UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

(UAPA)

ACIGNATURA
DERECHO PROCESAL CIVIL II
DER-213

Tema:
TAREA 7

Facilitador:

GREGORINA SUERO

Participantes -Matricula
DOMINGO ANTONIO VALDEZ

16-2887

SANTIAGO R.D

Agosto 2018
Distinguido participante:
Luego de consultar la bibliografía básica y otras fuentes de interés científico
a esta asignatura, realiza la siguiente actividad:
1- Elabora una casuística para los siguientes tipos penales, incluir
elementos constitutivos y penalidades.
-Ley 50-88, Sobre Sustancias Controladas (en este caso elaborar un caso
para la categoría de simple posesión, uno para la categoría distribuidor, uno
para la categoría de traficante y uno para la categoría de patrocinador.
-Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
-Ley 631 Sobre Porte y Tenencia de Armas
Introducción.
El problema del Tráfico y consumo de Drogas por su magnitud alcanza,
actualmente, proporciones dramáticas que traspasa nuestras fronteras y las del
mundo, convirtiéndose en el flagelo criminal que amenaza con destruir la
humanidad.

El narcotráfico y su multiplicidad de manifestaciones suponen una seria amenaza

capaz de atentar contra la vida institucional de cualquier nación.

Nuestro gobierno se vio precisado a adoptar nuevas medidas para controlar este
mal que tanto daño le ha causado a nuestra sociedad en especial a la juventud
que es el activo principal del desarrollo de los pueblos.

La Comunidad Internacional, consciente de que el crimen del narcotráfico ha

permeado las fibras más sensibles de la sociedad, ha propuesto sumatoria de los
esfuerzos individuales en la búsqueda de medios capaces de enfrentar a tan
oprobioso flagelo.
Ley 50- 88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de La República
Dominicana
La ley vigente sobre drogas y sustancias controladas, 50-88, responde a la lógica
de imposición del más fuerte sobre el más débil, pues parte de una visión
represiva montada sobre la base de que existen unos “enemigos”, que contrario a
lo que se podría pensar prima facie no son los narcotraficantes sino los
consumidores, quienes deben ser perseguidos y encarcelados, obviando con ello
que se trata de un problema de salud pública y que detrás de todo el drama se
esconden grandes economías que se sustentan en parte en la ilicitud de este
mercado, con sus aditivos de violencia y muerte.

Esta ley es una herramienta legal para poder combatir, prevenir, controlar,
erradicar la fabricación, exportación o importación, consumo ilícitos de drogas,
sustancias peligrosas, y como también poder perseguir y castigar el lavado de
bienes provenientes por la distribución y uso de las drogas y sustancias narcóticas
controladas en la República Dominicana.

Se considerarán como delitos graves en esta Ley, y por tanto

sancionados con el máximo de las penas y las multas:
a) El tráfico ilícito.
b) La fabricación distribución o posesión de material o equipo que sea
usado o se intente usar en la producción o fabricación ilícita de drogas o
sustancias controladas.
c) La adquisición, posesión, transferencia o "lavado" de dinero o
cualesquiera otros valores, así como las ganancias derivadas de o usadas en el
tráfico ilícito.

Casuísticas
a) Simples Poseedores.
En la tarde de Miércoles 8 de agosto de 2018 a las 4:00 p.m., Cristian de los
Santos (A) El Cojo, fue revisado por la Policía Nacional al momento de realizar
un operativo en Casa Bade ubicado en la 16 de agosto, Santiago, tenía un
paquetes de una sustancia compacta blanca en cantidad de 0,5 gramo. El
narcotest dio positivo a cocaína.

“La simple posesión se determinará conforme a lo establecido en la Ley, en

cada caso particular. Cuando la cantidad de la droga no excede de un (1)
gramo de cocaína (no exceda de 20 gramos marihuana), se considerará la
simple posesión, y la persona o las personas procesadas se clasificarán
como aficionados.”

Cuando se trate de simple posesión, se sancionará a la persona o a las personas

procesadas, con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, y con multa de mil
quinientos (RD$1,500.00) a dos mil quinientos pesos (RD$2,500.00).

b) Distribuidores o Vendedores. Distribuidor o vendedor es la persona que

realiza directamente la operación de venta al usuario.

El 8 de agosto de 2018 a las 4.00 p.m., Javier Santos (A) Surdo fue revisado por
la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) al momento de realizar un
operativo en el Casa Blanca tenía un paquetes de una sustancia compacta blanca
en cantidad de 4 gramo. El narcotest dio positivo a cocaína.

Si la cantidad es mayor de un (1) gramo de cocaína pero menor de cinco (5)

gramos (mayor de 20 gramos de marihuana), la persona o personas
procesadas se clasificarán como distribuidores.
Cuando se trate de distribuidores o vendedores, así como de intermediarios, se
sancionará a la persona o a las personas procesadas, con prisión de tres (3) a
diez (10) años, y multa de diez mil (RD$10,000.00) a cincuenta mil pesos
(RD$50,000.00).
c) Traficantes. Traficante es la persona que comercia con drogas controladas en
las cantidades especificadas en la presente ley.
El 15 de julio de 2018 a las 10.00 a.m., Pedro Vargas fue revisado por la
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) al momento de realizar un
operativo en la calle Primera, No. 40 del sector los Pepines, Santiago tenía un
paquetes de una sustancia compacta blanca en cantidad de 5 gramo. El narcotest
dio positivo a cocaína.

Si la cantidad excede los cinco (5) gramos de cocaína (excede de una libra
de marihuana), se considerará a la persona o las personas procesadas como
traficantes.

Cuando se trate de traficantes, se sancionará a la persona o a las personas

procesadas, con prisión de cinco (5) a veinte (20) años, y multa no menor del valor
de las drogas decomisadas o envueltas en la operación, pero nunca menor de
cincuenta mil pesos (RD$50,000.00).

e) Patrocinadores. Patrocinador es la persona que financia las operaciones del

tráfico ilícito, dirige intelectualmente esas operaciones, suministra el equipo de
transporte o dispone de cualquier medio que facilite el negocio ilícito.
Cuando se trate de patrocinadores, se sancionará a la persona o a las personas
procesadas, con prisión de treinta (30) años, y multa no menor del valor de las
drogas decomisadas o envueltas en la operación, pero nunca menor de un millón
de pesos (RD$1,000,000.00).
 Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Tipos de Infracciones de la Ley

4.- Infracciones de la Ley 155-17. Las infracciones son aquellas violaciones a la
ley 155-17, están contempladas en el capítulo III, articulo 3, de la ley y abarcan
una serie de hechos y personas que deben evitar ser sancionados, entre esos
hechos y conductas sancionadas por la ley están:
Lavado de Activo:
1. Las personas que conviertan, transfiera o transporte bienes, a sabiendas
de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el
propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la
localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de los
bienes o derechos sobre los bienes, será sancionada con una pena
de10 a 20 años de prisión mayor, y multas de 200 a 400 salarios
mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y
derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para
desempeñar funciones, prestar servicios, o ser contratados por
entidades financieras, participante del mercado de valores y entidades
públicas.
2. La persona que oculte, disimule, o encubra la naturaleza, el origen, la
localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o
derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de
cualquiera de los delitos precedentes, será sancionada con una pena de
diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos
salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores,
instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal
por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar
servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera,
participantes del mercado de valores, y entidades públicas;
3. La persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas
de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes, será
 sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa
de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos
los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así
como la inhabilitación temporal por un período de diez años para
desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratados por
entidades de intermediación financieras, participantes del mercado de
valores, y entidades públicas;
4. La persona que asista, asesore, ayude, facilite, incite o colabore con
personas que estén implicadas en lavado de activos para eludir la
persecución, sometimiento o condenaciones penales, será sancionada
con una pena de cuatro a diez años de prisión mayor, multa de
doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los
bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la
inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar
posiciones, prestar servicios o ser contratados por entidades de
intermediación financieras, participantes del mercado de valores, y
entidades públicas;
5. La participación, en calidad de cómplice, en alguna de las actividades
mencionadas en los numerales anteriores, la asociación para cometer
este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar a
su comisión con una prestación esencial para realizarlas o facilitar su
ejecución, será sancionado con una pena de cuatro a diez años de
prisión mayor, multa de cien a doscientos salarios mínimos, el decomiso
de todos los bienes, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así
como la inhabilitación temporal por un período de diez años para
desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratados por
entidades de intermediación financieras, participantes del mercado de
valores, y entidades públicas.

Casuística real de las noticias

Las procesadas María Ramona y Cristina C. fueron declaradas culpables del delito
de lavado de activos y sentenciadas a 9 años de reclusión menor ordinaria. Un
informe de la Unidad de Anti-lavado determinó que ambas acusadas tenían en sus
cuentas bancarias movimientos de dineros inusuales e injustificados que
ascendían a $2,000.000. Este documento fue presentado por el fiscal Nelson
Núñez en la audiencia de juicio desarrollada en el Tribunal de la Cuarta Sala
Penal, donde se dictó el 5 de julio el fallo. Un informe de la Unidad de Antilavado,
también presentado en el juicio, evidenció que las 2 mujeres no pagaron
impuestos que guardaran relación con el patrimonio real que poseen. Según las
investigaciones de la Fiscalía, María Ramona era vendedora de aparatos
electrónicos en un local de la Sirena, y Cristina no tenía ningún tipo de actividad
comercial ni guardaba relación de dependencia laboral. Ellas no pudieron justificar
los grandes montos de dinero que manejaban en sus cuentas bancarias. El fiscal
Núñez argumentó en el juicio que desde 2010 a 2017 las acusadas María
Ramona y Cristina lideraban una organización delictiva en Santiago que se
dedicaba a lavar dinero proveniente de actividades ilícitas como extorsión, robo y
secuestro.

Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, es una entidad con

capacidad de Programas y Procedimientos Tácticos para la lucha contra el
Lavado de Activos, de la disciplina y cumplimiento de sus obligaciones por
el personal bajo su dependencia, en adición a lo establecido en el Art. 88 del
Código Procesal Penal de la República Dominicana.

“Articulo 88: Funciones. El Ministerio Público dirige la investigación y

practica u ordena practicar las diligencias pertinentes y útiles para
determinar la ocurrencia del hecho punible y su responsable.”
 Ley 631 Sobre Porte y Tenencia de Armas
Casuística
El 9 de agosto de 2018 aproximadamente a las 20:15 horas, en un negocio
ubicado en Monte Bar Las Colinas, fue aprehendido por agentes de la Policía
Nacional Juan Lantigua de nacionadliad africana. El día de la captura
llevaba una pistola calibre 9 milímetros, pero cuando se le requirió la licencia de
portación que ordena la Ley de Armas y Municiones, el afirmó que no la tenía.

Entre las infracciones tipificadas consideradas como graves se encuentran

las siguientes:
 Quitarle la vida a otra persona con un arma con el objeto de robarle y
ejercer violencia se sancionará con la pena de 30 a 40 años de privación
de libertad según el artículo 66 párrafo II.
 El que usando arma ilegal para cometer robo si provocan heridas que
causen lesión permanente se sancionará con 20 a 30 años de privación
de libertad y en caso de que no se cause lesión permanente la pena
será de 15 a 20 años de privación de libertad según el párrafo III del
artículo 66.
 Toda persona física que usare un arma ilegal para llevar a cabo un
secuestro será castigado con la pena de 30 a 40 años de privación de
libertad según el artículo 66 párrafo IV.
 La persona que formen una asociación de malhechores y en la misma
sean utilizadas armas de fuego ilegales cualquiera que fuera su
naturaleza serán sancionados con pena de 20 a 30 años de privación de
libertad.
 El transporte en el cuerpo de la persona o en su vehículo de arma de
fuego civil, municiones, explosivos, accesorios o materiales relacionados
comete delito de portación y será sancionado de 3 a 5 años de privación
de libertad cuando se trate de uso de armas de fuego civil y si se refiere
a los accesorios la pena será de 6 meses a 2 años y de 25 a 50 salarios
mínimos.
 El párrafo único del artículo 67 establece una medida diferente a los
parámetros existentes en la republica dominicana al momento de
imponer medida de coerción, pues estableció que se considera
agravante cualquier hecho en el que hayan sido utilizadas armas o
accesorios regulados por la ley y que esos elementos deben ser
tomados en cuenta al momento de valorar el peligro de fuga de los
autores y cómplices.
 El tráfico ilícito de armas sea por importe, exporte, traslado masivo,
adquisición, entrega, transferencia del arma o sus municiones desde
fuera del territorio nacional sin cumplir con las condiciones exigidas por
la ley será sancionado con pena de 10 a 20 años el decomiso de las
armas y 50 a 75 salarios mínimos del sector publico esto según el
artículo 68.
 En caso de que la persona falsifique, altere, elimine o modifique el
sistema del mecanismo técnico, marca de fabricación, número de serie,
modelo y tipo del cañón, el calibre o las huellas balísticas registradas sin
autorización MIP será sancionado con penas de 5 a 10 años y de 10 a
15 salarios mínimos del sector publico según el artículo 69.
 Por primera vez en la republica dominicana se establece la conspiración
y conforme al artículo 76 los que conspiren, proporcionen, induzcan,
inciten a la provocación o conspiración para cometer un ilícito se
considerara como el mismo delito que se ha tipificado y se sancionara
con la mitad de la pena del delito que se intentó cometer.
 La alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas,
cuando la persona sea sorprendido falsificando, alterando, ocultando o
sustrayendo o que haga desaparecer el rastro de las pruebas o los
instrumentos utilizados para la infracción se castigara de 5 a 10 años de
privación de libertad, además será inhabilitado para ejercer su profesión
u oficio si esta está relacionada con el delito por un periodo de 5 años y
el pago de una multa de 5 a 10 salarios mínimos del sector publico
según el artículo 78.
 Exhibición de armas en la vía pública toda persona que teniendo licencia
o no de porte y tenencia de arma de fuego o de uso civil si la exhibe de
manera evidente en la vía pública, será sancionado con el decomiso del
arma y con pena de 6 meses a 1 año de prisión correccional según el
artículo 79, además de 1 a 2 salarios mínimos del sector público como
multa. Mientras que los centros de diversión o expendios de bebidas
alcohólicas, si en sus instalaciones permiten la exhibición de armas de
fuego o blancas serán sancionados con el cierre temporal conforme a las
resoluciones del MIP, luego se solicitara el cierre definitivo la cual es
competencia del juez y conforme al código penal.
 Portación de armas por agentes vestidos de civil los miembros de las
fuerzas armadas y la policía nacional y los demás cuerpos de seguridad
del estado que vestido de civil exhiba armas sin tener una identificación
oficial o una placa del organismo al que pertenece será sancionado con
pena correccional de 1 día a un año de cárcel y multa de 1 o 2 salarios
monismos según el artículo 80.
 Disparos al aire toda persona que teniendo licencia o no de porte y
licencia de armas que sin motivo justificado realice disparos al aire será
sancionada, en caso de tener licencia con la cancelación de la portación
e incautación del arma por un periodo de un año sin perjuicio de la pena
correccional de 1 día a 1 año y multa de 1 a 2 salarios mínimos del
sector público. En caso de que la persona no tenga licencia y este
lanzando disparos al aire será sancionada por portación y tenencia y
legal de arma de fuego independientemente de la pena correccional de 1
día a 1 año y una multa de 1 a 2 salarios mínimos del sector publico
conforme a la regla del cumulo de pena establecida en la ley y conforme
al artículo 81.
 Uso de blindaje para crímenes y delitos las personas que
prevaleciéndose de algún artefacto previsto de blindaje intente o cometa
algún crimen o delito será sancionado en adicción a la pena del crimen o
 delito al decomiso del artefacto blindado y prisión de 3 a 5 años y multa
de 5 a 10 salarios mínimos según el artículo 82.
 Los artículos 83 y 84 definieron el concepto de arma blanca, la
clasificaron y en el artículo 86 se estableció una pena de 1 a 2 años de
prisión y de conformidad con el artículo 87 la destrucción de dichas
armas.
 Conclusión

Lo expuesto anteriormente es el resultado de una investigación acerca

de la ley 50-88 Sobre Drogas y Sustancias Controladas de la
República Dominicana con sus respectivas modificaciones.

Sabemos que como instrumento legal, esta ley ha venido ha ser mas
explicita que las anteriores ya que cada día el auge que alcanza en
nuestro país el negocio de las drogas viene a ser cada vez más
elevado con relación al consumo, tráfico y distribución de la misma y
los pueblos aúnan esfuerzos para terminar con ese flagelo que tanto
daño causa a la sociedad y a nuestra juventud.

Esperamos que haya servido este trabajo para conocer los puntos
más importantes de esta ley y que nuestro sistema judicial la emplee a
fondo para todo lo concerniente a la misma.
 BIBLIOGRAFÍA

 Ley 50-88, Sobre Sustancias Controladas (en este caso elaborar un caso para la
categoría de simple posesión, uno para la categoría distribuidor, uno para la
categoría de traficante y uno para la categoría de patrocinador.
 Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
 Ley 631 Sobre Porte y Tenencia de Armas
 Código Penal Dominicano
 Crímenes y delitos: Pedro Rosell. Contra la cosa pública. República Dom. (2003).