tamos al Estado más allá de las intenciones o voluntades particulares. La dinámica
de las instituciones y la opinión que de ellas se tenga estará influenciada por la con-
ducta de quienes las integramos.

Teniendo en cuenta estas premisas, se consideró fundamental iniciar la formación

y capacitación de los agentes y funcionarios del Estado para un uso efectivo de las
herramientas, políticas y normas vigentes tendientes a optimizar la aplicación de las
normas internacionales y locales en materia de corrupción, y específicamente aque-
llas vinculadas con el ejercicio punitivo en esta materia.

A través de los objetivos de aprendizaje del curso Enfoque punitivo en la lucha con-
tra la corrupción. Competencia de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Antico-
rrupción, se espera que los participantes:
❯ Conozcan la normativa vinculada con el aspecto punitivo de la de lucha con-
tra la corrupción.
❯ Distingan los actos de corrupción tipificados como delitos en nuestro ordena-
miento del resto de los delitos de acción pública.
❯ Desarrollen una mirada sistémica para la aplicación de sanciones frente a ac-
tos de corrupción.
❯ Analicen estrategias y formas de proceder según sus ámbitos de competencias
frente a un acto de corrupción.

Este curso se dicta según la modalidad a distancia a través de Internet. Al llegar a

todo el territorio geográfico se unifican criterios y se amplía la comunicación entre
las dependencias de todo el país. Con la intención de promover la concientización
entre los funcionarios, el curso incluye aspectos conceptuales y normativos, ade-
más de espacios de debate sobre los diferentes temas.

Esperamos que este curso contribuya al desempeño de su trabajo. 3

 Unidad 1:

Presentación del curso

Estructura general del curso

A continuación se presenta la estructura general del curso:

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS

Unidad 1: Presentación Presentación del curso, propósitos generales y organización

del Curso

Unidad 2: Corrupción y ❯ Aproximaciones teóricas al concepto de corrupción

Derecho Penal ❯ El concepto de corrupción en las convenciones internacionales
❯ El impacto político, económico y social de la corrupción
❯ Factores que dificultan la investigación penal
❯ Relación de los actos de corrupción con el derecho penal
❯ Relación de las teorías de la pena con la legislación interna-
cional

Unidad 3: Actos de ❯ Cohecho pasivo

corrupción tipificados ❯ Tráfico de influencias pasivo
en la Legislación Penal ❯ Cohecho pasivo agravado
argentina ❯ Cohecho activo y tráfico de influencias activo
❯ Admisión simple de dádivas
❯ Ofrecimiento simple de dádivas
❯ Exacciones ilegales
❯ Concusión o exacciones agravadas por el destino del tributo
❯ Malversación de caudales públicos
❯ Peculado
❯ Peculado de trabajos o servicios
❯ Malversación culposa
❯ Utilización de información y datos de carácter reservado con
fines de lucro
❯ Enriquecimiento ilícito de un funcionario público
❯ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función
pública
❯ Soborno transnacional

Unidad 4: Otros tipos ❯ Defraudaciones

penales relacionados ❯ Atentado y resistencia a la autoridad
con la corrupción ❯ Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcio-
narios públicos
❯ Encubrimiento
❯ Lavado de dinero
❯ Asociación ilícita
❯ Omisión de presentar DDJJ patrimonial y falsedad e la inser-
ción de datos
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 Unidad 1:

Presentación del curso

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS

Unidad 5: Obligación ❯ Oficina Anticorrupción

de denunciar ❯ Dirección de Planificación de Políticas de Transparencias
❯ Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción
❯ Criterios de significación
❯ Obligación de denunciar