SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, QUE OTORGAN:

A. ALFREDO ENRIQUE SAITO MURAMATSU DE NACIONALIDAD: PERUANA,

OCUPACIÓN: EMPRESARIO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°
32836359, CASADO CON DOÑA ERIKA ROXANA NAMISATO YAGUI
DOMICILIADA EN AV. AREQUIPA 2835 DPTO 1005 DISTRITO DE SAN
ISIDRO – LIMA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

B. VIOLETA INÉS SAITO MURAMATSU, DE NACIONALIDAD PERUANA,

EMPRESARIA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N° 32836229, DE ESTADO CIVIL CASADA CON DON CARLOS
ARTURO MANUEL OLAVARRIA BODERO, CON DNI N° 00200569,
DOMICILIADA EN JR MORO MZ Q, LOTE 26, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH.

C. DIEGO ALONZO OLAVARRIA SAITO, CON DNI N° 70681680, DE

NACIONALIDAD PERUANA, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN
JR MORO MZ Q, LOTE 26, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA
DEL SANTA, REGION ANCASH.

SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE

INSTRUMENTO EN LA MZ. C; LOTE 50 DEL PUEBLO JOVEN MIRAMAR ALTO,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH.
EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN “ESTACION TEXAS SAC”.

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE TEXAS SAC.

LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA

FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE CIEN MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100,000.00) DIVIDIDO EN CIEN ACCIONES (100)
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1,000.00 MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. ALFREDO ENRIQUE SAITO MURAMATSU SUSCRIBE CINCUENTA (50)

ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 50,000.00) MEDIANTE APORTES EN BIENES NO
DINERARIOS.
 2. VIOLETA INÉS SAITO MURAMATSU SUSCRIBE VEINTINUEVE (29)
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA VEINTINUEVE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/. 29,000.00) MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
3. DIEGO ALONZO OLAVARRIA SAITO, SUSCRIBE VEINTINUEVE (21)
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA VEINTIÚN MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 21,000.00) MEDIANTE APORTES EN BIENES NO
DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS

OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS
A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA Y QUE EL
CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACIÓN, EN CADA CASO, ES EL
QUE SE INDICA:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

1.- DON ALFREDO ENRIQUE SAITO MURAMATSU

ITEM AÑO MODELO FABRICANTE VALOR
FABRICACION COMERCIAL
TANQUE DE 1996 Oval COPER CONT-GEN S/. 20,000.00
PETRÓLEO DB5 de S.A.
6,000 Glns.
TANQUE DE 1996 Oval COPER CONT-GEN S/. 15,000.00
GASOHOL DE 90 S.A.
OCTANOS DE 6,000
Glns
TANQUE DE 1996 Oval COPER CONT-GEN S/. 15,000.00
GASOHOLES DE 84 S.A.
OCTANOS de 6,000
Glns.

2.- DOÑA VIOLETA INES SAITO MURAMATSU.

ITEM MARCA MODELO SERIE VALOR

COMERCIAL
S/.
01 Dispensador de PETROMETALMECANICA LPG-6000 343623342442553245 S/. 14,500.00
Combustibles RP
01 Dispensador de PETROMETALMECANICA LPG-6000 343623342442553246 S/. 14,500.00
Combustibles RP

3.- DON DIEGO ALONZO OLAVARRIA SAITO

ITEM MARCA MODELO SERIE VALOR

COMERCIAL
S/.
01 Tablero ELECRIS I.P.54 280400150 S/. 21,000.00
Eléctrico

LOS SOCIOS DECLARAN QUE PARA EFECTOS DE VALORIZAR LOS BIENES

APORTADOS COMO APORTE DE CAPITAL, SE HA UTILIZADO COMO
CRITERIO DE VALUACIÓN EL PRECIO PROMEDIO DEL MERCADO,
TENIENDO EN CUENTA SU ANTIGÜEDAD, ESTADO DE CONSERVACION Y
UBICACION; VALOR QUE SE HA ASIGNADO AL MISMO EN EL INFORME
ANTES DETALLADO, DE ACUERDO CON LO PRESCRITO POR EL ARTICULO
27 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.============================

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS

SOLES), (S/.100,000.00) COMO APORTE EN BIENES NO DINERARIOS.

EL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS

APORTANTES, ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DE LA MINUTA Y LA
SUSCRIPCIÓN SE EFECTÚA AL FINAL DE LA MINUTA

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN

TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA “LEY”.

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA “ESTACION TEXAS S.A.C.”

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA TEXAS SAC.

LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS

OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE
PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN MZ. C; LOTE 50 DEL PUEBLO
JOVEN MIRAMAR ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA,
REGION ANCASH, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO

DEDICARSE A:
 COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS DERIVADOS DEL
PETRÓLEO QUE INCLUYE DIÉSEL DB5 UV, GASOLINA DE TODO
OCTANAJE, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL, ASI
COMO TODOS LOS PRODUCTO AFINES DE LOS HIDROCARBUROS
INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS
DESCRITOS.
 COMPRA VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, ACEITES, GRASAS,
EN GENEREAL AL PRO MAYOR Y MENOR.
 COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS, MOTORES, AUTOPARTES,
NEUMATICOS, REPUESTOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA EN
GENERAL PARA EL SECTOR HIDROCARBUROS.
 SUMINISTRO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO Y NO
CALIFICADO EN EL RUBRO DE HIDROCARBUROS.
 PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES EN GENERAL Y TRAS
ACTIVIDADES AFINES PERMITIDAS POR LAS LEYES PERUANAS EN
EL RUBRO DE HIDROCARBUROS.
  REPRESENTACIONES GENERALES, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
DE MOTORES, REPUESTOS AUTOMOTRICES Y OTROS.
 PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS, ADJUDICACIONES
DIRECTAS, SUBASTAS INVERSAS Y TODO TIPO DE CONVOCATORIA
QUE REALICEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS U ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS PARA PROVEER COMBUSTIBLES DE
CUALQUIER TIPO O DE CUALUIER TIPO DE SERVICIO O BIENES QUE
SE DESCRIBEN PRECEDENTEMENTE EN ESTE OBJETO SOCIAL, SIN
QUE LA ENUMERACION ANTERIOR SIGNIFIQUE LIMITACION ALGUNA.
 COMPRA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GAS NATURAL.
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL ASI
COMO LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZAS DE TIERRA O
FOSAS Y TANQUES DE HIDROCARBUROS, POZOS PETROLEROS,
RECOLECCION Y RECICLAJE DE ACEITES EN GENERAL, MANEJO DE
DESECHOS INDUSTRIALES Y DOMICILIARIOS, DE IGUAL MANERA EL
TRANSPORTE DE DESECHOS INDUSTRIALES Y DOMICILIARIOS E
HIDROCARBUROS RECICLADOS,TRATAMIENTO DE FOSAS O
SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS, LODOS DE
EMULSION INVERSA, RECORTE DE PERFORACION DE FOSOS
PETROLEROS, LODOS DE SEPARADORES DE GRASAS Y ACEITES
API, LODOS SIN TRATAR DE CARCAVAS DE ALMACENAMIENTO DE
CRUDOS E HIDROCARBUROS, COMERCIALIZACION, USO,
EXPORTACION E IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS,
POLIMETROS, GELES, MATERIALES, MAQUINARIA E INSTRUMENTOS
NECESARIOS PARA EL SANEAMIENTO DE POZAS DE TIERRA O
FOSAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PETROLEO, ASI
MISMO LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS RECOLECTADOS,
RECICLADOS, TRATADOS Y RECUPERADOS, Y TODO ACTO DE
SERVICIO AMBIENTAL O DE COMERCIO, CONEXO ESTE OBJETO.
 PRESTAR SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASE, UNDERCOATING DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
 VENTA DE MERCADERÍA DIVERSA AL INTERIOR DE UN MINIMARKET
O MINIMERCADO.
 EXPENDIO DE ALIMENTOS AL PÚBLICO O RESTAURANT.
 PRESTAR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN AL PÚBLICO.
 PRESTAR SERVICIOS DE RECREACIÓN PÚBLICA.
 OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS AL OBJETO SOCIAL DE UNA
ESTACIÓN DE SERVICIOS.

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS

RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE
SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN
ALGUNA.

ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD

ES DE CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, (S/. 100,000.00), DIVIDIDOS EN
100 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/. 1000.00) CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y
PAGADO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
- DON ALFREDO ENRIQUE SAITO MURAMATSU SUSCRIBE Y PAGA 50,
ACCIONES DE S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 SOLES) CADA UNA EN BIENES
NO DINERARIOS, QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN

1.- DON ALFREDO ENRIQUE SAITO MURAMATSU

ITEM AÑO MODELO FABRICANTE VALOR
FABRICACION COMERCIAL
TANQUE DE 1996 Oval COPER CONT-GEN S/. 20,000.00
PETRÓLEO DB5 de S.A.
6,000 Glns.
TANQUE DE 1996 Oval COPER CONT-GEN S/. 15,000.00
GASOHOL DE 90 S.A.
OCTANOS DE 6,000
Glns
TANQUE DE 1996 Oval COPER CONT-GEN S/. 15,000.00
GASOHOLES DE 84 S.A.
OCTANOS de 6,000
Glns.

2.- DOÑA VIOLETA INES SAITO MURAMATSU.

ITEM MARCA MODELO SERIE VALOR

COMERCIAL
S/.
01 Dispensador de PETROMETALMECANICA LPG-6000 15479A S/. 14,500.00
Combustibles RP
01 Dispensador de PETROMETALMECANICA LPG-6000 15479B S/. 14,500.00
Combustibles RP

3.- DON DIEGO ALONZO OLAVARRIA SAITO

ITEM MARCA MODELO SERIE VALOR

COMERCIAL
S/.
01 Tablero Eléctrico ELECRIS I.P.54 280400150 S/. 21,000.00

ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS

OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL
ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY".

ARTICULO 5.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE

CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
B) EL DIRECTORIO Y
C) LA GERENCIA.

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORÍA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO
DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE
REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE
OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS
PERSONAS.

ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS

NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE
LA "LEY".

ARTÍCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN DIRECTORIO

INTEGRADO POR 03 MIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS,
CUYO PERÍODO DE DURACIÓN SERÁ DE CINCO AÑOS, PUDIENDO SUS
MIEMBROS SER REELEGIDOS.

EL CARGO DE DIRECTOR SÓLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS

DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR
LA JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS
DIRECTORES SERÁN ELEGIDOS CON REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA,
DE ACUERDO A LA “LEY”.
LOS DIRECTORES GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES
ESTABLECIDAS PARA EL GERENTE GENERAL EN EL ARTÍCULO 15 DE ESTE
ESTATUTO.
PARA LA VALIDEZ DEL GIRO DE CHEQUES EN FAVOR DE TERCEROS, LOS
CHEQUES DEBERÁN CONTAR OBLIGATORIAMENTE CON LA FIRMA DE DOS
DIRECTORES, INDISTINTAMENTE DE QUIENES FIRMEN, TODO CHEQUE
DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA DE DOS DIRECTORES.

ARTÍCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR

FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIÓN O POR INCURRIR EL DIRECTOR
EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEÑALADAS POR LA
“LEY”. EN CASO DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODRÁ ELEGIR A
LOS REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NÚMERO POR EL PERÍODO
QUE AÚN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE PRODUZCA
VACANCIA DE DIRECTORES EN NÚMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE
VÁLIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES HÁBILES ASUMIRÁN
PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIÓN Y CONVOCARÁN DE INMEDIATO
A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN
NUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE HABER
VACADO EL CARGO DE TODOS LOS DIRECTORES, CORRESPONDERÁ AL
GERENTE REALIZAR DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SI LAS
REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ
SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA
ORDENE, POR EL PROCESO SUMARÍSIMO.

ARTÍCULO 10.- CONVOCATORIA, QUÓRUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO

SERÁ CONVOCADO POR EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167º DE LA “LEY”. EL
QUÓRUM PARA LA REUNIONES DEL DIRECTORIO SERÁ DE LA MITAD MÁS
UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NÚMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL
QUÓRUM ES EL NÚMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD
DE AQUÉL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS
DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS DE
LOS DIRECTORES PARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN
PRESIDE LA SESIÓN.

ARTÍCULO 11.- GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN: EL DIRECTORIO TIENE LAS

FACULTADES DE GESTIÓN Y DE REPRESENTACIÓN LEGAL NECESARIAS
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO,
CON EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA “LEY” O EL ESTATUTO
ATRIBUYAN A LA JUNTA GENERAL.

ARTÍCULO 12.- DELEGACIÓN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS

FACULTADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174º DE LA
“LEY”.

ARTÍCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS

DIRECTORES SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 177º Y
SIGUIENTES DE LA “LEY”.

ARTÍCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE

GENERAL. LA DURACIÓN DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL
GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL
DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL
ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO.

ARTÍCULO 15.- ATRIBUCIONES:

EL GERENTE GENERAL, O CUALQUIER MIEMBRO DEL DIRECTORIO, O DE
SER EL CASO UN APODERADO, ACTUANDO INDIVIDUALMENTE Y A SOLA
FIRMA, TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES Y ADEMAS LAS SIGUIENTES
A) EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
1. SER PERSONERO LEGAL DE LA SOCIEDAD.-
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD DE PLENO DERECHO ANTE CUALQUIER
PERSONA NATURAL O JURÍDICA DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO,
NACIONAL O DEL EXTRANJERO, DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO
PERUANQ.
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE SE AUTORIDADES
POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, POLICIALES, MILITARES, DE
SEGURIDAD SOCIAL, ADUANERAS, EN GENERAL DE CUALQUIER
NATURALEZA, SIN RESERVA NI LIMITÁCÍQN ALGUNA, Y EN TODO
PROCESO JUDICIAL, ARBITRAL, ADMINISTRATIVO, MILITAR, POLICIAL O DE
CUALQUIER ÍÍÁTÜRÁLEZA, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, CON LAS
EACULTADES GENERALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y CON LAS
FACULTADES ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO PARA TAL EFECTO PRESENTAR
TODA CLASE DE SOLICITUDES, RECURSOS, RECLAMACIONES, OFICIOS Y
DECLARACIONES JURADAS, PARA INTERPONER LAS DEMANDAS Y
DENUNCIAS QUE CREAN NECESARIAS Y CONTESTAR LAS QUE SE
PLANTEEN; INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS ORDINARIOS Y
EXTRAORDINARIOS, SOLICITUDES Y RECURSOS: DESISTIRSE DE LAS
DEMANDAS, DENUNCIAS, SOMOTUDES Y RECURSOS, RECONVENIR
ALLANARSE, RECONOCER Y EXHIBIR DOCUMENTOS Y TRANSIGIR EN EL
ELEETO; SOMETER LA DISPUTA A ARBITRAJE, EFECTUAR PAGOS
DIRECTAMENTE O MEDIANTE CONSIGNACION; REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD EN LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACION O
PRUEBAS; OFRECER CONTRACAUTELAS REALES O PERSONALES A FIN
DE EFECTIVIZAR MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DE LA SOCIEDAD;
SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER RESOLUCIÓN, SENTENCIA O
LAUDO, COBRAR O PAGAR Y/O REPETIR COSTAS Y COSTOS; PEDIR
SUSPENSIÓN DE PAGOS; SOLICITAR DECLARACIONES DE INSOLVENCIA;
PRESENTARSE ANTE JUNTA DE ACREEDORES Y A PROCEDIMIENTOS DE
LIQUIDACIÓN, REESTRUCTURACIÓN O QUIEBRA DE EMPRESAS O
PROCEDIMIENTOS SIMILARES Y, EN GENERAL, PRACTICAR TODOS LOS
ACTOS QUE SEAN NECESARIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE INICIE O
SE SIGAN EN CONTRA DE LA SOCIEDAD.
3. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN MATERIA JUDICIAL O PREJUDICIAL,
INCLUSO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, PARA INTERVENIR EN TODAS
LAS INSTANCIAS, GRADOS O ETAPAS PROCESALES COMO PARTE
LEGITIMADA ACTIVA O PASIVA O COMO TERCERO CON INTERÉS EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, EN LOS PROCESOS O ACTOS
PROCESALES CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, DE CARÁCTER
CIVIL, LABORAL , PENAL, CONSTITUCIONAL, COMERCIAL, AGRARIO,
CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVO, ARBITRAL O DE CUALQUIER OTRA
MATERIA, PUDIENDO FORMULAR Y CONTESTAR DENUNCIAS;
INTERPONER Y CONTESTAR DEMANDAS EN FORMA ORAL U ESCRITA;
RECONVENIR, DESISTIRSE DEL PROCESO O DE LA PRETENSIÓN;
CONVENIR CON ELLA TOTAL O PARCIALMENTE; CONCILIAR O TRANSIGIR
PRETENSIONES O DERECHOS EN EL PROCESO JUDICIAL, SOMETER A
ARBITRAJE LA CONTROVERSIA INICIADA O POR INICIARSE, EJERCIENDO
TODAS LAS FACULTADES MENCIONADAS EN EL JUICIO ARBITRAL,
PRESTAR CONFESIÓN O DECLARACIÓN COMO PARTE O COMO TERCERO;
ACTUAR O PARTICIPAR EN LA ACTUACIÓN DE TODA CLASE DE MEDIOS
PROBATORIOS Y AUDIENCIAS JUDICIALES; CONCURRIR Y VOTAR EN LA
JUNTA DE ACREEDORES, INTERPONER RECURSOS DE
RECONSIDERACIÓN, REPOSICIÓN, APELACIÓN, CASACIÓN, QUEJA,
NULIDAD Y DEMÁS RECURSOS IMPUGNATORIOS EN CUALQUIER CLASE
DE PROCEDIMIENTOS; OPONERSE; IMPUGNAR, TACHAR O CUESTIONAR,
CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL; ACUMULAR PRETENSIONES OBJETIVA O
SUBJETIVAMENTE; DESIGNAR INTERVENTORES, DEPOSITARIOS Y
ADMINISTRADORES, SOLICITAR Y OBTENER LA INEFICACIA DE VALORES
EXTRAVIADOS, DETERIORADOS O DESTRUIDOS; ASÍ COMO DELEGAR O
SUSTITUIR LA REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL QUE SE LE
OTORGA EN ESTE NUMERAL.
4. OTORGAR PODER PARA JUICIOS, SUSTITUIR Y DELEGAR
PARCIALMENTE, SUSTITUIR Y DELEGAR TOTALMENTE Y REVOCARLOS
CUANDO CREA CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, PARA
LA REPRESENTACIÓN EN JUICIO O FUERA DE ÉL CON LAS ATRIBUCIONES
GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS
ARTÍCULO 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, QUE FUEREN
NECESARIAS EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, CUANTAS VECES LO
CREA CONVENIENTE.
5. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, ADICIONALMENTE, ANTE LAS
AUTORIDADES JUDICIALES DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 10° DE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO,
LEY N° 26636, Y EN EL CASO DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE
TRABAJO CON LAS FACULTADES A LAS QUE SE CONTRAE EL ARTÍCULO
49° DEL DECRETO LEY N° 25593 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 1992, CON LA
EXPRESA FACULTAD DE PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓN Y
CONCILIACIÓN DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO,
PRACTICAR LOS ACTOS PROPIOS DE ÉSTAS, SUSCRIBIR CUALQUIER
ACUERDO Y LLEGADO EL CASO, LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE
TRABAJO, SIN QUE EL PRESENTE PODER, POR NINGÚN MOTIVO, PUEDA
SER TACHADO DE INSUFICIENTE. EN ESTE CASO TAMBIÉN PODRÁ
DELEGAR O SUSTITUIR LA REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y
JUDICIAL QUE SE LE OTORGA ESTE NUMERAL.
6. CONTRATAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA, SEÑALÁNDOLE SUS
ATRIBUCIONES Y REMUNERACIONES Y REMOVERLO CUANDO LO JUZGUE
CONVENIENTEMENTE.===
7. COBRAR JUDICIALMENTE CUALQUIER SUMA QUE SE ADEUDE A LA
SOCIEDAD O LE CORRESPONDA POR CUALQUIER TÍTULO, Y OTORGAR
RECIBOS O DOCUMENTOS CANCELATORIOS.
8. COBRAR LOS DIVIDENDOS E INTERESES A QUE TENGA DERECHO LA
SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA,
PÚBLICA O PRIVADA, NACIONAL O EXTRANJERA.
B) EN EL ORDEN CONTRACTUAL:
1. SUSCRIBIR CONTRATOS DE SUMINISTRO.
2. SUSCRIBIR CONVENIOS ARBITRALES, DE CUALQUIER NATURALEZA
ADMINISTRATIVA JUDICIAL.
3. SUSCRIBIR CONTRATOS DE SEGURO DE CUALQUIER NATURALEZA
RECIBIR LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE TALES CONTRATOS Y
TRANSIGIR LOS SINIESTROS QUE PUDIERA SUFRIR LA COMPAÑÍA. = =
4. INDISTINTAMENTE CUALQUIER MIEMBRO DEL DIRECTORIO O EL
GERENTE GENERAL PODRÁN SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIO, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y A SEAN EN
LOCACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, MANDATO, DEPÓSITO O SECUESTRO,
INTERVENIR EN LICITACIONES, APERTURA DE SOBRES Y CONCURSOS DE
PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y E N CUALQUIER ACTO,
COMO POSTOR REPRESENTANDO A LA EMPRESA ACEPTANDO Y
FIRMANDO EL CONTRATO DE LA BUENA PRO Y TODO TIPO DE
DOCUMENTACIÓN INHERENTE A TALES ACTOS, PRESUPUESTOS,
FIANZAS, ADELANTOS, GARANTÍAS, CONTRATOS DE; EJECUCIÓN DE
OBRAS Y OTROS, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS
BANCARIAS, SUSCRIBIR CONTRATOS DE FIANZA Y OTORGARLAS E N
NOMBRE DE LA SOCIEDAD. =
5. SUSCRIBIR CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, CIVILES O
MERCANTILES Y REALIZAR CUALQUIER CLASE DE TRÁMITES Y
GESTIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA,
NECESARIOS PARA LA MARCHA Y DESARROLLO DEL OBJETO DE LA
SOCIEDAD.=
C) EN EL ORDEN BANCARIO Y FINANCIERO
1. OTORGAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.====
2. ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE
EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASÍ COMO DE
CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE
CRÉDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS
EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS. ==
3. RETIRAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA,
RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO,
CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS,
DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS,
SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO,
CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, CELEBRAR
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, LEASE BACK,
FACTORING Y/O UNDERWRITING. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA
CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES
REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.
4. EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR
CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE
TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.=
5. CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE
COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR
BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, VEHÍCULOS INCLUYENDO ACCIONES,
BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR
OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS.=
6. CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMOS, MUTUOS, ARRENDAMIENTOS,
DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, COMODATO, USO USUFRUCTO, OPCIÓN,
CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL, TANTO EN
MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y
GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, VEHÍCULOS E
INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS
DE SEGURIDAD; ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRO TIPO DE CONTRATO
BANCARIO; ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS
ELECTROMECÁNICAS DE FONDOS, POR FACSÍMIL U OTROS MEDIOS
SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON
CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA O FINANCIERA==========
7. PRESTAR AVAL A NOMBRE DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE SÍ MISMO Y/O
DE TERCEROS; ASÍ COMO CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA O GRAVAR
DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA
SOCIEDAD, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD O DE
LOS ACCIONISTAS O INCLUSIVE DE TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA
SOCIEDAD, PUDIENDO ASÍ MISMO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS,
TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE
FIDEICOMISO EN GARANTÍA.==========
8. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS EN GENERAL, YA SEA DE
CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO,
PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER
DERECHOS Y CRÉDITOS. =
D) FACULTADES ESPECIALES:
1. UN MIEMBRO DEL DIRECTORIO CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE
GENERAL, O UN MIEMBRO DEL DIRECTORIO Y UN APODERADO, O DE SER
EL CASO DOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, PODRÁN GIRAR CHEQUES YA
SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O CREEDORES, COBRAR CHEQUES Y
ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A
TERCEROS, GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR,
AFIANZAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES,
FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR======
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA

SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE
ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 190 DE LA “LEY”.

EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS

DEL DIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A
RESPONSABILIDAD DE ÉSTOS O CUANDO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA
DE ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA
JUNTA GENERAL.

ARTICULO 17.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN

DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS
ARTÍCULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN
DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".

ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES:

SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 221 AL 233 DE LA
"LEY".

ARTICULO 19.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA
"LEY".

QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO

POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ALFREDO ENRIQUE SAITO MURAMATSU
CON DNI N° 32836359.
DIRECTOR: VIOLETA INES SAITO MURAMATSU CON DNI N° 32836229.
DIRECTOR: CARLOS ARTURO MANUEL OLAVARRÍA BODERO, CON DNI N°
00200881.

SEXTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL ALFREDO

ENRIQUE SAITO MURAMATSU CON DNI N° 32836359, DOMICILIADO EN
AV. AREQUIPA 2835 DPTO 1005 DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA.

CHIMBOTE, 08 DE AGOSTO DEL 2018

 DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO GERENTE GENERAL ALFREDO

ENRIQUE SAITO MURAMATSU CON DNI N°32836359 DOMICILIADO EN AV.
AREQUIPA 2835 DPTO 1005 DISTRITO DE SAN ISIDRO – PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL
DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “ESTACION TEXAS S.A.C.”
QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO
LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y
VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE
ANTECEDE.

CHIMBOTE, 08 DE AGOSTO DEL 2018

ALFREDO ENRIQUE SAITO MURAMATSU

DNI N° 32836359