Semana 4

Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos

ACTIVIDAD SEMANA 4

1. Después de leer y analizar cuidadosamente el material de apoyo y hacer una

investigación en diferentes fuentes, elabore un Mapa Mental sobre la estructura
orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la
Unidad de Investigación Financiera, no olvide insertar en el mapa las fuentes y
referencias bibliográficas.

2. Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas

por el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las normas
establecidas contra el lavado de activos, y las condiciones para conservar la
información.

RTA/
1.
A. DIRECCION
JURIDICA
PROTECCION
AL
SECRETARIA
CONSUMIDO
GENERAL
R
FINANCIERO

DEPENDENCIA
ADJUNTO
DESPACHO DE
PARA
CONTROL
SUPERVISION
DE RIESGOS DE
SUPERINTENDENCIA DICIPLINARIO
MERCADOS
FIANCIERA DE
COLOMBIA

OFICINA AREA DE
DE TECNOLOGIA
CONTROL Y
INTERNO PLANEACION

DELEGACION DELEGACION
DE DE FUNCIONES
SUPERVISION JURIDICCIONAL
JURIDICCIONAL ES
B.
VICEFISCA
L
DIRECCION DE
ASUNTOS
GENERAL SECRETARI
INTERNACIONALES O GENERAL

DIRECTOR
PLANEACION NACIONA
ESTRATEGICA L DE
FICALIA

VEEDURIA DIRECTO
Y CONTROL
DISCIPLINA
FISCALIA R
RIO
INTERNO
GENERA GENERAL
CTI
L DE LA
AREA
NACION DIRECTOR
GENERAL
INFORMATIC ADMINISTR
AY ATIVO Y
TECNOLOGIA FINANCIER
O

OFICINA DESPACHO
DE
CONTRO DIVULCAICO
L ITERNO N Y PRENSA
OFICINA
PROTECCION
JURIDIC Y ASISTENCIA
A

C.

DIRECCION
GENERAL

SUDIRECCION ASESORIA
DE
OPERACIONES JURIDICA

UNIDAD DE
INVESTIGACION
SUDIRECCION
FINANCIERA
DE ANALISIS
CONTROL
ESTRATEGICO INTERNO

SUDIRECCION SUDIRECCION
ADMINISTRATIVA DE
Y FINANCIERA INFORMATICA
 A. https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf
B. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/el-fiscal/
C. https://www.uiaf.gov.co/

2. MAPA CONCEPTUAL

SANCIONES QUE
SE APLICAN EN
COLOMBIA

SANCIONES:
BIENES Y FONDOS
ADMINISTRATIVAS-
INVESTIGADOS
CIVILES-PENALES

CONGELAMIENTO: DECOMISO: CONFISCACION: A quines suministren

Son fondos o bienes que
siguen perteneciendo al
propietario original y
pueden seguir siendo
administrados por la
institución financiera o
según el plan de gestión
determinado por el
propietario.
Son fondos o bienes que Se caracteriza porque
siguen perteneciendo al
ordena que la propiedad
propietario original, de fondos o bienes en
aunque la autoridad cuestión sea transferida
competente siempre
al Estado. En este caso,
puede tomar posesión de
el propietario original
éstos y asegurarse de su pierde todos los derechos
administración gestión. sobre la propiedad
servicios detransferencia
dedinero/artículos de
valor sinuna licencia o
registro
Penas que van desde Seis
(6) y quince (15) años de
prisión y ser sometido a
pagar una multa que oscila
entre quinientos (500) y
cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales
mensuales vigentes.